标准化---各部门管理任务、权限和职责
中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 第 0 次修改 第1页 共2页 办公室管理任务、权限和职责 第B版 一、管理任务 1、保证按时完成公司年度经营、管理计划任务。 2、组织贯彻国家有关的方针、政策、执行上级部门和集团领导的指示精神。 3、负责处理公司日常行政管理工作。 4、负责起草、审核公司有关文件和总结材料，指导本部门人员做好公章及 文件打印，分发管理工作，对外注重礼节，树立公司良好的公关形象。 5、根据公司管理需要，制订、修改管理规章制度。 6、督促各部门认真贯彻执行公司的决定、决议、文件、通知和各项管理规章 制度，并将检查执行情况向公司领导汇报。 7、组织对各部门月度和年度完成工作任务情况的考核，通报工作。 8、落实劳动纪律和企业形象管理措施，树立良好的公司形象。 9、建立、健全人事考核制度和劳动工资制度和劳动工资制度、劳动用工制 度，并建立科学、严密、系统的人力资源开发和管理制度，及时做好员工培训工 作。 10、收集、分析、整理各类信息，为上级的决策和管理提供有效的参考资 料，发挥参谋作用。 11、倡导思想政治工作机制，深入基层、深入一线，协调部门与部门之间， 部门与员工之间，员工与员工之间的沟通。 12、严格公司的保密制度，规范档案管理工作。 13、负责对本部门电脑及办公用品的防盗和安全管理。 14、负责后勤保护工作，加强办公用品，宣传广告品的发放管理工作，提 高后勤服务质量。 15、协调公司与上级主管部门的关系，保持顺畅的联络渠道，营造良好外 部环境。 16、协助党、政、工、青、妇及企业团体组织的活动和工作开展。 17、负责企业文化建设，组织公司内部文娱活动，不断提高公司文化品 味，增强公司的凝聚力和向心力。 18、制定完备的安全保卫和消防制度，落定安全消防责任制，加强对出入 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 办公室管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 公司的物资，人员进行检查和验审管理。 19、负责制定公司年度培训计划和临时培训计划，并协同有关部门组织实 施。 20、负责公司公务车辆管理，办理维修、维护、年检等事宜。 21、负责签订公司出纳、仓库保管员等工作人员的岗位责任书，建立与完善 岗位责任制。 22、负责制定企业形象和产品宣传推广计划，加强同各级新闻媒体的联 系，不断提高公司社会影响力和品牌知名度。 23、负责定期向集团总部报送新闻稿件及其他有关资料，及时配合广告宣 传。 24、制订落定内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报制 度。 25、加强管理保安队伍，确保公司财产安全。 二、主任权限 1、对各部门和全体员工贯彻、执行公司的规章制度、决定、决议情况有督查 和考核权。 2、对各部门起草的文件、通知有审核、校正权；对不符合行文规定或未经审 核和审批的材料有权不予打印。 3、按公司领导的指示，有权协调各部门之间的关系。 4、对本部门的日常工作进行管理和考核。 5、对办公用品和设施的使用有管理权。 6、有权按公司规章对违纪员工进行处理。 三、主任职责 1、对本部门执行规章管理制度不严，力度不够，没有按规定审批，影响公 司工作负责。 2、对公司的行文差错负责。 3、对档案管理不严、保密措施不力或借领手续不全造成失密、丢失、损坏负 责，对本部门重要资料失窃负责。 4、对印信管理不严，使用不当造成不良后果负责。 5、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 质管部管理任务、权限和职责 第B版 第 0 次修改 第1页 共2页 一、管理任务 1、负责编制公司年度和月度质量管理计划并组织实施。 2、负责完善 ISO9001 质量保证体系，并按体系运行要求进行管理。 3、负责贯彻执行质量考核办法，定期对生产车间进行质量目标考核。 4、规范管理公司产品质量检验程序，加强生产现场质量监控，对检验记录 进行审核后归档。 5、定期检查、巡查、抽查原材料、零部件、半成品、成品及其外包装质量，并 提出整改措施，把好质量检验关。 6、加强过程质量控制和纠正措施的信息反馈。 7、组织全面质量管理工作，负责公司质量管理、计量管理体系上等级工 作，组织产品质量升级创名牌工作。 8、及时处理售后服务的产品质量问题，及时处理用户的质量投诉，提出整 改措施，检查落实情况。 9、负责对批量的退货品进行鉴定，并提出处理和整改意见，追查处理责任 人。 10、及时做好月、季、半年及年度各类产品质量及其售后服务情况对比分析。 11、负责内部人员的专业技术培训和生产车间试验和质检人员的专业技术 培训、考核上岗和监督。 12、配合办公室开展全面质量管理教育、培训、考核工作。 13、参与新产品的鉴定工作，对新产品进行质量评估和质量测试。 14、配合产品生产许可证、安全认证及其他技术认证工作。 15、负责公司计量器具的送检维护管理工作，并建立台帐，不断提高公司 计量管理水平。 16、制订落实内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报制 度，加强对本部门办公用品的防盗和安全管理。 二、经理职权 1、对公司质量方针、产品质量升级创优计划在生产车间的执行情况有检查 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 质管部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 监督权。 2、有权对车间的质管和质检人员进行业务联系管理。。 3、有权对车间产品质量进行督查；有权对不合格的原材料、外购件、外协 件、配套件等禁止入库和使用。 4、有权对反馈的产品质量问题提出处理意见并予以实施，对违反质量管理规 定的企业和个人作出处理。 5、有权对生产车间执行工艺纪律的情况进行检查和监督，并会同技术部、 生产部作出奖罚决定。 6、对生产车间的质检人员调动、任免应事先征得质管部的同意。 7、有权召集公司内外有关质量业务会议或质保体系会议，参加新产品鉴定 会议。 8、对本部门人员工作行使管理权。 三、经理职责 1、对质量管理不严、质量体系不健全，造成产品质量不稳定和出现问题负 管理责任。 2、对试验检测站设备保管、使用不当，造成设备损坏负责。 3、对生产车间的产品没有定期抽检，督导不力，影响产品质量负责。 4、对生产车间质检员指导不够、管理不严，致使产品和原材料、外购件等质 量把关不严负责。 5、对重大质量总是未召开质量事故分析会进行处理而造成不良影响和经济 损失负责。 6、对本部门职员管理不严、违反公司规章制度负责。 7、对本部门技术资料的失窃负责。 8、对计量器具合格率达不到要求负责，对计量器具未鉴定使用和失准，影 响产品质量负责。 9、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 财务部管理任务、权限和职责 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第1页 共2页 一、管理任务 1、保证按时完成公司年度经营，管理计划任务。 2、学习和掌握国家有关财务政策和法律、法规、严格执行财务（会计）管理 制度，负责健全公司财务、结算环节的管理、指导和监督。 3、负责成本核算和财务分析工作。做好月、季、半年及年度经济运行财务统 计，分析。 4、严格执行财务审批制度和财务管理制度，从严控制非生产性开支。 5、负责对公司生产（经营）资金占用的监控和督查。 6、配合市场部加强对销售货款回笼与财务款项往来的监管及审核，加大应 收款的催收力度。做好应收帐及应付帐款管理，分析。 7、负责协调公司与财税部门的关系，完善企业全面经济核算体系。 8、负责协调公司与金融机构的关系，落实资金调度计划和信贷管理工作。 9、及时、准确向集团总部报送财务报表及各类财务资料。 10、组织对财务人员的岗位业务培训和考核工作。 11、做好财务计划和财务分析工作，为公司决策提供参考依据。 12、负责对本部门办公用具的防盗和安全管理。 13、及时管理、掌握现金使用情况，杜绝不正常使用；做好仓库物资管理工 作，根据生产指令卡严格按定额开票，严格管理好财务印章的规范使用。 14、认真执行部门例会制度和月度工作汇报制度。 二、经理职权 1、有权要求各有关部门提供编制财务计划和制度所需的各种资料。 2、有权对违反财务管理制度的行为进行纠正，并提出处理意见。 3、对不符合公司规定的不合理开支有权拒付。 4、有权要求各库管员、核算员及时、准确地上报统计报表和财务资料。 5、对本部门人员和工作行使管理权。 三、经理职责 1、对执行制度不严、财会处理不当、报表不规范，造成不良影响和失误负 责。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 财务部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 2、对财务管理不严，费用控制和现金管理失控、资金调度不灵，影响正常的 生产经营工作负责。 3、地成本核算，价格核定控制不严负责。 4、对本部门职员管理不严、执行公司规章制度不严负责。 5、对本部门财务资料失窃负责。 6、对财务印章不规范使用负管理责任。 7、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 文件代号： 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 市场部管理任务、权限和职责 第B版 第 0 次修改 第1页 共2页 一、管理任务 1、全面开发市场，并不断扩大履盖面,有效地提高产品的市场占有率，完成 公司的销售计划和产品出口计划。 2、负责货款结算、欠款催收，及时清理应收款帐户的滞、呆、死帐。 3、负责营销员工形象服务管理，注重经营礼仪和服务质量。 4、建立完整的合同评审程序和合同管理档案，并建立客户信息档案，拓展 客户信息渠道。 5、负责成品仓库的规范化管理，按计划入库照单发货，进存货均衡调节， 定期盘点，帐物卡相符，并杜绝消防、安全事故隐患。 6、负责提供优良、及时的售后服务，维护公司信誉。 7、严格制订落实内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报 制度。 8、建议调整产品的销售价格，组织产品和附件的发运工作，及时提供生产 计划交生产部安排生产。 9、负责新产品的市场推销工作和常规产品的市场促销工作。制订拟开发市场 的措施。 10、负责本部门员工的岗位业务培训，杜绝工作（操作）过程中的疏漏， 提高服务档次。 11、有效运用法律手段维护公司的市场利益，并通过法律手段维护产品营 销过程中公司与客户，以及第三者的合法权益。 12、负责制订两网工程招投标计划，并予以落实。及时制作投标文件，处理 决标信息。 13、严格审核发货前合同，防止出现不正规合同引起产品损失。 14、负责对本部门办公用品的防盗和安全管理。 二、经理职权 1、对质量不过关，附配件不齐全的产品有权拒绝验收入库和发货。 2、对本部门人员及工作行使管理权。 3、对产品销售价格调整有建议权。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 市场部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 三、经理职责 1、对销售市场开拓力度不足、营销业务计划混乱，未完成销售计划负责。 2、对市场信息掌握不准确，造成市场分析预测失误，错失商机负责。 3、对销售货款回笼差，货款催收不力负责。 4、对成品库监管不严计划失控，造成产品品种和规格短缺或进出库数量差 错负责。 5、对货款结算不清，往来帐目混乱，给公司带来损失负责。 6、对本部门职员教育不够、管理不严，违反公司规章制度，有损集团形象负 责。 7、对本部门销售资料失窃负责。 8、对售后服务工作不周，影响公司声誉负责。 9、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 文件代号： 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 第 0 次修改 第1页 共2页 生产部管理任务、权限和职责 第B版 一、管理任务 1、组织制订公司年度与月度生产计划，根据市场部合同计划,达到均衡生产 的目标管理，满足销售所需要的产品生产。 2、负责准确核算车间的生产定额。 3、负责车间主任，班组长的管理，指导生产车间规范计划管理、现场管理 和仓库管理等基础管理工作，不断完善生产管理措施，提高管理水平。 4、编制设备管理和维修计划，建立设备台帐和维修记录。 5、贯彻执行文明生产、安全生产制度并检查落实。 6、负责锅炉房、配电房的管理工作，保障水、电、气等动力正常供应。 7、组织召开生产调度会并检查落实情况，制订落实内部岗位责任制，认真 执行部门例会制度和月度工作汇报制度。 8、负责新产品的生产管理工作，配合其他部门做好新产品开发工作，参与 产品技术认证的有关工作。 9、负责半成品管理和生产材料仓库管理。 10、负责产品生产工序质量控制管理及各工序间工艺纪律的贯彻执行。 11、负责生产计划完成情况的统计分析工作。 12、负责对本部门办公用具的防盗和安全管理。 二、经理职权 1、对车间的生产计划有权进行调整；对生产现场进行督查、考核。 2、对违反公司有关生产管理制度的部门和个人有权照章处理。 3、根据生产工作需要，有权召开有关车间、部门负责人紧急会议。 4、对生产用的动力、交通运输车辆有协调、调配权。 5、对本部门人员及工作行使有管理权。 三、经理职责 1、对生产计划安排不周、调度不力，完成任务拖拉，推脱责任造成工作影 响及产销脱节负责。 2、对生产制度管理不严、措施不力，造成生产现场管理混乱，计划混乱负 责。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 生产部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2 页 共2页 3、对安全文明生产教育不够，督导不力，造成生产事故损失负责。 4、对生产统计督查不力，造成统计数据不实、报表不及时负责。 5、对本部门内部分工不明确，工作效益差负责。 6、对本部门职员管理松懈，违反公司规章制度负责。 7、对本部门重要资料的失窃负责。 8、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 第B版 第 0 次修改 技术部管理任务、权限和职责 第1页 共2页 一、管理任务 1、负责制定公司产品技术发展计划、老产品节材设计及精品制作工艺改进、 更新计划，并组织实施。 2、负责试制设计分析，实施试制作业计划，编制试制成本核算和添置设备 清单，为批量生产所需的资料作准备。 3、制定工艺标准和质量检验标准，提供生产指导文件和对不良品的对策。 4、保证产品图样、设计文件和工艺文件的完整性、统一性和正确性，为企业 的“三按”生产及产品检验提供切实可行的依据。 5、严格执行 ISO9001 质量保证体系相关的程序文件。 6、指导车间解决生产过程中出现的生产工艺技术问题。 7、负责标准信息动态，搜集国家、行业的最新技术标准、工艺标准，并及时 组织宣贯，不断提高标准化管理水平。 8、组织对车间工艺纪律执行情况进行检查和考核。 9、协助处理产品售前、售后服务中有关的技术问题。 10、负责内部业务培训及协助全员技术业务培训。 11、协助市场部开发市场。 12、负责新产品鉴定、产品生产许可证、安全认证和其他技术认证的资料准 备工作。 13、组织生产车间开展技术工艺革新活动，建立工序质量控制点。 14、制订落实内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报制 度。 15、负责对本部门电脑、办公用具的防盗和安全管理及技术资料的保密工 作。 16、协调处理市场部，生产部，质管部，财务部等关系。 二、经理职权 1、有权修订企业内部技术标准文件，负责编制新产品技术文件。 2、有权对生产车间的产品进行技术鉴定。 3、有权对生产车间的技术和工艺进行督查。 4、对违反技术管理制度和生产工艺规程的行为予以制止并提出处理意见。 5、根据客户要求，有权对工艺规程文件和图纸予以合理更改；对制定的工 艺 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 技术部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 规程有解释权；对不符合图纸要求的工艺操作予以纠正。 6、有权召开公司技术人员的专业会议，进行技术交流或攻关，对技术业务 工作进行布置和指导。 7、对本部门人员和工作行使管理权。 三、经理职责 1、对审查签署的产品图纸、工艺规程、技术标准等技术文件的正确性、合理 性、完整性负责。 2、对新产品开发、试制的技术工作负责。 3、对解决生产中的技术问题不及时影响生产和产品质量负责。 4、对因工艺工装技术问题，导致产品大量报废或返修，造成经济损失负 责。 5、对技术资料保管不严，发生丢失、泄密负责。 6、对本部门职员管理不严，违反公司规章制度负责。 7、对本部门重要资料的失窃负责。 8、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 第B版 第 0 次修改 供应部管理任务、权限和职责 第1页 共2页 一、管理任务 1、负责原材料、组配件、劳保用品、工量器具等物资的采购工作。 2、负责建立各合格供方名单的档案，所建档案必须符合 ISO9001 体系要 求，进行考察、评审、评价、确定批准。 3、每次采购的原材料或元器件、设备与技术有关的必须签订技术协议书， 技术协议必须得到相关部门的技术确认方可采购。 4、负责建立外协、外购件的价格档案，并对价格进行不定期的询价，根据 需要将外协件、外购件价格及时提供市场报价部门和相关部门，防止价格漏洞， 并与供方保持密切联系，确保供需双方互利关系。 5、根据生产指令和技术部采购单及时编制采购计划或临时计划，并保质、 按时完成采购计划，对完成有难度的应及时跟踪沟通以保证采购计划的完成。 6、采购物资到货后，由仓库保管员或采购人员及时开具“报检单”通知质 检部，组织验收货物入库，若有未到货物必须与生产部门沟通，以保证生产任 务协调完成。 7、及时掌握市场动态，在保证生产的同时，制订常用物资库存限额，及时 组织多余物资退货，以提高资金的利用率。 8、负责对外协、外购件等的数量进行跟踪控制，并实行先进先出，确保产 品质量，确保仓储物资的帐、物、卡相一致。 9、负责对供应计划完成情况进行统计分析。 二、经理职权 1、根据生产计划有权对采购计划进行调整。 2、对出现质量问题或不讲诚信的供应商有权追究赔偿责任、取消供应资格。 3、对确定定点采购供应商有建议权。 4、对本部门人员及工作有管理权。 三、经理职责 1、对供应计划落实不及时造成供应脱节，影响生产进度负责。 2、对供应计划安排失调造成库存过多，资金积压负责。 3、对采购物资质量、价格不符标准，造成不良后果负责。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 供应部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 4、对本部门的职员管理松懈，违反公司规章管理制度负责。 5、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 编制 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 审核 支持性文件 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 车间/分厂管理任务、权限和职责 第1页 共1页 一、管理任务 1、组织贯彻执行 ISO9001 质量体系标准。 2、保证按时、保质、保量完成公司的生产作业计划，满足销售要求。 3、根据新产品开发计划，按时完成新产品试制生产及协作任务。 4、组织开展生产工艺、技术攻关活动、降低生产成本、提高劳动生产率。 5、组织员工学习先进技术、先进工艺，不断提高员工业务素质。 6、开展车间物流定置规范管理、加强生产过程控制、提高产品质量。 7、负责做好安全生产工作，强化现场规范管理，搞好文明生产。 8、负责地本车间材料、设备、工具、在制品、半成品等开展安全管理。 9、负责做好本车间员工遵守劳动纪律，维护企业形象，执行公司规章管理 制度工作。 10、制订落实内部岗位责任制，认真执行月度工作汇报制度。 11、对生产车间现场严格按照规范化管理，保持车间整洁、物流畅通，工用 具、模具等放置整齐。 二、主任职权 1、根据生产需要，有权对生产物资合理调配。 2、有权按公司规定对本车间员工进行处理。 3、对本车间班组长任免、员工调配有建议权。 4、对本车间人员及工作行使管理权。 三、主任职责 1、对车间各项任务及主要经济指标未按期完成负责。 2、对贯彻执行 ISO9001 质量体系文件不力负责。 3、对车间发生的安全事故负责。 4、对车间员工违反劳动纪律，贯彻执行公司规章管理制度不力负责。 5、对车间材料、设备、工具、在制品、半成品等物资失窃负责。 6、对车间产品质量事故负责。 编制 审核 批准
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房地产项目经理职责权限和流程
岗位职责权限和工作流程 ① ② 基本资料 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 1 页 共 7 页 职责说明书 职位名称 项目经理 职位编号 所属部门 营销部 部门审核人 职责属性 管理层 批准人 DHLC—YX-GL002 XXX 陈明星 职位关系图 策划部 A 类项目经理 直接领导人数：2 直接下级人数：销售助理、秘书各 1、前台 4~12 其它相关部门：策划部、财务部、拓展部、行政部 总 经 理 拓展部 副总经理、营销总监 行政部 项目经理 经理助理 B 类项目经理 销售秘书 策划部 直接领导人数：2 直接下级人数：销售助理、秘书各 1、前台 4~8 间接下级人数：6~20 其它相关部门：策划部、财务部、拓展部、行政部 前台 总 经 理 拓展部 副总经理、营销总监 行政部 经理助理 财务部 项目经理 销售秘书 财务部 主任、组长 前台 销使 岗位职责权限和工作流程 ③ 基本目标 职责说明书 3.1 见习期目标 3.1.1 连续三个月完成公司基本任务的。 3.1.2 当月销售业绩是公司基本任务的 200％的。 3.2 正式工作目标 3.2.1 完成工作计划 3.2.2 对目标完成检查、评讲和调整，保证计划能实施到位。 3.3 未开盘项目 3.4 收尾项目 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 2 页 共 7 页 岗位职责权限和工作流程 ④ 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 3 页 共 7 页 职责说明书 职责权限 ① 设置②取样③计算④分析 序 号 职 责 工作权重 频次 KPI 关键业绩 指标 权 限 经管 审核 批准 使用文件 督导 1 有权根据销售实际情况下达该项目各项销售任 务指标。 15％ 1/月 ④ √ √ √ 7.X 2 有权根据销售实际需要，自行制订销售、推广、 20％ 谈判策略，项目定价权。 1/月 ① √ √ √ 7.X 3 有权就该项目销售政策的重大调整向公司提出 建议。 5％ 1/月 ③ √ 4 应严格按照《考勤管理制度》对本部门员工的出 勤情况予以考核。 2％ 1/月 √ 5 6 7 有权自行招聘、辞退销使.。 3％ 有权根据工作需要，任命见习副组长。 3％ 有权根据工作需要，责令工作态度不积极的下 5％ 1/月 1/月 1/月 √ √ 7.X 7.X √ √ √ 7.X 7.X 7.X √ 7.X 属职员停职检查 10 天以内。 8 有权根据销售实际情况，在工作站内灵活调配 5％ 1/月 ② 人力资源。 9 有权根据实际工作需要向公司要求适当调配人 力资源。 10 有权向公司提出免除工作不积极的主任、前台、 5％ 组长的职务。 1/2 月 11 项目每月领取并使用备用金 500—5000 元。 5％ 有权批准总金额在 200 元以内的特别奖励并有 2％ 1/月 1/月 12 5％ 1/季 ② ③ ② √ 7.X √ 7.X √ 7.X 7.X √ √ 7.X 7.X √ 不高于 200 元/次的处罚权。 13 主持项目各类工作例会 14 组织项目各类培训 10％ 15％ 岗位职责权限和工作流程 ⑤ 3/月 8/月 ① 职责说明书 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 4 页 共 7 页 工作联系 5.1 营销部：指导审核、批准项目销售计划，判定和制定销售策略。 5.2 策划部：项目的品牌形象策划和设计、编写项目策划报告、协助或指导项目销售，编写项目百问 5.3 财务部：资金的应用和收讫的审核与支付。 5.4 行政部：负责公司政务和行政事务的承上启下. 5.5 拓展部：项目拓展和保持与在项目开发商的关系。 5.6 人力资源部：人员招聘、解聘，人才结构评估。组织统筹公司培训、员工档案建立。 5.7 企划部：企业战略发展、经营规划，企业文化的提升。 5.8 开发商相关部门及社会相关联系单位 ⑥ 任职要求 6.1 学历及专业背景要求(含资格证书要求) 6.1.1 大学本科及以上学历或本科及以上同等学历。 6.1.2 获得国家级认定资格。 6.2 经验要求 6.2.1 5 年以上行业经理 6.3 技能要求 6.3.1 基本技能：较强的文字处理能力，语言表达能力。 6.3.2 业务技能：熟悉本行专业基础常识，具备项目组织，销售技术专业知识,对地产营销有较深的理解。 6.3.3 管理技能：具备组织协调能力，具有较强的沟通能力，具备一定的谈判技巧。 6.3.4 外语技能：有一定英语水平 6.3.5 计算机技能：熟练掌握 WORD，EXCEL 文字处理和办公室自动化管理。 6.3.6 其它技能：有一定处理社会关系的能力。 6.4 有助于提升工作业绩的培训 6.4.1 组织项目工作例会。 6.4.2 有助于为公司培训和留住人才。 岗位职责权限和工作流程 ⑦ 使用文件 职责说明书 7.1 考勤管理制度 7.2 薪酬管理制度 7.3 财务管理实施细则 7.4 经理、项目经理（副经理）管理制度 7.5 主任、组长（副组长）管理制度 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 5 页 共 7 页 7.6 销售秘书管理制度 7.7 前台管理制度 7.8 前台判单的规定 7.9 销使管理制度 7.10 销使判单的规定 7.11 司机职责及用车制度 7.12 着装管理规定 7.13 员工集体宿舍管理制度 7.14 办公电脑使用管理制度 7.15 奖罚制度 7.16 绩效考核制度 岗位职责权限和工作流程 ⑧ 职责说明书 工作强度 加班强度（不包括培训和调休） 不超过 2 ⑨ 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 6 页 共 7 页 3 天/周 4 天/周 周末和节假日也可能加 不超过 2 天/周 班，但有补休或调休 √ √ 岗位 KPI 平均出差强度 3~5 天/季 天/月 6~10 天/季 10~15 天 15 天/月以上 /月 √ 职责 内容 A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风 使用文件 险） 职责 1 销售计划制定及目标管理 职责 2 销售现场管理 职责 3 财务管理 职责 4 与发展商的协调管理 职责 5 项目人力资源管理和发展 职责 6 公司管理体系维护 职责 7 项目各工种管理 职责 8 销售档案管理 职责 9 项目行政管理及物件使用、 计划达成率 超额完成数 成本控制率 按期实际 风险 完成率 发生率 7.X 7.X 7.X 7.X 不合格数 成本控制率 维护合格率 7.X 及时纠正率 7.X 及时纠正率 7.X 7.X 7.X 集体宿舍管理 职责 10 各工作报表审批 实际完成数 不合格数 使用成本数 实际按时 无风险 7.X 完成率 职责 11 ⑩ ⑾ 7.X 项目价格制定和督导 薪金、福利、提成 技能综合考核 岗位职责权限和工作流程 职责说明书 文件编号：DHLC-GL-YX001 版 号：A/0 页 码：第 7 页 共 7 页
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房地产组织架构与职责权限
组织架构和职责权限 一、公司组织架构 说明：此架构图为本公司完整的组织构成情况，此中本公司纳入 ISO9001 质量打点 体系认证范围的部分在架构顶用蓝色字体标出。 二、认证范围内各部分职责 总经理办公室 部分职责 部分主要职责 1. 方案打点 目标要求 按照 公司经营战略和开展策略，组织成立公司经营 部分主要职责 目标要求 方案体系，监督和推进各级方案的执行，反应方案 执行过程中的信息，确保公司经营打点目标的实现 2. 3. 组织成立公司品质打点体系，并负责体系的日常运 作与评审。发现品质问题，并负责催促相关部分从 组织、流程等方面予以解决 品质打点 按照 公司经营打点目标，制定长远信息化建设战 略。从打点和技术两方面推进公司内 360 度信息传 信息打点 递与沟通。 4. 创新联盟组织 鞭策创新，并最大转化为出产力 5. 档案资料打点 成立科学、完善的档案打点制度，包管公司档案资 料的完整、平安与准确。 6. 公共事务 公司表里大型活动的组织与筹划；外部来访接待； 协助相关部分搞好媒体、当局关系 人力资源部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 公司招聘与人力资源开发 成立内部人力资源调配市场 2. 培训与学习创新组织 培养人才，提升专业化程度，鞭策业务创新 3. 业绩查核与评估打点 成立部分和岗位个性化绩效查核评估体系 4. 薪酬福利打点 从头设计现有薪酬福利分配体系，使之更趋科学合 理，为职员提供广阔开展空间 5. 组织布局与员工关系打点 提升职员对劲度，增强凝聚力，优化组织布局 6. 行政后勤打点 提供文具、资产、前台、车辆、活动等行政后勤方 面的及时可靠、质量优良的行政效劳。控制办公本 钱，防止浪费。 7. 平安打点 成立完善的、职责明确的打点制度，加强宣传与查 抄，提高员工平安出产意识 财政打点部 部分职责 部分主要职责 目标要求 收付款、开票、报销、融资、 工资等各种财政出入打点 准确、及时，并依据国家法规和公司规章制度实施 必要的监控；高质量、高效率的效劳 2. 会计核算 从货币角度如实记录、反映公司业务活动和资产债 务情况；按规定准确及时地向集团公司〔股东〕、 税务局等外部单元提供会计报表 3. 整理提供各种内部打点报表 准确、及时，满足公司打点层日常决策需要 1. 部分主要职责 目标要求 经营目标打点 协助确定公司经营目标；组织编制经营方案；动态 跟踪调整；全面的阐发、评价；监控物业公司经营 5. 公司决策撑持 对工程立项时对经济效益进行测算，提供战略决策 撑持；当真审查各类经济合同，提供战术性决策撑 持 6. 资金打点 合理安排资金，提高资金使用效率；包管资金的及 时回收和有效使用 7. 资产打点 统筹打点，确保资产完整，防止流掉 8. 税务打点 及时办税、依法纳税、合理避税；良好的税企关系 9. 会计档案打点 完整保留；便于查阅 4. 公司财政制度、尺度建设和完善；财政打点信息系 统的建设和完善 10. 创新和可持续开展 本钱打点部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 制订工程工程本钱目标 较准确地反映工程的本钱状况，为公司提供决策依 据并进行全过程动态打点 2. 工程预结算打点 及时准确完成工程各专业预结算编制和审核 3. 营销费用打点 配合发卖部较准确编制营销费用指导书并进步履态 打点 4. 参与工程材料设备招投标打点 同工程部一起严格制订招标流程，详细进行本钱阐 发，为定标会提供准确的定标依据 5. 本钱信息打点 成立功能完备运行可靠的信息打点系统，实现各项 木本钱及时化及动态化，加强信息共享，提高工作 效率。 客户效劳中心 客户关系组 职责 部分主要职责 1. 2. 负责客户效劳相关事务的协调 和处置，收集、阐发、反应客 户信息为公司的客户关系打点 提供参考性的建议和定见。 按照公司相关制度下发投诉 目标要求 为设计、工程、发卖和打点层提供经营教训与改良 定见 高效、优质地协调和处置客户信息，提高客户效劳 (建议/咨询)处置任务书，监督 并跟进相关部分及时处置客户 的咨询、投诉、建议，视情况 决定是否回访，保留相关质量 记录。 对劲度 3. 以快报的形式及时发布重要或 具有代表性的投诉，以投诉日 报的形式及时发布当日各类投 诉，按期阐发和总结客户投 诉、建议、咨询处置情况，至 少每半年对客户投诉进行全面 的阐发与评定。 提高对有可能引发重大投诉的预警能力，成立客户 投诉阐发会议制度 4. 统筹打点万科信息网站及效劳 热线各类投诉、建议、咨询的 处置、协调和答复工作，重大 投诉应及时知会相关部分和带 领，提出处置定见，及时跟进 处置。 提高投诉处置工作效率，阐扬网站舆论导向作用 5. 负责公司大型社区文化活动的 筹划和组织实施，积极配合公 司有关部分组织开展的与客户 效劳相关的活动。 统筹筹划与组织综合客户效劳步履，提升万科品牌 内涵与形象。 6. 协助人力资源部开展客户效劳 常识的专题培训，不竭提高公 司全员的客户效劳意识和程 度。 提高全员客户效劳意识和效劳程度 工程维修组 职责 部分主要职责 目标要求 1. 负责各工程保修期内工程返修 工作的协调打点。 高效、优质地解决工程质量问题，提高产物和客户 效劳对劲度 2. 负责工程配套完善相关事务的 协调和处置。 通过对小区配套设施的完善改造，提高小区居住品 质，从而提升万科品牌形象 负责工程遗留工程问题的协调 和处置。 为公司客户关系打点提供工程 返修类数据阐发建议陈述和改 良办法定见。 解决工程开发的后顾之忧，为一线部分提供有效的 后续保障 3. 4. 为设计、工程、发卖和打点层提供经营教训与改良 定见 工程打点部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 负责施工、监理报建，取得《建设工程施工许可 证》及监理存案。 合法操作，妥善保管及移交打点 过程原始资料 2. 负责建设法规、当局工程建设政策的收集，更新。 收到通知后随时宣贯，此外每季 度主动收集 3. 负责对工程供方进行资质 预审及工程供方档案打 点，并组织评价。 编制各类供方名单，完善保留工 程供方档案，及时组织评价 4. 负责经办超过五万元的工程施工承包、施工监理、 设备材料等工程采购。 注重采购策略，合约条款严谨， 妥善保管及移交原始记录 5. 负责汇总工程工程信息，与总部工程打点部进行业 务联系。 对总部的通知按时处置，每月收 集《工程月报》，月底前上报总 部 6. 负责本部分文 件打点，以及质量 记录的收集、整 理、保留、移交。 妥善保留，编号、归档、移交符 合公司要求 7. 负责接受内部质量审核，对本部分呈现的不合格制 定纠正办法并组织实施纠正预防。 不竭改进 8. 负责鞭策公司工程业务质量打点创新、研讨及持续 改良。 创新求精，为顾客缔造价值 法律室 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 保障公司依法平安经营 解答法律咨询，出具法律定见，为公司经营打点活 动的合法性提供法律撑持。 2. 跟进公司工程，防范法律风 险。 为公司决策提供法律依据，降低决策风险；草拟合 同，防范合同风险。 3. 运用法律手段，依法维护公司 合法权益。 跟进公司诉讼、执行案件，运用法律手段维护公司 合法权益，挽回公司损掉。 4. 经济合同打点及信息打点，维 护公司品牌形象 审核公司经济合同及对外发布信息，尺度公司日常 经营活动，提供优质法律效劳。 5. 宣传法律常识，提高职工法律 意识。 宣传、普及法律常识，培养职员法律意识，提高职 员法律素养。 发卖经营部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 市场定位、产物定位 深度查询拜访研究，准确定位 2. 营销筹划 制定营销策略及实施方案，控制营销费用本钱，成 立产物形象，鞭策工程发卖 3. 发卖实施 组建发卖步队，包管发卖均价，完成发卖指标。 4. 发卖后续 高效、准确地完成合同签署、按揭、蓝印、入伙、 房产证等工作。 工程开展部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 编纂公司工程开展年度方案 满足公司持续稳健经营需要 2. 监控协调本部分工作方案，团 队建设及人员查核 完成部分工作年度方案；部分职员清楚工作目标和 在公司的开展标的目的 3. 工程调研和可行性论证 工程调研信息准确、全面；可行性论证科学、客不 雅，结论准确；满足总部工程论证要求，通过总部 工程论证会 4. 组织根底研究工作 根底研究成果满足工程开展和决策需要 5. 草拟地盘及相关合同 有效控制各种风险 6. 评估区域内新工程论证风险 为带领决策提供有效的建议，评估地盘及相关合同 法律风险，并提出改良建议 工程事务部部分职责 部分主要职责 目标要求 制定公司各工程的报批报建工 作方案。 为各工程开发建设顺利进行，制定必需的打点当局 合法手续时间。 组织实施新工程前期报建工作 打点地盘使用手续，签订地盘合同，打点规划要 点，方案立项，完成设计前期的指标、产权确实认 和审核工作 3 工程建设阶段的报建工作 批准前期的各项报建方案和申请，实施方案、扩 出、施工图报建，取得规划许可证，协助打点招标 手续，按时完成预售查丈及打点预售许可证手续 4 带领完成工程后期产权手续 组织打点竣工查丈及规划验收手续，组织实施初始 登记和房地产证的打点工作 1 2 7. 8. 9. 开展有效的部分内部组织 建设工作及安排、指导、 包管部分内部关系和谐、运转正常。使部分职 监督、查抄、查核部属工 员清楚工作目标和本职工作的重要性 作。 成立有效的对外公共关系平台，为公司经营活 开展对外公共关系活动。 动提供外部条件撑持。 开展对内公共关系活动。 成立有效的对内公共关系平台，为公司经营活 部分主要职责 11. 13. 15. 17. 目标要求 动提供内部条件 当局高层的关系处置 成立有效的沟通渠道，使公司的设想能够及时 取得当局主管带领的理解和撑持。 解决重大工程事务问题 直接或参与对于公司或者工程的重大、复杂问 题的处置。 组织完成公司的资质年审 保持年审排名第一 工作 完成工程的教育配套、医 按照 工程特点，结合发卖需要，制定教育安 疗、公交的引进实施工作 排方案，并具体实施、引进病院、公交线路到 需要的工程中，包管工程的配套合理 工程经理部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 工程建设的操作和协调中心 主动、及时、全面地跟踪掌握与本工程有关的各 本能机能部分的工作情况 2. 工程工期、进度控制打点 工程按方案竣工 3. 工程质量控制打点 符合国家及相关部分规定并到达公司下达的质量 目标 4. 工程建造本钱控制打点 通过一系列优化打点，使建造本钱控制在方案之 内 5. 发卖现场配合打点 按方案提交发卖场地及相应的发卖通道 6. 培养工程打点后备人员 每个工程至少培养一位 万创公司 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 公司工程的建筑、布局、水电 及景不雅、装饰等专业全程设 计打点工作 成立尺度的流程、科学的方法和系统的资源 2. 部分职员培训 培养专业和打点方面的人才梯队 3. 部分组织布局与员工打点 组织改良、合理查核、提高职员工作对劲度和积极 性 三、区域中心各部分职责： 1. 万创公司： 负责深圳、中山、东莞工程的建筑、布局、水电、景不雅、装饰等专业全程设计 打点工作。对广州工程按深圳公司 ISO 操作流程实行关键设计节点听证和审批。 下设工程小组具体负责各地工程建筑、景不雅设计工作。施工图完成之后，抽调 设计人员至工程完成现场协调工作。 下设装饰部负责各地工程装饰设计工作，以及室内装饰设计打点及现场配合。 下设尺度化中心(含工程技术部)和综合打点组负责区域尺度化研究推广、技术撑 持和内部综合打点工作。 负责制定满足各地域公司工程总体开发规划要求工程设计方案，并严格按方案控 制进度，重大节点方案变动需报地域公司和区域中心带领批准。 负责区域设计专业化体系的建设和打点。 2. 工程打点部： 负责成立区域采购平台，推进部品尺度化和招标文本及合同文本的尺度化。 负责组织选择并评出合格供给商，完善区域供给商名录。 负责按照 地域公司需求编制区域年度或季度集中采购方案。 负责组织战略招标和集中采购，以及战略采购和集中采购协议的签订。 负责深圳公司个性化采购，以及所有具体合同的签定、履行和评估。 负责深圳公司各工程报批报建、工程查抄、施工组织方案评审优化、持续改良等 日常业务。 负责区域内工程质量的监督和指导工作。 3. 万客会： 负责统筹华南区域“万科地产〞品牌战略营销，包罗 品牌现状的阐发、品牌策略 的制定、品牌推广方案的执行等。 负责区域性媒体资源和广告商家资源战略协议统一采购洽谈签署。 负责指导华南区域万科社区文化建设的筹划与推广。 负责成立涵盖华南区域的客户组织：万客会，包罗 搭建统一的万客会会员打点平 台、使用统一的会员数据库、发行以华南区域客户为对象的万客会会刊、以华南 区域为目标拓展精选商家、制订和实施统一的万客会积分方案等。 4. 工程开展部： 负责组织区域内工程开展之根底研究，研究成果在区域内进行共享。 负责向区域中心带领层提供中持久企业开展战略建议。 负责组织各地域公司共同制定区域中心内新工程开展规划和相应地盘储藏方案。 负责组织安排区域中心层面的新工程陈述请示会，就各可行性研究陈述技术层面 提供参考定见，并决定是否提交集团听证。 负责组织各地盘合同在区域中心层面的技术性讨论，汇总各专业定见的落实，向 区域中心带领层提供该地盘合同能否签约的建议。 5. 人力资源部： 负责统筹协调区域内业务骨干调配。 负责审核、呈报〔集团〕区域内各地公司机构设置与人事任免。 负责组织各公司完成区域年度和分阶段总人数控制规划。 负责统一组织万科地产化〔产物、效劳和打点〕培训。 6. 负责统一制定并执行培训、出国考察、竞聘、见习、查核、薪酬福利等一系列人 事政策体系。 负责统筹区域中心内人员交流培养工作。 负责深圳公司日常人事行政运营。 总经理办公室： 负责组织滚动规划区域经营与开展目标，协调、促进各公司运作和工程开发经营。 负责推行方案打点、品质打点和本钱打点等根底打点手段和各种透明化信息制度 ， 促进地域公司快速、健康、稳健地运作。 负责组织区域性各种会议并列席地域公司经营月度例会。
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京东商城人事权限管理制度(2010版)
人力资源部 发布日期：2010-12-09 文件类别 ：管理制度 保密等级 ：内部公开 拟 文 人：马胜华 审核/日期：刘梦 批准/日期：关有民 收文部门/收文人：高级经理以上人员；人力资源部 抄 送： 刘强东，总裁办 附件：《集团总部人事权限体系》《区域人事权限体系》 京东商城人事权限管理制度 （原：京东集团人事权限管理规定） （2010 年） 1. 目的 为了规范公司各项人力资源工作流程，明确人事管理权限，充分发挥各职级管理者的决策作用，提高 决策效率，特制定本管理规定。 2. 适用范围 本规定适用于集团全体员工，包括集团公司的下属子公司及分公司。 人事权限体系规定中具体包括以下工作的审批流程：人员编制管理、招聘、录用、薪酬、福利、考勤、试用 期转正、合同续签、转岗、晋升（降职）、离职等；其他未尽事项按照人事权限审批原则执行。 3. 人事权限审批原则 3.1 人事审批原则上实行二级审批(A-B-C 原则)。审批权限分三级：立项、审核和审批。立项，是指建 议提出或提名；审核，是指主管领导对该项工作的合理性提出初步意见，审核未通过时将返回立 项发起人； 审批，是指相关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3.2 各项人力资源工作的审核审批环节均有人力资源部门的参与，这是人力资源部部门职能的体现。 如果出现人力资源部意见和用人部门意见不一致时，可以提报更高一级审议。 3.3 拥有批准权人为立项发起人的特殊情况下，各项人力资源流程须经上一职级领导批准。 3.4 直接汇报上级的职级跨度在二级以上的，立项发起人相应调整为该直接汇报上级，审批流程仍按 照“立项、审核、审批”的二级原则，审批人相应调整，直至公司总裁为止。 3.5 涉及集团公司全体的人员编制、薪酬、福利等与人力成本相关的重大事项，由总裁审批。 3.6 区域人事权限审批原则：区域范围内的人事审批同样按照二级审批原则(A-B-C 原则)，由区域内 各职级管理层逐级审批；区总为立项或第一审核人的人事审批事项，由集团总部主管 VP 审批。 4. 人事权限管理规定 4.1 人事权限体系包括两部分：集团总部和区域人事权限体系。 4.1.1 集团人事权限体系分为两大部分，具体内容见附件一： 表一编制、入离职及异动审批 表二薪酬福利审批 4.1.2 区域人事权限体系分为两大部分，具体内容见附件二： 表一区域财务及渠道管理业务人事权限审批 表二区域除财务及渠道管理以外业务人事权限审批 4.2 各项人力资源工作的审批流程均依据此规定。如原公司流程制度中有与本规定相冲突的，以本规定 为准。 4.3 有签字权者外出，为不影响正常的经营活动，应书面授权指定外出期间的签字权人；并邮件通知所 负责部门全体人员及同职级管理层知晓。如未书面授权指定签字权人时，则本岗位权限由上一级职位 行使签字权。 5． 附件 附件一、集团总部人事权限体系 附件二、区域人事权限体系 京东商城 人力资源部 2010 年 12 月 9 日
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人事权限一览表
人事权限划分界定一览表 部 门 ： 营 销 中 心 制定时间：2011 年 9 月 27 日 事项 类别 职级 职务名称 申请单位/人 1-3 销售工程师 大区/分片区 1-3 员 工 聘 用 员 工 辞 退 售后服务工程师 部门/职能中心 部门审核 人事审核 初核 复核 终核 初审 终审 分片区经理 -- 大区经理 招聘专员 招聘经理 部门部长 -- 营销总经理 招聘专员 招聘经理 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 招聘专员 招聘经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 招聘专员 招聘经理 8 副部/代大区/区域 营销总经理 总裁 招聘经理 人事总监 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监 9 大区/大客户经理 事业部 事业部总监 营销总经理 总裁 招聘经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 招聘经理 人事总监 1-3 销售工程师 大区/分片区 分片区经理 大区经理 事业部总监 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 1-3 事业部\职能中 授权部长（总 心 监） 售后服务工程师 部门/职能中心 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 人事专员 人事经理 8 副部/代大区/区域 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 9 部长 -- 总裁 人事经理 人事总监 事业部\职能中 授权部长（总 心 监） 职能中心 营销总经理 备注 备注： ① 人力配置及录用必须符合经公司 核准之人力资源配置规划表，所聘 用人员需符合该职级岗位所设定的 标准条件，不符合设置条件者（其 他条件丰厚可放宽）或超越标准部 门编制规划，需经董事长特批，否 则人力资源中心不予办理录用手 续。申请人/部门可根据规划、职能 中心临时规划，但需经总裁核准； 备注： ① 本款业务审批内容之辞退为部门 退工（向人事部门退工），非常规 意义的劳动关系解除。人事部门同 当事人沟通后，如无转岗、培训后 再利用的可能，则人事部门可行使 解除劳动关系的职能； 事项 类别 9 大区/大客户经理 事业部 事业部总监 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 职级 职务名称 申请单位/人 1-3 销售工程师 大区/分片区 1-3 薪 酬 与 职 等 调 整 职 位 晋 升 与 任 售后服务工程师 部门/职能中心 部门审核 人事审核 初核 复核 终核 初审 终审 分片区经理 大区经理 事业部总监 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 人事经理 人事总监 8 副部/代大区/区域 职能中心 授权部长（总 监） 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 9 大区/大客户经理 职能中心 事业部总监 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 1-3 销售工程师 大区/分片区 分片区经理 大区经理 事业部总监 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 1-3 售后服务工程师 部门/职能中心 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业部总监 营销总经理 人事经理 人事总监 备注 备注： ① 薪资上调必须符合工龄时限及调 薪条件，并且是依顺序调薪，通常 调薪标准是在财年年末提出考核及 调整方案，并依据考核结果调整职 级职等而调整薪酬； ② 薪资下调需申请单位提供下调的 理由和依据，并经用人单位与当事 人作初步沟通，人事作进一步沟通 后，逐级审批执行调整（职等随调 整而调整）； ③ 跨职级职等、非常规上调的临时 调整，需经董事长特批且数据完整 理由充分； 备注： ① 本款任免程序仅针对常规部门核 决内容，如当事人明显能力不足 （不能或超额完成公司所布达本职 任务），其他监管部门或职能机构 或隶属核决人亦有职能对其提出任 免 事项 类别 8 副部/代大区/区域 职能中心 授权部长（总 监） 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 9 大区/大客户经理 职能中心 事业部总监 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 职级 职务名称 申请单位/人 1-3 销售工程师 大区/分片区 1-3 内 部 调 动 本 部 售后服务工程师 部门/职能中心 部门审核 人事审核 初核 复核 终核 初审 终审 分片区经理 大区经理 事业部总监 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 人事专员 人事经理 8 副部/代大区/区域 职能中心 授权部长（总 监） 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 9 大区/大客户经理 职能中心 事业总监 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 1-3 销售工程师 大区/分片区 分片区经理 -- 大区经理 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 1-3 售后服务工程师 部门/职能中心 免建议； ② 各职级晋升须有职能权限人及人 事部门确认，并且需由人事部门开 具《人事异动单》，表明晋升后职 级、职等和待遇及生效时间，跨职 备注 备注： ① 该项调动为职能中心/部门内部 调动，跨中心 /部门调动则需董事 长/职能总监/职能总经理审批并需 要关联中心/部门会签 7 职级以上 （含）调动（非董事长核准），需 报备至董事长处，董事长拥有否决 权； ② 如调动因岗位内容发生变化需要 变岗变薪的，另附《薪资调整单》按 临时调薪流程审批； 备注： ① 各级奖惩需符合员工手册所规定 门 奖 惩 事项 类别 绩 效 考 核 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 人事专员 人事经理 8 副部/代大区/区域 职能中心 授权部长（总 监） 营销总经理 总裁 人事专员 人事经理 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事专员 人事经理 9 大区/大客户经理 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事专员 人事经理 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 董事长 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 职级 职务名称 申请单位/人 1-3 部门审核 人事审核 初核 复核 终核 初审 终审 销售工程师 分片区经理 -- 大区经理 绩效专员 绩效经理 1-3 售后服务工程师 部门部长 -- 营销总经理 绩效专员 绩效经理 4-5 内勤/专员 部门部长（总 监） -- 营销总经理 绩效专员 绩效经理 6-7 分片区经理 大区经理 -- 事业总监 绩效专员 绩效经理 8 副部/代大区/区域 授权部长（总 监） -- 营销总经理 绩效专员 绩效经理 9 部长 营销总经理 -- 总裁 绩效专员 绩效经理 9 大区/大客户经理 事业部总监 营销总经理 总裁 绩效专员 绩效经理 10 事业总监/市场总监 营销总经理 -- 总裁 绩效经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 -- 董事长 绩效经理 人事总监 数额和奖惩条件，超越员工手册设 定条件的，需报备至总裁处批准； ② 另授予职能总监/职能总经理 1000/月幅度内日常管理项奖惩权 利，但需按流程报备，且附件、理 由完整充分； 备注 备注： ① 各职级考核由人事部门主导，职 能部门或职能人堆考核数据确认； 人事部门对考核数据进行复核及存 档，并作为年终职级职等评定、年 终奖金及合同续签、晋升、岗位调动 的依据； ② 绩效考核部门内部一般设两级考 核制，分数取平均分；人事在复核 时会添加部门横向协作评分，并综 合测算后产生考核结果； 主 动 离 职 事项 类别 1-3 销售工程师 分片区经理 -- 大区经理 招聘经理 人事经理 1-3 售后服务工程师 部门部长 -- 营销总经理 招聘经理 人事经理 4-5 内勤/专员 部门部长（总 监） -- 营销总经理 招聘经理 人事经理 6-7 分片区经理 大区经理 事业总监 营销总经理 招聘经理 人事经理 8 副部/代大区/区域 授权部长（总 监） -- 营销总经理 招聘经理 人事总监 9 部长 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监 9 大区/大客户经理 事业总监 营销总经理 总裁 招聘经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 -- 董事长 招聘经理 人事总监 分类 职务职级 申请单位/人 职级 8（含）以下 加 班 批 准 出 差 批 准 请 事 部门审核 备注： ① 当事人提出离职申请，当事部门 按本款所设定的审批流程和权限进 行核准，并交由人事部门审核；人 事部门审核该员工离职原因并进行 离职面谈后填写备忘录，同时将反 映共性较大的问题上报相关责任 人； 人事审核 备注 初核 复核 终核 初审 终审 权限人/△ 权限部长 -- 职能总监/营销 总经理 人事专员 人事经理 职级 9-10 权限人/△ -- -- 营销总经理 人事专员 人事经理 职级 1-6 出差 权限人/△ 权限经理 -- 部门部长（总 监） 人事专员 人事经理 职级 7-11 出差 权限人/△ 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 职级 12 出差 权限人/△ -- -- 总裁 人事专员 人事经理 备注 ① 上述审批权限为 15 天之内，如 超出 15 天则：职级 1-6 需职能总监 /营销总经理特批；职级 7-11 需总 裁特批；职级 12 需董事长特批； 分片区经理 -- 大区经理 人事专员 人事经理 备注 销售工程师 ① 原则不鼓励加班，如确有需要则 填写《加班申请单》标明加班目的、 加班时间等，审批后再由人事部门 确认考勤后方认可及核算； 假 与 给 假 事项 类别 人 事 档 案 调 阅 假 ﹡ 病 假 ﹡ 年 休 假 ﹡ 婚 假 ﹡ 丧 假 ﹡ 产 假 ﹡ 工 伤 分类 售后服务工程师 -- -- 部门部长 人事专员 人事经理 内勤/专员 -- -- 部门部长（总 监） 人事专员 人事经理 分片区经理 大区经理 -- 事业总监 人事专员 人事经理 代大区 大区经理 -- 事业总监 人事专员 人事经理 区域经理 事业总监 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 大区/大客户经理 事业总监 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 副部长 授权部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 部长 营销总经理 -- 总裁 人事专员 人事经理 事业总监/市场总监 营销总经理 -- 总裁 人事专员 人事经理 营销总经理 总裁 -- 董事长 人事专员 人事经理 可调阅职级 职级 1-3 有查看权限的职务（职级） 大区/大客户/区 事业/市场总监 域经理/部长 ① 正常情况下，各假种审批需按程 序和流程进行，特殊情况下，可事 后在规定时间内进行补单作业（详 见考勤管理制度）； ② 请假日期：请假期限在制度规定 权限和范围内的，按流程审批作 业； 超越标注期限的（年假超越法定期 限），需按程序向总裁、董事长报 批； 3 天内按表单所述程序核准，3 天 （含）以上 15（含）天以下，总裁 核准；16 天及以上需董事长核准； ③ 人事审核程序：程序是否完整， 病假单是否为三级医院以上开具， 工伤发生原因及专业的鉴定机构出 具的法律文件，权限人是否签字， 事由或理由是否成立，公休是否真 实； 备注 营销总经理 人事经理/总监 总裁 董事长 职级 4-5 -- 事业/市场总监 营销总经理 人事经理/总监 总裁 董事长 职级 6-8 -- 事业/市场总监 营销总经理 人事经理/总监 总裁 董事长 职级 9-10 -- -- 营销总经理 人事总监 总裁 董事长 备注： ① 原则 职级 高 2 级才 有向 下查 阅 权，但职级高 1 级且被查看人在职 级 8 以内，经人事总监批准可查 看； ② 一般不允许跨中心/部门查阅人 权 限 职级 11-12 -- -- -- 人事总监 总裁 董事长 职级 12 以上 -- -- -- -- -- 董事长 说明：① “—”表示此程序可略过；“△”表示为责任人； ② 如表中虽设置了审核职位，但此职位目前空缺或此岗位暂无设置，可直接省略至再上一级职务人直接审批； 事档案，特殊情况下有需要的，职 级 8 及以下的需要人事总监批准， 调阅职级 9-10 的需总裁批准，调阅 11-12 需董事长批准； ③ 公司重点保护岗位的档案不在此 规定内，需要查阅需经董事长特 批；
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汇仁组织架构（职责权限）Word文档
组织结构设计：部门职责权限 目 录 总裁...........................................................................................................................4 副总裁........................................................................................................................5 执行总裁....................................................................................................................6 总裁助理....................................................................................................................7 财务管理部................................................................................................................8 1 核算管理中心.................................................................................................9 2 财务管理中心...............................................................................................10 3 资金结算中心...............................................................................................10 4 证券管理中心...............................................................................................11 5 营销财务管理中心.......................................................................................12 运营保障部..............................................................................................................13 1 内部审计中心...............................................................................................14 2 营销监审中心...............................................................................................16 3 法律事务中心...............................................................................................17 4 安全保卫中心...............................................................................................19 行政管理部..............................................................................................................22 1 行政办公室...................................................................................................23 2 秘书处...........................................................................................................24 3 后勤处...........................................................................................................25 人力资源部..............................................................................................................26 1 人事调配处...................................................................................................27 2 薪资管理处...................................................................................................29 3 培训处...........................................................................................................30 4 上海人力资源中心.......................................................................................31 总裁办......................................................................................................................33 投资发展部..............................................................................................................38 信息化管理部..........................................................................................................39 研发事业部..............................................................................................................40 1 项目管理中心...............................................................................................41 2 产品开发中心...............................................................................................42 3 产品研究中心...............................................................................................43 4 档案管理员...................................................................................................43 采购事业部..............................................................................................................45 1 计划商管中心...............................................................................................46 2 采购中心.......................................................................................................47 3 物流中心.......................................................................................................47 制造事业部..............................................................................................................49 1 计划调度中心...............................................................................................50 2 技术管理中心...............................................................................................51 3 设备管理中心...............................................................................................52 4 工程处...........................................................................................................54 5 动力能源车间...............................................................................................54 6 前处理车间...................................................................................................55 7 提取车间.......................................................................................................55 8 蜜丸车间.......................................................................................................55 9 口服液车间...................................................................................................55 10 固体车间.....................................................................................................56 11 各生产车间职责权限.................................................................................56 12 上海汇仁制药公司.....................................................................................56 质量管理部..............................................................................................................57 1 质量保证处...................................................................................................58 2 质量控制处...................................................................................................59 OTC 营销部.............................................................................................................60 1 销售部...........................................................................................................61 2 市场部...........................................................................................................64 处方药营销部..........................................................................................................68 基建中心..................................................................................................................70 医药流通事业部......................................................................................................71 1 市场拓展中心...............................................................................................72 2 经营发展中心...............................................................................................73 3 采购中心.......................................................................................................74 4 江西科研营销有限公司...............................................................................75 5 上海汇仁医药有限公司...............................................................................79 中药原料事业部......................................................................................................81 总裁 直接上级：董事会 直接下级：副总裁，执行总裁，总裁助理，集团直属 A 类部门 岗位职责： 受董事会委托，全权负责集团的日常管理工作 负责制订集团的发展战略规划 负责制订集团的投资计划及年度计划 负责实现集团的年度经营目标 负责集团资产的保值增值 受董事会委托，负责集团的资本运营工作，实现集团资产的优化配置 负责集团年度财务预算和决算方案的审定 负责集团各项经营政策的审定 负责集团基本管理制度的审定 建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程，尤其是人 力资源体系、企业文化体系、全面预算体系的建立与完善 建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实，尤其是 科研开发体系、医药流通体系的组织机构的建设与完善 负责集团高层干部（A 类部门副职以上干部）的任免、岗位增减、薪资晋 降级的审批 负责集团高管层干部的绩效考核工作 在对企业下属人员授权过程中，负有领导责任 对集团各公司的经营效果负责 对集团各公司财产的安全负责 岗位权力： 职责范围内的经营管理权 在董事会授权范围内，对集团各项经营资源的配置权 集团年度投资立项及新产品立项的审批权 集团年度财务预算方案的审批权 集团各项经营政策的审批权 集团基本管理制度的审批权 在职权范围，对企业下属人员临时授权的权利 集团高层干部的任免权 根据企业相关规定对集团高层干部的奖惩权 董事会授权范围内的其他权力 副总裁 直接上级：集团总裁 直接下级：职责范围内的分管部门 主要职责 分管 OTC 营销部的管理工作 分管处方药营销部的管理工作 分管医药流通事业部的管理工作 协助总裁制订集团的发展战略规划 协助总裁制订集团的年度计划及投资计划 协助总裁实现集团的年度经营目标 协助总裁实现集团资产的保值增值 协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程 建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实 负责分管部门的基本管理制度的审核 负责分管部门年度财务预算方案的审核 负责分管部门各项政策的审核 负责分管部门管理制度的审核 负责分管部门作业流程的审核 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考核工作 对分管部门的工作效果负领导责任 执行总裁 直接上级：集团总裁 直接下级：待定 岗位职责 完成分管部门的管理工作 协助总裁制订集团的发展战略规划 协助总裁制订集团的年度计划及投资计划 协助总裁实现集团的年度经营目标 协助总裁实现集团资产的保值增值 协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程 协助建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实 负责分管部门的基本管理制度的审核 负责分管部门年度财务预算方案的审定核 负责分管部门各项政策的审核 负责分管部门管理制度的审核 负责分管部门作业流程的审核 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考核工作 对分管部门的工作效果负领导责任 对分管部门内集团财产的安全负责 有对分管部门日常工作的管理权 有对分管部门直接下级岗位人员任免的提名权 有对分管部门隔级下级岗位人员的任免权 总裁助理 直接上级：集团总裁 岗位职责： 协助总裁处理集团对外公共关系事务 在总裁授权范围内负责集团企业文化建设 在总裁授权范围内负责集团对外形象宣传 在总裁授权范围内，负责集团重要外事活动的组织与重要客人的联络、接 待工作 在总裁授权范围内负责集团突发事件的处理 负责总裁临时授权的其它事务 岗位权力 在总裁授权的前提下，代表总裁处理授权范围内的事务 在总裁授权终止或被授权任务结束后，对被授权任务不在行使职权，同 时不再承担相应责任 财务管理部 财务管理部 核算管理中心 财务管理中心 资金结算中心 证券管理中心 营销财务管理中心 外派财务管理处 直接上级：集团总裁 直接下级：核算管理中心，财务管理中心，资金结算中心，证券管理中心，营销 财务管理中心 部门职能 负责集团财务管理制度的制定与实施 负责集团的会计核算和财务管理事宜，并对外提供财务报表 委派财务管理机构，管理公司外派机构和下属单位财务 管理集团内二级核算单位核算员 管理集团的固定资产 负责集团的资金供应和管理 定期进行财务分析，为公司决策层提供依据 负责集团的预算管理，包括年度预算计划的制定与实施，月度 资金预算的平衡，批准和日常控制 指导公司各职能部门、外派机构和下属单位的预算管理员的工作 负责集团融资计划的建议、审核和实施过程的管理 负责集团股权和证券的管理 负责集团的上市事宜 总监职责 建立和不断完善集团的会计核算和财务管理体系 建立和完善集团财务决策体制 负责本部门工作的业务流程设计 负责下属部门的职能、权力界定 对本部门的工作承担全部责任 负责审批集团月度预算 组织编制全年预算、控制集团全年预算 定期向总裁、董事会提交财务报告 定期向总裁、董事会汇报企业的经营成果、预算执行情况和资产 状况 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 负责集团财务人员的任命、考核 负责审批 10 万元以下的预算外采购资金支出 负责审批 1 万元以下的预算外费用支出 负责财务部费用的审批 任命集团外派机构财务管理人员 提请总裁任命集团下属企业财务总监 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审 总监权力 批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 核算管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：总帐报表会计，成本核算会计，费用核算会计，资产核算会计，销售 核算会计，车间核算员，档案保管员 主要职能 负责制定全集团的会计核算办法 负责管理各法人单位的会计核算工作 管理公司内二级核算单位核算员 负责合并集团财务报表 对全集团的资产进行监管 负责集团统一的税务筹划 保管集团财务档案 全面负责核算管理中心管理工作，组织制定全集团会计核算办 负责核算管理中心各项管理制度的制订和实施 负责集团各公司税务筹划，合理避税 为财务部其他各部门提供会计基础资料 为集团外部各利益相关者提供财务报告 负责核算管理中心与集团内相关部门的工作协作 审核集团财务报表和财务报告，确认其正确性 主任职责 法 主任权力 监督下属执行公司制定的财经制度和法规 要求公司其他部门配合财务部工作 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 财务管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：预算会计，财务分析会计 主要职能 负责组织编制集团的年度预算和月度资金预算 负责月度资金预算的管理和日常控制 根据企业实际运营过程，建立财务模型 定期进行财务分析，向决策层提供决策信息 定期进行预算与实际执行的差异分析，向各有关部门提供反馈 指导各部门和下属机构预算管理员工作 主任职责 全面工作，负责中心各项管理制度的制订和实施 负责财务管理处人员的管理，组织制定集团预算管理制度 负责财务管理处与集团内相关部门的工作协调 负责公司各部门年度和月度预算的部门审查和汇总上报 负责反映集团各部门（责任中心）的预算目标执行情况 负责预算与执行的差异分析的汇总上报 根据企业实际运营过程，建立财务模型用于财务分析 监督，检查公司各部门的预算执行情况，纠正各部门违反预算 主任权力 管理制度的行为 在预算的编制和执行过程中，要求其他部门配合 在认为有必要时要求其他部门对预算与实际执行的差异作出说 明，使预算编制更加符合企业的实际运作 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 资金结算中心 直接上级：财务管理部 直接下级：资金会计（收入），资金会计（支出），记帐会计，前台出纳 主要职能 资金结算中心是集团资金的管理机构 负责统一调度集团内各法人单位的资金 负责平衡、控制集团内的资金预算 负责集团的统一信用融资 负责监控各单位的资金往来 负责集团内企业之间的资金往来管理 负责控制集团的财务费用 主任职责 负责平衡集团资金预算，编制贷款计划 根据贷款需求，办理贷款手续、核算贷款成本 负责管理在集团内部各单位间资金协调、调度 下达付款指令、管理付款权限 管理集团出纳人员的业务工作 负责协调各银行的业务 主任权力 当月度资金预算不能平衡时，提出调整建议 在授权范围内根据需要调度集团内部资金 根据需要提出融资的建议 发现集团内部资金往来不正常时及时向上级汇报 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4 证券管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：证券主管，投资分析，证券分析 主要职能 证券管理中心是集团投资、融资的管理机构 负责组织投资项目的可行性分析，编写商业计划书 负责资本性支出的预算编制 负责权益性融资的研究分析 负责集团股权、证券的管理 负责上市的准备工作 全面负责本中心工作和人员的管理，组织制定集团投资管理办 主任职责 法 负责制定集团权益性融资的管理办法 负责本中心与集团内相关部门的工作协调 负责公司投资计划的部门审查和汇总上报 对集团上市工作负最终责任 主任权力 审核集团投资计划 审核集团权益性融资方案 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 5 营销财务管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：外派主办会计，主办会计，助理会计，出纳 主要职能 营销财务管理中心是公司财务管理部派驻上海的财务机构，接 受财务管理部的直接领导 受集团财务管理部委托，全面负责 OTC 营销部和处方药营销部 的预算管理、财务管理、费用核算、资金管理等项事宜 营销财务管理中心原则上执行集团的财务管理制度，并根据实 际情况制定并实施营销财务管理制度 定期进行营销财务分析，上报集团和所在部门领导 定期核对 OTC 营销部、处方药营销部与集团财务管理部的帐务 往来 负责协调与财务工作有关的相关事宜 运营保障部 运营保障部 内部审计中心 营销监审中心 法律事务中心 安全保卫中心 外勤处 保卫处 内勤科 直接上级：集团总裁 直接下级：内部审计中心，营销监审中心，法律事务中心，安全保卫中心 部门职能 建立集团严密、科学、规范的内部控制体系 对集团各项经营事业、行政办公系统、财务管理体系进行动态监督和审计 对所有人员、尤其是中层以上领导的岗位行为进行监审 有效监督集团财产的安全、完整，维护全体股东合法权益 有效监督集团各种业务运作符合集团规章制度、国家法律法规要求 通过定期审计，真实反映公司资产、财务动态状况 对侵占或挪用公司财产案件、商业受贿案件、假药案件、商业欺诈案件进行 查处，运用法律武器保护企业利益 保障企业正常运作秩序安全和企业各级员工安全 对销售人员进行警示教育、对集团所有员工进行法制教育 集团保密工作管理 完成集团董事会、总裁临时交办的各种监督、审计、事件处理工作 部长职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 负责建立和完善科学、先进、合理、高效的公司运营保障体系 负责制订集团各种监督和审计制度 负责制订集团年度审计计划 对集团各种经营运作符合法律规定负监督责任 对集团各种经营和管理符合企业规章制度、公司方针政策负监督责任 对集团财务管理体系、会计核算体系的规范运作负监督责任 对集团整体运营体系存在问题向集团总裁提出合理化建议 对集团的安全运营秩序和企业员工安全负监督责任 对各种资金管理的安全性、规范性负监督责任 对各种投资项目的财务状况和运行情况负监督责任 对中层以上领导的行为符合公司规定负监督责任 对集团员工受到应有的法制教育负责 对集团知识产权、各种企业机密的保密性、档案管理完整性负监督责任 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 部长权力 岗位职责范围内的管理权 对集团经营运作情况，依据监审制度有知情权、检查权、调查权 按照企业规定，对一般违规违纪事件的处罚权 对部门重大违纪事件、中层以上领导违纪违规事件、社会事件的处置建议 权 对违法事件依照法律程序进行司法诉讼的权力 对存在资产安全隐患的部门有权提出限期整改意见 对各种治安、财产侵权案件的立项、查处、结案工作的协调权和建议权 在职权范围内，对部门下属人员临时授权的权利 对法律诉讼案件查处工作的协调权、建议权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 内部审计中心 直接上级：运营保障部 直接下级：财务审计，经营审计，专项审计 主要职能 建立和健全集团财务审计的制度和体系 对财务报表、预算管理的真实性、合理性进行定期审计 对财务制度执行、资金使用情况、资产管理状况进行动态监督 对集团经营活动进行专项审计，包括对重大投资、工程合同、物资和设备 采购中的预决算、价格行为进行监审，包括领导离任审计等 监督集团各种管理是否符合规章制度、国家法律法规要求 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责内部审计工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 有向被审计部门索取各种审计所需资料、要求提供审计工作便利条件的权 力 有对审计对象进行调查取证、监督审核的权力 对违规违纪事件有停止当事人或部门相关行为的权力 对阻挠、破坏审计工作的部门或人员有警告权力和建议运营保障部甚至集 团总裁进行惩处的权力 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 1.1 财务审计 主要职能 对财务管理、会计核算体系、集团财务经营状况进行监督和审计 岗位职责 对财务制度制订的规范性、科学性负监督责任 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 对职责范围内监审工作开展的及时性、规范性、正确性、有效性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 1.2 经营审计 主要职能 对集团各系统的经营运作和管理体系进行监督、定期审计和临时审计，主 要监察遵守国家法规情况、遵照公司规章制度执行情况、年度经营计划和 方针目标完成情况、各种生产和经营总结材料的真实性、存在的主要问题 对集团现有的管理制度、业务流程、管理关系（职权责界定）进行调查和 研究，通过运营保障部部长向总裁提出建设性改进意见 对集团及所属控股公司的采购情况进行动态监督和定期审计 岗位职责 对经营审计制度制订的规范性、科学性负监督责任 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 1.3 专项审计 主要职能 对集团及所属控股公司的投资项目、基建项目、领导或业务骨干离任进行 动态监督和定期审计 处理员工对经营行为的举报、投诉事项 处理被审计对象对审计报告的复议请求 岗位职责 对专项审计制度制订的规范性、科学性负责 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 2 营销监审中心 直接上级：运营保障部 直接下级：行为监察，营销审计 主要职能 营销体系（OTC 营销部、处方药营销部、医药流通事业部营销部门、中药 原料事业部营销部门，下同）的监审制度建设、管理架构设计 营销体系的市场行为、员工行为监督和审计 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 对集团营销体系架构、运作机制、制度进行动态监督，通过运营保障部部 长向总裁提出客观、公正、合理的建议报告 对集团营销体系的市场行为、员工销售行为的监督和审计，使之符合集团 规章制度和集团利益 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 定期审计的组织权、实施权 临时监督或审计的建议权，报运营保障部部长审批后执行 向被审计和监督部门索取各种所需资料、要求提供工作便利条件的权力 对审计和监督对象进行调查取证、监督审核的权力 对违规违纪事件有停止当事人或部门相关行为的权力 对集团现有的管理制度、业务流程、管理关系有修改建议权 对阻挠、破坏审计工作的部门或个人有警告权力和建议运营保障部甚至集 团总裁进行惩处的权力 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 法律事务中心 直接上级：运营保障部部长 直接下级：诉讼律师，法务员，担保员 主要职能 保障整个集团的合法经营 代表集团对外处理法律事务 为公司决策提供法律依据 非诉讼法律事务的咨询、指导与独立处理 集团知识产权的保护与管理 制订标准合同和法律文本，审查合同的合法性 集团保密工作管理 对销售员工的个人信用和担保情况进行调查、公证 协助公司制订各项合法的规章制度 负责处理集团的民事诉讼案件 进行法律教育，提高员工的法律意识 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 法律事务工作独立运作，但要定期或根据案件进展阶段情况及时向运营 保障部部长汇报 对集团各种合同、招投标、投资、企业兼并重组、公司治理结构的合法性负 监督责任 对集团重大决策内容、员工管理的合法性负监督责任 对集团各种知识产权、企业机密的保密性负监督责任 对销售员工的个人信用和担保情况的真实性、有效性负责 对各种案件的诉讼中法律事务的正确运用和正确维护集团利益负责 对生产、经营过程中法律问题的咨询与指导负责 对建立集团法制教育体系及其运作负责 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 对集团各项管理和经营工作的合法性有监督权 对集团各部门的业务档案保密性有监督权 对集团各种合同、正式文本的法律条款有修正权、规定权 对集团各种违法行为或倾向有调查权、勒令当事单位或当事人整改或防范 的建议权 有起草集团法律事务管理制度的权力 有起草集团保密工作管理制度的权力 有对集团各种知识产权进行调查、管理、制订相关制度的权力 对销售人员个人信用和担保情况进行调查、公证的权力 对涉及集团重大利益的法律事务有决策建议权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4 安全保卫中心 直接上级：运营保障部 直接下级：外勤处，保卫处，内勤科 主要职能 保证集团治安状况良好 保护公司的财产安全和员工人身安全 独立依法办理侵占公司财产、商业受贿、假药和商业欺诈等案件 公司消防管理 对市场销售人员进行警示教育 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 对集团的治安工作负责 对集团的消防工作负责 对集团发生的违法案件及时、正确的依法查处负责 负责本部门车辆正常使用和维护 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 集团内部员工的违反法律法规案件的受理权、立案权、侦察权、处理权 对各种侵害集团利益和形象的违反法律法规案件的受理权、立案权、侦察 权、处理权 对集团治安状况的检查权、管理权 对集团消防状况的检查权、管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4.1 外勤处 直接上级：安全保卫中心主任 直接下级：专案员 主要职能 依法独立查处侵占或挪用公司资产、商业受贿、假药、商业欺诈等案件 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责制订查处案件的受理、立项计划 负责案件查处的实施、管理、资料归档 负责对销售人员进行警示教育 负责专案人员的管理 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 案件立项建议权，报安全保卫中心主任审批 有案件查处的指挥权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4.2 保卫处 直接上级：安全保卫中心主任 直接下级：保安组，消防组 主要职能 制订集团治安、消防工作制度和各种规定 保证集团治安状况良好，保护公司的财产安全和员工人身安全 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责集团治安保卫工作 协助当地派出所查处一般治安案件 公司消防工作管理 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 对违反治安、消防条例的人和部门的临时处置权和下达整改措施的指令权 本部门人员和业务的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对部门所属员工任免的建议权 越级上诉权 4.3 内勤科 直接上级：安全保卫中心主任 直接下级：内务，司机 主要职能 安全保卫中心的资料、档案管理工作 各种文件、制度的制订和上传下达 安全保卫中心的行政事务工作 与公司外部管理部门、业务协作单位的联络 车辆工作管理 科长职责 全面负责本部门日常管理工作 对安全保卫中心各种规章制度、工作条例的健全性、有效性、合法性负责 对各种资料管理的完善性、保密性负责 对安全保卫中心的业务工作负责提供后勤支持 对本部门人员和业务进行指导和培训 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 科长权力 职责范围内的管理权 各种资料的收集权 对收集到的资料的管理权 安全保卫中心的制度、条例制订和修订的起草权和征求意见权 车辆调度权力 本部门人员和业务的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 行政管理部 行政管理部 行政办公室 后勤处 秘书处 直接上级：集团总裁 直接下级：行政办公室，后勤处，秘书处 主要职能 协调联络与地方管理部门相关单位的关系 代表公司管理使用法人印鉴 集团各种证照管理 集团规章制度的颁布 集团的行政档案资料管理 集团非生产性资产的管理 集团各管理部门管理费用（办公费用、低值易耗品、差旅费）的预算管理 集团各种会议的准备、接待、服务 集团内非生产性设备、设施的保养与维修 通讯设施、计算机网络设施的管理 集团车辆管理 集团食堂管理 企业环境卫生管理 职工宿舍管理 工会的日常管理工作 员工文化生活的开展 部长主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 集团各管理部门管理费用（办公费用、低值易耗品、差旅费）预算的汇总、 编制与控制 负责集团管理制度的审核修订工作 集团非生产性资产的管理工作 负责集团办公费用支出的审核 负责集团办公用品采购计划的审核 对集团法人印鉴的保管及使用的安全性负责 对集团各种证照的管理及使用的安全性负责 负责部门下属人员的绩效考核工作 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 部长主要权力 岗位职责范围内的管理权 对计划内办公用品采购的审批权 对计划外办公用品采购的初审权 对超标准办公费用支出的否决权 对集团法人印鉴使用的审核权 对集团非生产性资产的核查权 在职权范围，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 行政办公室 直接上级：行政管理部 直接下级：外事员，前台接待员，资产管理员，系统管理员，通讯管理员，司机 主要职能 公司合法证照的申办及年检 集团办公费用控制 集团办公用品采购计划的制订 公务用车的日产常管理，上下班车的管理 协调联络与地方管理部门相关单位的关系 公司日常接待工作 通讯系统与计算机网络管理 电话网络管理 票务管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责合理调配车辆，保证重要公务用车 负责集团管理机关外事活动的组织安排 负责集团管理制度执行落实情况的检查工作 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 对办公用品采购必要性的核查权 对办公费用支出必要性的核查权 对集团非生产性资产的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 秘书处 直接上级：行政管理部 直接下级：行政秘书，机要员，打字员 主要职能 文件资料的收、发、存档 撰写各种报告材料 汇总各类报表 电话、传真的接收 打字、文印等 企业会议筹划、布置和安排 集团法人印鉴管理 报刊订阅与分发 委派总裁秘书 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 对公司法人印鉴及证照保管的安全负责 负责集团管理机关各种会议的组织落实 负责集团总裁所需的文案秘书工作的安排 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 对集团法人印鉴使用目的及必要性的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 后勤处 直接上级：行政管理部 直接下级：食堂，宿舍管理员，清洁工，维修工 主要职能 负责食堂管理，保证员工正常用餐 宿舍设施、物品的管理 职工福利物品的计划发放 职工文体生活的计划与组织 环境绿化管理与维护 厂区环境卫生管理 公司非生产性设施的修缮 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 根据公司需要安排食堂用餐时间，保证在岗员工正常用餐 负责厂区环境卫生，保证厂区环境清洁 负责合理安排入住宿舍人员 负责安排公司非生产性设施的修缮工作 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 人力资源部 人力资源部 人事调配处 薪资管理处 培训处 上海人力资源管理中心 直接上级：集团总裁 直接下级：人事调配处，薪资管理处，培训处，上海人力资源管理中心 部门职能 建立完善的人力资源管理体系，保证企业人力资源能够很好的为企业战 略服务 建立畅通的人才输入渠道，储备企业所需人才，为企业提供满足岗位要 求的优秀人才 建立良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与员工的共同发展 创造良好的人才成长环境，建立合理的人才激励机制与畅通的人才选拔 渠道 指导上海人力资源管理中心的工作 总监主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 负责集团的人力资源战略规划的制订与实施 负责集团人事管理制度的制订与实施 负责员工的福利政策与激励政策的制订与实施 负责集团的定岗定编的审批 负责中层干部（B 类部门副职以上干部）的任免及薪资晋降级的审批 负责集团人员招聘计划的审批 负责制订集团的教育培训制度，组织落实员工的教育培训工作 负责制订集团的绩效考核制度，组织落实各部门的绩效考核工作 指导上海人力资源管理中心的工作 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 总监主要权力 岗位职责范围内的管理权 集团人事政策、制度修改议案的提议权 集团的定岗定编的审批权 对中层干部（B 类部门副职以上干部）的任免权及薪资晋降级的审批权 集团人员招聘计划的审批权 对外派机构部门计划、制度的审批权 在职权范围内，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 根据企业相关规定对外派机构所属员工的奖惩权 对本部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 人事调配处 直接上级：人力资源部 直接下级：招聘专员，人事管理专员，档案员 主要职能 根据企业人力资源规划的要求，建立企业人才储备 根据岗位技能要求，为企业招聘适职人员 分析企业的岗位职能要求，建立建全岗位责任制 集团的人事档案管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团人事档案管理制度制订工作 负责集团人员招聘的组织工作 负责集团各岗位职责分析及岗位的定岗定编管理 负责建立、健全集团重要岗位的岗位职责和任职条件要求 负责集团劳动用工合同、员工人事档案管理工作 负责集团下属企业重要岗位的档案管理工作 负责员工的异动管理 负责集团人事任免的执行 负责集团下属企业重要岗位人事任免的执行 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团及下属企业岗位人员定编的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 1.1 招聘专员 直接上级：人事调配处 岗位职责 建立、健全企业的招聘管理流程，并会同考核专员建立、健全员工测评体 系 对与招聘相关的管理工作负责 根据集团发展战略及人力资源配置计划，制订、组织、实施招聘计划 按照标准程序甄选人员 收集优秀企业、优秀人才的信息，建立后备人才库 组织员工测评工作，为员工岗位异动提供参考建议 提供员工进入工作前所有支持 1.2 人事管理专员 直接上级：人事调配处 岗位职责 建立、健全员工管理体系、相关制度及流程 负责职工劳动合同的签定 负责人员调入、调出、退休等相关手续的办理以及边境证、出国护照等政审 工作的办理 安排待、离岗人员再上岗 负责员工人事档案管理 办理人员变动有关的保险、基金核转手续 劳动关系管理和劳动争议处理 为企业其它部门员工提供员工关系的咨询、服务，指导相关人员工作 负责编写员工行为规范，并督导实施 加强企业文化和员工行为之间的联系，负责根据企业文化建设的需要修 订员工行为规范 建立、健全员工合理化建议管理体系，并负责监督实施 收集、整理、并反馈员工合理化建议，为公司发展及经营决策提供参考 2 薪资管理处 直接上级：人力资源部 直接下级：薪酬福利专员，新酬员，考核专员，考核员 主要职能 规范合理的薪酬分配体系的建立与管理 积极有效的激励体系的建立与管理 实用高效的绩效考核体系的建立与管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团及下属企业薪酬政策与方案的制订与管理工作 负责集团及下属企业福利政策的制订与落实工作 负责集团及下属企业激励政策的制订工作 负责集团绩效考核制度的制订工作 负责集团绩效考核工作的推进落实 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团绩效考核制度执行情况的监督检查权 集团及下属企业薪酬福利政策、激励政策、考核制度修改议案的提议权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2.1 薪酬福利专员 直接上级：薪资管理处 岗位职责 收集、调查企业外部薪酬福利信息，提出对外具有竞争力的薪酬政策建议 制订并实施薪酬管理制度 按照企业人力资源战略规划和各岗位市场价格变动因素提出对薪酬体系 的修订意见 负责对定额员提出的定额根据总体的薪酬规划进行审核 汇总绩效考核和工资、奖金、四险一金等薪酬福利信息，制作员工工资表 单 负责企业员工薪酬调整的初审工作 收集、调查企业员工对福利方面的需求，分析整理后，提交福利方面的有 关建议 负责向公司内员工解释与薪酬福利体系相关的各种疑问 2.2 考核专员 直接上级：薪资管理处 岗位职责 建立、健全集团的绩效考核体系、考核管理制度和流程 建立、健全员工异动的相关评价体系、制度和流程 实施各项考核（包括试工期考核、规定考核期的绩效考核等）的管理工作 在各项考核实施过程中，从技术方面对管理者进行支持 协调考核中发生的各种问题，并负责解决考核投诉事宜 完成考核结果的统计整理，并将其结果转交薪酬福利专员，作为工资表 的制作依据 负责对考核成绩符合规定标准的员工进行统计，特别标识，作为员工晋 升的依据 协助、指导管理者有效使用考核结果，用于员工工作绩效的改进 收集、汇总、分析各单位对考核方案的修订意见 3 培训处 直接上级：人力资源部 直接下级：培训专员、讲师 主要职能 建立系统的员工培训体系，有计划地提高员工素质，促进企业人力资源 增值 具体负责总部人员的培训及 OTC 营销部销售人员的岗前培训 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团员工培训工作的管理 负责推动集团员工培训工作的落实 负责员工培训计划的审定 负责各种培训科目、教学大纲的审定 负责培训教材的审定 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团培训政策执行情况的监督检查权 培训计划、课程设置、教学大纲、教材内容的审核权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3.1 培训专员 直接上级：培训处 岗位职责 建立、健全公司培训管理制度及流程 开展培训需求调研，分析调研结果，提交培训需求分析报告 根据企业人力资源规划、员工的职业发展规划的要求及调研结果编制企业 培训计划 负责各种培训科目、教学大纲的汇总、设计 负责培训教材的汇总、编制 负责组织和督导培训计划的实施 负责组织采取有效手段对培训效果进行评估 承担一部分课程的培训工作 4 上海人力资源中心 直接上级：集团人力资源部 直接下级：人事管理员，薪资管理员，考核员，培训员 部门职能： 为集团人力资源部的派出机构，在人力资源部的领导下,全面负责 OTC 营 销系统,处方药营销系统,上海汇仁制药公司,上海汇仁医药公司及其它位 于上海的企业或机构的人力资源管理工作 主任主要职责： 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责制订派驻单位的人员使用计划 执行集团人事管理制度，并根据派驻单位的具体情况提出修改草案 负责派驻单位的定岗定编工作 负责派驻单位劳动用工合同、员工人事档案管理工作 负责派驻单位员工的异动管理 负责派驻员工的福利政策与激励政策的制订 负责派驻单位员工教育培训工作 负责派驻单位绩效考核工作的落实 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力： 岗位职责范围内的管理权 对派驻单位人事政策、制度修改议案的提议权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对直接下级岗位员工任免的建议权 对隔级下级岗位员工的任免权 越级上诉权 总裁办 总裁办 对外事务处 北京办事处 企业文化处 上海联络处 《汇仁人》报编辑部 直接上级：集团总裁 直接下级：对外事务处，企业文化处，北京办事处，上海联络处 部门职能 集团政府事务、公共关系事务的处理 集团重要外事活动的规划、组织、联络 统一管理、协调集团、下属企业及派出机构的政府事务工作 统一管理集团、下属企业及派出机构所进行的公共关系活动 统一管理集团的企业文化、企业形象宣传活动 集团突发事件的处理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责本部门财务预算的制订 负责集团、下属企业及派出机构的政府事务工作及其它重要外事活动的规 划、组织、落实 负责集团企业文化建设工作的管理 负责集团的企业形象宣传、公共关系活动的规划、组织、落实 负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作 维护集团与各级行业管理部门的良好关系 在集团总裁授权范围内，负责突发事件的处理 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 重要外事接待方案的审核权 对集团、下属企业及派出机构所从事的政府事务工作的管理权 集团公共关系活动、企业形象宣传计划的审批权 突发事件解决的处置权 在职权范围，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 对外事务处 直接上级：总裁办 直接下级：外事联络员 部门职能 集团国家级、省市级产业优惠政策项目的协调 维护与政府职能部门的日常关系 协助集团各部门办理政府事物 接待政府、行业重要领导 组织各项重大公共关系活动 处理突发事件 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团国家级、省市级产业优惠政策项目的文件组织、对外联络与审批 申报 与各级政府项目审批部门建立良好的合作关系，及时了解国家各项产业 优惠政策，提出企业产业优惠政策立项方案 负责制订集团重要外事活动计划并执行 负责制订集团政府事务工作的政策并执行 监督检查下属企业及派出机构对集团政府事务工作政策的执行情况 负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作 指导集团各事业部、各职能部门协调与政府相应管理部门的关系 指导集团下属企业及派出机构协调与政府相应管理部门的关系 负责集团突发事件处理的执行工作 负责集团与重要客人间良好关系的维护工作 协助企业文化处完成集团对外企业形象宣传、组织企业对外公共关系活动 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 对集团及下属企业公共关系政策执行情况的监督、检查权 突发事件的处理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 上海联络处 直接上级：总裁办 直接下级：联络员 部门职能 建立良好的营销公共关系网络，理顺营销市场的外部环境 预防、处理营销活动过程中的突发事件，维护好产品与企业形象 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责建立、完善营销系统的公共关系网络，保持与政府各级管理部门的良 好协作关系，为营销活动的健康开展奠定良好基础 负责制订与政府各级管理部门联络的相关政策并组织实施 指导分公司制订联络计划 直接负责、参与重大事件的处理 指导分公司处理一般突发事件 建立全国对外联络档案，并对网络的完整和更新负领导责任 指导、检查大区、分公司的日常公关工作并提出建议 负责市场人员的对外联络常识的培训 负责下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 对大区、分公司公共关系政策执行情况的监督、检查权 对突发事件的处理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 北京办事处 直接上级：总裁办 直接下级：后勤员 部门职能 集团涉京政府事务的处理 相关信息资料的收集、整理与分析 赴京人员的接待安排 集团安排的其它临时事务 4 企业文化处 直接上级：总裁办 直接下级：文化专员，《汇仁人》报主编，《汇仁人》报编辑 部门职能 负责集团企业文化的建设管理 负责集团企业形象的统一宣传 处理与新闻媒体的关系 办好《汇仁人》报 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团企业文化规划，制订汇仁企业文化建设纲要及员工行为规范， 做好汇人企业文化的对外宣传工作 负责集团企业形象宣传政策、计划的制订与执行 统一编制集团简介、企业宣传手册等各种宣传材料 监督检查汇仁企业文化建设纲要在集团各部门执行落实情况 保持与公共媒体、政府机构、社会团体的良好关系 根据企业文化纲要与企业形象宣传规划，指导《汇仁人》报制订办报宗旨 负责下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 对集团及下属企业就企业文化纲要执行情况的监督、检查权 对集团及下属企业就企业形象宣传政策执行情况的监督、检查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 投资发展部 直接上级：集团总裁 直接下级： 主要职能： 全面负责集团各项投资工作 全面负责集团兼并收购工作 部门机构设置根据具体业务开展情况设置 信息化管理部 直接上级：集团总裁 直接下级： 主要职能： 全面负责集团信息化管理工作 负责集团信息化发展战略的拟定 负责集团信息化工作的具体实施 部门机构设置根据具体情况设置 研发事业部 研发事业部 项目管理中心 产品开发中心 产品研究中心 直接上级：集团总裁 直接下级：项目管理中心，产品开发中心，产品研究中心，档案管理 （注：产品研究中心在上海科研基地建成后再设立） 主要职能 研究市场发展趋势，制订集团新产品开发计划 新药开发的可行性研究 新产品的立项、认证、审批和注册 新药临床研究 药品加工工艺研究 现有产品工艺流程的技术改造 与外界的科研单位联络，建立良好合作关系 了解行业政策，与国家行业管理部门及行业质量检验部门进行联络 医药技术及相关信息资料收集、整理、分析 负责技术资料档案管理 总监主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 负责集团新产品开发的中长期规划与年度计划的制订 对新产品开发的结果负责 对新产品开发过程的违法、违规行为负责 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 总监主要权力 岗位职责范围内的管理权 新产品开发立项的初审权 新产品试生产的初审权 在职权范围内，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 项目管理中心 直接上级：研发事业部 直接下级：注册，情报调研，临床研究 主要职能 医药、保健品市场及技术信息的收集、整理、分析 根据市场信息及公司战略规划要求，提出新产品开发计划 新产品开发的可行性论证工作 组织落实新药临床试验 负责新药的立项认证、申报注册工作 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责拟定新产品开发计划 负责新产品开发的可行性研究并提出可行性研究报告 对可行性报告的真伪性负责 对新产品开发的可行性负责 对所引进的技术资料与合同内容的一致性负责 对于合作开发项目，负责组织落实新产品开发的外协单位 对于外购技术项目，负责购买项目的技术谈判与商务谈判 负责新药临床试验的组织落实工作 对新药临床试验资料的完整性、真伪性负责 对新药的立项认证、申报注册的组织工作负责 与药监局、药审中心、药检所、卫生厅等行业管理部门保持良好的联络 对新产品开发的保密工作负责 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 产品开发中心 直接上级：研发事业部 直接下级：研究员，助理研究员，实习研究员，实验员，中试操作员 主要职能 引进产品技术研究方案的制订与实施 引进产品的实验室工艺研究 引进产品的中试工艺研究 引进产品的质量研究 引进产品试产工艺制定并指导试产 现有产品的工艺及质量改进工作 按新药、仿制药相关法规要求，整理申报技术资料 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责拟定新产品开发研究计划 负责引进产品的试验求证工作 负责引进产品的中试工作 负责现有产品的工艺及质量改进工作 对部门实验数据的准确性负责 对在引进产品进行成果鉴定时，部门提供的技术
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人事管理权限分配表
工厂人事管理权限分配表 NO. 权限类别 01 02 03 人力 资源 规划 04 项目 编制费用预 算 岗位管理体 系 05 06 组织编制 07 08 招聘 管理 09 11 12 13 计划编制外调整 提报 提报 组织架构制定、修编 提报 提报 审核 岗位说明书制定、修编 提报 提报 审核 年度人员需求计划 提报 提报 提报 提报 审核 计划内人员增补申请 提报 审核 审核 审核 审核 计划外人员增补申请 提报 审核 审核 审核 审核 主管 科长 培训计划及 预算 17 审核 审核 备案 审核 备案 审核 员工定薪、 调薪 提报 审核 年度培训经费预算 提报 提报 审核 提报 审核 提报 审核 提报 提报 主管 审核 审核 备案 提报 审核 备案 提报 备案 科长 经理 23 24 25 26 27 28 员工 劳动 关系 提报 审核 员工/职员级 审核 审核 奖惩 提报 主管级 审核 科长级 审核 主管级 科长级 经理级 审核 备案 审核 备案 审核 审核 备案 审核 审核 备案 审核 备案 审核 经理级 员工/职员级 审核 备案 发放流程与日期 薪资核算、 发放 缓发、冻结、扣发、提前 支取 调动 转正 任免 晋升 辞退 离职 审核 提报 一线员工 22 32 备案 节日休假安排 薪酬 福利 管理 21 31 审核 薪酬福利政 策与制度 公司差旅控制标准调整 福利发放（端午、中秋等 ） 16 30 批准 年度培训计划制定 岗位薪资标准幅度调整 29 审核 审核/备案 经理 培训 管理 人事专员 人事主管 行政副总 提报 15 20 经理 提报 薪酬结构调整 19 科长 年度编制费用预算制定 14 18 主管 一线员工 入职审批 10 内容描述 审核 批准 备案 审核 批准 备案 审核 备案 备案 33 工伤 34 36 事假病假 37 39 医疗费报销 员工/职员级 35 38 待遇标准及管理办法 请假 休假 主管级 科长级 3天以内 提报 审核 备案 提报 核准 3-7天 7-15天 备案 审核 3天以内 3-7天 备案 审核 3天以内 备案 审核 备案 审核 经理级 婚假 主管级（含）以上人员 提报 备案 审核 40 丧假 所有员工 提报 备案 审核 41 产假 所有员工 提报 备案 审核 42 其他假 所有员工 提报 备案 审核 工厂副总 顾问 董事长 审核 核准 核准 审核 核准 核准 审核 核准 核准 审核 核准 核准 审核 核准 核准 核准 核准 审核 批准 批准 核准 核准 核准 核准 提报 核准 核准 提报 核准 核准 审核 核准 批准 提报 核准 批准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 审核 审核 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 备注 核准 15天以上 7天以上 3天以上 核准 核准 核准 核准 核准
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生产总监的职责和权限
生產總監的職責和權限 • 生產管理的職能 • 生產總監的職責 • 生產總監的權限 第一章 生產管理的職能 生產管理是企業中負責計劃和協調資源的利 用從而使投入轉換為產出的部門 , 是企業的三大職 能之一 , 其他的兩個職能是營銷和財務 。 企 業 財 務 生 產 營 銷 第一章 第1節 生產管理的職能 生產系統的構成 工業企業的生產系統 , 由輸入、中間轉換 ( 生產過程 ) 、輸出和反饋四個環節組成 , 并按照一定的程序 , 有規律地不斷運轉。 第一章 生產管理的職能 干擾素 隨機波動 中間轉換 : 輸入 : 勞動 力 資 金 調整 物 資 信 息 ( 生產過程 ) 反 饋 監視 產出 輸出 : 品 市 產 勞 務 反 饋 場 信 息 輸入 : 勞動 力 資 金 物 資 信 息 反饋 第一章 生產管理的職能 生產系統的輸入、中間轉換 ( 生產過程 ) 、輸出 和反饋四個環節的主要內容是 : 1. 輸入 : 為生產系統正常運轉提供前提條件。 輸入的生產要素 : 人 , 即生產系統的管理者和生產 者 ; 財 , 即資金 ; 物 , 即生產所需的生產資料 ; 信息 , 即計划、生產指令、圖紙和有關的生產技術標 準等。 2. 中間轉換 : 這既是產品的形成過程 , 也是人力、 物力、財力消耗過程。 3. 輸出 : 這是生產活動的最終結果 , 除了輸出產 品 ( 或勞務 ) 等生產成果外 , 還有信息。 4. 反饋 : 就是把生產過程中輸出的信息返送回生 產系統輸入端。 第一章 第2節 生產管理的職能 生產管理的地位与任務 生產管理与經營管理是相互聯繫、相互銜接 的兩大管理系統。生產管理具有向內性 , 主要 是解決如何充分利用企業內部條件 , 用最經濟 的辦法 , 按預定的計划 , 把產品製造出來的問 題 ; 經營管理具有外向性 , 主要是解決如何使 企業的生產技術、經濟活動適應企業外部環境 的變化 , 根據市場環境變化 , 做出經營決策 , 制定企業的方針、目標、戰略和計劃 , 保證企 業取得良好的效益問題。 第一章 生產管理的職能 管理的重心在經營 , 經營的重心在決策。這就 要求企業管理必須由過去的生產型轉變為生產經營 型 , 必須自覺運用價值規律 , 學會市場經營的本領 , 把經營管理特別是把經營決策擺在核心地位。 首先 , 生產活動是企業的基本活動。其次 , 在生 產經營型管理的情況下 , 對企業生產管理的要求更 高了。具体來說就是 : 遵循生產目的 , 保證生產出 社會需要的產品 ; 全面完成經營計劃所規定的目標 任務 , 包括產品品种、 質量、 產量、 成本、 資金、 利潤、 安全和交貨期等計劃指標 ; 有效地利用企 業的人力、物料、設備、資金等各種資源 , 提高經 濟效益。 第一章 生產管理的職能 第3節 生產的職能 生產職能是由与生產產品直接相關的所有 活動組成。生產運作職能的實質是在轉換過程 中發生價值。增值是用來反映投入成本与產出 價值或價格之間差異的一個概念。企業提高其 生產率的一個辦法是對工人所做的工作進行嚴 格檢查 , 看是否帶來了價值增值。 第一章 生產管理的職能 第 4 節 財務和營銷職能 財務職能包括為确保以有利的價格獲取資資源并 將這些資源在企業內分配而進行的活動。 • 預算 : 要定期編制預算 , 對財務需求做出安排。有時 要對預算進行調整 , 必須對預算的執行情況進行評估。 • 投資方案經濟分析 : 對投資于工厂和設備的備用方案 的評估要由生產和財務人員共同參與。 • 資金供應 : 給生產部門及時提供必要的資金是重要 的 , 而在資金緊張的時候 , 這甚至會關係到企業的生 存。細致的計劃有助于避免現金流的若干問題。大 多數盈利企業主要是通過產品和服務的銷售收入來 獲得資金的。 第一章 生產管理的職能 營銷是指銷售或推銷一個企業的產品或 服務。營銷部門要進行廣告宣傳和定價決策。 營銷、設計和生產三部門必須密切配合才 能順利完成對設計的改進并生產出新產品。 營銷、生產和財務三部門必須在產品及工 藝設計、預測、確定可行的工作進度以及質 量和數量決策方面協調一致 , 加強相互間优 劣勢狀況的溝通。 第一章 生產管理的職能 第 5 節 企業其他輔助職能 • 會計部 : 負責編制財務報表 , 包括損益表和資 產負債表。它們也向管理部門提供有關勞動力、 原料消耗及一般管理費的信息 , 還可能報告諸 如廢品、停工及庫存情況。它們必須對應收款 項、應付款項和保險費進行記錄 , 并為企業編 制稅收報表。 • 采購部 : 負責采購原料、供應品和設備。采購 部門必須與生產部門密切聯繫以确保按時按量 采購。采購部門通常要對供應商就質量、可靠 性、服務、價格及對需求變化的調整能力等方 面進行評價。它們還要對購回的貨物負責驗收。 第一章 生產管理的職能 • 人事部 : 職責有招募及培訓人員、協調勞資關 係、磋商合同、管理工資和薪金、搞好人力 資源規劃以及確保員工的健康与安全。 • 工業工程 : 通常包括工作進度安排、執行標準、 工作方法、質量控制和物料運輸。 • 運輸 : 包括將產品送至倉庫、零售處或最終顧 客。 • 維修 : 包括對設備、建築物及場地和冷熱裝置 進行全面的保養与修理 , 清除有毒垃圾 , 擺放 車輛甚至保障安全。 第二章 生產總監的職責 生產總監的職責是領導生產部門完成生產 管理的職能 , 參與企業的戰略制定、戰略組織 与控制。 第1節 生產總監的職責与任務 在計劃方面 , 主要是指根據企業所獲得的 實際訂單及進行確定型預測 , 制定企業的生產 計劃与生產作業計劃等 。 第二章 生產總監的職責 生產總監的職責与任務主要包括兩項內 容 : 一是搞好生產過程組織与勞動組織的統一。 搞好生產過程組織就是指合理組織產品生產過 程的各個階段各道工序在空間上与時間上的協 調銜接。二是搞好生產準備的組織工作。主要 包括安排好設計、工藝、人力、物料、能源、 設備完好運轉等方面的準備工作。 在控制方面 , 是指生產總監要對企業的生 產過程實行全面的控制 , 就是按照生產方面的 計劃或標準与實際完成情況進行對比 , 一旦發 現偏差 , 要及時采取措施加以糾正。 第二章 生產總監的職責 生產總監主要運行以下決策与控制 : 1. 產品的選擇和設計 : 產品的選擇必須符合企業 的生產方面。產品的選擇和設計同生產能力之間有 著強烈的相互影響。 2. 加工對象的生產設計 : 生產成本同零件、部件、 產品等的設計之間有著強烈的相互影響。生產設計 常常規定了生產系統在成本和加工方面的特性。 3. 設備和生產過程的選擇 : 通常可以采用不同的 設備和生產過程來滿足一种既定的需要。生產總監 必須在企業資本的使用及其生產設備的基本方針方 面做出決定。 第二章 生產總監的職責 4. 厂址選擇 : 不同的工作環境對生產系統 的產出和效率有長遠和重要的影響 , 厂址位置 影響了生產系統的各種輸入 , 如原料、勞工、 科技和動力。這些通常是關鍵性的成本因素。 5. 工厂平面布置 : 厂房的布置直接決定生 產系統內机器的排列和操作關係 , 也同時決定 了工人和机器的間的生產合作關係。生產總 監在進行各種作業和設備的布置時 , 必須考慮 到相互之間的關係 , 使總的物件搬運費用降到 最低程度。不同的機器組合能使整個工厂的 生產效率改變。 第二章 生產總監的職責 6. 進行需求与生產能力的平衡 : 生產能力是 指一個生產系統能夠提供的產品數量或服務質 量。確定生產能力的基本要素有四點 : 職工 及其所掌握的技術 ; 機器 ( 實体技術 ); 材 料 ; 資金。 7. 進行庫存控制 : 庫存是儲存起來的生產 能力 , 它通常包括原材料、在製品和成品庫存。 對於如何分配生產能力才能使之与需求和庫存 政策一致的問題 , 生產總監必須做出決定。對 於一個工厂來說 , 庫存是一個起高速節作用的 彈性墊和調節閥 , 沒有它是不能協調組織生產 的。 第二章 生產總監的職責 8. 安排進度 : 生產總監要負責制定細致的生產作 業安排 , 必須制定出切實的進度表。對人和機器的負 荷情況以及對生產流程都必須進行控制 , 才能保証 生產的順利進行。總体進度計劃与生產能力安排這 兩項工作有時很難區分 , 因為在總体進度計劃時 , 也 同時安排生產能力計劃。考慮各種生產能力的形式 和數量的同時也應確定整個作業計劃的形式和方法。 9. 控制質量 : 對于生產中發生廢品或發生錯誤 的危險 , 以及報廢正品的危險 , 生產總監都必須規定 出可容許的標準 , 使整個產品的生產和質量形成過 程都處於正常的穩定的控制狀態 , 都建立在各項作 業標準的管理狀態之中。 第二章 生產總監的職責 10. 進行勞動控制 : 生產總監要負責組織專業人員運用 有關資料來做出最优的作業設計 , 并制定出先進合理的 勞動定額。以尋求降低工時消耗、挖掘生產潛力和提高 勞動生產率的途徑。正確處理和及時調整勞動組織 , 使 分工更合理 , 協作更密切 , 人員配備更適當 , 工作布置更 科學。 11. 對成本進行控制和改進 : 生產總監對企業生產經 營活動中各項費用支出和產品成本的形成 , 要事前研究 是否必須 , 嚴加控制 , 訂出目標和標準 , 并在執行過程中 按計劃目標和標準去進行監控 , 防止出現偏差和對偏差 及時采取糾正措施 , 保證達到標準和實現成本目標。 12. 負責組織生產系統的維修和可靠性鑑定 : 生產總 監要認識設備損坏的性質 , 以及机器閑置時間將自動地 影響重要的成本項目 , 或造成銷售量的損失 , 必須對維 修工作做出決定。 第二章 生產總監的職責 第 2 節 生產總監下屬組織的職責 為了有效地從事生產管理 , 需要建立一個良好的 組織機構 , 以确保企業生產活動的順利進行。由於企 業的生產規模、行業特點、生產技術的複雜程度和 專業化水平不同 , 生產總監屬下的組織機構設置形式 也不一樣 , 具有較大的靈活性 , 但要符合以下三條基 本要求 : • 便於統一指揮 , 責權對等 , 易於協調 ; • 建立一個有效的情報暢通的信息系統 , 能夠實 行正確的 、迅速的 、有力的生產指揮 ; • 機构和人員要精簡 , 工作效率要高 , 有明確的 責任制。 第二章 生產總監的職責 1. 生產總監的下屬組織形式 生產總監統一協調的管理工作包括縱向 管理和橫向管理兩個方面。縱向管理指自上 而下的組織指揮和監督 , 企業里一般采三級生 產指揮系統。橫向管理是對平行的各織能部 門、各車間之間的協調、監督和組織工作。 組織機構的設置必須有利于對生產管理整個 系統的工作進行統一指揮和協調 , 才能達到高 效率、高效益。 第二章 生產總監的職責 公司董事會 公司總經理 財務總監 營銷總監 生產總監 人力資源總監 生產經理 生產管理職能科 車間主管 生產管理職能科 車間主管 車間主管 工段長 工段長 工 工 生產管理職能組 工段長 工 人 人 人 第二章 生產總監的職責 生產總監 計劃調度科 生產技術科 計 劃 組 工 作 研 究 室 調 度 組 倉 庫 組 工 作 組 設備科 質量檢驗科 第二章 生產總監的職責 2. 生產總監下屬組織的職責 生產總監必須對生產部門的一切行為負責 , 必須領 導其下屬完成其職責 , 生產總監下屬組織一般為生產 部 , 其職責主要有 : • 生產計劃的確定与修改 ; • 訂單的審核、登記及分發 ; • 訂單交貨期核定 ; • 生產負荷統計及 產銷平衡調度 ; • 生產人員的高度及團體公休的審核 ; • 生產進度安排及控制 ( 含樣品製作進度 ); • 用料管理及異常的追蹤、改善 ; • 交貨期異常反應及處理 ; • 產銷、交貨期、質量等有關事項協調。 第二章 生產總監的職責 生產部門分為生產科、成品科、檢驗科及各種 會議 , (1) 生產科 : • • • • • • • • • • 生產股 : 編制綜合生產計劃和月度生產計劃 ; 生產任務分配 ; 實施生產日程計劃 ; 受理生產作業日報 ; 生產能力安排及調整 ; 生產預算控制与管理 ; 与營銷部各科的聯繫溝通 ; 生產效率對策 ; 生產製造方法的改善 ; 實施標準生產作業方法 ; 第二章 • • • • • • • • • 生產總監的職責 填報標準生產能力表 ; 生產成本核算 ; 降低生產成本對策 ; 制定生產技術標準 ; 對員工的技術培訓、指導和考核 ; 實施員工提案制度 ; 生產現場環境衛生管理 ; 索賠受理与處理 ; 材料及部件管理。 第二章 生產總監的職責 對外協作股 : • • • • • • • 制定對外協作計劃 , 發包与進貨管理 ; 与承包商簽訂合同 ; 確定交易條件与支付辦法 ; 外協預算 ; 承包商調查与選擇 ; 對承包商的指導、管理与援助 ; 貫徹外協會議精神。 第二章 生產總監的職責 工具組 : • • • • • • • 修理車間管理 ; 工具的收發与管理 ; 設備、工具的檢查修理 ; 工具的製作与改良 ; 機械裝置和工具的設計、改善 ; 作業日報的填報 ; 外部修理管理。 第二章 生產總監的職責 (2) 成品科 : 機械加工組 : • 編制和執行周、日生產製造計劃 ; • 生產任務配置与調整 ; • 編報作業日報和機械加工日報 ; • 提出材料、零部件購入申請 ; • 材料、零部件和半成品的管理 ; • 生產設備、工具等的檢修 ; • 本組的勞動紀律管理与考勤管理 ; • 作業安全衛生管理 ; • 現場環境管理 ; • 現場防火、通風、采光等管理 ; • 現場事故調查、分析与對策。 第二章 生產總監的職責 組裝組 : • 与機械加工組職能內容相同。 噴涂組 : • 与機械加工組職能內容相同。 第二章 生產總監的職責 (3) 檢驗科 : 部件檢驗組 : • • • • • • • • 生產部件、外協品檢驗計劃与管理 ; 檢驗標準、時間、方法、方式確定 ; 提交檢驗報告 , 填報檢驗報表 ; 檢驗器具研究与改善 ; 不合格的原因分析与對策 ; 不合格品及廢品處理 ; 部件、外協品質量管理 ; 部件、外協品試制。 第二章 生產總監的職責 成品檢驗組 : 与部件檢驗職能內容相同。 (4) 生產製造會議 生產製造會議的目的是檢查本月生產製造實績 , 確 定下月生產製造計劃 ; 營銷部、物料部、技術部、工 程部間的協調溝通 , 參加者為製造、工程、物料、技 術各部科長及營業部長和業務部長。會議每月一次以 上 , 會期依需要擇召開。 第二章 生產總監的職責 (5) 工程會議 • 檢查前日工程進程 , 確定當日工程安排 ; • • 參加者為生產科、成品科、檢驗科、業務科等負責人 ; 日早上一次 ( 時間以 15 分鐘為限 ), 會議由生產經理主 持。 (6) 外購會議 • • • 外購計劃制定、協調与修改 ; 參加者為供貨商、外協管理科及相關者 ; 需要時如開。 第二章 生產總監的職責 3. 其他相關部門的職責 技術工程部職責 • • • • • • • • 各項產品標準工時的設立与修訂 ( 含樣品製作 ); 各項操作規範的製作 ( 含樣品製作 ); 工作方法的改善、簡化、策劃与推行 ; 各科年度預算編制及全厂彙編 ; 制定對異常反應的處理及追蹤 ; 生產績效獎金基準的設立与修訂 ; 生產日報表編制及重大異常安全事項交辦、改善追蹤 ; 每月生產績效檢查、資料編制及交辦改善事項的追蹤、 報告 ; • 生產績效獎金統計及比較 ; • 樣品、原物料、標準用量計算 ; • 訂單產品標準用量的設 ( 修 ) 訂。 第二章 生產總監的職責 質量管理部職責 • • • • • • • • • • • 原物料入厂質量檢驗的執行及異常的反應与處理 ; 過程中的質量檢查及記錄 ; 成品檢查及記錄 ; 成品各項功能性測驗 ; 檢驗器具的使用及保管 ; 質量異常處理及追蹤 ; 申訴質量異常的協同處理 ; 各項質量有關工作協調 ; 執行質量管理的各種活動 ; 質量不良原因分析、報告 ; 外協質量檢驗。 第二章 生產總監的職責 產品開發部職責 • • • • • • 現有產品在設計上的研究与改良 ; 客戶原樣藍圖的研究与保管 ; 樣品進度的控制 ; 新樣品的開發設計 ; 新產品使用說明書的設計 ; 新素材資料收集、分析及檢查。 第二章 生產總監的職責 物料部職責 (1) 采購科 : 訂貨股 : • • • • • • • • • 編制采購計劃 ; 受理各類購入申請 ; 購入品市場調查 ; 購入品研究 ; 与供貨商的交涉与聯系 ; 供貨商選擇 ; 確定購入條件与支付條件 ; 向財務科通報購入預算与貨款支出 ; 購入物料的整理保管。 第二章 • • 生產總監的職責 外協管理股 : 制定外協方針与計劃 , 實施外協管理 ; 發包管理。 (2) 物料管理科 : 收發管理股 : • • • • • • 對材料、輔料、部件、機械、工具及外包品的 驗收及与采購科、生產科和加工務科的聯絡 ; 退貨處理 ; 材料、輔料、部件、機構的庫存調查 ; 現場材料耗用情況調查 ; 確定標準庫存量 ; 廢料、殘次品處理。 第二章 • • • • 事務股 : 生產總監的職責 材料等入貨記賬核算 ; 退貨的記賬核算 ; 庫存盤點的記賬核算 ; 殘次品和廢品的記賬核算。 (3) 運輸科 : 運輸股 : • • • • • • • • 運輸計劃的編制与實施 ; 運送管理 ; 對運輸股和包裝股的指示与監督 ; 退換品的處理 ; 運送線路研究 ; 与外部運送機構的聯繫与簽訂合同 ; 運輸保險与運輸事故處理 ; 運送貨物檢查 ; 第二章 • • • • • • • • • • • • 生產總監的職責 車輛檢修與管理 ; 燃料購入与使用管理 ; 編報運輸報表。 事務股 : 對外協運輸者的支付結算 ; 發貨票據填制與事務處理 ; 燃料、修理等支付結算 ; 運輸、包裝作業統計。 包裝組 包裝作業 ; 購入包裝材料 ; 貨物管理 ; 包裝費用計算 ; 編報包裝作業日報。 第二章 生產總監的職責 運輸組 • • • 運輸作業 ; 運輸車輛檢查、維修 ; 編報運輸作業日報。 (4) 物料會議 物料會議的目的是采購、庫存、運輸作業預定以及 製造部、工程部的聯繫協調。 會議由物料部牽頭 , 物料部、製造部、工程部、技 術部各科科長參加 , 每月一次以上 , 根據需要擇時召開。 第三章 生產總監的權限 生產總監的權限主要是在總經理或董事 會的授權下進行管理 , 其權限是与其職責相對 應的 , 主要是批准、監控生產管理系統及指導生產 管理體系的建立与運作 ; 規劃并監控生產計劃、生產 技術、品質管制、產品製造、進度管理、現場管理、 資材管理、采購管理等的制定与實施 ; 生產效率改進、 生產物耗、生產成本的管理、控制 ; 質量成本的管理 控制 ; 安全管理控制。生產總監審批的生產計劃事項 主要有 : 月負荷計劃 ; 月制造人員計劃 ( 含加班 ); 月材料需求計劃 ; 製造基準日程審批 ; 製造、派工等 指令下達 ; 周、日生產計劃。 第三章 區 分 生產總監的權限 經 辦 單 位 權 承 辦 人 組 長 主 管 1-1 人員計劃 室 1-2 生產設備計劃 技 1-3 檢驗設備計劃 品 1-4 沖模模具計劃 技 1-5 工具、夾具計劃 限 總 總 監 經 理 備注 會有關單位 會有關單位 會有關單位 會有關單位 各科 會有關單位 1-6 測定工作計劃 品 會有關單位 1-7 電力設備計劃 安 2-1 國外件材料計劃 管 2-2 大宗材料計劃 管 2-3 常備材料計劃 管 2-4 庫存材料計劃 管 業務內容 經 理 1. 年度負荷計劃 年 度 生 產 計 劃 2. 年度材料計劃 會有關單位 第三章 區 分 中 小 日 程 計 劃 生產總監的權限 經 辦 單 位 權 承 辦 人 組 長 1. 月工程負載計劃 室 2. 月生產線人員計劃 ( 含加 班) 各科 3. 月材料需求計劃 管 4. 製造基準日程設定 室 5. 製造命令收發及交貨期決定 管 6. 設計變更接收 管 7. 周生產計劃 管 8. 日生產計劃 管 9. 周材料督促計劃 管 室 室 室 業務內容 工程 1. 人員配置設定 計劃 2. 機械配置設定 的編 3. 標準時間設定 寫 限 主 管 經 理 總 監 總 經 理 備注 第三章 生產總監的權限 經 辦 單 位 權 承 辦 人 組 長 主 管 經 理 總 監 6. 電力設備設計 安 7. 機械設備設計 安 8. 修理請求 各科 9. 工具、夾具設計 技 10. 模具設計 設 11. 圖畫設計 設 12. 加工基準資料設計 技 13. 圖畫資料保管 各科 14. 圖畫資料借用 各科 工程 1. 全厂工號誤期月 ( 周 ) 報 進度 2. 生產線工號誤期月 ( 周 ) 報 管理 3. 科作業進度差異月 ( 周 ) 報 管 管 管 4. 組作業進度差異月 ( 周 ) 報 管 區 分 工 程 計 劃 的 編 寫 業務內容 限 總 經 理 備注 第三章 區 分 業務內容 工程 6. 組作業進度差異日報 進度 7. 成品入庫管理 ( 入庫單 ) 管理 8. 完工后作業單確認 9. 月底工程進度盤點確認 物料 1. 請購單確認 1-1 國外請購 、 1-2 長期合同材料請購 請購 1-3 大宗材料請購 、 1-4 常備材料請購 采購 1-5 外包請購 、 2. 收料 驗收 生產總監的權限 經 辦 單 位 權 承 辦 人 限 組 長 主 管 各科 各科 各科 各科 經 理 總 監 管 管 管 管 管 2-1 國外件收料 倉 2-2 一般物料收料 倉 總 經 理 備注 第三章 區 分 生產總監的權限 經 辦 單 位 權 組 長 主 管 各科 各科 各科 各科 采 采 3-7 采購未滿 100000 者 采 3-8 采購 100000 以上者 采 4. 驗收單簽核 ( 品檢 ) 品 5. 外包商能力評價 采 室 業務內容 物料 3. 請購采購金額權限 3-1 請購未滿 10000 者 、 3-2 請購未滿 50000 者 請購 3-3 請購未滿 100000 者 、 3-4 請購 100000 以上者 采購 3-5 采購未滿 10000 者 、 3-6 采購未滿 50000 者 驗收 效率 1. 工作效率管理 管理 1-1 標準效率目標設定 承 辦 人 限 經 理 總 監 總 經 理 備注 第三章 區 分 效率 管理 業務內容 生產總監的權限 經 辦 單 位 權 承 辦 人 限 組 長 主 管 1-3 組效率周報 各科 1-4 組效率日報 各科 經 理 總 監 2. 生聯效率計算 2-1 生產金額 管 2-2 入庫金額 管 管 1. 物料倉儲規劃 倉 2. 物料庫存賬面統計 倉 3. 呆廢物處理 倉 4. 物料盤點計劃 成 各科 各科 各科 2-3 線生產上在制品金額 生產 1. 工號領料單簽核 單据 2. 超額領料單簽核 3. 退料單簽核 總 經 理 備注 第三章 區 分 生產總監的權限 經 辦 單 位 權 組 長 主 管 經 理 各科 6-1 生產單位 各科 6-2 幕僚單位 各科 業務內容 生產 5. 工具報損單簽核 單据 6. 加班日報表簽核 符號說明 : “ ” 擬案經辦單位 承 辦 人 限 “” 審核 “ 總 監 總 經 理 備注 ” 核准
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中捷股份子公司高管人员薪酬考核管理权限划分说明
母子公司管控体系制度汇编之 中捷股份公司 下属子公司 高管人员薪酬考核 管理权限划分说明 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 目录 第一章 总则..........................................................................................1 第二章 子公司高层考核管理方式..............................................................1 第三章 子公司高层薪酬管理方式..............................................................2 第四章 附则..........................................................................................3 第一章 总则 第一条 为了规范公司总部对子公司高层管理人员的薪酬考核管理工作 ， 结合公司总部对子公司管控模式的不同安排，以明确总部对子公司薪酬考核 的管理方式及权限，指导并监督下属子公司的高层管理人员薪酬考核管理工 作，特制定此制度。本制度中的公司总部是指中捷股份公司，子公司是指中 捷股份下属的控（参）股公司。 第二条 本制度针对公司总部对下属子公司薪酬考核的管理，即明确公 司总部薪酬考核的垂直管理方式及权限划分，对于薪酬考核的管理内容，建 议公司总部根据各子公司的实际情况，另行商讨规定。 第三条 本制度包括公司总部对子公司高层管理人员的薪酬管理方式、考 核管理方式，并通过制度明确各自的权利与责任。 第四条 本制度涉及公司总部人力资源中心、子公司高级管理人员（包括 总经理、副总、财务总监）、子公司人力资源部。 第二章 子公司高层考核管理方式 第五条 管理方式：公司总部只对子公司的高级管理人员（包括总经理、 副总、财务总监）进行考核，并将对子公司其他人员的考核权限完全下放到 各子公司，公司总部重点对子公司考核制度进行管理，以及考核结果的备案 与审查。 1. 高级管理人员的考核：公司总部对子公司的高级管理人员（包括总 经理、副总、财务总监）考核评价，并提出针对性改进建议。 2. 考核制度及考核方式的控制与管理：公司总部要明确子公司的考核 方式是否符合子公司具体情况，并对考核制度备案。 3. 考核结果的备案：将子公司关键岗位（部门经理以上级）考核结果 备案存档。 第六条 公司总部人力资源中心考核管理工作权利： 1. 高级管理人员的考核。 2. 监督子公司制订绩效管理制度的权利。 3. 抽查子公司绩效考核过程的权利。 4. 子公司关键岗位（部门经理以上级）考核指标的备案权。 第七条 公司总部人力资源中心考核管理工作责任： 1. 负责对子公司绩效考核工作的培训。 第八条 子公司考核管理工作权利： 1. 在制定及完善子公司绩效考核体系的过程中有接受培训的权利。 第九条 子公司考核管理工作责任： 1. 制定与完善本子公司绩效考核体系的责任。 2. 保证本子公司绩效考核工作符合规定制度，合理推进的责任。 第三章 子公司高层薪酬管理方式 第十条 管理方式：公司总部只对子公司的高级管理人员（包括总经理、 副总、财务总监）的薪酬体系进行管理，并将对子公司的其他人员薪酬管理 权限下放到各子公司，公司总部重点关注子公司薪酬总量的控制以及子公司 部门经理以上人员薪酬水平的备案与审查。 1. 薪酬总量控制： 公司总部对子公司年度薪酬总量进行控制，具体薪 酬支出与该子公司某项业绩指标挂钩，如销售额或利润。公司总部严 格控制子公司薪酬支出 ，对于超出预算的情况要报总经理办公会处 理。 2. 制定子公司中高管层具体薪酬标准：对于子公司高级管理人员（包 括总经理、副总经理、财务总监）具体的薪酬标准、薪酬层级、薪酬档 级由公司总部统一制定。 3. 掌握子公司部门经理以上人员薪酬水平与任职匹配情况：总部对子 公司部门经理以上任职人员及其它核心岗位的人事薪资档案要进行 备案存档，对于任职人员薪酬水平与岗位任职资格相差较大的情况， 有权查询并提出调整意见。 第十一条 公司总部人力资源中心薪酬管理工作权利： 1. 对子公司薪酬总量控制的权利。 2. 对子公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监）具体薪 酬标准的审批权。 3. 对子公司部门经理以上及其它核心岗位人事薪资档案备案的权利。 4. 对于子公司薪酬体系及薪酬标准存档备案的权利。 第十二条 公司总部人力资源中心薪酬管理工作责任： 1. 如有需要，公司总部有指导子公司制定薪酬制度及薪酬标准的责任。 第十三条 子公司薪酬管理工作权利： 1. 制作或调整子公司薪酬体系有困惑时，有向总部咨询的权利。 2. 子公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监）具体薪酬 标准的建议权。 第十四条 子公司薪酬管理工作责任： 1. 子公司制定的薪酬制度或薪酬标准向总部上报存档的责任。 第四章 附则 第十五条 本办法经公司总部总经理办公会批准后发布执行，公司总 部人力资源中心负责制订、修改并解释。此前有关公司总部对控（参）股公 司管理的规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行。 第十六条 本办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司总部的有 关规定。 第十七条 本办法从下发之日起执行。
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职责、权限和任职资格
部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第1 页 1 目的 明确从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责，以便协调一致地 工作，确保工作质量和产品质量。 2 范围 本程序适用于智祥公司质量职责的分配。 3 术语 无 4 组织机构及职责 4.1 通用的职责和权限 4.1.1 全体员工应准确理解公司的质量方针和目标，并自觉贯彻执行。 4.1.2 各部门人员都必须严格遵守《质量方针》、《程序文件》及其他各项规 定。 4.1.3 各职能部门、各类人员对其工作质量、产品质量负责。 4.1.4 全体员工对有违反质量规定和影响质量的行为有制止权。 4.1.5 公司各级人员有提出质量改进的建议权。 4.2 职责、权限和任职资格 4.2.1 总经理 4.2.1.1 领导持续改进不断满足用户对产品的需要。 4.2.1.2 贯彻执行国家和行业有关方针、政策、法规。 4.2.1.3 负责制定和批准公司质量方针、目标，批准公司“质量手册”。 4.2.1.4 对公司质量体系总体进行策划，对质量体系进行管理评审，保持质量 体系的适宜性和有效性。 4.2.1.5 对年度合同、标书进行批准。 4.2.1.6 对产品和服务质量负全责。 4.2.1.7 负责公司人力资源配置。 4.2.1.8 制定市场营销策略,主持和制定业务计划。 4.2.1.9 对重大的质量纠正与预防措施进行决策并监督实施。 4.2.1.10 领导过程开发与工艺制定。 4.2.2 副总经理 4.2.2.1 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.2.2 对影响产品质量的生产组织安排，有更改的权利，涉及停产时，需经 总经理同意。 4.2.2.3 对合理组织生产、保质保量完成生产任务，负领导和管理责任。 4.2.2.4 对设备（工艺设备、公用动力设备）、工具满足生产要求，负组织管 理责任。 4.2.2.5 任职资格 a)文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； 部门岗位职责、权限和任职资格 c）培训内容：入厂培训，岗前培训； 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第2 页 d）技能要求：有组织协调能力，懂经营管理，了解公司状况和产品。 4.2.3 管理者代表 4.2.3.1 按体系标准要求建立并实施质量体系，确保其有效性。 4.2.3.2 就本公司质量体系有关事项与外部联络。 4.2.3.3 组织进行内部审核，向总经理报告质量体系运行情况。 4.2.3.4 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，通过 ISO/TS16949 内审员培训考试合格； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量管理体系标准要求，了解公司状况和 产品。 4.2.4 营销采购部部长 4.2.4.1 组织贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。 4.2.4.2 市场调查与开发，策划公司经营战略。 4.2.4.3 确保公司营销目标的实现。 4.2.4.4 组织对产品、零件销售工作。 4.2.4.5 负责驻外经营部的开发和管理工作。 4.2.4.6 负责本公司产品的售前、售时、售后用户服务，为用户提供培训。 4.2.4.7 负责用户服务信息的收集、分析、处理和反馈。 4.2.4.8 负责组织合同评审。 4.2.4.9 根据公司方针制定中、长期采购计划，确保公司生产维修的物资供应。 4.2.4.10 选择供方，并进行管理，对其质量体系进行开发。 4.2.4.11 对协配件满足生产、质量要求负责。 4.2.4.12 保证采购产品质量。 4.2.4.9 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂营销和采购管理，了解汽车零部件市场状况 ， 熟悉产品。 4.2.5 技术质量部部长 4.2.5.1 组织进行产品应用开发。 4.2.5.2 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.5.3 组织对公司质量体系文件进行编制、宣贯、修改。 4.2.5.4 组织对纠正预防措施、持续改进实施工作。 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第3 页 4.2.5.5 组织内部质量审核工作。 4.2.5.6 组织推广、应用统计技术。 4.2.5.7 对进货、过程、最终产品检验和试验，进行二级稽查。 4.2.5.8 对产品质量判断和确认，具有质量否决权。 4.2.5.9 对公司各项质量职能和活动的有效开展和考核负责。 4.2.5.10 对测量、检验试验设备的配置和准确度负责。对测量、检验试验设备 按期进行检定，组织 MSA 工作。对测量、检验试验设备的正确使用进行检查。 4.2.5.11 协助实施管理评审，组织过程开发和改进工作。 4.2.5.12 对分承包方质量能力组织调查。 4.2.10.13 组织数据分析和利用。 4.2.5.14 任职资格 a) 文化水平:大学以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能 够应用因果图、特性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流 程图和 FMEA 等分析技术。 4.2.6 技术员 4.2.6.1 对本车间工艺、产品不符合组织实施纠正措施，并验证其效果。 4.2.6.2 控制不合格品的进一步加工、交付或安装。 4.2.6.3 对本车间产品质量问题进行分析、判定。 4.2.6.4 组织车间职工开展质量有关活动。 4.2.6.5 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能够应用因果图、特 性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流程图和 FMEA 等分 析技术。 4.2.7 检查员 4.2.7.1 对产品、零件进行检查。 4.2.7.2 对产品质量进行或参与评审。 4.2.7.3 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第4 页 b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟悉产品检验工作，熟练应用检测器具，掌握产品检验方法。熟 悉和应用控制图和 MSA。 4.2.8 操作工 4.2.8.1 按文件规定进行操作和检查，并做岗位记录。 4.2.8.2 对本工序加工质量负责。 4.2.8.3 发现质量波动及时汇报。 4.2.8.4 负责设备的日常保养。 5.2.8.5 实施本岗位 5S。 4.2.8.6 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟练应用检测器具和产品检验方法。熟练掌握本岗位的操作方法 , 熟悉和应用控制图。 4.2.9 生产制造部部长 4.2.9.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.9.2 负责仓库管理 4.2.9.3 对设备按要求进行管理。 4.2.9.4 对设备操作人员资格进行确认。 4.2.9.5 改善和提高设备能力。 4.2.9.6 对动力设备进行管理。 4.2.9.7 对有环境条件要求的场所，保证符合要求。 4.2.9.10 编制生产计划。组织现场生产。 4.2.9.11 对工位器具进行管理。 4.2.9.12 对现场文明生产进行管理。 4.2.9.13 对产品防锈、包装、存储、交付进行管理。 4.2.9.14 对毛坯进行管理。 4.2.9.15 对工具进行管理。满足加工所需工具数量和质量。 4.2.9.16 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，SPC 培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉生产管理工作。 4.2.10 综合事业部部长 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第5 页 4.2.10.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.10.2 组织公司培训工作 4.2.10.3 制定并落实经营计划。 4.2.10.5 负责不良质量成本的核算管理，负责公司的总务工作。 4.2.10.6 确保体系运行所需经费的落实。 4.2.10.7 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉计划财务管理工作。 4.2.11 质量审核员 4.2.11.1 按计划进行质量审核，并做好质量记录。 4.2.11.2 配合受审部门纠正不合格项。 4.2.11.3 协助技术质量部对不合格项进行验证。 4.2.11.4 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，有内审员证书； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量体系标准，能够开展内部审核工作。 4.2.13 本程序未尽事宜由各部负责人具体确定。 编制： 审核： 批准：
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总经理职位权限表
总经理职位权限表 需要决策的工 作 提议 审核 决策 公 司 的 战 略 和 企管部经理 总经理 董事会 规划 企 管 部 总经理 公司的年、季、 企 管 部 运 营 主 1、 月度经营目标 管 经理 和计划 2、 财 务 部 经理 公司的年、季、 财务部经理 总经理 总经理 月度财务预算 内 部 组 织 机 构 企划主管 企管部经理 总经理 设置、调整方案 聘任、解聘、升 总经理 总经理 总经理 调、处罚、奖励 副总经理 部 门 经 理 （含）以上管 理人员 制度创新方案 总经理 董事会 管理创新方案 企管部经理 总经理 100（含）万元 财务部经理 以下非预算范 围内的财务支 出 100 万元以上非 财务部经理 预算范围内的 财务支出 价格政策 总经理 总经理 总经理 董事会 财务部经理 企管部经理 总经理
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企业质量管理内部职责和权限-范本
企业内部职责和权限 1 目的 对企业内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于企业内对质量管理体系有关的各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 3.1 总经理 a)全面领导企业的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b)制定质量方针和质量目标；任命管理者代表； c)主持管理评审； d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备。 e）确定企业的组织结构。 3.2 管理者代表 a)确保质量管理体系的过程得到建立、保持和持续改进； b)领导组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c)确保在整个企业内促进顾客要求意识的形成； d)与质量管理体系有关事宜的外部联络； e)确保内部沟通。 3.3 管理部 a)在管理者代表的领导下，确保企业质量管理体系正常运行； b)负责文件和记录控制和管理； c)负责人力资源的控制； 3.4 生技部： 1）负责生产设备的日常维护和保养以及修理； 2）负责工作环境的控制； 3）负责产品的标识及防护； 4）负责顾客财产的管理； 5）负责生产过程的控制； 6）编制生产工艺规程、操作规程； 7）参与企业产品的改进和修正； 8）负责产品的实现策划；负责技术文件编制或审核工作； 3.5 市场部 a) 负责组织对顾客（定单）要求的确定和评审； b) 负责组织就定单的相关适宜进行联络和沟通； c) 负责顾客满意度的测量和分析。 d) 组织开发和评价供应方，并确定合格供应方； e) 组织采购、协调及处理与供方有关的质量事宜； f）负责仓库的管理； 3.6 品保部 a) 负责不合格品监控和数据分析；负责产品的标识和防护； b) 纠正和预防措施的实施； c) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；负责质量策划； d) 负责监视和测量设备的控制； e) 负责过程和产品的监视和测量； f) 负责质量记录的控制和管理； 3.7 其他员工 按部门作业规范进行作业工作； 填写本岗位相关的记录； 发现问题及时提报和沟通。 4 内部沟通 4.1 企业应确保在不同层次和职能之间，就质量体系的过程，包括质量要求、质量目标 及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的 效果。 4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各 种媒体等，具体执行《数据分析控制程序》。 5 相关文件 5.1《数据分析控制程序》。
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采购申请提出及审批权限规定表
采购申请提出及审批权限规定表 物品类别 采购申请提出人 合同及设计任务书所做的预 工程项目所需公司采购 项目负责人 的材料、设备等 日常经营所需的材料、 申购依据 经营需求、加工要求 设备等 工具及配件、器皿、劳保 使用部门 审批人 部门负责人 工程副总 或授权人 经理 部门负责人 经营副总 或授权人 经理 部门负责人 相关主管 或授权人 领导 算表、工程进度表、材料及设 备采购清单 各部门 审核人 月初提出采购申请 用品、量检具等 经营、办公等需要的大 件设备和工具（属于固 使用部门 品等 总经理 请 定资产投资类） 普通办公用品、劳保用 在年初编制固定资产采购申 综合办公室 根据使用部门需求统一提出 年度或月度采购申请 部门负责人 或授权人 采购计划专员 常备用料 （由库房管理员 各部门经 日常领料情况、库存情况 理 配合） 研究开发所需要的原 料、辅助材料、工具、设 技术中心 根据需求时间提出月度或日 采购申请 备等 总经理 部门负责人 技术副总 或授权人 经理
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【薪酬模块】HR晋升必学：海氏Hay职位分析法的操作技巧及实践
简介 特点 思想 三要 素 计算 案例 总结 海氏职位分析法 海氏（ Hay ）职位分析方法是职务岗位排序中 常用的一种方法。海氏分析法又叫作“指导图 形态构成法”（ Guide Chart-profile ），它是由 美国薪酬设计专家艾德华 · 海（ Edward Hay ） 研究开发出来的。 海氏分析法着眼与确定不同工作对实现组织目 标的相对重要性。根据海氏方法，可以客观和科 学地对每一职务作出一个评价点数。 海氏薪酬体系特别适用于管理人员的薪酬设定。 简介 特点 思想 三要素 计算 案例 海氏分析法简要介绍 总结 1. 海氏分析法是一种打分法，分数对应于该岗位的相对价 值，汇总许多人对同一个岗位的评价，就会得到平均值。 2. 和其他种类的打分法不同，海氏法可以用以比较不同职 能部门的不同职务的相对价值，而其他打分法则只能用于比 较同一职能部门内部的不同职务的相对价值。如：压制工和 销售业务员这两个职务，工作内容和职责很不一样，怎么样 比较它们的价值呢？ 3. 海氏法却令人信服的解决了这个难题。因此这种方法已 经被数十个国家的近万家大企业采用。据统计，世界 500 强 的企业中有 1/3 以上的企业进行职位评估时都采用了海氏分 析法。 简介 特点 思想 三要 素 计算 海氏职位分析法的特点 案例 总结 1. 它是职务评分法的一种 2. 抽象出三种职务评分要素（付酬要 素）： 知识水平和技能技巧 解决问题的能力 承担的职位责任 3. 提供科学的参照表和计算公式 简介 特点 思想 三要 素 计算 案例 海氏职位分析法的思想 总结 海氏分析评分表 知识水平 技能技巧 简介 特点 解决问题 的能力 承担的 职务责任 三要 思想 TEXT 04 计算 素 案例 海氏职位分析法的三要素 总结 知识水平和技能技巧 知 识 水 平 技 能 技 巧 专业知识技能 管理技巧 人际关系技巧 解决问题 的能力 承担的 职务责任 管理诀窍 有关的 起码的 人际关系 技巧 基本的 有关 科学 初等 知识、 业务的 专门 技术 与实 中等 际方 业务的 法 高等 业务的 基本专门 技术的 熟练专门 技术的 表一 多样的 广博的 全面的 基本的 重要的 关键的 基本的 重要的 关键的 基本的 重要的 关键的 基本的 重要的 关键的 基本的 重要的 关键的 50 57 66 57 66 76 66 76 87 66 76 87 76 87 100 87 100 115 87 100 115 100 115 132 115 132 152 115 132 152 132 152 175 152 175 200 152 175 200 175 200 230 200 230 264 66 76 87 76 87 100 87 100 115 87 100 115 100 115 132 115 132 152 115 132 152 132 152 175 152 175 200 152 175 200 175 200 230 200 230 264 200 230 264 230 264 304 264 304 350 87 100 115 100 115 132 115 132 152 115 132 152 132 152 175 152 175 200 152 175 200 175 200 230 200 230 264 200 230 264 230 264 304 264 304 350 264 304 350 304 350 400 350 400 460 115 132 152 132 152 175 152 175 200 152 175 200 175 200 230 200 230 264 200 230 264 230 264 304 264 304 350 264 304 350 304 350 400 350 400 460 350 400 460 400 460 528 460 528 608 152 175 200 175 200 230 200 230 264 200 230 264 230 264 304 264 304 350 264 304 350 304 350 400 350 400 460 350 400 460 400 460 528 460 528 608 460 528 608 528 608 700 608 700 800 200 230 264 230 264 304 264 304 350 264 304 350 304 350 400 350 400 460 350 400 460 400 460 528 460 528 608 460 528 608 528 608 700 608 700 800 608 700 800 700 800 920 800 920 1056 264 304 350 304 350 400 350 400 460 350 400 460 400 460 528 460 528 608 460 528 608 528 608 700 608 700 800 608 700 800 700 800 920 800 920 1056 800 920 1056 920 1056 1216 1056 1216 1400 350 400 460 400 460 528 460 528 600 460 528 600 528 608 700 608 700 800 608 700 800 700 800 920 800 920 1056 800 920 1056 920 1056 1216 1056 1216 1400 1056 1216 1400 1216 1400 1600 1400 1600 1840 精通专门 技术的 权威专门 技术的 解决问题的能力 思维环境 解决 问题 的 思维难度 能力 知识水平 承担的 技能技巧 职务责任 表二 思 维 环 境 重复性的 思维难度 模式化的 中间型的 适应性的 无先例的 高 度 常规性的 10 ％ 12 ％ 14 ％ 16 ％ 19 ％ 22 ％ 22 ％ 29% 33% 38% 常规 性的 12 ％ 14 ％ 16 ％ 19 ％ 22 ％ 25% 29% 33% 38% 43 ％ 半常 规性的 14 ％ 16 ％ 19 ％ 22 ％ 25% 29% 33% 38% 43 ％ 标准 化的 16 ％ 19 ％ 22 ％ 25% 29% 33% 38% 43 ％ 50 ％ 57 ％ 明确 规定的 19 ％ 22 ％ 25% 29% 33% 38% 43 ％ 50 ％ 57 ％ 66 ％ 广泛 规定的 22 ％ 25% 29% 33% 38% 43 ％ 50 ％ 57 ％ 66 ％ 76 ％ 一般 规定的 25% 29% 33% 38% 43 ％ 50 ％ 57 ％ 66 ％ 76 ％ 87 ％ 抽象 规定的 29% 38% 38% 43 ％ 50 ％ 57 ％ 66 ％ 76 ％ 87 ％ 100 ％ 50 ％ 承担的职务责任 知识水平 技能技巧 解决问题 的能力 承 担 的 职 务 责 任 行动的自由度 职务对后果形成 所起作用 财务责任 职务 责任 大小 等级 金额 范围 职务对后果 形成的作用 行 动 的 自 由 度 有规 定的 受控 制的 标准 化的 表三 微 小 少 量 中 级 大 量 间接 后勤 辅助 直接 分摊 主要 间接 后勤 辅助 直接 分摊 主要 间接 后勤 辅助 直接 分摊 主要 间接 后勤 辅助 直接 分摊 主要 10 12 14 14 16 18 19 22 25 25 29 33 14 16 19 19 22 25 25 29 33 33 38 43 19 22 25 25 29 33 33 38 43 43 50 57 25 29 33 33 38 43 43 50 57 57 66 76 16 19 22 22 25 29 29 33 38 38 43 50 22 25 29 29 33 38 38 43 50 50 57 66 29 33 38 38 43 50 50 57 66 66 76 87 38 43 50 50 57 66 66 76 87 87 100 115 25 29 33 33 38 43 43 50 57 57 66 76 33 38 43 43 50 57 57 66 76 76 87 100 43 50 57 57 66 76 76 87 100 100 115 132 57 66 76 76 87 100 100 115 132 132 152 175 50 57 66 66 76 87 87 100 115 50 57 66 66 76 87 87 100 115 115 132 152 66 76 87 87 100 115 115 132 152 152 175 200 87 100 115 115 132 152 152 175 200 200 230 264 76 87 100 100 115 132 132 152 175 76 87 100 100 115 132 132 152 175 175 200 230 100 115 132 132 152 175 175 200 230 230 264 304 132 152 175 175 200 230 230 264 304 304 350 400 87 100 175 115 132 152 152 175 200 200 230 264 115 132 152 152 175 200 200 230 264 264 304 350 152 175 200 200 230 264 264 304 350 350 400 460 200 230 264 264 304 350 350 400 460 460 528 608 132 152 175 175 200 230 230 264 304 304 350 400 175 200 230 230 264 304 304 350 400 400 460 528 230 264 304 304 350 400 400 460 528 528 608 700 304 350 400 400 460 528 528 608 700 700 800 920 200230 264 264 304 350 350 400 460 460 528 608 264 304 350 350 400 460 460 528 608 608 700 800 350 400 460 460 528 608 608 700 800 800 920 1056 460 528 608 608 700 800 800 920 1056 1056 1216 1400 304 350 400 400 460 528 528 608 700 700 800 920 400 460 528 528 608 700 700 800 920 920 1056 1216 528 608 700 700 800 920 920 1056 1216 1216 1400 1600 700 800 920 920 1056 1216 1216 1400 1600 1600 1840 2112 38 43 50 一般性 规范的 57 66 76 有指 导的 方向性 指导的 广泛性 指引的 战略性 指引的 一般性无指引的 分析每个 职位的三 要素 简介 特点 在参照表 格中选出 数字 思想 三要 素 根据公式 计算得分 计算 单击添加大标题 案例 海氏职位分析法的计算 Your text 总结 查知识水平表 得分 A 职位评价得分 =A ＋ A×B+C 查解决问题的能力表 百分数 B 查承担的职务责任表 得分 C 简介 特点 思想 三要 素 计算 单击添加大标题 案例 海氏职位分析法的计算 Your text 总结 职务形态构成的用途 40%+60% 50%+50% 70%+30% 通过技能、解决问题能力和职务责任的不同要求，区 分不同类型的职位，以对各种职位进行划分，实行不 同的薪酬结构。 如“上山型”职位，一般对应公司副总裁、销售经理 等职位，由于其职务责任的要求较高，可将薪酬浮动 部分加大；同样，“下山型”职位，一般对应操作工、 技术人员等，可将薪酬浮动部分减小。 完整案例 销售业务员 = 简介 特点 思想 三要素 计算 单击添加大标题 案例 海氏职位分析法的案例分析 Your text 总结 主要工作任务的描述 1. 答复客户对价格及产品规格等内容的问询； 2. 初步评审客户的产品规格，联系制样送样； 3. 接受客户下达的定单，及时汇总给相应营 销部经理，参与定单评审； 4. 跟踪、了解产品生产进程及发货情况，向 客户及时反应； 5. 联系开具发票，按时收款； 6. 催缴欠款。 知识水平和技能技巧得分 （A） • 有关专业知识技能（ 1 － 8 ）：不是专业 技术人员，但需要了解一定知识，选 3 • 管理技巧（ 1 － 5 ）：没有管人，也无须 进行组织、控制等管理工作，选 1 • 人际关系技巧（ 1 － 3 ）：需要和人接触， 而且要和很多人接触，选 3 • 得分：通过查知识水平表， A=115 解决问题的能力百分数（ B ） • 思维环境（ 1 － 8 ）：比较复杂，没有既 定规则，只有一些抽象规则，选 6 • 思维难度（ 1 － 5 ）：有些先例，但借鉴 意义不大，选 3 • 通过查解决问题的能力表， B=43% 承担的职务责任得分（ C ） • 行动的自由度（ 1 － 9 ）：行动自由，而 且对自己结果承担主要责任，选 6 • 职务对后果形成的作用（ 1 － 4 ）：对结 果付主要责任，选 4 • 职务责任（ 1 － 4 ）：销售量的财务数量 往往较大，选 4 • 通过查承担的职务责任表， C=528 职务最后得分： A=115 B=43% C=528 115 ＋ 115×43 ％＋ 528 ＝ 692.45 23.8% 76.2% 上山型 小结： 从海氏工作评价系统中所得出的结果 不仅能看出职位之间的相对价值，还可 以看出在一个职位中对其价值起到影响 的各个组成部分之间的关系。 简介 特点 思想 三要素 计算 案例 海氏职位分析法的总结 总结 T hank you 宣讲人： 海氏（ Hay ）—— XX 团队 专业知识技能 专业知识技能指对该职位要求从事的职业领域的理论、实际方法 与专门性知识的了解。 8权威专业的 7精通专业的 6熟练专业的 5基本专业的 4高等业务的 3中等业务的 等级划分：根据业务性质、技术要求和所受 教育等划分，共 8 等，其中前 4 等和后 4 等 所代表的意义有所不同。 打分关键：技术类岗位从 5 开始起评；其他 岗位通常在 1 － 4 ，个别级别较高（如副总 经理）可以到 7 以上。 2初等业务的 1基本的 举例分析：打字员 VS 网络工程师 管理技巧 管理技巧指为达到要求绩效水平而具备的计划、组织、执行、控 制及评价的能力与技巧。 5 全面的 4 广博的 3 多样的 等级划分：根据从事该职位所需要的人、财、 物管理能力和技巧划分，共 5 等。 打分关键：区分实际上有两处：一是所需管 理能力与技巧的范围、广度；二是所需管理 能力与技巧的水平、深度。 2 有关的 1 起码的 举例分析：维修组长 VS 计财部经理 VS 销售员 人际关系技巧 人际关系技巧指该职位所需要的激励沟通、协调、培养、关系处 理等方面主动而活跃的活动技巧。 3 关键的 2 重要的 1 基本的 等级划分：根据与其他人关系对职位成功的 影响划分，共 3 等。 打分关键：对自己的工作的影响。根据所辖 人员多少，同事以及上级、下属的素质、要 求，交往接触的时间和频率等等诸多方面来 综合评判。 举例分析：人力资源部经理 VS 操作工 思维环境 思维环境即指定环境对职位占有者思想所设的限制的松紧，是对 环境约束性的评价。 8 抽象规定的 7 一般规定的 6 广泛规定的 5 明确规定的 4 标准化的 3 半常规性的 2 常规性的 1 高度常规性的 等级划分：根据环境的约束性和规定性划分， 共 8 等。 打分关键：任职者在什么样的环境中解决问 题，是有明确的既定规则，还是只有一些抽 象的规则。 举例分析：内务组长 VS 研发中心研究员 思维难度 思维难度指解决问题时当事者需要进行创造性思维的程度，是对 思维创造性的评价。 5 重复性的 等级划分：根据该职位工作中所遇到问题的 新旧、频繁程度、复杂程度划分，共 5 等。 4 模式化的 3 中间型的 2 适应性的 1 无先例的 打分关键：是否需要思维的创造性，是按老 规矩办事，还是需要解决没有先例可以依据 的问题。 举例分析：理化分析员 VS 营销代表 行动的自由度 行动的自由度指该职位能在多大程度上对其工作进行个人性的指 导与控制。 9 8 7 6 5 4 3 2 1 一般性无指引的 战略性指导的 广泛性指导的 方向性指导的 有指导的 一般性规范的 标准化的 受控制的 有规定的 等级划分：根据岗位人员行动的自由程度划 分，共 9 等。 打分关键：可供你选择的行动方案有多少， 多的话就认为是自由度大，少的话就认为是 自由度小；行动自由度高的要承担较大的责 任，通常职位也较高。 举例分析：战略发展部经理 VS 劳资员 VS 压制工 职务对后果形成所起作用 职务对后果形成所起作用指对工作结果的影响是直接的还是间接 的。 等级划分：根据对工作结果的影响程度划分， 共 4 等。其中 1 、 2 代表间接影响， 3 、 4 代表直接影响。 4 主要的 3 重要的 2 次要的 1 微小的 打分关键：一是目标的可分解性，完成一个 目标是只需要一个人就可以了还是一定要有 几个人来共同分担；二是责任的可推卸性， 出现了问题，能不能或者容易不容易把责任 推卸到别的人身上。通常职务越高对后果的 影响越大。 举例分析：行政助理 VS 人力资源部经理 财务责任 财务责任指可能造成的经济性正、负后果（一般按照负后果理解 应用）。 4 大量的 3 中级的 2 少量的 1 微小的 等级划分：根据造成经济后果的大小划分， 共 4 等。每一等级都有相应的金额下限，具 体数额要视企业的具体情况而定。 打分关键：进行经济后果特别是间接经济后 果的大概判断和估算。首先和承担责任有对 应关系，然后考虑数量大不大，此外，职位 越高，责任越大。 举例分析：仓库管理员 VS 生产部经理
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组织设计管理制度
组织设计管理制度 制度名称 组织设计管理制度 受控状态 编 号 第 1 章 总则 第 1 条 目的 通过明确规定公司组织机构、业务分工以及职务权限与责任，谋求企业组织的规范化和高效率。 第 2 条 适用范围 本制度适用于公司组织结构的设立和调整。 第 3 条 制定原则 1.支持公司整体、长远发展战略的原则。 2.遵循相对稳定且紧凑、高效的原则。 3.机构职能要遵循清晰、精简、责任明确的原则。 4.部门、业务之间要遵循高效沟通与合作的原则。 第 2 章 组织结构的设立和调整 第 4 条 组织架构及形式 一般来说，公司会设立开发部、采购部、销售部、运营部、行政部、财务部、人力资源部七个部门，实行 董事会领导下的总经理负责制。 第 5 条 组织结构设立 组织结构应根据整体战略、市场状况和组织架构的设置，经董事会研究、通过后实施。 第 6 条 组织结构调整 组织结构调整应由部门经理审批通过后，由人力资源部呈交给董事会审批，董事会审批通过后方可实 施。 第 7 条 执行流程 1.指示与命令全部按照指挥系统，自上而下，逐级下达。确保顺利地完成各项业务。 2.涉及跨部门的业务，相关部门必须积极主动联系，有效地协调解决；不要出现任何妨碍业务工作顺 利完成的言行。 3.执行情况与结果必须及时、准确且全面地逐级上报。 第 3 章 组织机构的职能划分 第 8 条 董事会职能 1.制定公司的战略规划、经营目标、重大方针和管理原则。 2.挑选、聘任和监督经理人员，并掌握经理人员的报酬与奖惩。 3.协调公司与股东、管理部门与股东之间的关系。 4.提出盈利分配方案供股东大会审议。 5.决定设立分支机构和投资开发新项目。 6.其他因为各公司不同情况而需要由董事会负责的各大事宜。 第 9 条 开发部职能 1.在开发部经理的指导下，做好各项产品的开发工作。 2.制定、修改产品的配方。 3.根据市场的需求进行各种新产品的开发工作。 4.对所有产品进行跟踪检查，发现问题现场解决。 5.根据客人的要求修改产品的配方。 6.对工艺流程进行跟踪。 7.设计新产品的使用说明书。 第 10 条 采购部职能 1.负责物流管理制度的制定、执行和修改。 2.按部门专责制订商品分类计划，并为部门内所有商品制定适当的零售价。 3.检查部门的销售情况、毛利情况、即购商品情况、降价情况等。 4.发展和管理采购计划，保证各项原辅材料及办公用品的采购和供应到位。 5.负责供应商的选择、评审和合同管理，经常与供应商联系，保持良好的关系。 6.管理和控制运行过程，保证所有商品在任何时间都有足量合理的库存。 7.做好物资入库验收，发现异常及时处理。 第 11 条 销售部职能 1.从公司销售部门的角度向公司提供整体发展建议，拟订市场开发计划、营销方案、广告策划方案等。 2.配合公司整体发展制订相应的部门发展和各阶段计划，并组织、管理销售工作。 3.负责签订订单和销售合同，负责联系客户、考察评审、建立关系与管理。 4.负责产品交付、售后服务和货款回收工作等。 5.受理客户投诉，处理退货和纠纷。 6.开发新客户，维护老客户。 7.协调与各相关部门、发展商、外协单位的工作。 第 12 条 运营部职能 1.制定规范的营业管理工作制度，指导运营主管贯彻执行公司有关营业政策。 2.向公司领导反馈商城经营管理情况。 3.根据市场变化及时提出相应的经营对策。 4.协调运营部与各职能部门的工作关系，以促进商品销售。 5.定期对营业管理人员进行业务知识培训，提高管理人员的业务素质。 第 13 条 行政部职能 1.负责贯彻公司领导的指示，做好上下级的联络沟通工作。 2.负责公司日常行政事务管理，如来宾、来访的接待工作，公共环境卫生、消防管理以及信函收发、文 书档案资料管理等。 3.根据领导意图和公司发展战略起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，协助公司做好规 划研究。 4.组织安排公司办公会议或与之有关的重要活动，并做好会议记录等。 5.负责公司办公用品的采购、发放、使用登记、保管、维护等。 6.办理总经理交办的对外联络事务。 第 14 条 财务部职能 1.根据国家有关政策、经济、税收的法律法规及公司有关规定，制定公司的财物管理制度。 2.负责制定公司年度财物预算，开展成本、财物分析活动，进行成本控制。 3.负责公司财物管理、会计核算以及编制财物、税务报表等工作。 4.负责做好会计基础工作，如工资和奖金的发放、现金支付、银行结算、纳税及计交各类保险基金的预算 和统计工作。 5.负责日常出纳事务，严格审核现金收付凭证，并做好现金、支票和财物印鉴管理。 第 15 条 人力资源部职能 1.负责人力资源规划的制定，拟定企业人员编制，编制人力资源支出预算，进行成本控制等。 2.拟定、修订、废止、发放、解释人力资源管理制度，进行各部门职责权限划分。 3.解决人事问题，协调人事关系，包括负责员工招聘、录用、调配、培训、考核、奖惩等事项。 4.负责人事档案的汇集整理、存档报关、统计分析和劳动合同的签订等。 5.负责员工考勤、请销假、工资审核发放等事项。 6.负责员工劳动合同管理和劳保事务，受理劳动纠纷等。 第 4 章 附则 第 16 条 本制度自发布之日起开始执行。 第 17 条 本制度的编写、修改及解释权归人力资源部所有。 执行部门 监督部门 编修部门 编制日期 审核日期 批准日期
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组织设计与发展
组织设计与发展 企业文化与价值观 企业文化的类型与结构 目录 一、企业文化的类型 二、企业文化的结构 2 一 . 企业文化的类型 按企业任务和经 营方式分类 · 硬汉型文化 · 努力工作尽情享受 型文化 · 赌注型文化 · 过程型文化 按企业的状态 和作风分 · 活力型 · 停滞型 · 官僚型 3 一 . 企业文化的类型 1.1 按企业任务和经营方式 1. 硬汉型文化： 这种文化鼓励 内部竞争和创 新，鼓励冒险。 竞争性较强、 产品更新快的 企业文化特点。 3. 赌注型文化： 它具有在周密分 析基础上孤注一 掷的特点。一般 投资大、见效慢 的企业文化特点。 2. 努力工作 尽情享受型文化： 这种文化把工作 与娱乐并重， 鼓励职工完成风 险较小的工作。 竞争性不强、 产品比较稳定的 企业文化特点。 4. 过程型文化： 这种文化着眼于 如何做，基本没 有工作的反馈， 职工难以衡量他 们所做的工作。 机关性较强、按 部就班就可以完 成任务的企业 文化特点。 4 一 . 企业文化的类型 1.2 按企业的状态的作风 1 ．活力型。 特点是： 重组织、 追求革新， 有明确的目标， 面向外部， 上下左右沟通 良好， 责任心强。 2. 停滞型。 特点是： 急功近利， 无远大目标， 带有利己倾向， 自我保全、 面向内部， 行动迟缓， 不负责任。 3 ．官僚型。 特点是： 例行公事， 官样文章。 5 二 . 企业文化的结构 2.1 企业文化的结构示意图 6 二 . 企业文化的结构 2.2 企业文化的结构浅析 2.21 企业文化的物质层 企业文化的物质层也叫企业的物质文化， 它是企业职工创造的产品和各种物质设施等构成的器物文化 ，是一种以物质形态为主要研究对象的表层企业文化。 企业生产的产品和提供的服务是企业生产经营的成果， 它是企业物质文化的首要内容。 其次是企业创造的生产环境、企业建筑、 企业广告、产品包装与设计等， 它们都是企业物质文化的主要内容。 7 二 . 企业文化的结构 2.2 企业文化的结构浅析 2.22 企业文化的行为层 企业文化的行为层又称为企业行为文化。 如果说企业物质文化是企业文化的最外层，那么企业行为文化 可称为企业文化的幔层，或称为第二层， 即浅层的行为文化。是指企业员工在生产经营、学习娱乐中产生 活动文化。它包括企业经营、教育宣传、人际关系活动、 文娱体育活动中产生的文化现象。它是企业经营作风、精神面貌、 人际关系的动态体现，也是企业精神、 企业价值观的折射。主要分为企业家的行为、 企业模范人物行为、企业员工行为。 8 二 . 企业文化的结构 2.2 企业文化的结构浅析 2.23 企业文化的制度层 企业文化的制度层又叫企业的制度文化，主要包括企业领导体制、 企业组织机构和企业管理制度三个方面。企业领导体制的产生、 发展、变化，是企业生产发展的必然结果，也是文化进步的产物。 企业组织机构，是企业文化的载体。包括正式组织机构和 非正式组织。企业管理制度是企业在进行生产经营管理时 所制定的、起规范保证作用的各项规定或条例。 9 二 . 企业文化的结构 2.2 企业文化的结构浅析 2.24 企业文化的精神层 企业文化的精神层又称为企业精神文化， 相对于企业物质文化和行为文化来说， 企业精神文化是一种更深层次的文化现象， 在整个企业文化系统中，它处于核心的地位。 10
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全面预算培训：如何制定年度预算
XX 公司 全面预算分享 1 1 全面预算的基本概念 2 全面预算的基本概念 什么是全面预算 – 全面预算是公司基于中短期的战略目标以及所拥有的资源和对市 场状况（包括供方和需方）的判读，在一定的假设基础上，将下 一个周期内（通常为一年）运营和管理计划数字量化的过程。 全面预算的关注点 – 中短期目标 – 资源分析和判断 – 市场状况判断 – 预算假设 – 预算周期 – 运营和管理计划数字量化 3 全面预算的基本概念 为什么要进行全面预算 – 中短期战略的量化战术制定 – 对股东的期望进行合理性判断和调整 – 对目标合理性进行判断和分析的工具 – 董事会与管理层博弈的逻辑依据 – 绩效考核目标制定的重要依据（对公司是 BSC ，对部门是 – – – – KPI ） 现金流管理的工具 过程管理的控制和参照工具 持续改进和优化的量化工具 将零散的、不完整的、非逻辑的计划和预算进行整合和优化形成 综合平衡了包括收入、利润、现金流、投资、组织、固定资产、 流动资产、人员编制等各项关键内容的计划 4 全面预算的基本概念 全面预算中的角色 – 董事会 - 人大 依据公司中端期战略目标及历史数据，概念性地提出公司的总 体目标； 审核和批准公司管理层提出的全面预算 依据批准的全面预算，周期性地审视目标执行情况 – 预算管理委员会（虚拟机构，通常由公司高管层构成） - 国务院 指导和审核各部门的年度预算和计划，与各部门进行预算、审 核提出修正意见、各部门修正、再审核直至确认的过程 汇总性地分析预算的可行性、合理性 完成年度预算的汇总和分析报告，提报董事会 5 全面预算的基本概念 全面预算中的角色 – 财务部 - 财政部 确定预算的基本原则 基本预算表格的设计 历史数据的提供 提供预算的大科目、细分科目以及每项科目的定义及包含内容 确定预算内容的归口 进行预算的合并以及预算合并后的大数据分析供管理层决策参考 完成财务部本身的预算 预算的过程控制 – 各事业部、各部门 - 各省（直辖市）、各部委 完成年度工作计划 依据年度工作计划完成年度预算 6 全面预算的基本概念 预算与战略、年度目标的关系 预算是整个战略向战术转换的核心 中短期战略 • • • • • • 市场 产品 盈利模式 产业布局 投资 。。。。。。 1. 依据中短期策略的 平衡计分卡项下的 财务、客户、内部 运营、人员成长目 标初步设定 2. 以公司总体目标 为参考蓝本，基 于工作计划的全 面预算编制、讨 论、优化以及最 终批准、确认 3. 形成符合 SMART 原则的公司年度工 作计划和目标 7 2 如何制定年度预算 8 如何制定全面预算 制定预算的基本准则： – 预算不是财务部门的事情，也不是各部门预算之后的简单加和； – 预算是一个从上到下、从下到上再从上到下，再从下到上的工作； – 要完成比较合理的年度预算，各个部门必须是通力合作、相互沟 – – – – 通而不是各个部门闭门造车的； 制定预算是从细到粗的过程，而审核和批准预算则是从粗到细的 过程； 预算的颗粒度既不能太大，也不能太小； 为避免预算审核过程中的修正过程太过麻烦，从预算的表格设计 开始，财务部门以及各预算部门都要将所有的数据进行公式链接， 层层链接，这样可以极大的提高预算调整完成的效率和调整后判 断的方便性。 在预算开始之前，先明确和确认所有相关的预算假设再开始预算 9 如何制定全面预算 预算初期总图 管 理 财 务 人 力 研 发 制 造 营 销 设 备 仓 储 采 购 品 管 10 如何制定全面预算 第一步：预算的准备 – 基于会计准则、税法等相关法律的要求，管理层要与财务部 – – – – 门一起确定，定义清楚以下人员： 管理人员 制造人员：包括直接、间接、月薪人员、制造管理人员 市场、销售人员 研发人员 如果有必要，还需定义人员的成本中心归属 由此，以上人员发生的费用或成本对应的归入制造费用、销 售费用、研发费用和管理费用，当然归入制造部门的人员进 入制造成本； 将利润表项下的所有科目细分，拆分成对应不同部门的表格， 并下发给相关部门 对下发表格的所有科目，进行清晰的定义和说明 提供同一阶段的可参考的对应的历史数据给各部门，同时， 提供诸如原材料、成品、半成品的期初数据； 11 如何制定全面预算 预算结果最终与利润表是对应的，预算表格也是由利润表拆出的 12 如何制定全面预算 第一步：预算的准备 – 财务部门和管理层确认一些预算的原则，比如： 销售收入预算是以开发票为准还是实际到账为准； 年终奖以上一年年终奖为准还是预提下一年的年终 奖； 研发过程中的产品，销售单价如何确定； 产品的 SKU 如何定义 。。。。。。 – 财务部门必须告知一些费用的预提原则，比如： 在人力成本预算时，职工教育经费按照职工工资的 2.5% 预提，住房基金按照 18% 预提等 。。。。。。 13 如何制定全面预算 第二步：预算假设 – 各部门在制定预算的时候，一定有许多不确定的因素，但是这些 不确定的因素经过分析判断后，根据趋势是可以进行假设的，下 面是一些例子： 假设 2016 年的人均社平工资增长 10% 假设原物料中， XX 物料降低 2% ， XX 物料上涨 5% 。。。。 假设房屋租金增长 10% 假设营改增正式于 6 月份开始实施 。。。。。 – 预算假设是针对预算的关键条件进行假设，不能将有些预算的内 容作为假设的内容进行假设，预算相关的数据必须是有依据或者 合理逻辑的推算和计算，而不是预算假设； – 在预算开始前，所有部门的预算假设必须获得管理层的认可和同 意； 14 如何制定全面预算 第三步：开始预算 – 销售部门的预算：在开始销售部门的预算前，首先要与管理层沟 通，来年的销售策略： 产品策略：哪些产品重点推向市场，哪些替代品重点向客户推 介，哪些逐步准备退市，行动计划是什么； 渠道策略：逐步由经销商分销商渠道转向大客户销售，原来的 比例是怎么样的，新的一年如何进行比例转换；电商销售、海 外市场拓展等； 价格策略：原有产品、新产品的价格策略； 市场推广策略：包括广告、市场推广、展销会的有效性分析； 激励策略：如何改变原有激励体系，提升销售量； 费用策略：持续的销售费用率降低计划； 。。。。。 – 这些策略的确定，是衡量预算合理性的指标之一； 15 如何制定全面预算 在这些销售策略确定后，销售部门可以启动销售预算的工作了： – 如前所述，销售预算也是从细到粗进行的，即从区域甚至销售人员到销 售部，销售预算包括销售收入预算和销售费用预算（包括市场费用预 算） 销售收入预算： - 按照前述确定的销售策略，按照区域、渠道、产品等几个维度进 行收入预算； - 预算的所有数据必须是有逻辑推理的或者是有基本依据的，比如 某大客户下一年的采购计划以及我们公司所占的份额；又比如经 销商上年的销售情况，今年根据市场判断略有上升或者持平； - 预算必须合理的加入管理层的意志和要求，比方说某些产品或者 渠道销售额有一定比例的提升； 由于预算的结果与管理者绩效相关，这其中必然存在着销售管理人员 和销售人员与管理层讨价还价的过程，但总的原则是预算的结果是符 合 SMART 原则以及“摘苹果”原理； 通常切忌直接填写财务给予的销售预算表格，而是由销售部门的 “细”再自动汇总为财务部门的粗的数据。 16 如何制定全面预算 销售费用预算： – 销售费用包括销售过程费用、售前、售中、售后费用，在捷捷也 还包括市场拓展费用，同时包括销售人员工资、提成和奖金； – 销售费用的预算一部分可以根据历史数据，推算出销售过程费用， 但颗粒度要适中，切忌颗粒度过粗或者过细；比如售前、售中、 售后的费用要分开，通过这样的分类预算和数据积累，日后各类 数据的分析和对比越有说明性；而招待费用等只要参照历史数据， 按照一定的比例进行预算，而无需预算每一次的应酬和招待费用； 由于产品有淡旺季的原因，无论是销售收入预算还是销售费用预算 均建议细到每个月，或者至少细到每个季度，季度内的月份按照均 摊原则进行； 对于特殊的大项目或者客户开拓，可以另外进行预算，但最终数据 将并入整个销售数据 17 如何制定全面预算 预算的合理性判断： – 对于销售预算的合理性判断除了整体销售额是否与上升预期基本吻合外， 还要从以下几个指标与历史数据进行对比： 人均销售额（与销售人员的人头预算相关） 销售费用率 渠道比例是否与销售渠道策略相符合； 销售额 / 市场推广费用，是否上升； 销售额 / 售前人数 以及销售额 / 售后人数 。。。。。 – 除非有合理的解释或者特别的新产品推广需要，否则以上指标应该是逐 步优化的 – 在进行对比分析时，要确保对比的内容所包含的科目是一致的，否则会 误导管理者做出错误的判断和决定。 – 通常销售人头预算及人员相关的费用和薪酬、提成预算又人力资源部统 一编制； 18 如何制定全面预算 制造部门预算： – 确定新的一年产量要求： – – – – – – – 产量预算（某类产品） = 销售计划 - 期初数 + 期末计划数 产量预算也是根据销售计划按照月进行的； 根据年度的产量预算、设备效率、合格产品率进行排班计划； 根据排班计划，推出人头计划，根据人头计划，推出人力成本计 划（人力资源部的工作） 同时，根据产量计划，推出物料需求计划（依据 BOM 清单）、 变动成本（水、电气）计划、固定成本计划等； 根据以上产量和成本，确定不同不同产品的标准成本； 依据持续的成本降低要求，作出改进计划，依据改进计划，进行 人头、设备效率、成品合格率提升的要求进行预算修正和完善 对应的，推出在线检查员、机修、工艺人员的数量和编制； 推出相应人员的薪酬福利预算 19 如何制定全面预算 品质、设施、工程部门预算： – 回顾组织架构，确定岗位和岗位工作内容； – 确定人头数，确定招聘 / 裁员计划进而由人力资源部确定人力成 – – – – – – – – 本预算； 各类特别项目预算，根据年度计划进行测算‘ 各类备品、备件的采购计划；（依据产量及设备使用情况测算） 差旅、招待等费用； 各类认证费用等； 外协维修和加工费用； 材料费用； 外部咨询费用； 其他各项费用 20 如何制定全面预算 仓储和采购部门的预算： – 各类材料的年度采购额 = 生产计划需要的采购量 - 期初数 + 期末 数 – 采购部门在进行年度采购预算的时候，要主材进行价格趋势判断， 并依据判断结果，假设下年度的价格，然后进行采购费用预算； – 在采购预算过程中，采购人员要充分考虑安全库存、价格趋势、 供应商交货周期等多方面矛盾的因素，以库存最小化为原则，进 行采购预算； – 采购和仓储预算中，要考虑过期原材料的处理，依据处理时间以 及假设的价格，进行过期原物料出售或者置换收入预算； 21 如何制定全面预算 制造部门预算判断： – 直接人员人均产出 – 准直人员人均产出 – 制造部门人员 / 制造管理人员 – 单位 SKU 产品物料耗用 – 设备维修费用 / 产出 – 标准成本对比 – 投入产出对比：产值 / 制造部门总人力成本 – 产值 / 维修费用 22 如何制定全面预算 研发部门预算制定： – 制定完整的年度研发计划； – 基于年度研发计划编制和优化组织及人头编制； – 依据人头确定人力招聘 / 裁减计划； – 依据研发计划，预算材料费用、小试、中试费用 – 项目申报、专利申报费用； – 高科技企业维持费用； – 研发设备购买、耗用、维护费用； – 差旅费用； – 外部咨询服务费用； 23 如何制定全面预算 人力资源部门的预算制定： – 所有人力相关的费用包括工资、福利、社保、公积金、培训、招 – – – – – 聘、职工活动、工会费用奖金、人员解职费用（准备金）等预算 统一归口到人力资源部进行预算； 在进行预算前，人力资源部要参与各部门的人头编制计划的讨论 和审议中，在所有预算开始前，首先与管理层确定最终人员编制 计划； 人力资源部要充分了解各部门的培训需求、人员认证需求等，在 年度培训计划的基础上确定培训预算（值得注意的是，培训费用 可以从职工教育经费中支出，避免重复预算） 招聘费用根据招聘的岗位、时间、渠道确定； 员工活动费用（如团队活动、家庭日等）可从职工福利金预提中 支出，避免重复预算； 相关人力投入产出的分析，由人力资源部与运营部门及相关部门 联合进行分析。 24 如何制定全面预算 行政部门预算： – 所有行政相关的费用（在捷捷还包括 EHS 费用）包括办公费用、 食堂费用、办公用品费用、公共区域的电费、水费、电话费用、 快递及包裹费用、报刊杂志费用、政府关系维护费用、公共招待 费用、保安、清洁费用、制服费用等均由行政部进行预算； – 行政部可参照历史数据进行相关预算； – 特别项目如消防系统改造等可单另预算然后最终按照科目进行合 并计算； – 行政费用预算也是以预算周期为期间，按月进行预算； 25 如何制定全面预算 财务部门的预算： – 财务部门在完成本部门的包括差旅、会务、审计、咨询等费用外， 还负责其他非运营费用 / 营业外收入的预算，包括： 利息 融资费用 折旧 摊销 税收 坏账损失预提 – 同时，财务部门负责将各部门预算进行合并 – 财务部门中的管理会计负责相关财务数据的分析如利润率，资金 周转次数、投资回报率等分析。 26 3 年度预算的审核和批准 27 年度预算的审核与批准 各部门根据财务部门提供的格式和数据，完成部门的年度预算，期 间与相关部门和管理层进行了充分的沟通； 财务部门将各部门预算，按照实现设定的数据逻辑关系进行加和统 计和分析； 管理层依据“由粗到细”的原则，逐项分析各项预算指标的合理性， 并在出现问题的时候，逐层挖掘数据来源，确认和发现问题所在； 完成全面预算的制定； 根据预算的批准结果，进行年度过程的年度审核 通常企业的年度预算将由企业的总经理率领对进行完成，并与管理 层进行进行判断和优化；最终批准权属于公司董事会 28 Thank You! 29
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领导力培训-领导力密码
领导力培训-领导力密码 蒋小华老师对领导力独特的见解：领导力提升培训 20 句经典 1.没有出色的领导力就没有高效的团队执行力；员工执行不力意味着管理者领导不力； 2.有没有领导力关键看你身后有没追随者，大凡没有追随者，只是“散步”而已； 3.领导力评价的三个关键指标：抱负、能力和人格； 4.提升领导力三个有效工具：启导愿景、善于教导、坚定价值观； 5.没有人愿意被人管，但人们愿意追随自己信任的人； 6.杰克韦尔奇说，我讨厌管理，喜欢领导； 7.你能满足谁的迫切需求，谁就拥护你、支持你； 8.领导沟通：效果比道理更重要； 9.真正的领导不是你这个人，而是你提出的想法（包括愿景、价值观、使命），它可以引 领人们去他们没去过的地方，它代表着追随者自己的迫切需求、抱负、理想； 10.领导善于造梦，依靠梦想激发人们的动力； 11.人人都可以成为领导，它不是某些人的专利； 12.评价领导好坏不是他在位时的业绩表现，而是他不在位后，接班人可以持续引领组织前 进，未来的成功才是领导真正的成功，所以，要做教导型领导者； 13.管理层应该做些什么：不但要让员工们抱有梦想，而且还要拥抱它、实践它；深入到员 工们中间，向他们传递积极的活力和乐观精神；以坦诚精神、透明度和声望，建立别人对 自己的信赖感；坚持不懈地提升自己的团队，把同员工的每一次邂逅都作为评估、指导和 帮助他们树立自信心的机会；有勇气，敢于做出不受欢迎的决定，说出得罪人的话；以好 奇心、甚至怀疑精神来监督和推进业务，要保证自己提出的问题能带来员工们的实际行动 勇于承担风险、勤奋学习，亲自成为表率。 14.老子：无即有，有即无，无中生有，有中皆无。企业：自己无能、无用、无为，团队有 能、有用、有为。总裁无为，中层有为，基层无所不为，企业才能大有作为；让自己无用 团队有用，是领导者最重要的战略部署；让自己无能，团队有能，是领导者最重要的能力 所在；让自己无为，团队有为，是领导者在企业最大的作为。 15.一流领导者，只做人不做事；二流领导者，多做人少做事；三流领导者，既做人又做事 ； 四流领导者，先做事后做人。 16.领导智慧：退即进，让即取，给即拿，舍即得。没有胸怀哪有平台；没有格局，没有大 局；没有大愿哪有大业；没有版图哪有疆域。 17.不是你有权力，而是你有魅力；少了一位优秀的员工，多了一位不称职的管理者。 18.领导铸造凝聚力：请闭上眼睛，想像在会议室的地板中间放着一个很大的溶胶炉。把溶 胶炉装满新鲜的、纯净的、清澈的人类精神之水；小心护理，不让假想或过度控制来污染 慢慢从锅的底部向上填满，它是不可能从上往下来装满；把重视客户和出色工作所带来的 骄傲搅拌均匀；让水沸腾，将一部分自由、一部分自尊和一部分忍耐混合在一起；把责任 加入；直到煮出的胶状物变得光滑粘稠，再把分享领导力和明确目标搅拌进去；添加少许 幽默和一些冒险作为调料；等冷却后，用一流的核心价值观来装饰；用组织结构图来包装 要格外注意空白地带。撕开组织结构图，你能看到的将是：生产力、创新精神和客户服务 精神。
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财务部出纳职位分析
财务部出纳职位分析 职务名称：出纳员 所属部门：财务部 直接上级：财务部经理 工作目的：搞好货币资金的收付及记帐、结帐工作。 工作要求：认真负责、工作细心、敢于坚持原则；了解财务法规、税务法规。 工作责任： 1. 做好公司资金的管理及调配工作； 2. 完成日常的收支工作及记帐工作； 3. 做好收付款凭证审核工作； 4. 配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作； 5. 每月的工资核算及发放工作； 6. 做好与银行的对帐工作； 7. 配合有关部门做好应收、应付款工作； 衡量标准： 工作报告的完整性； 工作难点：如何坚持财务政策。 工作禁忌：工作粗心，留有首尾，违反财务、税务法规。 职业发展方向：财务部经理 任职资格： 1. 工作经验：3 年以上大中型企业相关工作经历； 2. 专业背景要求：曾从事出纳工作 2 年以上； 3. 学历要求：大专；中专以上需从事财务工作 3 年以上经历； 4. 年龄要求：25 岁以上； 5. 个人素质：认真细心、为人正直、责任心强。
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组织诊断九连环-组织的自我觉察
组织诊断九连环-组织的自我觉察 组织的自我觉察 组织诊断九连环 1. 由个体健康到组织健康 2. 组织的自我觉察 3. 组织发展过程的常备小药 4. 玩转九连环 CHAPTER 2 CHAPTER 1 从个体健康到组织健康 成熟稳定期 个体健康觉察 / 检查 个体健康评价 / 觉 察 个体健康疗愈 / 指 导 OKR ，愿景型指标 组织健康觉察 / 检查 组织健康评价 / 觉 察 人才评估 + 个人发展计划 设置以销售或者产品的组 组织健康疗愈 / 指导 织结构 岗位分析， KPI+OKR CHAPTER 1 由个体健康到组织健康 组织如人 人体的结构： 细胞 ：基本单位 组织 ：形态相似、结构功能相同的细胞和细胞间质构成了组织，每种组织完成 一定的机能 上皮组织，结缔组织，肌肉组织 ，神经组织 器官 ：不同组织有机联合，完成复杂生理功能 胃，肺，肠，肾脏，心脏，胰脏，脾脏，肝脏，胆囊，生殖器官 九大系统：多个器官按一定次序组合，完成生命活动 运动系统，呼吸系统，内分泌系统，神经系统，生殖系统，免疫系统，笑话系 统，循环系统，泌尿系统 CHAPTER 1 由个体健康到组织健康 组织如人 细胞（基本单位） 人 组织（相似机能） 职位序列 器官（功能） 部门 系统（生命活动） 流程（业务活动） CHAPTER 1 由个体健康到组织健康 组织如人 人类 孕育下一代 初创期（孕 快速成长期 成熟稳定期 育 / 婴儿 / 学步 （青春期） （盛年 / 稳 期） 企业 下一代生命的延续 进化 适应外部环境 衰退期 企业再造期 定期） 研究新领域 健康 （第二曲线） 感知外部，不断调整 CHAPTER 1 由个体健康到组织健康 人类 16 岁还不敢 自己过马路， 妈妈还要一起 睡觉，没有追 求 初创期（孕 快速成长期 成熟稳定期 育 / 婴儿 / 学步 （青春期） （盛年 / 稳 2 岁还不会走 不健康症状 路 /7 岁还不 会说话 / 自闭 企业 过早追求短 期利润 创始人失去 对组织的控 制 没有能力抚养下一代 教育方法错误 进化 孕育下一代 下一代生命的延续 企业再造期 研究新领域 分权不足 为了做而做 目标不一致 适应外部环境 衰退期 定期） 期） 不健康症状 组织如人 发展欲望降低 权力大责任小 （第二曲线） 健康 感知外部，不断调整 CHAPTER 2 组织的自我觉察 个体的自我觉察 自我觉察—是指个人知道，了解，反省，思考自己在情绪、行为、想法、人际关系及 个人特质等方面的状况、变化及发生的原因 《洞察力》将自我觉察的核心定义为：一种清醒地认识自我（及所处环境）的意愿和能力 自我觉察 是 能够看到真相的能力 CHAPTER 2 组织的自我觉察 个体的自我觉察 不急于做评价和结论 自我观察 不急于改变 注重感觉，放松 对自己讲实话 发现 改变 BY 内在智慧 CHAPTER 2 组织的自我觉察 组织清楚的自我认知： 准确识别和理解 认知 组织真正想要的是什么， 进化和超越 超越 选择 以终为始，经 过评估后得主 动选择 觉察的目的是积极 探索行动方案 CHAPTER 2 组织的自我觉察 建立组织的自我觉察能力 创建觉察 HR 的角色：教练和引导员 教练 信息是觉察的基础 信息是觉察的基础 保持灵活 计划与目标设定 短期成功里程碑 关注责任 管理进展和确定 责任 回顾总结 CHAPTER 2 组织的自我觉察 组织的自我觉察能力：来自组织内 Leader 的自我觉察能力 HR 要帮助组织 Leader 建立 Ta 对组织真正的觉察能力 • 自我的状态和心态 • 用心倾听意图和感受 • 分离事实和情绪 • 有价值的提问 • 直接的沟通 学会使用小药箱 CHAPTER 3 组织发展过程中的常备小药箱 咳嗽药 眼药水 药 感冒 睡 血压 眠 计 监 测 仪 体温计 糖仪 血 消炎药 心脑血管类药 录仪 血氧仪 记 心电 组 组 织 织 设 组文 计 织化 丰 诊断流程 富 性 组 织 活 力 人 才组 组 留诊织 织 才 断高 绩 效 环 效能 境 指引 为 行 CHAPTER 3 组织发展过程中的常备小药箱 使命 组 织 文 化 组织的战略目标 愿景 价值观 组 织 设 计 人才观 业务规划 组织结构 资源配置策略 人 才 诊 断 招聘 关键能力 培养 留 才 环 境 组 织 效 能 人力资源战略规划 组 织 高 绩 效 组 织 丰 富 性 绩效 价值 治理 薪酬 组 织 活 力 激励 氛围 CHAPTER 4 玩转“九连环” 解开九连环一共需要三百四十一步 CHAPTER 4 玩转“九连环” • 刚开始看到，觉得很简单！ • 拆解第一个，第二个 很简单！ • 第三个，有难度，怎么都拆解不下来！ • 开始研究方法和逻辑，开始有点儿会了！ • 但是还不熟练，一边拆解，一边要时不时停下来 再研究一下，再梳理梳理逻辑！ • 继续练习，再练习…… .. • 最后：随时拆解安装，无论从哪一个阶段，都能 够一眼看出如何拆解和安装 CHAPTER 4 解开每一环的钥匙 玩转“九连环” 五个维度 缺一不可 权变 因素 诊断 组织数据 链条 组 织 设 计 组 织 效 能 组织支 持度 组 织 高 绩 效 动态 一致性 组 织 活 力 信任 组 织 文 化 组 织 丰 富 性 工作的 意义 人 才 诊 断 留 才 环 境 认知 差异 优化 CHAPTER 4 玩转“九连环” 我因何而 出名 领导 者 个人 发展 我将去何 方 我喜欢何 种挑战 七个推动丰富 性的问题 公司 留住人 才 我怎样应 对成长和 学习 有意 义的 工作 个人 因素 我为何感 到高兴 我将与谁 同行 我如何创 造积极的 环境 人力分析框架 结果导 向 进取心 团队导 向 五条分析链路 尊重员 工 稳定性 OCP 创新 人 才 获 取 分 析 人 才 招 聘 分 析 敬 业 度 分 析 价 值 分 析 留 任 分 析 人力分析框架 最 高 领 导 高管 层 人员 目 标 和 战略 规模 / 生 命周期 环境 文化 正规化 专业化 职权层级 集权化 职业化 基层 管理者 价 值 观 智 商 经 验 情 商 潜 力 专业 人士 技术 以上方法论或模型均来源于书籍，及公开信息 组织诊断九连环 看说明书，学习工具是一件有点枯燥的事情 练习—复盘 --- 觉察—超越 能力的提升一切从练习开始！ 能力提升无捷径，满足枯燥永相伴！ 谢谢
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