岗位说明书模版-职责细分和权限
人力保障中心总监岗位说明书 1．岗位标识 岗位名称 人力保障中心总监 所属部门 直接上级 行政副总裁 直接下级 人力保障中心 培训主管、薪酬绩效主管、劳动关系主管、 人事助理 2．岗位设置目的 在行政副总裁领导下，组织开展人力资源建设与管理，以满足公司发展的用人需求，并促进员工个人发展。 3．岗位职责 3.1 在行政副总裁领导下，实施人力资源战略管理，满足公司战略发展要求 3.1.1. 制订人力资源管理职能战略，以支持公司战略 3.1.2. 制订公司人力资源规划，包括人员需求与供给、人员结构、人力资源管理规划等，以满足职能战略和公司 战略的需要 3.1.3. 组织制订公司人力成本预算并监控预算的执行情况，以有效控制人力成本 3.2. 根据人力资源战略发展需要，组织人力资源相关制度建设，为人力资源管理提供依据 3.2.1. 组织制订有效的人力资源管理体系各项规章制度，以构建科学的人力资源管理机制 3.3. 根据人力资源战略和人力资源规划，组织实施人力资源管理，满足公司发展对人力资源管理需求 3.3.1. 组织实施招聘、培训管理、绩效管理、薪酬福利管理、员工发展管理及劳动关系管理等人力资源管理活动， 并确保其满足战略需要、符合管理制度要求 3.3.2. 依据权责体系参与、审核或决定各项人力资源管理活动 3.3.3. 完善并创新管理技术，不断提升人员甄选、培养和激励的水平 3.3.4. 及时发现问题员工，并积极予以帮助，以稳定员工队伍 3.3.5. 指导各级管理者的人力资源管理活动，提升公司整体人力资源管理水平 3.4. 根据公司战略及人力资源规划，开展组织管理与管控，确保组织结构与职位设置与公司战略及发展相匹配 3.4.1. 制订组织结构调整方案及管控模式，以不断适应公司战略发展的需要 3.4.2. 组织制订或修改部门职能，以符合组织管控需要并能指导部门工作 3.4.3. 组织实施职位管理及工作分析，及时更新，以夯实基础管理工作 3.5. 在行政副总裁的领导下，组织开展部门内部管理工作，提升组织效率和团队凝聚力 3.5.1. 组织制订并不断完善部门工作流程与作业标准以指导员工高效与高质量的工作行为 3.5.2. 制订部门工作计划并分解成员工工作计划，合理分工并及时督导 3.5.3. 制订部门预算并监督实施 3.5.4. 对外协调，支持员工工作，加强部门间的合作 3.5.5. 甄选、任用、培养、激励并评价本部门员工，提高员工工作能力和工作积极性 3.5.6. 建立本部门人才梯队，培养接班人 3.5.7. 组织实施本部门的资产管理、党团建设、安全管理、6S 管理等公共管理职能 3.6 完成上级安排的其他工作 4.工作权限 4.1 对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权 4.2 对所属下级的工作的监督、检查权、指导权 4.3 对所属下级的工作争议有裁决权 4.4 对所属下级的业务水平和业绩有考核评价权 4.5 本部门预算内的费用使用权 4.6 对公司中层任免的建议权 5．工作联系 联系对象（部门或单位） 联系事项 公司各部门 督导人力资源管理活动、协调工作事项、了解员工动态 政府部门 就政策符合性进行沟通 招聘机构 寻找人才供给来源、有效甄选人才 外部智力机构 选择人力资源管理技术及人才培养技术提升解决方案 内部联系 外部联系 6．任职资格基本要求 自然信息 年龄 35 岁及以上，性别不限，户口不限，身体健康 教育背景 大学本科及以上学历，财经、管理类专业 工作经验 五年及以上部门管理经验，至少三年人力资源管理经验 专业知识 胜任能力 专业资质 了解企业管理各职能模块知识，了解制造业运营流程，熟悉人力资源管理各模块知识，熟 悉劳动法规，熟悉人力资源管理工作流程与作业标准 1. 为人诚信、处事公正、意志坚定 2. 对人性有较深刻的理解 3. 较强的沟通协调能力和较强的人际洞察力和敏感性 4. 较强全局观及对业务的领悟能力 5. 较强的引领变革的组织计划能力 6. 较强的处理危机的应变能力 7. 较强的分析判断力 8. 较强的服务意识 不限 7．签字确认 任职者签字 日 期 直接上级确认 日 期 部门负责人确认 日 期 人力保障中心确认 日 期
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审批权限表
审批权限一览表 单位名称：泰盛集团总部 经办 财务部 职能 部门 分管副总 后勤人员工资 1 3 2 4 水电费 1 3 2 4 零星修理费 1 3 2 500 元以上 2000 元以上 工伤医药费 1 3 2 4 1000 元以上 伙食补贴、职工生日 1 3 2 会议费用 1 3 2 后勤人员差旅费 1 3 2 探亲费用 1 3 2 4 3 因公借款 1 3 2 4 5 外部借款 1 3 招待费 1 3 2 4 小车费用 1 3 2 4 电话费 1 3 2 办公用品 1 3 2 租赁费 1 3 固定资产购建 1 3 赞助费 1 广告费 1 项 目 2 总经理 董事长 备 人力资源部、行政部考核并提供基础资料； 总工工资标准须董事长审批。 2000 元以上须报项目估价，经总经理批准。 年初由行政部报标准经总经理审批后执行。 4 5 含外单位到本公司参观、指导的烟、水果费用。 4 完成任务后 5 天内必须办理报销手续，结清费用。 4 收不回由审批人负责承担，且旧款未收回不得再借新款。 由总部制定考核办法，超出包干标准办法，超出包干标准须 报总经理审批。 超出包干标准须报分管副总核准，总经理审批。 4 每月申购一次报总经理审批，领用手续按行政部制定的办法 执行，由分管副总审批。 4 合同由总经理审批。 3000 元 10 万元以上 2 3 4 1 为行政部。 2 3 4 1 为行政部。 备注：1、审批后财务部统筹安排。 2、上述金额不含本数，并由会计部负责解释。 注 1000 元 3、部门经理、副总经理的费用由财务部审核，总经理审批；总经理的费用由财务部审核，董事长审批。 4、所有一次购入超过 2000 元原则上必须与供应商签订合同，且通过银行转帐。 5、所有包干费用报销时可不附申购手续，办公用品每月申购一次。 6、办公用品报销必须附有入库单。 7、权限中未明确的事项在统一规定之前，必须报总部审批。
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天能集团薪酬考核管理权限划分说明
母子公司管控体系制度汇编之 天能集团 薪酬考核管理权限划分说明 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 二零零六年四月 本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 目录 第一章 总则..........................................................................................1 第二章 子公司考核管理方式....................................................................1 第三章 子公司薪酬管理方式....................................................................2 第四章 附则..........................................................................................3 第一章 总则 第一条 为了规范天能集团薪酬考核管理工作，明确总部对子公司薪酬 考核的管理方式及权限，指导并监督下属子公司的薪酬考核管理工作，特制 定此制度。 第二条 本制度针对集团公司总部对下属子公司薪酬考核的管理，即明 确集团公司薪酬考核的垂直管理方式及权限划分，对于薪酬考核的管理内容， 由另文详细规定。 第三条 本制度涉及集团公司总部人力资源中心、子公司人力资源管理部 门。 第二章 子公司考核管理方式 第四条 管理方式：集团公司总部对子公司考核管理和控制包括以下几 方面 1. 考核制度及考核方式的控制与管理： 集团公司总部要明确子公司制 定的考核方式是否符合子公司具体情况，指导监督子公司制定的考 核制度。 2. 考核过程的控制与管理：集团公司总部要了解并监督各子公司考核 过程的合理性，以及是否按规定制度流程。 3. 考核结果的审核：审核考核结果是否合理，以及将考核结果运用到 人员管理中的合理性。 第五条 集团公司总部人力资源中心考核管理工作权利 1. 监督指导各子公司制订绩效管理制度的权利。 2. 监督各子公司绩效考核过程的权利。 3. 组织薪酬与绩效管理小组审核子公司部门经理以上岗位考核结果的 权利。 第六条 集团公司总部人力资源中心考核管理工作责任 1. 负责对子公司绩效考核工作的培训。 2. 负责参与指导子公司绩效考核工作的过程。 第七条 子公司考核管理工作权利 1. 在制定及完善本子公司绩效考核体系的过程中有要求总部培训的权 利。 2. 在对本子公司各岗位考核过程中接受指导的权利。 第八条 子公司考核管理工作责任 1. 制定与完善本子公司绩效考核体系的责任。 2. 保证本子公司绩效考核工作符合集团公司整体规定，合理推进的责 任。 3. 将考核过程中出现的问题及时上报总部的责任。 4. 将考核结果及运用方案（薪酬档级调整、调岗）及时上报总部的责任 第三章 子公司薪酬管理方式 第九条 管理方式：集团公司总部对子公司薪酬管理和控制包括以下几 方面 1. 薪酬总量控制： 集团公司总部对子公司年度薪酬总量进行控制 ，具 体薪酬支出与该子公司某项业绩指标挂钩，如销售额或利润。集团公 司总部严格控制子公司薪酬支出，对于超出预算的情况要求上报总 裁办公会处理。 2. 控制子公司部门经理以上岗位具体薪酬数量：审核子公司部门经理 以上岗位具体的薪酬标准、薪酬层级、薪酬档级。 3. 控制子公司薪酬管理制度及薪酬标准：子公司在集团公司的统一指 导下制定的薪酬管理制度及薪酬标准，使得总部对于薪酬制度的合 理性、薪酬标准在整个集团公司之间的平衡、具体子公司部门经理层 岗位薪酬是否合理有必要的控制。 4. 掌握子公司部门经理岗位任职人员的情况：总部对子公司部门副经 理以上岗位的任职人员的人事档案要进行存档，对于任职人员工作 背景与岗位任职资格相差较大的情况，有权查询并提出岗位调整意 见。对于子公司员工岗位的员工档案不存档。 第十条 集团公司总部人力资源中心薪酬管理工作权利 1. 了解子公司组织结构及人员编制的权利。 2. 对子公司部门副经理层岗位人事档案备案的权利。 3. 对子公司制定薪酬制度及薪酬标准的审核权。 4. 监督子公司日常薪酬管理工作执行情况的权利。 第十一条 集团公司总部人力资源中心薪酬管理工作责任 1. 指导子公司制定薪酬制度及薪酬标准的责任。 2. 指导子公司开展薪酬管理工作的责任。 第十二条 子公司薪酬管理工作权利 1. 制作或调整子公司薪酬体系有困惑时，有向总部咨询的权利。 2. 制定子公司部门经理层岗位、员工层岗位薪酬标准的权利。 第十三条 子公司薪酬管理工作责任 1. 当子公司岗位编制、部门及岗位职责发生变动时，有及时向总部汇报 备案的责任。 2. 当子公司薪酬制度或薪酬标准发生变化时，有及时向总部汇报的责 任。 第四章附则 第十四条 本规定是集团公司人力资源管理制度的组成部分，由集团公司 总部人力资源中心负责解释。 第十五条 本办法自公布之日起执行。自本制度实行之日起原有考核及薪酬 管理的制度或规定停止使用。 第十六条 如有其他制度与本制度相抵触，以总裁办公会裁定结果为准。
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品管部经理职责与权限和岗位要求13页
品管部经理职责与权限和岗位要求 1、职责 1.1 负责本公司产品质量管理工作，严格监督执行公司各类质量标准，确保及 提升产品质量，营造持续改进品质的质量文化； 1.2 坚持以辅助、指导生产为主的质量管理理念，积极参与产品质量的改善，以 科学的管理手段、过硬的品检人员业务能力来保障产品质量，控制制程错误、减 少损耗、降低生产成本； 1.3 负责本部门的品检员管理及各项事务管理工作；制定制程检查标准，并稽 核检查品检人员是否确实实施； 1.4 配合技术部门（部分检验指引由本部门自行制定）制定各类来料、半成品及 成品的检验标准制定工作； 1.5 负责公司的原料进货检验、制程检验以及成品检验三个检验环节的指导工作 1.6 建立原材料、半成品和成品检验记录及质量统计报表，分析和评审各类检验 报告，每月进行质量总结分析，提出改进意见； 1.7 及时收集材料和产品在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的 设计、制造、审核结果、质量记录、服务报告和顾客投诉进行分析，以查明并消除 不合格的潜在原因并提出解决办法； 1.8 负责公司产品质量信息反馈的统计分析工作，及时与公司领导及其它部门 相互沟通，共同解决各类质量问题； 1.9 参加公司内部质量审核，协调和落实纠正和预防措施，跟踪验证，并参与 供应商评审工作； 1.10 质量异常及客户抱怨或退货等的处理工作；制程管理与分析，专案研究并 作改善，预防等再发防止措施，鉴定报废品； 1.11 负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养的监督工作，保证检验工作的 正常进行； 1.12 负责召开各类质量分析会，以团队精神共谋产品质量的改善， 组织公司 内各部门和生产骨干开展质量管理活动，提高全员质量管理意识，推动质量管 理工作迈上新的台阶； 1.12 负责部门各类培训工作，努力提升部门品检员业务水平； 1.13 完成上级安排的其它临时性工作。 2 权限 2.1 有权对部门的组织架构进行合理调整； 2.2 有权对公司产品品质异议作出判定； 2.3 有权对部门所有员工作出奖惩权利； 2.4 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或具有 10 年以上涂料生产、品质检测和管理 经验； 3.2 具有一定的组织、沟通与协调能力； 3.3 熟悉办公软件 3.4 能够熟练掌握 ISO 标准化质量管理 IQC（来料检测）职责与权限以及岗位要求 1 职责 1.1 严格按检验标准等对每日各类来料进行常规检验，并记录相关的信息，发 现有不良现象及时反映并提供样品，并沟通协助供应商加强改善，尽量把各种 问题反映在最前端。 1.2 对来料质量判定结果负责； 1.3 加强与生产线及仓库的沟通，主动跟踪各种原料品质与使用状况，负责生 产过程的材料异常投诉处理，针对异常问题点总结经验并在下次检验中注意； 1.4 负责对生产线的退料检验，区分原材料为生产中损坏或来料损坏，并及时 反映信息， 1.5 配合采购部对经常出现问题的供应商进行辅导和督促改进效果，提升供应 商的供货质量水平； 1.6 保证检验记录真实、清楚、及时、准确； 1.7 负责对质量异常在第一时间汇报直接主管（批量拒收时通知经理同意后再 拒收）； 1.8 负责各类来料检验报表和报表数据统计、分析工作并及时提交各类分析结果 1.9 负责协助仓库，定期对库存物料进行重新判定，确保库存物料符合质量要 求； 1.10 负责保管各种检验仪器和校准工作，并确保使用检测仪器属合格检具； 1.13 努力学习各类专业检验知识，自觉提升个人业务水平； 2 权限 2.1 有建议来料检验不合格物料处置的权利； 2.2 有要求供应商改善物料质量的权利； 2.3 有处置生产退坏料、隔离库存问题物料的权利； 2.4 有对不合理、不完善工艺、方法的生产过程导致物料不良的建议改善权； 2.5 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或 2 年以上涂料检验经验 3.2 熟悉办公软件 3.3 具有一定的沟通和协调能力 IPQC（产品过程检验）职责与权限以及岗位要求 1 职责 1.1 根据检验标准、工艺标准、相关文件、作业指导书、技术标准、联络单等要求 对生产的产品、员工的操作规范等执行巡回检验； 1.2 对所使用的检验工具（如：电子称、温度计、粘度计等）、量具的精度进行确 认。必须定期对量具进行校验，以保证产品品质的准确度、一致性； 1.3 对各车间需检测的产品进行取样、常规检测、留样，并对确认结果负责； 1.4 常规检测合格后填写检测报告，重点工序必须进行品质三检（工人自检、车 间主任复检、品检员专检）工作。 1.5 依据规定的对产品进行抽检，并及时将检验结果记录在抽检记录表中； 1.6 生产中若有品质问题和品质异常时要求现场立即改善，必要时停止生产即 时改善，改善合格后方可再生产。并将异常及时反馈至上级主管，对已生产的不 良品加以标示、隔离，并出具品质异常处理单； 1.6 负责生产车间半成品抽检合格再继续生产，对抽检不合格的半成品督促车 间返工、改进合格后方准许进行下工序生产； 1.7 每日做好各类检验记录，分析车间生产质量状况，及时向上级报告异常情 况； 1.8 协助车间改善质量问题； 1.9 完成上级交代的其他任务； 2 权利 2.1 有判定检验产品合格与否的权利； 2.2 有纠正不标准操作方法的权利； 2.3 发生批量或严重质量问题时，有要求立即停机的权利； 2.4 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或 2 年以上涂料检验经验 3.2 熟悉办公软件 3.3 具有一定的沟通和协调能力 OQC（成品检测）职责与权限以及岗位要求 1 职责 1.1 所有成品出厂前必须进行出厂检验，才能达到产品出厂零缺陷、客户满意零 投诉的目标。 1.2 根据技术部品检卡要求内容，对检验的成品进行检验工作（包括型式测试、 外观、组装、包装、包括包装材料、方法，特殊要求等方面进行检验） 1.3 依据成品检验质量标准（品检卡），对所检验批次成品判定合格与否，并 对判定结果负责； 1.4 督促车间对检验不合格批次成品进行翻检，直至再次检验合格后方可成品 入仓，出货； 1.5 负责《产品检测报告》的填写工作； 1.6 负责各项检验记录的存档留样工作； 1.7 每月负责统计分析成品检验合格率，对检验不合格项目进行分析并提出改 善意见； 1.8 及时向上级反映各类品质异常问题； 1.9 负责投诉产品的复检工作 1.10 完成上级交代的其他任务； 2 权限 2.1 有对批次送检成品判定合格与否的权利； 2.2 有对入仓、仓存、搬运等成品流通环节的不规范操作行为的制止权利； 2.3 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或 2 年以上涂料检验经验 3.2 熟悉办公软件 3.3 具有一定的沟通和协调能力
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区域集团成员企业薪酬考核权限管理办法
母子公司管控体系制度汇编之 区域集团 薪酬考核管理权限划分说明 目录 第一章 总则..........................................................................................1 第二章 成员企业考核管理方式.................................................................1 第三章 成员企业薪酬管理方式.................................................................2 第四章 附则..........................................................................................3 第一章 总则 第一条 为了规范区域集团薪酬考核管理工作，明确对成员企业薪酬考 核的管理方式及权限，指导并监督下属成员企业的薪酬考核管理工作，特制 定此制度。 第二条 本制度针对区域集团对下属成员企业薪酬考核的管理，即明确 区域集团薪酬考核的垂直管理方式及权限划分。 第三条 本制度涉及区域集团人力资源部门、成员企业人力资源管理部门 第二章 成员企业考核管理方式 第四条 管理方式：区域集团对成员企业考核管理和控制包括以下几方 面 1. 考核制度及考核方式的控制与管理： 区域集团要明确成员企业制定 的考核方式是否符合成员企业具体情况，指导监督成员企业制定的 考核制度。 2. 考核过程的控制与管理：区域集团要了解并监督各成员企业考核过 程的合理性，以及是否按规定制度流程战略。 3. 考核结果的审核：审核考核结果是否合理，以及将考核结果运用到 人员管理中的合理性。 第五条 区域集团人力资源部门考核管理工作权利 1. 监督指导各成员企业制订绩效管理制度的权利。 2. 监督各成员企业绩效考核过程的权利。 3. 组织薪酬与绩效管理小组审核成员企业部门经理以上岗位考核结果 的权利。 第六条 区域集团人力资源部考核管理工作责任 1. 负责对成员企业绩效考核工作的培训。 2. 负责参与指导成员企业绩效考核工作的过程。 第七条 成员企业考核管理工作权利 1. 在制定及完善本成员企业绩效考核体系的过程中有要求培训的权利。 2. 在对本成员企业各岗位考核过程中接受指导的权利。 第八条 成员企业考核管理工作责任 1. 制定与完善本成员企业绩效考核体系的责任。 2. 保证本成员企业绩效考核工作符合区域集团整体规定，合理推进的 责任。 3. 将考核过程中出现的问题及时上报的责任。 4. 将考核结果及运用方案（薪酬档级调整、调岗）及时上报的责任。 第三章 成员企业薪酬管理方式 第九条 管理方式：区域集团对成员企业薪酬管理和控制包括以下几方 面 1. 薪酬总量控制： 区域集团对成员企业年度薪酬总量进行控制，具体 薪酬支出与该成员企业某项业绩指标挂钩，如销售额或利润。区域集 团严格控制成员企业薪酬支出，对于超出预算的情况要求上报总经 办公会处理。 2. 控制成员企业部门经理以上岗位具体薪酬数量：审核成员企业部门 经理以上岗位具体的薪酬标准、薪酬层级、薪酬档级。 3. 控制成员企业薪酬管理制度及薪酬标准：成员企业在区域集团的统 一指导下制定的薪酬管理制度及薪酬标准，使得对于薪酬制度的合 理性、薪酬标准在整个区域集团之间的平衡、具体成员企业部门经理 层岗位薪酬是否合理有必要的控制。 4. 掌握成员企业部门经理岗位任职人员的情况：对成员企业部门副经 理以上岗位的任职人员的人事档案要进行存档，对于任职人员工作 背景与岗位任职资格相差较大的情况，有权查询并提出岗位调整意 见。对于成员企业员工岗位的员工档案不存档。 第十条 区域集团人力资源部薪酬管理工作权利 1. 了解成员企业组织结构及人员编制的权利。 2. 对成员企业部门副经理层岗位人事档案备案的权利。 3. 对成员企业制定薪酬制度及薪酬标准的审核权。 4. 监督成员企业日常薪酬管理工作执行情况的权利。 第十一条 区域集团人力资源部薪酬管理工作责任 1. 指导成员企业制定薪酬制度及薪酬标准的责任。 2. 指导成员企业开展薪酬管理工作的责任。 第十二条 成员企业薪酬管理工作权利 1. 制作或调整成员企业薪酬体系有困惑时，有向咨询的权利。 2. 制定成员企业部门经理层岗位、员工层岗位薪酬标准的权利。 第十三条 成员企业薪酬管理工作责任 1. 当成员企业岗位编制、部门及岗位职责发生变动时，有及时向汇报备 案的责任。 2. 当成员企业薪酬制度或薪酬标准发生变化时，有及时向汇报的责任。 第四章 附则 第十四条 本规定是区域集团人力资源管理制度的组成部分，由区域集团 人力资源部门负责解释。 第十五条 本办法自公布之日起执行。
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公司维修中心岗位职责与权限8页
维修中心岗位人员职责与权限 1、 维修中心经理 1） 在公司生产副总经理的领导下，负责公司内机械加工制作、设备安装 技术改造、非金属防腐检修制作、设备吊装及检修等工作管理。 2） 配合机动部、生产技术部、技术中心等部门对工艺车间进行负责范围 内的各项工作。 3） 对维修中心生产安全、经营、财政管理等全面负责，保证各项任务和 经济指标的完成。 2、 4） 负责管理各级管理人员工作成效和各项规章制度的实施。 5） 对维修中心生产中出现的不合进行处置，并制定纠正和预防措施。 维修中心副经理 1） 在公司生产副总经理的领导下，协助维修中心经理对各工段进行直 接管理。 2） 配合机动部、生产技术部、技术中心、工艺车间进行设备抢修、机械加 工制作、设备安装、技术改造等。 3） 负责各项生产任务落实到工段，协调工段搞好任务计划安排实施。 4） 对本单位出现的不合格进行处置，并召集相关人员进行分析处理。 5） 负责召开维修中心生产调度会，安排每日生产工作，保证生产计划 完成。 6） 积极协助维修中心经理管好其他行政工作。 3、 维修中心党支部书记 1、 在公司党委的领导下负责维修中心党的工作，并指导共青团的工作。 2、 配合党工部、维修中心行政等相关部门对党员、共青团员进行各类活动。 3、 对维修中心的生产经营和行政工作发挥监督作用，协调行政负责人与工 会、共青团组织的关系。 4、 做好党员发展工作，做好党员监督和定期评审工作。 4、 维修中心分工会主席 1、 在公司工会主席的领导下，领导和组织分工会的各项工作。 2、 配合工会工作部进行各类工会活动。 3、 做好维修中心职工生产、生活中出现各类问题的解决和协调工作。 4、 协助维修中心行政、党支部做好本单位各项工作。 5、 维修中心技术（综合）组长 1、 在维修中心经理、副经理的领导下，协助维修中心副经理对各工段进行各 类技术协调工作。 2、 配合机动部和工艺车间及技术中心在设备检修、设备安装、技术改造等现 场施工中负责技术协调。 3、 负责接收机动部、工艺车间、技术中心等单位的各类任务。 4、 协助维修中心副经理对各类生产任务进行安排，并及时反馈相关部门。 5、 负责技术（综合）组成员的各类生产任务的安排。 6、 对维修中心范围内质量问题及事故，负责组织相关人员进行分析并报领 导处理。 6、 维修中心工团干事 1、 在维修中心党政工团的领导下，协助党政工团做好员工的思想工作，积 极带领青年员工完成交给各类任务。 2、 制定团支部、分工会的工作计划，定期向领导汇报青年员工的思想情况。 3、 组织青年员工开展各类活动，协助党支部做好本单位的宣传工作。 4、 做好维修中心领导安排的其他任务。 7、 维修中心生产工艺员 1、 在维修中心副经理、技术组长的领导下，协助技术组长接收机动部、工艺 车间、技术中心等单位的任务及明确完工日期。 2、 负责的加工图纸进行审查，制定加工工艺。 3、 下达大部分的加工任务，明确完工日期，对本单位需要加工件需出图纸。 4、 对不合格加工件，及时汇报并参加分析会。 8、 维修中心生产技术员 1、 在维修中心副经理和技术组长的领导下，协助技术组长对管辖的范围进 行技术协调。 2、 负责管辖范围内现场检修、技术改造、安装等工作的现场协调工作。 3、 负责管辖范围内的各类施工结算工作。 4、 协助技术组长做好委托单位加工的图纸资料接收，对负责专业范围做好 技术协调工作。 5、 对负责范围内的不合格的加工制作件，及时处理、汇报。并参加分析会。 9、 维修中心安全员 1、 在维修中心副经理和技术（综合）组长的领导下，负责维修中心各类施 工安全作业监督管理工作。 2、 配合安环部对维修中心各工段进行安全管理。 3、 负责安全生产各类票证的联系及签证和监督安全作业。 4、 负责对员工进行安全教育。 5、 负责工伤事故的处理，参加各类事故分析会，并负责查明原因、责任，提 出防范措施。 6、 负责保健、防暑、寒费的做表工作。 10、 维修中心设备员 1、 在维修中心副经理和技术组长的领导下，负责维修中心设备管理。 2、 配合机动部进行维修中心设备管理。 3、 负责提出设备检修及备品备件计划，下达设备检修任务，检查设备保养 评比工作 4、 协同安全员、公司副经理对事故进行分析、处理。 5、 负责对设备检修进行技术指导，解决技术难题。 6、 负责设备备件的领用。 11、 维修中心材料计划领料员 1、 在维修中心副经理和技术（综合）组长的领导下，负责维修中心各类材 料的领用。 2、 配合供应科、机动部做好各类材料的计划。 3、 根据生产计划，及时申报各类计划，领取材料后交材料保管员。 4、 了解仓库合理库存，及时补充。 5、 负责维修中心劳保用品的领用和发放工作。 12、 维修中心材料保管员 1、 在维修中心副经理和技术（综合）组长的领导下，负责各类材料的保管 工作。 2、 材料应按不同名称、规格、型号等分类存放。 3、 做到材料发放必须领导签字同意。建立台帐，做到帐物相符。 4、 定期提出必须的材料计划，熟悉材料名称及库存。 5、 配合机动部、材料科等相关部门的定期检查。 13、 维修中心统计、核算员 1、 在维修中心副经理和技术（综合）组长的领导下，负责维修中心责任成 本的统计、核算。 2、 配合企管部、财务部等相关部门进行相关业务处理的工作。 3、 做好维修中心的统计台帐，及时上报各类报表。 4、 负责上报责任成本计划及维修中心的支票管理。 5、 就维修中心与工艺车间发生的责任成本结算业务进行查询、核对，协调和 结算。 14、 维修中心劳资办事员 1、 在维修中心经理、副经理的领导下，负责维修中心的后勤服务工作。 2、 配合劳人部做好劳资工作。 3、 按月做好考勤汇总、工资、奖金等各类报表。 4、 负责维修中心办公用品、生活用品等的领取及发放。 15、 维修中心检验员 1、 在技术（综合）组长的领导下，负责对机加工的产品进行检验。 2、 按企管部的要求进行检验数据的登记。 3、 负责成品库的管理工作。 4、 负责对工时的登记工作。 5、 对出现不合格产品及时汇报，并参加分析会。 16、 维修中心金工工段长 1、 在维修中心副主任的领导下，负责机械加工的管理工作。 2、 负责管理、考核机械加工各工种及机械钳工的生产工作。 3、 接受生产技术组下达的各项生产任务，并按要求完成。 4、 对本工段出现的不合格产品进行处理，严重报车间进行分析、处理。 17、 维修中心机械加工员工 1、 在金工工段长的领导下，负责本工种的机械加工的工作。 2、 配合车间生气技术组的工作，确保生气任务安全完成。 3、 对出现不合格的产品，及时上报，并由车间组织进行分析处置。 4、 对加工图纸及时熟悉，发现问题及时反馈。 18、 维修中心机械钳工 1、 在金工工段的领导下，负责车间设备检修工作。 2、 配合车间设备员的工作，确保检修任务完成。 3、 对检修事故及设备事故及时上报，参加由车间组织分析会，并接受车间 处置。 4、 严格执行检修规程，配合各工段及时设备检修。 19、 维修中心铆焊工段长 1、 在维修中心副主任领导下，负责全公司非标件的制作、检修、安装的管理 工作。 2、 接受车间生产技术组的生产安排，按时完成生产任务。 3、 负责对本工段铆工、电焊工、行车工进行生产考核管理。 4、 本工段产生不合格产品，及时汇报，并参加车间组织分析会，接受车间 处置，并制定纠正和预防措施。 5、 做好与本车间工艺车间各工种配合。 20、 维修中心铆工 1、 在铆焊工段长领导下负责非标件的制作检修安装工作。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 对出现不合格的制作件，及时上报，由车间组织分析处置。 4、 对制作加工图纸及时熟悉，发现问题及时反馈。 21、 维修中心焊工 1、 在铆焊工段长的领导下，负责对非标件制作安装检修等进行焊接工作。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 搞好和铆工及其它工种的配合，遵守电焊工操作规程。 4、 对焊接不合格的制作件，及时处理，对影响生产的由车间组织分析及处 置。 22、 维修中心行车工 1、 在铆焊工段长的领导下，负责对车间行车操作工作。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 搞好和铆工及其它工种的配合，遵守行车工操作规程。 4、 对发生吊装事故，及时汇报，由车间组织分析及处置。 23、 维修中心电工 1、 在金黄色工工段长的领导下，负责对车间设备的电气检修工作。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 遵守电工操作规程，配合各工段及时对设备检修。 4、 对检修事故及设备事故及时上报，参加由车间组织的分析会，并由车间 作出处置。 24、 维修中心起重班长 1、 在维修中心副主任的领导下，负责对公司检修安装现场的吊装管理工作。 2、 接受生产技术组的生产任务安排，按时完成生产任务。 3、 负责对本班起重员工进行生产和考核的管理。 4、 对发生吊装事故及时汇报，并制定纠正和预防措施，参加车间组织分析 会，接受车间处置。 5、 做好与本车间及其他车间各工种配合 25、 维修中心起重工 1、 在起重班长的领导下，负责对公司检修安装现场的吊装工作。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 遵守起重工操作规程，做好与各工种的工作配合。 4、 对发生吊装事故及时汇报，并参加车间组织分析会，接受车间处置。 26、 维修中心司机班长 1、 在维修中心副主任领导下，负责全公司汽车吊装及车间叉车运输管理工 作。 2、 接受生产技术组的生产任务安排，按时完成生产任务。 3、 负责对本班员工进行生产和考核管理。 4、 对发生本班各类事故及时汇报，制定纠正和预防措施，并参加车间组织 分析会，接受车间处置。 5、 做好与本车间及其他车间各工种配合。 27、 维修中心吊车、叉车司机 1、 在司机班班长的领导下，负责对车辆的驾驶操作工作 2、 配合生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 遵守操作规程，做好与各工种的工作配合。 4、 发生车辆事故及操作事故及时汇报，并参加车间组织分析会，接受车间 处置。 28、 维修中心汽车维修班长 1、 在维修中心副主任的领导下，负责对全公司车辆的维修进行管理工作。 2、 接受生产技术组的生产任务安排，按时完成生产任务。 3、 负责对本班汽车维修工进行生产和考核的管理。 4、 对发生修理事故，及时汇报，并制定纠正和预防措施，并参加车间组织 分析会，接受车间处置。 5、 做好与本车间其他工种和其他单位司机配合。 29、 维修中心汽车维修工 1、 在汽车维修班长的领导下，负责全公司车辆的维修工作。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 严格执行检修规程，配合司机及时对车辆检修。 4、 对检修事故及时上报，并参加由车间组织分析会，接受车间处置。 30、 维修中心防腐工段长 1、 在维修中心副主任的领导下，负责全公司设备防腐非金属管道安装检修 ， 车间制作件的防腐管理工作。 2、 接受车间生产技术组的生产任务安排，按时完成生产任务 3、 负责对本工段员工进行生产考核管理。 4、 对本工段发生检修安装事故，及时汇报，处理，影响生产的由车间组织 分析会，制定纠正和预防措施，并接受车间处置。 5、 做好与车间各工种配合及工艺车间配合。 31、 维修中心防腐工 1、 在防腐工段长的领导下，负责全公司设备防腐，非金属管道，安装和检 修，车间制作件的防腐。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 严格执行防腐工艺，做好与各工种配合。 4、 对检修事故及时上报，并参加由车间组织分析会，接受车间处置。
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ERP权限账号管理
编制人： 副本： □管理者代表 □技术支持部 □业务部 □财务部 □研发部 □验证部 □人资部 □采购部 □PMC 部 □品管部 □工程部 □制造部 □SMT 部 □仓储部 □订单管理部 日期： 审核人： 日期： 批准人： 受 控 标 识 注意： 1.未印有“文件受控”标识的文件不可使用。 2.已印有“文件作废”标识的文件不可使用。 3.已印有“文件受控”标识的文件不可复印。 日期： 部 门 会 签 序 号 4.没有批准人签名的文件为无效文件。 □管理者代表： □业务部： □订单管理部： □技术支持部： □研发部： □验证部： □PMC 部： □采购部： □仓储部： □SMT 部： □制造部： □工程部： □品管部： □人资部： □财务部： 修订 章节 版本 号 修订内容 修订日期 修订人 审核人 批准人 1.0 目的: 为加强公司ERP系统用户帐号和用户权限的规范化管理,确保ERP系统安全、有序、稳定运 行,特制定本管理办法。 2.0 适用范围: 适用于公司ERP系统的账号申请和权限的管理. 3.0 职责: 人资部IT系统管理员:负责支持建立、取消用户的账号,根据角色分配用户账号的权限. 4.0 工作流程： 4.1 统一管理原则:由人资部IT统一管理用户账号申请和角色权限分配。 4.2 实名制管理原则:为保证ERP系统的运行安全和对用户提供跟踪服务,各业务系统用户 帐号的申请注册实行“实名制”管理方式。 4.3 安全保密原则:ERP系统账号和密码是ERP系统用户操作ERP系统的唯一身份验证。所有 ERP用户均需要保守信息安全,不得泄露本人的账号、密码,不得打听、窃取他人的账号 密码,否则由于用户账号密码泄露造成的损失,账号持有人要承担主要责任。 4.4 帐号申请 任何一个用户帐号的申请与开通均必须经过统一制定的帐号申请与审批备案管理流程, 且一个用户在ERP系统中只能注册和被授予一个用户帐号业务系统的用户帐号及角色， 权限的申请开通、注销、密码初始化和帐号有效期续期等帐号管理工作均使用统一制 定的《权限申请单》(附件1)办理。为保证ERP系统的运行安全和对用户提供跟踪服务, 各业务系统用户帐号的申请注册实行“实名制”管理方式,即在用户帐号申请时必须 填写用户真实姓名、隶属单位与部门等真实信息。 4.5 账号的注销 员工调离原工作岗位时或员工办理离职手续时，人资部门第一时间负责通知人资部 IT,IT在接到通知后1个小时内进行账号注销。 4.6 安全管理 4.6.1、凡需要使用ERP系统的用户，每人均须按照“实名制”方式申请一个仅限本人 使用的用户账号。不同用户的账号彼此之间不得随意借用，因某用户账号的 操作而造成ERP系统中数据信息或任何系统功能等方面的改变或后果，均由 拥有该用户账号的用户负责。 4.6.2、如果某用户因工作调动或其他原因而不允许继续使用ERP系统时，应及时申请 注销相关用户账号；不论原用户是否知晓或同意，均禁止将其原账号转交其 他人员继续使用。 4.6.3、如果某用户因工作长期出差而要使用ERP系统审单时，账号密码可交给代理人处 理，代理人必须妥善保管好账号密码。 4.7 罚则: 4.7.1、系统管理员违反账号开通、注销制度的视情节轻重程度给予小过或大过。 4.7.2、账号使用人违反账号安全管理制度记小过一次，造成损失的记大过一次，同时直接 上级领导同责。对于造成公司数据泄密的，公司保留法律追诉的权利。 5.0.相关文件/资料: 无 6.0 相关表单/附件: 6.1、《权限申请单》
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薪酬管理权限表
薪 酬 管 理 权 限 表 类别 薪酬管理具体事项 行政办公室 相关部门 行政办公 管理者 室负责人 代表 总经理 备注 公司薪酬制度（包括岗位职级 薪酬制度 表 的 调 整 与 工 资 等 级 表 的 调 拟制 各部门提出建议 审核 审核 批准 整） 薪酬总额 公司薪酬预算 提案 财务部审核 审核 审核 批准 纳入公司预算管理 公司高管 提案 审核 审核 批准 确认 提案 审核 审核 批准 确认/ 初审 提案 审核 审核 批准 确认/ 初审 提案 批准 工人级员工 确认/ 批准 提案 批准 公司月工资表 复核 财务部拟制 审核 离职员工工资表 复核 财务部拟制 批准 专项津贴的申请、分配 审核、提报 各部门提报 审核 批准 年终奖方案 提案 审核 批准 福利政策、方案 提案 各部门提出建议 审核 批准 福利实施 提案 审核 批准 经理级员工 人员定薪（含试 用/ 转正）、调 主管级员工 薪 职员级员工 工资计算、发放 津贴 年终奖 批准 福利 需根据公司福利导向，拟定公司 《员工福利管理制度》 依据福利管理制度，由人力资源 部统筹各项福利措施的实施。 岗位价值评估要素/等级定义与分值 要 素 / 子 要 素 定 义 定 级 别 级 别 定 义 分 值 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级 1 级 2 级 3 级 4 级 无 直 接 的 影 响 0.5 关 系 到 某 个 地 区 的 局 部 收 入 2 关 系 到 一 个 项 目 的 局 部 或 某 个 地 区 的 收 入 关 系 到 某 个 区 域 或 某 个 项 目 的 收 入 4.5 关 系 到 某 几 个 区 域 或 项 目 的 收 入 10 关 系 到 全 局 的 收 入 12 义 要 素 该 岗 位 履 收 行 职 责 作 入 出 的 决 定 对 公 司 收 一 ： 对 企 业 的 影 响 基 本 影 入 的 影 响 响 指 该 岗 位 的 工 作 结 费 该 岗 位 在 果 给 用 成 本 费 用 公 司 成 管 控 方 面 带 来 本 对 公 司 的 的 影 关 制 关 间 关 影 关 和 系 和 系 接 系 响 系 影 到 影 到 控 到 某 到 响 局 响 某 制 某 几 某 全 部 单 项 工 作 的 成 本 某 个 项 目 或 领 域 的 成 个 项 目 或 领 域 的 局 和 影 响 某 个 领 域 的 成 个 领 域 的 成 本 或 间 个 领 域 的 成 本 几 项 领 域 的 成 本 或 局 的 成 本 7 或 间 接 控 本 部 成 本 或 本 接 控 制 和 1 间 接 控 制 6 2.5 4.5 响 程 影 响 度 ， 包 括 质 该 岗 位 对 基 本 量 产 品 质 量 影 响 或 工 作 质 和 成 量 的 影 响 长 促 进 两 方 面 。 本 岗 位 对 成 长 促 公 司 战 略 进 及 中 长 期 发 展 的 影 响 ， 或 对 公 司 整 体 运 营 的 控 制 ， 其 责 任 大 小 根 据 参 与 决 5 级 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级 7 级 8 关 系 到 全 局 成 本 7.2 对 某 类 作 业 局 部 环 节 质 量 负 责 0.8 对 某 类 作 业 质 量 负 责 1.6 对 质 量 的 控 制 负 责 2.2 对 质 量 体 系 的 一 个 方 面 负 责 3 对 质 量 体 系 的 两 个 以 上 方 面 负 责 4 对 质 量 体 系 整 体 负 责 4.8 无 明 显 贡 献 1 项 目 的 局 部 贡 献 3 某 个 领 域 的 单 个 项 目 贡 献 5 某 个 领 域 的 多 个 项 目 贡 献 7 某 个 领 域 的 贡 献 9 子 战 略 贡 献 12 多 个 子 战 略 贡 献 14 整 体 战 略 贡 献 16 策 的 层 次 作 为 判 断 级 基 准 要 素 1 级 二 ： 解 决 该 岗 位 有 解 决 问 题 该 岗 本 身 的 性 位 经 质 、 管 理 常 面 幅 度 和 难 临 并 度 决 定 的 要 解 工 决 的 容 、 工 作 专 业 过 程 和 方 业 务 法 的 复 杂 问 题 程 度 。 问 题 复 杂 性 作 2 级 内 3 级 的 复 杂 性 和 创 4 级 问 定 作 岗 备 货 问 或 操 法 即 如 问 问 的 的 骤 或 完 进 市 问 或 专 的 题 ， ， 位 明 处 题 问 作 的 问 ： 题 题 专 相 和 参 成 行 场 题 问 业 问 已 经 确 定 ： 工 作 内 基 本 属 于 个 别 、 具 工 作 步 骤 和 过 程 是 例 在 工 作 中 经 常 面 临 问 确 的 操 作 步 骤 及 方 式 理 等 。 需 要 一 定 的 方 法 判 断 题 比 较 确 定 ， 但 涉 及 ， 可 以 进 行 工 作 步 骤 选 择 ， 基 本 上 相 对 独 题 需 要 依 据 常 规 的 质 检 等 。 需 要 深 入 研 究 确 定 ： 有 一 定 的 不 确 定 性 ， 业 业 务 问 题 ， 通 常 要 关 性 入 手 加 以 解 决 。 方 法 及 实 施 过 程 可 在 考 有 关 资 料 和 借 鉴 他 ， 即 通 过 大 量 信 息 数 进 一 步 分 析 ， 讨 论 后 策 划 、 技 术 研 发 。 判 断 有 一 定 明 确 概 率 题 有 不 确 定 性 ， 较 多 业 务 问 题 ， 需 要 将 多 题 联 系 起 来 与 若 干 个 容 体 行 题 的 或 环 的 的 ， 问 节 ， 解 如 题 的 即 决 ： 确 操 该 具 缺 ： 若 、 立 方 工 干 过 地 法 作 方 程 工 判 内 面 、 作 断 容 的 方 ， ， 工 涉 从 拟 他 人 据 判 作 及 其 订 人 经 的 断 内 较 他 工 指 验 搜 ， 容 复 问 作 导 独 集 如 或 杂 题 步 下 立 并 ： ： 涉 个 部 工 及 相 门 作 复 互 协 内 杂 独 调 容 的 立 加 1 4 7 9 造 性 5 级 1 级 创 造 性 该 岗 位 完 成 工 作 任 务 必 须 融 合 各 种 信 2 级 3 以 过 关 管 或 如 滑 问 问 作 管 准 业 筹 企 吸 管 难 定 制 按 断 生 按 件 工 聘 寻 和 解 程 因 理 正 ： 问 题 题 任 理 ， 务 考 业 收 理 以 的 定 程 ， 产 政 的 作 考 求 思 决 。 拟 订 工 作 步 骤 、 方 法 和 中 要 独 立 参 考 多 种 资 料 和 掌 素 的 动 态 ， 并 吸 收 运 用 国 内 技 术 和 方 法 。 即 问 题 原 因 、 确 性 的 判 断 可 遵 循 一 定 的 规 分 公 司 总 经 理 要 解 决 市 场 销 题 。 判 断 无 明 确 的 概 率 ： 工 作 内 解 决 目 标 有 较 大 的 不 确 定 性 务 包 括 承 担 企 业 重 要 业 务 项 课 题 ， 拟 订 工 作 计 划 、 工 解 决 企 业 、 行 业 专 业 系 统 的 问 题 ， 要 跨 越 多 个 部 门 、 专 虑 相 关 管 理 目 标 ， 整 体 性 上 经 营 管 理 的 现 状 和 动 态 ， 系 、 运 用 、 创 造 性 借 鉴 国 内 外 技 术 方 法 。 即 问 题 所 涉 及 的 把 握 、 判 断 本 质 的 难 度 大 、 规 律 可 循 ， 如 ： 战 略 发 展 规 、 中 长 期 企 业 整 体 经 营 规 划 等 序 制 度 解 决 ： 无 需 或 较 少 需 发 生 意 外 务 必 请 示 。 如 ， 记 作 业 等 。 策 规 定 解 决 ： 要 根 据 有 关 环 要 求 和 限 制 进 行 简 单 判 断 ， 步 骤 和 过 程 。 如 ， 结 算 薪 资 核 、 销 售 订 单 的 处 理 等 。 新 的 解 决 方 法 ： 要 通 过 深 入 考 ， 在 涉 及 复 杂 概 念 的 工 作 实 握 外 出 律 量 施 有 新 处 ， 下 容 ， 目 作 疑 业 掌 统 先 因 无 划 。 要 账 或 工 、 标 难 统 握 地 进 素 一 的 10 判 、 1 境 条 确 定 、 招 3 调 研 分 析 6 息 而 做 出 的 有 关 判 断 和 创 新 的 程 度 。 级 4 级 5 级 要 素 根 据 该 岗 三 ： 位 上 级 关 系 性 质 ， 将 该 岗 位 ） 范 工 作 时 的 围 独 立 程 度 责 任 工 作 独 （ 权 立 性 进 行 区 分 指 予 岗 职 的 赋 该 位 权 大 根 据 该 岗 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级 1 级 2 中 新 理 理 需 思 素 确 营 等 需 巨 题 新 分 工 间 ， ， 的 体 进 考 的 的 计 。 进 的 中 ， 工 人 歇 做 出 有 效 的 判 断 和 即 在 现 有 政 策 规 定 之 解 决 方 法 ， 如 ： 市 场 系 的 改 进 等 。 行 预 测 判 断 解 决 ： 通 ， 在 涉 及 大 量 复 杂 概 重 新 组 合 与 协 调 工 作 判 断 和 较 大 的 创 新 ， 划 、 人 力 资 源 规 划 行 研 ， 如 明 ） 性 风 究 做 ： 确 必 须 要 的 创 外 寻 找 更 合 策 划 、 对 管 过 念 中 如 、 全 和 ， ： 技 险 性 决 策 解 决 ： 通 和 探 索 ， 在 解 决 重 出 有 价 值 的 判 断 和 战 略 发 展 规 划 等 。 时 刻 受 到 控 制 （ 后 盘 相 做 年 术 分 关 出 度 研 析 因 正 经 发 9 过 较 为 艰 大 实 际 问 重 大 的 创 10 勤 服 务 、 0.5 控 制 （ 质 检 、 销 售 员 ） 1 根 据 指 令 性 阶 段 受 控 制 （ 行 政 人 员 ） 2 按 目 按 高 按 级 重 人 从 2.5 照 经 照 工 照 ） 复 ） 事 阶 理 原 级 战 段 、 则 ） 略 的 简 性 目 标 工 作 （ 部 门 经 理 、 项 分 公 司 经 理 、 工 程 师 ） 工 作 以 效 果 控 制 （ 总 监 级 、 目 标 工 作 （ 总 经 理 级 、 教 授 单 劳 动 （ 后 勤 服 务 员 、 工 某 一 方 面 的 单 项 工 作 （ 司 机 、 保 3.5 4 0.5 1 小 履 职 进 沟 和 作 系 范 围 目 以 所 的 位 业 识 容 水 平 ， 行 责 行 通 工 联 的 、 的 及 需 岗 专 知 内 和 工 作 内 位 工 作 的 容 广 度 难 易 程 度 和 波 及 范 围 大 小 进 行 区 分 该 岗 位 工 知 识 广 作 所 需 要 度 精 通 （ 含 四 。 上 级 ） 以 的 专 业 知 识 要 素 人 数 （公 指 导 、 培 监 督 司人数以100 养 、 管 理 管 理 人左右为例） 下 属 的 人 四 ： 数 级 3 级 4 级 5 级 6 级 7 级 8 级 1 级 2 级 3 级 4 级 安 从 人 从 程 从 经 领 1 级 2 级 3 级 4 、 事 员 事 师 事 理 导 质 某 、 某 ） 两 ） 一 检 一 助 一 、 方 工 方 技 术 研 发 人 员 ） 面 的 几 项 工 作 （ 行 政 管 理 ） 面 的 管 理 工 作 （ 主 管 、 工 个 以 上 方 面 的 管 理 工 作 （ 部 门 个 领 域 的 工 作 （ 总 监 、 高 工 ） 1.5 2 2.5 3 领 导 两 个 以 上 领 域 的 工 作 （ 运 营 总 监 、 财 务 总 监 、 教 授 ） 全 面 负 责 所 有 工 作 （ 总 经 理 ） 3.5 仅 需 要 其 中 任 意 1项 知 识 的 岗 位 0.5 需 要 其 中 任 意 2项 知 识 的 岗 位 1 需 要 其 中 任 意 3项 知 识 的 岗 位 1.5 需 要 其 中 任 意 4项 以 上 知 识 的 岗 位 2 4人 以 下 0.7 5-14 人 1.2 15-49 人 1.7 50-99 人 2.2 4 指 岗 必 指 导 培 人 从 专 工 与 习 并 对 工 学 情 进 管 理 考 的 任 要 该 位 须 、 养 员 事 业 作 学 ， 负 其 作 习 况 行 层 次 类 该 岗 位 所 别 在 的 岗 位 级 别 指 导 、 培 下 属 专 养 、 管 理 业 素 质 下 属 职 称 的 最 高 级 事 工 具 本 育 等 该 作 备 学 、 所 岗 必 的 校 进 获 、 核 责 。 素 五 ： 知 识 经 验 别 知 识 从 位 须 基 教 修 级 5 级 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级 1 级 2 级 3 级 1 级 2 级 3 级 100 人 以 上 3 专 员 级 （ 技 术 员 ） 0.6 主 管 （ 助 工 ） 级 1.2 部 门 经 理 （ 工 程 师 ） 级 1.8 总 监 （ 高 工 ） 级 2.4 副 总 经 理 （ 教 授 ） 级 3.6 总 经 理 级 4 初 级 1 中 级 职 称 2 高 级 职 称 3 大 专 以 下 0.6 大 专 及 以 上 1 本 科 及 以 上 1.5 取 的 专 业 知 识 程 度 完 成 该 岗 职 位 工 经 务 作 所 验 经 必 需 验 的 基 从 事 与 岗 位 职 要 求 相 的 工 作 践 中 积 而 获 得 知 识 。 本 责 同 实 累 的 本 专 业 知 识 和 行 经 验 业 历 经 程 。 验 从 事 与 公 司 同 业 的 工 实 践 中 累 而 获 的 知 识 。 本 行 作 积 得 4 级 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 要 素 在 工 作 中 沟 通 频 需 要 与 他 率 人 信 息 交 流 的 频 繁 六 ： 沟 通 该 岗 1 级 2 级 研 究 生 及 以 上 2 1年 以 内 0.6 1-2 年 0.9 2-3 年 1.2 3-4 年 1.5 4年 以 上 1.8 1年 以 内 0.4 1-2 年 0.6 2-3 年 0.8 3-4 年 1 4年 以 上 1.2 较 准 员 工 经 常 训 少 、 交 人 常 与 、 ： 工 作 职 责 明 确 ， 制 度 工 作 ， 工 作 中 与 流 较 少 ， 如 ： 保 安 、 、 技 术 人 员 。 ： 工 作 中 所 面 临 的 变 其 他 岗 位 交 流 ， 如 考 核 。 基 本 根 据 标 其 他 岗 位 人 司 机 、 生 产 1 化 较 多 ， 经 ： 招 聘 、 培 2 位 所 3 级 程 度 需 要 的 与 人 信 沟 通 技 息 传 巧 递 、 交 流 、 理 解 的 程 度 、 沟 通 中 语 言 表 能 力 、 维 逻 辑 理 解 力 ， 交 亲 和 力 反 应 敏 等 各 项 能 运 用 效 果 能 力 内 外 要 沟 通 的 和 范 素 围 与 对 象 的 达 思 、 能 流 、 捷 技 的 范 围 。 要 素 七 ： 不 同 强 度 环 境 环 生 的 体 力 、 风 险 境 理 脑 力 劳 动 1 级 2 级 3 级 1 级 2 级 3 级 4 级 1 级 2 级 频 与 资 总 能 思 点 能 较 书 沟 强 繁 其 源 监 够 想 ， 够 高 面 通 ， ： 他 总 。 为 交 让 进 ， 沟 时 书 部 人 部 人 作 关 部 共 较 动 正 深 行 较 门 员 门 员 为 系 门 关 好 ， 常 度 政 差 内 。 间 。 客 。 商 系 ： 如 ： 的 管 ： 工 作 内 容 和 公 正 效 果 需 要 多 次 岗 位 交 流 才 能 完 成 ， 如 ： 人 力 监 ， 营 销 中 心 总 监 、 物 控 信 息 3 较 清 晰 的 时 抓 住 重 1 沟 影 晰 影 力 通 技 巧 响 力 ， 。 响 力 极 。 3 部 沟 通 ， 对 象 为 本 部 门 各 岗 位 1 沟 通 ， 对 象 为 其 他 部 门 各 岗 位 1.4 户 沟 通 ， 对 象 为 供 应 商 等 外 部 1.8 工 流 别 行 具 通 有 面 家 。 简 司 经 脑 理 经 作 事 项 与 他 人 进 行 ， 能 够 在 书 面 沟 通 人 易 于 理 解 。 较 为 深 入 的 交 流 ， 有 较 强 的 说 服 力 和 时 方 法 规 范 ， 表 达 清 较 强 的 个 人 魅 力 ， 沟 通 时 有 很 强 的 感 召 沟 通 ， 对 象 为 客 户 或 外 部 公 单 机 常 力 人 常 轻 、 性 劳 员 性 度 文 轻 动 、 高 5 2 体 力 劳 动 或 无 难 度 脑 力 劳 书 、 后 勤 服 务 员 等 度 体 力 劳 动 和 一 般 难 度 、 ， 如 生 产 工 人 、 车 间 主 任 经 理 、 总 监 、 工 程 师 等 。 强 度 的 体 力 劳 动 （ 包 括 可 条 该 岗 3 级 等 件 能 度 工 工 较 施 期 员 一 险 外 恶 和 承 垢 物 中 者 位 工 作 所 处 环 境 对 人 员 的 有 害 、 无 害 影 响 和 潜 伏 危 险 程 度 以 及 工 作 场 所 所 接 触 有 害 户 内 外 温 、 严 及 其 他 自 劣 气 候 噪 音 、 然 业 或 施 现 场 接 有 毒 质 ， 不 程 度 危 性 设 备 科 学 实 的 操 作 外 地 陌 环 境 等 自 然 条 件 生 理 条 件 高 寒 恶 、 作 工 触 物 同 害 、 验 ， 生 1 级 2 级 3 级 工 作 风 险 岗 任 所 或 担 位 风 面 将 的 的 险 临 会 公 影 响 身 心 健 康 的 劳 动 ） 、 需 要 脑 力 高 入 并 运 用 发 挥 的 劳 动 ， 如 教 授 、 高 运 营 总 监 、 财 务 总 监 、 总 经 理 、 搬 运 。 ： 岗 位 工 作 环 境 只 要 求 一 般 的 安 全 措 不 需 要 特 别 的 健 康 安 全 预 防 措 施 或 长 外 工 作 ， 如 行 政 管 理 人 员 、 办 公 室 职 。 ： 岗 位 工 作 环 境 潜 伏 着 一 定 程 度 的 危 ， 只 要 求 一 般 的 安 全 预 防 或 监 督 的 户 作 ， 如 销 售 员 、 司 机 等 。 ： 岗 位 工 作 环 境 存 在 着 一 定 的 危 险 性 舒 服 ， 要 求 特 别 的 安 全 预 防 措 施 ， 如 有 毒 特 质 或 气 体 、 高 温 、 尘 土 、 油 噪 音 、 振 动 或 接 触 传 染 菌 及 刺 激 化 学 和 放 射 性 物 质 等 （ 指 在 此 类 工 作 环 境 作 实 际 超 过 总 工 作 时 间 一 半 以 上 ， 如 各 生 产 工 厂 工 人 、 研 发 人 员 等 。 1级 ： 较 好 2级 ： 一 般 3级 ： 较 差 0.5 1 1.5 0.8 1.2 2 1 1.5 3 1级 ： 较 好 2级 ： 正 常 3级 ： 较 差 该 责 及 的 承 会 投 、 等 好 ， 户 等 般 性 工 劣 不 受 、 品 工 ） 1 级 2 级 3 无 突 具 部 具 明 的 有 、 有 显 工 一 外 竞 工 作 定 部 争 作 风 险 ， 不 直 接 面 对 矛 盾 冲 岗 位 。 的 风 险 ， 工 作 中 经 常 面 临 内 的 矛 盾 。 性 、 淘 汰 率 高 、 工 作 矛 盾 冲 0.5 1.5 2 环 境 司 内 部 治 、 关 等 风 险 的 机 率 。 政 系 级 突 大 、 要 求 精 确 率 的 工 作 岗 位 备 注 ： 方 面 ： 指 相 同 或 不 同 的 基 本 业 务 单 元 ， 如 培 训 、 仓 库 管 理 。 领 域 ： 指 某 个 职 能 范 围 或 部 门 ， 如 战 略 管 理 、 人 力 资 源 管 理 、 财 务 、 营 销 、 研 发 等 。 公司管理岗位价值评估表 所 属 部 门 ： 岗 位 名 称 ： 姓 名 ： 序 号 岗 位 价 值 系 统 要 素 1 对 企 权 重 分 值 40% 基 本 影 响 影 响 解 决 20% 问 题 3 责 任 分 值 40 业 的 2 子 要 素 10% 20 24 系 级 素 统 子 收 入 费 用 本 质 量 二 要 分 值 成 12 7.2 4.8 16 成 长 促 进 16 复 杂 性 创 造 性 10 10 10 10 工 作 独 立 性 4 4 自 评 得 分 直 上 测 得 接 级 评 分 行 政 办 公 室 测 评 得 分 确 定 评 估 得 分 10 范 围 4 监 督 10% 10 管 理 5 知 识 5% 5 经 验 6 沟 通 10% 10 7 环 境 5% 5 工 广 知 人 层 下 素 知 经 沟 沟 内 环 作 度 识 数 级 属 质 识 验 通 通 外 境 内 容 4 4 广 度 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 类 别 专 业 频 技 因 条 率 巧 素 件 3 4 3 3 风 险 合 计 薪酬委员会： 100% 工 作 风 险 2 10 0 职 验 行 验 务 经 2 1.8 业 经 1.2 生 件 自 境 理 条 3 4 3 1.5 然 环 1.5 2 100 直接上级：
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天能母子公司人力资源管理权限划分表
母子公司管控体系制度汇编之 浙江天能集团 人力资源管控 母子公司管控重大权责划分表 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 二零零六年四月 本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 人力资源管理主要权限表 一、核心岗位人事任免权 注：人事任免权限以提名、审核、聘任、备案四种形式表示 项目 工作事项 董 事 会 董 事 长 提名 总 裁 序号 人 力 资 源 管 理 中 心 一 人事任免 1 集团公司总裁、董事会 秘书 聘任 2 集团公司副总裁和财务 负责人 聘任 提名 3 子公司总经理 聘任 提名 4 子公司副总经理 备案 聘任 5 子公司财务人员 聘任 备案 6 子公司采购人员 聘任 备案 7 子公司人事管理人员 聘任 提名 备案 财 务 审 计 中 心 业 务 监 控 中 心 下 属 子 公 司 总 经 理 提名 提名 审核 提名 审核 审核 二、绩效考核与薪酬管理 项目 工作事项 序号 董 事 会 总 裁 审批 提出 薪 酬 与 绩 效 管 理 小 组 副 总 裁 提出 二 绩效考核 1 副总裁考核 2 集团职能中心总监考核 审核 3 子公司部门经理考核 审核 4 集团公司员工考核办法 5 子公司员工考核办法 三 薪酬管理 1 每月薪酬发放方案 2 整体调薪、个别调薪 3 子公司总经理利润/收入 提成 4 销售人员收入提成 批准 下 属 子 公 司 总 经 理 子 公 司 人 事 部 门 提出 制定 审批 审批 审批 人 力 资 源 管 理 中 心 审核 审批 制定 汇总 审核 编制 审核 提出 提出 实施 提出 审批 三、招聘与培训以及人力资源管理制度 项目 工作事项 董 事 会 总 裁 复试 审批 初试 序号 人 力 资 源 管 理 中 心 职 能 中 心 负 责 人 下 属 子 公 司 总 经 理 子 公 司 人 事 部 门 四 招聘管理 1 副总裁、财务负责人及子公 司总经理、 2 子公司副总经理 3 子公司招聘计划 4 子公司财务、采购、营销、人 事人员 二次 复试 审批 初试 初试 复试 5 一般人员 审批 初试 复试 审批 初试 五 培训管理 1 集团公司年度培训计划 审批 制定 2 子公司年度培训计划 审核 审批 制定 3 部门副经理以上人员的管理 培训 协调 组织 4 子公司部门副经理以下人员 的所有培训和副经理以上人 员的专业技术培训 5 临时提出的外部培训或进修 审批 审核 六 人力资源制度管理 审批 提出 审核 复式 审批 职 能 部 门 负 责 人 初试 审核 审批 制定 复试 组织 提出 审批 审核 审批 提出 提出
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公司各类单项资金管理审批权限一览表
公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 固定资 产 购 置 货款支 付 下属单 位 借 款 行政费 总经理 5 万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 5 万元以上 审核① 审核② 核准④ 核准④ 50 万-200 万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 200 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 10 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10 万-50 万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 50 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 100 万以下 审核① 审核② 审批③ 100 万-300 万以下 审核① 审核② 核准④ 300 百万以上 审核① 审核② 审核③ 对 外 审核① 审核② 50 万以下 审核① 审批② 50 万-100 万以下 审核① 核准③ 100 万以上 审核① 核准③ 对 内 审批⑤ 审批④ 审核③ 审批④ 审批② 审批② 审批① 审核② 1000 元-2000 元以下 审核① 审核② 审批③ 2000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 400 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 400 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 3000 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 3000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 5000 元以下 审批① 审核② 5000 元-1 万元以 下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 2 万元以下 审批① 审核② 2 万元-10 万元以 下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10 万元-30 万元 以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 30 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 3000 元以下 审批① 审核② 3000 元-5000 元 以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 5000 元以下 审批⑤ 审批③ 1000 元以下 电视 广告 董事长 审批③ 审批③ 电台 广播 削价处 财务总 监 审核② 报纸 杂 志、PO P 广告 等 广告 促销 费用 有关部 门 审核① 总部业 务招待 费 差旅费 相关系统总 监 项 50 万以下 定金付 款 担保货 款 财务会计 部 事 审批④ 审批④ 审批⑤ 核准③ 审批④ 核准③ 核准③ 审批⑤ 理商品 损失 医药费 开 支 5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 800 元以上-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 工 伤 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 对外捐款赞助 审核① 核准③ 审批② 对外单位或私人借款 审核① 核准③ 审批② 说明： 一、 上表所指“……以下”均含本数。 二、 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以 超支部分占预算内金额的百分比为基础， 20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批 准。 三、 审批权限分三类： 1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。 四、 审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号 的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
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XX工贸公司经理职责权限与考核制度
**工贸公司经理职责权限与考核制度 一、**工贸公司经理职责权限与考核制度： （一）、职权：经总经理授权 1. 经总经理授权全面负责公司日常行政管理工作，领导财务部、经营部、 生产技术部、机动安全部、综合办公室，切实解决企业管理中存在的问题。 2. 审核分管部门的工作计划、管理制度、人员配置方案。 3. 审批技术文件、质量记录，审批除人事、财务外的管理文件。 4. 指导协调公司各职能部门工作，考核各职能部门负责人，完善公司各 项管理制度，所分管部门人员的提名、任免、奖惩。 （二）、职责 1. 经总经理授权全面负责公司的管理工作，定期召开会议，保证各项计 划指标的实现； 2. 全面负责贯彻执行上级有关方针政策，负责制定年度经营计划并组织 实施，参与公司中短期发展规划的制定。 3. 负责公司管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进、检查、指导和考 核等工作。 4. 组织制（修）定公司各种管理文件并监督执行。 5. 负责组织协调生产、经营、办公及后勤工作，推动企业文化建设和员工 综合素质的提高。 6. 完成总经理交办的其它工作。 （三）、工作考评考核制度： 1、严格生产定额管理：发现有超过比例过大而又无法解释的，每次扣除其 该井所有奖金。 2、严格安全质量管理：如发生一次质量、安全事故扣除该口井所有奖金。 3、严格生产计划管理：合理有计划地安排生产任务，及时跟进采购原辅材 料供应，按时保质保量地完成领导交办工作。 4、全面掌握公司的成本、费用、进度及生产经营等情况及时跟进改善，并按 照公司要求每月及时做好分析总结计划报告，漏报一次扣除当月奖金的 20%。 二、**工贸公司生产技术副经理职责权限与考核制度： （一）职责权限： 1、协助经理搞好生产和技术工作，参加公司办公会、生产会，组织技术、质 量、生产成本会议，参与公司年度计划的编制； 2、做好生产及原料原始基础数据及资料的建立、搜集和管理工作，定期编制 原料、生产、技术、质量等计划和总结报告，对主管经理负责； 3、不断改善工艺和提高质量，控制综合成本； 4、检查工程落实情况，保证工程按时保质进行。 5、对员工进行技术指导培训，不断提高生产人员技术能力和综合素质。 （二）工作考评： 1、每月 3 日前做好质量方面的分析总结报告与改善计划，迟报一天扣罚 10 元，漏报一次扣除当月奖金的 10%； 2、原始资料归类整理成册存放，查阅方便，每发现有不符合要求者扣除奖 金 50～200 元； 3、掌握计划进度，不断提高效率，努力挖潜增效，每有一项改善措施给以 当月奖励 50～200 元； 4、协助经理做好前后准备及现场卫生、纪律、人员、现场涉及到的问题综合 管理工作，酌情给以奖惩 50～200 元； 5、关心爱护员工，不断提高员工技能和员工综合素质，连续三个月无质量 事故奖励 300～500 元，发生一次质量事故扣除当月全部奖金。 6、掌握技术工艺，不断提高工艺水平，发生一次工艺技术事故，扣罚当月 全部奖金。 三、**工贸公司机修安全副经理岗位职责权限与考核：（一）职责权限：受 分管经理委托，负责公司机械设施及现场安全的管理，确保生产安全、正常、 有效地进行。主要职责有： 1、协助公司经理做好设备和安全方面的管理工作； 2、遵守公司各项规章制度，认真履行其工作职责； 3、负责制定公司设备、工量器具的验收标准，负责设备工具的验收工作； 4、制定合理的设备、工量器具维护保养校检标准、工艺操作规程与管理制度， 定期进行检查，保证设备、工量器具安全有效运行； 5、建立工具、仪器、设备台帐，定期对工具进行清点，保证对所有工具的有 效控制； 6、随时对施工现场安全生产设施进行抽查，监督岗位工人正确使用穿戴安 全防护用具，发现违章操作或出现安全隐患应及时制止； 7、设备等出现故障应及时申报修复处理，现场设备若 2 小时内能够修复的 及时修复处理，并及时上报；预计会超过 2 小时的必须申报后再进行修复 处理，以便于与客户取得有效沟通； 8、按时完成公司领导交办的其他工作任务。 （二）、工作考核评分标准 1、督促生产人员对生产设备工具进行维护保养，车辆保养维修及费用缴纳 与办公室进行处理，施工中发现有设备保养问题，扣除当月奖金的 10%。出 现一次设备事故扣除当月奖金的 50%，情节严重的扣除全部奖金； 2、发现设备故障，应及时上报解决，如超过 2 个小时未事先上报，以不及 时解决同等处理，扣除当月奖金 30%； 3、每月 3 日申报维护保养计划，上交本月设备安全情况总结报告和解决预 防方案，防止再次发生，如迟交一天，扣除 20 元，如连续三月发生同样的 安全事故三次以上而没有采取预防措施扣除奖金 200～500 元； 4、掌握现场使用情况及时提出车辆保养计划，交由办公室办理，因管理疏 忽漏审漏报，负连带责任，扣除当月奖金 10%； 5、安全：对现场人员进行安全指导，监督岗位工人正确使用穿戴安全防护 用具，及时发现安全隐患，对工作中出现的安全事故承担连带责任，每发 生一次扣发当月奖金 10%。 四、**工贸公司经营部经理职责权限与考核： （一） 职责权限：受经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中管理、 监督、协调、服务的的管理权限，对所承担的工作负责： 1． 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 2． 负责制定经营管理制度，拟定经营管理办法； 3． 负责编制年季月度产品经营计划和资金回笼计划，并组织实施； 4． 随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题； 5． 做好经营统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐， 及时汇总填报年、季、月度经营统计报表； 6． 积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈， 掌握市场动态，努力拓展新市场，拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市 场占有率； 7． 负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户意见 及投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 8． 负责拟订本部门工作目标，抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与 管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教 育工作，杜绝经济犯罪的事件发生； 9． 按时完成公司领导交办的其他工作。 （二） 工作考核考评标准：为了提高业务部门责任感，不断提升业务管 理水平，结合实际情况按照以下条例进行考核： 1． 没有按时上交销售与回款计划，扣除当月奖金 20%； 2． 没有按照计划完成销售或回款任务，根据规定与实现比例扣除当月奖 金数量； 3． 每月 3 日前报送上月市场调研分析报告，市场调研分析报告要能全面 反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉 求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形 象、市场份额、产品质量、批零价格、市场销售量、公司产品的市场份额，终 端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的 对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策 酌情给以奖罚 50～100 元。 4． 没有明确造成发货延误或发错货，一次扣除当月奖金 20%； 5． 客户合理投诉，一次扣除当月奖金 20%，客户投诉处理不当扣除当月 奖金 50%； 6． 建立客户档案和销售台帐，逐月统计销售业绩，顾客满意度，资信变 动情况，客户地条件资料，编号并保管。每有一张记录错误或不符要求扣 10 ～100 元。 7． 造成客户丢失，扣除所有当月奖金。 五、**工贸公司采购员职责权限与考核： （一）、职责权限： 1.根据经营部月销售计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划，并每月对 所采购情况进行汇报总结。 2.组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择合格足 量的供应商；并经常与供应商联系沟通，建立标准诚信双盈的合作伙伴关 系。 3.根据生产部计划和库存情况合理编制原辅材料的采购计划，保 证按期向生产部提供合格的原辅材料。 4. 定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合 适的原辅材料。 5.完成经营部主管交办的其他临时事件。 （二）、考核考评标准 1.分析报告：要求每月 3 日前报送本月度进货情况总结报告（包 括单位、数量、质量、退货、退货原因、新选择供应商等），每迟交一天扣发 当月奖金 10%。 2.供应及时：在接到经营部计划单一个工作日内安排完定货计划， 并保证按时到货时间。每有一个品种规格不能按时供应，每迟一天扣奖金 10%，每有一次影响生产计划扣奖金 50%，超过三天扣除当月全部奖金。 3.保证质量：所供应原辅材料必须满足公司质量要求，采购的物 品有质量问题除退货外，要扣除当月奖金的 20%，当月采购物品没有质量问 题，价格合理，工作积极，奖励 50～500 元。凡出现由于疏忽而采购了不合 格品且为了不影响生产计划而让步接收使用扣除当月奖金 20%，凡由于采购 的原辅材料不合格影响生产计划每发生一次扣奖金 50%，影响严重生产的扣 发当月全部奖金。 4.价格合理：掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的 价格采购最合适的原辅材料。每有一宗价格明显偏高除扣除差价外扣除当月 奖金 20%。 5.管理标准化：采购人员要适时制定科学完善的采购管理程序和采购标准， 采购时严格按照程序与管理标准进行，每有一次其它部门合理投诉扣其当 月奖金 20%。 6. 纪律：要求采购人员模范遵守公司各项规章制度，为人正直，作风民 主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常，每有一次其它部门合理投诉 扣其当月奖金 20%；工作不积极，不服从领导的扣除当月所有奖金。 六、**工贸公司仓管员职责权限与考核制度： （一）、工作职责 1. 严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续； 2. 仓储物资要求分类定置存放、码放整齐、标识清楚； 3. 认真保管在库产品，做到日清月结，出入库产品及时按型号、规格、数 量进行逐笔登记台帐，达到帐物相符、帐卡相符，保证帐、卡、物、资金四对 口。 4. 保持仓库整洁、卫生，道路通畅，做好在库产品的防火、防潮、防盗、防 损工作，确保库存产品的安全； 5. 做好月、年度在库产品及物资的盘点工作，发现问题，要查明原因，落 实责任，并做好原始记录，按程序上报办理调整帐目手续： 6. 进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，出入库单据妥善保管 （二）、工作考核标准 1. 入库：所有进仓物资都必须清点核对品名、规格、数量和抽查是否有包 装物破损、或混杂，经验合格收后，开据入库单，并及时记帐，以上每有违 规操作每次扣罚款 20～50 元。 2. 出库发货：凭使用部门主管签字同意的领料单或发货单发货，领料人、 使用单位或部门主管签字后，照单发料（领料单一式四联，财务、领料人、 发料人各 1 联），发料完毕发料人应签字确认，并及时记帐。以上每有违规 操作每次罚款 20～50 元。 3. 帐实相符：每月一次盘点，所有物资存量帐、实必须相符，仓库帐与财 务帐相符。有不相符者视差额扣除奖金 50～100 元。 4. 定置管理、标识清楚、码放整齐；道路畅通、防火防潮；环境整洁、卫生； 公司办公室每周抽查一次，每有一项不符合扣罚 10 元。 七、**工贸公司办公室主任职责权限与考核制度： （一）、办公室主任职责权限： 1. 协调公关：负责公司内部事务的协调工作，负责与当地工商、环保、交 通、政府等行政部门及当地群众进行工作协调、公关与接待，负责其他来访 人员的协调接待工作。 2. 人事：负责员工招聘、录用、薪资奖金、调动、职务任免、考勤、考核、奖 惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项的办理与管理工作；负责人事管理 制度的起草修订等工作；制定人力资源开发计划并组织实施。 3. 宣传策划：负责宣传企业形象、企业文化、公司动态政策等推广、策划工 作； 4. 劳保福利：负责劳保用品、办公用品、卫生用品的申购、保存与发放，以 及相关发放标准的修订工作；负责员工工伤、医疗、养老等保险的办理，组 织员工开展各种健康有益的文体活动； 5. 保管：负责公司各种文件档案印信的保管及文件的收发存及管理工作； 6. 文案：协助其他部门完成管理制度的拟稿、修订工作，审核管理制度的 合理性，负责公司公文、合同、用印的审核工作； 7. 监督：负责各部门日常工作、计划完成情况及总经理批示和办公例会决 议执行情况的检查监督；对违规违纪案件的核查监督；对工作失职案件的 核查监督，监督各部门绩效考核工作的客观、公正性，抽查发现有明显的不 客观、不公正现象，有建议申报处理的权利。 8. 后勤：负责后勤生活管理工作，定期地询问公司员工对就餐质量的要 求，确保员工合理就餐；负责员工宿舍用公共财产的管理工作，维护生活 区的和谐与安全；建立和完善后勤管理责任制，负责职工生活费、房屋租赁 费 、基础设施修理费的审核工作，负责车辆的报审、养路费的交纳和协调 维修等工作；编制年、月度后勤用款计划，行政后勤保卫计划，搞好行政后 勤核算管理工作； 9. 卫生管理：负责建立和完善卫生管理制度，区域落实到人，定期组织 对厨房、餐厅、各宿舍、各办公室、卫生间、洗手间，仓库、设备、车辆等进行 卫生检查。 10. 安全管理：负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事 故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实； 11. 水、电管理：认真抓好水、电的基础管理工作。定期进行安全检查，抓 好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算与管理，及时交 纳水、电费； 12. 负责公司其他办公室基础管理工作，如：作息调整、基础设施、办公用 品，考勤、纪律检查、会议活动会场策的划等。 13. 负责领导交办的其它工作。 （二）、工作考核评分标准 1.制定计划：要求对照部门工作职责，根据公司发展规划，就环境资源的 配置、企业形象的提升、企业文化的推广、企业福利规划、文体活动、企业文 化建设、管理制度修订完善、人力资源配置、员工教育培训、薪酬制度改革、 考核制度改革等做出目标合适、完成时间明确、方法步骤具体的切实可行的 计划。要求每年 1 月 15 日前报送年度工作计划总结，每迟交 1 天扣当年奖金 的 10%；每月 3 日前报送月度工作计划总结，每迟交 1 天扣当月奖金的 10%； 2、任务达成：要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月办公例会研究 决定事项和总经理指派的任务。每有一项当月应完成工作没有完成扣罚当月 奖金 20～100 元；每有一项工作任务没按计划进度完成扣罚当月奖金 10～ 50 元；每出现一次失职和工作差错酌情扣罚当月奖金 20～200 元。 3、 妥善保管公司各种文件、证件、信印，保管控制规范。有丢失、损坏扣 10 ～100 元。 4、审核公司各种经济合同文本；审核各种用印；凡因审核把关失职造成公 司损失扣 50～100 除当月奖金。 5.策划、组织实施福利、文体活动：公司可适当组织公益性活动， 推行公司文化、提升公司形象，增加公司凝聚力、向心力和改善员工身心健 康。以问卷形式调查 20 名以上员工，满意度达 100%嘉奖 50 元，90%以上不 扣不加，80%～90%扣 10 元，70%～80%扣 20 元，以此类推。 6. 公关、接待：合理制订来客接待标准，与当地政府职能部门的沟通联系， 处理恰当，酌情奖励 10～50 元，但如有一次客人合理投诉扣 20～100 元。 7.内部管理：生活区域严禁赌博，如发现一次不能及时制止扣罚 奖金 20 元。对劳保办公用品发放标准不合理，浪费严重扣罚 100 元；对所 属员工的绩效考核工作，抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例 扣 20～200 元。 8.组织纪律：要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣 10～20 元。 七、**工贸公司财务部长岗位职责权限与考核制度： (一)、职责权限： 1、财务会计人员必须经过专业培训，持有会计证。 2、财务部门负责建立资产、现金总帐等所有会计帐本，各种会计凭证、帐簿 表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要定期分类装订，妥善保管。 3、严格安全制度：认真管好现金、管好各种印章、空白支票、空白发票、收据 和其它证券。 4、帐务要做到日清月结，据、帐物、帐款相等。 5、单据报销要有经手人，验收人或证明人签字，财务审核，合作双方经理 批准后，方可报销，手续不完备，会计有权拒绝付款。用款要经双方经理同 意批准后方可支用，否则会计无权支付。 6、严格遵守财务制度，合理编制财务预算，“按照精打细算、量入为出，保 证重点，兼顾一般”的原则，做到有计划、有目的、合理的分配资金使用。 7、会计每月和每季节应将收支情况、资金流动情况上报总经理。 8、购置物品或因公需要支付的现金，一律经总经理批准，经理同意。 9、指导和监督保管员工作，保证物资帐目清晰。 (二)、工作考评制度： 1、做好财务计划，合理安排现金使用，保障每月生产和生活顺利进行。发生 一次财务资金断流事件扣除奖金的 50%，没有按时上交财务计划或不按照计 划合理使用资金扣除当月奖金 50%。 2、帐物帐目清晰可查，原始资料保存完整，公司不定期进行财务检查，出 现帐目不清晰或原始资料丢失扣除奖金 50%。 3、各种印章、空白支票、空白发票、收据和其它证券保管好，出现一次因此 而使公司产生的损失，处以 200 以上罚款，并追究其有关经济刑事责任。 4、认真管好现金，合理支出，请款费用控制在 2%，所有费用控制在 5%以内， 如有现金丢失且确实为个人保管问题或支出不合理现象而又无法合理解释， 扣除当月全部奖金。 5、每月 3 日前上报董事会成员财务状况，做好经济运营分析和财务计划， 每迟交一天扣除当月奖金 20 元。 （1） 严于律已，团结协作，文明生产，遵守公司各项规章制度，具有强 烈的责任感和责任心，提高了在客户中的形象，当月确有突出表现的奖励 20～500 元；爱护公共财物且有突出表现奖励 20～200 元； （2） 出现以下情形者（a）不能按时完成领导交办的任务；（b）遭到客 户严重投诉经查实确有责任；（c）不遵守公司规章制度的；（d ）破坏 公司公共财物扣罚奖金的 20%，破坏物品按照价值赔偿，； （3） 出现以下情形者（a）顶撞领导或不服从分配；（d ）不申请私自 外出或酗酒造成生产延误的扣除当月所有奖金。 （4） 如有聚众打架、鼓动闹事、在公司或工地散布谣言、破坏公司形象的， 或玩忽职守，无视公司制度、诋毁领导且经劝告不悔改者，偷窃公司财物者， 或未经请示私自做主，致使公司蒙受巨大损失者，给以 200～2000 元的处 罚并立即给以辞退； （5） 当月均能按照规定时间保质保量地完成任务当班每人奖励 10 元； 当月均能完成任务并质量均为优质井全队每人奖励 30 元；当月能在保证优 质的同时为公司节省了物料者按照节省成本给以 50～200 元的奖励；团结 协作出色地完成任务并得到客户的嘉奖全队每人奖励 50 元； （6） 科学管理、团结合作，能够不断提高下属技能和素质，保持公司低 成本、高效率，连续三个月无事故超额完成公司的计划任务，奖励井队队长、 经理 200～1000 元；如发生工伤、安全、质量事故则当月扣除全部队员奖金； 如因违反操作规程或未经批准私自更改工艺或配方造成的质量事故者，除 扣除全部奖金外扣发当月工资 30%，井队队长、经理承担连带责任； （7） 能够提出合理可行的建议，使公司在工作效率、机械化程度或经济 效益等得到一定的提升，或使生产成本、人工成本等有一定的降低，公司给 以 100～1000 元的奖励。 （8） 见义勇为、敢于举报或和恶劣行为作斗争，使公司避免财产损失， 公司给以 100～500 元的奖励。 （9） 公司管理岗位同时接受岗位职责与考核制度的考核。
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岗位职责权限分析
序号 （一）工作分析观察表 工作任务 姓名 岗位职责权限分析 工作操作程序与方法 权限 结果 （二）职位分析调查表 直接上级 时间消耗 所在岗位 所属部门 本岗位工作时间 填写日期 备注 职务概要（请简要说明该职务的主要工作职责） 工作的主要内容 所占时间（用百分比表示） 临时性/突发性的工作 发生的频率 重要性（用百分比表示） 工作关系（频率的高低：1—偶尔，2—一般，3—经常，4—频率高） 企业内部部门 岗位 发生的频率 企业外部组织、机构 发生的频率 1 2 3 工作过程中 1 容易失误之 2 处 3 岗位任职资 1 格 2 3 教育水平 工作权限 专业 你认为胜任本岗位的最低学历是（请在你认同的选项里打“√”） □ 初中 □ 高中 □ 中专 □ 大专 □ 本科 工作经验 能力要求 其他技能 培训 培训项目 晋升方向 工作时间 你认为胜任本岗位所需的从事该岗位的工作年限 □ 6 个月及以下 □ 6 个月—1 年 □ 1—2 年 □ 2 年以上 分数：1——极少，2——需要，3——很需要，4——必须具备 分析能力 计划、组织能力 决策能力 创造力 外语水平 计算机水平 其他 你认为为了更好的完成工作，需要哪些方面的培训 培训课程 培训目标 1.正常工作时间每天（ ）小时，（ ）时开始至（ ）时结束 2.每日午休时间为（ ）小时 3.每周平均加班为（ ）小时 4.是否经常出差 □ 是 □否 工作环境描述 工作设备 备注 （三）任职资格分析表 身体素质要求 健康状况 有无过往病史（包括家人） 能否在高压力状态下工作 知识技能水平 外语水平 计算机水平 有无取得相应证书 特长 教育及培训 教育水平 是否参加过相关的培训 工作经验 能力要求 个性特质分析 □ 优 □ 良好 □ 一般 □ 较差 □ 有，请注明 □ 没有 □ 可以 □ 不能 □高中 □ 中专 □ 大专 □ 本科 □ 是（请注明） □否 □ 否 □是，请详细注明 □ 领导能力 □ 沟通能力 □ 计划能力 □ 创新能力 □ A □ B □ AB 血型 □O 性格 爱好 □ 外向 □ 内向 □ 中性 访谈法工作岗位分析表 岗位名称： 部门： 所属部门： 工作地点： 间接上司： 监督者： 直接上司： 同岗位数： 一.岗位设置的目的 企业为什么要设置本岗位，它的使命与基本性质是什么？ 二.基本职责描述 按顺序列举说明本岗位的工作责任及其重要性 （责任分为每日、一定时期内与偶尔担负的三种类型） 1．每日必做的 完成该任务花费的时间占全部工作时间百分比 （1） （2） （3） （4） 2．一定时间内必做的工作 百分比 完成该任务花费的时间占全部工作时间 （季/月/周） （1） （2） （3） （4） 3．偶尔需要做的工作 完成该任务花费的时间占全部工作时间 百分比 （1） （2） （3） 三.教育状况基本要求 对于本岗位的工作来说，哪些教育或知识是必需的？这些教育与知识可 以从学校获得，也可以通过自学、在职培训或工作实践获得。请确定下列教 育或知识哪些是必要的，并在每条开头的横线上打勾。 任职者能够读写并理解基本的口头或书面指令。 任职者能够理解并执行工作程序，以及理解上下级的隶属关系，能 够进行简单的数学运算和办公室设备的操作。 任职者能够理解并完成交给的任务，具备每分钟打 50 个文字的能 力； 具备本岗位工作需要的专业知识； 具备相近专业领域的一般知识； 具备商业管理与财政方面的基础知识与技能； 具备商业管理与财政方面的高级知识与技能； 其他方面要求 四. 岗位工作经验要求 本岗位要求任职者具备哪些工作经验？请标明下列哪些经验是必需的。 只需要 1 个月的相关实习期或在职培训期； 只需要 1-3 个月的相关实习期或在职培训期； 只需要 4-6 个月的相关实习期或在职培训期； 只需要 7-12 个月的相关实习期或在职培训期； 只需要 1-3 年的相关实习期或在职培训期； 只需要 3-5 年的相关实习期或在职培训期； 只需要 5-8 年的相关实习期或在职培训期； 需要 8 年以上的相关实习期或在职培训期； 其他方面的经验要求 五. 担负的管理职责 任职者担负的管理责任有哪些？下列每项工作所花费时间的百分比是多少？ 1． 工作指导 2． 布置工作 3． 检查工作 4． 制订计划 5． 目标管理 6． 协调活动 7． 解决雇员问题 8． 评价下属 任职者直接管理的职工人数 六. 工作关系 本岗位的工作者有哪些关系？在描述这些联系时，要考虑这些联系是怎样建 立的？在部门内部还是部门外部？联系次数是否频繁？联系中包括信息搜集判 断，还是仅仅作为一种服务形式？哪些联系对部门有用？这里的联系对象包括 本部门与外部的所有人员。 七. 本岗位所受到的监督与管理 本岗位需要接受哪些监督和管理？接受的程度如何？通过下列情况加以确定 并在每条开头的横线上打勾 直接。任职者的工作简单重复进行，工作处于明确、具体的指导下，基本 上每天都接受指导； 严密性。任职者要求按程序工作，从上级部门接受任务安排； 一般性。任职者可以有计划安排自己的工作，但需要不定期地与上级商 讨例外的、复杂的问题； 有限性。任职者在一定目标与指导下，计划自己一定时期（每月）内的 工作； 宏观指导。任职者可以独立地计划与实施自己的主要工作，只需要在目 标方向上与主管者要求保持一致； 自主性。任职者可以自主地确定工作目标。绩效标准只需与他人协商即可 不需要征得上级同意。 八.决策责任 任职者独立决策的权限与范围有多大？他做出的决定是否要由他人审核？如 果要，那么由谁审核？ 九.错误分析 1。最易犯的错误有哪些？举例说明，并指出它们是操作上的，还是观念 上的或两者皆有。 2．这些错误多长时间才能被发现，谁能发现，常在哪些工作环节上被 发现？ 3．这些错误存在哪些障碍？在纠正错误过程中可能出现什么枝节问题？ 十. 数据保密 任职者是否要对一些数据加以保密？保密的程度如何？保密对公司的利益有 无影响？请对下列情况予以确定并在每条开头的横线上打勾。 不保密。工作中没有任何数据需要保密； 有一点保密。偶尔有些数据需要保密； 一般保密。一般情况下，需要保密，泄密将对公司起负作用； 绝大部分工作都需要保密，泄密将对公司有重大影响； 完全保密。稍加泄露，便会有损公司的名声和地位。 十一.工作条件 描述工作顺利进行时必需的生理条件、物理条件，如任职者工作期间站、走、 负荷的时间各是多少等？ 十二.心理要求 为了使岗位工作顺利进行，对任职者在心理方面有哪些要求？ 十三．岗位工作中所使用的机器或设备 一直使用 经常使用 偶尔使用 十四．附加说明 本岗位还有哪些方面需要补充说明，请列出。
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标准化---各部门管理任务、权限和职责
中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 第 0 次修改 第1页 共2页 办公室管理任务、权限和职责 第B版 一、管理任务 1、保证按时完成公司年度经营、管理计划任务。 2、组织贯彻国家有关的方针、政策、执行上级部门和集团领导的指示精神。 3、负责处理公司日常行政管理工作。 4、负责起草、审核公司有关文件和总结材料，指导本部门人员做好公章及 文件打印，分发管理工作，对外注重礼节，树立公司良好的公关形象。 5、根据公司管理需要，制订、修改管理规章制度。 6、督促各部门认真贯彻执行公司的决定、决议、文件、通知和各项管理规章 制度，并将检查执行情况向公司领导汇报。 7、组织对各部门月度和年度完成工作任务情况的考核，通报工作。 8、落实劳动纪律和企业形象管理措施，树立良好的公司形象。 9、建立、健全人事考核制度和劳动工资制度和劳动工资制度、劳动用工制 度，并建立科学、严密、系统的人力资源开发和管理制度，及时做好员工培训工 作。 10、收集、分析、整理各类信息，为上级的决策和管理提供有效的参考资 料，发挥参谋作用。 11、倡导思想政治工作机制，深入基层、深入一线，协调部门与部门之间， 部门与员工之间，员工与员工之间的沟通。 12、严格公司的保密制度，规范档案管理工作。 13、负责对本部门电脑及办公用品的防盗和安全管理。 14、负责后勤保护工作，加强办公用品，宣传广告品的发放管理工作，提 高后勤服务质量。 15、协调公司与上级主管部门的关系，保持顺畅的联络渠道，营造良好外 部环境。 16、协助党、政、工、青、妇及企业团体组织的活动和工作开展。 17、负责企业文化建设，组织公司内部文娱活动，不断提高公司文化品 味，增强公司的凝聚力和向心力。 18、制定完备的安全保卫和消防制度，落定安全消防责任制，加强对出入 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 办公室管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 公司的物资，人员进行检查和验审管理。 19、负责制定公司年度培训计划和临时培训计划，并协同有关部门组织实 施。 20、负责公司公务车辆管理，办理维修、维护、年检等事宜。 21、负责签订公司出纳、仓库保管员等工作人员的岗位责任书，建立与完善 岗位责任制。 22、负责制定企业形象和产品宣传推广计划，加强同各级新闻媒体的联 系，不断提高公司社会影响力和品牌知名度。 23、负责定期向集团总部报送新闻稿件及其他有关资料，及时配合广告宣 传。 24、制订落定内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报制 度。 25、加强管理保安队伍，确保公司财产安全。 二、主任权限 1、对各部门和全体员工贯彻、执行公司的规章制度、决定、决议情况有督查 和考核权。 2、对各部门起草的文件、通知有审核、校正权；对不符合行文规定或未经审 核和审批的材料有权不予打印。 3、按公司领导的指示，有权协调各部门之间的关系。 4、对本部门的日常工作进行管理和考核。 5、对办公用品和设施的使用有管理权。 6、有权按公司规章对违纪员工进行处理。 三、主任职责 1、对本部门执行规章管理制度不严，力度不够，没有按规定审批，影响公 司工作负责。 2、对公司的行文差错负责。 3、对档案管理不严、保密措施不力或借领手续不全造成失密、丢失、损坏负 责，对本部门重要资料失窃负责。 4、对印信管理不严，使用不当造成不良后果负责。 5、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 质管部管理任务、权限和职责 第B版 第 0 次修改 第1页 共2页 一、管理任务 1、负责编制公司年度和月度质量管理计划并组织实施。 2、负责完善 ISO9001 质量保证体系，并按体系运行要求进行管理。 3、负责贯彻执行质量考核办法，定期对生产车间进行质量目标考核。 4、规范管理公司产品质量检验程序，加强生产现场质量监控，对检验记录 进行审核后归档。 5、定期检查、巡查、抽查原材料、零部件、半成品、成品及其外包装质量，并 提出整改措施，把好质量检验关。 6、加强过程质量控制和纠正措施的信息反馈。 7、组织全面质量管理工作，负责公司质量管理、计量管理体系上等级工 作，组织产品质量升级创名牌工作。 8、及时处理售后服务的产品质量问题，及时处理用户的质量投诉，提出整 改措施，检查落实情况。 9、负责对批量的退货品进行鉴定，并提出处理和整改意见，追查处理责任 人。 10、及时做好月、季、半年及年度各类产品质量及其售后服务情况对比分析。 11、负责内部人员的专业技术培训和生产车间试验和质检人员的专业技术 培训、考核上岗和监督。 12、配合办公室开展全面质量管理教育、培训、考核工作。 13、参与新产品的鉴定工作，对新产品进行质量评估和质量测试。 14、配合产品生产许可证、安全认证及其他技术认证工作。 15、负责公司计量器具的送检维护管理工作，并建立台帐，不断提高公司 计量管理水平。 16、制订落实内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报制 度，加强对本部门办公用品的防盗和安全管理。 二、经理职权 1、对公司质量方针、产品质量升级创优计划在生产车间的执行情况有检查 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 质管部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 监督权。 2、有权对车间的质管和质检人员进行业务联系管理。。 3、有权对车间产品质量进行督查；有权对不合格的原材料、外购件、外协 件、配套件等禁止入库和使用。 4、有权对反馈的产品质量问题提出处理意见并予以实施，对违反质量管理规 定的企业和个人作出处理。 5、有权对生产车间执行工艺纪律的情况进行检查和监督，并会同技术部、 生产部作出奖罚决定。 6、对生产车间的质检人员调动、任免应事先征得质管部的同意。 7、有权召集公司内外有关质量业务会议或质保体系会议，参加新产品鉴定 会议。 8、对本部门人员工作行使管理权。 三、经理职责 1、对质量管理不严、质量体系不健全，造成产品质量不稳定和出现问题负 管理责任。 2、对试验检测站设备保管、使用不当，造成设备损坏负责。 3、对生产车间的产品没有定期抽检，督导不力，影响产品质量负责。 4、对生产车间质检员指导不够、管理不严，致使产品和原材料、外购件等质 量把关不严负责。 5、对重大质量总是未召开质量事故分析会进行处理而造成不良影响和经济 损失负责。 6、对本部门职员管理不严、违反公司规章制度负责。 7、对本部门技术资料的失窃负责。 8、对计量器具合格率达不到要求负责，对计量器具未鉴定使用和失准，影 响产品质量负责。 9、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 财务部管理任务、权限和职责 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第1页 共2页 一、管理任务 1、保证按时完成公司年度经营，管理计划任务。 2、学习和掌握国家有关财务政策和法律、法规、严格执行财务（会计）管理 制度，负责健全公司财务、结算环节的管理、指导和监督。 3、负责成本核算和财务分析工作。做好月、季、半年及年度经济运行财务统 计，分析。 4、严格执行财务审批制度和财务管理制度，从严控制非生产性开支。 5、负责对公司生产（经营）资金占用的监控和督查。 6、配合市场部加强对销售货款回笼与财务款项往来的监管及审核，加大应 收款的催收力度。做好应收帐及应付帐款管理，分析。 7、负责协调公司与财税部门的关系，完善企业全面经济核算体系。 8、负责协调公司与金融机构的关系，落实资金调度计划和信贷管理工作。 9、及时、准确向集团总部报送财务报表及各类财务资料。 10、组织对财务人员的岗位业务培训和考核工作。 11、做好财务计划和财务分析工作，为公司决策提供参考依据。 12、负责对本部门办公用具的防盗和安全管理。 13、及时管理、掌握现金使用情况，杜绝不正常使用；做好仓库物资管理工 作，根据生产指令卡严格按定额开票，严格管理好财务印章的规范使用。 14、认真执行部门例会制度和月度工作汇报制度。 二、经理职权 1、有权要求各有关部门提供编制财务计划和制度所需的各种资料。 2、有权对违反财务管理制度的行为进行纠正，并提出处理意见。 3、对不符合公司规定的不合理开支有权拒付。 4、有权要求各库管员、核算员及时、准确地上报统计报表和财务资料。 5、对本部门人员和工作行使管理权。 三、经理职责 1、对执行制度不严、财会处理不当、报表不规范，造成不良影响和失误负 责。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 财务部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 2、对财务管理不严，费用控制和现金管理失控、资金调度不灵，影响正常的 生产经营工作负责。 3、地成本核算，价格核定控制不严负责。 4、对本部门职员管理不严、执行公司规章制度不严负责。 5、对本部门财务资料失窃负责。 6、对财务印章不规范使用负管理责任。 7、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 文件代号： 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 市场部管理任务、权限和职责 第B版 第 0 次修改 第1页 共2页 一、管理任务 1、全面开发市场，并不断扩大履盖面,有效地提高产品的市场占有率，完成 公司的销售计划和产品出口计划。 2、负责货款结算、欠款催收，及时清理应收款帐户的滞、呆、死帐。 3、负责营销员工形象服务管理，注重经营礼仪和服务质量。 4、建立完整的合同评审程序和合同管理档案，并建立客户信息档案，拓展 客户信息渠道。 5、负责成品仓库的规范化管理，按计划入库照单发货，进存货均衡调节， 定期盘点，帐物卡相符，并杜绝消防、安全事故隐患。 6、负责提供优良、及时的售后服务，维护公司信誉。 7、严格制订落实内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报 制度。 8、建议调整产品的销售价格，组织产品和附件的发运工作，及时提供生产 计划交生产部安排生产。 9、负责新产品的市场推销工作和常规产品的市场促销工作。制订拟开发市场 的措施。 10、负责本部门员工的岗位业务培训，杜绝工作（操作）过程中的疏漏， 提高服务档次。 11、有效运用法律手段维护公司的市场利益，并通过法律手段维护产品营 销过程中公司与客户，以及第三者的合法权益。 12、负责制订两网工程招投标计划，并予以落实。及时制作投标文件，处理 决标信息。 13、严格审核发货前合同，防止出现不正规合同引起产品损失。 14、负责对本部门办公用品的防盗和安全管理。 二、经理职权 1、对质量不过关，附配件不齐全的产品有权拒绝验收入库和发货。 2、对本部门人员及工作行使管理权。 3、对产品销售价格调整有建议权。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 市场部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 三、经理职责 1、对销售市场开拓力度不足、营销业务计划混乱，未完成销售计划负责。 2、对市场信息掌握不准确，造成市场分析预测失误，错失商机负责。 3、对销售货款回笼差，货款催收不力负责。 4、对成品库监管不严计划失控，造成产品品种和规格短缺或进出库数量差 错负责。 5、对货款结算不清，往来帐目混乱，给公司带来损失负责。 6、对本部门职员教育不够、管理不严，违反公司规章制度，有损集团形象负 责。 7、对本部门销售资料失窃负责。 8、对售后服务工作不周，影响公司声誉负责。 9、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 文件代号： 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 第 0 次修改 第1页 共2页 生产部管理任务、权限和职责 第B版 一、管理任务 1、组织制订公司年度与月度生产计划，根据市场部合同计划,达到均衡生产 的目标管理，满足销售所需要的产品生产。 2、负责准确核算车间的生产定额。 3、负责车间主任，班组长的管理，指导生产车间规范计划管理、现场管理 和仓库管理等基础管理工作，不断完善生产管理措施，提高管理水平。 4、编制设备管理和维修计划，建立设备台帐和维修记录。 5、贯彻执行文明生产、安全生产制度并检查落实。 6、负责锅炉房、配电房的管理工作，保障水、电、气等动力正常供应。 7、组织召开生产调度会并检查落实情况，制订落实内部岗位责任制，认真 执行部门例会制度和月度工作汇报制度。 8、负责新产品的生产管理工作，配合其他部门做好新产品开发工作，参与 产品技术认证的有关工作。 9、负责半成品管理和生产材料仓库管理。 10、负责产品生产工序质量控制管理及各工序间工艺纪律的贯彻执行。 11、负责生产计划完成情况的统计分析工作。 12、负责对本部门办公用具的防盗和安全管理。 二、经理职权 1、对车间的生产计划有权进行调整；对生产现场进行督查、考核。 2、对违反公司有关生产管理制度的部门和个人有权照章处理。 3、根据生产工作需要，有权召开有关车间、部门负责人紧急会议。 4、对生产用的动力、交通运输车辆有协调、调配权。 5、对本部门人员及工作行使有管理权。 三、经理职责 1、对生产计划安排不周、调度不力，完成任务拖拉，推脱责任造成工作影 响及产销脱节负责。 2、对生产制度管理不严、措施不力，造成生产现场管理混乱，计划混乱负 责。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 生产部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2 页 共2页 3、对安全文明生产教育不够，督导不力，造成生产事故损失负责。 4、对生产统计督查不力，造成统计数据不实、报表不及时负责。 5、对本部门内部分工不明确，工作效益差负责。 6、对本部门职员管理松懈，违反公司规章制度负责。 7、对本部门重要资料的失窃负责。 8、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 第B版 第 0 次修改 技术部管理任务、权限和职责 第1页 共2页 一、管理任务 1、负责制定公司产品技术发展计划、老产品节材设计及精品制作工艺改进、 更新计划，并组织实施。 2、负责试制设计分析，实施试制作业计划，编制试制成本核算和添置设备 清单，为批量生产所需的资料作准备。 3、制定工艺标准和质量检验标准，提供生产指导文件和对不良品的对策。 4、保证产品图样、设计文件和工艺文件的完整性、统一性和正确性，为企业 的“三按”生产及产品检验提供切实可行的依据。 5、严格执行 ISO9001 质量保证体系相关的程序文件。 6、指导车间解决生产过程中出现的生产工艺技术问题。 7、负责标准信息动态，搜集国家、行业的最新技术标准、工艺标准，并及时 组织宣贯，不断提高标准化管理水平。 8、组织对车间工艺纪律执行情况进行检查和考核。 9、协助处理产品售前、售后服务中有关的技术问题。 10、负责内部业务培训及协助全员技术业务培训。 11、协助市场部开发市场。 12、负责新产品鉴定、产品生产许可证、安全认证和其他技术认证的资料准 备工作。 13、组织生产车间开展技术工艺革新活动，建立工序质量控制点。 14、制订落实内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报制 度。 15、负责对本部门电脑、办公用具的防盗和安全管理及技术资料的保密工 作。 16、协调处理市场部，生产部，质管部，财务部等关系。 二、经理职权 1、有权修订企业内部技术标准文件，负责编制新产品技术文件。 2、有权对生产车间的产品进行技术鉴定。 3、有权对生产车间的技术和工艺进行督查。 4、对违反技术管理制度和生产工艺规程的行为予以制止并提出处理意见。 5、根据客户要求，有权对工艺规程文件和图纸予以合理更改；对制定的工 艺 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 技术部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 规程有解释权；对不符合图纸要求的工艺操作予以纠正。 6、有权召开公司技术人员的专业会议，进行技术交流或攻关，对技术业务 工作进行布置和指导。 7、对本部门人员和工作行使管理权。 三、经理职责 1、对审查签署的产品图纸、工艺规程、技术标准等技术文件的正确性、合理 性、完整性负责。 2、对新产品开发、试制的技术工作负责。 3、对解决生产中的技术问题不及时影响生产和产品质量负责。 4、对因工艺工装技术问题，导致产品大量报废或返修，造成经济损失负 责。 5、对技术资料保管不严，发生丢失、泄密负责。 6、对本部门职员管理不严，违反公司规章制度负责。 7、对本部门重要资料的失窃负责。 8、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 第B版 第 0 次修改 供应部管理任务、权限和职责 第1页 共2页 一、管理任务 1、负责原材料、组配件、劳保用品、工量器具等物资的采购工作。 2、负责建立各合格供方名单的档案，所建档案必须符合 ISO9001 体系要 求，进行考察、评审、评价、确定批准。 3、每次采购的原材料或元器件、设备与技术有关的必须签订技术协议书， 技术协议必须得到相关部门的技术确认方可采购。 4、负责建立外协、外购件的价格档案，并对价格进行不定期的询价，根据 需要将外协件、外购件价格及时提供市场报价部门和相关部门，防止价格漏洞， 并与供方保持密切联系，确保供需双方互利关系。 5、根据生产指令和技术部采购单及时编制采购计划或临时计划，并保质、 按时完成采购计划，对完成有难度的应及时跟踪沟通以保证采购计划的完成。 6、采购物资到货后，由仓库保管员或采购人员及时开具“报检单”通知质 检部，组织验收货物入库，若有未到货物必须与生产部门沟通，以保证生产任 务协调完成。 7、及时掌握市场动态，在保证生产的同时，制订常用物资库存限额，及时 组织多余物资退货，以提高资金的利用率。 8、负责对外协、外购件等的数量进行跟踪控制，并实行先进先出，确保产 品质量，确保仓储物资的帐、物、卡相一致。 9、负责对供应计划完成情况进行统计分析。 二、经理职权 1、根据生产计划有权对采购计划进行调整。 2、对出现质量问题或不讲诚信的供应商有权追究赔偿责任、取消供应资格。 3、对确定定点采购供应商有建议权。 4、对本部门人员及工作有管理权。 三、经理职责 1、对供应计划落实不及时造成供应脱节，影响生产进度负责。 2、对供应计划安排失调造成库存过多，资金积压负责。 3、对采购物资质量、价格不符标准，造成不良后果负责。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 供应部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 4、对本部门的职员管理松懈，违反公司规章管理制度负责。 5、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 编制 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 审核 支持性文件 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 车间/分厂管理任务、权限和职责 第1页 共1页 一、管理任务 1、组织贯彻执行 ISO9001 质量体系标准。 2、保证按时、保质、保量完成公司的生产作业计划，满足销售要求。 3、根据新产品开发计划，按时完成新产品试制生产及协作任务。 4、组织开展生产工艺、技术攻关活动、降低生产成本、提高劳动生产率。 5、组织员工学习先进技术、先进工艺，不断提高员工业务素质。 6、开展车间物流定置规范管理、加强生产过程控制、提高产品质量。 7、负责做好安全生产工作，强化现场规范管理，搞好文明生产。 8、负责地本车间材料、设备、工具、在制品、半成品等开展安全管理。 9、负责做好本车间员工遵守劳动纪律，维护企业形象，执行公司规章管理 制度工作。 10、制订落实内部岗位责任制，认真执行月度工作汇报制度。 11、对生产车间现场严格按照规范化管理，保持车间整洁、物流畅通，工用 具、模具等放置整齐。 二、主任职权 1、根据生产需要，有权对生产物资合理调配。 2、有权按公司规定对本车间员工进行处理。 3、对本车间班组长任免、员工调配有建议权。 4、对本车间人员及工作行使管理权。 三、主任职责 1、对车间各项任务及主要经济指标未按期完成负责。 2、对贯彻执行 ISO9001 质量体系文件不力负责。 3、对车间发生的安全事故负责。 4、对车间员工违反劳动纪律，贯彻执行公司规章管理制度不力负责。 5、对车间材料、设备、工具、在制品、半成品等物资失窃负责。 6、对车间产品质量事故负责。 编制 审核 批准
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房地产项目经理职责权限和流程
岗位职责权限和工作流程 ① ② 基本资料 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 1 页 共 7 页 职责说明书 职位名称 项目经理 职位编号 所属部门 营销部 部门审核人 职责属性 管理层 批准人 DHLC—YX-GL002 XXX 陈明星 职位关系图 策划部 A 类项目经理 直接领导人数：2 直接下级人数：销售助理、秘书各 1、前台 4~12 其它相关部门：策划部、财务部、拓展部、行政部 总 经 理 拓展部 副总经理、营销总监 行政部 项目经理 经理助理 B 类项目经理 销售秘书 策划部 直接领导人数：2 直接下级人数：销售助理、秘书各 1、前台 4~8 间接下级人数：6~20 其它相关部门：策划部、财务部、拓展部、行政部 前台 总 经 理 拓展部 副总经理、营销总监 行政部 经理助理 财务部 项目经理 销售秘书 财务部 主任、组长 前台 销使 岗位职责权限和工作流程 ③ 基本目标 职责说明书 3.1 见习期目标 3.1.1 连续三个月完成公司基本任务的。 3.1.2 当月销售业绩是公司基本任务的 200％的。 3.2 正式工作目标 3.2.1 完成工作计划 3.2.2 对目标完成检查、评讲和调整，保证计划能实施到位。 3.3 未开盘项目 3.4 收尾项目 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 2 页 共 7 页 岗位职责权限和工作流程 ④ 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 3 页 共 7 页 职责说明书 职责权限 ① 设置②取样③计算④分析 序 号 职 责 工作权重 频次 KPI 关键业绩 指标 权 限 经管 审核 批准 使用文件 督导 1 有权根据销售实际情况下达该项目各项销售任 务指标。 15％ 1/月 ④ √ √ √ 7.X 2 有权根据销售实际需要，自行制订销售、推广、 20％ 谈判策略，项目定价权。 1/月 ① √ √ √ 7.X 3 有权就该项目销售政策的重大调整向公司提出 建议。 5％ 1/月 ③ √ 4 应严格按照《考勤管理制度》对本部门员工的出 勤情况予以考核。 2％ 1/月 √ 5 6 7 有权自行招聘、辞退销使.。 3％ 有权根据工作需要，任命见习副组长。 3％ 有权根据工作需要，责令工作态度不积极的下 5％ 1/月 1/月 1/月 √ √ 7.X 7.X √ √ √ 7.X 7.X 7.X √ 7.X 属职员停职检查 10 天以内。 8 有权根据销售实际情况，在工作站内灵活调配 5％ 1/月 ② 人力资源。 9 有权根据实际工作需要向公司要求适当调配人 力资源。 10 有权向公司提出免除工作不积极的主任、前台、 5％ 组长的职务。 1/2 月 11 项目每月领取并使用备用金 500—5000 元。 5％ 有权批准总金额在 200 元以内的特别奖励并有 2％ 1/月 1/月 12 5％ 1/季 ② ③ ② √ 7.X √ 7.X √ 7.X 7.X √ √ 7.X 7.X √ 不高于 200 元/次的处罚权。 13 主持项目各类工作例会 14 组织项目各类培训 10％ 15％ 岗位职责权限和工作流程 ⑤ 3/月 8/月 ① 职责说明书 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 4 页 共 7 页 工作联系 5.1 营销部：指导审核、批准项目销售计划，判定和制定销售策略。 5.2 策划部：项目的品牌形象策划和设计、编写项目策划报告、协助或指导项目销售，编写项目百问 5.3 财务部：资金的应用和收讫的审核与支付。 5.4 行政部：负责公司政务和行政事务的承上启下. 5.5 拓展部：项目拓展和保持与在项目开发商的关系。 5.6 人力资源部：人员招聘、解聘，人才结构评估。组织统筹公司培训、员工档案建立。 5.7 企划部：企业战略发展、经营规划，企业文化的提升。 5.8 开发商相关部门及社会相关联系单位 ⑥ 任职要求 6.1 学历及专业背景要求(含资格证书要求) 6.1.1 大学本科及以上学历或本科及以上同等学历。 6.1.2 获得国家级认定资格。 6.2 经验要求 6.2.1 5 年以上行业经理 6.3 技能要求 6.3.1 基本技能：较强的文字处理能力，语言表达能力。 6.3.2 业务技能：熟悉本行专业基础常识，具备项目组织，销售技术专业知识,对地产营销有较深的理解。 6.3.3 管理技能：具备组织协调能力，具有较强的沟通能力，具备一定的谈判技巧。 6.3.4 外语技能：有一定英语水平 6.3.5 计算机技能：熟练掌握 WORD，EXCEL 文字处理和办公室自动化管理。 6.3.6 其它技能：有一定处理社会关系的能力。 6.4 有助于提升工作业绩的培训 6.4.1 组织项目工作例会。 6.4.2 有助于为公司培训和留住人才。 岗位职责权限和工作流程 ⑦ 使用文件 职责说明书 7.1 考勤管理制度 7.2 薪酬管理制度 7.3 财务管理实施细则 7.4 经理、项目经理（副经理）管理制度 7.5 主任、组长（副组长）管理制度 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 5 页 共 7 页 7.6 销售秘书管理制度 7.7 前台管理制度 7.8 前台判单的规定 7.9 销使管理制度 7.10 销使判单的规定 7.11 司机职责及用车制度 7.12 着装管理规定 7.13 员工集体宿舍管理制度 7.14 办公电脑使用管理制度 7.15 奖罚制度 7.16 绩效考核制度 岗位职责权限和工作流程 ⑧ 职责说明书 工作强度 加班强度（不包括培训和调休） 不超过 2 ⑨ 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 6 页 共 7 页 3 天/周 4 天/周 周末和节假日也可能加 不超过 2 天/周 班，但有补休或调休 √ √ 岗位 KPI 平均出差强度 3~5 天/季 天/月 6~10 天/季 10~15 天 15 天/月以上 /月 √ 职责 内容 A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风 使用文件 险） 职责 1 销售计划制定及目标管理 职责 2 销售现场管理 职责 3 财务管理 职责 4 与发展商的协调管理 职责 5 项目人力资源管理和发展 职责 6 公司管理体系维护 职责 7 项目各工种管理 职责 8 销售档案管理 职责 9 项目行政管理及物件使用、 计划达成率 超额完成数 成本控制率 按期实际 风险 完成率 发生率 7.X 7.X 7.X 7.X 不合格数 成本控制率 维护合格率 7.X 及时纠正率 7.X 及时纠正率 7.X 7.X 7.X 集体宿舍管理 职责 10 各工作报表审批 实际完成数 不合格数 使用成本数 实际按时 无风险 7.X 完成率 职责 11 ⑩ ⑾ 7.X 项目价格制定和督导 薪金、福利、提成 技能综合考核 岗位职责权限和工作流程 职责说明书 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 7 页 共 7 页
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房地产组织架构与职责权限
组织架构和职责权限 一、公司组织架构 说明：此架构图为本公司完整的组织构成情况，此中本公司纳入 ISO9001 质量打点 体系认证范围的部分在架构顶用蓝色字体标出。 二、认证范围内各部分职责 总经理办公室 部分职责 部分主要职责 1. 方案打点 目标要求 按照 公司经营战略和开展策略，组织成立公司经营 部分主要职责 目标要求 方案体系，监督和推进各级方案的执行，反应方案 执行过程中的信息，确保公司经营打点目标的实现 2. 3. 组织成立公司品质打点体系，并负责体系的日常运 作与评审。发现品质问题，并负责催促相关部分从 组织、流程等方面予以解决 品质打点 按照 公司经营打点目标，制定长远信息化建设战 略。从打点和技术两方面推进公司内 360 度信息传 信息打点 递与沟通。 4. 创新联盟组织 鞭策创新，并最大转化为出产力 5. 档案资料打点 成立科学、完善的档案打点制度，包管公司档案资 料的完整、平安与准确。 6. 公共事务 公司表里大型活动的组织与筹划；外部来访接待； 协助相关部分搞好媒体、当局关系 人力资源部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 公司招聘与人力资源开发 成立内部人力资源调配市场 2. 培训与学习创新组织 培养人才，提升专业化程度，鞭策业务创新 3. 业绩查核与评估打点 成立部分和岗位个性化绩效查核评估体系 4. 薪酬福利打点 从头设计现有薪酬福利分配体系，使之更趋科学合 理，为职员提供广阔开展空间 5. 组织布局与员工关系打点 提升职员对劲度，增强凝聚力，优化组织布局 6. 行政后勤打点 提供文具、资产、前台、车辆、活动等行政后勤方 面的及时可靠、质量优良的行政效劳。控制办公本 钱，防止浪费。 7. 平安打点 成立完善的、职责明确的打点制度，加强宣传与查 抄，提高员工平安出产意识 财政打点部 部分职责 部分主要职责 目标要求 收付款、开票、报销、融资、 工资等各种财政出入打点 准确、及时，并依据国家法规和公司规章制度实施 必要的监控；高质量、高效率的效劳 2. 会计核算 从货币角度如实记录、反映公司业务活动和资产债 务情况；按规定准确及时地向集团公司〔股东〕、 税务局等外部单元提供会计报表 3. 整理提供各种内部打点报表 准确、及时，满足公司打点层日常决策需要 1. 部分主要职责 目标要求 经营目标打点 协助确定公司经营目标；组织编制经营方案；动态 跟踪调整；全面的阐发、评价；监控物业公司经营 5. 公司决策撑持 对工程立项时对经济效益进行测算，提供战略决策 撑持；当真审查各类经济合同，提供战术性决策撑 持 6. 资金打点 合理安排资金，提高资金使用效率；包管资金的及 时回收和有效使用 7. 资产打点 统筹打点，确保资产完整，防止流掉 8. 税务打点 及时办税、依法纳税、合理避税；良好的税企关系 9. 会计档案打点 完整保留；便于查阅 4. 公司财政制度、尺度建设和完善；财政打点信息系 统的建设和完善 10. 创新和可持续开展 本钱打点部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 制订工程工程本钱目标 较准确地反映工程的本钱状况，为公司提供决策依 据并进行全过程动态打点 2. 工程预结算打点 及时准确完成工程各专业预结算编制和审核 3. 营销费用打点 配合发卖部较准确编制营销费用指导书并进步履态 打点 4. 参与工程材料设备招投标打点 同工程部一起严格制订招标流程，详细进行本钱阐 发，为定标会提供准确的定标依据 5. 本钱信息打点 成立功能完备运行可靠的信息打点系统，实现各项 木本钱及时化及动态化，加强信息共享，提高工作 效率。 客户效劳中心 客户关系组 职责 部分主要职责 1. 2. 负责客户效劳相关事务的协调 和处置，收集、阐发、反应客 户信息为公司的客户关系打点 提供参考性的建议和定见。 按照公司相关制度下发投诉 目标要求 为设计、工程、发卖和打点层提供经营教训与改良 定见 高效、优质地协调和处置客户信息，提高客户效劳 (建议/咨询)处置任务书，监督 并跟进相关部分及时处置客户 的咨询、投诉、建议，视情况 决定是否回访，保留相关质量 记录。 对劲度 3. 以快报的形式及时发布重要或 具有代表性的投诉，以投诉日 报的形式及时发布当日各类投 诉，按期阐发和总结客户投 诉、建议、咨询处置情况，至 少每半年对客户投诉进行全面 的阐发与评定。 提高对有可能引发重大投诉的预警能力，成立客户 投诉阐发会议制度 4. 统筹打点万科信息网站及效劳 热线各类投诉、建议、咨询的 处置、协调和答复工作，重大 投诉应及时知会相关部分和带 领，提出处置定见，及时跟进 处置。 提高投诉处置工作效率，阐扬网站舆论导向作用 5. 负责公司大型社区文化活动的 筹划和组织实施，积极配合公 司有关部分组织开展的与客户 效劳相关的活动。 统筹筹划与组织综合客户效劳步履，提升万科品牌 内涵与形象。 6. 协助人力资源部开展客户效劳 常识的专题培训，不竭提高公 司全员的客户效劳意识和程 度。 提高全员客户效劳意识和效劳程度 工程维修组 职责 部分主要职责 目标要求 1. 负责各工程保修期内工程返修 工作的协调打点。 高效、优质地解决工程质量问题，提高产物和客户 效劳对劲度 2. 负责工程配套完善相关事务的 协调和处置。 通过对小区配套设施的完善改造，提高小区居住品 质，从而提升万科品牌形象 负责工程遗留工程问题的协调 和处置。 为公司客户关系打点提供工程 返修类数据阐发建议陈述和改 良办法定见。 解决工程开发的后顾之忧，为一线部分提供有效的 后续保障 3. 4. 为设计、工程、发卖和打点层提供经营教训与改良 定见 工程打点部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 负责施工、监理报建，取得《建设工程施工许可 证》及监理存案。 合法操作，妥善保管及移交打点 过程原始资料 2. 负责建设法规、当局工程建设政策的收集，更新。 收到通知后随时宣贯，此外每季 度主动收集 3. 负责对工程供方进行资质 预审及工程供方档案打 点，并组织评价。 编制各类供方名单，完善保留工 程供方档案，及时组织评价 4. 负责经办超过五万元的工程施工承包、施工监理、 设备材料等工程采购。 注重采购策略，合约条款严谨， 妥善保管及移交原始记录 5. 负责汇总工程工程信息，与总部工程打点部进行业 务联系。 对总部的通知按时处置，每月收 集《工程月报》，月底前上报总 部 6. 负责本部分文 件打点，以及质量 记录的收集、整 理、保留、移交。 妥善保留，编号、归档、移交符 合公司要求 7. 负责接受内部质量审核，对本部分呈现的不合格制 定纠正办法并组织实施纠正预防。 不竭改进 8. 负责鞭策公司工程业务质量打点创新、研讨及持续 改良。 创新求精，为顾客缔造价值 法律室 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 保障公司依法平安经营 解答法律咨询，出具法律定见，为公司经营打点活 动的合法性提供法律撑持。 2. 跟进公司工程，防范法律风 险。 为公司决策提供法律依据，降低决策风险；草拟合 同，防范合同风险。 3. 运用法律手段，依法维护公司 合法权益。 跟进公司诉讼、执行案件，运用法律手段维护公司 合法权益，挽回公司损掉。 4. 经济合同打点及信息打点，维 护公司品牌形象 审核公司经济合同及对外发布信息，尺度公司日常 经营活动，提供优质法律效劳。 5. 宣传法律常识，提高职工法律 意识。 宣传、普及法律常识，培养职员法律意识，提高职 员法律素养。 发卖经营部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 市场定位、产物定位 深度查询拜访研究，准确定位 2. 营销筹划 制定营销策略及实施方案，控制营销费用本钱，成 立产物形象，鞭策工程发卖 3. 发卖实施 组建发卖步队，包管发卖均价，完成发卖指标。 4. 发卖后续 高效、准确地完成合同签署、按揭、蓝印、入伙、 房产证等工作。 工程开展部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 编纂公司工程开展年度方案 满足公司持续稳健经营需要 2. 监控协调本部分工作方案，团 队建设及人员查核 完成部分工作年度方案；部分职员清楚工作目标和 在公司的开展标的目的 3. 工程调研和可行性论证 工程调研信息准确、全面；可行性论证科学、客不 雅，结论准确；满足总部工程论证要求，通过总部 工程论证会 4. 组织根底研究工作 根底研究成果满足工程开展和决策需要 5. 草拟地盘及相关合同 有效控制各种风险 6. 评估区域内新工程论证风险 为带领决策提供有效的建议，评估地盘及相关合同 法律风险，并提出改良建议 工程事务部部分职责 部分主要职责 目标要求 制定公司各工程的报批报建工 作方案。 为各工程开发建设顺利进行，制定必需的打点当局 合法手续时间。 组织实施新工程前期报建工作 打点地盘使用手续，签订地盘合同，打点规划要 点，方案立项，完成设计前期的指标、产权确实认 和审核工作 3 工程建设阶段的报建工作 批准前期的各项报建方案和申请，实施方案、扩 出、施工图报建，取得规划许可证，协助打点招标 手续，按时完成预售查丈及打点预售许可证手续 4 带领完成工程后期产权手续 组织打点竣工查丈及规划验收手续，组织实施初始 登记和房地产证的打点工作 1 2 7. 8. 9. 开展有效的部分内部组织 建设工作及安排、指导、 包管部分内部关系和谐、运转正常。使部分职 监督、查抄、查核部属工 员清楚工作目标和本职工作的重要性 作。 成立有效的对外公共关系平台，为公司经营活 开展对外公共关系活动。 动提供外部条件撑持。 开展对内公共关系活动。 成立有效的对内公共关系平台，为公司经营活 部分主要职责 11. 13. 15. 17. 目标要求 动提供内部条件 当局高层的关系处置 成立有效的沟通渠道，使公司的设想能够及时 取得当局主管带领的理解和撑持。 解决重大工程事务问题 直接或参与对于公司或者工程的重大、复杂问 题的处置。 组织完成公司的资质年审 保持年审排名第一 工作 完成工程的教育配套、医 按照 工程特点，结合发卖需要，制定教育安 疗、公交的引进实施工作 排方案，并具体实施、引进病院、公交线路到 需要的工程中，包管工程的配套合理 工程经理部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 工程建设的操作和协调中心 主动、及时、全面地跟踪掌握与本工程有关的各 本能机能部分的工作情况 2. 工程工期、进度控制打点 工程按方案竣工 3. 工程质量控制打点 符合国家及相关部分规定并到达公司下达的质量 目标 4. 工程建造本钱控制打点 通过一系列优化打点，使建造本钱控制在方案之 内 5. 发卖现场配合打点 按方案提交发卖场地及相应的发卖通道 6. 培养工程打点后备人员 每个工程至少培养一位 万创公司 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 公司工程的建筑、布局、水电 及景不雅、装饰等专业全程设 计打点工作 成立尺度的流程、科学的方法和系统的资源 2. 部分职员培训 培养专业和打点方面的人才梯队 3. 部分组织布局与员工打点 组织改良、合理查核、提高职员工作对劲度和积极 性 三、区域中心各部分职责： 1. 万创公司： 负责深圳、中山、东莞工程的建筑、布局、水电、景不雅、装饰等专业全程设计 打点工作。对广州工程按深圳公司 ISO 操作流程实行关键设计节点听证和审批。 下设工程小组具体负责各地工程建筑、景不雅设计工作。施工图完成之后，抽调 设计人员至工程完成现场协调工作。 下设装饰部负责各地工程装饰设计工作，以及室内装饰设计打点及现场配合。 下设尺度化中心(含工程技术部)和综合打点组负责区域尺度化研究推广、技术撑 持和内部综合打点工作。 负责制定满足各地域公司工程总体开发规划要求工程设计方案，并严格按方案控 制进度，重大节点方案变动需报地域公司和区域中心带领批准。 负责区域设计专业化体系的建设和打点。 2. 工程打点部： 负责成立区域采购平台，推进部品尺度化和招标文本及合同文本的尺度化。 负责组织选择并评出合格供给商，完善区域供给商名录。 负责按照 地域公司需求编制区域年度或季度集中采购方案。 负责组织战略招标和集中采购，以及战略采购和集中采购协议的签订。 负责深圳公司个性化采购，以及所有具体合同的签定、履行和评估。 负责深圳公司各工程报批报建、工程查抄、施工组织方案评审优化、持续改良等 日常业务。 负责区域内工程质量的监督和指导工作。 3. 万客会： 负责统筹华南区域“万科地产〞品牌战略营销，包罗 品牌现状的阐发、品牌策略 的制定、品牌推广方案的执行等。 负责区域性媒体资源和广告商家资源战略协议统一采购洽谈签署。 负责指导华南区域万科社区文化建设的筹划与推广。 负责成立涵盖华南区域的客户组织：万客会，包罗 搭建统一的万客会会员打点平 台、使用统一的会员数据库、发行以华南区域客户为对象的万客会会刊、以华南 区域为目标拓展精选商家、制订和实施统一的万客会积分方案等。 4. 工程开展部： 负责组织区域内工程开展之根底研究，研究成果在区域内进行共享。 负责向区域中心带领层提供中持久企业开展战略建议。 负责组织各地域公司共同制定区域中心内新工程开展规划和相应地盘储藏方案。 负责组织安排区域中心层面的新工程陈述请示会，就各可行性研究陈述技术层面 提供参考定见，并决定是否提交集团听证。 负责组织各地盘合同在区域中心层面的技术性讨论，汇总各专业定见的落实，向 区域中心带领层提供该地盘合同能否签约的建议。 5. 人力资源部： 负责统筹协调区域内业务骨干调配。 负责审核、呈报〔集团〕区域内各地公司机构设置与人事任免。 负责组织各公司完成区域年度和分阶段总人数控制规划。 负责统一组织万科地产化〔产物、效劳和打点〕培训。 6. 负责统一制定并执行培训、出国考察、竞聘、见习、查核、薪酬福利等一系列人 事政策体系。 负责统筹区域中心内人员交流培养工作。 负责深圳公司日常人事行政运营。 总经理办公室： 负责组织滚动规划区域经营与开展目标，协调、促进各公司运作和工程开发经营。 负责推行方案打点、品质打点和本钱打点等根底打点手段和各种透明化信息制度 ， 促进地域公司快速、健康、稳健地运作。 负责组织区域性各种会议并列席地域公司经营月度例会。
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京东商城人事权限管理制度(2010版)
人力资源部 发布日期：2010-12-09 文件类别 ：管理制度 保密等级 ：内部公开 拟 文 人：马胜华 审核/日期：刘梦 批准/日期：关有民 收文部门/收文人：高级经理以上人员；人力资源部 抄 送： 刘强东，总裁办 附件：《集团总部人事权限体系》《区域人事权限体系》 京东商城人事权限管理制度 （原：京东集团人事权限管理规定） （2010 年） 1. 目的 为了规范公司各项人力资源工作流程，明确人事管理权限，充分发挥各职级管理者的决策作用，提高 决策效率，特制定本管理规定。 2. 适用范围 本规定适用于集团全体员工，包括集团公司的下属子公司及分公司。 人事权限体系规定中具体包括以下工作的审批流程：人员编制管理、招聘、录用、薪酬、福利、考勤、试用 期转正、合同续签、转岗、晋升（降职）、离职等；其他未尽事项按照人事权限审批原则执行。 3. 人事权限审批原则 3.1 人事审批原则上实行二级审批(A-B-C 原则)。审批权限分三级：立项、审核和审批。立项，是指建 议提出或提名；审核，是指主管领导对该项工作的合理性提出初步意见，审核未通过时将返回立 项发起人； 审批，是指相关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3.2 各项人力资源工作的审核审批环节均有人力资源部门的参与，这是人力资源部部门职能的体现。 如果出现人力资源部意见和用人部门意见不一致时，可以提报更高一级审议。 3.3 拥有批准权人为立项发起人的特殊情况下，各项人力资源流程须经上一职级领导批准。 3.4 直接汇报上级的职级跨度在二级以上的，立项发起人相应调整为该直接汇报上级，审批流程仍按 照“立项、审核、审批”的二级原则，审批人相应调整，直至公司总裁为止。 3.5 涉及集团公司全体的人员编制、薪酬、福利等与人力成本相关的重大事项，由总裁审批。 3.6 区域人事权限审批原则：区域范围内的人事审批同样按照二级审批原则(A-B-C 原则)，由区域内 各职级管理层逐级审批；区总为立项或第一审核人的人事审批事项，由集团总部主管 VP 审批。 4. 人事权限管理规定 4.1 人事权限体系包括两部分：集团总部和区域人事权限体系。 4.1.1 集团人事权限体系分为两大部分，具体内容见附件一： 表一编制、入离职及异动审批 表二薪酬福利审批 4.1.2 区域人事权限体系分为两大部分，具体内容见附件二： 表一区域财务及渠道管理业务人事权限审批 表二区域除财务及渠道管理以外业务人事权限审批 4.2 各项人力资源工作的审批流程均依据此规定。如原公司流程制度中有与本规定相冲突的，以本规定 为准。 4.3 有签字权者外出，为不影响正常的经营活动，应书面授权指定外出期间的签字权人；并邮件通知所 负责部门全体人员及同职级管理层知晓。如未书面授权指定签字权人时，则本岗位权限由上一级职位 行使签字权。 5． 附件 附件一、集团总部人事权限体系 附件二、区域人事权限体系 京东商城 人力资源部 2010 年 12 月 9 日
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人事权限一览表
人事权限划分界定一览表 部 门 ： 营 销 中 心 制定时间：2011 年 9 月 27 日 事项 类别 职级 职务名称 申请单位/人 1-3 销售工程师 大区/分片区 1-3 员 工 聘 用 员 工 辞 退 售后服务工程师 部门/职能中心 部门审核 人事审核 初核 复核 终核 初审 终审 分片区经理 -- 大区经理 招聘专员 招聘经理 部门部长 -- 营销总经理 招聘专员 招聘经理 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 招聘专员 招聘经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 招聘专员 招聘经理 8 副部/代大区/区域 营销总经理 总裁 招聘经理 人事总监 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监 9 大区/大客户经理 事业部 事业部总监 营销总经理 总裁 招聘经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 招聘经理 人事总监 1-3 销售工程师 大区/分片区 分片区经理 大区经理 事业部总监 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 1-3 事业部\职能中 授权部长（总 心 监） 售后服务工程师 部门/职能中心 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 人事专员 人事经理 8 副部/代大区/区域 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 9 部长 -- 总裁 人事经理 人事总监 事业部\职能中 授权部长（总 心 监） 职能中心 营销总经理 备注 备注： ① 人力配置及录用必须符合经公司 核准之人力资源配置规划表，所聘 用人员需符合该职级岗位所设定的 标准条件，不符合设置条件者（其 他条件丰厚可放宽）或超越标准部 门编制规划，需经董事长特批，否 则人力资源中心不予办理录用手 续。申请人/部门可根据规划、职能 中心临时规划，但需经总裁核准； 备注： ① 本款业务审批内容之辞退为部门 退工（向人事部门退工），非常规 意义的劳动关系解除。人事部门同 当事人沟通后，如无转岗、培训后 再利用的可能，则人事部门可行使 解除劳动关系的职能； 事项 类别 9 大区/大客户经理 事业部 事业部总监 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 职级 职务名称 申请单位/人 1-3 销售工程师 大区/分片区 1-3 薪 酬 与 职 等 调 整 职 位 晋 升 与 任 售后服务工程师 部门/职能中心 部门审核 人事审核 初核 复核 终核 初审 终审 分片区经理 大区经理 事业部总监 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 人事经理 人事总监 8 副部/代大区/区域 职能中心 授权部长（总 监） 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 9 大区/大客户经理 职能中心 事业部总监 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 1-3 销售工程师 大区/分片区 分片区经理 大区经理 事业部总监 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 1-3 售后服务工程师 部门/职能中心 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业部总监 营销总经理 人事经理 人事总监 备注 备注： ① 薪资上调必须符合工龄时限及调 薪条件，并且是依顺序调薪，通常 调薪标准是在财年年末提出考核及 调整方案，并依据考核结果调整职 级职等而调整薪酬； ② 薪资下调需申请单位提供下调的 理由和依据，并经用人单位与当事 人作初步沟通，人事作进一步沟通 后，逐级审批执行调整（职等随调 整而调整）； ③ 跨职级职等、非常规上调的临时 调整，需经董事长特批且数据完整 理由充分； 备注： ① 本款任免程序仅针对常规部门核 决内容，如当事人明显能力不足 （不能或超额完成公司所布达本职 任务），其他监管部门或职能机构 或隶属核决人亦有职能对其提出任 免 事项 类别 8 副部/代大区/区域 职能中心 授权部长（总 监） 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 9 大区/大客户经理 职能中心 事业部总监 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 职级 职务名称 申请单位/人 1-3 销售工程师 大区/分片区 1-3 内 部 调 动 本 部 售后服务工程师 部门/职能中心 部门审核 人事审核 初核 复核 终核 初审 终审 分片区经理 大区经理 事业部总监 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 人事专员 人事经理 8 副部/代大区/区域 职能中心 授权部长（总 监） 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 9 大区/大客户经理 职能中心 事业总监 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 1-3 销售工程师 大区/分片区 分片区经理 -- 大区经理 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 1-3 售后服务工程师 部门/职能中心 免建议； ② 各职级晋升须有职能权限人及人 事部门确认，并且需由人事部门开 具《人事异动单》，表明晋升后职 级、职等和待遇及生效时间，跨职 备注 备注： ① 该项调动为职能中心/部门内部 调动，跨中心 /部门调动则需董事 长/职能总监/职能总经理审批并需 要关联中心/部门会签 7 职级以上 （含）调动（非董事长核准），需 报备至董事长处，董事长拥有否决 权； ② 如调动因岗位内容发生变化需要 变岗变薪的，另附《薪资调整单》按 临时调薪流程审批； 备注： ① 各级奖惩需符合员工手册所规定 门 奖 惩 事项 类别 绩 效 考 核 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 人事专员 人事经理 8 副部/代大区/区域 职能中心 授权部长（总 监） 营销总经理 总裁 人事专员 人事经理 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事专员 人事经理 9 大区/大客户经理 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事专员 人事经理 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 董事长 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 职级 职务名称 申请单位/人 1-3 部门审核 人事审核 初核 复核 终核 初审 终审 销售工程师 分片区经理 -- 大区经理 绩效专员 绩效经理 1-3 售后服务工程师 部门部长 -- 营销总经理 绩效专员 绩效经理 4-5 内勤/专员 部门部长（总 监） -- 营销总经理 绩效专员 绩效经理 6-7 分片区经理 大区经理 -- 事业总监 绩效专员 绩效经理 8 副部/代大区/区域 授权部长（总 监） -- 营销总经理 绩效专员 绩效经理 9 部长 营销总经理 -- 总裁 绩效专员 绩效经理 9 大区/大客户经理 事业部总监 营销总经理 总裁 绩效专员 绩效经理 10 事业总监/市场总监 营销总经理 -- 总裁 绩效经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 -- 董事长 绩效经理 人事总监 数额和奖惩条件，超越员工手册设 定条件的，需报备至总裁处批准； ② 另授予职能总监/职能总经理 1000/月幅度内日常管理项奖惩权 利，但需按流程报备，且附件、理 由完整充分； 备注 备注： ① 各职级考核由人事部门主导，职 能部门或职能人堆考核数据确认； 人事部门对考核数据进行复核及存 档，并作为年终职级职等评定、年 终奖金及合同续签、晋升、岗位调动 的依据； ② 绩效考核部门内部一般设两级考 核制，分数取平均分；人事在复核 时会添加部门横向协作评分，并综 合测算后产生考核结果； 主 动 离 职 事项 类别 1-3 销售工程师 分片区经理 -- 大区经理 招聘经理 人事经理 1-3 售后服务工程师 部门部长 -- 营销总经理 招聘经理 人事经理 4-5 内勤/专员 部门部长（总 监） -- 营销总经理 招聘经理 人事经理 6-7 分片区经理 大区经理 事业总监 营销总经理 招聘经理 人事经理 8 副部/代大区/区域 授权部长（总 监） -- 营销总经理 招聘经理 人事总监 9 部长 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监 9 大区/大客户经理 事业总监 营销总经理 总裁 招聘经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 -- 董事长 招聘经理 人事总监 分类 职务职级 申请单位/人 职级 8（含）以下 加 班 批 准 出 差 批 准 请 事 部门审核 备注： ① 当事人提出离职申请，当事部门 按本款所设定的审批流程和权限进 行核准，并交由人事部门审核；人 事部门审核该员工离职原因并进行 离职面谈后填写备忘录，同时将反 映共性较大的问题上报相关责任 人； 人事审核 备注 初核 复核 终核 初审 终审 权限人/△ 权限部长 -- 职能总监/营销 总经理 人事专员 人事经理 职级 9-10 权限人/△ -- -- 营销总经理 人事专员 人事经理 职级 1-6 出差 权限人/△ 权限经理 -- 部门部长（总 监） 人事专员 人事经理 职级 7-11 出差 权限人/△ 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 职级 12 出差 权限人/△ -- -- 总裁 人事专员 人事经理 备注 ① 上述审批权限为 15 天之内，如 超出 15 天则：职级 1-6 需职能总监 /营销总经理特批；职级 7-11 需总 裁特批；职级 12 需董事长特批； 分片区经理 -- 大区经理 人事专员 人事经理 备注 销售工程师 ① 原则不鼓励加班，如确有需要则 填写《加班申请单》标明加班目的、 加班时间等，审批后再由人事部门 确认考勤后方认可及核算； 假 与 给 假 事项 类别 人 事 档 案 调 阅 假 ﹡ 病 假 ﹡ 年 休 假 ﹡ 婚 假 ﹡ 丧 假 ﹡ 产 假 ﹡ 工 伤 分类 售后服务工程师 -- -- 部门部长 人事专员 人事经理 内勤/专员 -- -- 部门部长（总 监） 人事专员 人事经理 分片区经理 大区经理 -- 事业总监 人事专员 人事经理 代大区 大区经理 -- 事业总监 人事专员 人事经理 区域经理 事业总监 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 大区/大客户经理 事业总监 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 副部长 授权部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 部长 营销总经理 -- 总裁 人事专员 人事经理 事业总监/市场总监 营销总经理 -- 总裁 人事专员 人事经理 营销总经理 总裁 -- 董事长 人事专员 人事经理 可调阅职级 职级 1-3 有查看权限的职务（职级） 大区/大客户/区 事业/市场总监 域经理/部长 ① 正常情况下，各假种审批需按程 序和流程进行，特殊情况下，可事 后在规定时间内进行补单作业（详 见考勤管理制度）； ② 请假日期：请假期限在制度规定 权限和范围内的，按流程审批作 业； 超越标注期限的（年假超越法定期 限），需按程序向总裁、董事长报 批； 3 天内按表单所述程序核准，3 天 （含）以上 15（含）天以下，总裁 核准；16 天及以上需董事长核准； ③ 人事审核程序：程序是否完整， 病假单是否为三级医院以上开具， 工伤发生原因及专业的鉴定机构出 具的法律文件，权限人是否签字， 事由或理由是否成立，公休是否真 实； 备注 营销总经理 人事经理/总监 总裁 董事长 职级 4-5 -- 事业/市场总监 营销总经理 人事经理/总监 总裁 董事长 职级 6-8 -- 事业/市场总监 营销总经理 人事经理/总监 总裁 董事长 职级 9-10 -- -- 营销总经理 人事总监 总裁 董事长 备注： ① 原则 职级 高 2 级才 有向 下查 阅 权，但职级高 1 级且被查看人在职 级 8 以内，经人事总监批准可查 看； ② 一般不允许跨中心/部门查阅人 权 限 职级 11-12 -- -- -- 人事总监 总裁 董事长 职级 12 以上 -- -- -- -- -- 董事长 说明：① “—”表示此程序可略过；“△”表示为责任人； ② 如表中虽设置了审核职位，但此职位目前空缺或此岗位暂无设置，可直接省略至再上一级职务人直接审批； 事档案，特殊情况下有需要的，职 级 8 及以下的需要人事总监批准， 调阅职级 9-10 的需总裁批准，调阅 11-12 需董事长批准； ③ 公司重点保护岗位的档案不在此 规定内，需要查阅需经董事长特 批；
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汇仁组织架构（职责权限）Word文档
组织结构设计：部门职责权限 目 录 总裁...........................................................................................................................4 副总裁........................................................................................................................5 执行总裁....................................................................................................................6 总裁助理....................................................................................................................7 财务管理部................................................................................................................8 1 核算管理中心.................................................................................................9 2 财务管理中心...............................................................................................10 3 资金结算中心...............................................................................................10 4 证券管理中心...............................................................................................11 5 营销财务管理中心.......................................................................................12 运营保障部..............................................................................................................13 1 内部审计中心...............................................................................................14 2 营销监审中心...............................................................................................16 3 法律事务中心...............................................................................................17 4 安全保卫中心...............................................................................................19 行政管理部..............................................................................................................22 1 行政办公室...................................................................................................23 2 秘书处...........................................................................................................24 3 后勤处...........................................................................................................25 人力资源部..............................................................................................................26 1 人事调配处...................................................................................................27 2 薪资管理处...................................................................................................29 3 培训处...........................................................................................................30 4 上海人力资源中心.......................................................................................31 总裁办......................................................................................................................33 投资发展部..............................................................................................................38 信息化管理部..........................................................................................................39 研发事业部..............................................................................................................40 1 项目管理中心...............................................................................................41 2 产品开发中心...............................................................................................42 3 产品研究中心...............................................................................................43 4 档案管理员...................................................................................................43 采购事业部..............................................................................................................45 1 计划商管中心...............................................................................................46 2 采购中心.......................................................................................................47 3 物流中心.......................................................................................................47 制造事业部..............................................................................................................49 1 计划调度中心...............................................................................................50 2 技术管理中心...............................................................................................51 3 设备管理中心...............................................................................................52 4 工程处...........................................................................................................54 5 动力能源车间...............................................................................................54 6 前处理车间...................................................................................................55 7 提取车间.......................................................................................................55 8 蜜丸车间.......................................................................................................55 9 口服液车间...................................................................................................55 10 固体车间.....................................................................................................56 11 各生产车间职责权限.................................................................................56 12 上海汇仁制药公司.....................................................................................56 质量管理部..............................................................................................................57 1 质量保证处...................................................................................................58 2 质量控制处...................................................................................................59 OTC 营销部.............................................................................................................60 1 销售部...........................................................................................................61 2 市场部...........................................................................................................64 处方药营销部..........................................................................................................68 基建中心..................................................................................................................70 医药流通事业部......................................................................................................71 1 市场拓展中心...............................................................................................72 2 经营发展中心...............................................................................................73 3 采购中心.......................................................................................................74 4 江西科研营销有限公司...............................................................................75 5 上海汇仁医药有限公司...............................................................................79 中药原料事业部......................................................................................................81 总裁 直接上级：董事会 直接下级：副总裁，执行总裁，总裁助理，集团直属 A 类部门 岗位职责： 受董事会委托，全权负责集团的日常管理工作 负责制订集团的发展战略规划 负责制订集团的投资计划及年度计划 负责实现集团的年度经营目标 负责集团资产的保值增值 受董事会委托，负责集团的资本运营工作，实现集团资产的优化配置 负责集团年度财务预算和决算方案的审定 负责集团各项经营政策的审定 负责集团基本管理制度的审定 建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程，尤其是人 力资源体系、企业文化体系、全面预算体系的建立与完善 建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实，尤其是 科研开发体系、医药流通体系的组织机构的建设与完善 负责集团高层干部（A 类部门副职以上干部）的任免、岗位增减、薪资晋 降级的审批 负责集团高管层干部的绩效考核工作 在对企业下属人员授权过程中，负有领导责任 对集团各公司的经营效果负责 对集团各公司财产的安全负责 岗位权力： 职责范围内的经营管理权 在董事会授权范围内，对集团各项经营资源的配置权 集团年度投资立项及新产品立项的审批权 集团年度财务预算方案的审批权 集团各项经营政策的审批权 集团基本管理制度的审批权 在职权范围，对企业下属人员临时授权的权利 集团高层干部的任免权 根据企业相关规定对集团高层干部的奖惩权 董事会授权范围内的其他权力 副总裁 直接上级：集团总裁 直接下级：职责范围内的分管部门 主要职责 分管 OTC 营销部的管理工作 分管处方药营销部的管理工作 分管医药流通事业部的管理工作 协助总裁制订集团的发展战略规划 协助总裁制订集团的年度计划及投资计划 协助总裁实现集团的年度经营目标 协助总裁实现集团资产的保值增值 协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程 建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实 负责分管部门的基本管理制度的审核 负责分管部门年度财务预算方案的审核 负责分管部门各项政策的审核 负责分管部门管理制度的审核 负责分管部门作业流程的审核 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考核工作 对分管部门的工作效果负领导责任 执行总裁 直接上级：集团总裁 直接下级：待定 岗位职责 完成分管部门的管理工作 协助总裁制订集团的发展战略规划 协助总裁制订集团的年度计划及投资计划 协助总裁实现集团的年度经营目标 协助总裁实现集团资产的保值增值 协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程 协助建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实 负责分管部门的基本管理制度的审核 负责分管部门年度财务预算方案的审定核 负责分管部门各项政策的审核 负责分管部门管理制度的审核 负责分管部门作业流程的审核 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考核工作 对分管部门的工作效果负领导责任 对分管部门内集团财产的安全负责 有对分管部门日常工作的管理权 有对分管部门直接下级岗位人员任免的提名权 有对分管部门隔级下级岗位人员的任免权 总裁助理 直接上级：集团总裁 岗位职责： 协助总裁处理集团对外公共关系事务 在总裁授权范围内负责集团企业文化建设 在总裁授权范围内负责集团对外形象宣传 在总裁授权范围内，负责集团重要外事活动的组织与重要客人的联络、接 待工作 在总裁授权范围内负责集团突发事件的处理 负责总裁临时授权的其它事务 岗位权力 在总裁授权的前提下，代表总裁处理授权范围内的事务 在总裁授权终止或被授权任务结束后，对被授权任务不在行使职权，同 时不再承担相应责任 财务管理部 财务管理部 核算管理中心 财务管理中心 资金结算中心 证券管理中心 营销财务管理中心 外派财务管理处 直接上级：集团总裁 直接下级：核算管理中心，财务管理中心，资金结算中心，证券管理中心，营销 财务管理中心 部门职能 负责集团财务管理制度的制定与实施 负责集团的会计核算和财务管理事宜，并对外提供财务报表 委派财务管理机构，管理公司外派机构和下属单位财务 管理集团内二级核算单位核算员 管理集团的固定资产 负责集团的资金供应和管理 定期进行财务分析，为公司决策层提供依据 负责集团的预算管理，包括年度预算计划的制定与实施，月度 资金预算的平衡，批准和日常控制 指导公司各职能部门、外派机构和下属单位的预算管理员的工作 负责集团融资计划的建议、审核和实施过程的管理 负责集团股权和证券的管理 负责集团的上市事宜 总监职责 建立和不断完善集团的会计核算和财务管理体系 建立和完善集团财务决策体制 负责本部门工作的业务流程设计 负责下属部门的职能、权力界定 对本部门的工作承担全部责任 负责审批集团月度预算 组织编制全年预算、控制集团全年预算 定期向总裁、董事会提交财务报告 定期向总裁、董事会汇报企业的经营成果、预算执行情况和资产 状况 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 负责集团财务人员的任命、考核 负责审批 10 万元以下的预算外采购资金支出 负责审批 1 万元以下的预算外费用支出 负责财务部费用的审批 任命集团外派机构财务管理人员 提请总裁任命集团下属企业财务总监 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审 总监权力 批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 核算管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：总帐报表会计，成本核算会计，费用核算会计，资产核算会计，销售 核算会计，车间核算员，档案保管员 主要职能 负责制定全集团的会计核算办法 负责管理各法人单位的会计核算工作 管理公司内二级核算单位核算员 负责合并集团财务报表 对全集团的资产进行监管 负责集团统一的税务筹划 保管集团财务档案 全面负责核算管理中心管理工作，组织制定全集团会计核算办 负责核算管理中心各项管理制度的制订和实施 负责集团各公司税务筹划，合理避税 为财务部其他各部门提供会计基础资料 为集团外部各利益相关者提供财务报告 负责核算管理中心与集团内相关部门的工作协作 审核集团财务报表和财务报告，确认其正确性 主任职责 法 主任权力 监督下属执行公司制定的财经制度和法规 要求公司其他部门配合财务部工作 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 财务管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：预算会计，财务分析会计 主要职能 负责组织编制集团的年度预算和月度资金预算 负责月度资金预算的管理和日常控制 根据企业实际运营过程，建立财务模型 定期进行财务分析，向决策层提供决策信息 定期进行预算与实际执行的差异分析，向各有关部门提供反馈 指导各部门和下属机构预算管理员工作 主任职责 全面工作，负责中心各项管理制度的制订和实施 负责财务管理处人员的管理，组织制定集团预算管理制度 负责财务管理处与集团内相关部门的工作协调 负责公司各部门年度和月度预算的部门审查和汇总上报 负责反映集团各部门（责任中心）的预算目标执行情况 负责预算与执行的差异分析的汇总上报 根据企业实际运营过程，建立财务模型用于财务分析 监督，检查公司各部门的预算执行情况，纠正各部门违反预算 主任权力 管理制度的行为 在预算的编制和执行过程中，要求其他部门配合 在认为有必要时要求其他部门对预算与实际执行的差异作出说 明，使预算编制更加符合企业的实际运作 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 资金结算中心 直接上级：财务管理部 直接下级：资金会计（收入），资金会计（支出），记帐会计，前台出纳 主要职能 资金结算中心是集团资金的管理机构 负责统一调度集团内各法人单位的资金 负责平衡、控制集团内的资金预算 负责集团的统一信用融资 负责监控各单位的资金往来 负责集团内企业之间的资金往来管理 负责控制集团的财务费用 主任职责 负责平衡集团资金预算，编制贷款计划 根据贷款需求，办理贷款手续、核算贷款成本 负责管理在集团内部各单位间资金协调、调度 下达付款指令、管理付款权限 管理集团出纳人员的业务工作 负责协调各银行的业务 主任权力 当月度资金预算不能平衡时，提出调整建议 在授权范围内根据需要调度集团内部资金 根据需要提出融资的建议 发现集团内部资金往来不正常时及时向上级汇报 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4 证券管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：证券主管，投资分析，证券分析 主要职能 证券管理中心是集团投资、融资的管理机构 负责组织投资项目的可行性分析，编写商业计划书 负责资本性支出的预算编制 负责权益性融资的研究分析 负责集团股权、证券的管理 负责上市的准备工作 全面负责本中心工作和人员的管理，组织制定集团投资管理办 主任职责 法 负责制定集团权益性融资的管理办法 负责本中心与集团内相关部门的工作协调 负责公司投资计划的部门审查和汇总上报 对集团上市工作负最终责任 主任权力 审核集团投资计划 审核集团权益性融资方案 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 5 营销财务管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：外派主办会计，主办会计，助理会计，出纳 主要职能 营销财务管理中心是公司财务管理部派驻上海的财务机构，接 受财务管理部的直接领导 受集团财务管理部委托，全面负责 OTC 营销部和处方药营销部 的预算管理、财务管理、费用核算、资金管理等项事宜 营销财务管理中心原则上执行集团的财务管理制度，并根据实 际情况制定并实施营销财务管理制度 定期进行营销财务分析，上报集团和所在部门领导 定期核对 OTC 营销部、处方药营销部与集团财务管理部的帐务 往来 负责协调与财务工作有关的相关事宜 运营保障部 运营保障部 内部审计中心 营销监审中心 法律事务中心 安全保卫中心 外勤处 保卫处 内勤科 直接上级：集团总裁 直接下级：内部审计中心，营销监审中心，法律事务中心，安全保卫中心 部门职能 建立集团严密、科学、规范的内部控制体系 对集团各项经营事业、行政办公系统、财务管理体系进行动态监督和审计 对所有人员、尤其是中层以上领导的岗位行为进行监审 有效监督集团财产的安全、完整，维护全体股东合法权益 有效监督集团各种业务运作符合集团规章制度、国家法律法规要求 通过定期审计，真实反映公司资产、财务动态状况 对侵占或挪用公司财产案件、商业受贿案件、假药案件、商业欺诈案件进行 查处，运用法律武器保护企业利益 保障企业正常运作秩序安全和企业各级员工安全 对销售人员进行警示教育、对集团所有员工进行法制教育 集团保密工作管理 完成集团董事会、总裁临时交办的各种监督、审计、事件处理工作 部长职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 负责建立和完善科学、先进、合理、高效的公司运营保障体系 负责制订集团各种监督和审计制度 负责制订集团年度审计计划 对集团各种经营运作符合法律规定负监督责任 对集团各种经营和管理符合企业规章制度、公司方针政策负监督责任 对集团财务管理体系、会计核算体系的规范运作负监督责任 对集团整体运营体系存在问题向集团总裁提出合理化建议 对集团的安全运营秩序和企业员工安全负监督责任 对各种资金管理的安全性、规范性负监督责任 对各种投资项目的财务状况和运行情况负监督责任 对中层以上领导的行为符合公司规定负监督责任 对集团员工受到应有的法制教育负责 对集团知识产权、各种企业机密的保密性、档案管理完整性负监督责任 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 部长权力 岗位职责范围内的管理权 对集团经营运作情况，依据监审制度有知情权、检查权、调查权 按照企业规定，对一般违规违纪事件的处罚权 对部门重大违纪事件、中层以上领导违纪违规事件、社会事件的处置建议 权 对违法事件依照法律程序进行司法诉讼的权力 对存在资产安全隐患的部门有权提出限期整改意见 对各种治安、财产侵权案件的立项、查处、结案工作的协调权和建议权 在职权范围内，对部门下属人员临时授权的权利 对法律诉讼案件查处工作的协调权、建议权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 内部审计中心 直接上级：运营保障部 直接下级：财务审计，经营审计，专项审计 主要职能 建立和健全集团财务审计的制度和体系 对财务报表、预算管理的真实性、合理性进行定期审计 对财务制度执行、资金使用情况、资产管理状况进行动态监督 对集团经营活动进行专项审计，包括对重大投资、工程合同、物资和设备 采购中的预决算、价格行为进行监审，包括领导离任审计等 监督集团各种管理是否符合规章制度、国家法律法规要求 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责内部审计工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 有向被审计部门索取各种审计所需资料、要求提供审计工作便利条件的权 力 有对审计对象进行调查取证、监督审核的权力 对违规违纪事件有停止当事人或部门相关行为的权力 对阻挠、破坏审计工作的部门或人员有警告权力和建议运营保障部甚至集 团总裁进行惩处的权力 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 1.1 财务审计 主要职能 对财务管理、会计核算体系、集团财务经营状况进行监督和审计 岗位职责 对财务制度制订的规范性、科学性负监督责任 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 对职责范围内监审工作开展的及时性、规范性、正确性、有效性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 1.2 经营审计 主要职能 对集团各系统的经营运作和管理体系进行监督、定期审计和临时审计，主 要监察遵守国家法规情况、遵照公司规章制度执行情况、年度经营计划和 方针目标完成情况、各种生产和经营总结材料的真实性、存在的主要问题 对集团现有的管理制度、业务流程、管理关系（职权责界定）进行调查和 研究，通过运营保障部部长向总裁提出建设性改进意见 对集团及所属控股公司的采购情况进行动态监督和定期审计 岗位职责 对经营审计制度制订的规范性、科学性负监督责任 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 1.3 专项审计 主要职能 对集团及所属控股公司的投资项目、基建项目、领导或业务骨干离任进行 动态监督和定期审计 处理员工对经营行为的举报、投诉事项 处理被审计对象对审计报告的复议请求 岗位职责 对专项审计制度制订的规范性、科学性负责 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 2 营销监审中心 直接上级：运营保障部 直接下级：行为监察，营销审计 主要职能 营销体系（OTC 营销部、处方药营销部、医药流通事业部营销部门、中药 原料事业部营销部门，下同）的监审制度建设、管理架构设计 营销体系的市场行为、员工行为监督和审计 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 对集团营销体系架构、运作机制、制度进行动态监督，通过运营保障部部 长向总裁提出客观、公正、合理的建议报告 对集团营销体系的市场行为、员工销售行为的监督和审计，使之符合集团 规章制度和集团利益 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 定期审计的组织权、实施权 临时监督或审计的建议权，报运营保障部部长审批后执行 向被审计和监督部门索取各种所需资料、要求提供工作便利条件的权力 对审计和监督对象进行调查取证、监督审核的权力 对违规违纪事件有停止当事人或部门相关行为的权力 对集团现有的管理制度、业务流程、管理关系有修改建议权 对阻挠、破坏审计工作的部门或个人有警告权力和建议运营保障部甚至集 团总裁进行惩处的权力 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 法律事务中心 直接上级：运营保障部部长 直接下级：诉讼律师，法务员，担保员 主要职能 保障整个集团的合法经营 代表集团对外处理法律事务 为公司决策提供法律依据 非诉讼法律事务的咨询、指导与独立处理 集团知识产权的保护与管理 制订标准合同和法律文本，审查合同的合法性 集团保密工作管理 对销售员工的个人信用和担保情况进行调查、公证 协助公司制订各项合法的规章制度 负责处理集团的民事诉讼案件 进行法律教育，提高员工的法律意识 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 法律事务工作独立运作，但要定期或根据案件进展阶段情况及时向运营 保障部部长汇报 对集团各种合同、招投标、投资、企业兼并重组、公司治理结构的合法性负 监督责任 对集团重大决策内容、员工管理的合法性负监督责任 对集团各种知识产权、企业机密的保密性负监督责任 对销售员工的个人信用和担保情况的真实性、有效性负责 对各种案件的诉讼中法律事务的正确运用和正确维护集团利益负责 对生产、经营过程中法律问题的咨询与指导负责 对建立集团法制教育体系及其运作负责 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 对集团各项管理和经营工作的合法性有监督权 对集团各部门的业务档案保密性有监督权 对集团各种合同、正式文本的法律条款有修正权、规定权 对集团各种违法行为或倾向有调查权、勒令当事单位或当事人整改或防范 的建议权 有起草集团法律事务管理制度的权力 有起草集团保密工作管理制度的权力 有对集团各种知识产权进行调查、管理、制订相关制度的权力 对销售人员个人信用和担保情况进行调查、公证的权力 对涉及集团重大利益的法律事务有决策建议权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4 安全保卫中心 直接上级：运营保障部 直接下级：外勤处，保卫处，内勤科 主要职能 保证集团治安状况良好 保护公司的财产安全和员工人身安全 独立依法办理侵占公司财产、商业受贿、假药和商业欺诈等案件 公司消防管理 对市场销售人员进行警示教育 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 对集团的治安工作负责 对集团的消防工作负责 对集团发生的违法案件及时、正确的依法查处负责 负责本部门车辆正常使用和维护 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 集团内部员工的违反法律法规案件的受理权、立案权、侦察权、处理权 对各种侵害集团利益和形象的违反法律法规案件的受理权、立案权、侦察 权、处理权 对集团治安状况的检查权、管理权 对集团消防状况的检查权、管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4.1 外勤处 直接上级：安全保卫中心主任 直接下级：专案员 主要职能 依法独立查处侵占或挪用公司资产、商业受贿、假药、商业欺诈等案件 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责制订查处案件的受理、立项计划 负责案件查处的实施、管理、资料归档 负责对销售人员进行警示教育 负责专案人员的管理 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 案件立项建议权，报安全保卫中心主任审批 有案件查处的指挥权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4.2 保卫处 直接上级：安全保卫中心主任 直接下级：保安组，消防组 主要职能 制订集团治安、消防工作制度和各种规定 保证集团治安状况良好，保护公司的财产安全和员工人身安全 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责集团治安保卫工作 协助当地派出所查处一般治安案件 公司消防工作管理 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 对违反治安、消防条例的人和部门的临时处置权和下达整改措施的指令权 本部门人员和业务的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对部门所属员工任免的建议权 越级上诉权 4.3 内勤科 直接上级：安全保卫中心主任 直接下级：内务，司机 主要职能 安全保卫中心的资料、档案管理工作 各种文件、制度的制订和上传下达 安全保卫中心的行政事务工作 与公司外部管理部门、业务协作单位的联络 车辆工作管理 科长职责 全面负责本部门日常管理工作 对安全保卫中心各种规章制度、工作条例的健全性、有效性、合法性负责 对各种资料管理的完善性、保密性负责 对安全保卫中心的业务工作负责提供后勤支持 对本部门人员和业务进行指导和培训 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 科长权力 职责范围内的管理权 各种资料的收集权 对收集到的资料的管理权 安全保卫中心的制度、条例制订和修订的起草权和征求意见权 车辆调度权力 本部门人员和业务的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 行政管理部 行政管理部 行政办公室 后勤处 秘书处 直接上级：集团总裁 直接下级：行政办公室，后勤处，秘书处 主要职能 协调联络与地方管理部门相关单位的关系 代表公司管理使用法人印鉴 集团各种证照管理 集团规章制度的颁布 集团的行政档案资料管理 集团非生产性资产的管理 集团各管理部门管理费用（办公费用、低值易耗品、差旅费）的预算管理 集团各种会议的准备、接待、服务 集团内非生产性设备、设施的保养与维修 通讯设施、计算机网络设施的管理 集团车辆管理 集团食堂管理 企业环境卫生管理 职工宿舍管理 工会的日常管理工作 员工文化生活的开展 部长主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 集团各管理部门管理费用（办公费用、低值易耗品、差旅费）预算的汇总、 编制与控制 负责集团管理制度的审核修订工作 集团非生产性资产的管理工作 负责集团办公费用支出的审核 负责集团办公用品采购计划的审核 对集团法人印鉴的保管及使用的安全性负责 对集团各种证照的管理及使用的安全性负责 负责部门下属人员的绩效考核工作 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 部长主要权力 岗位职责范围内的管理权 对计划内办公用品采购的审批权 对计划外办公用品采购的初审权 对超标准办公费用支出的否决权 对集团法人印鉴使用的审核权 对集团非生产性资产的核查权 在职权范围，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 行政办公室 直接上级：行政管理部 直接下级：外事员，前台接待员，资产管理员，系统管理员，通讯管理员，司机 主要职能 公司合法证照的申办及年检 集团办公费用控制 集团办公用品采购计划的制订 公务用车的日产常管理，上下班车的管理 协调联络与地方管理部门相关单位的关系 公司日常接待工作 通讯系统与计算机网络管理 电话网络管理 票务管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责合理调配车辆，保证重要公务用车 负责集团管理机关外事活动的组织安排 负责集团管理制度执行落实情况的检查工作 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 对办公用品采购必要性的核查权 对办公费用支出必要性的核查权 对集团非生产性资产的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 秘书处 直接上级：行政管理部 直接下级：行政秘书，机要员，打字员 主要职能 文件资料的收、发、存档 撰写各种报告材料 汇总各类报表 电话、传真的接收 打字、文印等 企业会议筹划、布置和安排 集团法人印鉴管理 报刊订阅与分发 委派总裁秘书 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 对公司法人印鉴及证照保管的安全负责 负责集团管理机关各种会议的组织落实 负责集团总裁所需的文案秘书工作的安排 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 对集团法人印鉴使用目的及必要性的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 后勤处 直接上级：行政管理部 直接下级：食堂，宿舍管理员，清洁工，维修工 主要职能 负责食堂管理，保证员工正常用餐 宿舍设施、物品的管理 职工福利物品的计划发放 职工文体生活的计划与组织 环境绿化管理与维护 厂区环境卫生管理 公司非生产性设施的修缮 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 根据公司需要安排食堂用餐时间，保证在岗员工正常用餐 负责厂区环境卫生，保证厂区环境清洁 负责合理安排入住宿舍人员 负责安排公司非生产性设施的修缮工作 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 人力资源部 人力资源部 人事调配处 薪资管理处 培训处 上海人力资源管理中心 直接上级：集团总裁 直接下级：人事调配处，薪资管理处，培训处，上海人力资源管理中心 部门职能 建立完善的人力资源管理体系，保证企业人力资源能够很好的为企业战 略服务 建立畅通的人才输入渠道，储备企业所需人才，为企业提供满足岗位要 求的优秀人才 建立良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与员工的共同发展 创造良好的人才成长环境，建立合理的人才激励机制与畅通的人才选拔 渠道 指导上海人力资源管理中心的工作 总监主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 负责集团的人力资源战略规划的制订与实施 负责集团人事管理制度的制订与实施 负责员工的福利政策与激励政策的制订与实施 负责集团的定岗定编的审批 负责中层干部（B 类部门副职以上干部）的任免及薪资晋降级的审批 负责集团人员招聘计划的审批 负责制订集团的教育培训制度，组织落实员工的教育培训工作 负责制订集团的绩效考核制度，组织落实各部门的绩效考核工作 指导上海人力资源管理中心的工作 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 总监主要权力 岗位职责范围内的管理权 集团人事政策、制度修改议案的提议权 集团的定岗定编的审批权 对中层干部（B 类部门副职以上干部）的任免权及薪资晋降级的审批权 集团人员招聘计划的审批权 对外派机构部门计划、制度的审批权 在职权范围内，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 根据企业相关规定对外派机构所属员工的奖惩权 对本部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 人事调配处 直接上级：人力资源部 直接下级：招聘专员，人事管理专员，档案员 主要职能 根据企业人力资源规划的要求，建立企业人才储备 根据岗位技能要求，为企业招聘适职人员 分析企业的岗位职能要求，建立建全岗位责任制 集团的人事档案管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团人事档案管理制度制订工作 负责集团人员招聘的组织工作 负责集团各岗位职责分析及岗位的定岗定编管理 负责建立、健全集团重要岗位的岗位职责和任职条件要求 负责集团劳动用工合同、员工人事档案管理工作 负责集团下属企业重要岗位的档案管理工作 负责员工的异动管理 负责集团人事任免的执行 负责集团下属企业重要岗位人事任免的执行 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团及下属企业岗位人员定编的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 1.1 招聘专员 直接上级：人事调配处 岗位职责 建立、健全企业的招聘管理流程，并会同考核专员建立、健全员工测评体 系 对与招聘相关的管理工作负责 根据集团发展战略及人力资源配置计划，制订、组织、实施招聘计划 按照标准程序甄选人员 收集优秀企业、优秀人才的信息，建立后备人才库 组织员工测评工作，为员工岗位异动提供参考建议 提供员工进入工作前所有支持 1.2 人事管理专员 直接上级：人事调配处 岗位职责 建立、健全员工管理体系、相关制度及流程 负责职工劳动合同的签定 负责人员调入、调出、退休等相关手续的办理以及边境证、出国护照等政审 工作的办理 安排待、离岗人员再上岗 负责员工人事档案管理 办理人员变动有关的保险、基金核转手续 劳动关系管理和劳动争议处理 为企业其它部门员工提供员工关系的咨询、服务，指导相关人员工作 负责编写员工行为规范，并督导实施 加强企业文化和员工行为之间的联系，负责根据企业文化建设的需要修 订员工行为规范 建立、健全员工合理化建议管理体系，并负责监督实施 收集、整理、并反馈员工合理化建议，为公司发展及经营决策提供参考 2 薪资管理处 直接上级：人力资源部 直接下级：薪酬福利专员，新酬员，考核专员，考核员 主要职能 规范合理的薪酬分配体系的建立与管理 积极有效的激励体系的建立与管理 实用高效的绩效考核体系的建立与管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团及下属企业薪酬政策与方案的制订与管理工作 负责集团及下属企业福利政策的制订与落实工作 负责集团及下属企业激励政策的制订工作 负责集团绩效考核制度的制订工作 负责集团绩效考核工作的推进落实 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团绩效考核制度执行情况的监督检查权 集团及下属企业薪酬福利政策、激励政策、考核制度修改议案的提议权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2.1 薪酬福利专员 直接上级：薪资管理处 岗位职责 收集、调查企业外部薪酬福利信息，提出对外具有竞争力的薪酬政策建议 制订并实施薪酬管理制度 按照企业人力资源战略规划和各岗位市场价格变动因素提出对薪酬体系 的修订意见 负责对定额员提出的定额根据总体的薪酬规划进行审核 汇总绩效考核和工资、奖金、四险一金等薪酬福利信息，制作员工工资表 单 负责企业员工薪酬调整的初审工作 收集、调查企业员工对福利方面的需求，分析整理后，提交福利方面的有 关建议 负责向公司内员工解释与薪酬福利体系相关的各种疑问 2.2 考核专员 直接上级：薪资管理处 岗位职责 建立、健全集团的绩效考核体系、考核管理制度和流程 建立、健全员工异动的相关评价体系、制度和流程 实施各项考核（包括试工期考核、规定考核期的绩效考核等）的管理工作 在各项考核实施过程中，从技术方面对管理者进行支持 协调考核中发生的各种问题，并负责解决考核投诉事宜 完成考核结果的统计整理，并将其结果转交薪酬福利专员，作为工资表 的制作依据 负责对考核成绩符合规定标准的员工进行统计，特别标识，作为员工晋 升的依据 协助、指导管理者有效使用考核结果，用于员工工作绩效的改进 收集、汇总、分析各单位对考核方案的修订意见 3 培训处 直接上级：人力资源部 直接下级：培训专员、讲师 主要职能 建立系统的员工培训体系，有计划地提高员工素质，促进企业人力资源 增值 具体负责总部人员的培训及 OTC 营销部销售人员的岗前培训 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团员工培训工作的管理 负责推动集团员工培训工作的落实 负责员工培训计划的审定 负责各种培训科目、教学大纲的审定 负责培训教材的审定 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团培训政策执行情况的监督检查权 培训计划、课程设置、教学大纲、教材内容的审核权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3.1 培训专员 直接上级：培训处 岗位职责 建立、健全公司培训管理制度及流程 开展培训需求调研，分析调研结果，提交培训需求分析报告 根据企业人力资源规划、员工的职业发展规划的要求及调研结果编制企业 培训计划 负责各种培训科目、教学大纲的汇总、设计 负责培训教材的汇总、编制 负责组织和督导培训计划的实施 负责组织采取有效手段对培训效果进行评估 承担一部分课程的培训工作 4 上海人力资源中心 直接上级：集团人力资源部 直接下级：人事管理员，薪资管理员，考核员，培训员 部门职能： 为集团人力资源部的派出机构，在人力资源部的领导下,全面负责 OTC 营 销系统,处方药营销系统,上海汇仁制药公司,上海汇仁医药公司及其它位 于上海的企业或机构的人力资源管理工作 主任主要职责： 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责制订派驻单位的人员使用计划 执行集团人事管理制度，并根据派驻单位的具体情况提出修改草案 负责派驻单位的定岗定编工作 负责派驻单位劳动用工合同、员工人事档案管理工作 负责派驻单位员工的异动管理 负责派驻员工的福利政策与激励政策的制订 负责派驻单位员工教育培训工作 负责派驻单位绩效考核工作的落实 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力： 岗位职责范围内的管理权 对派驻单位人事政策、制度修改议案的提议权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对直接下级岗位员工任免的建议权 对隔级下级岗位员工的任免权 越级上诉权 总裁办 总裁办 对外事务处 北京办事处 企业文化处 上海联络处 《汇仁人》报编辑部 直接上级：集团总裁 直接下级：对外事务处，企业文化处，北京办事处，上海联络处 部门职能 集团政府事务、公共关系事务的处理 集团重要外事活动的规划、组织、联络 统一管理、协调集团、下属企业及派出机构的政府事务工作 统一管理集团、下属企业及派出机构所进行的公共关系活动 统一管理集团的企业文化、企业形象宣传活动 集团突发事件的处理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责本部门财务预算的制订 负责集团、下属企业及派出机构的政府事务工作及其它重要外事活动的规 划、组织、落实 负责集团企业文化建设工作的管理 负责集团的企业形象宣传、公共关系活动的规划、组织、落实 负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作 维护集团与各级行业管理部门的良好关系 在集团总裁授权范围内，负责突发事件的处理 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 重要外事接待方案的审核权 对集团、下属企业及派出机构所从事的政府事务工作的管理权 集团公共关系活动、企业形象宣传计划的审批权 突发事件解决的处置权 在职权范围，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 对外事务处 直接上级：总裁办 直接下级：外事联络员 部门职能 集团国家级、省市级产业优惠政策项目的协调 维护与政府职能部门的日常关系 协助集团各部门办理政府事物 接待政府、行业重要领导 组织各项重大公共关系活动 处理突发事件 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团国家级、省市级产业优惠政策项目的文件组织、对外联络与审批 申报 与各级政府项目审批部门建立良好的合作关系，及时了解国家各项产业 优惠政策，提出企业产业优惠政策立项方案 负责制订集团重要外事活动计划并执行 负责制订集团政府事务工作的政策并执行 监督检查下属企业及派出机构对集团政府事务工作政策的执行情况 负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作 指导集团各事业部、各职能部门协调与政府相应管理部门的关系 指导集团下属企业及派出机构协调与政府相应管理部门的关系 负责集团突发事件处理的执行工作 负责集团与重要客人间良好关系的维护工作 协助企业文化处完成集团对外企业形象宣传、组织企业对外公共关系活动 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 对集团及下属企业公共关系政策执行情况的监督、检查权 突发事件的处理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 上海联络处 直接上级：总裁办 直接下级：联络员 部门职能 建立良好的营销公共关系网络，理顺营销市场的外部环境 预防、处理营销活动过程中的突发事件，维护好产品与企业形象 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责建立、完善营销系统的公共关系网络，保持与政府各级管理部门的良 好协作关系，为营销活动的健康开展奠定良好基础 负责制订与政府各级管理部门联络的相关政策并组织实施 指导分公司制订联络计划 直接负责、参与重大事件的处理 指导分公司处理一般突发事件 建立全国对外联络档案，并对网络的完整和更新负领导责任 指导、检查大区、分公司的日常公关工作并提出建议 负责市场人员的对外联络常识的培训 负责下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 对大区、分公司公共关系政策执行情况的监督、检查权 对突发事件的处理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 北京办事处 直接上级：总裁办 直接下级：后勤员 部门职能 集团涉京政府事务的处理 相关信息资料的收集、整理与分析 赴京人员的接待安排 集团安排的其它临时事务 4 企业文化处 直接上级：总裁办 直接下级：文化专员，《汇仁人》报主编，《汇仁人》报编辑 部门职能 负责集团企业文化的建设管理 负责集团企业形象的统一宣传 处理与新闻媒体的关系 办好《汇仁人》报 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团企业文化规划，制订汇仁企业文化建设纲要及员工行为规范， 做好汇人企业文化的对外宣传工作 负责集团企业形象宣传政策、计划的制订与执行 统一编制集团简介、企业宣传手册等各种宣传材料 监督检查汇仁企业文化建设纲要在集团各部门执行落实情况 保持与公共媒体、政府机构、社会团体的良好关系 根据企业文化纲要与企业形象宣传规划，指导《汇仁人》报制订办报宗旨 负责下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 对集团及下属企业就企业文化纲要执行情况的监督、检查权 对集团及下属企业就企业形象宣传政策执行情况的监督、检查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 投资发展部 直接上级：集团总裁 直接下级： 主要职能： 全面负责集团各项投资工作 全面负责集团兼并收购工作 部门机构设置根据具体业务开展情况设置 信息化管理部 直接上级：集团总裁 直接下级： 主要职能： 全面负责集团信息化管理工作 负责集团信息化发展战略的拟定 负责集团信息化工作的具体实施 部门机构设置根据具体情况设置 研发事业部 研发事业部 项目管理中心 产品开发中心 产品研究中心 直接上级：集团总裁 直接下级：项目管理中心，产品开发中心，产品研究中心，档案管理 （注：产品研究中心在上海科研基地建成后再设立） 主要职能 研究市场发展趋势，制订集团新产品开发计划 新药开发的可行性研究 新产品的立项、认证、审批和注册 新药临床研究 药品加工工艺研究 现有产品工艺流程的技术改造 与外界的科研单位联络，建立良好合作关系 了解行业政策，与国家行业管理部门及行业质量检验部门进行联络 医药技术及相关信息资料收集、整理、分析 负责技术资料档案管理 总监主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 负责集团新产品开发的中长期规划与年度计划的制订 对新产品开发的结果负责 对新产品开发过程的违法、违规行为负责 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 总监主要权力 岗位职责范围内的管理权 新产品开发立项的初审权 新产品试生产的初审权 在职权范围内，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 项目管理中心 直接上级：研发事业部 直接下级：注册，情报调研，临床研究 主要职能 医药、保健品市场及技术信息的收集、整理、分析 根据市场信息及公司战略规划要求，提出新产品开发计划 新产品开发的可行性论证工作 组织落实新药临床试验 负责新药的立项认证、申报注册工作 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责拟定新产品开发计划 负责新产品开发的可行性研究并提出可行性研究报告 对可行性报告的真伪性负责 对新产品开发的可行性负责 对所引进的技术资料与合同内容的一致性负责 对于合作开发项目，负责组织落实新产品开发的外协单位 对于外购技术项目，负责购买项目的技术谈判与商务谈判 负责新药临床试验的组织落实工作 对新药临床试验资料的完整性、真伪性负责 对新药的立项认证、申报注册的组织工作负责 与药监局、药审中心、药检所、卫生厅等行业管理部门保持良好的联络 对新产品开发的保密工作负责 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 产品开发中心 直接上级：研发事业部 直接下级：研究员，助理研究员，实习研究员，实验员，中试操作员 主要职能 引进产品技术研究方案的制订与实施 引进产品的实验室工艺研究 引进产品的中试工艺研究 引进产品的质量研究 引进产品试产工艺制定并指导试产 现有产品的工艺及质量改进工作 按新药、仿制药相关法规要求，整理申报技术资料 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责拟定新产品开发研究计划 负责引进产品的试验求证工作 负责引进产品的中试工作 负责现有产品的工艺及质量改进工作 对部门实验数据的准确性负责 对在引进产品进行成果鉴定时，部门提供的技术
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