乐天人事管理权限
■乐天澳的利人事管理权限表 职能 具体事项 呈报 审核 批准 执行 信息传递 备注 全年编制 人力资源年度规划 部门职责 各部负责人 直接主管/人事 总经理 各部门 人事部 岗位职责 组织管理 架构调整 招聘与选拔 总经理 有关人事规章制度 人事部 人事总监/工会 总经理 各部门 人事部 员工手册修订 人事部 人事总监/工会 总经理 各部门 人事部 人事年度总结与计划 人事部 总监 总监 人事部 网站资格注册/猎头 协议签订/招聘广告 投放/年度校园招聘 人事部 总监 总监 人事部 招聘网站维护 人事部 经理以上 各部门负责人 直接主管 总经理 各部门 人事部 经理以下 各部门负责人 直接主管 副总经理 各部门 人事部 招聘需求提报 招聘实施 人员录用 各部门负责人 直接主管/人事 经理以上 各部门负责人 直接主管 总经理 经理以下 各部门负责人 直接主管 副总经理 员工手续办理 各办事处内勤人 人事部 培训需求信息 各部门负责 人/人事部 人事总监 开发培训的课程/课 件 各部门负责 人/人事部 直接主管/人 事总监 培训实施 各部门负责 人/人事部 培训档案整理归档 培训制度整理修订 培训与发展 试用期终止/转正/延 期 各部门 人事部 人事总监 各部门负责 人/人事部 人事部 人事总监 人事部 人事部 人事总监 人事部 人事部 各部门负责人 直接主管 副总经理 各部门负责人 人事部 员工异动手续/交接 各部门负责人 直接主管 副总经理 各部门负责人 人事部 员工升职/降职/免职 各部门负责人 直接主管 总经理 各部门负责人 经理以上 各部门负责人 直接主管 总经理 各部门负责人 经理以下 各部门负责人 直接主管 副总经理 各部门负责人 直接主管 本人 副总经理/人 事总监 总经理 各部门 人事部 人事总监 总经理 人事部 人事部 员工辞职/辞退 员工离职申请 本人 工资/福利调整方案 人事部 薪资制度整理修订 人事部 薪资福利计算/监 督/归档 人事部 ■乐天澳的利人事管理权限表 绩效考核方案 销售部 绩效计算/监督/归档 新员工薪资定级 各部门负责人 人事部 销售部 人事部 副总经理 人事部 人事部 副总经理 人事部/财务部 薪酬与绩效 销售业绩达成调整 工资冻结/解冻 各部门负责人 员工异动调薪 各部门负责人 直接主管/人 事总监 总经理 人事部 员工年度考核调薪 各部门负责人 直接主管/人 事总监 总经理 人事部 人工成本报表/分析 人事部 人事总监 薪资调研 各部门负责人 人事总监 缴纳社会保险 各部门负责人 劳动合同签订和续签 劳动合同管理 员工关系 劳动争议处理 员工合理化建议 人事部 各部门负责 人/人事部 人事部 人事部 经理以上 直接主管 副总经理 总经理 人事部 经理以下 各部门负责人 直接主管 副总经理 人事部 人事总监 人事部 总经理 各部门负责 人/人事部 人事总监 人事部 人事部 各部门负责 人/人事部 人事总监 人事部 工会沟通 其他 劳动事务合同签 订/续订 人事部 人事令签发 人事部 人事总监 总经理 人事部 架构调整签发 人事部 节假日休假通知 人事部 员工休假申请 本人/办事处内 各部门负责人 直接主管 勤 /人事部 员工奖罚 各部门负责人 直接主管/人 事部 总经理 人事部 优秀员工评定 各部门负责人 直接主管/人 事部 总经理 人事部 人资档案整理/归 档/销毁 人事部 人事总监 人资档案查询 人事部 人事总监 薪酬查询 人资管理系统维护 人事部 异动汇总表 人事部 人事总监 总经理 本人 人事部 5天以上请总经理 签批
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人事权限一览表
人事权限一览表 职级 相关人事权限 招聘 薪资定级/调整 人事任免 人事调动 劳动关系 总经理/副总经理，总监/副总监级 分管领导（董事长/总裁/副 分管领导（董事长/总 总裁） 裁/副总裁） 分管领导（董事长/总 裁/副总裁） 分管领导（董事长/总裁/副 总裁） 分管领导（董事长/总 裁/副总裁） 总公司部门经理级 分管领导（董事长/总裁/副 分管领导（董事长/总 总裁） 裁/副总裁） 分管领导（董事长/总 裁/副总裁） 分管领导（董事长/总裁/副 总裁） 分管领导（董事长/总 裁/副总裁） 总公司职能经理/主管级 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 分公司经理/主管级 人力总监与总经理 人力总监与总经理 人力总监与总经理 人力总监与总经理 人力总监与总经理 总公司员工级 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 分公司员工级 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 备注说明： （1）各分公司在此授权之前，须编制公司的组织架构及岗位编制，“定编、定岗、定员、定责”，提交分管领导审批后交人力行政中心备案，在权限内的员工级的 人员招聘、人事任免等人事权限均可自由执行；主管级的人员由人力行政总监和总经理共同确定，经理级以上人员由总经理提出建议，人力行政总监审核提出建议 ，分管领导审批确定。 （2）人员招聘：编制内的按照人事权限执行，编制外的须按照人力资源招聘流程执行“填写《部门用工申请表》→部门/公司负责人签字→人力资源审核→分管领 导审批”。 （3）薪资定级：各分公司须编制各自的《薪酬体系》，提交人力资源审核，经分管领导审批后按照以上权限执行.负责人在调整薪资时应做到公平、公正原则，每 次上调薪资应按照员工的业绩、贡献情况调整，工作表现突出的原则上每次调整一级，做出重大贡献的最高调整两级；调整周期：员工最短周期为三个月，经理及 主管最短为半年。 （4）福利方面：各分公司须编制各自的《福利体系》，提交人力资源审核，经分管领导审批后，今后只要是符合体系标准的，各分公司总经理均可自行调整，无需 再上报审批。（如有员工晋升调整的应确保其员工人事档案完整） （5）人事调动：包括员工异动（入职、转岗、离职等），分公司的在本公司范围内的总经理均可按照以上权限审批，跨公司的须与人力资源及涉及到的部门共同协 商审批。 （6）劳动关系：包括员工合同（劳动合同、协议等）新签、续订、解除，社保关系等。 (7)由总经理权限内执行的员工级的人员的招聘、薪资定级调整、人事任免、人事调动、劳动关系等必须报人力行政中心备案。 董事长审批： 总裁审批： 副总裁审批：
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面试方法招录权限表
面试方法/招录权限表 面试方法 招录岗位 校招生 专员 主管级 经理级 总经理级 区总 /总监级 分管领导 备注 面试 阶段 初试 复试 初试 复试 初试 复试 初试 复试 初试 复试 终试 初试 复试 终试 初试 复试 终试 笔试 甄选方法 心理 结构化 无领导 公文筐 测评 面试 小组 测评 人资 经理 总经理 √ √ √ √ √ ※ √ √ √ ※ √ ※ √ √ √ ※ √ ※ √ √ √ √ ※ √ ※ √ √ √ ※ ※ ※ √ √ √ √ √ √ √--必选/必参加； ※--选择性参加 面试官 面试小组（人资） ※ 分管 领导 ※ √ ※ ※ √ √ ※ ※ √ √ ※ ※ √ 录用权限 面试小组（用人部门） 录用决策（用人部门） 录用审批（人资） 区 区总 分管 （副） 分管 （副） 总经理 分管领 经理 总经 理 /总监 领导 总裁 总经理 总/总 领导 总裁 导 监 √ ※ √ ※ √ ※ ※ √ ※ ※ √ ※ ※ √ √ √ √ √ √ √ ※ ※ ※ ※ √ √ ※ √ √ ※ √ √ √ √ √
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人力资源部百项工作职责明细及审批权限分配表
项目 工作职责明细 分配权限 专员 主管 部长 分管副总 总经理 一、 1. 根据公司长期战略，设计组织结构 议案 承办 审核 核决 组织 2. 划分部门职责 议案 承办 审核 核决 管理 3. 工作设计与人员编制 议案 承办 审核 核决 4. 拟定组织规程 议案 承办 审核 核决 承办 承办 承办 议案 承办 审核 核决 审核 审核 审核 核决 核决 5. 组织规程的公告通知 6. 组织规程的解释说明 承办 议案 承办 7. 监察组织规程实施情况 8. 调整与修订组织规程 承办 二、 9. 根据国家政策，拟定人事制度及规章 人事 10. 人事制度的解释说明 承办 承办 制度 11. 监督各部门人事制度的实施情况 承办 承办 承办 12. 调整与修订人事制度 承办 审核 审核 审核 三、 13. 进行工作分析与工作评价 议案 承办 审核 核决 工作 14. 编制职位说明书 议案 承办 审核 审核 核决 分析 15. 负责职务说明书的解释说明 承办 承办 评价 16. 调整与修订职务说明书 承办 审核 审核 核决 四、 17. 预测公司的中长期与年度人力资源需求 议案 承办 核决 人力 18. 统计分析公司现有人力资源的情况 议案 承办 资源 19. 预测组织内部人员流动及异动情况 议案 承办 规划 20. 预测人力资源净需求 21. 制定公司人力资源规划 承办 审核 五、 22. 汇总各部门人才需求信息 承办 核决 招募 23. 制定公司招聘录用计划 承办 审核 审核 核决 选拔 24. 编制招聘工作的费用预算 承办 审核 审核 议案 承办 议案 25. 招聘准备 承办 26. 组织招聘工作 承办 27. 组织新进员工的身体检查 承办 28. 办理新进员工聘用手续 承办 29. 新进员工的试用管理 30. 建立、维护并分析求职人才信息库 承办 承办 32. 与外部人才机构保持长期联系 承办 承办 承办 六、 33. 员工招聘资料的整理归档 34. 汇总各部门培训需求信息 承办 议案 承办 核决 培训 35. 研究制定公司整体的培训开发计划 议案 承办 审核 核决 承办 审核 审核 审核 核决 与 核决 核决 承办 31. 临时人员的选拔录用 开发 核决 36. 编制公司培训经费的预算 37. 开发培训课程，拟定培训科目 承办 38. 准备培训所需资料与教材 承办 39. 备课 承办 40. 安排培训相关事宜 41. 实施员工培训计划 承办 承办 42. 培训器材的维护与管理 承办 43. 联系、接待外部培训、咨询机构人员 承办 承办 44. 跟踪调查外来培训师授课效果 议案 承办 审核 45. 搜集、整理培训工作的反馈意见 承办 承办 46. 撰写培训工作的总结报告 承办 审核 核决 47. 普通员工外培、进修申请的汇总与复核 承办 审核 核决 核决 48. 主管级以上人员外培、进修申请的汇总与复 核 49. 监查各部门在职培训情况 承办 审核 核决 核决 承办 50. 提炼并宣传公司的企业文化 议案 议案 承办 审核 51. 监查各部门员工个人职业生涯设计工作 议案 承办 审核 核决 52. 员工培训档案材料归档 承办 七、 53. 拟定绩效考核计划 议案 承办 审核 核决 奖惩 54. 为直线经理提供相应的咨询、指导 承办 承办 承办 考绩 55. 监查各部门绩效考核的实施 承办 承办 56. 监查各部门绩效改进计划的实施 承办 承办 审核 核决 审核 核决 审核 核决 承办 核决 57. 汇总各部门考核结果 承办 58. 整理有关考核的反馈信息 承办 59. 汇总各部门奖惩人员名单 承办 60. 组织受奖励人员的表彰事宜 承办 61. 办理员工奖惩手续 承办 62. 奖惩事件的登记与统计分析 承办 63. 绩效管理工作的总结汇报 承办 64. 绩效管理、奖惩资料的归档 承办 八、 65. 薪资调查 薪资 66. 新进员工的薪资定级 承办 审核 审核 核决 管理 67. 根据绩效考核与异动结果，调整员工薪资 承办 审核 审核 核决 68. 计算企业员工薪资、福利和社会保险费 承办 核决 69. 编制并核定薪资与福利报表 70. 缴纳社会保险费 71. 人工成本分析 承办 承办 审核 审核 承办 核决 核决 核决 72. 编写薪资管理工作的总结报告 承办 审核 核决 73. 拟定薪资管理体系调整方案 承办 审核 审核 审核 74. 监督薪资管理体系调整方案的实施 议案 承办 审核 核决 九、 75. 汇总、复核公司各部门员工的异动申请 承办 核决 员工 76. 与异动当事人进行异动面谈 异动 77. 办理人员异动的相关手续 承办 核决 管理 78. 员工异动的登记 承办 核决 79. 监督工作交接办法的实施 承办 80. 员工离职移交清册的审核、提报、保管 承办 81. 调查分析公司员工流动情况及原因 承办 十、 82. 劳动合同条款的解释说明 承办 劳动 83. 劳动合同的管理 承办 关系 84. 与工会协调沟通 承办 承办 85 员工满意度调查 承办 审核 核决 86. 劳动争议的调查与处理 承办 审核 审核 87. 员工合理化建议的搜集整理、反馈、奖励 承办 审核 核决 88. 联系并定期组织员工的身体检查 承办 核决 89. 编制员工健康情形的调查分析及统计报告 承办 审核 核决 90. 与法律和政府劳动人事部门建立和谐关系 承办 承办 承办 91. 人事资料与报表的归档与日常管理 承办 人事 92. 对人事资料进行统计分析 承办 资料 93. 重要协议及敏感性文件的妥善保管和控制 档案 94. 建立并管理员工人事档案 承办 管理 95. 办理人档案的查询事宜 承办 十一、 承办 承办 承办 承办 核决 核决 96. 办理员工移动过程中的人事档案转交 承办 审核 核决 97. 负责废弃人事档案的销毁 承办 审核 核决
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XX集团核决权限流程图
核决权限表 分店 职位 经营业务 项目 主管 经理 (厨师长) 酒店系统 酒店财务 酒店行政 营运经理 总监或店 长 经理 经理 行政人事 总监 审计 经理 董事长 决 公务宴请 发 决 消费折扣 发 客房升等 二级 发 决 审 客户住房商务合约 发 会 会 决 审 审 审 签单挂帐合约 发 会 会 决 审 审 审 发 发 发 会 会 审 发 会 会 会 会 审 发 审 审 决 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 决 决 会 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 面试 任用/晋升/异动(月薪3500元以下) 任用/晋升/异动(月薪3500元含以上) 分店主管以 休假（3天以下） 下 （ 休假（3天含以上） 含） 免职 离职 辞退 面试 任用/晋升/异动 休假（3天以下） 财务人员及 人事主管 休假（3天含以上） 免职 离职 辞退 面试 任用/晋升/异动 发 发 发 发 发 发 发 发 会 会 审 审 发 发 发 发 发 发 审 审 审 审 发 发 发 审 审 审 审 会 审 审 审 审 审 发 发 发 发 审 审 发 审 发 发 审 审 发 审 会 决 决 审 决 审 审 审 审 会 会 会 会 会 会 会 会 审 会 会 发 会 会 发 发 发 休假（1天）遇法定假日、重要接待、公司重大活动等 分店营运经 休假（3天以下） 理 休假（3天含以上） 免职 离职 辞退 面试 任用/晋升/异动 发 发 发 审 审 审 审 审 审 会 决 审 发 审 发 会 发 审 审 发 会 决 审 发 审 发 审 审 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 审 决 会 审 审 审 审 审 审 会 发 无限制 决 决 会 会 会 发 会 会 会 审 发 发 审 审 会 会 审 休假（1天）遇法定假日、重要接待、公司重大活动等 分店经理 （含厨师长 休假（3天以下） ） 休假（3天含以上） 免职 离职 辞退 面试 任用/晋升/异动 管理制度 财务 总监 发 薪资、奖金（经理级含以上） 行政总厨 行政总 财务主 厨 管 餐饮招待 旅行社合约 日常杂品采购、费用支出 日常直拨原材料采购 营业器皿添置 营业器皿新购 设备资产维护/保养 设备资产维修单项金额在1000元以上 营运采购 设备资产报损 设备资产新购 广宣印刷品（第一次印刷） 广宣印刷品（再印刷） 工程、维保合约 采购合约 绩效考核（经理级以下） 薪资、奖金（经理级以下） 薪资、考核 绩效考核（经理级含以上） 新聘及晋升月薪在3500元以上的员工 分店总监 集团 审 会 会 决 审 审 审 审 会 会 会 审 审 审 审 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 审 审 审 审 发 会 决 决 决 决 决 决 决 审 会 会 会 会 会 决 会 会 会 会 会 决 决 决 决 决 决 休假（1天）遇法定假日、重要接待、公司重大活动等 发 会 决 休假（2天以下） 休假（2天含以上） 免职 离职 辞退 面试 任用/晋升/异动 发 发 会 会 会 会 会 会 会 决 决 决 决 决 决 决 发 休假（1天）遇法定假日、重要接待、公司重大活动等 发 休假（2天以下） 休假（2天含以上） 免职 离职 辞退 组织架构修正 权责区分修正 管理制度修正 人事制度修正 采购流程修正 财务制度修正 年度工作计划 季度工作计划 发 发 决 发 建 建 建 建 建 建 制定 制定 建 建 建 建 建 发 制定 制定 建 建 建 发 建 建 建 建 建 建 建 建 工作计划 月度工作计划 制定 说明 发：发起 建：建议 审：审核 会：会办 提：提案 决：裁决 本表原件一式三份：XXXX、XXX店长、董事会审计部各一份，复印件抄送集团行政人事部、XXX财务部 本权限以年度经营预算为基础，如遇公司预算调整，以调整后的预算数据为基础。 第1页，共4页 建 建 建 建 建 建 建 会 会 会 会 会 建 建 建 建 建 建 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 审核 确定 核决权限表 分店 职位 项目 主管 经理 (厨师长) 酒店系统 酒店财务 酒店行政 营运经理 总监或店 长 经理 经理 所有的休息请假天数不能与公休假合并。 制表人： 第2页，共4页 集团 行政总 财务主 厨 管 财务 总监 行政人事 总监 审计 经理 董事长 备注及说明 本项权限,各分店独立使用,欲跨店使用应由各店最高主管相互照会后代签名使用并注明交办店名及主 管职称姓名 执行公司预算和管理规定，以实际消费金额及牌价计算，菜品、酒类、香烟除外，菜品部分可招待凉 菜类甜品类及新开发待推广菜品，单笔招待金额不超越40元，每月招待授权额度根据预算执行。 每月按预算金额执行，招待范围为工商、税务、公安、消防、职业学校等职能部门，超预算费用需事 先申报超预算金额与原因，报董事会审批后执行。 顾客消费折扣需报集团审批后执行。 客房升等仅用于工作中客户招待 本项授权由现场最高主管核决,加盖专用章后生效 本项需送酒店系统进行备核及风险控管 本项授权由现场最高主管核决,加盖专用章后生效 指常态性非直拨食品类库存采购及日常运营费用开支 指常态性直拨食品类采购 指已经确认的器皿，数量不足需添购 指购买新品类的器皿 指摊提年限5年以上的器具设备的日常维护保养 指摊提年限5年以上的器具设备的维修，同一设备维修不得拆分报批 指摊提年限5年以上的器具设备新购 指所有对客,对外使用的宣传品,广告物等 指所有对客,对外使用的宣传品,广告物等 皆需经集团公司工程副总会办集团法务后,报董事长批准 指日常原材料、杂品等采购合约 指正常薪资发放 指正常薪资发放 指正常薪资发放 指正常薪资发放 指确定面试人员 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指免去员工现任职务 含试用期延期,自动离职等 公司主动辞退员工 指确定面试人员 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指免去员工现任职务 含试用期延期,自动离职等 公司辞退员工 指确定面试人员 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指免去员工现任职务 含试用期延期,自动离职等 公司辞退员工 指确定面试人员 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指免去员工现任职务 含试用期延期,自动离职等 公司辞退员工 指确定面试人员 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指免去员工现任职务 含试用期延期,自动离职等 公司主动辞退员工 指确定面试人员 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指免去员工现任职务 含试用期延期,自动离职等 公司辞退员工 制定各项年度工作计划 制定各项季度工作计划 1.每月30日前报集团管理部 2.月度工作计划包括：本月主要工作完成情况、下月的工作完成计划 第3页，共4页 备注及说明 本项权限,各分店独立使用,欲跨店使用应由各店最高主管相互照会后代签名使用并注明交办店名及主 管职称姓名 批准人： 第4页，共4页
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品质部职务权限分配表
品 质 部 职 务 权 限 表 序号 项 目 1 部门管理 2 来料控制 摘 权 限 要 承办 制程控制 审核 复核 批准 部门组织架构、部门职责、岗位职责、任 职资格的制定 经理 总经理 编制、调整、修订部门工作流程及流程控 制 经理 总经理 协作部门 人员招聘、培训、业绩评估、工作分配、 日常监控等管理 主管、经理 经理 培训工作的策划与执行 主管、经理 主管、经理 人力资源的管理 主管 经理 总经理 制定进料检验和试验控制程序 QC主管 管理者代表 总经理 制定进料检验标准 QE QA主管 经理 确定进料抽样计划 QE QA主管 经理 进料样板的管理 组长 安排组织IQC日常工作 组长 进料检验和试验 检验员 组长/QE QC/QA主管 报表及检验状态标识的正确性 检验员 组长 进料异常的报告 检验员 组长/QE QA主管 进料异常的处理及跟进 组长/QE 主管 经理 工程、PMC、 采购 紧急物料的放行 组长 QC/QA主管 PMC、货仓、 生产 经理 采购 向供应商、采购部反馈来料品质异常情况 组长 3 分 配 QE 经理 QA主管 供应商来厂接待 QE 来料周报、月报、季度报的制定 文员 QC主管 经理 制定制程检验和试验控制程序 QC主管 管理者代表 总经理 通 人事行政部 采购 采购、工程 第 1 页，共 4 页 采购 知 备 注 4 5 终检控制 QA 制定制程检验标准 QE QA主管 经理 制定《QC流程图》 QE QA主管 经理 确定制程抽样计划 经理 制程首件检验 QE QA主管 检验员、计量工 组长/QE 程师 制程样板管理 组长 安徘组织QC日常工作 组长 制程检验和试验 检验员 组长/QE QC/QA主管 制程异常的报告 检验员 组长/QE QA主管 制程异常的处理及跟进 组长/QE/主管 主管 经理 工程、生产 制程不合格品的处理 检验员 组长/QE 主管 生产、工程 制程不良报表的统计 文员 QE 制程不良的分析、处理 QE QA主管 经理 最终产品检验和试验控制程序 QC主管 管理者代表 总经理 制定最终产品检验标准、包装规范等 QE QA主管 经理 确定成品检验抽样计划 QE QA主管 经理 成品样板的管理 组长 安排和组织终检QC的日常工作 组长 成品检验和试验 检验员 组长 不合格品的处理及跟踪 组长 主管 成品检验统计 文员 QC主管 检验和测试标准的制定 QE QA主管 经理 安排和组织QA的日常工作 组长 落货或客户验货前的品质检查及测试 检验员 组长 QA主管 掂箱及寿命测试 检验员 组长 工程 QC主管 QA主管 QC主管 生产 经理 生产、工程 经理 生产 工程、生产 QE 第 2 页，共 4 页 PMC QA主管 6 品质工程 客户验货有关资料的跟进及陪同验货 检验员/组长 QA主管 成品样板的制做及跟进 检验员 组长 QA主管 客户退货的检验、测试 检验员 组长 QA主管 参展退回品的检测 检验员 组长 主管 客户签板的管理 组长 客户投诉的处理 QE QA主管 经理 品质工程工作的策划 QC/QA主管 生产 品质工程 QC/QA主管 检具设计 计量工程师 QE 模具（零部件）的质量评估 QE QA主管 计量工作 经理 QA主管 经理 工程、工模 经理 生产、工程、 工模 参与合同评审、设计评审及供应商的评估 QC/QA主管 经理 重大工艺更改的质量评估 QE/QA主管 经理 工程、工模、 生产 ECN所涉及物料处理的跟进 组长 QC主管 货仓、工程、 生产、PMC 制程改善 QE、主管 主管 经理 生产、工程 解答QC提出的问题 组长、QE、主 管、经理 不良品可接受样板（限度样板）的签署 QE QC/QA主管 经理 工程 客户验机的故障分析 组长/QE QA主管 经理 经理 管理者代表 对重要品质异常情况提出纠正和预防措施 QE、主管 7 工程、生产 经理 检验和试验的策划 产品试验 QA/技术员 QE QA主管 计量工作的策划 计量工程师/QE QC/QA主管 经理 制定计量器具控制程序 QA主管 总经理 管理者代表 计量器具的管理（申购、验收、统一编号 、建立台帐、履历表、个人工具卡等） 计量工程师 QA主管 第 3 页，共 4 页 PMC PMC 经理 品质工程人员工作的组织、安排、跟进及 QA主管 考核 6 工程、生产 责任部门 工程、生产 8 计量器具管理文件的制定 计量工程师 QA主管 经理 编写内校设备及自制检具校验规程 计量工程师 QA主管 经理 建立内校设备及自制检具校验周期表 计量工程师 QA主管 经理 建立外校设备的允收标准 计量工程师 QA主管 经理 编写计量设备说明书 计量工程师 QA主管 经理 校验异常情况处理 计量工程师 QE 制定计量器具校验工作月报 计量工程师 QA主管 计量工作的分析检讨 计量工程师 QA主管 精密测量 检验员、计量工 QE 程师 计量检测记录的整理、归档 计量工程师 记录、文档管理 各种相关报告、报表、记录的管理 QA主管 经理 QA主管 QA主管 文员 经理 工程文件及技术资料的管理 文员 经理 质量体系文件的管理 文员 经理 内部文件与信息的分类管理 文员 经理 客户资料管理 文员 经理 制作／日期： 批准／日期： 第 4 页，共 4 页
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人事管理权限分配表
笏景大酒店人事管理权限分配表 NO. 权限类别 01 02 03 人力 资源 规划 04 项目 编制费用预 算 岗位管理体 系 05 06 组织编制 07 08 招聘 管理 09 11 12 13 主管 经理 人事专员 人事主管 行政副总 顾问 年度编制费用预算制定 提报 提报 核准 计划编制外调整 提报 提报 核准 组织架构制定、修编 提报 提报 审核 核准 岗位说明书制定、修编 提报 提报 审核 核准 核准 年度人员需求计划 提报 提报 提报 审核 计划内人员增补申请 提报 审核 审核 审核 计划外人员增补申请 提报 审核 审核 审核 一线员工 入职审批 10 内容描述 培训计划及 预算 批准 审核 主管 审核 备案 科长 审核 备案 审核 备案 审核 批准 经理 培训 管理 审核/备案 核准 审核 年度培训计划制定 提报 提报 审核 核准 年度培训经费预算 提报 提报 审核 核准 14 薪酬结构调整 核准 15 岗位薪资标准幅度调整 核准 薪酬福利政 策与制度 公司差旅控制标准调整 福利发放（端午、中秋等 ） 16 17 18 19 20 节日休假安排 薪酬 福利 管理 一线员工 员工定薪、 调薪 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 提报 员工 劳动 关系 审核 备案 主管 审核 备案 科长 提报 备案 核准 备案 核准 提报 员工/职员级 审核 审核 提报 审核 备案 审核 备案 审核 主管级 审核 备案 审核 科长级 审核 备案 审核 核准 备案 审核 核准 经理级 员工/职员级 奖惩 提报 审核 发放流程与日期 薪资核算、 发放 缓发、冻结、扣发、提前 支取 调动 转正 任免 晋升 辞退 离职 审核 提报 经理 23 提报 批准 备案 主管级 批准 备案 科长级 审核 备案 经理级 审核 备案 33 工伤 34 36 事假病假 37 39 提报 审核 备案 提报 核准 7-15天 备案 审核 主管级 3-7天 备案 审核 科长级 3天以内 备案 审核 备案 审核 医疗费报销 员工/职员级 35 38 待遇标准及管理办法 请假 休假 3天以内 经理级 婚假 主管级（含）以上人员 提报 备案 审核 40 丧假 所有员工 提报 备案 审核 41 产假 所有员工 提报 备案 审核 42 其他假 所有员工 提报 备案 审核 董事长 核准 核准 核准 核准 核准 核准 批准 核准 核准 批准 批准 核准 核准 备注
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全公司审批权限表
审批权限表 ——业务类 文件类型： 文件编号： 撰写部门： 版 本 ： 发行日期： 合计页数： 核 审 制 准 核 定 「审批权限表」 目录 页次 1 **集团「审批权限表」说明 2 2 组织战略类 3 3 法律类 4 4 通用类 5 5 费用管理类 6 采购与付款管理类 8 7 销售与收款管理类 9~10 8 仓储管理类 11~12 9 固定资产与工程项目管理 13~14 10 IT管理类 15~16 11 人力资源管理类 17~19 12 研发管理类 20~21 13 财务管理类 22~23 6~7 说 明 **集团「审批权限表」说明： 1. 本表所列《项目》是依据《内部控制制度》及相关管理规定中各作业程序等涉及审批职权分别列示。 2. 本表所列《权限》依职权层级区分为“操作员”、“经理”、“子公司负责人”、“集团总监”、“集团总裁”、“董事长”，相关审批权限最 高 至“董事长”为止。 3. 本表所列《权限》分为“立项”、“审核”、“会签”、“决议”及“报备”，并在表中以“立”、“审”、“会”、“决”、“报”列示。 4. 相关审批项目如须“会签”相关部门者，无特别说明外，则以“会签”相关部门经理为原则，本《审批权限表》将与“注释”栏予以说明。 5. 本表所列《项目》的审批标准，应由各业务的操作人员视项目层级不同，依组织系统逐级呈报，最多不得超过五层，以使签核流程最效率化。 6. 各层级主管的审批权限，可视业务性质及重要与否授权指定人员代理，然须事先提出书面申请经上一级主管核准后执行；代理期间，代理事件 需代理人与被代理人持续联系（譬如：短信取得被代理人确认）。 7. 审批权限若文件涉及审批者权益，必须依利益回避原则，由上一级主管审批。 8. 「审批权限表」内所述的金额除有特别注明外，其单位皆为人民币【元】。 9. 各业务类权限表若标识为①②③，其中①表示为：各子公司业务，由子公司负责人代理部门总监权限进行审批；②表示为：需提请总公司审核的 各 子公司业务，以其他方式（传真、扫描等）呈请审批；③表示为：相应集团总公司业务，由对应集团总监代理执行。 审批权限表-组织战略类 项目 业务 循环 作业别 1.组织架构 2.标准化 组 织 战 略 类 3.内部审计 摘要 经办 部门 权限 操作员 部门 子公司 集团 经理 负责人 总监 立 集团 总裁 董事长 决 报 1.1 集团组织框架 人事部 1.2 公司组织架构 人事部 立 决 1.3 部门组织架构 各部门 立 决 【会】集团人力资源部 1.4 部门职能的制、修订 各部门 立 决 【会】集团人力资源部 2.1 内部控制制度 内控部 立 2.2 ISO程序文件 ISO 立 2.3 部门内部操作规范 各部门 立 3.1 年度审计工作计划 内控部 3.2 审计通知单 内控部 立 决 3.3 审计报告 内控部 立 审 报 审 【会】集团人力资源部 决 【决】ISO管理者代表 决 立 审 决 【报】审计委员会 审 决 【报】董事会 4.1 年度预算、半年度修订预算 4.1.1 部门预算 4.全面预算管理 5.战略目标管理 6.公司收购、兼并 注释 【会】预算委员会 各部门 立 决 报 决 报 4.1.2 财务预算 公司财务预算 财务部 立 集团合并预算 财务部 立 报 审 立 决 5.1 年度经营方针 总经办 5.2 中长期经营目标 总经办 立 决 5.3 经营目标的成效分析 各部门 立 决 6.1 公司收购、兼并方案 董事会 立 审 报 决 报 决 审批权限表-法律类 项目 业务 循环 作业别 1.机构的设立、撤消、清 算 摘要 经办 部门 权限 操作员 部门 子公司 集团 经理 负责人 总监 集团 总裁 董事长 1.1 独立法人 董事会 立 审 决 1.2 独立法人下的分公司 董事会 立 审 决 1.3 独立法人下的办事处 董事会 立 审 决 2.1 对非重点客户、非重点供应商提起诉讼或应诉 法 律 类 2.对外部单位（包括政府 机构）提起诉讼或应诉 3.以公司的资产进行抵押 、担保或提供银行保函 注释 【会】法律顾问 起诉标的20万(含)以下 法务部 立 决 报 起诉标的20万以上 法务部 立 审 决 报 法务部 立 审 决 报 【会】法律顾问 2.3 涉及公司商标、专利、知识产权、或其他商誉的法 法务部 律诉讼或应诉,对政府提起诉讼或应诉。 立 审 决 报 【会】法律顾问 2.2 对重点客户、重点供应商提起诉讼或应诉 3.1 诉讼期间，需要对被告资产保全时，如果法院需要 总经办 公司提供担保。 立 审 决 3.2 除上述情况外的任何保证事项 立 审 决 总经办 审批权限表-通用类 项目 业务 循环 作业别 摘要 1.1 申请报告 1.预算外支出审批 通 用 类 权限 操作员 部门 子公司 集团 经理 负责人 总监 集团 董事长 总裁 注释 责任部门 1万（含）以下 立 审 决 10万（含）以下 立 审 审 决 10万以上 立 审 审 审 2.1 合同审批表（按标的额） 2.合同审批 经办 部门 【会】财务经理 【会】财务总监 决 合同部门 【会】财务总监 50万以上合同【会】法律顾问 10万（含）以下 立 审 100万（含）以下 立 审 决 决 100万以上 立 审 审 1、以上合同包括：采购材料、采购固定资产、外协加工、建筑工程、租赁等交易性合同，劳动合同按人事部规定。 【会】财务经理 【会】财务总监 决 【会】财务总监 审批权限表-费用管理类 项目 业务 循环 作业别 摘要 1.1 广告投放申请 1.广告费 3.保险费 注释 责任部门为集团总公司营销部 10万（含）以下 立 审 决 10万以上 立 审 审 1万（含）以下 立 决 10万（含）以下 立 审 决 10万以上 立 审 审 1万（含）以下 立 决 10万（含）以下 立 审 决 10万以上 立 审 审 10万(含）以下 立 决 100万(含）以下 立 审 决 100万以上 立 审 审 1万（含）以下 立 决 10万（含）以下 立 审 决 10万以上 立 审 审 5百元（含）以下 立 决 1万（含）以下 立 审 1万以上 立 审 5百元（含）以下 立 决 1万（含）以下 立 审 1万以上 立 审 1.2 费用报销（付款申请单） 集团 总裁 董事长 业务部 决 决 业务部 决 财务部 决 归口部门 决 3.2 保险费支付申请 4.1 费用申请 4.交际应酬费 部门 子公司 集团 操作员 经理 负责人 总监 立 3.1 投保申请（按投保标的额） 通 用 类 权限 1万（含）以下 2.1 报销审批 2.税金、工资、社保、住房公积 金 经办 部门 4.2 费用报销（付款申请单） 5.1 费用报销（付款申请单） 决 费用部门 决 决 费用部门 决 决 费用部门 包括：水电费、差旅费、修理费、劳 动保护费、环境保护费、劳务费、实 审批权限表-费用管理类 项目 业务 循环 作业别 5.一般费用（除以上费用项目外 的其他付现费用） 摘要 通 用 类 9.其他支出 注释 集团 总裁 董事长 包括：水电费、差旅费、修理费、劳 动保护费、环境保护费、劳务费、实 验检验费、样品费、电话通讯费、汽 车费用、运输费、办公费用、招聘费 、职工培训费、职工福利费等 决 1万（含）以下 立 审 10万（含）以下 立 审 决 10万以上 立 审 审 1万（含）以下 立 决 10万（含）以下 立 审 决 10万以上 立 审 决 1万(含)以下 立 审 10万(含)以下 立 审 决 10万以上 立 审 审 1万(含)以下 立 审 决 10万(含)以下 立 审 审 决 10万以上 立 审 审 审 决 立 审 审 审 决 1万（含）以下 立 审 决 10万（含）以下 立 审 审 10万以上 立 审 审 8.1 支付款项（付款申请单） 8.滞纳金、罚款、赔款 部门 子公司 集团 操作员 经理 负责人 总监 立 7.1 支付借款 7.员工借款 权限 5百(含)以下 6.1 费用报销 6.财务费用 经办 部门 决 决 财务部 借款人 决 决 归口部门 9.1 捐赠、诉讼费、技术合作费 归口部门 9.2 存货盘亏、存货报废、其他损失 归口部门 无论金额大小，均需层级审批 【会】财务经理 决 【会】财务总监 决 审批权限表-采购类 项目 业务 循环 作业别 1.供应商开发作业 摘要 3.报价作业 采 购 与 付 款 管 理 4.采购订单 5.验收作业 6.退货作业 7.请款与付款作业 权限 部门 子公司 操作员 经理 负责人 集团 总监 注释 集团 总裁 董事长 1.1 供应商调查表 采购部 立 1.2 供应商资格评估表 采购部 立 决 1.3 供应商资格申请表 采购部 立 审 1.4 样品送样/检验申请单 采购部 立 决 2.1 申购单-非固定资产类 计划调控部 立 决 需求部门 立 决 10（含）以下 立 审 决 ③ 100万（含）以下 立 审 审 ③ 决 100万以上 立 审 审 ③ 决 立 审 决 ③ 1万（含）以下 立 决 10万(含）以下 立 审 决 ③ 10万以上 立 审 审 ③ 1万（含）以下 立 决 10万(含）以下 立 审 决 ③ 10万以上 立 审 审 ③ 2.2 物料需求计划表 2.申购作业 经办 部门 【会】内控部、使用部门或品质部门 决 ③ 【会】内控部、使用部门或品质部门 【会】品质部 2.3 固定资产申请报告 3.1 比议价批准表 采购部 4.1 非固定资产类 采购部 4.2 固定资产类 5.1 外购入仓单 报 【会】内控部 决 以签订合同方式执行 决 以签订合同方式执行 采购部 仓管部 立 IQC 立 决 【会】生产部、采购部 6.1 退货单 仓管部 立 决 【会】采购部 6.2 进货折让单 采购部 立 审 7.1 付款申请单 采购部 1万（含）以下 立 决 10万(含）以下 立 10万以上 立 5.2 IQC来料检验报告 课长【决】 决 ③ 审 决 ③ 审 审 ③ 决 审批权限表-销售类 项目 业务 循环 作业别 摘要 1.1 客户基本资料表 经办 部门 信用额度10万以上或月结15天以上 1.客户开发作业 销 售 与 收 款 管 理 集团 董事长 总裁 立 审 ① 含异动内容证明文件 信用额度10万以上或月结15天以上 立 审 立 决 月结15天（含）以下 立 决 月结60天（含）以下 立 审 月结60天以上 立 审 信用额度10万（含）以下且月结15天（含）以下 立 决 信用额度10万以上或月结15天以上 立 审 1.3 客户访查表 业务部 1.4 月结协议书 业务部 注释 决 业务部 ① 决 ① 决 决 业务部 2.2 首次交易即给予信限申请 业务部 立 审 2.3 信用额度调整建议表 财务部 立 决 评审 立 ① 决 决 【会】财务总监 审 决 业务部 基准价5%（含）以内 立 决 基准价10%（含）以内 立 审 决 基准价10%以上 立 审 审 4.1 业务授权书 业务部 4.2 加工承揽合同 业务部 4.2.1 正常回款客户 4.销售合同书 决 决 3.2 销售价格折扣 3.售价管理作业 立 立 3.1 标准售价表（基准价） 集团 总监 含客户三证资料 信用额度10万（含）以下且月结15天（含）以下 2.1 信限调整申请表 2.信用管理作业 操作员 部门 子公司 经理 负责人 业务部 信用额度10万（含）以下且月结15天（含）以下 1.2 客户基本资料异动单 权限 立 决 业务经理由营销总监授权 立 根据授权范围审批 4.2.2 非正常回款客户 逾期15天（含）以下或逾期金额5000（含）以下 立 决 逾期60天（含）以下或逾期金额5万（含）以下 立 审 逾期60天以上或逾期金额5万以上 立 审 立 决 5.1 正常出货 仓管部 ① 决 决 送货单打印人签字，业务员【会】 审批权限表-销售类 项目 业务 循环 作业别 摘要 5.2 非正常出货 5.销售出货作业 6.客诉处理作业 集团 总监 逾期60天（含）以下或逾期金额1万（含）以下 立 审 逾期60天以上或逾期金额1万以上 立 审 立 决 出货量1‰（含）以下或1百条（含）以下 立 决 出货量3‰（含）以下或1千条（含）以下 立 审 出货量3‰以上或1千条以上 立 审 1千元（含）以下 立 决 5千元（含）以下 立 审 5千元以上 立 审 5.1 销售退货（销退申请） 业务部 5.2 数量折扣 业务部 【会】财务经理 ① 决 【会】财务总监 决 【会】财务总监 【会】应收会计 ① 决 决 业务部 ① 决 决 业务部 一次性返利 1千元（含）以下 立 决 1万元（含）以下 立 审 立 审 呆账金额1千元（含）以下 立 决 呆账金额1万元（含）以下 立 审 决 呆账金额1万元以上 立 审 审 坏帐核销金额1千元（含）以下 立 决 报 坏帐核销金额5万元（含）以下 立 审 决 坏帐核销金额5万元以上 立 审 审 1万元以上 8.2 坏账核销 注释 集团 董事长 总裁 业务部 决 8.1 呆账处理申请报告 8.呆账、坏账处理 操作员 部门 子公司 经理 负责人 立 7.1 返利申请 7.客户返利 权限 逾期15天（含）以下或逾期金额5000（含）以下 5.3 客户索赔 销 售 与 收 款 管 理 经办 部门 决 决 业务部 【会】财务经理 【会】财务总监 决 财务部 决 【会】财务总监 审批权限表-存货与仓储类 项目 业务 循环 存 货 与 仓 储 管 理 操作员 课级 主管 1.1 外购入仓单 仓管部 立 决 【会】IQC人员 1.2 生产入仓单 仓管部 立 决 【会】FQC人员 1.3 外协加工入仓单 仓管部 立 决 【会】IQC人员 1.4 外协加工退料单 仓管部 立 决 【会】IQC人员 1.5 销售退回单 仓管部 立 决 【会】IQC人员 1.6 生产退料单 仓管部 立 决 【会】FQC人员 1.7 客供料入仓单 仓管部 立 决 【会】IQC人员 1.8 赠品入仓 仓管部 立 决 【会】IQC人员 1.9 借料入仓 仓管部 立 审 2.1 送货单 仓管部 立 决 2.2 生产领料单 生产部门 立 决 2.3 补料申请单 生产部门 立 审 2.4 外协加工送货单 仓管部 立 决 2.5 退货单 仓管部 立 审 2.6 非生产领料单 需求部门 立 决 2.7 样品出库 需求部门 立 2.8 报废出库 仓管部 立 审 决 2.9 借料出库 仓管部 立 审 决 【会】物控人员 月度盘点计划 仓管部 立 审 决 【会】财务经理 半年度/年度盘点计划 财务部 立 3.2 盘点差异分析表 财务部 立 3.3 盘点报告 财务部 3.4 盘盈亏调整申请 仓管部 作业别 1.入库管理 2.出库管理 权限 经办 部门 摘要 部门 经理 子公司 负责人 集团 总监 集团 总裁 董事长 决 注释 【会】物控人员 【会】业务员 决 【会】物控人员 决 【会】采购员 决 【会】样品使用部门 3.1 盘点计划 3.盘点管理 4.呆滞物料管理 审 审 决 ③ 决 决 ③ 立 决 ③ 【会】相关部门 报 1万（含）以下 立 审 决 ③ 10万（含）以下 立 审 审 ③ 决 10万以上 立 审 审 ③ 审 审 决 ③ 4.1 呆滞物料处置申请 仓管部 立 审 决 【会】相关部门 审批权限表-存货与仓储类 项目 业务 循环 作业别 摘要 5.1 报废申请单 5.报废与处置管理 存 货 与 仓 储 管 理 6.安全存量 权限 操作员 课级 主管 部门 经理 子公司 负责人 集团 总监 集团 总裁 审 决 ③ 10万（含）以下 立 审 审 ③ 决 10万以上 立 审 审 ③ 审 1千（含）以下 立 决 1万（含）以下 立 审 决 ③ 1万以上 立 审 审 ③ 决 ③ 6.1 存量控制 注释 【会】责任部门、品质部门 立 5.2 废料变卖申请单 董事长 归口部门 5万（含）以下 【会】财务经理 【会】财务总监 决 【会】财务总监 仓管部 决 物控 主材存量 立 审 审 辅料存量 立 审 决 低值易耗品存量 立 审 决 7.1 文件销毁申请 7.仓库档案管理 经办 部门 仓管部 进出仓库单据或涉外单据 立 决 仓库报表、电子数据档案 立 审 【会】财务经理 决 ③ 【会】财务经理 审批权限表-固定资产类、工程类 项目 业务 循环 作业别 摘要 1.1 固定资产新增申请 1.固定资产新增作业 固 定 资 产 类 2.资产异动作业 3.资产出售、出租、报废、盘亏 5.土地、房屋类 1.工程项目申请 工 程 类 2.工程项目标底 3.招标说明书 4.评标标准 权限 操作 员 部门 经理 子公司 负责人 集团 总监 审 决 ③ 100万（含）以下 立 审 审 ③ 100万以上 立 审 审 ③ 决 决 采购部 以签订合同方式执行 10万（含）以下 立 审 决 ③ 100万(含）以下 立 审 审 ③ 决 100万以上 立 审 审 ③ 审 立 决 2.1 资产调拨 移入部门 3.1 资产处置申请单 归口部门 注释 【会】资产管理部门 立 1.2 固定资产购置 集团 总裁 董事长 需求部门 10万（含）以下 决 【会】财务部、资产管理部门 【会】财务部、资产管理部门 5千（含）以下 立 决 10万（含）以下 立 审 决 ③ 100万(含）以下 立 审 审 ③ 决 100万以上 立 审 审 ③ 审 10万(含）以下 立 决 100万(含）以下 立 审 决 ③ 100万以上 立 审 审 ③ 决 4.1 投保申请（按投保标的额） 4.固定资产投保 经办 部门 决 归口部门 5.1 土地房屋购置、出售 总经办 立 审 ③ 审 决 【会】财务总监 5.2 土地房屋出租 1.1 申请报告 工程预算10万（含）以下 工程预算100万（含）以下 工程预算100万以上 2.1 标底书、工程量清单 工程预算10万（含）以下 工程预算100万（含）以下 工程预算100万以上 3.1 招标说明书 4.1 评标标准 总经办 行政部 立 审 ③ 审 决 【会】财务总监 决 审 决 决 审 决 立 立 立 审 审 审 决 审 审 ③ ③ ③ 立 立 立 立 立 审 审 审 审 审 决 审 审 决 决 ③ ③ ③ ③ ③ 行政部 行政部 行政部 建立评标小组，【会】评标小组 审批权限表-固定资产类、工程类 项目 业务 循环 作业别 5.定标、中标 工 程 类 6.工程发包合同签订 7.工程验收 8.工程决算 9.工程款支付 摘要 5.1 定标、中标通知书 工程预算10万（含）以下 工程预算100万（含）以下 工程预算100万以上 6.1 合同审批表 工程预算10万（含）以下 工程预算100万（含）以下 工程预算100万以上 7.1 隐蔽工程验收单 7.2 工程竣工验收报告 8.1 工程决算书 9.1 付款申请单 10万(含）以下 100万(含）以下 100万以上 ③表示：相应集团总公司业务，由对应集团总监代理执行； 经办 部门 权限 操作 员 部门 经理 子公司 负责人 集团 总监 集团 总裁 董事长 立 立 立 审 审 审 决 审 审 ③ ③ ③ 决 审 立 立 立 立 立 审 审 审 审 决 审 审 决 审 审 ③ ③ ③ 决 审 决 决 ③ ③ 报 报 立 立 立 审 审 审 决 审 审 ③ ③ ③ 决 审 注释 行政部 决 行政部 行政部 行政部 承包商 行政部 决 决 【会】财务经理 【会】财务总监 【会】财务总监 【会】验收小组 【会】验收小组 审批权限表-IT类 项目 业务 循环 操作员 移入部门 立 决 5百（含）以下 立 决 1万（含）以下 立 审 决 ③ 10万（含）以下 立 审 审 ③ 决 10万以上 立 审 审 ③ 审 5百（含）以下 立 决 1万（含）以下 立 审 决 ③ 10万（含）以下 立 审 审 ③ 决 10万以上 立 审 审 ③ 审 作业别 1.信息资产调拨 摘要 1.1 资产异动单 2.1 计算机软硬件维修申请单 2.信息资产的外部维修 IT 3.账号与权限管理 类 4.系统程序开发作业 5.系统程序修改作业 6.计算机软硬件购买 权限 经办 部门 2.2 维修费用的《付款申请单》 部门 子公司 集团 经理 负责人 总监 集团 总裁 注释 【会】IT部门、财务部 信息部 决 信息部 3.1 电脑准入账号申请 需求部门 立 决 3.2 操作系统账号与权限申请 需求部门 立 审 决 ③ 4.1 新系统开发申请（EDP开发申请单） 需求部门 立 审 审 ③ 4.2 系统测试报告 信息部 立 决 报 ③ 5.1 自行修改 信息部 立 审 决 ③ 5.2 委托外部修改（以实际报价） 信息部 1千（含）以下 立 决 1万（含）以下 立 审 决 ③ 1万以上 立 审 审 ③ 立 决 10万（含）以下 立 审 决 ③ 100万（含）以下 立 审 审 ③ 决 100万以上 立 审 审 ③ 审 5.3 系统修改测试报告 信息部 6.1 申请报告 信息部 6.2 合同审批表 董事长 信息部 决 【会】IT部门 【会】IT部门 【会】IT部门 决 决 决 审批权限表-IT类 项目 业务 循环 IT 类 作业别 6.计算机软硬件购买 摘要 经办 部门 权限 操作员 部门 子公司 集团 经理 负责人 总监 集团 总裁 10万（含）以下 立 审 决 ③ 100万（含）以下 立 审 审 ③ 决 100万以上 立 审 审 ③ 审 10万(含）以下 立 审 决 ③ 100万(含）以下 立 审 审 ③ 决 100万以上 立 审 审 ③ 审 6.3 付款申请单 董事长 决 信息部 决 注释 审批权限表-人力资源管理类 项目 业务 循环 作业别 摘要 1.1 人力资源编制方案 经办 部门 权限 经办 立 集团人力编制方案 审 决 报 审 决 立 需求部门 立 决 报 公司年度培训计划 人资部 立 审 决 集团年度培训计划 人资部 注释 董事长 报 立 报 决 报 需求部门 提交人力资源部 编制内 立 决 编制外 立 审 课长以下 立 决 课长 立 审 经理级 立 子公司负责人 立 决 总监级 立 决 总裁级 立 3.1 试用期满人员考核与薪资调整申请表 3.任用作业 集团 总裁 部门培训需求计划 2.2 面试（面试评分表） 人 力 资 源 管 理 类 集团 总监 1.2 年度培训计划 2.1 人力需求（人力资源需求申请表） 2.人员招募与甄选 子公司 负责人 人资部 公司人力编制方案 1.人力资源规划 部门 经理 审 决 人资部 决 审 决 报 决 需求部门 【会】人力资源部 课长（含）以下 立 经理级 立 决 子公司负责人 立 决 报 总监级 立 决 报 总裁级 立 审 决 决 3.2 超标准幅度的 课长（含）以下 立 审 决 经理级 立 审 审 决 审批权限表-人力资源管理类 项目 业务 循环 作业别 摘要 4.1 月度、年度绩效考核表 4.考核作业 经办 部门 权限 经办 部门 经理 子公司 负责人 集团 总监 集团 总裁 董事长 需求部门 【会】人力资源部 课长（含）以下 立 经理级 立 子公司负责人 立 决 报 总监级 立 决 报 总裁级 立 4.2 奖惩核定 决 审 决 决 需求部门 课长（含）以下 【会】人力资源部 立 决 立 4.考核作业 注释 决 经理级 5.1 调职（人员异动表） 人 力 资 源 管 理 类 5.调职与晋升作业 【会】人力资源部、调出部门 课长（含）以下 立 经理级 立 子公司负责人 立 决 报 总监级 立 决 报 5.2 晋升（人员异动表） 决 决 报 需求部门 【会】人力资源部 课长（含）以下 立 经理级 立 子公司负责人 立 审 决 总监级 立 审 决 6.1 请假单 6.考勤管理作业 移入部门 审 决 审 审 决 需求部门 课长（含）以下 立 决 经理级 立 子公司负责人 立 决 总监级 立 决 决 超过3天【报】集团总监 资 源 管 理 类 审批权限表-人力资源管理类 项目 业务 循环 作业别 6.考勤管理作业 摘要 经办 部门 总裁级 权限 经办 部门 经理 子公司 负责人 需求部门 6.3 出差申请单 需求部门 人 力 资 源 管 理 类 8.薪资作业 董事长 立 审 课长（含）以下 立 决 经理（含）以下 立 审 决 ③ 决 ③ 立 【会】人力资源部 决 需求部门 【会】人力资源部 课长（含）以下 立 经理级 立 子公司负责人 立 决 总监级 立 决 总裁级 立 决 立 决 8.1 薪资标准（薪资等级表） 董事会 8.2 薪资发放（付款申请单） 财务部 注释 决 总监级 7.离职作业 集团 总裁 立 6.2 加班申请单 7.1 离职申请单 集团 总监 决 决 ③ 50万（含）以下 立 审 决 ③ 100万（含）以下 立 审 审 ③ 决 100万以上 立 审 审 ③ 审 决 薪酬政策由董事会薪酬委员会制定 审批权限表-机械、模具类 项目 业务 循环 作业别 摘要 1.1 图纸打印申请单 1.技术图纸的打印 技 术 图 纸 管 理 1.项目立项 机 械 制 造 管 理 2.设计 3.设备验收 子公司 集团 负责人 总监 集团 总裁 需求部门 董事长 注释 【会】档案管理员 绝密图纸 立 审 机密图纸 立 决 绝密图纸 立 审 ① 决 ① 决 需求部门 需求部门 【会】档案管理员 机密图纸 立 决 绝密图纸 立 审 机密图纸 立 决 绝密图纸 立 审 5.1 图纸的销毁 5.图纸档案管理 部门 经理 决 4.1 图纸外发申请单 4.图纸外发作业 操作员 立 3.1 图纸借阅申请单 3.图纸借阅作业 权限 机密图纸 2.1 图纸修改申请单 2.图纸修改作业 经办 部门 ① 决 需求部门 归口部门 【会】技术部经理 ① 决 【会】技术总监 立 【会】财务部、行政部 机密图纸 立 审 绝密图纸 立 审 ① 决 审 决 决 1.1 设备设计/制造任务单 需求部门 立 审 ③ 【会】KEE 精机 1.2 提案表 需求部门 立 审 决 1.3 可行性研究报告 制作部门 预算5万（含）以下 立 审 决 预算10万（含）以下 立 审 决 报 预算10万以上 立 审 审 决 2.1 设计评审报告 设计部门 立 审 决 【会】评审小组 2.2 设计变更申请单 需求部门 立 审 决 【会】技术总监 2.3 图纸审核 设计部门 立 决 报 2.4 产品零件表 设计部门 立 决 报 3.1 设备验收单 使用部门 立 决 【会】设备课 审批权限表-机械、模具类 项目 业务 循环 部门 经理 1万（含）以下 立 决 5万（含）以下 立 审 决 ③ 5万以上 立 审 审 ③ 摘要 1.1 制作申请单 模 具 制 造 管 理 2.设计 3.模具验收 权限 操作员 作业别 1.项目立项 经办 部门 子公司 集团 负责人 总监 集团 总裁 董事长 注释 需求部门 报 决 2.1 设计申请单 需求部门 立 审 决 2.2 图纸审核 设计部门 立 决 报 2.3 设计变更申请单 需求部门 立 审 决 【会】技术总监 3.1 外购新产品确认报告 使用部门 立 决 报 【会】品质部 3.2 新产品确认报告 使用部门 立 决 报 【会】品质部 3.3 模具验收单 使用部门 立 决 审批权限表-财务管理类 项目 业务 循环 作业别 1.制度建立 摘要 财 务 管 理 类 权限 操作员 1.1 会计处理基本原则 财务部 1.2 业务单元会计处理程序 财务部 立 2.1 会计凭证 财务部 2.2 会计账目核对 财务部 2.3 跨期间会计差错更正(调帐申请） 财务部 课长 经理 子公司 集团 负责人 总监 立 审 审 审 决 立 审 决 立 决 1万（含）以下 立 审 决 1万以上 立 审 审 1万（含）以下 立 审 决 10万（含）以下 立 审 审 决 10万以上 立 审 审 审 子公司财务报表 立 审 集团合并财务报表 立 审 子公司决算财务报表 立 审 集团合并财务报表 立 审 审 决 2.4 以前年度损益调整（调整申请） 2.会计业务处理 经办 部门 2.5 会计报表 集团 总裁 董事长 决 决 财务部 报 报 决 报 财务部 2.5.1 月度会计报表 决 ③ 决 报 决 报 审 决 2.5.2 年度决算报表 3.财务管理 3.1 支票的收付 出纳 立 3.2 资金日报表 出纳 立 3.3 会计政策、会计估计变更 财务部 立 3.4 管理报表 财务部 审 报 审 审 各分子公司月度报表 立 审 集团合并报表 立 审 决 审 决 报 决 报 报 注释 审批权限表-财务管理类 项目 业务 循环 财 务 管 理 类 操作员 4.1 银行开户、关户 财务部 立 审 决 报 4.2 银行信用额度的申请 财务部 立 审 决 报 4.3 对集团外公司贷出款项 财务部 立 审 审 审 4.4 银行定期存款 财务部 立 审 决 报 4.5 短期投资 财务部 立 审 审 审 决 4.6 新公司投资、资本额变更、股利分配 财务部 立 审 审 审 决 5.1 网银支付审批权限 财务部 10万(含）以下 立 决 10万以上 立 审 作业别 4.资金管理 5.网银管理 6.会计档案管理 权限 经办 部门 摘要 课长 经理 6.1 会计档案装订归档 财务部 立 决 6.2 会计档案的借阅 财务部 立 审 决 6.3 会计师查核资料提供 财务部 立 审 决 6.4 会计档案的销毁 财务部 立 审 审 子公司 集团 负责人 总监 集团 总裁 董事长 注释 决 决 决 【会】档案管理部门
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【表格】公司管理流程与权限表(新版)
**集团管理流程与权限表 管理内容 类别 集团公司总部 范围 战略及 战略规 划 整体战略规划 ③审议 ②审核 ④执行 监督 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑤执行 集团年度目标与计 划 ③审议 ②审核 ④执行 监督 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑤执行 组织机 构与职 能 总裁 人力资 生产线 总裁办 企业管 源管理 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 课/ 公会 理部 理中心 理中心 理中心 心 务部 务部 总经理 理课 中心 组/班 事项 经营目 标与计 划 股东会 董事会 董事长 南京、上海、深圳子公司 总部职能部门年度 目标 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ④备案 ③审批 ⑧监督 ⑧监督 ⑤执行 ⑦跟踪 ⑦跟踪 总部职能部门年度 计划 ⑤执行 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ④备案 ③审批 ⑦监督 ②审核 ⑦跟踪 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 总部业务部门年度 目标 ②审核 ⑤执行 ④备案 ③审批 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪 总部业务部门年度 计划 ②审核 ⑤执行 ④备案 ③审批 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 下属子公司年度目 标 ②审核 ①拟订 ④备案 ③审批 ⑦监督 ⑦监督 ⑤执行 ⑥跟踪 下属子公司年度计 划 ②审核 ⑤执行 ④备案 ③审批 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑤执行 ⑤执行 ①拟订 ⑥跟踪 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑥跟踪 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥跟踪 总部职能部门的新 增、合并、删减、 分拆 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 业务部门的新增、 合并、删减、分拆 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 业务部门内部机构 的新增、合并、删 减、分拆 ⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 组织机 构与职 能 综合 管理 下属子公司的新增 、合并、删减、分 拆 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑥执行 下属子公司内部机 构的新增、合并、 删减、分拆 ⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核 集团、子公司部门 职能拟订、修订 ④备案 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 集团、子公司组织 结构图 ③备案 ②审核 ①制订 集团公司章程、董 ④审议 ③审核 ②审核 事会、监事会、总 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 裁等工作细则 ①拟订 子公司章程、董事 会、监事会、总裁 等工作细则 ①协助 拟订 集团制度建立规划 、制度需求 制度建 设 公文管 理 集团职能管理基本 制度 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ①拟订 机构、职能调整年 度报表（含子公司 ） ④审议 ③审核 ②审核 ⑤执行 ⑥执行 ⑤执行 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ④审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑥审议 ⑤审核 ⑦执行 ③审核 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 集团职能部门内部 制度 ③审批 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 集团业务管理制度 ④审批 ③审核 ②审核 子公司职能管理基 本制度 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 子公司操作管理制 度 ③备案 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 集团总部公文 ②审批 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ②审批 ①拟订 公文管 理 ①拟订 ②审核 子公司公文 企业远景、使命、 企业精神、核心价 值观等核心理念 企业文 化建设 ④执行 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ①拟订 ③执行 企业文化宣传 ②审批 企业形象建设 ②审批 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 企业文化文章、资 料学习 ②审批 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 集团统一文化活动 ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 董事会决议 会议决 议 ③审批 ②审核 ④执行 ④执行 ③审批 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ①审议 ②拟订 ③执行 ⑦监督 ③执行 ①拟订 ②审议 ⑥监督 ⑥监督 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 总裁办公会决议 职能部门会议决议 知识产 权 知识产权管理 法律事 务 法律事务处理 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ⑥跟踪 ③审议 ③备案 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ②审批 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 集团董事、监事岗 ③审议 ②审核 ①拟订 位编制 岗位编 制 集团高层岗位编制 ③审议 ②审批 ④执行 集团总部中层、基 层岗位编制 ②审批 子公司高层、中层 岗位编制 ②审批 ①拟订 ④执行 ④执行 ①拟订 ③执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ①拟订 ③执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 岗位编 制 子公司基层岗位编 制 ③审批 ①拟订 ②审核 集团、子公司岗位 编制图 ②审批 ①拟订 岗位、编制调整月 度报表（含子公司 ） 岗位职 责 ①制订 集团高层岗位职责 ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 集团总部中、基层 岗位职责 ②审批 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 子公司高层岗位职 责 ②审批 ①拟订 子公司中层岗位职 责 ③审批 ②审核 ④执行 ④执行 ①拟订 ④执行 子公司基层岗位职 责 ③备案 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 职务说明书 ②审批 ①拟订 集团副总裁、财务 总监、总监 ③审议 ②审核 ①提名 ④执行 集团总部中、基层 员工 ④备案 ③审批 集团董事、监事 总裁 子公司总经理 招聘、 人事调 整 建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 执行 执行 执行 执行 执行 ③执行 ③执行 ②审议 ①提名 ①提名 ③执行 ②审议 ⑤执行 ②审核 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ③审议 ②审核 ①提名 ④执行 子公司财务负责人 ④备案 ③审批 ②审核 ①提名 ⑤执行 子公司副总经理 ④备案 ③审批 ①提名 ②审核 ⑤执行 ⑤执行 招聘、 人事调 整 ④备案 ③审批 ②审核 ①提名 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑤执行 ③审批 ②审核 ①提名 ⑤执行 子公司普通员工 ②审核 ③审批 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名 人事调整月报表 ①制订 子公司部门经理 子公司基层管理人 员 人力 资源 管理 培训 考核、 奖惩制 度与方 案 建议 建议 集团年度培训计划 、预算 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 ④执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 计划、预算内单项 培训 ②审批 ①拟订 ④执行 ③执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 计划、预算外培训 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ④执行 ④审议 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ③备案 ②审批 ①拟订 ④执行 集团副总裁、财务 总监、总监 ②审批 ①拟订 ③执行 集团总部中、基层 员工 ③审批 ②审核 子公司总经理、财 务负责人 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 子公司副总经理 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 子公司部门经理 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 集团总部员工 子公司员工 总裁 考核、 奖惩 建议 ①拟订 ②审议 考核、 奖惩 子公司基层管理人 员 ③审批 子公司普通员工 薪酬制 度与方 案 ①制订 ②备案 子公司考核月报表 、奖惩月报表 ①制订 ②备案 董事、监事薪酬方 ②审议 ①拟订 案及薪酬 ③执行 集团其它薪酬方案 、子公司薪酬方案 ④审议 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ②审议 ④执行 ③审议 ②审核 ①拟订 ④执行 集团其他员工 ③备案 ②审批 ①拟订 ④执行 子公司基层管理人 员 ③备案 ②审批 ①拟订 ④执行 子公司普通员工 ④备案 ③审批 ①拟订 ⑤执行 集团总部员工 ④审批 ③审核 ①拟订 ②审核 ⑤发放 子公司员工 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤发放 集团总部 ③执行 ②审批 ③执行 集团副总裁、财务 总监、总监、子公 司总经理、子公司 财务负责人 薪酬计 算与发 放 办公纪 律 ②审核 集团总部考核月报 表、奖惩月报表 集团总裁 员工薪 酬定级 ②审核 ④执行 子公司 ③审批 审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ③审批 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ②审核 建议 建议 建议 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ④监督 ②审核 ⑤监督 ①拟订 ④执行 拟订 拟订 集团总部员工 考勤 ②备案 子公司员工 ③监督 ②备案 集团总部考勤月报 表 ①制订 ②备案 子公司考勤月报表 ②备案 集团总部员工 ④审批 出差 子公司 员工请 假 行政 管理 办公环 境 时间＜2天 时间≥2天 ①执行 ①执行 ①执行 ①执行 ①制订 ①制订 ③审核 ⑤监督 ④备案 ⑤监督 子公司员工 总部员 工请假 ①执行 ②备案 ③审批 ②审批 ③备案 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ③审批 ②审核 ④备案 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ⑤监督 时间＜2天 ③备案 ④监督 2天≤时间≤5天 ④备案 ⑤监督 ③审批 ②审核 ②审核 ②审核 ③审核 ②审核 ②审核 ②审核 ﹥5天 ④审批 ⑤备案 ⑥监督 集团总部 ②审批 ①拟订 ③执行 子公司 ②审批 ①拟订 ③执行 集团总部 ②审批 ①拟订 ②审批 ②审批 ②审批 公文 子公司 公关/接 待 集团总部 ①拟订 ③审批 ②拟订 ④备案 ②审批 ①制订 公关/接 待 会议、 后勤、 订票等 服务 集团总部 ①服务 子公司 ①服务 ②审批 ③执行 子公司 ③审批 ②审核 ④执行 网络、 电话服 务 集团、子公司 ③审批 档案管 理与服 务 集团、子公司 ①提交 ①提交 用车 集团、子公司 印章服 务 公司印章 固定资 产购置 、转让 、处置 兼并、 收购等 对外投 资 ①拟订 ④执行 ②审核 ③备案 集团总部 办公用 品 集团 投融 资管 理 子公司重要客人 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ②审核 ④执行 ②执行 ①提交 ③服务 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ④监督 ②审核 ③执行 ③审批 ②审核 ④执行 额度≥净资产额的 ②审核 ⑤审议 ④审核 20% ⑧监督 ③审核 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的5%≤ 额度＜净资产额的 20% ④审议 ②审核 ⑦监督 ③审核 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产额的 5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 额度≥净资产额的 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 20% ⑧监督 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的5%≤ 额度＜净资产额的 20% ④审议 ③审核 ②审核 ⑦监督 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产额的 5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 集团 投融 资管 理 股权转 让 担保、 抵押 企业借 款、银 行贷款 ④审议 ③审核 ⑦监督 ②审核 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度≥净资产额的 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 20% ⑧监督 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的5%≤ 额度＜净资产额的 20% ④审议 ③审核 ②审核 ⑦监督 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产额的 5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 额度≥净资产额的 ②审核 ⑤审议 ④审核 20% ⑧监督 ③审核 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的5%≤ 额度＜净资产额的 20% ④审议 ②审核 ⑦监督 ③审核 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产额的 5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 集团公司 预算 年度预算 ①拟订 ③审核 ②审核 ⑤审议 ④审核 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑧执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑧监督 决算 年度决算 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ⑥执行 ⑦执行 利润分 配 ⑤审议 ④审议 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑥执行 资金计 划 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 会计核 算方法 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 会计报 表 ④备案 ③审核 ②审核 ④备案 ①拟订 审计 财务 管理 ①拟订 ⑦执行 ⑧监督 日常经 营性现 金支出 ②审核 预算内 ②审批 ①拟订 财务 管理 日常经 营性现 金支出 员工工 作借款 应收票 据、帐 款处理 呆帐、 问题帐 款处理 资产管 理 集团年 度营销 总规划 品牌建 设与管 理 营销网 络建设 价格策 略 营销 管理 预算外 ③审批 ②审核 ①拟订 额度≥2万 ④审批 ③审核 ②审核 ⑤执行 额度＜2万 ③审批 ②审核 ④执行 额度≥10万 ③审批 ②审批 ①拟订 ④执行 额度＜10万 ②审批 ①拟订 ③执行 额度≥10万 ③审批 ②审批 ①拟订 ④执行 额度＜10万 ②审批 ①拟订 ③执行 实物资产 ①执行 帐目资产 ①执行 国内市场 ②审核 ④审批 ③审核 ⑥监督 国际市场 ②审核 ④审批 ③审核 ⑥监督 国内品牌 ③审批 ②审核 企业的国际知名度 ③审批 ②审核 国内市场 ④审批 ③审核 国际市场 ②审核 ④审批 ③审核 ⑥监督 国内市场 ④审批 ③审核 ⑥监督 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ④执行 ①拟订 ④执行 ②审核 ⑥监督 ①拟订 ⑤执行 ⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩ ②审核 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ⑤执行 价格策 略 营销 管理 大型销 售合同 （100万 元以上 ） 国际市场 ④审批 ③审核 ⑥监督 ①拟订 ⑤执行 ②审核 大于等于规定价 小于规定价 ①执行 ①执行 ①拟订 ③执行 ②审核 销售情 报 ①收集 ①收集 月度销 售计划 ③执行 ③执行 ③备案 销售订 单 ①拟订 ①拟订 ②备案 销售月 报表 ①制订 ①制订 新产品 立项 技术 管理 ②审批 公司自主开发新产 品 ①拟订 ④审批 ③审核 ②审核 ②审核 ④执行 ①拟订 客户订制 ①拟订 生产流 程、工 艺标准 ②审核 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 质量标 准 ②审核 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 检验标 准 ②审核 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 生产计 划 安全管 理 月度 ③审批 日、周度 ④备案 设备管 理 ②审核 ①拟订 ③执行 ②审核 ①拟订 ③执行 ③审批 设备管理规范 设备大修 物料控 制 ①拟订 ④执行 ②审核 ②审核 ①拟订 ③执行 ④备案 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 生产报 表 生产月报表 外协厂 外协厂确定、维护 、变更、稽核 ③备案 ①拟订 ②审核 ④执行 采购计 划 日、周、月度 ②审核 ②审核 ①拟订 ③执行 ③审批 ①拟订 ②审核 ④执行 ③备案 ①拟订 ②审核 ④执行 ②审核 ①拟订 ④执行 ②审核 ①拟订 ③执行 采购流 程 供应商 管理 采购 仓储 运输 管理 ④备案 ④备案 安全规范 安全事故处理 生产 管理 ②审核 ①拟订 ④执行 采购价 格 仓储 供应商确定、维护 、变更、稽核 ①制订 ④审批 ③审核 运输 管理 备注： ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 备注 财务管理中心参与 和协助经营目标管 理 人力资源管理中心 在机构调整、职能 调整中起协助、参 与作用 人力资源管理中心 在机构调整、职能 调整中起协助、参 与作用 子公司股本超过集 团公司净资产的 20%时，需经股东 会审议 其他部门可以向企 业管理部提出制度 需求 企业管理部的制度 需自己拟订 ①相应职能部门拟 订②相应副总或总 监审批 ①部门负责人提名 子公司总经理提名 直接上级有建议权 注：子公司人事部 提名、主管副总或 经理审核、总经理 审批 集团各部门、子公 司可以根据需求提 出培训需求 集团各部门、子公 司提供培训支持 ①部门负责人拟订 直接上级有建议权 、人事部门审核、 总经理审核或审批 直接上级有建议权 、人事部门审核、 总经理审核或审批 注：直接上级有建 议权 注：直接上级有建 议权 注：直接上级有建 议权，由总经理审 批 注：出薪酬月报表 ①根据工作需要， 由出差人拟订②部 门负责人审核 ①本人申请②部门 负责人审批 ①本人申请②部门 负责人审核 ①本人申请②部门 负责人审批 ①本人申请②部门 负责人审核 ①本人申请②部门 负责人审核 子公司可提建议 ①相关部门建议③ 相关部门执行 ①当事部门或人员 可申请 ①当事部门或人员 申请 ①当事部门或人员 申请 ①当事部门或人员 申请 规范后，考虑设立 审计部门 ①当事部门或人员 申请 注：成立新产品开 发小组 根据销售计划和销 售订单拟订生产计 划 根据生产计划拟订 采购计划
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某公司各层级审批权限一览表
XX公司各级审批权限一览表 说明：本权限表格为试行版，视公司经营情况再行优化。 板块 战略管理 分项 战略发展规划 公司 年度战略发展及经营计划 公司 年度投资计划 投资管理 子项目 项目立项与执行 项目的调整与变更 公司 ≤20万元（股权性除外） ＞20万元，≤50万元（股权性除外） ＞50万元 通过立项，10%以内，整体金额不超20万元的 通过立项，＞10%，≤15%，整体金额不超50万元的 ≤50万元 A类收益性开支 商品生产成本、采购货款、租金、物业管 ＞50万元，≤100万元 理费、水电费；薪酬、各项财务费等 ＞100万元 ≤10万元 B类收益性开支 宣传推广费、修理费、运杂费、车辆费、 ＞10万元，≤20万元 财产保险费、经营用品、低值易耗品、包 ＞20万元，≤100万元 装费、差旅费、培训费等 ＞100万元 财务管理 ≤0.5万元 ＞0.5万元，≤5万元 C类收益性开支 业务招待费、中介服务费、通讯费、误餐 ＞5万元，≤10万元 费、市内交通费、办公用品费、礼仪性开 支、捐赠、罚款等 ＞10万元，≤20万元 ＞20万元 财务预算、利润分配方案、弥补亏损方案 预算内项目调整 预算内薪酬发放 预算追加和调减 年度重点工作确定 重点工作调整 A类制度 基础管理 公司年度 分、子公司 公司、各部门 公司、各部门 公司、各部门 公司、各部门 延期（公司内部的） 内容调整（公司内部的） 三重一大制度，具有指导性、战略性、基础性的制度 ，财务、人力资源、资产及投资管理等基本制度 B类制度 职能管理或专项经营业务管理类的具有原则性、指导 性、操作性的制度 C类制度 单一职能管理或单一业务环节的流程与规范 外借 公章使用 档案借阅 绝密文件 组织机构、部门职能、人员编制 绩效考核 任用 解聘 使用登记（审批通过的事项） 使用登记（未经OA审批通过的其他事项） 外借 查阅（股权投资类等重大类别） 查阅（其他类别） 密级及保密期限 发放与传阅 / 高管团队 中层管理 主管级别 普通员工 总经理、副总经理 中层管理 主管级别员工 普通员工 总经理/副总经理 中层管理 主管级别员工 解聘 普通员工 调动 人力资源 请休假 出差 提薪晋级 特别重大合同 合同管理 重大合同 一般性合同 A类安全事故负责及责任追究 B类安全事故负责及责任追究 安全生产 C类安全事故负责及责任追究 D类安全事故负责及责任追究 经营管理 监管处罚 核心业务定价及营销战略 商户洽谈与管理、商品定价及管理 业务管理政策 业务指标的完成 具体运营工作 违规违章情节轻微的 违规违章情节较为严重，态度较差的 违规违章情节特别严重的 构成违法违纪的事项 分管领导业务范围内进行调动 跨分管领导业务调动 总经理、副总经理 副总经理 中层管理（3天以上） 中层管理（≤3天） 其他员工（5天以上） 其他员工（＞2天，≤5天） 其他员工（≤2天） 所有员工出离境（因公） 中高层管理者离深（因公） 其他员工离深（因公） 离深离境（因私） 费用＞2000元或时间＞3天 时间＜3天，费用≤2000元 普通员工晋薪（三个薪级内） 普通员工晋薪（三个薪级及以上） 中高管晋薪晋级 涉外合同 对外投资合同、设立公司合同 联营、合资及合作合同 经济担保、财产抵押合同 合同期限三年以上、无期限合同 预付款或预付定金10万元以上 涉及到公司日常经营收入、合作分成的合同 预付款或预付定金10万元以下 合同标的额在分管领导权限范围内的 已经造成人员伤亡的事件； 直接经济损失10万元以上的事故； 造成特大影响和损失的通信、信息网络中断事故； 造成一些无法量化但性质特别严重的，对经营造成极 严重影响的事件； 10人以上，大规模聚会，非法宗教活动等严重影响经 营活动、人员安全及社会稳定的群体事件； 有可能造成人员伤亡的事故； 直接经济损失5万元以上10万元以下的事故； 造成严重较大影响和损失的通信、信息网络中断事故 ； 3人以上，10人以下的非法集会，游行示威等，严重 影响经营活动、人员安全及社会稳定的群体事件； 无人员伤亡也不会造成人员伤亡； 直接经济损失1万元以上，5万元以下的事故； 造成较大影响和损失的通信、信息网络中断事故； 3人以上、10人以下，不影响经营、人员安全及社会 稳定的群体事件； 无人员伤亡也不会造成人员伤亡； 直接经济损失1万元以下的事故； 造成很小影响和损失的通信、信息网络中断事故； 3人以下，不影响经营活动、人员安全及社会稳定的 群体事件； / / / / 指挥、指导、组织、协调 警告 严重警告，扣除绩效 降职、辞退等 降职、辞退等；追责 信息管理 信息建设预算、立项、可行性报告和项目 / 验收 其他方面 章程修订、增减注册资本、股东转让出资 公司 、发行公司债券等 审批（终审） 董事会 总经理办公会 董事会 总经理 总经理办公会 董事会 总经理 总经理办公会 总经理 总经理办公会 董事会 总经理 总经理办公会 董事会 股东会 分管领导 总经理 总经理办公会 董事会 股东会 股东会 总经理办公会 总经理 总经理 股东会 总经理办公会 总经理办公会 总经理办公会 董事会 总经理办公会 分管领导 总经理/分管领导联签 行政专员 分管领导 总经理 总经理 分管领导 总经理 总经理 董事会 董事会 分管领导 分管领导+部门经理 部门经理 董事会 总经理办公会 分管领导 部门经理 董事会 总经理办公会 分管领导 部门经理 分管领导 分管领导联签 董事长 总经理 总经理 分管领导 总经理 分管领导 部门经理 总经理 总经理 分管领导 总经理 总经理 分管领导 分管领导 总经理 总经理 董事会 股东会 董事会 股东会 总经理办公会 总经理办公会 总经理 总经理 分管领导 董事会 总经理办公会 总经理 分管领导 总经理办公会 分管领导 分管领导 分管领导 分管领导 分管领导 总经理 总经理办公会 总经理办公会→党支部 总经理办公会 股东会
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采购程序及准购权限表
第一节 采 购 制 度 保管单位 采购程序及准购权限表 采购类别 申请人 管理单位 准 购 权 限 购买 期限 部长 厂长 核准 订 定 日 期： 价款核准 总经理 拟表 采购 部长 权限 经理 总经理 验收人 品质检验 需 否
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酒店销售价格打折权限的报告
酒店销售价格打折权限的报告 为促进酒店销售工作积极的开展，同时又能体现我酒店价格体系的完整性及严 肃性，现特拟订以下销售价格打折权限。 一、 客房的打折权限 职级或部门 打折权限（挂牌价） 部门经理 5折 部门副经理、助理及大堂副理 6 折 前厅部前台 7折 备注：1、该权限将根据市场变动或酒店价格的变化进行相应 的调整。 2、该权限价格包含早餐。 3、营销部所有人员的权限除外。 4、副总以上级别具有免费签单权 二、 营销部的打折权限 1、 客房的打折权限 所有的销售人员将根据酒店制定的《酒店价格体系》的最低价格执行，如有特 殊情况，需报部门经理审批，经过逐级审批后，才能执行。 营销部需具备每月 2 间客房的签单权，以保证临时情况发生时，可进行灵活 的处理。 营销部需有总房态的控制权，这样才能对客房进行统一的调配和控制。 销售人员需具有推迟商务散客退房时间至下午 2 点的权限。 2、 酒店餐饮娱乐场所的打折权限 营销部每人每月招待客户喝茶的费用限制在 120 元。 营销部每人每月招待客户用餐的签单权限制在 300 元，且需事先以书面形式 报部门经理审批。 3、 对大客户和常住客户赠送礼物的权限 当大客户入住时，销售人员可根据不同的级别可免费赠送不同级别的鲜花和 水果。 对营销部签订的常住客，销售人员可在每周免费赠送鲜花和水果。 三、 对信誉良好的大型企事业单位的签单权 通过对提出签单要求的大型企事业和机关单位的信誉度调查后，相关销售人员需 以书面报告的形式提交给部门经理，经过逐级审批后，方可执行该签单权。 关于对营销合作者的有关事宜规定 通过对竞争对手和同行业的调查，发现他们的销售方式灵活多样，其中也包括对客奖 励的方式，例如：佣金的反馈方式等。因此，为能在激励的市场竞争中，充分展示我酒店 的竞争优势，提高顾客的消费积极性，同时还能适应市场的发展趋势，营销部特拟定以下 对客奖励方案。 一、 对网络订房公司的返佣 网络订房市场是酒店需新开发的市场之一，这块市场能给酒店带来稳定的商务客源， 同时还能起到一定的网络宣传效应。据调查，实力雄厚的携程网络订房公司，能为主推的 酒店每天销售 40-50 间客房，因此作为以新面貌进入市场的四川铁道大酒店，需要借助网 络订房手段，来扩大市场份额。 1、 合作方式 通过与网络订房公司签订合作协议后，确定对不同房型不同的返佣额度，再通过 传真确认客人入住的时间和房型等的方式，月底我酒店对传真确认件进行房间数量的 销售统计，双方确认后，再进行奖励。 2、 返佣方式 每月，财务部人员需凭确认的传真件，按照酒店的财务制度进行审批及拨付相应 的返佣额度给网络订房公司。 二、 对旅行社的散客及会议的相关事宜处理 1、 在合作过程中，旅行社的商务散客会出现返佣要求，该要求将以传真确认的方式 形成，并以书面形式上报酒店。财务部人员需在该业务结束时，凭该传真确认件按 照酒店的财务制度进行审批，扣除相应比例税金后，拨付返佣额度给合作方。 2、 当会议客人提出多开发票的要求时，我们将采取以下方式处理： 先以书面形式上报酒店关于多开发票事宜，通过总经理的审批后，报财务进行核算 客人需支付该部分的税金（税金比例由财务部制定），才能开具此发票。
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采购程序及准购权限
采购程序及准购权限 制订日期 采购类别 申请人 管理单位 购买 期限 核准 准购权限 科长 厂长 总经理 制表 价款核准权限 采购 科长 经理 总经理 验收人 品检 需 否 保管单位
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部门岗位职责权限和任职资格
程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 第1 页 1 目的 明确从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责，以便协调一致地 工作，确保工作质量和产品质量。 2 范围 本程序适用于智祥公司质量职责的分配。 3 术语 无 4 组织机构及职责 4.1 通用的职责和权限 4.1.1 全体员工应准确理解公司的质量方针和目标，并自觉贯彻执行。 4.1.2 各部门人员都必须严格遵守《质量方针》、《程序文件》及其他各项规 定。 4.1.3 各职能部门、各类人员对其工作质量、产品质量负责。 4.1.4 全体员工对有违反质量规定和影响质量的行为有制止权。 4.1.5 公司各级人员有提出质量改进的建议权。 4.2 职责、权限和任职资格 4.2.1 总经理 4.2.1.1 领导持续改进不断满足用户对产品的需要。 4.2.1.2 贯彻执行国家和行业有关方针、政策、法规。 4.2.1.3 负责制定和批准公司质量方针、目标，批准公司“质量手册”。 4.2.1.4 对公司质量体系总体进行策划，对质量体系进行管理评审，保持质量 体系的适宜性和有效性。 4.2.1.5 对年度合同、标书进行批准。 4.2.1.6 对产品和服务质量负全责。 4.2.1.7 负责公司人力资源配置。 4.2.1.8 制定市场营销策略,主持和制定业务计划。 4.2.1.9 对重大的质量纠正与预防措施进行决策并监督实施。 4.2.1.10 领导过程开发与工艺制定。 4.2.2 副总经理 4.2.2.1 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.2.2 对影响产品质量的生产组织安排，有更改的权利，涉及停产时，需经 总经理同意。 4.2.2.3 对合理组织生产、保质保量完成生产任务，负领导和管理责任。 4.2.2.4 对设备（工艺设备、公用动力设备）、工具满足生产要求，负组织管 理责任。 4.2.2.5 任职资格 a)文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； 程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 第2 页 c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂经营管理，了解公司状况和产品。 4.2.3 管理者代表 4.2.3.1 按体系标准要求建立并实施质量体系，确保其有效性。 4.2.3.2 就本公司质量体系有关事项与外部联络。 4.2.3.3 组织进行内部审核，向总经理报告质量体系运行情况。 4.2.3.4 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，通过 ISO/TS16949 内审员培训考试合格； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量管理体系标准要求，了解公司状况和 产品。 4.2.4 营销采购部部长 4.2.4.1 组织贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。 4.2.4.2 市场调查与开发，策划公司经营战略。 4.2.4.3 确保公司营销目标的实现。 4.2.4.4 组织对产品、零件销售工作。 4.2.4.5 负责驻外经营部的开发和管理工作。 4.2.4.6 负责本公司产品的售前、售时、售后用户服务，为用户提供培训。 4.2.4.7 负责用户服务信息的收集、分析、处理和反馈。 4.2.4.8 负责组织合同评审。 4.2.4.9 根据公司方针制定中、长期采购计划，确保公司生产维修的物资供应。 4.2.4.10 选择供方，并进行管理，对其质量体系进行开发。 4.2.4.11 对协配件满足生产、质量要求负责。 4.2.4.12 保证采购产品质量。 4.2.4.9 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂营销和采购管理，了解汽车零部件市场状况 ， 熟悉产品。 4.2.5 技术质量部部长 4.2.5.1 组织进行产品应用开发。 4.2.5.2 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.5.3 组织对公司质量体系文件进行编制、宣贯、修改。 4.2.5.4 组织对纠正预防措施、持续改进实施工作。 程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 第3 页 4.2.5.5 组织内部质量审核工作。 4.2.5.6 组织推广、应用统计技术。 4.2.5.7 对进货、过程、最终产品检验和试验，进行二级稽查。 4.2.5.8 对产品质量判断和确认，具有质量否决权。 4.2.5.9 对公司各项质量职能和活动的有效开展和考核负责。 4.2.5.10 对测量、检验试验设备的配置和准确度负责。对测量、检验试验设备 按期进行检定，组织 MSA 工作。对测量、检验试验设备的正确使用进行检查。 4.2.5.11 协助实施管理评审，组织过程开发和改进工作。 4.2.5.12 对分承包方质量能力组织调查。 4.2.10.13 组织数据分析和利用。 4.2.5.14 任职资格 a) 文化水平:大学以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能 够应用因果图、特性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流 程图和 FMEA 等分析技术。 4.2.6 技术员 4.2.6.1 对本车间工艺、产品不符合组织实施纠正措施，并验证其效果。 4.2.6.2 控制不合格品的进一步加工、交付或安装。 4.2.6.3 对本车间产品质量问题进行分析、判定。 4.2.6.4 组织车间职工开展质量有关活动。 4.2.6.5 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能够应用因果图、特 性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流程图和 FMEA 等分 析技术。 4.2.7 检查员 4.2.7.1 对产品、零件进行检查。 4.2.7.2 对产品质量进行或参与评审。 4.2.7.3 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； 程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 第4 页 b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟悉产品检验工作，熟练应用检测器具，掌握产品检验方法。熟 悉和应用控制图和 MSA。 4.2.8 操作工 4.2.8.1 按文件规定进行操作和检查，并做岗位记录。 4.2.8.2 对本工序加工质量负责。 4.2.8.3 发现质量波动及时汇报。 4.2.8.4 负责设备的日常保养。 5.2.8.5 实施本岗位 5S。 4.2.8.6 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟练应用检测器具和产品检验方法。熟练掌握本岗位的操作方法 , 熟悉和应用控制图。 4.2.9 生产制造部部长 4.2.9.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.9.2 负责仓库管理 4.2.9.3 对设备按要求进行管理。 4.2.9.4 对设备操作人员资格进行确认。 4.2.9.5 改善和提高设备能力。 4.2.9.6 对动力设备进行管理。 4.2.9.7 对有环境条件要求的场所，保证符合要求。 4.2.9.10 编制生产计划。组织现场生产。 4.2.9.11 对工位器具进行管理。 4.2.9.12 对现场文明生产进行管理。 4.2.9.13 对产品防锈、包装、存储、交付进行管理。 4.2.9.14 对毛坯进行管理。 4.2.9.15 对工具进行管理。满足加工所需工具数量和质量。 4.2.9.16 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，SPC 培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉生产管理工作。 4.2.10 综合事业部部长 程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 4.2.10.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.10.2 组织公司培训工作 4.2.10.3 制定并落实经营计划。 第5 页 4.2.10.5 负责不良质量成本的核算管理，负责公司的总务工作。 4.2.10.6 确保体系运行所需经费的落实。 4.2.10.7 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉计划财务管理工作。 4.2.11 质量审核员 4.2.11.1 按计划进行质量审核，并做好质量记录。 4.2.11.2 配合受审部门纠正不合格项。 4.2.11.3 协助技术质量部对不合格项进行验证。 4.2.11.4 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，有内审员证书； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量体系标准，能够开展内部审核工作。 4.2.13 本程序未尽事宜由各部负责人具体确定。 编制： 审核： 批准：
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采购申请提出及审批权限规定表
采购申请提出及审批权限规定表 物品类别 采购申请提出人 合同及设计任务书所做的预 工程项目所需公司采购 项目负责人 的材料、设备等 日常经营所需的材料、 申购依据 经营需求、加工要求 设备等 工具及配件、器皿、劳保 使用部门 审批人 部门负责人 工程副总 或授权人 经理 部门负责人 经营副总 或授权人 经理 部门负责人 相关主管 或授权人 领导 算表、工程进度表、材料及设 备采购清单 各部门 审核人 月初提出采购申请 用品、量检具等 经营、办公等需要的大 件设备和工具（属于固 使用部门 品等 总经理 请 定资产投资类） 普通办公用品、劳保用 在年初编制固定资产采购申 综合办公室 根据使用部门需求统一提出 年度或月度采购申请 部门负责人 或授权人 采购计划专员 常备用料 （由库房管理员 各部门经 日常领料情况、库存情况 理 配合） 研究开发所需要的原 料、辅助材料、工具、设 技术中心 根据需求时间提出月度或日 采购申请 备等 总经理 部门负责人 技术副总 或授权人 经理
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财务审批权限制度
拓鸿科技财务审批权限制度 1、目的 为了规范公司财务审批流程，明确、规范财务审批权限与审批方式， 减少经营风险，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于拓鸿科技包括总经理在内的所有需要进行财务流转的 人员。财务流转包括公司备用金、库存现金、银行存款的支取。 3、职责 公司总经理、总监、经理、主管为审批责任人，负责公司各项采购、招 标、资金与资产处理、付款与费用报销的审批。审批中，各责任人应 该审核账目的真实性、合法性与准确性。 4、内容 4.1 公司所有物品采购中，超过 500 元须先向部门主管/经理申报并 获得同意后方可采购，采购后须将清单、发票、报账单等必需物品交 予财务部进行审核。 4.2 支借公司备用现金时，须先取得公司总经理同意，填写费用支 取证明或者借条且有总经理签字盖章方可支借。 4.3 公司总经理需要支取公司现金或者进行银行存款汇兑时，须亲 自写明款项使用途径或使用说明交予财务部存档。 4.4 商务部人员查询客户到账情况时，须由本人亲自前往财务室或 者亲自打电话给财务人员方可查询。 4.5 任何费用支付或者转汇都需要经过部门主管/经理，出纳，财务 主管，公司总经理依次审批后方可执行。财务部无权私自进行款项支 付或者转汇。 4.6 严禁包括总经理在内的公司所有员工通过 QQ 或者短信的方式谈 及钱财相关的内容，关于公司各类账单支付或者采购以及业务支出 等款项的支付或者转汇，须有各类凭证和符合财务规定的流程。 4.7 特殊情况下无法严格执行各项流程的，须本人亲自打电话给总 经理和财务部获得同意，之后补齐各项手续。 4.8 各类费用审批权限 _______________________________________________________________________________ 发文部门：拓鸿科技财务部 发文方式：内部传阅 签发人： 发文日期：2013 年 9 月 15 日 ——————————————————————————————————————— 昆明拓鸿科技有限公司 2013-9-15
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质保部职位权限表
质保部职位权限表 需要决策的工 作 公司质检和质 量体系实施方 案及具体工作 计划 公司质检和质 量体系方面的 规章制度 本部门仪器、设 备的维护、校验 计划 本部门员工内 部专业培训计 划 提议 审核 决策 化验室主管 质量体系专员 质检主管 质保部经理 生产副总 化验室主管 质量体系专员 质检主管 质保部经理 生产副总 化验室主管 质保部经理 质保部经理 质保部经理 质保部经理 质保部经理 化验室主管 质保部经理 生产副总 化验室主管 质量体系专员 质检主管 化验员 本部门出具的 试验员 质检、化验报告 质检员
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群达模具科技有限公司模具厂文件品保课岗位职责和权限5页
品保课岗位职责和权限 1、岗位设置图: 模具厂长 长 品保课长 PQC 组 QA 组 IQC 组 DCC 2、职责和权限: 2.1、品保课课长 1)、岗位名称：品保课课长 2)、直接上级：厂 长 3)、直接下级：IQC 组长、PQC 组长、QA 组长、DCC。 4)、职责与权限： 4.1、负责品保课品质管制上的规划，实施各层人员工作方法的监督与指导。 4.2、对模具加工流程中各层出现的品质问题的审核。 4.3、负责召集厂内各相关部门检讨品质工作问题。 4.4、针对模具生产中的实况，制定分析方法。 4.5、负责批准纠正、预防措施的实施执行。 4.6、参予模具品质上的评审活动（合约） 。 4.7、参予对部分供应商的评估活动。 4.8、负责对本部门各层人员的考评及晋升的提报。 4.9、随时保持同客户及厂内各部门之间的沟通。 4.10、对本部门日常工作的管理、管制及“5S”运行的监督。 5)、素质要求： 5.1、高中以上文化程度，懂基本电脑操作。 5.2、5 年以上模具制作经验，熟悉模具制造各流程。 5.3、二年以上的现场管理经验，有很强的组织能力。 5.4、高尚的职业道德，沟通协调能力较强，有工作责任心。 2.2、DCC 1)、岗位名称：品保课文员 2)、直接上级：品保课课长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责整理本部门日常资料单据的分类,统计后呈部门主管审批及归档工作。 4.2、负责本部门日常动作中的行政工作资料的整理,传递致公司或厂、各相关部门。 4.3 负责公司体系文件和外来文件的管理工作。 4.3、负责办公室”5S”工作； 4.4、按时完成本职工作及上级交办的其它工作。 5)素质要求： 5.1、高中以上学历； 5.2、有 2 年以上办公室工作经验，电脑运用熟练； 5.3、对工作尽心尽力，认真负责。 2.3、品保课 PQC 检验员 1)、岗位名称：PQC 检验员 2)、直接上级：组长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责本工序所制造之零件作检验； 4.2、定时向上级提供检验数据及改善报告； 4.3、准确判断制品在制造过程中的质量状态,坚决杜绝不良品注入下道工序； 4.4、提出本周不良品记录、分析、改善和预防； 5)、素质要求： 5.1、初中以上文化程序； 5.2、有一年以上品保部门之工作经验； 5.3、有一定的判断力和模具基础； 5.4、责任心强,应善于发现问题,并提出合理的解决方案； 5.5、经历过 ISO 知识和品管手法和培训。 2.4、QA 检验员 1)、岗位名称：品保课 QA 检验员 2)、直接上级：组长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责当天的试模品尺寸测量； 4.2、提供测量报告及供分析和改善； 4.3、每周对本部门的检测仪器的维护和保养。 5)、素质要求： 5.1、初中以上学历； 5.2、能看懂产品图纸,并能简单的绘图； 5.3、熟悉 ISO 知识； 5.4、熟练掌握各类必须之检测工具之使用方法,以及维修保养。 5.5、服从上级的工作安排,工作细心。 2.5、QA 工程师 1)、岗位名称：QA 工程师 2)、直接上级：组长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责各组别所制造的成品模具检验,并提供检验报告； 4.2、详细检验模具成品的结构及各部门的尺寸； 4.3、试模品的尺寸核对及产品形状和图面,要及时与客户沟通；并提出解善方案； 4.4、每周总结本周所发现的模具结构问题,并上报上级领导,提出再发防范措施。 5)、素质要求： 5.1、初中以上文化程度； 5.2、五年以上模具制造经验.熟悉品保部工作内容； 5.3、善于发现问题,有良好的沟通能力； 5.4、熟悉 ISO 体系和品保部工作手法； 5.5、责任心强,服从上级领导的工作安排。 2.6、计量员（仪校） 1)、岗位名称：计量员（仪校） 2)、直接上级：品保课课长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责制定《年度测量和监控设备校准计划》并交课长审批； 4.2、定期收集失效之测量工具作检查和校准，并提供校准证明； 4.3、收集测量工具和监控设备的测量状况，发现失效时，及时检查并校正。 4.4、对于多次检修的测量工具仍无法达到测量范围要求，有权给予停用或报废，并向 上级申报。 4.5、负责对本公司内部校正无法完成的量测工具和设备，送外校正。 4.6、负责制定监督测量工具和设备的使用和维护保养的正确方法。 5)、素质要求： 5.1、高中以上学历； 5.2、3 年以上经验，从事机械加工工种； 5.3、经过国家计量局专职培训，经考核合格，持有合格证方可上岗； 5.4、工作细心，有责任感；
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