人力资源部组织架构与工作流程
人力资源部组织架构与工作流程 人力资源部是依据企业经营目标、经营规模、经营策略、经营计划进行人力资源需 求和配置的。经过招募、培训、试用、考勤、考评、给薪、升迁等工作，运用人性化管 理,企业文化来调动每个员工的积极性，激发员工的潜质和敬业精神，留住人才，提高工 作效率，降低成本，创优质产品。 人力资源的中心工作是依据劳动法、劳动合同法定员定编，是科学合理的定员定编 ， 依据劳动合同科学合理地设定薪资政策、薪资制度，福利制度、外迁与放调、绩效考核、 专业培训、夯实队伍素质，完成企业竞争的关键要素。 人力资源在管理中,做好人力规划，人才培育，训练，职务训练的轮调管理,围绕 XXX 战略方针、目标，设置规范的人力资源中、长、远规划,加强塑造新型的企业文化，提高 公司竞争力。 XXX 的人力资源管理是以人为本,以公司组织体系、工作流程配置岗位、岗位职务， 确定责、权、利. 一、部门的组织架构如下： 二、部门编制如下： 经理 薪酬/绩效主管 招聘/培训主管 人事专员 招聘专员 合计 1人 1人 1人 2人 1人 6人 三、各岗位职责如下： 1、人力资源部经理的岗位职责： （1） 严格贯彻执行国家有关人事工作的方针、政策、法令和指示，组织制定计划,经零 售企业领导批准后执行。 （2） 全权负责人事部工作，掌握业务范围，拟订本部门的工作计划，定期召开例会， 布置、检查、总结工作,如有重大事项应及时向有关领导汇报并共同研究、讨论决 定。 （3） 抓好管理工作,经常深入基层研究,掌握情况;合理安排使用干部，发现人才，及时提 出干部调整意见。 （4） 组织制定、修改、充实各项规章制度，做到管理规范化、科学化和全面化. （5） 组织本部门干部的政治和业务学习,提高人事管理水平和业务能力，加强对本部门 员工的思想教育，团结本部门人员，调动工作积极性，认真完成各项工作任务。 （6） 对分配给本部门的工作定期进行检查考核，表扬先进，搞好本部门干部队伍的建 设。 （7） 根据用工计划组织招聘工作，负责招聘、招收、调入、辞退、辞职、调出、停薪 留职员工的审核,负责员工内部调配的审核工作。 （8） 结合行业标准和企业实际,制定本企业上资、资金、劳保福利标准,报领导审核批准； 负责工资、资金、劳保、福利、加班费、夜班费及各种津贴报表的审核。 （9） 负责审核、办理各类休假期的期限和有关费用报销标准。 （10） 负责人事档案和管理工作，负责办理职上调入、调出档案的接收和传递工作。 （11） 完成总裁交给的其他各项工作. 2、薪酬绩效主管岗位职责: （1） 拟订劳动工资计划，负责编制企业工资体系、工资水平方案及工资调整方案，组 织实施并监督落实情况. （2） 根据劳动力市场的变化、企业经营状况，提出本企业工资、资金等方案的具体修 改意见,及时了解员工变动情况，按时编报工资报表。 （3） 管理员工档案、工资.办理员工录用及调离的工资和供给关系的转接，负责员工转 岗变薪、晋升加薪及工资的日常变动等核定工作。 （4） 关心员工的工作环境和劳动条件，并及时提出改进意见和建议，以保证员工的身 心健康。 （5） 负责员工各种假期的管理,并制定各类假期的工资执行标准. （6） 汇总检查全店各部门员工每月的考勤统计,建立健全有关档案。负责修订并监督执 行考勤制度。 （7） 按月汇总和发放加班费及其他各种津贴，发放员工的劳保用品、各类工作服和保 健用品及其他福利. （8） 负责员工养老、医疗、生育、公伤等劳动保险的交纳和退保工作。 （9） 办理员工退休手续及离职手续. （10） 负责员工档案的日常管理及调转手续。 3、招聘培训主管岗位职责： （1） 根据连锁企业的经营方针和企业在管理、服务上存在的问题,分析培训需求,制定、 修订企业年度、月度培训工作计划。 （2） 负责组织、协调企业年度、月度培训计划的实施工作. （3） 指导各部门培训主管和培训师制定业务培训计划,协助并配合各部门开展培训活动。 （4） 监督、控制各部门培训活动的进展情况,及时向人力资源部经理反馈企业培训的实 施结果。 （5） 组织和主持重要的培训活动. （6） 审批、修订各种培训教材,负责培训资料的整理保管工作，维护并保养培训教学设 备和器材。 （7） 根据公司发展情况,提出并执行人员招聘计划，充分利用各种招聘渠道满足公司的 人才需求. （8） 制定、完善和监督执行公司的招聘制度。 （9） 制定面试工作流程. （10） 负责建立公司人才库，建立后备人才选拔方案和人才储备机制。 4、人事主管岗位职责： （1 ）负责工厂人员招聘、录用、调迁、晋升、离职等手续的办理； （2）负责员工人事档案的建立与保管,及其它资料的登记与整理; （3)负责每月新进人员的登记统计工作与每月离散职人员的登记汇总工作; (4）负责员工各类请假、迟到、早退、出差、公出等考勤数据的管理； （5）负责员工的薪资核算及福利申请发放作业; （6）负责普通员工劳动合同的按时签订及保管,并对到期合同的续签通知与签订工作; （7）负责协助招聘/培训主管执行公司的培训的组织、培训通知、培训出勤统计、后勤 保障工作，收集审核各类表格、表单; （8）完成上级临时交办的其它事项。 5、招聘专员岗位职责： （1） 负责执行员工的招聘、甄别、面试、选择和安置等工作。 （2） 负责进行聘用前测试和简历甄别。 （3） 负责向进行招聘部门的管理人员提供招聘程序和规范方面的培训及指导. （4） 根据员工需求情况制定招聘计划,分析供求形势及趋势。 （5） 扩展工作氛围,设定起薪。 （6） 安排招聘广告或寻求招聘机构服务. （7） 规划并执行校园招聘计划. 四、相关的工作流程 1. 本部门的年度目标的制订和计划 流 程 权责人员 使用表单 说 明 制订年度目标计划 人力资源总监审批 与部署沟通宣导 部门分解月计划 人力资源部 经理 年度工作目 标卡 每月核对月计划达 成度 1、 据公司总目标和年度计划。 2、 参照上年度的目标达成情况。 3、 年度目标卡应在 11 月 15 日完成,报人力资源总 监审批. 4、 每月要按照年度目标分解制订月工作计划，并 每月检讨月工作计划的达成度。本月工作的达 成情况和下月的工作计划在例会上讨论(月计划 完成时间不得晚于上月底 25 日)。计划工作的达 成度将作为工作考评的依据。 5、 半年检查一次年度目标的达成情况；若有调 整，必须经过人力资源总监的再次批准。 每半年调整一次年 度目标 人力资源总监审核 2．年度培训计划与实施工作流程 流 程 权责个人 各部门经理提出培 人力资源部经理审 每月核查检讨实 招聘/培训主管汇 人力资源总监 人力资源部组织实 训需求 培训结果存档 组织考核 施情况 核 审核 施培训 总制订年度培训计 划 各职能部门 经理(员工) 使用表单 年度培训需求申请表/ （参加外部培训申请表） 说 明 1、 部门的培训需求不晚于 11 月 15 日 交到人力资源部招聘/培训主管处。 招聘/培训 主管 年度培训计划 年度培训计划预算表 （参加外部培训申请表、 员工外派培训合同） 人力资源部 经理 年度培训计划 年度培训计划预算表 (参加外部培训申请表） 人力资源 总监 年度培训计划 年度培训计划预算表 （参加外部培训申请表） 招聘/培训 主管 招聘/培训 主管 人力资源部 经理 月培训计划 培训签到表 2、 年度培训计划的制订与培训预算不 晚于 12 月 15 日完成。 3、 人力资源部招聘/培训主管的培训实 施方法有：自己讲课培训；组织本公司 讲师培训;请顾问公司培训 ;外送培训 等。新员工入司培训由招聘/培训主管 编写教材,请其他内部讲师授课的由讲师 自编教材，将交人力资源部备档. 4、 外送培训的员工，人力资源部招聘/ 培训主管应在培训前与员工签订培训合 同。 5、 外请顾问公司培训，按采购流程处 理,即三家报价，人力资源部经理评审， 人力行政总监审批。培训结束后,人力资 考卷或不定期的培训效课 评价调查表 源部应请讲师填写《外聘讲师联系 表》。 6、 计划外的培训，由各部门经理提出 报招聘/培训主管、人力资源部经理审 例 会 核、人力行政总监审批。 7、 培训结束后将员工个人培训情况存入 人事档案中的培训记录，并每月底汇总 每月培训情况。 人事专员 每月培训项目汇总表 员工年度个人培训记录 （员工外派培训合同） 3．公司人事招聘流程 流 程 权责个人 使用表单 说 明 各部门人员需求申报 人力资源部审核 人力资源总监审批 招聘信息发布 1、 部门经理依照本部门的工作量，按公司规定 的编制与职位提出人员需求。 2、 招聘信息首先在公司公布。公司提倡内部优 先原则，鼓励本公司员工应聘空缺职位. 3、 招聘方式除内部选拔外，可以参加人才招聘 会,可登报、登杂志发布招聘信息，可在专业 人才网上招聘，也可交给猎头公司招聘 .招 组织面试 人力资源总监面试/ 审批 聘应按计划进行，不得超过预算。 4、 面试时，人事专员必须安排需求部门主管参 通知报道，办理报道 手续 实施岗前培训 试用期考核 合 格 转 正 加。 5、 面复试部门经理以上人员，必须请总裁参 各职能部门 经理 核未 合 格 复 试用期转正申请 人力资源总监审批 员工签劳动合同 与下属沟谈 定级，资料存档 月底汇总招聘情况 4．公司人事辞职办理流程 人员增补申请单 加。部门主管以上人员的录用，均须由总裁 审批。所有面试合格人员在正式报到前均须 提供县级以上医院所出具的合格体检报告方 可办理人事手续. 6、 职员试用期的转正必须统一由总裁审批. 7、 试用期满后的定级分配表确定，任何异于规 定的个案,必须取得总裁的审批。 8、 试用期考核未通过按期转正者一般予以解 聘，如需复核的员工应向本部门及人力资源 部提出考核结果复核申请,用人部门及人力资 源部再按规定进行考核评定，延期转正。 9、 每月底人事专员将本月的招聘情况汇总上报 及归档。 流 程 权责个人 使用表单 提出申请 离职人本人 员工辞职申请书 部门主管 员工辞职申请书 人力资源部经理/ 员工辞职申请书 部门主管审批 人力资源部经理复 批 办理工作移交 办理人事手续 总监（根据级 别） 部门主管 交接人 人力资源部人事 专员 离（调)职人员工作 移交清单 离职清还手续单 办理行政手续 行政部文管中心/ 总台 离职清还手续单 核查财务欠款 核算考勤 离开公司 财务部 离职清还手续单 人力资源部人事 专员 薪水结算单 行政部 警卫 出入证 说 明 1、 辞退则不须本人提出申请。 2、 部门经理/主管离职必须经过总裁 的批准。一般职员必须得到副总裁 的审批。 3、 现场操作工的离职不需要人力资源 部经理的审批，直接由主管/经理 批准，办理离职清还手续.有关薪水 的计算，由部门主管告之.工作交接 的监交人为部门主管/经理. 4、 办理人事、行政、财务手续须出示 离(调）职人员工作移交清单。 5、 人力资源部人事专员核算出勤后， 由离职员工在薪水结算单上签字确 认.人事专员应将员工辞职申请单、 离职人员工作移交清单、离职清还 手续单一并留下存档，存档时间一 般为 3 年.薪水结算单送财务部备 案. 5．公司人事考评实施流程 流 程 权责个人 使用表格 说 明 人力资源部宣导 直属主管月底考核 直属主管与下属沟 通 薪酬/绩效主管审核 1. 在实施考评前，人力资源部经理应召 2. 集所有参加与考核的主管讲解考评规 则和时间要求。 公司实施二级考核制度:人力资源部 人力资源部经理复 核 4. 经理复核、部门经理或人力行政总监 审批（部门经理由总裁或总裁的授权 人直接考核；一般职员由副总裁审 批）。 每月的考核工作应在下月 10 日前完 成. 每月的考核结果将作为职员奖励、升 5. 迁、加薪、免职、辞退等参考依据。 考评的结果和任何人事异动都将记入 人力行政总监审批 薪酬/绩效主 存 档 管 职员考核表 职位说明书 3. 年底考核汇总 与部门经理沟通 个人档案。 人力行政总监审批 任免、辞退与奖励 人力资源部经理 存 档 6．公司内部人事工作调动流程 流 程 增员部门申请 制定招聘信息 权责个人 使用表格 增员申请部门 主管、人力资 源部招聘专员 说 明 1、 人力资源部根据各部门所提出的 人员需求,在公司内部及外部发布 职务招聘通知 员工 人事变动申请表 招聘启事，公司内部职员可结合 自身技能及工作所需条件向公司 提出调职申请。 2、 人事变动申请表需经在职部门主 在职部门主管 人事变动申请表 接收部门主管 人事变动申请表 人力资源部 经理 人事变动申请表 人力资源总监 人事变动申请表 员工、部门主 管、接交人 离(调)职人员工作 员工填写申请表 本部门主管审批 接收部门主管审批 人力资源部经理审 批 人力资源总监审批 与部门接手人/部门 主管移交工作 存 档 人力资源部人 事专员 移交清单 人事变动申请表、 离（调)职人员工作 移交清单 管、接收部门主管、人力资源部 经理及总裁审批通过后方可调 职。申请调职获准后需与本职位 接手人移交好手头工作后方可接 手新职务工作上岗。 3、 如属公司调动职位者则无需人事 变动申请表，由人力资源部出人 事调令。人事变动申请表及调令 由人事专员统一长期保存作为个 人的职务变更记录。 7．公司员工调薪流程 流 程 提出申请/部门 部门主管审核 权责个人 员工 部门主管 使用表格 调薪申请表 调薪申请表 人力资源部经理审 核 人力资源部 经理 调薪申请表 人力资源总监审批 人力行政总监 调薪申请表 薪酬/绩效主管 调薪申请表、每月 员工调薪申请汇总 表、调薪结果通知 单 总经理（经理以 上） 上报财务并存档 说 明 1、 员工调薪申请表必须是转正 后的员工方可申请,所调薪资 按各级领导审批后最终结果 为准。 2、 所有员工的调薪申请表均须 经总裁审批方可有效.同时人 力资源部须将最终审批的调 薪标准告之申请人。 8．公司优秀员工评选流程 流 程 宣布标准/各部门 主管推荐 权责个人 部门主管 人力资源部经理 审批 人力资源部 经理 评选小组考核审批 优秀员工评选 小组 根据评选结果给予 发放奖金 公布表彰 存档 人力资源部 人事专员 人力资源部 人事专员 使用表格 优秀员工评选申请表 优秀员工考评表 优秀员工评选申请表 优秀员工评选申请表 优秀员工考评表 优秀员工奖金发放审批表 以上表格 说 明 1、 优秀员工评选活动为 每年一次.对于参加参 选的员工的考核由本 部门主管根据日常工 作当中的表现予以公 平、公正给予评分。 2、 人事专员根据评选小 组所评出的结果填写 奖金发放审批表由人 力资源部财务部、总 裁审批发放. 9．公司加班申请流程 流 程 填写加班申请单 部门主管审核 权责个人 使用表格 员工 加班申请单 部门主管 加班申请单 人事专员 加班申请单 月底汇总统计考勤 存档 说 明 1、 员工因工作原因需要加班的可向人力 资源部索取加班申请单，在 48 小时 之内经部门主管证明审核后交人事专 员月底汇总统计考勤，在当月发放的 薪资中给予补贴. 2、 部门主管加班申请单须由总裁审批， 总裁外出或其他原因则由总裁助理代 批。 3、 人力资源部不定期对加班申请单进行 监督与抽查。 10．公司员工公出入流程 流 程 权责个人 使用表格 说 明 1、 员工因工作原因需要外出的可向人力资 填写出入证 员工 出入证 源部索取出入证，经部门主管证明审批 后交人事专员备档以示外出. 2、 部门主管出入证须由总裁审批，总裁外 部门主管审核 部门主管 出入证 月底汇总统计考勤 存档 人事专员 出入证 出或其他原因则由总裁助理代批。 3、 人力资源部不定期对出入证进行监督与 抽查. 11．公司员工请假流程 流 程 权责个人 使用表格 员工 请假条 部门主管 请假条 人力资源部 经理 请假条 人事专员 请假条 填写请假条 部门主管审核 人力资源部经理 审核 月底汇总统计 考勤、存档 五、相关表格 1、人事登记表、面试评估表 说 明 1、 员工因个人原因需要请假的可向人 力资源部索取请假条。职员 3 天 （含 3 天)假期经部门经理核准，人 事专员复查无误生效；超过 3 天， 由人力资源部经理审批。操作工 3 天内车间主任审批，3-10 天内厂长 审批,10 天以上分管副总审批。 2、 部门主管请假条须由总裁审批,总裁 外出或其他原因则由总裁助理代批. XXX 有限公司 人事登记表 入公司时间： 年 月 日 编号： 性 别 出生年月日 籍 贯 民 族 文化程度 政治面貌 婚姻状况 电脑水平 身 高 体 重 外语水平 邮政编码 现职称 特 长 身份证号码 1 姓 名 寸 免 冠 照 片 联系电话 家庭通讯地 现暂住址 址 类 别 （ ） 公 司 提 供 住 宿 ； （ ） 自 己 租 房 ； （ ） 自 己 有 住 房 ； () 其 他 介 绍 人 ： （ ） 应聘职位 何年何月至何年何月 待遇要求 工 作 单 位 从事职位 薪资 离职原因 工 作 简 历 学 习 何年何月至何年何月 学校名称 何年何月至何年何月 培训机构名称 主修专业及所获学 位 简 历 曾 培训证书 受 培 训 称 谓 家庭成员姓 名及职业 姓 名 职 业 称 谓 ① ③ ② ④ 姓 名 职 业 声明:我承诺，我在履历表中所提供的信息全部真实有效,雇方可对表中有关的信息进行彻底的调查, 包括本人的品德、声誉、信用记录、就业和教育经历等，雇方有权通过合法的渠道查阅本人的各种 材料以及向第三方核实材料的真实性，如以上信息被证实含有虚假成分，雇方有权即刻终止雇用关 系，不予支付工资并追溯本人法律责任。 年 填表人（签字）: 月 日 以下内容由人力资源部门填写 评价项目 面 试 形象气质 基 沟通能力 础 部 项 求职动机 分 责任心、纪律 目 性 ⑴ 专 业 ⑵ 面试问题 目测、观察 应聘者回答记录 部 分 ⑶ ⑷ 人力资源部意见： 初试综合 面试人员: 评 价 用人部门 部门意见： 面试人员： 复试综合 评 价 人力资源总监意见： 工作岗位： 试 用 期： ，工 资 待 遇: 等 个月，试用期工资待遇： 级, 等 元/月； 级， 元/月； 签名：
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人力资源管理工作流程
人力资源管理 工作流程 1、岗位设置管理流程 流程 名称 岗位设置管理 流程 执行核心部门 行为实施 环节 各职能部门 人力资源部 管理 行为 工作 分析 编 码 意 见 是 否意 是 见 人事行政部 控制部门 人事经理 人事经理 总经理 根据公司发 展战略进行 职能分解和 机构设置 根据人力 资源规划 确定编制否 审 核 否 受控状态 是 职责划 分与岗 制作职 位设置 务说明 书 薪酬预算 薪酬设计 实施 相关说明 编制人员 审核人员 编制日期 审核日期 审 核 2、人员编制管理流程 流程 名称 行为实施 环节 人员编制管理 流程 各用人部门 编 否 批准人员 否 批准日期 审 批 是 码 是 受控状态 执行核心部门 人事行政部 人事行政部 控制部门 总经理办公会 0 人事经理 总经理 管理 行为 对本部门 编制提出 意见 进行各部 门工作量 分析 提出编制 草案 否 审议 否 是 签批 是 制定具体 的人员编 制，并编 制职位说 明 是 审核 否 执行编制 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 3、增加编制申请流程 流程 名称 增加编制申请 流程 行为实施 环节 各用人部门 管理 行为 编 码 受控状态 执行核心部门 各用人部门 人事行政部 提出增加编 制的申请 总经理办公会 否 是 审 核 提出增编岗 位人员素质 要求 控制部门 总经理 是 审 议 审 批 否 是 否 内部招聘 流程 内 聘 外 外部招聘 决策 流程 聘 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 1 人事经理 4、用人申请流程 流程 名称 用人申请 流程 行为实施 环节 用人部门 管理 行为 维持现状 因调动、流 失等原因出 现职位空缺 报告部门 负责人 编 码 受控状态 执行核心部门 用人部门 部门负责人 不 影 响 影 工 面 响 作 工 填写用人申 请表 作 控制部门 分管总监 人事行政部 否 是 判 断 审 核 核 实 否 相关说明 编制人员 分管副总 审核人员 批准人员 2 是 实施 招聘流程 编制日期 审核日期 批准日期 5、公司内部招聘流程 流程 名称 行为实施 环节 管理 行为 公司内部招聘 流程 用人部门 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 人事行政部 控制部门 公司员工 报名，填写 应聘登记表 用工申请 流程 公司外部招 决定 聘程序 外聘 用人部门面试， 判 人事行政部提供 断 相关支持 决定 面试 内聘 对内发布招 聘启事 人员筛选 通知职员， 并办理调 动手续 3 人事经理 员工 原就任部门 与员工沟通， 必要时请人 事行政部协 调 关 键 判 人 员 定 非 关 不 键 能 人 调 员 离 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 6、公司外部招聘流程 流程 名称 行为实施 环节 公司外部招聘 流程 用人部门 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 人事行政部 控制部门 应聘人员 4 人事经理 分管副总 人事经理 管理 行为 公司内部招聘 程序 决定 内聘 用人部门面试， 人员筛选 判 人事行政部提供 断 相关支持 决定 面试 外聘 对外发布招 聘启事 用工申请 流程 报名，填写 应聘登记表 报到 审 核 通知报到 入职流程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 7、新员工入职流程 流程 新员工入职 编 码 受控状态 5 否 是 名称 行为实施 环节 管理 行为 流程 执行核心部门 人事行政部 人事行政部 控制部门 人事经理 用人部门 新员工建档 门卡办理 发放员工手册 工作关系介绍 配合人事行政部 办理后勤工作 制度培训 人事行政部和用人部门配合进行岗前培训 工作交接 签订试用合同 存档 试用 试用员工转正 流程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 8、劳动合同管理流程 流程 名称 行为实施 环节 劳动合同管理 流程 相关员工 编 码 受控状态 执行核心部门 部门负责人 分管领导 6 人事行政部 控制部门 人事经理 人事行政部 管理 行为 新员工报 到入职 签订试用 合同 考 核 试用期满 合 格 不合格 辞退流程 签订正式 合同 合同期满 是 是否续 签合同 劳动仲裁机构 签字备案 否 存档 办理离职手续 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 9、新员工试用期满转正流程 流程 名称 新员工试用期满 转正流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 7 控制部门 人事经理 行为实施 环节 用人部门 试用期满新员工 管理 行为 转正考核 是否 评估 填写转 正申请 合格 是 是否 留用 是 人事行政部 分管副总 人事经理 是 否 审 批 是 审 核 否 否 延长试用期 员工辞退 流程 否 劳动仲裁机构 签订正式 存档 签字备案 合同 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 10、岗位轮换流程 流程 名称 岗位轮换 流程 行为实施 环节 员工原工作部门 负责人 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 公司员工 人事行政部 8 控制部门 人事经理 接收部门 负责人 管理 行为 根据员工职 业生源规划 编制轮换计 划办理手续 否 对轮换提 出意见 是否 是 同意 填写轮换表 否 向原部门、 接收部门 下达通知 否 报到流程 是 是 否 同 征求员工 意 对轮换提 出意见 档案 记录 意见 工作安排 和交接 是否 同意 是 做好工作安排， 准备接收 接收 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 11、员工工作调动流程 流程 员工工作调动 编 码 受控状态 9 名称 流程 行为实施 环节 被调动员工 管理 行为 执行核心部门 人力资资部 调出部门 调入部门 否 调动 申请 控制部门 人事行政部 否 审 批 工作 交接 审 批 是 员工接收 工作安排 否 审 批是 超越 权限 是 员工关 系移交 总经理 否 审 批 是 人事经理 下发调 动通知 档案 工资关 记录 系调整 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 12、职务任命流程 流程 名称 行为实施 环节 管理 行为 职务任命 流程 各职能部门 提出 命名 （部 负责 以下 位） 任 单 门 人 职 编 码 执行核心部门 人事行政部 考 察 控制部门 总经理办 公会议 总经理 否 否 审 议 是 是 审 批 签 发 是 否 是 是 任命公司 经理 下发任命 通知 是 审 议否 人事经理 董事会 否 审 议 下发 任命 存档 通知 备案 编制人员 人事行政部 制定晋升 制度及各 级人员任 职资格 否 相关说明 受控状态 任提 命请除任财 务命副总 总监之 ， 外人 的事部经门 级理 管，理财人 员务总监。 否审 是 议 任命权限根据《公司法》而定。此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员. 审核人员 批准人员 10 编制日期 审核日期 批准日期 编 受控状态 13、考勤管理流程 流程 名称 行为实施 环节 管理 行为 考勤管理 流程 各部门 各部门员 工接受考 勤 码 执行核心部门 人事行政部 人事行政部 （考勤专员） 控制部门 人事行政部 （薪酬专员） 人事经理 人事行政部 经理 否 制定考勤制度，配 备考勤设备 特殊情况不 能考勤由部 门负责人核 实确认 审 核 是 月末汇总编 制考勤表 否 根据考勤及 其他依据造 工资表 相关说明 编制人员 审核人员 工资发放 批准人员 流程 编制日期 审核日期 批准日期 审 核 是 14、员工加班申请流程 流程 名称 员工加班申请 流程 行为实施 环节 加班员工 编 码 受控状态 执行核心部门 各职能部门 部门负责人 控制部门 人事行政部 11 人事经理 财务部 管理 行为 因工作需 要加班 否 审 批 填写加班 申请表 是 执行加班 审 核 否 填写加班 记录 审 核 是 是 加班工 资核算 否 相关说明 编制人员 审核人员 编制日期 审核日期 批准人员 纳入综 合考评 批准日期 15、员工请假管理流程 流程 名称 行为实施 环节 管理 行为 员工请假管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各用人部门 控制部门 人事经理 人事行政部 请假人员 部门负责人 不 同 意 填写请 假条 分管副总 5 天内 同 意 同 超 过 5 天 总经理 审意 批 审 批 审 批 不 同 意 考勤管理 流程 审批 1 月以上 相关说明 1 个月内 各级负责人审批权限（准假时限）可以根据具体情况而定. 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 同意 审 批 12 不同 意 16、员工出差管理流程 流程 名称 行为实施 环节 管理 行为 员工出差管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各职能部门 控制部门 人事经理 人事行政部 出差人员 制订出 差计划 部门负责人 分管总监 5 天内 填写出 差派遣 单 总经理 不 同 意 不 同 意 审 批 超时 过间 5 天 同 意 1 月以上 审批 出差 相关说明 1 个月内 同意 审 批 各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考. 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 考勤备案 17、绩效管理工作流程 流程 名称 绩效管理工作 流程 编 码 执行核心部门 行为实施 环节 相关部门 分管总监 受控状态 人事行政部 人事行政部 13 控制部门 人事经理 人事经理 总经理 管理 行为 考核指 标分解 否 制定绩效 管理制度 工作执 行与绩 效沟通 是 审 核 制定考核 指标、方 法 审 批 否 是 月度工 作检查 是 绩效 考评 相关说明 审 核 审 工资发放 核 流程 否 是 编制人员 否 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 18、员工绩效考核流程 流程 名称 员工绩效考核 流程 行为实施 环节 各职能部门 管理 行为 根据通知 精神，填 写考核表 进行部门 内考核 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 人事行政部 制定考核制度 （含原则、措施、 指标、方法） 控制部门 总经理办公会议 审查 核实 总经理 否 否 审议 是 下达考核 通知 签批 是 否 是 汇总当期考核结 果，制定报告 执行奖励 档案记录 相关说明 14 人事经理 审 否 核 是 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 19、薪酬方案审批流程 流程 名称 薪酬方案审批 流程 行为实施 环节 相关部门 管理 行为 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 人事行政部 控制部门 财务部 信息支持 人事经理 总经理 否 否 根据预算 编制薪酬 草案 修正方案 测 算 是 审 批 是 执行方案 存档 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 20、工资发放流程 流程 名称 行为实施 环节 工资发放流程 流程 用人部门 编 码 执行核心部门 人事行政部 受控状态 人事行政部 控制部门 人事经理 总经理 15 人事经理 财务部 管理 行为 部门月 份考评 否 否 是 审 核 是 是 审 复核工 资表 否 发放 工资 审 核 核 编制工资表 工资 核算 否 复 存档 核 是 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 21、员工奖励流程 流程 名称 员工奖励 流程 行为实施 环节 各职能部门 管理 行为 呈报奖励 名单和事 由，提出 奖励方案 实施 奖励 编 码 受控状态 执行核心部门 各职能部门 人事行政部 分管副总 审 核 不 同 意 或 调 整 控制部门 总经理 同意 同意 审 核 审 核 不 同 意 或 调 整 人事经理 财务部 同意 不同意 或调整 档案 记录 发放 奖金 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 16 22、员工申诉流程 流程 名称 员工申诉 流程 行为实施 环节 各部门员工 编 满意 受控状态 执行核心部门 人事行政部 部门负责人 分管副总 管理 行为 因处罚或其 他方面认为 受到不公平 是否 待遇 码 总经理 批转 了解 情况 审核 人事行政部 审 核 签 批 否 了解 情况 情况 报告 是 是 否 妥善 解决 相关说明 人事经理 批转 否 是 收集证据 再申诉否 控制部门 妥善 解决 妥善 解决 是 善后及总 结工作 存档 申诉可以越级。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 23、培训管理总体流程 流程 名称 培训管理总体 流程 行为实施 环节 各相关部门 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 人事行政部 17 控制部门 总经理办公会 人事经理 总经理 管理 行为 提出培 训需求 否 制定公司整体 培训目标 培训需求调研 审 议 批 准 是 否 是 否 评 审 是 制定整体 培训计划 教学研究设计 存档 实施培训 培训效果评估 总结 确 否是 认 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 24、培训计划流程 流程 名称 培训计划 流程 行为实施 环节 各职 能部门 管理 行为 提出培 训需求 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 人事行政部 (培训专员） 控制部门 人事行政部 负责人 人事经理 总经理 否 需求 分析 审 否 批 审核 是 共同确认 培训内容 制定整 体培训 计划 否 是 评审 培训方 案设计 培训实 施流程 否 确 认 相关说明 是 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 18 是 25、培训方案制定流程 流程 名称 培训方案制定 流程 行为实施 环节 各职 能部门 管理 行为 编 码 执行核心部门 受控状态 人事行政部 人事行政部 (培训专员） 控制部门 人事行政部 经理 培训需求 调查 制定整体 培训计划 分管副总 是 否 人事经理 审 核 总经理 是 审 核 否 审 批 是 评 审 制定培 训方案 否 相关说明 签 批 审 核 是 否 提出 意见 编制人员 编制日期 否 培训实 确定方案并 施流程 征求意见 是 是 审核人员 批准人员 审核日期 批准日期 26、培训教材准备流程 流程 名称 行为实施 环节 培训教材准备 流程 行政部 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 人事行政部培训人员 (或外聘培训师） 19 控制部门 人事经理 人事行政部 培训专员 是 管理 行为 培训需求分 析研究 教材编写或 甄选目录 教材印制或 购买 是 审核 否 审核 培训实施流程 否 是 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 27、培训用具准备流程 流程 名称 行为实施 环节 培训用具准备 流程 行政部 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 控制部门 人事行政部培训人员、 公司讲师 （或外聘培训师) 管理 行为 培训方 法分析 研究 培训教 具甄选 人事行政部 培训专员 是 审核 否 教具购买 审核 培训实施流程 否 是 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 20 人事经理 28、培训实施流程 流程 名称 行为实施 环节 管理 行为 培训实施 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 控制部门 人事行政部培训人员 （或外聘培训师） 各受训部门 做好培训 准备和工 作安排 人事经理 人事行政部 培训专员 培训时间、 地点落实 做好教学准备 下发培训计 划通知 通知员工 做好受训 准备 培训 实施 培训效果评 估流程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 29、培训效果评估流程 流程 名称 行为实施 环节 培训效果评估 流程 受训部门 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 人事行政部 培训专员 人事行政部 经理 21 人事经理 人事经理 管理 行为 对受训者表 现、业绩进 行调查分析 形成初步 评估报告 提供 支持 提出 意见 否 否 否 审 核 审 核 是 是 是 效果评估 反馈给培训人 存挡 员并提出意见 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 编 受控状态 30、岗前培训流程 流程 名称 行为实施 环节 管理 行为 岗前培训 流程 受训部门 码 执行核心部门 人事行政部 人事行政部 培训专员 受训员工 人事经理 人事行政部 经理 否 提出新员 工岗前培 训需求 否 否 是 审 核 审 核 审 查 拟定岗前培 训方案 提出 意见 是 控制部门 确定培训方案 培训教材 教具师资 修正方案再 场所落实 培训 实施培训 效果评估 培训考试 是 审核 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 上岗 批准日期 22 是 否 是 否 31、单个部门专项培训流程 流程 名称 单个部门专项 培训流程 行为实施 环节 编 码 受控状态 执行核心部门 提出专项培 训需求 提出 意见 否 审核 是 培训教材、 教具、场所 时间等落实 安排工作，做好 受训准备 是 人事经理 人事行政部 经理 培训对象调 研、培训目 培训 方案、 标确定 培训计划制 定 否 是 控制部门 人事行政部 培训专员 相关部门 管理 行为 人事行政部 是否达 到目的 实施专项 存档 培训 效果评估 再培训 否 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 32、外派培训管理流程 流程 名称 行为实施 环节 外派培训管理 流程 相关部门 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 培训专员 人事行政部 人事行政部 经理 23 控制部门 人事经理 人事经理 总经理 管理 行为 部门 申请 联系 培训 机构 是否 计划 内 索取 培训 方案 审 核 否 是 否 否 是 否 审 批 否 审 核 选择培 训机构、 相关事 项洽谈 是 否 审 核 是 审 核 审 核 否 是 是 实施 外派 培训 培训效果 评估流程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 33、培训资料管理流程 流程 名称 培训资料管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人事行政部 24 控制部门 人事经理 是 行为实施 环节 管理 行为 人事行政部培训人员 （或外聘培训师） 行政部 按学员人数 准备 人事行政部 培训专员 否 选择或编写 培训资料 审核 是 否 审核 是 分发到学员手中 存档 培训 资料收回 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 34、员工辞职审批流程 流程 名称 行为实施 环节 员工辞职审批 流程 辞职员工 编 码 受控状态 执行核心部门 部门负责人 人事行政部 人事行政部 25 控制部门 分管副总 人事经理 总经理 管理 行为 提前 30 天 提出申请 申请 再申请或 申诉或仲 裁 辞职原 因调查 同意 审 批 不 同 意 否 非 正 常 判 断 做思想 工作消 除问题 是否 接受 不 同 意 超越权限 正常 审 批 同 意 同 意 是 结束 办理离 职手续 员工离职 交接流程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 35、员工辞退审批流程 流程 员工辞退审批 编 码 受控状态 26 审 批 不 同 意 名称 行为实施 环节 管理 行为 流程 各用人部门 提出辞 退报告 执行核心部门 分管总监 人事行政部 人事行政部 否 是 审 核 否 员工离 职交接 流程 同意辞 退 是 总经理 超越权 限 审 批 审 批 人事经理 人事经理 原因 调查 否 控制部门 审 批 是 是 决 内 策 部 员工工作调 调动流程动 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 36、员工离职交接流程 流程 名称 行为实施 环节 管理 行为 员工离职交接 流程 离职人员 员工辞 职审批 流程 填写工作 交接单 编 码 受控状态 执行核心部门 部门负责人 各职能部门 人事行政部 是 审 核 审 核 否 否 超越权限 是 控制部门 总经理 财务部 否 审 批 实施工 作交接 是 审 阅 清退办公用 具等，结算 工资奖金 部门与员 工 是否 签订离 补充 职协议 结束 否是 招聘 流程 相关说明 编制人员 人事经理 审核人员 批准人员 27 编制日期 审核日期 批准日期 28
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01基于岗位分析基础上的任职资格体系建设
基于岗位分析基础上的任职资格体系建设 目录 任职资格体系相关概念 为什么要建立任职资格体系 基于岗位分析基础上的任职资格体系建设 A 任职资格体系相关概念 什么是任职资格体系 任职资格体系是在岗位设置的基础上，将所有岗位按业务性 质横向分为若干族群、序列，按责任大小、工作难度、所需 技术高低等纵向分为若干任职资格等级，井匹配专业级别的 任职资格标准。 任职资格体系的内容 职业发展通道 任职资格标准 任职资格体系 管理制度 B 为什么要建立任职资格体 系 建立任职资格体系的目的 1 建立双通道，留驻核心人才，持续 提升员工能力 2 提炼成功经验和行为，强化工作过 程管理，提升运营效率 3 建立以能力管理为核心，人力资源 精细化管理的基础平台 建立任职资格体系的原则 1 与企业战略一致：从企业战略目标出 发，从功能角度对企业目标逐级分解 统一分类：从企业层面统一分类 标准 2 3 不同岗位之间有明显的区分度： 工作性质＆能力 适应公司发展要求，突出重点领 域 4 C 基于岗位分析基础上的任职资格体系建设 任职资格体系建设的基本步骤 核心流 程、部门 ／岗位职 责梳理 01 战略理解 和行业解 读 02 任职资格 应用方案 设计 03 任职资格 标准体系 设计 04 职业通道设计 职族、 职类的 梳理 第一步 界定并理清职责 第二步 职位体系的划分 第三步 岗位分析 职业通道设计 初做者 01 有经验者 02 骨干 03 04 专家 05 资深专家 / 权威 通道等 级划分 岗位资格标准开发 1 2 3 4 5 6 岗位分析 级别角色定义 确定标杆人 总体工作分析 提取关键工 定义关键工 物 作要项 作要项的成 功行为 认证标准设计 认证程序 行为认证 个人申请 申请审核 + 技能测试 知识考试 主管推荐 É ó º Ë ² É ó Ò é ÆÀ Ê Ô â /¿ ¼ Ê Ô ÆÀ 评审 结果反馈 颁证 任职资格体系的应用 招聘 晋升 任职资 格体系 培训 绩效 薪酬 谢谢观看
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内部控制手册-采购制度
某股份有限公司企业标准 内部控制手册 （修订版） 2012-07-31 发布 2012-08-01 实施 某股份有限公司 发布 某股份有限公司内部控制手册 前 言 某股份有限公司内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规；合理保证公司资产安全；合理保证公司财务报告及相关信 息真实完整；提高经营效率和效果；促进公司实现发展战略。 本标准由董事会办公室归口。 本标准起草：董事会办公室 审核： 批准： 制度修订记录 序号 修订内容 编写 审核 批准 日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 目 录 第一部分 总则..................................................................................................................................................1 - 2 - 某股份有限公司内部控制手册 第一章 总则..................................................................................................................................................... 1 1 编制《内部控制手册》的目的、依据及意义.....................................................................................1 2 编制《内部控制手册》遵循的基本原则............................................................................................1 3 《内部控制手册》的适用范围............................................................................................................2 4 公司内部控制现状................................................................................................................................2 4.1 公司内部环境..............................................................................................................................2 4.2 内部风险评价机制......................................................................................................................3 4.3 全面预算管理，严格预算控制..................................................................................................4 4.4 信息管理与信息披露..................................................................................................................4 4.5 监督..............................................................................................................................................4 5 《内部控制手册》的结构.....................................................................................................................4 6 公司内部控制组织机构.........................................................................................................................5 7 《内部控制手册》生效、更新.............................................................................................................5 第二部分 公司治理结构制度..........................................................................................................................6 第一章 股东大会会议制度..............................................................................................................................6 1.1 股东大会议事规则..............................................................................................................................6 第二章 董事会议事规则、流程....................................................................................................................11 2.1 董事会议事流程、规则....................................................................................................................11 2.1.1 董事会会议流程.....................................................................................................................11 2.1.2 董事会会议规则.....................................................................................................................12 2.2 独立董事制度....................................................................................................................................15 2.3 董事会专门委员会实施细则............................................................................................................17 2.3.1 提名委员会实施细则.............................................................................................................17 2.3.2 审计委员会实施细则.............................................................................................................19 2.3.2.1 审计委员会实施细则.......................................................................................................19 2.3.2.2 审计委员会年报工作规程..............................................................................................21 2.3.3 薪酬与考核委员会实施细则.................................................................................................22 2.3.4 战略委员会实施细则.............................................................................................................24 2.4 总经理工作细则................................................................................................................................25 2.4.1 总经理工作细则.....................................................................................................................25 2.4.2 总经理办公会制度.................................................................................................................28 2.5 董事会秘书工作细则........................................................................................................................29 2.6 高级管理人员业绩考核与激励约束制度........................................................................................32 第三章 监事会制度........................................................................................................................................34 3.1 监事会议事规则................................................................................................................................34 第四章 组织机构设置....................................................................................................................................36 4.1 基本组织实施细则............................................................................................................................36 4.2 机构职责制度....................................................................................................................................39 4.3 机构权责划分实施细则....................................................................................................................46 第三部分 公司经营运作制度........................................................................................................................48 第一章 资金内部控制实施细则....................................................................................................................48 1.1 资金管理目标....................................................................................................................................48 1.1.1 资金业务目标.........................................................................................................................48 1.1.2 资金财务目标.........................................................................................................................48 1.2 资金业务风险....................................................................................................................................49 1.2.1 资金运营风险.........................................................................................................................49 1.2.2 资金财务风险.........................................................................................................................49 1.3 资金管理业务流程............................................................................................................................50 1.3.1 现金管理业务流程.................................................................................................................50 1.3.2 银行存款管理业务流程.........................................................................................................51 1.4 资金管理业务相关办法、制度........................................................................................................52 1.4.1 现金管理办法.........................................................................................................................52 1.4.2 员工借款管理办法.................................................................................................................55 1.4.3 银行存款管理制度.................................................................................................................56 第二章 采购内部控制实施细则....................................................................................................................59 - 3 - 某股份有限公司内部控制手册 2.1 采购管理目标....................................................................................................................................59 2.1.1 采购业务目标.........................................................................................................................59 2.1.2 采购财务目标.........................................................................................................................59 2.2 采购业务风险....................................................................................................................................60 2.2.1 采购经营风险.........................................................................................................................60 2.2.2 采购财务风险.........................................................................................................................61 2.3 采购管理业务流程............................................................................................................................62 2.3.1 请购与审批控制流程.............................................................................................................62 2.3.2 采购与验收控制流程.............................................................................................................63 2.4 采购管理业务流程相关细则、制度................................................................................................64 2.4.1 采购授权与审批制度.............................................................................................................64 2.4.2 采购与验收控制细则.............................................................................................................66 第三章 存货内部控制实施细则....................................................................................................................72 3.1 存货管理目标....................................................................................................................................72 3.1.1 存货业务目标.........................................................................................................................72 3.1.2 存货财务目标.........................................................................................................................72 3.2 存货业务风险....................................................................................................................................73 3.2.1 存货管控风险.........................................................................................................................73 3.2.2 存货财务风险.........................................................................................................................74 3.3 存货管理业务流程............................................................................................................................75 3.3.1 请购与采购控制流程.............................................................................................................75 3.3.2 验收与保管控制流程.............................................................................................................76 3.3.3 物资出入控制流程.................................................................................................................77 3.4 存货业务流程相关制度、办法........................................................................................................78 3.4.1 验收与保管制度.....................................................................................................................78 3.4.2 领用与发放办法.....................................................................................................................80 3.4.3 存货盘点办法.........................................................................................................................81 3.4.4 物资出入管理办法.................................................................................................................83 第四章 销售内部控制实施细则....................................................................................................................86 4.1 销售管理目标....................................................................................................................................86 4.1.1 销售业务目标.........................................................................................................................86 4.1.2 销售财务目标.........................................................................................................................86 4.2 销售业务风险....................................................................................................................................87 4.2.1 销售经营风险.........................................................................................................................87 4.2.2 销售财务风险.........................................................................................................................87 4.3 销售管理业务流程............................................................................................................................88 4.3.1 销售业务流程.........................................................................................................................88 4.3.2 发货业务流程.........................................................................................................................89 4.4 销售业务流程相关细则....................................................................................................................90 4.4.1 客户管理细则.........................................................................................................................90 4.4.2 销售合同管理细则.................................................................................................................92 4.4.3 发货管理细则.........................................................................................................................94 4.4.4 销售收款管理细则.................................................................................................................99 第五章 工程项目内部控制实施细则..........................................................................................................102 5.1 工程项目管理目标..........................................................................................................................102 5.1.1 工程项目业务目标...............................................................................................................102 5.1.2 工程项目财务目标...............................................................................................................102 5.2 工程项目业务风险..........................................................................................................................103 5.2.1 工程项目经营风险...............................................................................................................103 5.2.2 工程项目财务风险...............................................................................................................103 5.3 工程项目业务流程..........................................................................................................................104 5.3.1 项目决策控制流程...............................................................................................................104 5.3.2 工程项目预算控制流程.......................................................................................................105 5.4 工程项目业务流程相关制度..........................................................................................................106 5.4.1 工程项目授权审批制度.......................................................................................................106 - 4 - 某股份有限公司内部控制手册 5.4.2 工程项目决策实施制度.......................................................................................................107 5.4.3 工程项目实施管理制度.......................................................................................................108 5.4.4 工程项目评价管理制度.......................................................................................................111 第六章 固定资产内部控制实施细则..........................................................................................................114 6.1 固定资产管理目标..........................................................................................................................114 6.1.1 固定资产业务目标...............................................................................................................114 6.1.2 固定资产财务目标...............................................................................................................114 6.2 固定资产业务风险..........................................................................................................................115 6.2.1 固定资产经营风险...............................................................................................................115 6.2.2 固定资产财务风险...............................................................................................................115 6.3 固定资产业务流程..........................................................................................................................116 6.3.1 取得与验收控制流程...........................................................................................................116 6.3.2 使用与维护控制流程...........................................................................................................117 6.4 固定资产业务流程相关制度..........................................................................................................118 6.4.1 固定资产授权批准制度.......................................................................................................118 6.4.2 固定资产购置管理制度.......................................................................................................119 6.4.3 固定资产验收管理制度.......................................................................................................121 6.4.4 固定资产保管制度...............................................................................................................123 6.4.5 固定资产盘点 1 制度...........................................................................................................124 6.4.6 固定资产处置制度...............................................................................................................125 6.4.7 固定资产转移制度...............................................................................................................128 第七章 无形资产内部控制实施细则..........................................................................................................131 7.1 无形资产管理目标..........................................................................................................................131 7.1.1 无形资产业务目标...............................................................................................................131 7.1.2 无形资产财务目标...............................................................................................................131 7.2 无形资产业务风险..........................................................................................................................132 7.2.1 无形资产经营风险...............................................................................................................132 7.2.2 无形资产财务风险...............................................................................................................132 7.3 无形资产管理业务流程..................................................................................................................133 7.3.1 无形资产取得与验收控制流程...........................................................................................133 7.3.2 无形资产使用控制流程.......................................................................................................134 7.4 无形资产业务流程相关制度..........................................................................................................135 7.4.1 无形资产授权批准制度.......................................................................................................135 7.4.2 无形资产取得与验收控制制度...........................................................................................136 7.4.3 无形资产使用管理制度.......................................................................................................137 7.4.4 无形资产处置与转移管理制度...........................................................................................138 第八章 投资内部控制实施细则..................................................................................................................141 8.1 投资管理目标..................................................................................................................................141 8.1.1 投资业务目标.......................................................................................................................141 8.1.2 投资财务目标.......................................................................................................................141 8.2 投资业务风险..................................................................................................................................142 8.2.1 投资运营风险.......................................................................................................................142 8.2.2 投资财务风险.......................................................................................................................142 8.3 投资业务流程..................................................................................................................................143 8.3.1 投资决策流程.......................................................................................................................143 8.3.2 投资执行流程.......................................................................................................................144 8.4 投资业务流程相关细则、规范......................................................................................................145 8.4.1 投资执行管理细则...............................................................................................................145 8.4.2 投资处置管理规范...............................................................................................................146 第九章 筹资内部控制实施细则..................................................................................................................148 9.1 筹资管理目标..................................................................................................................................148 9.1.1 筹资业务目标.......................................................................................................................148 9.1.2 筹资财务目标.......................................................................................................................148 9.2 筹资业务风险..................................................................................................................................149 9.2.1 筹资运营风险.......................................................................................................................149 - 5 - 某股份有限公司内部控制手册 9.2.2 筹资财务风险.......................................................................................................................149 9.3 筹资业务流程..................................................................................................................................150 9.3.1 筹资决策控制流程...............................................................................................................150 9.3.2 筹资执行控制流程...............................................................................................................151 9.4 筹资业务流程相关制度、规定......................................................................................................152 9.4.1 筹资决策控制制度...............................................................................................................152 9.4.2 筹资风险评估规定...............................................................................................................154 第十章 预算内部控制实施细则..................................................................................................................156 10.1 预算管理目标................................................................................................................................156 10.2 预算业务风险................................................................................................................................157 10.2.1 预算经营风险.....................................................................................................................157 10.2.2 预算合规风险.....................................................................................................................157 10.3 预算业务流程................................................................................................................................158 10.3.1 预算编制控制流程.............................................................................................................158 10.3.2 预算执行控制流程.............................................................................................................159 10.4 预算业务流程相关细则、制度....................................................................................................160 10.4.1 预算编制管理细则.............................................................................................................160 10.4.2 预算执行责任制度.............................................................................................................163 第十一章 成本费用内部控制实施细则......................................................................................................165 11.1 成本费用管理目标........................................................................................................................165 11.1.1 成本费用业务目标.............................................................................................................165 11.1.2 成本费用财务目标.............................................................................................................165 11.2 成本费用业务风险........................................................................................................................166 11.2.1 成本费用经营风险.............................................................................................................166 11.2.2 成本费用财务风险.............................................................................................................166 11.3 成本费用业务流程........................................................................................................................167 11.3.1 成本费用预算流程.............................................................................................................167 11.3.2 成本费用执行流程.............................................................................................................168 11.4 成本费用业务流程相关规范、制度............................................................................................169 11.4.1 成本费用预算制度.............................................................................................................169 11.4.2 成本费用执行规范.............................................................................................................170 第十二章 担保内部控制实施细则..............................................................................................................173 12.1 担保管理目标................................................................................................................................173 12.1.1 担保业务目标.....................................................................................................................173 12.1.2 担保财务目标.....................................................................................................................173 12.2 担保业务风险................................................................................................................................174 12.2.1 担保经营风险.....................................................................................................................174 12.2.2 担保财务风险.....................................................................................................................174 12.3 担保业务流程................................................................................................................................175 12.3.1 担保评估审批流程.............................................................................................................175 12.3.2 担保执行控制流程.............................................................................................................176 12.4 担保业务流程相关办法、制度....................................................................................................177 12.4.1 担保管理办法.....................................................................................................................177 12.4.2 担保评估审批管理制度.....................................................................................................180 第十三章 合同协议内部控制实施细则......................................................................................................183 13.1 合同协议管理目标........................................................................................................................183 13.1.1 合同协议业务目标.............................................................................................................183 13.1.2 合同协议合规目标.............................................................................................................183 13.2 合同协议业务风险........................................................................................................................184 13.2.1 合同协议经营风险.............................................................................................................184 13.2.2 合同协议合规风险.............................................................................................................184 13.3 合同协议业务流程........................................................................................................................185 13.3.1 合同协议编制审核流程.....................................................................................................185 13.3.2 合同协议订立控制流程.....................................................................................................186 13.4 合同协议业务流程相关制度........................................................................................................187 - 6 - 某股份有限公司内部控制手册 13.4.1 合同协议订立审批制度.....................................................................................................187 13.4.2 合同协议编制会审制度.....................................................................................................188 第十四章 外协加工内部控制实施细则......................................................................................................191 14.1 外协加工管理目标........................................................................................................................191 14.1.1 外协加工业务目标.............................................................................................................191 14.1.2 外协加工财务目标.............................................................................................................191 14.2 外协加工业务风险........................................................................................................................192 14.2.1 外协加工经营风险.............................................................................................................192 14.2.2 外协加工财务风险.............................................................................................................192 14.3 外协加工流程................................................................................................................................193 14.3.1 外协加工外包协议管理流程.............................................................................................193 14.3.2 外协加工申请与审批控制流程.........................................................................................194 14.3.3 外协加工过程与验收控制流程.........................................................................................195 14.4 外协加工流程相关细则................................................................................................................196 14.4.1 外协加工合同协议管理细则.............................................................................................196 14.4.2 外协加工执行管理细则.....................................................................................................197 第十五章 子公司管理内部控制实施细则..................................................................................................199 15.1 子公司管理目标............................................................................................................................199 15.1.1 子公司管理业务目标.........................................................................................................199 15.1.2 子公司管理财务目标.........................................................................................................199 15.2 子公司管理业务风险....................................................................................................................200 15.2.1 子公司运营风险.................................................................................................................200 15.2.2 子公司财务风险.................................................................................................................200 15.3 公司管理业务流程........................................................................................................................201 15.3.1 子公司业务管控流程.........................................................................................................201 15.3.2 子公司内部审计流程.........................................................................................................202 15.4 子公司管理业务流程相关制度、办法........................................................................................203 15.4.1 子公司管理制度.................................................................................................................203 15.4.2 委派董事管理办法.............................................................................................................206 15.4.3 子公司业务授权审批办法.................................................................................................208 第十六章 财务报告编制与披露内部控制实施细则..................................................................................211 16.1 财务报告编制与披露目标............................................................................................................211 16.1.1 财务报告编制与披露业务目标.........................................................................................211 16.1.2 财务报告编制与披露合规目标.........................................................................................211 16.2 财务报告编制与披露风险............................................................................................................212 16.2.1 财务报告编制与披露业务风险.........................................................................................212 16.2.2 财务报告编制与披露财务风险.........................................................................................212 16.3 财务报告编制与披露流程............................................................................................................213 16.3.1 财务报告编制准备流程.....................................................................................................213 16.3.2 财务报告编制实施流程.....................................................................................................214 16.4 财务报告编制与披露流程相关规范、办法................................................................................215 16.4.1 财务报告编制准备规范.....................................................................................................215 16.4.2 财务会计制度核算办法.....................................................................................................217 16.4.3 资产计提减值准备控制办法.............................................................................................234 16.4.4 财务报告报送披露办法.....................................................................................................236 第十七章 人力资源管理内部控制实施细则..............................................................................................238 17.1 人力资源管理目标........................................................................................................................238 17.1.1 人力资源业务目标.............................................................................................................238 17.1.2 人力资源财务目标.............................................................................................................238 17.2 人力资源业务风险........................................................................................................................239 17.2.1 人力资源运营风险.............................................................................................................239 17.2.2 人力资源财务风险.............................................................................................................239 17.3 人力资源业务流程........................................................................................................................240 17.3.1 招聘流程.............................................................................................................................240 17.3.2 考核流程.............................................................................................................................242 - 7 - 某股份有限公司内部控制手册 17.4 人力资源业务流程相关细则........................................................................................................243 17.4.1 员工招聘管理细则.............................................................................................................243 17.4.2 绩效考核管理细则.............................................................................................................247 第十八章 信息系统内部控制实施细则......................................................................................................250 18.1 信息系统管理目标........................................................................................................................250 18.1.1 信息系统业务目标.............................................................................................................250 18.1.2 信息系统合规目标.............................................................................................................250 18.2 信息系统业务风险........................................................................................................................251 18.2.1 信息系统经营风险.............................................................................................................251 18.2.2 信息系统合规风险.............................................................................................................251 18.3 信息系统业务流程........................................................................................................................252 18.3.1 信息系统开发维护流程.....................................................................................................252 18.3.2 系统访问安全管理流程.....................................................................................................253 18.4 信息系统业务流程相关细则、办法............................................................................................254 18.4.1 信息系统管理细则.............................................................................................................254 18.4.2 账号审批管理办法.............................................................................................................258 第十九章 关联交易内部控制实施细则......................................................................................................260 19.1 关联交易管理目标........................................................................................................................260 19.1.1 关联交易业务目标.............................................................................................................260 19.1.2 关联交易财务目标.............................................................................................................260 19.2 关联交易业务风险........................................................................................................................261 19.2.1 关联交易经营风险.............................................................................................................261 19.2.2 关联交易财务风险.............................................................................................................261 19.3 关联交易业务流程........................................................................................................................262 19.3.1 关联方界定流程.................................................................................................................262 19.3.2 关联交易询价流程.............................................................................................................263 19.4 关联交易流程相关制度................................................................................................................264 19.4.1 关联交易管理制度.............................................................................................................264 19.4.2 关联交易询价制度.............................................................................................................267 19.4.3 关联交易回避审议制度.....................................................................................................268 第二十章 内部审计内部控制实施细则......................................................................................................270 20.1 内部审计管理目标........................................................................................................................270 20.1.1 内部审计业务目标.............................................................................................................270 20.1.2 内部审计合规目标.............................................................................................................270 20.2 内部审计业务风险........................................................................................................................271 20.2.1 内部审计经营风险.............................................................................................................271 20.2.2 内部审计合规风险.............................................................................................................271 20.3 内部审计业务流程........................................................................................................................272 20.3.1 内部审计控制流程.............................................................................................................272 20.3.2 舞弊预防检查汇报流程.....................................................................................................273 20.4 内部审计业务流程相关制度........................................................................................................274 20.4.1 内部审计管理制度.............................................................................................................274 20.4.2 舞弊预防检查汇报制度.....................................................................................................277 第四部分 附则..............................................................................................................................................281 第一章 附则...................................................................................................................................................281 1.1 财政部、证监会《企业内部控制基本规范》..............................................................................281 - 8 - 某股份有限公司内部控制手册 第二章 采购内部控制实施细则 2.1 采购管理目标 2.1.1 采购业务目标 采购业务目标主要是指企业在一定条件下购买生产、经营所需物资过程中应达到的目标。具体内容如 图2-1所示。 目标 1 按质按量按时完成采购任务，经济高效地满足企业运营发展的物资需求，确保供应稳定 目标 2 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制 目标 3 在全国范围内搜索资源，追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低 目标 4 实行协议采购、招标采购和询比价采购三者结合，提高物资供应效率 目标 5 争取获得有利付款条件与付款方式，保证按照合同结算条款履行资金支付责任 目标 6 及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险 目标 7 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权 目标 8 物资采购过程公开、规范有序、合规合法 目标 9 物资采购合同或协议符合国家法律法规、外贸政策和企业内部规章制度 图 2-1 采购业务目标 2.1.2 采购财务目标 采购财务目标是指企业通过对采购活动进行内部控制，确保资金安全以及最大化利用。具体内容如图 2-2所示。 目标 1 按照企业内部会计制度，真实、准确、完整地核算物资价值以及相关债权债务 目标 2 确保资金支付安全 目标 3 减少资金的占用 目标 4 规范付款方式与程序及与供应商对账的工作程序，确保付款正确，减少资金损失 图 2-2 采购财务目标 - 9 - 某股份有限公司内部控制手册 2.2 采购业务风险 采购行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失 2.2.1 采购经营风险 采购经营风险是指企业在采购经营活动过程中可能存在的风险。具体如图2-3所示。 制度不健全或有漏洞，制度执行不到位和监督考核不力，导致违纪违规问题发生 1 物资需求计划不明确、不及时，变更频繁，不能够有效满足企业运营发展的需求 2 内容 请购依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正确，可能导致企业资产损失、资源浪费或 内容 舞弊现象发生 3 内容 内容 内容 物资供应过程控制能力弱，采购物资质量不能满足技术要求，影响企业运营发展 4 内容 内容 内容 5 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金的浪费和流失 内容 内容 内容 内容 6 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，给企业造成经济损失，滋生腐败 内容 内容 内容 7 内容 物资采购一单一价、一单一招标、一单一签约，供需关系不稳定，供应费用增加 内容 内容 8 内容 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大 内容 内容 9 内容 采购验收程序不规范，可能造成资产损失或账实不符 内容 内容 采购合同或协议条款权责不清，审批程序不当，或不符合国家相关规定及贸易政策，导致经 内容 10 济纠纷和经济损失 内容 11 内容 内容 内容 内容 内容 图 2-3 采购经营风险 内容 内容 - 10 - 某股份有限公司内部控制手册 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失 2.2.2 采购财务风险 采购财务风险是指企业在采购活动的会计核算过程中出现的风险。具体如图2-4所示。 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整 1 会计核算不规范，不能如实反映财务状况，影响财务报告的真实性 2 内容 内容 3 内容 内容 内容 内容 内容 图 2-4 采购财务风险 内容 内容 - 11 - 某股份有限公司内部控制手册 2.3 采购管理业务流程 2.3.1 请购与审批控制流程 请购与审批控制流程 业务流程 1 ．根据需求提出 采购需求申请 2 ．汇总各部门的 序 责任 配合/支持 不相容 监督检查 相关 号 部门/人 部门 职责 方法 制度 审核 检查需求单等是否填写 《采购授权与审 审批 规范、资料是否完备 审核 检查采购需求汇总表单 审批 是否填写正确、规范 1 需求 部门 2 采购处 3 采购处 4 采购处 采购处 采购需求 5 5 ．权限范围内审批 6 ．制定并完善采购 实施方案 7 ．实施采购 主管副总、 6 采购处 7 采购处 批制度》 《采购授权与审 析方法是否科学、合理 批制度》 审核 检查申请单是否填写规 《采购授权与审 审批 范、资料是否齐全 采购 总经理 《采购授权与审 监督需求分析、库存分 物流处 3 ．库存分析、物资 需求分析 4 ．编制采购申请 单，提出申请 批制度》 申请 检查是否按规定权限范 围进行审批，有无越权 现象 批制度》 《采购授权与审 批制度》 审核 检查采购方案是否科 《采购授权与审 审批 学，是否经过审批程序 批制度》 物流处 监督采购过程是否符合 《采购与验收控 检验处 国家与企业相关规定 - 12 - 制细则》 某股份有限公司内部控制手册 2.3.2 采购与验收控制流程 采购与验收控制流程 业务流程 1 ．制定并执行采购 计划与方案 2 ．供应商筛选、谈 判，确定价格 序 责任 配合/支持 不相容 监督检查 相关 号 部门/人 部门 职责 方法 制度 1 采购处 相关部门 审核 技术中心 2 采购处 制造部 检验处 3 ．签订采购合同或 协议 3 采购处 5 ．物资验收 6 ．出具验收报告 7 ．相关问题处理 8 ．物资入库与台账 登记 物流处 5 检验处 检查是否按规定筛选供 审批 应商、采购价格是否合理 法律顾问 审核 行政管理部 审批 6 检验处 7 采购处 8 物流处 物流处 细则》 《采购与验收控制 细则》、《供应商 评价管理办法》 检查采购合同是否符合 《采购与验收控制 国家与企业规定，是否 经审批程序 细则》、 《合同法》 检查是否执行到货核对、 《采购与验收控制 采购处 采购处 计划与方案进行 审核 4 ．到货核对 4 检查采购活动是否按照 《采购与验收控制 物资与采购单是否相符 采购 细则》 检查是否按照规定的验 《采购与验收控制 收程序进行验收 细则》 采购处 审核 检查质检报告内容的真 《采购与验收控制 物流处 审批 实性和数据的准确性 物流处 供应商 审批 细则》 检查解决方案的可行性 《采购与验收控制 以及是否符合企业利益 细则》 检查入库台账编制是否 《采购与验收控制 采购处 规范，账实是否相符 - 13 - 细则》 某股份有限公司内部控制手册 2.4 采购管理业务流程相关细则、制度 2.4.1 采购授权与审批制度 制度名称 执行部门 第1条 制度编号 受控状态 采购授权与审批制度 采购处/物流处/ 检验处/财务部 监督部门 审计部 3-2-1 受控 生效日期 第 1 章 总则 目的 为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制 度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司正常运营发展所有物品（原材料、辅料、备品备件、劳保用品、固定资产）或劳务（技术、服务 等）的采购。 第3条 公司执行采购各相关部门及岗位责任制 1．采购处是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选 择与管理、采购合同编制、询比价、参与采购验收等工作。 2．制造部生产计划处依据销售部编制的预计销售计划编制次月生产物资需求计划及材料计划，采购处按照制造 部生产计划处审批后的计划编制《材料采购计划明细表》报主管副总经理审核。 3．技术中心负责提供外购产品的技术规范，根据零部件对整机性能、质量的影响程度提出产品重要度分级表。 4．品质保证部检验处负责采购产品的进货检验、试验和验证。 5．物流处协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 6．财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 第4条 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 1．请购与审批岗位分离。 2．供应商选择与审批岗位分离。 3．采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 4．采购、验收与记录岗位分离。 5．付款申请、审批与执行岗位分离。 第 2 章 采购申请审批 第5条 年度采购计划的制订与审批 1．采购处各采购员必须在每年 12 月 5 前之前依据制造部下发的次年度生产经营计划和仓库储存量，编制第二年 度原材料零部件物资采购计划。 2．各部门生产物资需求计划经部门负责人审核签字后提交采购处，办公用物资需求计划经部门主管审核签字后 提交行政管理部。 3．采购处汇总编制的年度生产采购计划，提交主管副总进行审核。 4．年度采购计划经主管副总审批通过后，采购处将其作为最终采购计划反馈至相关部门。 第6条 月度采购计划的制订与审批 1．制造部生产计划处按照销售部制定的次月预计销售计划和技术中心提供的单位产品耗用材料定额清单，于每 月 25 日前制定次月生产物资需求计划及材料计划，由主管副总批准签字后下发采购处。采购处按照制造部生产计划处 制定的生产物资需求计划和材料计划（必须由制造部经理批准）编制《材料采购计划明细表》，并由主管副总经理审 批。《材料采购计划明细表》必须明确采购物资名称、规格型号、数量、采购时间、需用金额。 各部门、车间提报的生产用材料临时采购计划须留有 5-10 天的采购期（非标准特殊零部件采购周期需评审决 定；进口设备配件及进口刀具采购期 40 天）。未按规定审批的临时计划采购处拒绝采购。 开发试制物资使用部门于每月 25 日前根据次月工作计划填写《物资采购申请单》，由部门经理签字后交采购处。 - 14 - 某股份有限公司内部控制手册 行政处负责编制办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 2．物流处相关人员根据库存情况分类向采购处提供相关存货数据，并提供相关物资的采购预警。 3．采购计划的审批工作在每月 5 号前完成，采购人员根据审批结果实施采购，并将审批后的月度采购计划报物 流处一份。 4．各部门未列入公司采购计划的项目由采购处负责及时反馈到各部门。 第7条 采购相关人员必须严格遵守采购申请审批权限规定。 第8条 采购申请按权限规定，逐级审批，总经理行使最后审批权。 第9条 对预算外请购单的审批，按审批权限逐级审批 。 第 10 条 采购计划增补审批程序 1．相关部门经理审批《增补需求计划申请表》，将《增补需求计划申请表》递送采购处。 2．采购处接到相关部门报送的《增补需求计划申请表》后一个工作日内编制月度增补采购计划。 3．主管副总半个工作日内审批 5 万元以内的生产类月度增补采购计划。 4．主管副总一个工作日内审批采购处处长审核同意的非生产类和 5 万元以上的生产类月度增补采购计划。 5．采购处将采购处处长和主管副总审批同意的月度增补采购计划报财务部。 6．财务负责人根据资金状况，针对月度增补采购计划签署部门意见，半个工作日内将 5 万元以内的生产类增补 计划反馈给采购处，非生产类的和采购金额超 5 万元的生产类增补计划由财务负责人在一个工作日内审批。 7．财务部将财务负责人审批同意后的月度增补采购计划反馈给采购处，采购处去除价格因素抄送需求部门。 第 11 条 撤销请购的审批流程 1．原请购部门通知采购处停止采购，同时在《物资需求单》的第一、二联加盖红色“撤销”戳记并注明撤销原因。 2．若未执行采购，则采购处于原请购单上加盖“撤销”章后，转原请购部门。 3．若已签订采购合同且请购单已送物流处待办收料，采购处应通知撤销部门，并由物流处据此将请购单退回原 请购部门。 第 12 条 紧急采购的审批程序 1．请购部门填写《紧急采购申请审批单》，注明需采购物资的基本信息，如名称、规格、型号、底价、建议价格 等，同时详细说明紧急采购的原因，经部门负责人签字后，交公司领导审批。 2．紧急采购的物资价值在 5（含）万元以下的，请购部门需报主管副总审批，审批同意后，转交采购处实施紧 急采购作业。 3．紧急采购的物资价值在 5 万元以上的，请购部门需报公司总经理审批，审批同意后，转交采购处实施紧急采 购作业。 4．特殊情况下，请购部门可直接请示公司总经理，在紧急采购后补办相关审批手续。 5．对于一些低值易耗生产物资的紧急采购，允许由采购处处长直接审批先行采购，再补充相关手续与文件。 第 3 章 采购合同审批 第 13 条 合同签署前，有关责任人应当对初稿会审稿合同所涉内容进行全面审查。合同审查的具体分工和流程 如下。 1．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 2．法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。 3．主管副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。 4、合同有技术、质量、生产、财务、采购共同评审会签。 5．评审会签完后主管副总根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行 审阅并签署意见。 6．采购处根据主管副总的审查意见修改合同文本，并将主管副总审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送 审查后，由公司总经理授权的相关人员正式签署合同。 第 14 条 公司根据对初稿会审稿修订签审后的合同定稿签订合同，零星物资根据财务部、设备处、使用部门签署 的零星物资采购合同主要条款会签表签订合同。 - 15 - 某股份有限公司内部控制手册 第 15 条 采购签约权限规定 1．公司采购处处长有权签署采购标的额在 50000 元以下的采购合同。 2．公司主管副总有权签署合同标的额在 50000～500000 元的采购合同。 3．合同标的额在 500000 元以上的采购合同需由公司总经理签署。 4．公司的子公司采购合同在公司总经理的授权范围内签署。 第 16 条 采购合同必须由具有签订经济合同资格的企业授权人签订。 第 17 条 采购人员外出签订采购合同借用合同章时，必须填写 OA 合同专用章借用流程，经过审批后到董事会办 公室法律主管处办理借用手续，董事会办公室法律主管在合同专用章使用台帐上登记借用时间及归还时间，借用人员 要签字确认。 第 18 条 采购合同一式伍份，董事会办公室、采购处、财务部、物流处、供应商各执一份。采购员或采购计划员将 采购合同保存并登记合同台账并封存保管，不允许个人私自保存或销毁合同。 第 19 条 采购计划员、采购员要严格执行所签订的采购合同。当无法执行所签订的经济合同时，要严格按照《经 济合同法》相关条款执行，变更时采购员填写“采购合同变更申请表”经主管副总经理审批，并经对方同意后执行。 第 4 章 附则 第 20 条 本制度由采购处负责修订及解释。 第 21 条 本制度自颁布之日起执行。 编制日期 修改标记 审
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某公司人力资源部年度费用预算方案
某公司人力资源部年度费用预算方案 方案 受控状态 人力资源部年度费用预算方案 名称 编 号 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着 客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万元 2014 年 费用项目 2015 年 2018 年 预算 实际 预算 实际 预算 实际 0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 员工工资 150 144 180 183 235 240 各项福利费用 20 18.9 22 24 28 27.9 社会保险总额 60 58 72 73.2 84 83.5 其他相关费用 4 4.5 6 5.8 8 8.5 237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5 招 总 聘 计 由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基 本以平均 40%的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以 30%的速度递增。 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相 应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20%的速度递增。 5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以 35%的速度递增。 6．公司人力资源管理费用总额平均以 28%的速度递增。 三、公司经营状况分析 1．公司 2018 年的发展目标为：继续以 40%的增长速度发展。 2．预计新增业务项目 2 项，人员编制 15 人，其中项目经理 2 名。 3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。 4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。 …… 四、2018 年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于 2018 年 12 月 30 日公布的《2018 年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策 的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整内容 人力资源政策 调整内容 1．2018 年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式 招聘政策调整 员工的，每成功一名，奖励推荐员工 500 元 2．2018 年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发 人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法 1．经总经理提议，董事会批准，2018 年 1 月起增加员工工龄津贴，为企业连续 服务每满一年的每月增加 20 元工龄津贴 薪资福利政策调整 2．2018 年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组 织员工春游、秋游各一次，费用为每人 200～400 元，视完成利润情况决定具体数 额 1．2018 年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况 进行绩效考核 2．2018 年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工 考核政策调整 及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点 3．2018 年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通 4．2018 年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有 效性 1．2018 年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训 和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗 2．2018 年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一 员工培训政策调整 般员工培训两部分 3．2018 年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡 愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费 五、2018 年各项费用预算编制 1．招聘费用预算，如下表所示。 招聘费用预算表 单位：元 校园招聘讲座费用 参加人才交流会 计划对本科生和研究生各进行 3 次讲座，共 6 次。每次费用 500 元，共计 3000 元 参加交流会 3 次，每次平均 2400 元，共计 7200 元 宣传材料费 交流会及校园招聘会的宣传材料合计 2500 元 网络招聘会 在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计 9600 元 合 计 22 300 元 2．培训费用预算 2018 年实际培训费用 4 万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计 2018 年培训费用约为 4.6 万元。 3．员工工资预算 按企业增资每年 5%计算和增加员工 15 人计算，全年工资支出预算为 302 万元。 4．员工福利预算 增加春、秋游费用 4 万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为 31.2 万元。 5．社会保险金 2018 年社会保险金共交纳 83.5 万元，按 20%递增，本年度社会保险金总额为 100.02 万元。 6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费 2 万元，以备发生预算外支出。 7．2018 年公司人力资源管理预算简表 单位：万元 费用项目 预算额 招聘费 2.3 培训费 4.6 员工工资 302 各项福利费用 31.2 社会保险 100.2 其他费用支出 10 备用金 2 合计 452.3 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
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人力资源年度盘点及预算全套表格
年计划工时定额及人员需求分析表 单位： 制表日期： 年 序号 产品品种 计划 产 量 年 计划 实际完成 15年平 计划 计划 15年与16 工时 实际完 定额工时 均使用 产 工时 年计划工 需求 成产量 （H） （H） 人数 量 （H） 时差值 人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 公司审批： 填报单位领导： 增、减人数原 备 注 因 岗位编制及人员需求滚动预算表 单位： 制表人: 16年岗位编制需求 车间（处所）、室（ 组）、岗位 项目 岗 位 岗位 现 现有 有 减 小计 增加 少 编制 人 数 填表时间： 16年岗位人员变动需求 退出人数 人力 资源 增减原因 部薪 人数及 酬处 时间 原因 人数 原因 意见 新进人数 本岗 通过本单 需公司配置人数及 人力 位需 时间 位内部转 资源 培训 所需条件 岗进行配 部人 提升 置人数及 内部 外部 横向 力处 人数 招聘 招聘 调动 意见 时间 合计 单位意见： 签字： 二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见： 人力资源部负责人： 日期： 签字： 日期： 日期： 填表说明： 1、干部岗位和工人岗位分表填写； 2、岗位编制增减原因：可从“机构变更、新业务扩展、工作量增加”等方面进行描述； 3、退出原因可填退休、调动（需附人员明细及原因）、辞职（需附人员明细及原因）或绩效考核淘汰等； 4、表内“时间”以季度为单位； 5、人员范围包括:高级人才、成熟人才、一般人员、操作人员； 6、所需条件：学历、专业、工作年限、年龄及其它； 7、单位指基层单位和公司职能部门； 8、二级单位人力资源领导指厂长或人事副厂长。 公司业务分管副总意见： 签字： 日期： 备 注 岗位编制及人员需求滚动预算汇总表 16年岗位编制需求 16年人员变动需求 单位 雇佣 类型 人员类别 岗位现 岗位现 有编制 有人数 人数 单位意见： 签字： 日期： 人力资源部负责人： 日期： 人力部薪 酬处意见 人数 人力部人 小计 力处意见 增人时间进度 减人时间进度 一季度 二季度 三季度 四季度 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见： 公司业务分管副总裁意见： 签字： 签字： 日期： 日期： 备注 年工资及福利预算明细表 单位 ：人 (万 元) 单位: 人员编制预算 工资总额预算 15年1～10 15年全年 16年预计 月 15年 16年 单位养老保险 单位失业保险 雇佣 较15 较15 15年 16年 15年 类型 人员类别 1～ 预计 年变 年变 变动 10月 年平 预测 动量 工资 人均 工资 人均 工资 人均 动额 说明 总 人 总 人 总 人 平均 均人 人数 总额 总额 总额 额 均 额 均 额 均 人数 数 研发技术 现场技术 驻外销售 其他销售 中干 正式 职工 一般管理 基本生产 辅助生产 其他 小计 一般管理 基本生产 劳务 工 辅助生产 其它 小计 合计 审批: 审核: 制表: 填写说明:1、各单位自行选择本单位具备的人员类别进行填写，不具备的人员类别可 保持空白或删除。 2、各单位必须在变动说明栏详细填写人员的增减变动原因和工资总额的增 减变动原因。 3、各单位如有人员新增，需在变动说明栏中注明新增人员的来源，如新增 大学生、新增成熟型人才或新增专家、博士等。 福利总 福利总额预算 单位失业保险 单位住房公积金 单位工伤保险 16年 15年 16年 15年 16年 单位生育保险 15年 16年 总 人 总 人 总 人 总 人 总 人 总 人 总 人 额 均 额 均 额 均 额 均 额 均 额 均 额 均 培训需求申报表 GA18.001-1 填报单位(盖章)： 序 号 说明： 培训课程及主 要内容 批准人： 培训对象 培训 人数 培训 时间 经办人： 1、“培训时间”栏只填写某季度举办或参加培训；培训内容的填写尽量细化。 2、“培训对象”一般分中层管理人员、一般管理人员、工程技术人员、生产操作人员，但有特殊培训要求的人 按培训性质划分。 3、“培训方式”栏分三类填写：A、本单位举办的培训；B、需要人力资源部提供支持（如场地、教师等）的培 4、“培训费用预算”只对A、B类培训进行预算 5、经办人为单位专(兼)职教育培训人员或人事劳资员，批准人为单位主管领导。 训需求申报表 填报时间： 培训 方式 培训 学时 培训费用 预算 经办人： 写尽量细化。 备注 联系电话： 员、生产操作人员，但有特殊培训要求的人员（如特种作业人员、涉密人员、新进员工等）可 力资源部提供支持（如场地、教师等）的培训；C、送外培训。
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某餐饮企业人力资源管理成本预算报告
201x 年人力资源管理成本预算报告 人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期 的成本支出的计划。科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制人力资源的使用和管理成本， 有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。同时，也只有在作好人力资源管理成本预算的前提 下，以成本控制为依据，才能采取有效措施，作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终 奖标准发放等各项人力资源具体工作，最大限度的调动员工积极性。 一、 人力资源管理成本的项目构成 从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总： 人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+工会经费+学校经费+公益金。 由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源管理成本 分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本 。在进行成本预算时，也将分别对这两部分 进行分析。 人力资源管理成本构成一览表 项目名称 包含子项目 人力资源薪酬福利成本 员工薪资、社会保险、住房公积金、年终奖金、月度考核奖金、 降温取暖费、节假日补贴等 人力资源开发管理成本 二、 招聘成本、培训成本等 人力资源薪酬福利成本预算 人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承担的人力资源管 理成本的主体。 1、人力资源薪酬福利费预算编制依据 由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推进，人力资源薪 酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时要关注国家有关部门 发布的各种相关政策和法律法规信息。主要包括： （1）地区与行业的工资指导线； （2）消费者物价指数变化； （3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化； （4）公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。 2、201x 年人力资源薪酬福利成本情况 截至 201x 年底，单位共有员工 57 名，各项薪酬福利成本如下表： 07 年 人数 月工资 保险 公积金 57 133500 19920 9250 月人力成本 162670 节日补贴等 年工资成本 年终奖金 成本总额 224600 2176700 362000 2538700 201x 年人力资源薪酬福利成本总额为 2538700 元，人均薪酬福利成本为 44540 元。 3、人力资源薪酬福利成本影响因素分析 （1）201x 年青岛市工资指导线 根据青岛市人民政府关于发布青岛市 201x 年企业工资指导线的通知，青岛市 201x 年企业工资指导 线水平是以本企业 201x 年平均工资为基数，基准线为平均工资增长 14%，上线为平均工资增长 23%，下 线为平均工资增长 6%。 （2）消费者物价指数变化 根据国家统计局发布的统计数据显示，201x 年全年我国居民消费价格（CPI）上涨了 4.8%。201x 年青岛市城镇居民消费价格指数增幅计划控制在 4.5%，据统计，一季度城镇居民消费价格指数增幅达 6.3%。可见 201x 年，城镇居民消费价格指数增长幅度较大，是考虑涨薪的一个重要因素。 （3）青岛市最低工资标准和市场工资指导价位 根据青岛市人民政府关于公布全市最低工资标准的通知， 201x 年青岛市内七区的用人单位职工每 月最低工资标准为 760 元，较去年的 610 元，增加 24.5%；根据青岛市劳动保障局联合市价格认证中心 发布的我市 201x 年度劳动力市场工资指导价位，547 个工资指导价位高位数的加权平均值为 74863 元， 比去年增加 14.7%，低位数的加权平均值为 13349 元，比去年增加 11.6%。 （4）企业收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。 企业实现利润是影响员工收入增长的重要因素。根据《青岛市人民政府关于加强企业工资分配调控指 导完善职工工资正常增长机制的意见》，201x 年，企业在岗职工平均工资达到全市在岗职工平均工资 1 倍 及以上，3 倍以下的，企业实现利润每增长 1%，职工工资增长不应低于 0.3%。由于目前我单位目前对收 入非常关注，所以考虑薪酬增幅，收入增长比率应是一重要因素。 另外，单位于去年开展了薪酬体系设计，薪酬改革主要侧重于对工资增量的再分配。尽可能地避免 “挖低补高”，既是薪酬改革的重要原则，又是保证薪资改革顺利进行的重要条件。由于本次薪酬改革有 些人员薪酬增幅较大，因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时，对薪酬改革的成本增加因素应给予充分 考虑（薪酬改革一般要求 5%-15%薪酬成本增加的预算），才能保证增薪预算的合理科学性。 4、人力资源薪酬福利成本预算方法与结果 综合分析以上各种因素，在不增加人员数量的前提下，采取四分法的方式对人力资源薪酬福利成本 增幅进行确定。 影响人力资源薪酬福利成本增幅因素： 代码 影响因素 增幅 说明 A 消费者价格指数 6.3% 影响员工基本生活保障的因素 B 单位收入因素 2%（假设） 影响单位薪酬支付能力的因素 C 工资指导线 14% 影响单位薪酬外部竞争力的因素 D 最低工资标准 24.5% 印象员工基本生活保障的辅助因素 四分法计算： A B C D 合计 A ------ 3 3 4 10 B 1 ------ 2 3 6 C 1 2 ------ 3 6 D 0 1 1 -------- 2 成本增幅=6.3%*10/24+2%*6/24+14%*6/24+24.5%*2/24=8.7% 可见，在以上四种因素的影响下，假设单位收入增加 2%的话，在正常的情况下，我单位薪酬福利成本增 幅应约为 8.7%。 但是，考虑到薪酬体系改革导致的成本增加因素，尤其是今年社会保险、住房公积金两个因素的影响 （由于过去管理不规范，本次调整属于按照国家相关规定给与了完善）。经测算，这两项成本合计导致薪 酬福利成本增加约 6.5%，应该独立于 8.7%的薪酬福利成本的预算之外。综上所述，201x 年，我单位 201x 年度人力资源薪酬福利成本增幅应该约为 15.2%。 201x 年的薪酬福利成本总额为 元，则 201x 年薪酬福利成本总额约为 元。201x 年招聘新员工 7 人， 根据新员工岗位，新招聘员工增加薪酬福利成本约为 元（具体项目见下表）。因此 201x 年薪酬福利成本 预算总额约为 元。 在 201x 年薪酬福利成本预算总额 元的基础上，采取自上而下的方式，制定出 201x 年薪酬福利各 项目成本预算（略）。 201x 年薪酬福利成本预算一览表(略)： 项目（年） 201x 年 201x 年 增加 增加比率 工资额 200400 7.89% 社会保险 95760 3.77% 住房公积金 69000 2.72% 17100 0.67% 50000 2% 年终奖金 0 0% 节日福利 -110600 -4.36% 工龄工资 0 岗位工资调档 说明 7 月份工龄工资调整 年末 70%人员岗位工资调档 减少为 2000 元/人 月度绩效奖金 0 50000 1.97% 若月度考核均为 105 分 年度考核 0 20350 0.80% 若年度考核各部门为 105 392010 15.4% 236000 9.3% 628010 24.7% 合计 1 招聘人员 7 人 合计 0
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HR必看：企业如何进行人力资源预算编制
企业如何进行人力资源预算编制 人力资源预算是人力资源部门根据历史及当前的人力资源成本状况，结合企业发 展战略，对下一年度人员需求和成本费用进行预测，通过人力资源预算编制指导人力 资源管理工作的开展，合理控制人工成本。人力资源预算是企业人力资源规划落实的 重要保障，同时也因涉及内容繁杂、影响因素广泛、部门协调沟通多，以及费用的敏 感性和不确定性，对人力资源从业者提出了较大挑战。笔者在实践总结的基础上，就 企业如何开展人力资源预算工作进行系统介绍。 人力资源预算的编制过程总体上可以分成预算信息收集、预算编制拟定、预算编 制审核以及预算执行调整四个阶段。因人力资源预算具有周期性的特点，可以看作一 个循环的过程。如图 1 所示。 预算信息收集 人力资源预算编制前进行系统的信息收集和数据分析是一项重要的准备工作，信 息和数据分析的质量直接影响人力资源预算编制的科学性。以下为人力资源部门在信 息收集和分析时重点考虑的内容。 历史人力成本数据。一般来讲企业的性质和业务短期内是比较稳定的，企业往年 的人力成本数据是人力预算编制的一个重要参考，也是做人力资源预算的基础。企业 可以通过对历史人力成本数据的分析发现变化趋势，对未来作出相应的预测和判断。 企业发展战略。人力资源工作是为企业战略目标服务的，人力资源预算要以战略 为导向，配合战略重点进行预算的分配和控制，在控制成本的基础上，支持企业的发 展。 人力资源规划。企业人力资源规划是人力资源预算的依据。人力资源规划中关于 企业人员编制数量、招聘选拔、培训开发、晋升以及薪酬福利政策调整等相关规划内 容，直接影响人力资源费用的编制和分配。 企业经营现状。包括企业当前经营的业绩表现、竞争优势、人力成本占比以及企 业的支付能力情况，根据这些可以适当预测企业未来一年的经营状况。 预算编制拟定 人力资源预算编制的方法 预算编制方法多种多样，每种预算方法也各有特点，比较常用的是增量预算法、 零基预算法和弹性预算法。 增量预算法。增量预算法以基期成本费用水平为基础，结合预算期业务量水平及 有关影响成本因素的未来变动情况，对原有费用项目进行适当调整。增量预算法依据 历史数据做基础，操作简单，节省时间和精力，预算波动较小；缺点是受前期费用成 本影响较大，不够灵活，有可能因为缺少针对性导致浪费。 零基预算法。零基预算法依据预算期的项目在预算期内应该达到的工作内容和经 营目标，重新考虑每项业务量及其成本费用支出的规模，从而确定当期预算数额。其 优点是可以压缩费用支出，不受前期预算影响，促进各部门去精打细算；缺点是一切 以“零”为起点，进行分析，不参照以前指标，编制工作量大，同时缺少明确依据， 会引起争执。 弹性预算法。弹性预算法是以预算期间可能发生的多种业务量水平为基础，分别 确定与之相应的费用数额，能适应多种业务量水平的费用预算。弹性预算法扩大了预 算的范围，能更好地发挥预算的控制作用。不足是需要提供一系列生产经营业务量的 预算数据，并建立合理的控制标准。它更适用于各项随业务量变化而明显变化的项目 支出。 以上预算编制方法，企业可以根据自身业务特点、时间和精力状况进行选择，也 可以某一种方法为主，适当改良，扬长避短，使其符合自己的需求。 预算具体构成 人力资源费用包含的项目和内容繁多，每个企业的情况各不相同，管理起来相对 比较麻烦，建议先从总体上来进行分类界定，然后再将不同的费用项目归类，以方便 统计和分析。一般可将人力资源预算费用分为工资相关、福利与保险、招聘选拔、培 训、劳动关系类以及其他类。如图 2 所示。 人力资源费用的分类统计与分析是人力资源预算的一项重要工作。将人力资源费 用进行归类统计，一方面有利于整体管理，防止预算的遗漏或重复；另一方面可以通 过横向对比清楚看出各个类别的费用占比情况是否合理，通过纵向对比可以看出每一 类别费用的历史数据变化，发现管理中暴露的问题进行适当调整。 确定人力预算总额 人力资源部门在确定人力资源预算总额时可以采用上下结合的方式。一方面，人 力资源部门在明确企业发展目标和历史人力成本实际发生费用的基础上，结合下一年 人力资源规划的各项工作，尤其人员需求预测和薪酬福利政策，确定可能的人力资源 预算的总额；另一方面，人力资源部门提供相应的人力资源预算模板，下发到下属各 单位和部门，由下属单位或部门根据要求分别填写相关的年度人力资源预算费用，再 将各单位或部门的人力资源预算进行汇总，与人力资源部的总额预算做对比，找出之 间的差距和可能的原因，再适当微调，确定人力资源预算的总额。依据人力资源管理 实践，建议将企业人力资源预算费用总额控制在企业总成本的一定比例，或者将人力 资源费用预算与企业业绩(利润或收入)结合起来，建立相应的浮动机制，增加人力资源 预算与业务的匹配性。 预算的分解分配 年度人力资源预算总额确定后，需要进行横向的分配和纵向的分解。横向分配是 指预算总额在各个单位或部门间的分配比例，是根据各单位或部门下一年度的工作任 务或项目需要进行分配，一般在总额预算时已经由各单位或部门事先提出申请，人力 资源部门及相关领导进行审批和调整。人力资源预算的纵向分解是指年度预算分解到 各个季度和月份的情况。由于企业经营活动及财务结算周期性的差异，人力资源预算 费用每个时段的支出也有所不同，因此，预算费用的分解要以实际的任务和项目为导 向，进行相对性的匹配。通过人力资源费用纵向分解，可以对每一阶段的费用支出情 况进行有效监控，及时发现问题，提升预算支出的针对性和有效性。 预算编制审核 预算编制草案完成后需要进行必要的审核，以发现可能存在的问题。人力资源预 算审核可以从预算费用的合理性与可控性入手。 预算的合理性。预算费用的合理性可以重点思考以下方面：该项开支的依据是什 么，是否是必要的；如果该项开支被取消，业务将受到多大程度的影响；是否还有其 他影响此项开支的因素，如缩减规模、合并、意外增长、中期开支增加等。同时，可 将该项开支与该部门或单位过去的开支情况进行比较，核查大幅增加或减少的开支项 目并且找出原因；复查员工个体开支，看看其变化是否有理有据等。如果对某些项目 的开支发生疑问，可以查阅预算编制的相关文件，甚至可以收集行业标准等外部数据 与本企业的预测进行对比。 预算的可控性。对于具体的开支项目可考虑：此项开支是固定(指该项开支这一年 内不会改变)，还是可变的(如取决于员工人数变化)；如果是可变开支，它是否会随某 些确定因素(例如，员工不能超过预先批准的最大人数)而波动，或者随业务需要会出现 变化，即在业务量临时性增长期间使用临时员工；管理者是否控制开支或开支受外部 组织影响，如以小时数计酬的外包费用等。 预算执行调整 预算的执行跟踪。预算编制不是一劳永逸的事，要实现人力资源预算的控制和指 导作用，人力资源部门要针对预算分配后的执行进行定期跟踪，检查各单位或部门在 各个时点上费用支出与预算情况是否相符，找出出现异常的原因，督促和提醒各部门 单位的预算编制执行，出现意外情况及时纠偏。 由于企业外部环境变化或之前预算疏忽，可能使原有预算与实际需求发生较大偏 离，影响业务的开展，这时候，人力资源部门应及时向公司高层提议或申请，适当调 整人力资源预算，使人力资源预算真正满足和支持企业发展的需求。同时，由于人力 资源预算的编制是一项常规性和周期性的工作，在预算编制和执行过程中，要做好相 应的信息记录，总结当期人力资源预算编制的优势和不足，为下一阶段的人力资源预 算编制做准备。 人力资源预算编制中的常见问题与应对措施 人力资源预算编制是一项系统性工作，现实中很多因素会导致预算编制的偏差或 执行困难，以下总结了企业在人力资源预算编制中需要注意的常见问题，并提出了相 应的应对建议。 第一，把控预算合理性，避免产生预算松弛现象。一方面，作为预算执行者的各 单位或部门，为了减少压力，会倾向于采取比较宽松的预算标准，夸大可能产生的费 用支出以及完成任务的难度等；另一方面，人力资源预算编制人员缺少对业务的系统 了解，对费用发生的真实情况难以做出准确评估，因此导致预算松弛情况。针对这种 情况，一是预算编制人员要跳出人力资源专业领域限制，要学习和熟悉公司业务情况 。 掌握更多的信息，才能比较客观地把握费用的合理性和必要性。二是要注重与业务部 门、财务部门的沟通和协调，多了解相关部门的想法、需求以及公司发展信息，避免 “闭门造车”和“一意孤行”现象。三是要有不断学习的心态，只有具备跨专业学习 的能力和意愿，才能系统、全面地了解、掌握和利用信息进行科学决策。 第二，注重控制与平衡，与发展战略紧密结合。一些预算编制者受传统观念的影 响，认为预算就是控制开支和费用分配，因此，在预算编制和审核时，一味强调节省 开支，对于关键业务发展需要投入的资源不足，制约业务的长远发展；另一方面，较 多考虑部门之间的利益平衡，没有很好地考虑未来战略发展的需要进行重点投入。针 对这种问题，一是要将预算的编制要与业务发展需要相匹配，由管理控制向投资运营 的方向转变，站在经营者的角度考虑如何使人力资源预算费用的效用最大化，使人力 资本的价值充分发挥。二是预算编制要与企业战略发展目标紧密结合，使人力资源预 算具有前瞻性，对于关键性的业务和项目要适当增加投入，如企业关键人才的储备、 中高层管理人员能力提升培训等，这种投入短期很难看到回报，而且需要一定的持续 性，但对于企业战略目标的实现至关重要。 第三，加强对环境变化的预测，变被动为主动。人力资源预算更常见的挑战来自 于不断变化的环境和条件对原有预算的冲击。一方面，国家和地方相关法律法规和政 策的调整具有不确定性，尤其涉及薪酬福利政策，如最低工资标准、社保、医保调整 或公积金政策等，都会对预算的实际执行产生较大影响；另一方面，意外事件和临时 性事件，如业务变化、组织结构调整、外部政策变化、危机公关、高层临时决策等， 也是不可避免的，而任何情况的发生都可能打乱精心编制的人力资源预算，这些都考 验着预算编制者的智慧。为应对这种不确定性带来的风险，人力资源部门可以在内部 建立关键信息的动态监控机制，收集包括法律法规、政策调整动向以及最低工资标准 、 员工平均工资、社医保缴费基数等相关信息，并在历史数据分析的基础上提前做出适 当预测和判断。此外，在制订预算时，要详细考虑内部各项可能变化的因素，依据历 史人力预算意外发生情况和费用占比，为可能发生的意外支出事项安排一笔杂项资金， 以缓冲意外事件所引发的预算频繁调整对工作造成的不利影响。
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职位评估因素评分法之基本原则
职位评估 因素评分法之 基本原则 翰威特咨询公司 目录 职位评估概述....................................................................................................................................... 1 要素定义............................................................................................................................................... 3 要素评级............................................................................................................................................... 6 职位评估工作表................................................................................................................................. 10 翰威特咨询公司 i 职位评估概述 本章概要介绍了适用于公司全员的职位评估方法。职位评估的目的在于通过一致且公平 的国际通行方式，基于所有职位(而非在职者)对于贵公司的整体贡献来确定它们之间的相对序 列。因此，职位评估方法力求 简单明了 与职位相关 易于沟通 而职位评估首先应在衡量各个职位对于贵公司的价值与贡献的基础上，体现出职位之间 有意义的区别。 六大要素 本评估方法着重于六个与职位相关的因素用以确定各职位的相对价值。 在选择因素的过程中，我们考虑到以下原则： 因素应反映公司的价值取向 因素应在一定程度上普遍适用于所有职位 因素应与职位相关 因素尽管可能相互关联，但不应在其涵义上有覆盖，否则将导致对于某些职位要素的“多 重计算” 因素应为职位区分提供一种方法 因素应获得员工及管理层的共同认可，否则会失去其可信度而不为大家所接受 六大要素包括： 1. 知识与技能 2. 影响/责任 3. 解决问题/制定决策 4. 行动自由 5. 沟通技能 6. 工作环境 各因素一旦确定后，便被明确细分成不同层级以反映各职位不同的要求水准。 职位评估方法 将各要素的定义及其内部层级相结合，便构成了公司的职位评估框架，具体请参见下一章。 依照此框架进行职位评估要求对各个职位针对各因素进行分析。评估最终产生了各职位按评 估因素分析的一览表以及职位序列图。 翰威特咨询公司 1 职位评估_因素评分法简介 02/2001 而职位评估方案的设计应在全公司的层面上去平衡各运作单元/职能部门之间的相对关系。 因此，各因素及内部层级的定义应普遍适用，而不应偏向于某一特定专业或职能群落。由此， 本方案可跨部门地在涉及不同种类职位的大范围内去比较各职位要求的不同种类及层次。 总之，职位评估的结果能提供一个共通的职位序列框架，进而加强公司的内部公正。 翰威特咨询公司 2 职位评估_因素评分法简介 02/2001 要素定义 要素一：知识与技能 该要素旨在评估通过各种途径所获得的所有必备“技术”，从而更加有效地完成工作任务。 由于那些合格员工们的背景之间往往存在着显著差异，因而我们并未通过具体的正规教 育年限来对知识与技能运用加以说明。经验、固有技能或通过培训而获得的技能以及正规知 识均被视为促成个人工作能力的潜在因素。 知识与技能“类型”之间并未加以区别。例如，运用某具体设备或者某一特定领域的技 术或正规知识。该要素着眼于知识水平或深度，以及实际工作中所必备的各种知识与技能的 广度或类型。 注：应着重评估具体职位所要求的知识水平，而非就职人员自身所具备的技能。 “知识”指理解并运用大量事实或规则的能力； “技能”指实施所学习的/实际工作任务的熟练程度。 要素二：影响/责任 该要素通过下述两个维度来进行职位评估： 具体行为对实现组织、经营单位或部门目标并最终促成企业成功的潜在影响； 具体职位在实现相关结果的过程中所承担的职责。 影响的评估指标包括财政收入、资产、预算权、计划或项目管理权以及其它与该职位相 关的重要评估参数。 责任指对最终决策或行动的控制或影响力度。该要素旨在评估某个职位是否承担主要责 任、或共同承担责任、或仅仅是发挥间接影响。 切记，在运用上述维度时，某个职位可以通过多种方式来影响组织目标。这时，应采用 与该职位最直接相关的较高水准评估值。 注：该要素仅适用于评估该职位的常规职责范围。其可能产生的消极影响是绩效问题，而我 们在此次职位评估计划中不对个人绩效进行探讨。 翰威特咨询公司 3 职位评估_因素评分法简介 02/2001 要素定义 要素三：解决问题/制定决策 该要素旨在衡量调查问题与评估各种解决方案时所必需的判断与分析程度。同时，对该 职位所需进行的常规决策或判断的复杂性加以评估。 该要素的较低评级所解决的是常规问题，而且已有既定的行动方案或有限的备选方案； 中层评级通常需解决更加复杂的问题并运用一种通用的解决问题方案；高层水准需进行新颖 的分析，运用概念性思考并发挥创造力。 在运用该要素进行职位评估时，应思考从任务到工作部署乃至职责这一上升过程。与此 上升过程息息相关的方面包括决策过程中认清并解决问题所存在的回旋余地，以及各考虑因 素的深度与广度。在此，我们采用下述定义： 任务：预期结果非常具体，且为实现这些结果需进行一系列明确的行动步骤； 工作部署：目标与结果较为具体，为实现这些结果的行动步骤仅作了笼统规定。工作部署 要求在职者思考更加宽泛的组织问题； 职责：定义非常宽泛，要求明确众多工作部署中的目标及相关问题，并始终关注某个具体 的运作领域。在“职责层次”职位中，我们期望在职者在设立目标和确定问题时思考各 项工作部署之间的关联性。 此外，还应思考以下问题： 该职位所反复经历的问题类型的复杂程度； 是否存在多种解决问题的备选方案； 制定决策受公司政策与规程的限制程度；及 用于协助解决问题的现有人力、物力资源。 注：应根据该职位所反复经历并期望由该职位来解决的“典型”问题来对该要素加以评估。 要素四：行动自由 该要素旨在评估相关工作“层次”、行动自由度以及实施或接受监管的性质。应注意该 职位中所需进行规划、组织、人员配置与指导的力度，以及下属的类型/级别及其工作性质。 在该项要素的较低评级中，职位负责有限的行动，因而着重评估被监管的性质。中等评 级代表较高层次的职责及/或在不断维护高效业绩方面所起到的明晰而持续的监管职责。较高 评级体现了在实现一级部门/经营单位/或组织总体目标与具体目标过程中的广泛职责与权限。 注：该要素与组织汇报层次紧密相关。但应注意明确实际工作职责。尤其是应通过“定性” 而非“定量”标准来对监管职责加以评估，即定期监管的员工人数不应作为关键的决定 因素。 翰威特咨询公司 4 职位评估_因素评分法简介 02/2001 要素定义 要素五：沟通技能 该要素旨在定性评估该职位所需具备的人际关系处理技能。同时评估该职位与组织内、 外的其他人员进行交往时所需的协调与社交技巧的程度。 此外，该要素可用于评估履行工作职责与义务所需的沟通水准。 注：该项要素用于多种常规类型的沟通，其中包括公司内部、经营单位内部及组织外部所预 期的各种沟通。但务必注意，上司与下属之间的沟通除外。而且，尽管某些职位针对公 司内部，而另一些职位针对公司外部，但应运用同样水准的沟通技能。 要素六：工作环境 该要素旨在分析可预计的正常工作环境下的精神压力状况。该要素评估由外部所施加的 最后期限对此职位所开展的活动的控制力度，即，任职人员所无法影响或控制的工作干扰、 工作重点转移及无法确切预计的工作量。该要素还考虑到繁重的差旅任务或不定期的工时安 排所造成的不同压力类型。此外，该要素考虑到处理疑难或棘手社交场面的必要性，诸如在 常规工作活动中遇到怀有“敌意”或不满情绪的客户。 翰威特咨询公司 5 职位评估_因素评分法简介 02/2001 要素评级 六大要素各自的内部等级定位及其相应评分如下列表格所示： 水准 A + B + C + D + E + F + G 要素一：知识与技能 分数 基本技能：遵照简单的书面或口头指导，了解各种既定工作规程。能够阅读各种参考材 料、提取信息并进行基本运算。可能需会电脑输入或操作标准型号的机器，包括检验、 记录及张贴信息。 宽泛的行政或技术技能：能通过完成多个既定的、多步骤的规程来收集、组织、核对、 整理及/或分析数据。这一过程要求某个特定领域内广泛而细致的知识。可能需要操作更 加复杂的设备，包括使用通用的电脑软件，以便遵照既定标准提供产品与服务。 精深知识或专长领域：在某一特定或技术/行政职能领域内具有广泛的知识，包括对于相 关政策与规程的了解。可遵照这些指导原则制定行动计划。可能需要使用精密设备并接 受全面的调试与操作培训。能分析并诠释复杂信息，并可修改现有惯例、规程或方法。 专门知识理论与实践相结合：具备相当程度的专业知识，有特定的学历背景要求。可通 过技术数据编写报告并进行诠释。熟知所在领域的理论及标准运作方案。可协助制定新 方法与新规程，其中包括运用与多个专业领域相关的知识来解决实际问题。 精通专业领域：要求深入了解某项公认的技术专长或某个专业领域内的深层理论和现有 操作方式。能运用先进的知识与经验来创建新方法、方案与规程，其中包括全面理解与 该知识运用相关的一个以上主要专业领域中的实际问题 先进领域的广博知识：广泛而深入理解若干相关专业领域或学科的理论与方案。能领悟 并整合多个学科中的关键信息，并在多个主要专业领域内进行运用 多元化的专业知识：全面了解多个学科并整合多个专业领域内的关键信息；要求具备有 关公司各主要部门的广泛的理论与实践知识 翰威特咨询公司 6 20 24 29 36 43 52 63 77 93 112 136 165 200 职位评估_因素评分法简介 02/2001 要素评级 水准 A + B + C + D + E + F + G 水准 A + B + C + D + E + F + G 要素二：影响/责任 得分 影响极其有限：仅对本职位的直接工作领域施加显著影响。其影响实质上是间接、辅助 性的。不存在任职者职权范围以外的任何责任。 对工作单元产生可察觉的影响：通常指对本工作单元(内设部门) 施加影响。可对单元内 或部门中与其直接相关的活动施加暂时性影响。其影响实质上是间接、辅助性的。存在 有限的连带责任。 对所在工作单元的绩效施加重大影响：日常工作可以影响到其它工作领域的活动。所担 负的连带责任主要为间接责任，但可通过那些仅影响本工作单元的活动进行分担。可为 工作单元以外的决策制定过程提供相关信息。 对多个部门形成至关重要的影响：可以对部门(一级部门) 施加总体影响。作为企业内部 的咨询顾问，定期提供建议而影响决策制定过程。很少或不具备资源(财政或人员)调配 权，但可进行分析并提供建议。 对经营单位的运作施加重大影响，但不具备决策控制权：可在既定权限内审批费用，或 在权限范围内调配资源以提供服务。所提出的各种意见与建议总被采纳。 影响重大且范围广：积极参与制定可对多个部门或经营单位产生一定影响的短期、长期 决策。全权负责调配具体行动计划中的大量资源。 对某个重大跨经营单位职能部门承担主要责任：直接控制重要资源。可对实现公司目标 产生关键影响 要素三：解决问题/制定决策 24 29 36 43 52 63 77 93 112 136 165 200 得分 工作任务完全限定：工作内容固定，通常已有详细规程与技术支持，需遵照一份既定的 行动计划。且已存在明确的备选方案。 工作任务实质为例行程序：通过评估众多既定的备选方案来解决相关的问题。且可通过 规程及/或同事与主管得到必要的支持。 任务类型多种多样：通过参照相关政策及/或向同事和主管进行咨询来制定决策或解决问 题。选择各种行动方案时需加以判断。可修改标准规则，以期适应新的或业已发生变化 的形势。通常可根据过去的先例来制定解决方案。 仅有有限先例可供参照：需通过分析事实和一般规则来解决问题。仅凭借笼统政策作为 指导原则。需进行判断并运用现有的理念来制定各种行动计划 职责全面、工作任务复杂：为主要部门或经营单位的计划制定相应目标。评审现有计划 与方案。需加以判断来认清并分析问题。通常需根据有限的信息制定解决方案。一般需 与同事或上级领导们进行咨询。 职责重大：解决重大问题。制定目标并评估全公司的计划与方案。为主要部门或经营单 位制定短期目标，参与制定长期目标；根据有限的信息制定解决方案或行动计划，需要 与同事或上级领导们进行商讨。 负责解决全公司的关键且复杂的问题：思考并解决重大问题。通常评估全公司的长期计 划或方案。行动计划仅受笼统的公司政策限制。决策可影响到公司的总体方向与形象。 翰威特咨询公司 20 7 20 24 29 36 43 52 63 77 93 112 136 165 200 职位评估_因素评分法简介 02/2001 要素评级 水准 A + B + C + D + E + F + G 水准 A + B + C + D + E + F + G 要素四：行动自由 得分 处于紧密监管下：由主管人员通过明确、详细的规程对其工作进程进行定期监管。根据 既定日程来确定工作程序；负责自身的职责，偶尔有变通，工作结果常由他人审核。 接受日常监管：受到主管人员或既定规程的定期监管。在满足大致认定的日程要求的前 提下具有一定的回旋余地。偶尔可为他人提供指导，但无监管职责。 受到有限的指导与监管：自行安排工作日程来实现既定目标。工作进程与绩效不定期地 接受监管。在标准方案的允许范围内可自由选择方法。可提变革建议。可担当“指导” 角色。 监管他人：领导某个工作单元的工作。全面负责绩效与人事行动方案。 或 独立工作：对实现部门/公司重要目标而言至关重要的项目或计划，主持该特殊项目或遵 照一般指导原则制定相应方案。 指导主要部门的工作：作为部门(一级部门) 经理确定标准，以确保遵照既定政策。协调 相关活动，其中包括预算管理工作。 或 极其独立工作：项目或方案对总体政策及公司总体目标的实现产生深远影响。 协调两个或多个主要部门的运作：跨经营单位的职能领域，整合各部门目标。为有效地 实现该些目标，与其它职能领域相互影响。组织方案、制订政策，在全公司层面上促进 组织策略的制定。 全面控制公司各部门：组织跨经营单位的方案。设计并诠释政策。协助制定组织总体政 策与发展方向。 要素五：沟通技能 24 29 36 43 52 63 77 93 112 136 165 200 得分 基本的口头与书面技能：需具备一般性礼节，即最低限度的人际交流。 传达基本事实：以标准形式传达详细的日常信息。沟通对象已了解沟通主题。 诠释信息：能答复详细的质询信息。沟通对象不一定了解该话题的相关领域。需运用一 定的技巧。 信息复杂或具争议性：需技术技能进行非常规信息的交流。可向那些只具备初级知识的 对象进行讲演介绍。通常进行电话或书面联络。需要谨慎斟酌，以维持良好合作关系。 针对复杂事件为他人提供建议：经常性地提出行动计划方案，需进行相当的诠释。并向 众多人员进行公开讲演介绍。运用考虑周详的技巧来实现沟通及一定程度的劝服。 技能高超：促使冲突各方达成共识。运用精深的斡旋手段解决争端。需相当的游说与谈 判技能。 影响关键决策：涉及重大承诺在内的事件。被授权通过互让实现总体目标。 翰威特咨询公司 20 8 20 24 29 36 43 52 63 77 93 112 136 165 200 职位评估_因素评分法简介 02/2001 要素评级 水准 A + B + C + D + E A + B + C + D 要素六：工作环境 得分 A. 安全性 无危害环境—对人员健康不存在特别的危害—无需特殊防护 最低限度地暴露于有害环境-存在某些刺激物-由该职位特性决定的固有危害，即高分贝 噪音、照明不足、强光照射、工作环境污秽、受尘埃、烟雾等影响。(不考虑临时或可控 制的情况) 中等程度的健康危害—所受伤害需专业治疗—然而通常并不造成大量工作时间的损失— 需特定防护，即防护服、安全眼镜等—可包括高温工作环境 频繁暴露于有害环境且造成严重伤害-所受伤害需专业治疗或住院治疗-需经常性的防护 措施，即全天候的面罩、安全眼镜及/或听觉防护 高度危害或终身伤害-暴露于诸如强电击、爆破或高空下坠等高危环境-针对日常操作设 有特殊的防护措施 B. 稳定性 相当稳定：日程、工作量或工作重点很少发生变化。除日常工作外，无外加最后期限。 能够预计新工作任务。面对最低限度的干扰或不可控的间断。极少面临时间要求方面的 冲突。 变化可预见：面对例行工作期限。通常具备足够的间隔时间。工作量会出现季节性和可 预见的变化。虽存在某些干扰，仍可预计工作重点。差旅或加班会得到提前通知。可能 定期出现棘手或尴尬的外界意外事件。 工作重点频繁发生变化：最后期限由外部施加，即个人无法控制时限的设定与修改。干 扰可影响工作的轻重缓急。难以预计今后几天内的工作性质或工作量。差旅或加班通常 仍可预见。而符合最后期限要求并协调无关活动对该职位而言至关重要。 同时应对多项重要任务的最后期限：最后期限由外部施加。时限的确定与更改往往临时 紧急急通知，造成工作重点不断转变。要求密切关注大量干扰。可包括频繁而辛劳的差 旅及/或未曾预见的加班。日常工作压力突出。 翰威特咨询公司 9 10 13 18 24 32 42 56 75 100 10 15 22 32 46 68 100 职位评估_因素评分法简介 02/2001 职位评估工作表 因素评级 所属 部门 Hewitt Associates 职位名称 I. 知识与技能 II. 影响/责任 III. 解决问题/ 制定决策 10 IV. 行动自由 V. 沟通技能 VI. 工作环境 安全性 稳定性 职位评估_因素评分法简介 02/2001
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部门定岗定编统计简表（计划及用工预算设计）
XX公司XX部门定岗定编统计简表（人力资源招聘计划及用工 部门 岗位设置名称 总经办 综合管理 中心 总经理 常务副总 副总经理 副总经理 总经理助理 人事 行政 财务 人事/培 训/绩效考 核主管 行政后勤 美工 会计 出纳 技术总监 部门经理 技术研发 中心 技术部经理 化验员 农技师 服务总监 部门经理 客户专员 电话营销 与服务中 部门经理 心 客户专员 客户专员 客户专员 营销总监 市场营销 中心 营销一部 营销二部 其他 其他一 其他一 合计 部门经理 区域经理 区域助理 部门经理 区域经理 区域助理 人员 配置计划 人数 计划 缺岗人数 招聘到岗 用工性质 实际 预计启动 激 励 机 工资 情况 人力资源招聘计划及用工预算设计） 激 励 机 制（元） 福利 情况 奖金 季度营销成本分摊方案 提成 其 他 0 分摊基数 分摊比例 分摊月 分摊小计
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行政人事流程图
行政人事部职责及所属业务流程 一、部门职责及所属业务示意： 工厂人力资源管理工作，为企业中长 期发展和日常经营提供保障、为各职 能部门提供相应服务；行政和后勤管 理工作，为企业正常生产经营提供相 应的保障。 ①行政人事部在企业组织机构中所承 担的具体部门职责 ②办公室工作职责具体划分模块 ③行政工作及具 体业务 ④人事工作及具 体业务 ⑤保卫后勤工作及 具体业务 人力资源 行政管理 A B C 办 公 用 品 采 购 文 件 收 发 管 理 日 常 行 政 事 务 D 人 力 资 源 规 划 E F 招 聘 与 配 置 培 训 与 发 展 G 后勤管理 H 薪 酬 福 利 管 理 绩 效 考 核 管 理 I 劳 动 关 系 管 理 J K 车 辆 管 理 人 员 物 资 管 理 二、各具体工作单位所涉及公司制度文件： A业务单元所涉及制度：《办公用品采购管理制度》 B业务单元所涉及制度：《收发文管理制度》、《公章管理制度》 C业务单元所涉及制度：《会议室管理制度》 D业务单元所涉及制度： 无。 E业务单元所涉及制度：《招聘管理制度》 F业务单元所涉及制度：《培训管理制度》、《内部讲师管理制度》 G业务单元所涉及制度：《薪酬制度》、《社会保险制度》、《公积金管理制度》、《体检管理制度》 H业务单元所涉及制度：《绩效考核管理制度》 I业务单元所涉及制度：《劳动合同管理制度》 J业务单元所涉及制度：《车辆管理制度》 K业务单元所涉及制度：《人员、物资进出管理制度》 L业务单元所涉及制度：《保卫后勤管理制度》 L 保 卫 后 勤 管 理 A：办公用品采购 一、具体工作流程： (1) 各部门和车 间根据工作 实际需要申 报当月所需 办公用品 (2) (3) (7) 投影仪、数码 各部门负责办公用 品采购人员将当月 采购计划交至前台 审核各部门申报 不合理 办公用品计划的 合理性 相机等金额单 个金额较大办 公用品 不纳入 当月工 厂办公 用品采 购计划 总经理 批示 Yes (4) 编制当月工厂办 公用品采购计划 将获批后的 采购计划交 采购部 (5) 前台活采购员依 据审批后的采购 计划同供应商联 系 (6) 供应商依据采购 计划发货 (8) (9) (10) (11) 接收、盘点确 认，出具发票或 收据 相关费用入 账、领导签字 确认后报销 通知各部门、车 间按时领取所申 报办公用品 申领人盘点并签 字确认 工作中消 耗、使用 B：文件收发管理 一、具体工作流程： (1) 政府机关 文件 行政 文件 其他各类需以工 厂发文办理事宜 NO 暂不进行 该项用品 的采购 行政 文件 政府机关 文件 (2) 其他各类需以工 厂发文办理事宜 前台人事负责文 件接收，并按规 定做文 相 相 相 关 关 关 信 信 信 息 息 (3) 反 反 馈 馈 息 总经理审 阅，批示 反 馈 (4) 将文件归类，发 放给相关人员， 张贴宣传 C：日常行政事务 一、具体工作流程： 接待工作 (1) 会议室管理 参观、来访 会议、检查等 (1) 门牌、横幅、 招待物品准备 (2) (2) 办公 室负 责接 待 车间 负责 接待 会议室、投影仪 等相关物品准备 并通知相关参与 接待人员。 (4) 厂领导或 办公室主 任批准 会议组织人员 提前两天向办 公室申请 (3) (3) 事业部或 销售公司 使用 工厂内部 会议或培 训使用 会议室负责人根据 会议时间、会议重 要程度、与会人数 等具体安排会议室 (4) 如需到 车间参 观或检 查 会议 如需安排食宿 (5) 来访结束 (6) 剩余接待物 品收回并妥 善保管 相关 人员 食宿 安排 会议 (5) 会议结束后，将会 议室交还负责人。 会议室负责人检查 相关设备是否完好 剩余接待物 品收回并妥 善保管 E：招聘与配置（人员招聘） 一、具体工作流程： 人力资源规 划和定岗定 编 (1) 用人部门填 写《人力需 求表》 (2) 用人部门主 管审批 员工自然离 职导致的人 员需求 工作重新设计 (3) 总经理审批 No 加班 (4) 根据岗位需 求，选择合 适的招聘渠 道 网络招聘 对外 摆摊 (5) 发布招聘信息 张贴招聘信息 对内 (6) 不合格简历 收集简历，并进行初审 合格 (7) 用人部门复审，并确定 面试名单 继 淘汰 (8) 续 发 布 认为不合格 信 (9) 息 结果不满意，未录用 (10) 办公室和用人部门共 同面试，进行筛选 (11) 确定录用名单，报办公 室主任和分管领导审定 (13) 厂长审批 下文、体 检、入职手 续办理 下一流程 岗前培训、 正式上岗 (12) 下文、体 检、入职手 续办理 厂长审批 岗前培训、 正式上岗 E：招聘与配置（人员调动） 一、具体工作流程： 部门内调动 (1) (2) 车间因生产 需要，内部 人员岗位协 调 跨部门人员调动 (4) 每月在当月考 勤中反映内部 人员变动情况 各车间因生产 需要，工厂内 部人员协调 办公室汇同车 间确定所需调 动人员名单 (9) (3) 如工资标准 等有变动， 调整相关标 准 (11) 调出车间负 责通知相关 调动员工 (6) 事业部或销售 公司招聘引起 的人员调动 招聘结果交相 关领导审阅 事业部或销售 公司来文 (15) 个人工作调动 申请 (16) 办公室下文到 各部门、车间 调动人员工 作交接 部门领导和办 公室主任批准 调动人员工作 交接 (17) (12) 调动员工凭 办公室调动 通知到新车 间报到 (8) 因内部招聘引 起的人员调动 草拟文件经 厂长批准 办公室招聘专员 下通知或发文 (7) (14) (10) (5) 办公室薪酬 福利专员调 整花名册中 被调动人员 相关信息 人员外调 调入车间确认 并接收，安排 相关岗位 因岗位变动。调 入车间汇同办公 室组织调动员工 进行相关培训 部门领导确 认其工作交 接完成情况 NO 继续 工作 交接 NO 到办公室完 成相应手续 (13) 部门领导确 认其工作交 接完成情况 办公室相 关手续办 理 (18) 去新部 门报到 到事业部 或销售公 司报到 报到 E：招聘与配置（人员离职） 一、具体工作流程： 合同终止 员工离职 (1) 员工辞退 (9) 在职员工离职 （提前 30 天申 请） 员工劳动 合同到期 (5) 终止试用 员工严重违反国 家法律法规或公 司有关规章制度 员工试用期 直接上级批示 (2) (10) 劳动合同 续签考核 生产线操 作员工 主管及以 上人员、 一般行管 人员、技 术人员 续签考核 不合格 (6) (3) 新招聘或 调动人员 到岗后 协商一致 确定终止 劳动关系 (4) 按劳动合 同法给予 经济补偿 顶岗人员 到岗工作 交接 协助上级对 顶岗员工进 行必要的培 训 车间或部门主管 领导确认其工作 交接情况后批示 (7) (8) 办公室主任 批准 办理相关离 职手续 NO 所在车间和 部门出具相 关报告 试用 期内 出现 严重 违规 违纪 办公室主任 审阅，给出 处理意见 厂级领导批 阅，确定最 终处理意见 试用 期内 不能 胜任 所应 聘岗 位工 作自 行离 职 直接 终止 劳动 关系 转正 办公室按具 体公司制度 具体执行 按劳动合同 法同违纪员 工解除劳动 关系 继续试用 不能完成 所在岗位 工作任 务、终止 劳动关系 试用 期满 所在 部门 和办 公室 共同 对其 进行 考核 F：培训与发展 一、具体工作流程： 其他业务单元 公司业务发 展需要和员 工自身发展 需要 同各业务部 门讨论确定 具体的培训 需求 根据培训需求制定具 体的年度培训计划， 报相关领导批准 招聘业务单位转接 根据年度培训计划 和每月具体培训需 求实施月度培训计 划 每月新进员工 入职手续办理 完毕后 因业务和生产 需要临时性的 培训需求 培训讲 师管理 确定具体的培训方 式、培训课程和授课 教师，告知受训人 组织具体的培训实 施：地点、教师、器 材等。确认具体参训 学员人数 新的 培训 需求 和改 进之 处 NO 外聘 培训机构 个人申请 NO 专业领域 专家 培训考核 政府机 构相关 领域人 员 工作中 实际操 作 书面 考核 内聘 获得好的培 训方式、好 的课程和内 容 供应商 和客户 相关工 作人员 培训效果评估 获得内部 讲师资格 考核 结果 同预 期的 差别 记录 参训 学员 培训 感受 授课 教师 对培 训的 感受 培训总结 参训 学员 行为 的改 变 工作 中工 作绩 效的 体现 办公室资 格审定 确定课题 试讲 评委对其 进行评定 Yes NO 不予 以聘 用 ⅶ：薪酬福利管理（工资） 一、具体工作流程： 上一业务单元 按《薪酬制度》导 入其薪酬标准 新员工 入职后 行政后 勤人员 No 员工调动 或转岗 工厂下文 下文或通 知确认 生产 人员 根据每月 考勤计算 固定工资 试用期 薪酬 继续 试用 期， 工资 不变 员工晋升 转正 申请 车间核算员 根据车间产 量确定浮动 工资 转正工资调 整、购买五 险 试用期满 购买五险 每月根据 考勤计算 固定工资 根据《公积 金管理制 度》购买 根据《公积 金管理制 度》购买 员工 离职 劳动合同终止手 续。停发工资、 五险、公积金。 根据《薪酬制 度》导入其新 岗位相应的薪 酬标准 五险及住房公 积金随着年度 调整而调整 到新岗位 报到后 ⅶ：薪酬福利管理（体检） 一、具体工作流程： 年度体检 招聘确认拟 录用名单后 按政府来文确 定体检时间、 地点和医院 发放体 检单 领取体检表 凭体检单去指 定医院体检 合格 不合 格 制定体检计划、 组织各车间部门 人员进行体检 取回体检表 确定 录 用、 办理 入职 手续 按公 司制 度不 予以 录用 合格 不合格 调换岗位 录入体检 台帐 装入员工 个人档案 袋 待岗 复查 ⅸ:劳动关系管理（劳动合同） 一、具体工作流程： 上一业务单元 正式上岗， 确定劳动关 系后 根据新员工学 历情况，确定 具体合同年限 签订劳 动合同 试用期合 格，转正 劳动合 同终止 试用期 不合格 继续 试用 劳动合同盖 章，社保局 公示 单位、个人、劳 动管理部门各留 存一份 合同到期、 续签考核 合同期内，如员 工严重违反国家 法律、法规和公 司相关制度 解除 合同 员工本人辞职 自然 终止 考核不 合格 协商终 止合同 经济 补偿 续签劳 动合同 员工按相 关程序和 规定办理 退休手续 续签合同到 期，考核 无固定期劳 动合同 员工达到法定 退休年龄 ⅸ:劳动关系管理（考勤管理） 一、具体工作流程： 员工考勤管理 事假 病假 迟 到 早 退 按 考 勤 制 度 处 理 旷 工 不满 十 天、 一年 累计 不满 二十 天 按制 度给 予处 罚 医院诊 断证明 连续 满十 天， 一年 累计 满二 十天 2天 以内 主管 批准 部门领 导批准 办公室 主任批 准 NO 不 休 假 3 天7天 车间 主任 和部 门经 理批 准 工伤假 7天 以上 车间 主任 和部 门经 理签 署意 见 办公 室主 任批 准 解除 劳动 关系 中 层 管 理 人 员 厂 级 分 管 领 导 批 准 诊断 证明 部门领 导批准 办公室 主任批 准 社保局 保险科 批准 按批准假期休假 未按 期返 岗， 也未 续假 续假 批 准 继续 休完 续请 假期 ⅹ：车辆管理 一、具体工作流程： 未 批 准 生育假 婚丧假 按期 返岗 办理返 岗手续 复岗 国家有 关政策 和公司 文件制 度执行 为保证工厂正 常业务开展所 需使用车辆 因生产和业务 需要所需要进 出厂区的车辆 办公室副主任 统一调配各辆 和安排驾驶员 相关业务部门 事先通知门卫 值班人员 各车驾驶员承担 各自所负责出车 工作和领导临时 安排的出车计划 来访车辆在门 卫处登记确认 自行车 电动车 摩托车 NO 相关领导批准 不 实 施 进厂后在 指定地点 停靠 门卫值班巡 查车辆停放 情况 NO 通知相 关部门 确认或 不给予 放行 来访车辆停靠 在指定地点后 车辆保养和 较大规模修 理计划 员工在停 车点有秩 序上下车 初次违反 口头 给予 警告 屡教不改者 （违规 2 次 以上） 加班后 班车接 送 临时性 事务需 班车接 送 生产主 管负责 安排 保卫主 管负责 安排 巡查人员按公司相 关制度给以处罚， 并将处罚意见交员 工所在部门领导 走访相关业务 部门开展工作 部门领导确认 后，交办公室 工作业务结束 后，经门卫核 实后离开 办公室按公司制 度给以相应的经 济或行政处罚 保养和维修、 相关费用报销 结果 告知 当事 人 Ⅰ：人员物资管理 一、具体工作流程： 因工作和业务 需要所进出工 厂人员 因工厂生产、 办公等需要所 进出工厂物资 来访部门事先 通知门卫值班 人员 物资采购相关部 门和人员事先通 知门卫值班人员 来访人员按要 求在门卫处登 记相关信息 由门卫值班人员 和采购人员共同 检查进出入物资 明细 NO 门卫值班人员 核实来访人员 身份等信息 厂车 进厂后按车 辆类型停放 在指定区域 门卫在登记核实 后放行，并指定 车辆停靠地点 各车辆驾驶员 负责保养和维 护所驾驶车辆 员工上下 班所骑乘 车辆 如检查属实， 主管领导签字 确认后放行 通知 相关 部门 处理 不能 确认 具体 情况 确认 具体 情况 通知门 卫暂时 不放行 营运班次 登记 相关费用 结算 门卫值班人员 核实来访人员 身份等信息 NO 如检查属实， 主管领导签字 确认后放行 身份等 信息不 符，拒 绝来人 进入 通知 相关 部门 处理 确认 具体 情况 给所载物资车 辆发放通行证 并按规定如实 登记相关信息 经核实后，可 进入厂区开展 其工作 工作完成后， 经值班门卫确 认后方可离开 凭通行证允许 其进出入厂区 Ⅱ：保卫后勤管理 一、具体工作流程： 厂区花草树 木种植及维 护保养 当天白班同前 天晚班交接班 交接班记 录，了解前 天晚班情况 白天工 厂人 员、车 辆、进 出入物 资登记 核实管 理 厂区巡 查，维 护正常 生产办 公秩序 如有异 常、了 解情况 和处理 结果 突发性 事件报 告、协 助领导 和有关 部门处 理 厂区及办公 大楼卫生 承包给相 关单位或 个人 厂区照 明和监 控系 统、办 公楼大 楼巡视 承包商按工 厂规划种植 相关花草树 木 厂区 道路 及草 坪垃 圾纸 屑等 清扫 会议 室清 扫和 水瓶 装水 办公 大楼 楼 道、 走 廊、 厕所 卫生 清扫 定期派专人 给所种植植 物保养和维 护 领导临时性 交办卫生事 务处理 厂长 办公 室清 扫、 茶杯 清 洗、 水瓶 装水 辆、进 出入物 资登记 核实管 理 护正常 生产办 公秩序 做好相关事件 记录和交接班 当天晚班同白 班交接班 了解交接 班记录 夜班保卫 工作记录 助领导 和有关 部门处 理 控系 统、办 公楼大 楼巡视 定期派专人 给所种植植 物保养和维 护 相关费用核 算、结算 领导临时性 交办卫生事 务处理
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HR成长系列：人力资源管理工作全套流程图(各大模块)
日常行政事务 一、具体工作流程： 接待工作 (1) 会议室管理 参观、来访 会议、检查等 (1) 门牌、横幅、 招待物品准备 (2) (2) 办公 室负 责接 待 车间 负责 接待 会议室、投影仪 等相关物品准备 并通知相关参与 接待人员。 (4) 厂领导或 办公室主 任批准 会议组织人员 提前两天向办 公室申请 (3) (3) 事业部或 销售公司 使用 工厂内部 会议或培 训使用 会议室负责人根据 会议时间、会议重 要程度、与会人数 等具体安排会议室 (4) 如需到 车间参 观或检 查 会议 如需安排食宿 (5) 来访结束 (6) 剩余接待物 品收回并妥 善保管 相关 人员 食宿 安排 会议 (5) 会议结束后，将会 议室交还负责人。 会议室负责人检查 相关设备是否完好 人力资源规划（预算） 一、具体工作流程： 2 根据企业发展规划 和上一年度预算执 行情况安排本年度 预算工作 1 各部门年度 生产计划 3 4 5 招聘 及招 聘费 用预 算 人力 资源 规划 预算 3 根据各部门人 结合人员编 制情况开展 预算工作 3 员需求确定工 厂人员编制 人工 成本 薪酬 福利 预算 5 人力资源部 对预算初稿 进行审核 7 将审核后预算 提交总经办 8 预算工作会议 讨论 培训 费用 预算 不足 预算 重新 修改 13 预算工作执 行情况汇总 分析 9 12 按制定的年 度预算执行 10 将结果反馈各不 免让你，各部门 按要求修改重新 修改年度预算 将修改后预算 提交总经办 No 11 预算定稿 招聘与配置（人员招聘） 年度 招聘 工作 一、具体工作流程： 上一业务单元 人力资源规 划和定岗定 编 (1) 用人部门填 写《人力需 求表》 (2) 用人部门经 理意见 (3) 人力资源部 意见 员工自然离 职导致的人 员需求 工作重新设 计 No 加班 No (4) (5) 副总经理 意见 总经理批准 No 网络招聘 人才市场 对外 (6) 校园招聘 根据岗位需求，选 择合适的招聘渠道 猎头 对内 (7) 发布招聘信息 (8) 收集简历，并进行 初审 不合格简历 继 淘汰 续 发 合格 (9) 布 认为不合格 用人部门复审，并 确定面试名单 息 人力资源部和用人部门 (10) 共同面试，进行筛选 (11) (12) 信 结果不满意，未录用 确定录用名单，报副总 经理审定 (13) 总经理审批 下文、体 检、入职手 续办理 下一流程 岗前培训、 正式上岗 各招 聘渠 道的 维护 招聘与配置（人员调动） 一、具体工作流程： 部门内调动 (1) (2) 因工作需 要，内部人 员岗位协调 跨部门人员调动 (4) 每月在当月考 勤中反映内部 人员变动情况 各部门因生产 需要，公司内 部人员协调 人力资源部汇 同用人部门确 定所需调动人 员名单 (9) (3) 如工资标准 等有变动， 调整相关标 准 个人工作调动 申请 招聘结果交相 关领导审阅 (10) (11) 调出部门负 责通知相关 调动员工 (6) (15) 部门领导和人 力资源部批准 (16) 调动人员工作 交接 人力资源部下文 到各部门、车间 调动人员工 作交接 部门领导确 认其工作交 接完成情况 (17) (12) 部门领导确 认其工作交 接完成情况 调动员工凭人力 资源部调动通知 到新部门报到 (8) 集团公司来文 草拟文件经 总经理批准 人力资源部 招聘专员下 通知或发文 (7) (14) 因内部招聘引 起的人员调动 (5) 人力资源部绩 效考核专员调 整花名册中被 调动人员相关 信息 人员外调 调入部门确认 并接收，安排 相关岗位 因岗位变动。调 入部门汇同人力 资源部组织调动 员工进行相关培 训 NO 继续 工作 交接 NO 人力资源部相 关手续办理 到人力资源部 完成相应手续 (13) 到集团公司 报到 (18) 去新部 门报到 招聘与配置（人员离职） 一、具体工作流程： 合同终止 员工离职 (1) 员工辞退 (9) 在职员工离职 （提前 30 天申 请） 员工劳动 合同到期 (5) 终止试用 员工严重违反国 家法律法规或公 司有关规章制度 员工试用期 直接上级批示 (2) (10) 劳动合同 续签考核 普通员工 主管及以 上人员、 一般行管 人员、技 术人员 续签考核 不合格 (6) (3) 新招聘或 调动人员 到岗后 协商一致 确定终止 劳动关系 (4) 按劳动合 同法给予 经济补偿 顶岗人员 到岗工作 交接 协助上级对 顶岗员工进 行必要的培 训 部门主管领导确 认其工作交接情 况后批示 (7) (8) 人力资源部 批准 NO 所在部门出 具相关报告 人力资源部 审阅，给出 处理意见 总经理批 阅，确定最 终处理意见 试用 期内 不能 胜任 所应 聘岗 位工 作自 行离 职 直接 终止 劳动 关系 转正 人力资源部 按具体公司 制度具体执 行 按劳动合同 法同违纪员 工解除劳动 关系 办理相关离 职手续 培训与发展 一、具体工作流程： 试用 期内 出现 严重 违规 违纪 继续试用 不能完成 所在岗位 工作任 务、终止 劳动关系 试用 期满 所在 部门 和办 公室 共同 对其 进行 考核 其他业务单元 公司业务发 展需要和员 工自身发展 需要 同各业务部 门讨论确定 具体的培训 需求 根据培训需求制定具 体的年度培训计划， 报相关领导批准 招聘业务单位转接 根据年度培训计划 和每月具体培训需 求实施月度培训计 划 每月新进员工 入职手续办理 完毕后 因业务和生产 需要临时性的 培训需求 培训讲 师管理 确定具体的培训方 式、培训课程和授课 教师，告知受训人 组织具体的培训实 施：地点、教师、器 材等。确认具体参训 学员人数 新的 培训 需求 和改 进之 处 NO 外聘 培训机构 个人申请 NO 专业领域 专家 培训考核 办公室资 格审定 政府机 构相关 领域人 员 工作中 实际操 作 书面 考核 内聘 获得好的培 训方式、好 的课程和内 容 确定课题 试讲 供应商 和客户 相关工 作人员 评委对其 进行评定 培训效果评估 获得内部 讲师资格 考核 结果 同预 期的 差别 记录 参训 学员 培训 感受 授课 教师 对培 训的 感受 参训 学员 行为 的改 变 工作 中工 作绩 效的 体现 薪酬福利管理（工资） 一、具体工作流程： 上一业务单元 按《薪酬制度》导 入其薪酬标准 NO 不予 以聘 用 培训总结 新员工 入职后 Yes 员工晋升 员工调动 或转岗 按《薪酬制度》导 入其薪酬标准 新员工 入职后 行政后 勤人员 No 员工调动 或转岗 工厂下文 下文或通 知确认 生产 人员 根据每月 考勤计算 固定工资 试用期 薪酬 继续 试用 期， 工资 不变 员工晋升 转正 申请 车间核算员 根据车间产 量确定浮动 工资 转正工资调 整、购买五 险 根据《薪酬制 度》导入其新 岗位相应的薪 酬标准 五险及住房公 积金随着年度 调整而调整 试用期满 购买五险 每月根据 考勤计算 固定工资 根据《公积 金管理制 度》购买 根据《公积 金管理制 度》购买 员工 离职 劳动合同终止手 续。停发工资、 五险、公积金。 薪酬福利管理（体检） 一、具体工作流程： 招聘确认拟 录用名单后 年度体检 到新岗位 报到后 年度体检 招聘确认拟 录用名单后 按政府来文确 定体检时间、 地点和医院 发放体 检单 领取体检表 凭体检单去指 定医院体检 合格 不合 格 制定体检计划、 组织各车间部门 人员进行体检 取回体检表 确定 录 用、 办理 入职 手续 按公 司制 度不 予以 录用 合格 不合格 调换岗位 录入体检 台帐 装入员工 个人档案 袋 劳动关系管理（劳动合同） 一、具体工作流程： 上一业务单元 待岗 复查 正式上岗， 确定劳动关 系后 根据新员工学 历情况，确定 具体合同年限 签订劳 动合同 试用期合 格，转正 劳动合 同终止 试用期 不合格 继续 试用 劳动合同盖 章，社保局 公示 单位、个人、劳 动管理部门各留 存一份 合同到期、 续签考核 合同期内，如员 工严重违反国家 法律、法规和公 司相关制度 解除 合同 员工本人辞职 自然 终止 考核不 合格 协商终 止合同 经济 补偿 续签劳 动合同 员工按相 关程序和 规定办理 退休手续 续签合同到 期，考核 员工达到法定 退休年龄 无固定期劳 动合同 劳动关系管理（考勤管理） 一、具体工作流程： 员工考勤管理 员工考勤管理 事假 病假 迟 到 早 退 按 考 勤 制 度 处 理 旷 工 不满 十 天、 一年 累计 不满 二十 天 按制 度给 予处 罚 医院诊 断证明 连续 满十 天， 一年 累计 满二 十天 2天 以内 主管 批准 部门领 导批准 办公室 主任批 准 NO 不 休 假 工伤假 中 层 管 理 人 员 3天 以上 副总 经理 门经 理批 准 副 总 经 理 批 准 解除 劳动 关系 诊断 证明 部门领 导批准 办公室 主任批 准 社保局 保险科 批准 按批准假期休假 未按 期返 岗， 也未 续假 续假 批 准 继续 休完 续请 假期 未 批 准 生育假 婚丧假 按期 返岗 办理返 岗手续 复岗 国家有 关政策 和公司 文件制 度执行
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职位分析研讨会
岗位分析研讨会 一 问题的提出 落实岗位职责，实现组织战略 VISION 愿 景 Strategy 战 略 成为世界 500 强！ 看图说话：三个和尚没水吃 小组 PK ： 三分钟的时间进行小组研讨，然后， 每个小组派二位代表上来呈现你们的 观点： 1 、为什么和尚越多越没有水吃？ 2 、如何根本上解决他们的问题？ 案例分析：如何能三个和尚有水吃？ 首先，将庙里所有要做的事全部列出来：如 挑水、洗衣服、做饭、扫地、烧香、念经、 接待客人等等； 然后，设定任职资格，挑选适当的人担任 合适的岗位：胖和尚力气最大，负责重体 力活挑水；小和尚年龄小，负责洗衣服、 做饭、扫地等轻体力活；老和尚经验丰富， 负责烧香、念经、接待客人； 三个和尚分工明确，各司其职，不仅有水 吃，有可口的饭菜和干净的衣服，而且老 和尚经营有方，庙里香火鼎盛，香客不断， 三年以后，寺庙改制上市…… 我们的企业里存在下列问题吗？ 总经理：我的企业里有上千名员工，为什么有些事情却 没有人去做？ 部门经理：为什么有些人总有忙不完的事情，有些人 却经常没什么事做，甚至上网、聊天？ 财务部：为什么经过这么多人的签字、审核，一些不 合理的费用仍然能得以报销？ 如何解决这些问题？ 部门职能与岗位职责不明确会造成： 部门职能与岗位职责不明确会造成： 部门、岗位之间互相扯皮 部门、岗位之间互相扯皮 上、下级对职责期望不一致 上、下级对职责期望不一致 下级员工对职责感到迷惑不解 下级员工对职责感到迷惑不解 运动式的管理方式 运动式的管理方式 下属推脱工作任务、怠工 下属推脱工作任务、怠工 部门职能：部门在组织中所应具备的 部门职能：部门在组织中所应具备的 各项基本功能。 各项基本功能。 如财务部的职能：预算管理、财务核 如财务部的职能：预算管理、财务核 算与监督、财务分析、税务管理…… 算与监督、财务分析、税务管理…… 部门职能的梳理： 部门职能的梳理： 明确界定部门功能 明确界定部门功能 区分部门间职能边界 区分部门间职能边界 设定业务活动 设定业务活动 岗位职责：在部门职能的框架下，为完 岗位职责：在部门职能的框架下，为完 成工作使命所应承担的职务责任。 成工作使命所应承担的职务责任。 如财务部经理的职责：指导各部门编制 如财务部经理的职责：指导各部门编制 财务预算，汇总编制公司总预算…… 财务预算，汇总编制公司总预算…… 岗位职责梳理： 岗位职责梳理： 明确界定岗位的职责 明确界定岗位的职责 区分岗位间的职责边界 区分岗位间的职责边界 梳理管理思路 梳理管理思路 二 职位分析的概念和原则 职位分析（ Job Analysis ）是指获取与职位有关的详细信息的过程 . 即了解 一种职位并以一种格式把这种信息描述出来，从而使其他人能了解这种职位 的过程。 职位分析的三个原则： 第一，对象是“职位”，而不是对“人”； 第二，分析职位的“职责”，而不是“工作明细”； 第三，分析任职者“应该做的”，而不是“正在做的”。 职位分析所要回答的两大问题： 第一，“某一职位上的人应该做什么？” 第二，“什么样的人来做最适合？” 三 职位分析的目的与作用 上级的理解或组织期望 上级的理解或组织期望 承诺 沟 通 任职者的理解 任职者的理解 三 职位分析的目的与作用（续） 实现战略传递 明确职位边界 强化职业化 管理 职位分析 提高流程效率 实现权责对等 三 职位分析的目的与作用（续） 培训什么？ 如何培训？ 选择怎样 的人？ 职位培训 招聘 / 如何选？ 招聘 /调 调配 配 职位评估 评估？ 职位分析 薪酬回报 任职资格 怎样达成 怎样 绩效管理 任职标准？ 关键绩效 怎样考核？ 怎样报酬 员工？ 四 职位分析的方法 常用方法 观察法 访 谈 法 问卷法 工作实践法 典型事例法 工作日志法 四 职位分析的方法（续） 优点 优点 观察法 观察法 能较多、较深刻地了解工作要 求 不适用于管理类、研究或技术 复杂的工作、不确定性工作 效率较高，获取信息准确 面谈对象可能持怀疑、保留态 度，对提问要求高 速度快、调查面广、易于量化； 可进行多用途的分析 对问卷设计要求高；可能产生 理解上的不一致 短期内可掌握的工作 不适用于需要进行大量训练或 有危险性的工作 可揭示工作的动态性，生动具 体 费时；难以形成对一般性工作 行为的总的概念 面谈法 面谈法 问卷调查法 问卷调查法 实践法 实践法 典型事例法 典型事例法 缺点 缺点 五 职位分析的成果——职位说明书 基本信息 职位使命 工作关系 职位说明书 工作职责及依据 任职要求 职位说明书模板 六 如何撰写职位说明书——步骤 计划阶段 设计阶段 信息收集 信息分析 结果表达 职位说明书 步骤一：填写职位标识 步骤二：概括职位使命 步骤三：明确职位关系 步骤四：任职资格要求 步骤五：确认职位职责及工作依据 职 位 说 明 书 六 如何撰写职位说明书——步骤一 职位标识 编写要求 提供了职位基本信息，包括职位名称、职位编号、所属部门、 职位类别、工作场所，以及职位说明书的拟定者、审核者等。 职位名称——任职者的职位名称，使用公司统一规定的名称， 不要使用简称。格式一般为“限定词＋名词”，如总经理办公 室主任、薪酬专员、水电工程师等 职位编号——使用公司人力资源部的统一规则进行编号。编号 规则一般为“部门代号”＋“顺序号”，如： HR － 002 所属部门——任职者隶属的公司最小级别的部门，如公司有二 级部门的应填写二级部门，如“资金管理部”。 职位类别——使用公司统一的职位分类，通常按照工作性质进 行职位分类。如：“管理类”、“营销类”、“研发类”、 “专业技术类”、“操作类”等。 工作场所——指任职者的工作地点和环境。如有高危、污染 等情况应特别注明。 六 如何撰写职位说明书——步骤二 概括职位使命 请通过思考以下问 题来概括 （ 1 ）为什么要设 立本职位？ （ 2 ）本职位对组 织独一无二的贡献？ （ 3 ）如果不设本 职位公司将无法实 现哪些工作目标？ 职位总体目标由一 句话描述，至少包 括两个部分： （ 1 ）做什么 （ 2 ）要达到什 么目的或结果 六 如何撰写职位说明书——步骤二（续） 某公司人力资源部经理职位使命 某公司人力资源部经理职位使命 做什么 要达到什么目的或结果 在国家相关劳动人事政策法规的指 提高公司全体员工的业务素质和管 导下，建立健全公司的人力资源管理 理水平，确保公司人力资源得到持 体系 续发展 在国家相关劳动人事政策法规的指导下，建立健全公司的人力资源管理体系， 提高公司全体员工的业务素质和管理水平，确保公司人力资源得到持续发展 小组 PK ： 五分钟的时间进行小组研讨，选取一 个熟悉的职位，讨论其职位使命。 每个小组派一位代表阐述你们的观点。 六 如何撰写职位说明书——步骤三 明确职位关系 编写要求 标准范例 直接上级——本职位直接汇报、 对其负责的上级职位。 直接下属——隶属本职位直接管 理的下级职位。 内部联系——指在公司内部同本 职位经常有工作联系的职位或部 门。 外部联系——指在公司以外经常 有工作联系的各机构职位或部门。 以某公司人力资源部经理为例 内部联系：公司各职能部门经 理、副经理 外部联系：集团公司人力资源 部、市人事局、各人才机构、 劳动与社会保障部门等 六 如何撰写职位说明书——步骤四 任职资格要求 指担任该职位的基本要求，低于这个要求一般不予录取 学历 / 专业 指该职位对任职者要求的最低正规教育的学历和专业。 如：大学本科 / 人力资源管理或相关专业 工作经验 指该职位对任职者相关工作经验的最低要求。 如：二年以上制造行业人力资源管理工作经验。 知识和技能要求 指任职者从事本职位工作所必须具备的知识和技能要求。 如：了解国家劳动人事相关法律法规，熟悉招聘、培训、绩效管理、薪酬等相关 人力资源模块专业知识；具有良好的沟通能力和组织协调能力。 资格证书 指任职者从事本职位工作所必需的职业资格或等级证书、职称等要求， 如：人力资源管理师、注册会计师、英语四级证书等等，这些证书是按照国家、 行业或者是公司规定的必备资格证书。 六 如何撰写职位说明书——步骤四（续） 知识技能 级别描述 了解 具备该领域最基本的、有限的知识 在充分的帮助下可以开展该知识领域的相关事项 能够描述该知识领域相关的基本概念 掌握 能独立运用该领域知识 , 完成一般复杂度的事项 能够认知在应用该领域知识可能遇见的潜在风险和机会 能够在做决定时参考应用自己在该领域的过去经验 熟悉 能熟练使用该方面的知识、流程或工具 能够应用该方面知识处理富有挑战性的和复杂的事项 能够指导小范围的团队展现该方面的知识 精通 能被征询意见，解决与该方面知识相关的复杂问题 能够对该方面的知识、流程或工具提出战略性的建议或做出调整 能对事物的发展趋势及隐含的问题有足够的预见性和洞察力 六 如何撰写职位说明书——步骤五 关键领域及岗位职责 关键领域 关键领域 指本职位为达成组织所赋于的使命所必须具备的主 要工作职能，即关键绩效表现的几个方面。 按职能 按职能 例如：总经理办公室主任工作领域：战略管理、投 资管理、行政管理、 IT 管理…… 按流程 按流程 例如：培训专责工作领域：培训需求管理、培训计 划管理、培训实施、培训效果评估…… 按工作性质 按工作性质 例如：销售部经理工作领域：计划管理、销售管 理、信息管理、客户管理…… 六 如何撰写职位说明书——步骤五（续） 关键领域及岗位职责 岗位职责 岗位职责 任职者所负的具体职责以及工作所要求的最终结果 岗位长期及经常性的工作 , 而不是短期或临时性工 作 例如，人力资源部培训专员的某项岗位职责：组织实施新 员工入职前的培训工作，确保员工尽快达到培训要求。 工作依据 工作依据 开展每项工作所依据的流程 / 制度文件、作业指导 书 例如：《培训管理流程》 小组 PK ： 五分钟的时间进行小组研讨，根据你们所 选取的职位，讨论该职位的关键工作领域， 及某个关键领域的工作职责、工作依据。 每个小组派一位代表阐述你们的观点。 六 如何撰写职位说明书——步骤五（续） 岗位职责的描述 － 行为动词： 组织实施 行为动词 + 工作内容 + 目的或预期结果 － 工作内容： 新员工入职前的培训 － 要达到的结果： 确保相关员工尽快培训要求 六 如何撰写职位说明书——步骤五（续） 岗位职责的分解－－直接分解法 职位使命 关键 领域 1 关键 领域 2 工作 工作 工作 工作 职责 1 职责 2 职责 3 职责 4 关键 领域 3 …… 关键 领域 4 关键 领域 5 关键 领域 6 六 如何撰写职位说明书——步骤五（续） 岗位职责的分解－－列举归纳法 1) 组织制定公司的薪酬管理制度并监控实施，保证薪酬管理工作的 顺利进行； 2) 指导薪酬调研和分析，维护薪酬体系，保证薪酬体系的不断优化； 薪酬 管理 3) 审核薪酬报表，保证薪酬报表的准确； 4) 组织制定和推行绩效管理体系，以达到激励员工，提高效益； 5) 审核绩效考核结果，保证绩效考核的公平、合理； 6) 指导绩效考核体系的维护和优化工作，保证该项工作的顺利进行； 7) 建立和完善公司培训管理体系，规范培训管理工作； 8) 制定公司年度培训计划，为培训工作做好规划； 9) 监控培训计划的实施，保证培训目标的落实； 10) …… 绩效 管理 培训 管理 六 如何撰写职位说明书——步骤五（续） 岗位职责的分解－－职责分配法 职位 职责 人力资源部主任 组织制定和推行绩效管理 体系，以达到激励员工， 提高效益的目的 绩效管 审核绩效考核结果，保证 理 绩效考核的公平、合理 指导绩效考核工作中投诉 意见的处理，提高员工满 意度 教育培训专责 绩效薪酬专责 制定和推行绩效管 理体系，以达到激 励员工，提高效益 的目的 收集、提交绩效考 核结果，保证绩效 考核的真实、客观 负责处理、反馈绩 效考核投诉，提高 员工满意度 六 如何撰写职位说明书——常用动词 常用动词表： 在职位说明书中常用的动词有 130 多个，例如： 决策性质：批准、授权、规划、决定、领导、计划…… 管理性质：组织、评估、达到、实施、改善、规范…… 支持性质：建议、提议、支持、预测、分析、促使…… 基本用词：检查、收集、发放、提交、处理、操作…… •• 可以用两个动词并列说明某项职责，如：“组织制 可以用两个动词并列说明某项职责，如：“组织制 定……” 定……” •• 避免使用不确定的词，如可能、大概、预计等 避免使用不确定的词，如可能、大概、预计等 撰写职位说明书的注意事项 视职位分析工作为一次管理提升的机会； 理解清楚职位分析的目的与方法； 公司领导的支持与同事的参与、配合； 实事求是、客观公正，不扩大和缩小岗位职责； 形成初稿后与公司领导沟通反馈，保证上下级、同层 级的有序性； 提请公司领导、人力资源部、顾问专家组统一审核和 修订。 计划和安排
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【表格】行政人事部门工作分解及规划/目标分解
2023年行政人事部门目标分解 部门工作职责 1.负责公司人力资源工作的规划，执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度； 2.负责制定和完善公司岗位编制、岗位职责，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要； 3.负责工厂人员培训工作，包括入职培训及在职培训，各方面的技能知识培训的执行，制订年度培训计划。 4.员工劳动关系管理，负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订、社保办理等。 5.员工薪酬体制建立、完善、维护及执行工作。 6.各类行政规章制度的编制、完善及执行工作。 7.人员绩效管理工作，制订绩效考订方案，有效运用执行。 8.行政后勤之消防、工厂财物安全，后勤之清洁卫生、食宿管理。 部门目标： 序号 目标内容 目标值 1 公共安全事故件数 0件 2 人员流失率 8% 3 人员招聘及时率 95% 4 培训计划达成率 95% 年行政人事部门目标分解 部门目标 公共安全事 故件数 子目标 目标值 消防安全 0件 门禁安全 0件 对策 1.加大安全意识及消防器材培训力度 ，保证所有人能必得消防知识和能使 用相关器材。 2.加大检查力度，保证所有消防器材 随时保持在正常使用状态，且做好记 录。 1.加强门禁制度培训，每月一次 2.合理使用各类门禁登记表单 措施 1.每月及时检查、监督消防器材设备的使用，保证其正常使用，并且做 好登记。 2.4月份前完成可视化消防栓、灭火器使用流程图片，明确使用方法。 3.每年一年消防演习、演练培训。 详见门禁管理制度流程 公共安全事 故件数 工伤安全 1.将容易发生工伤的设备或方位以图片形式做成培训教材，以案例形式 1.加强员工工伤安全意识培训 进行教育培训。 低于5件， 2.确保每台机器有安全操作规程并安 2.和技术部配合，每台机器明确安全操作规程并进行实验性培训，让每 总医疗费用 全有效。 位员工了解安全操作。 低于2万元 3.建立明确、有效的工伤处理流程 3.根据国家社保管理要求，结合公司实际工伤、社保处理流程，制订书 面化的工伤治疗、费用报销、社保赔付、结案流程。 建立员工激励机制 人员流失率 员工满意度≥ 90% 8% 1.3月份开始建立乐捐制度，秉承取之用民，用之于民之原则，用于班 长级以上人员未完成目标之惩处。 2.4月份前完善员工奖惩机制，有奖有罚，奖罚分明，颁奖流程、时间 等设置合理。 3.每年一次员工户外旅游拓展 4.3月份开始建立员工提案改善制度 5.每季度一次员工茶话会 保证员工薪酬之基本工资与当地最低 随时了解当地政府颁布的薪资制度，及时更新，保证薪资与市场具有竞 工资标准同步 争性 重视新员工入职培训及部门主管、经 建立入职培训流程：入职培训-岗前培训-上岗-经理主管关怀-行政人事 理关怀，行政人事部面谈 部面谈 合理使用和开发招聘渠道 面试率120% 人员招聘及 时率 1.重新设计人才市场招聘广告宣传海报，更多地吸引人才 完善企业招聘宣传资料，提高宣传及 2.在网络招聘网站中增加企业文化及相关图片，以吸引更多人才面试 吸引人才的效果 3.加强招聘人员招聘技能的培训，包括招聘工具的使用，招聘面谈技巧 等，以提高应试成功率。 90% 报道率95% 根据不同岗位及要求，采用人才市场现场招聘、网络招聘、报刊宣传招 聘、学校招聘、厂门口宣传招聘等多种招聘方式进行 1.加强企业文化建设，加强可视化管 1.5月份前完成厂区可视化管理，包括增调两处宣传栏，洗手间文化等 理 。 2.加强面试接待管理 2.优秀面试人员的前台接待工作，如倒茶水，指引入座等工作。 3.合理的薪酬激励制度 重视新员工入职培训及部门主管、经 建立入职培训流程：入职培训-岗前培训-上岗-经理主管关怀-行政人事 理关怀，行政人事部面谈 部面谈 留岗率90% 留岗率90% 培训计划达成率 1.车间须做好6S管理，包括环境卫生，安全防护、温度适宜、班组长合 加强工厂环境卫生、车间工作环境、 理管理等工作。 生活环境优化 2.厂区、宿舍环境卫生管理，4月份起建立宿舍卫生检查奖惩制度。 95% 1.每月新进员工入职之企业文化、规章制度、消防安全、生产安全、岗前操作培训等培训如期进行。 2.其他培训详见2023年项目工作计划。 权重 15% 20% 40% 25% 组织责任人 检查人 费用 计划完成时间 500 3月31日前 200 1月份开始执行 500 3月31日前 12000 4月30日前 0 随时 0 3月30日前 1月份开始执行 12000 3月份前完成 2000 5月份前完成 0 4月份前完成 0 4月份起持续执行 0 3月份起开始 2023年行政人事工作规划-项目工作 项目一： 项目名称：公司组织架构及岗位标准确认 项目目的：明确公司组织架构，统一岗位职称，明确岗位职责，统一工资标准 项目编号 阶段 阶段内容 第一阶段 根据公司发展战略，制订有 效、完善的组织架构 第二阶段 根据整体组织架构，确认各 岗位名称及各岗位人员的职 位名称 第三阶段 制订职位说明书，明确各职 位的职责及要求 第四阶段 制订各岗位、职位薪酬标准 1 项目二：公司培训体系建设 项目名称：公司培训体系建设 项目目的：建立公司培训体制，支撑商学院的开办，加强公司内部培训，进一点提高全员技能 项目编号 阶段 阶段内容 第一阶段 调查、收集各管理人员对相 关专业技能的了解程度 第二阶段 制订学习计划 第三阶段 系统组织各管理人员进行学 习，让每位管理人员都成为 一名合格的讲师 第四阶段 建立培训体系机会，成立培 训讲师队伍 2 第五阶段 开展培训 项目三： 项目名称：优化评估绩效管理体系 项目目的：让绩效管理能真实落到实处，能真正支持公司及部门目标达成，使奖励机制公平公正 项目编号 3 阶段 阶段内容 第一阶段 成立绩效委员会 第二阶段 进行数据、指标分析 第三阶段 重新修订考核管理制度 第四阶段 试运行并完善 2023年行政人事工作规划-项目工作 ，明确岗位职责，统一工资标准 实施方案 计划费用 负责人 各部门经理根据公司未来发展战略状况、部门人 员编制情况，设计组织架构，由吕总审核确认 0 各部门经理 各部门经理根据部门架构确认岗位和人员职称， 并由行政人事部汇总复核，由吕总审核确认 0 各部门经理 各部门经理根据部门组织架构及岗位职责要求， 编写职位说明书，包括职责、条件要求等，由行 政人事部统一汇总，由吕总审核确认 0 各部门经理、工厂总经理 行政人事部根据各岗位和职位，坚持同岗同酬的 原则，制度岗位薪酬标准制度，交同吕总及公司 高层批准执行 0 行政人事部经理、总经理， 董事 计划费用 负责人 1.发放调查问卷进行调查 2.面谈调查 0 行政人事部 根据调查结果有针对性地制订学习计划 0 行政人事部 5000 行政人事部 0 行政人事部 开办，加强公司内部培训，进一点提高全员技能 实施方案 1.采取观看影片、书籍阅读学习、内部讲师讲授 、外部聘请讲师讲授、实操学习等各种方式方法 进行学习 2.学习内容包括专业技能、管理、沟通技能，培 训技能等方面。 1.制订工厂培训管理制度 2.启动内部培训师机制 3.重新制订部门及工厂月、年培训计划 1.以内部培训师为核心，各部门经理即内部培训 师，做出自己专业（最拿手）的培训课程，培训 其他下属人员，逐步提高在职管理人员的专业技 能水平各。 2.根据各培训师的课程，行政人事部统一安排并 计划培训 3.长期持续执行。 0 行政人事部 计划费用 负责人 1.成立绩效系统管理委员会，指定负责人 2.由负责人主导，按部门逐步进行现在绩效制度 分析、评估，包括制度、流程、考核表及各项指 标和数据来源方向。 0 行政人事部 1.相关负责人对现有绩效制度存在的问题进行分 析，修证，提出合理化修订建议。 2.对现在绩效指标进行分析，是否能适应和支撑 公司发展的绩效管理体系。 0 绩效管理委员会 1.根据分析结果，建立新的指标体系。 2.重新修订绩效考订制度，包括数据的提取，奖 金的分配等项目。 0 绩效管理委员会 各负责人试运行，在运行中检查运行情况和及时 发现有修正存在问题 0 绩效管理委员会 正支持公司及部门目标达成，使奖励机制公平公正 实施方案 计划完成时间 已完成 12/20/2022 1/1/2023 2/10/2023 计划完成时间 4/1/2023 4/30/2023 9/1/2023 10/1/2023 11/1/2023 计划完成时间 5/1/2023 6/1/2023 6/20/2023 7/1/2023 2023年行政人事工作规划-其他规划 编号 1 2 内容 实施方案 各类行政规章制度、表格完善，并 检查执行 部门团队建设 非正式沟通 3 跨部门沟通 正式沟通 4 企业文化建设、宣传 计划费用 负责人 根据工厂管理实际需求制订，包括1.保安工作职责2.门禁管理规定3.员工试用考核制度4.员 工转正流程规定5.员工考勤管理规定6.宿舍管理规定7.请休假制度等等。 0 行政人事部 每周开小组负责人周例会，每月开部门全体人员月会 0 行政人事部 1.保安人员每月一次安全及门禁管理培训 2.人事组人员每月一次人力资源专业课程培训 3.对于小组负责人，根据上周所发生的事件，进行事件分析、处理及技巧培训 4.前台人员每月一次事件分析或接待培训 0 行政人事部 1.部门每月一次AA制集体活动 2.部门每季度一次户外拓展活动（可与其他部门共同进行） 2000 行政人事部 每季度组织一次班长级以上干部活动 4000 行政人事部 0 行政人事部 每三个月一次干部人员户外拓展培训活动（含聚餐一次） 3500 行政人事部 每季度组织一次全厂员工茶话会（按班组或部门进行） 3000 行政人事部 0 行政人事部 经理级人员每两周一次AA制活动 1.每月全厂员工大会 2.每周经理级绩效会 3.月度绩效检讨会（经理级） 4.产销协调会（生产与营销） 5.对单会（生产部、PMC、品质） 6.生产班组每日晨会 7.生产部每周大早会 8.各部门例会、早会等 建立车间标语、洗手间文化宣传、厂区海报宣传（可视化管理）。 1000 1.每月针对新员工培训一次，总经理对管理干部培训 2.职员级以上干部每两月培训一次 500 行政人事部 4 企业文化建设、宣传 行政人事部 每季度针对职员级以上人员举行一次企业文化专题活动，如户外拓展、企业文化竞赛等 1000 每季度进行一次企业文化内容考核，评优秀并奖励 1000 计划完成时间 5/1/2023 3月份开始 3月份开始 3月份开始 3月份开始 3月份开始 3月份开始 3月份开始 3月份开始 4月份完成 4月份开始 第二季度开始 第二季度开始
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20xx年人力资源管理成本预算报告
2018 年人力资源管理成本预算报告 人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部 管理活动预期的成本支出的计划。科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制 人力资源的使用和管理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。同时 也只有在作好人力资源管理成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效措施， 作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源具 体工作，最大限度的调动员工积极性。 一、 人力资源管理成本的项目构成 从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总： 人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+工会经费+学校经费+ 公益金。 由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人 力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。在进行成 本预算时，也将分别对这两部分进行分析。 人力资源管理成本构成一览表 项目名称 包含子项目 人力资源薪酬福利成本 员工薪资、社会保险、住房公积金、年终奖金、月度考核奖金、 降温取暖费、节假日补贴等 人力资源开发管理成本 二、 招聘成本、培训成本等 人力资源薪酬福利成本预算 人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承 担的人力资源管理成本的主体。 1、人力资源薪酬福利费预算编制依据 由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推 进，人力资源薪酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。因此在进行人力资源薪酬福利 成本预算时要关注国家有关部门发布的各种相关政策和法律法规信息。主要包括： （1）地区与行业的工资指导线； （2）消费者物价指数变化； （3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化； （4）公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。 2、2018 年人力资源薪酬福利成本情况 截至 2018 年底，单位共有员工 57 名，各项薪酬福利成本如下表： 人 月工资 保险 公 积 月人力成 节日补贴 年工资成 年终奖 成本总额 数 07 年 金 57 133500 19920 9250 本 162670 等 本 金 224600 2176700 362000 2538700 2018 年人力资源薪酬福利成本总额为 2538700 元，人均薪酬福利成本为 44540 元。 3、人力资源薪酬福利成本影响因素分析 （1）2018 年青岛市工资指导线 根据青岛市人民政府关于发布青岛市 2018 年企业工资指导线的通知，青岛市 2018 年企业工资指导线水平是以本企业 2018 年平均工资为基数，基准线为平均工资增长 14%，上线为平均工资增长 23%，下线为平均工资增长 6%。 （2）消费者物价指数变化 根据国家统计局发布的统计数据显示，2018 年全年我国居民消费价格（CPI）上涨 了 4.8%。2018 年青岛市城镇居民消费价格指数增幅计划控制在 4.5%，据统计，一季度城 镇居民消费价格指数增幅达 6.3%。可见 2018 年，城镇居民消费价格指数增长幅度较大， 是考虑涨薪的一个重要因素。 （3）青岛市最低工资标准和市场工资指导价位 根据青岛市人民政府关于公布全市最低工资标准的通知，2018 年青岛市内七区的用 人单位职工每月最低工资标准为 760 元，较去年的 610 元，增加 24.5%；根据青岛市劳动 保障局联合市价格认证中心发布的我市 2018 年度劳动力市场工资指导价位，547 个工资 指导价位高位数的加权平均值为 74863 元，比去年增加 14.7%，低位数的加权平均值为 13349 元，比去年增加 11.6%。 （4）企业收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。 企业实现利润是影响员工收入增长的重要因素。根据《青岛市人民政府关于加强企业 工资分配调控指导完善职工工资正常增长机制的意见》，2018 年，企业在岗职工平均工资 达到全市在岗职工平均工资 1 倍及以上，3 倍以下的，企业实现利润每增长 1%，职工工资 增长不应低于 0.3%。由于目前我单位目前对收入非常关注，所以考虑薪酬增幅，收入增长 比率应是一重要因素。 另外，单位于去年开展了薪酬体系设计，薪酬改革主要侧重于对工资增量的再分配 尽可能地避免“挖低补高”，既是薪酬改革的重要原则，又是保证薪资改革顺利进行的重 要条件。由于本次薪酬改革有些人员薪酬增幅较大，因此在进行人力资源薪酬福利成本预 算时，对薪酬改革的成本增加因素应给予充分考虑（薪酬改革一般要求 5%-15%薪酬成本 增加的预算），才能保证增薪预算的合理科学性。 4、人力资源薪酬福利成本预算方法与结果 综合分析以上各种因素，在不增加人员数量的前提下，采取四分法的方式对人力资 源薪酬福利成本增幅进行确定。 影响人力资源薪酬福利成本增幅因素： 代码 影响因素 增幅 说明 A 消费者价格指数 6.3% 影响员工基本生活保障的因素 B 单位收入因素 2%（假设） 影响单位薪酬支付能力的因素 C 工资指导线 14% 影响单位薪酬外部竞争力的因素 D 最低工资标准 24.5% 印象员工基本生活保障的辅助因素 四分法计算： A B C D 合计 A ------ 3 3 4 10 B 1 ------ 2 3 6 C 1 2 ------ 3 6 D 0 1 1 -------- 2 成本增幅=6.3%*10/24+2%*6/24+14%*6/24+24.5%*2/24=8.7% 可见，在以上四种因素的影响下，假设单位收入增加 2%的话，在正常的情况下，我单位 薪酬福利成本增幅应约为 8.7%。 但是，考虑到薪酬体系改革导致的成本增加因素，尤其是今年社会保险、住房公积金两 个因素的影响（由于过去管理不规范，本次调整属于按照国家相关规定给与了完善）。经 测算，这两项成本合计导致薪酬福利成本增加约 6.5%，应该独立于 8.7%的薪酬福利成本 的预算之外。综上所述，2018 年，我单位 2018 年度人力资源薪酬福利成本增幅应该约为 15.2%。 2018 年的薪酬福利成本总额为 元，则 2018 年薪酬福利成本总额约为 元。2018 年 招聘新员工 7 人，根据新员工岗位，新招聘员工增加薪酬福利成本约为 元（具体项目见 下表）。因此 2018 年薪酬福利成本预算总额约为 元。 在 2018 年薪酬福利成本预算总额 元的基础上，采取自上而下的方式，制定出 2018 年薪酬福利各项目成本预算（略）。 2018 年薪酬福利成本预算一览表(略)： 项目（年） 2018 年 2018 年 增加 增加比率 工资额 200400 7.89% 社会保险 95760 3.77% 住房公积金 69000 2.72% 17100 0.67% 岗位工资调档 50000 2% 年终奖金 0 0% 节日福利 -110600 -4.36% 50000 1.97% 工龄工资 月度绩效奖金 0 0 说明 7 月份工龄工资调整 年末 70%人员岗位工资调档 减少为 2000 元/人 若月度考核均为 105 分 年度考核 0 合计 1 招聘人员 7 人 合计 0 20350 0.80% 若年度考核各部门为 105 392010 15.4% 236000 9.3% 628010 24.7%
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人力资源管理工作流程图及工作标准篇DOC
人力资源管理工作流程图及工作标准 目 录 一、员工招聘流程图……………………………………………4 员工招聘工作标准…………………………………………5 新员工试用转正流程图……………………………………9 新员工试用转正工作标准…………………………………10 员工入职、离职流程图……………………………………11 员工入职、离职工作标准…………………………………12 二、劳动用工流程图……………………………………………13 劳动用工工作标准…………………………………………14 劳动合同签订流程图………………………………………15 劳动合同签订工作标准……………………………………16 档案管理操作流程图………………………………………17 档案管理工作标准…………………………………………18 纪律通报操作流程图………………………………………19 纪律通报工作标准…………………………………………20 三、定岗定员操作流程图………………………………………21 定岗定员工作标准…………………………………………22 劳动定额操作流程图………………………………………23 劳动定额工作标准…………………………………………24 四、工资发放流程、工资调整流程图…………………………25 工资发放流程、工资调整工作标准………………………26 社保缴纳操作流程图………………………………………29 社保缴纳工作标准…………………………………………30 员工绩效考核流程图………………………………………31 员工绩效考核工作标准……………………………………32 员工奖励、处罚通报流程图………………………………33 员工奖励、处罚通报工作标准……………………………34 员工请假（休假）办理流程图……………………………35 员工请假（休假）办理工作标准…………………………36 五、中层管理人员聘任（解聘）流程图………………………37 中层管理人员聘任（解聘）工作标准……………………38 中层后备人员聘任（解聘）流程图………………………39 中层后备人员聘任（解聘）工作标准……………………40 高技能人员聘任（解聘）流程图…………………………41 高技能人员聘任（解聘）工作标准………………………42 专业技术人员聘任（解聘）流程图………………………43 专业技术人员聘任（解聘）工作标准……………………44 六、入职培训操作流程图………………………………………45 入职培训工作标准…………………………………………46 员工培训操作流程图………………………………………47 员工培训工作标准…………………………………………48 1 青年人才培训操作流程图…………………………………50 青年人才培训工作标准……………………………………51 职称评审流程图……………………………………………52 职称评审工作标准…………………………………………53 七、人力资源规划流程图………………………………………54 人力资源规划工作标准……………………………………55 人才队伍建设方案制定流程图……………………………56 人才队伍建设方案制定工作标准…………………………57 八、人力资源信息化的使用流程图……………………………58 人力资源信息化的使用工作标准…………………………59 流程名称：员工招聘流程 单位 节点 主管领导 综合办公室主任 A 人力资源劳资 B C 1 2 D 开始 审批 汇总、编制全公司 人员需求计划 审核 3 制定招聘方案 4 制定招聘方式或措施 5 初试 6 各用人处室 复试 复试 审批 中高层管理人员 审批 提出人员需求计划 复试 复试 一般职员 2 审核 是 合格 否 应聘资料保存 7 8 9 10 11 12 员工招聘工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 程序 ☆ 各用人处室根据工作需要，提出人员需求计划报劳资汇总 ☆ 对各处室人员需求计划进行审核与汇总，制定全公司的人员 需求计划 人才 需求 C2 计划 ☆ 报综合办公室主任审核，报公司领导审批 依据情况定 2 个工作日内 1 个工作日 任务重点 ☆ 拟订招聘人员条件 标准 ☆ 制定用人计划 程序 1 个工作日内 ☆ 根据领导批示意见拟订招聘方案 ☆ 安排具体招聘工作，确定招聘渠道 制定 招聘 C3 方案 重点 ☆ 选择招聘方法 标准 ☆ 制定招聘方案 制定 招聘 C4 程序 2 个工作日内 ☆ 负责联系招聘渠道 3 相关资料 ☆ 收集整理应聘人员资料，初步筛选 重点 ☆ 根据招聘人员的要求选择合适的招聘渠道 方式 标准 或措 ☆撰写招聘简章 施 程序 2 个工作日内 ☆ 根据领导指示组织初试 初试 C5 重点 ☆ 初试 标准 ☆ 对应试人员的测试结果 程序 ☆ 对通过初试的人员进行复试，选择适合人才，重要岗位的人 员应该有相应主管或副总参加 复试 C6 2 个工作日内 ☆ 根据复试结果提出拟录用人员名单 重点 ☆用人部门审查应聘人员条件和能力是否适合应聘岗位要求 标准 ☆ 对应聘者适应岗位能力的评估结果 程序 ☆ 根据复试结果和综合办公室意见确定录用人员名单 ☆ 报综合办公室主任审核，报总经理审批 招 C7 聘 ☆ 公司需要的中高级管理人员岗位需要报公司总经理和董事 会审批 1 个工作日内 1 个工作日内 1 个工作日 任务重点 ☆ 认真审核拟录用人员资料 标准 ☆ 撰写拟录用人员情况报告 程序 用人 员处 1 个工作日内 ☆ 对未录用的应聘人员及时通知本人 未录 ☆ 保留未录用人员的资料，作为以后招聘的候选人员 C8 重点 ☆ 通知对方未录用的意见应该明确、礼貌 理 标准 ☆ 对未录用人员全部给予答复 预录 C9 程序 用人 ☆ 发出录用通知书 员处 重点 理 2 个工作日内 ☆ 录用通知书必须明确报到时间、地点、单位、岗位、待遇及其他 相关说明 标准 4 ☆ 完成录用通知书的格式 程序 员工 2 个工作日内 ☆ 办理录用人员的报到手续 录用 重点 C10 ☆ 新员工对公司文化的认可，进入员工管理流程 接收 标准 ☆ 撰写员工登记表 程序 ☆ 对本次招聘工作进行总结 招聘 工作 即时 重点 C11 ☆ 招聘工作总结 总结 标准 ☆ 总结报告 流程名称：员工调配流程 单位 总经理 主管副总 人力资源部 安环 相关部门领导 内部相关部门 节点 A B C D E F 1 开始 2 审批 审批 审核上报 审批 提交用人申请 相关部门开 介绍信 3 给相关人员开具 三级安全培训单 安全培训 5 指示 指示 开调转介绍信 审批 相关部门岗 位培训 4 5 6 员工调配工作标准 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 程序 《劳资管理规 ☆ 根据审批文件和原单位所开的介绍信开具三级安全培 开三 级安 全培 训单 A2 训单，到安环进行安全培训。 F3 ☆ 依据领导指示办理相关手续 D4 1 个工作日 定》的通知 内 E4 A5 B5 C5 重点 ☆ 文件审批程序齐全 标准 ☆ 依据《劳资管理规定》的通知 程序 《劳资管理规 ☆ 根据安环安全培训审核开具转调介绍信。 开调 转介 绍信 E5 D5 1 个工作日 内 重点 ☆ 必须通过三级岗位安全培训 标准 ☆ 依据《劳资管理规定》的通知 6 定》的通知 流程名称：新员工试用转正流程 单位 节点 主管领导 A 人力资源 B 用人处室 试用期员工 C D 试用期结束通 知新员工转正 1 填写 新员 工 转正审批表 2 3 审 核 审 核 审 核 4 转 正 5 6 7 7 新员工试用转正工作标准 任务名称 通知使 用其员工 转正 节点 任务程序、重点及标准 时限 1 个工作日 B1 程序 D2 在新员工试用期结束时通知其办理转正手续 重点 认真确认其试用期是否结束 C3 标准 指导试用期员工正确填写转正审批表 1 个工作日 程序 相关资料 部门负责人，人力资源部审核该员工试用期 B3 审核 A3 B4 表现，将结果上报给主管领导 重点 公正评价员工试用期表现 标准 按照员工招聘调配管理办法执行 1 个工作日 程序 试用期员工转正，人力资源部办理其转正手 转正 续，通知其部门会计做正式工资等 重点 工资，险金等手续办理齐全 标准 按照员工调配管理办法执行 8 流程名称：员工入职（离职）流程 单位 人力资源部 节点 用人处室 A 入职员工 B C 提交 入职 所 需材料 1 审核材料 2 接收并培 训、指定 工作辅导 人 3 入 职 4 提交离职申请 5 审 核 审 核 6 7 进行离职谈话 离 职 9 员工入职（离职）工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 C1 时限 3 个工作日 程序 相关资料 入职员工提交相关材料 人力资源部审核后将入职意见交主管领导审 核，审核通过用人部门进行上岗管理 B3 重点 C4 员工需提交真实有效的材料及证件 标准 按照招聘调配管理办法执行 A2 入职 C5 3 个工作日 程序 员工提交离职申请 经员工所在部门，人力资源部，主管副总审 核后方可离职 A6 重点 A7 必须提前提交申请，写明离职原因 C7 标准 按照招聘调配管理办法之星 B6 离职 流程名称：劳动用工操作流程 单位 节点 综合办公室 A B C D 招聘新员工 1 10 2 确定 劳动 关 系 提供 劳动 保 障 提供 劳动 保 障 3 提供培训 提供培训 4 提供培训 5 上 岗 解除 劳动 关 系、 劳动 保 障 6 解除 劳动 保 障 7 劳动用工工作标准 任务名称 节点 A1 人力资 源部招聘 新员工 确定劳 A2 任务程序、重点及标准 时限 5 个工作日 程序 人力资源部招聘新员工 重点 用工部门提出用人申请 标准 按照用工部门提出的用工申请招聘合适人才 1 个工作日 程序 11 相关资料 通过签订合同等手续确定与企业的劳动关系 重点 一般以签订合同为主要形式 标准 按照劳动合同管理办法执行 A3 程序 B3 人力资源部为员工提供劳动保障 动关系 提供劳 动保障 提供培训 员工离 职 3 个工作日 重点 五险一金 标准 按照薪酬福利管理办法执行 3 个工作日 A4 程序 C4 综合办公室提供岗前培训 重点 使新员工有能力上岗工作 标准 按照入职培训管理办法执行 D4 1 个工作日 A6 程序 B6 人力资源部解除劳动关系、劳动保障 8 重点 解除劳动合同 标准 按照劳动合同管理办法执行 流程名称：劳动合同签订程序 单位 人力资源部 节点 A 综合办公室 B 签订合同人员 C D 提出签订劳动 合同申请 1 12 审查健康状况 有无刑事责任 五险一金等 2 审核申请人员 试用期表现 3 申请人员到人 力资源部分类 型签订合同 4 5 6 7 劳动合同签订工作标准 任务名称 节点 C1 企业员 工提出签 订合同申 请 审查 B2 任务程序、重点及标准 时限 1 个工作日 程序 企业员工向其人力资源部提出签订合同申请 重点 申请人员使用期结束 标准 按照公司有关规定执行 1 个工作日 程序 13 相关资料 公安分局审查申请人员有无刑事责任几率 医院检查申请人员健康状况 人力资源确认申请人员五险一金缴纳情况 综合办审查是否能够安全上岗 A4 人力资源部审查其试用期工作表现 A3 重点 确保信息的准确性 标准 严格按照劳动合同管理办法的要求审查 1 个工作日 程序 申请人员到人力资源部签订合同 重点 合同一式三份，由公司、人力资源部、个人保 签订合同 管 标准 按照劳动合同管理办法执行 流程名称：档案管理操作流程 单位 节点 人力资源部 A 综合办公室 B 企业员工 C D 将个人档案交 到人力资源部 1 2 审查 员工 的 档案 ，封 存 交到 综合 办 公室 14 将个人档案记 录并妥善保存 3 要求查阅（调 出）档案 4 审 核 5 审 核 6 7 档案管理工作标准 任务名称 个人提 交档案， 人力资源 部审查 节点 A2 企业员工将个人档案交给人力资源部 重点 人力资源部认真审核员工档案 标准 按照档案管理办法的要求审查档案中的各项 个人档案 交办公室 保管 1 个工作日 程序 B3 部将员工 时限 C1 人力资源 任务程序、重点及标准 1 个工作日 程序 人力资源部将员工个人档案交办公室保管 重点 办公室应妥善保管员工档案并编号 标准 按照人事档案管理办法执行 15 相关资料 查阅 （调出） 个人档案 1 个工作日 C4 程序 A5 向人力资源部提出申请， 重点 经人力资源部，办公室审核通过 标准 按照人事档案管理办法执行 B6 流程名称：纪律通报操作流程 单位 主管领导 人力资源部 节点 A B 其他相关部门 企业员工 C D 制定劳动纪律 管理办法及要 求 1 2 审 核 严格 按照 人 力资 源部 的 规定执行 3 16 出勤 4 审查汇总 5 病假，事假 矿工等情况 审查备案 6 7 纪律通报工作标准 任务名称 制定劳 动纪律管 理办法 节点 2 个工作日 程序 A2 人力资源部制定劳动纪律管理办法 重点 经综合办公室主任审批后开始实施 标准 制定的管理办法一定要切实可行 程序 各部门严格执行经副总审批过的管理办法 重点 将管理办法中的要求运用到实际管理中 标准 严格按照管理办法执行，不得徇私舞弊 执行 时限 B1 C3 各部门 任务程序、重点及标准 2 个工作日 企业员工 D4 程序 考勤及各 D5 各部门对企业员工考勤，休假的及时上报 重点 对于企业员工的劳动纪律管理一定要严格 标准 种休假 17 相关资料 B6 人力资 源部审查 考勤，休假应如实收集上报 1 个工作日 程序 月底部门将考勤及休假情况报于人力资源部 重点 人力资源部认真审核员工劳动纪律情况 标准 按照劳动纪律管理办法之星 流程名称：定岗定员操作流程 单位 节点 主管领导 A 人力资源部 B 公司各部门 C D 拟定本部门下 一年度定岗定 员计划 1 审核汇总，拟 定全公司定岗 定员计划 2 审核，批准 3 4 落实定岗 定员计划 落实定岗 定员计划 18 招聘 5 培训 6 7 定岗定员工作标准 任务名称 节点 C1 拟定计划 B2 任务程序、重点及标准 时限 1 个工作日 程序 各部门拟定下一年度定岗定员计划 重点 在本年度十月份开始，十一月份完成 标准 按照本部门的实际情况拟定计划 2 个工作日 程序 相关资料 人力资源部汇总各部门计划，拟定全公司定 A3 汇总计 划，领导 审核 岗定员计划，交由主管领导审核。 重点 在本年度十一月份开始，十二月份必须完成 标准 所定岗位要符合公司发展，所缺人员经确认 汇总到招聘计划中 B4 程序 B5 人力资源部，单位各部门实施定岗定员计划 重点 B6 从公司全局发展的角度审查锁定岗位人员的 实施 C4 必要性 标准 按定岗定员管理办法实施 19 流程名称：劳动定额操作流程 单位 节点 1 主管领导 人力资源部 A B 其他部门 C 制出年度培训计划 制出人工费定额 与生产技术部进行现场 写实 3 制出材料消耗定 额 与企业管理部、资产财 务部进行现场写实 4 制出能源消耗定 额 企业管理部、资产财务 部、辅助生产部进行现 场写实 5 汇总做出全公司定 额计划 2 20 审 核 6 执 行 7 劳动定额工作标准 任务名称 节点 B1 制定计划 现场写实 任务程序、重点及标准 时限 1 个工作日 程序 人力资源部制定劳动定额计划 重点 要切合实际，参考上年劳动定额计划 标准 计划中应包含定额的预计效果 4 个工作日 C2 程序 C3 联络各部门进行现场写实 C4 重点 写实所做的记录必须是真实有效的 标准 B2 1 个工作日 程序 相关资料 人力资源部将现场写实汇总，通过计算，得 出劳动定额 B4 重点 B5 要求汇总准确，计算精确 标准 按照劳动定额管理办法执行 B3 汇总 A6 审核 B7 1 个工作日 程序 将全汇总出的劳动定额提交主管副总审核 重点 经审核后执行 标准 21 流程名称：工资发放流程 单位 总经理 主管副总 资产财务部 人力资源部 各部门会计 节点 A B C D E 1 审核，签 字 审核，签 字 制作本部 门工资 超出预算 审核，装 订成册 2 审 核 3 发放工资 4 5 6 22 7 工资发放工作标准 任务名称 节点 E1 任务程序、重点及标准 时限 5 个工作日 程序 相关资料 各部门会计制作本部门工资表，超出预算须 B1 各部门会 计制作本 部门工资 表 A1 D2 人力资源 部审核各 部门工资 C3 财务不审 核工资 有总经理办公室主任签字 重点 要求做出的工资表准确无误 标准 按照薪酬管理办法的相关要求制作 程序 人力资源部审核各部门工资，装订成册 3 个工作日 重点 审核是否超出预算，超出的原因 标准 按照薪酬管理办法严格审核 程序 财务部审核各部门工资额 6 个工作日 重点 审核员工个人工资是否正确，总额是否超出 标准 按照薪酬管理办法中的薪酬组成审核 23 流程名称：工资调整流程 单位 集团公司 节点 A 公司总经理办公会 B 人力资源部 C 调整工资水平 1 确 认 2 执 行 3 4 因本地物价水 平等原因调整 工资水平 5 审 核 24 拿出工资调整具 体方案 审查，批准 6 执 行 7 工资调整工作标准 任务名称 节点 A1 任务程序、重点及标准 时限 程序 相关资料 集团公司调整工资水平，企业总经理办公会 B2 C3 接收确认，人力资源部执行 重点 集团公司薪酬整改方案可因本企业实际情况 集团公 司调整薪 酬水平 B4 更改后上报集团公司，经批准实施 标准 以集团公司文件要求为准 程序 因当地物价水平等原因，企业欲调整工资水 平，人力资源部拿出薪酬调整具体方案，并经 C5 B5 2 个工作日 由薪酬管理委员会审批 重点 人力资源部应按照具体情况，拿出切实可行 企业调整 工资 A6 的薪酬调整方案 标准 按照薪酬管理办法如是制定工资方案 程序 将薪酬方案报送集团公司，批准后，方可由 C7 报集团公 司批准 人力资源部执行 重点 必须经过集团公司批准 标准 按照经集团公司批准的方案实施 25 流程名称：社保缴纳操作流程 单位 节点 县相关单位 A 主管领导 资产财务部 B C 人力资源部 人力资源社保 D 1 开始 2 3 审批 指示 指示 制定保险缴纳对象 和交费工资基数 审批 审批 填写保险人员和交 费变动表并上报 5 6 填写个人明细费用 汇总表 转入保险费用 4 审批 审批 从保险帐户扣款 26 结束 审批 整理上报 7 员工社会保险工作标准 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 名称 程序 ☆ 根据公司文件精神确定缴费人员及缴费工资基数 制定 内 缴费 B2 人员 D2 重点 工资 E2 ☆ 制定交费基数 基数 8 个工作日 标准 ☆ 收集整理交费人员个人身份全面信息 填写 程序 保险 ☆ 根据人事调配表和人力资源部主管的意见填写人员和 人员 和交 费基 数变 动报 E2 E3 D3 E4 表上 明细 报表 上报 内 保险局审核。 重点 ☆ 必须经过主管领导审批 ☆ 需携带相关证明资料 程序 编写 费用 ☆ 综合办公室主任审批，主管经理审批，报长春市社会 标准 报 个人 5 个工作日 缴费基数变动表 3 个工作日 ☆ 整理个人费用明细报表 E3 ☆ 上报领导审批 E4 重点 E5 ☆ 制定报表格式 内 标准 ☆ 正确核对报表各项数据 27 相关资料 流程名称：员工绩效考核流程 单位 人力资源部 节点 A 单位负责人 B 直属上级主管 企业员工 C D 开 始 1 考 核 2 考 核 3 4 民主 评议 考 核， 整理 绩 效考核表 5 考核 结果 应 用 申诉 6 28 7 员工绩效考核工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 程序 相关资料 人力资源部，各部门对员工进行季度，年度 考核 考核，民主评议 重点 公平公正客观的打出分数 标准 以员工绩效考核管理办法为标准 程序 整理绩效考核表打出绩效考核分数，员工对 绩效考核结果不满，可向人力资源部申诉 重点 对于员工申诉，应详细的进行调查 标准 按照绩效考核办法将考核记过应用与人力资 应用 源管理其他方面， 流程名称：员工奖励（处罚）通报流程 单位 主管领导 人力资源部 29 其他部门 员工 节点 A B C D 发 生 奖 励 （处 罚） 的 行为 1 2 部门审查取证 3 审 查 审 查 4 通 报 5 6 7 员工奖励（处罚）通报工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 30 时限 相关资料 C2 程序 1 个工作日 部门主管审查其奖励（处罚）行为 重点 真实准确 标准 按照员工奖励、处罚管理办法的标准执行 部门审核 B3 1 个工作日 程序 人力资源部审核员工奖励处罚行为 重点 坚持公正公平的原则 人力资 标准 源部审核 按照员工奖励、处罚管理办法的标准执行 副总 节点 程序 B5 经主领导审批后，由人力资源部公示 重点 公示一定要形成激励效果 标准 按照员工奖励、处罚管理办法的标准执行 总经理 A 1 个工作日 A4 上报主管 单位 接受人员申诉 主管领导 B 办公室 人力资源部 部门负责人 请假人员 C D E F 审 批 （3 天 内） 员 工 请假 审 核 （超过 3 天） 1 31 备 案 2 3 审 核 （超过 3 天） 中层管 理人员 请假 审批（3 天内） 备案 4 5 高层管 理人员 请假 审 批 6 备案 7 员工请假工作标准 任务名称 员工请假 节点 F1 任务程序、重点及标准 时限 1 个工作日 程序 员工请假三天内由部门负责人审批，超过三 天须由人力资源部审批，备案 D1 重点 D2 说明请假缘由 标准 E1 32 相关资料 按照员工休假考勤管理办法执行 F3 1 个工作日 程序 中层管理人员请假三天内由主管领导审批， 超过三天须由总经理审批，由办公室备案 A3 重点 C4 说明请假缘由 中层管理 标准 人员请假 按照员工休假考勤管理办法执行 B3 F5 1 个工作日 程序 高层管理人员请假须由总经理审批，由办公 A5 C6 高层管理 人员请假 室备案 重点 说明请假缘由 标准 按照员工休假考勤管理办法执行 流程名称：中层管理人员聘任（解聘）流程 单位 董事长 节点 A 党委 总经理 B C D 总经理提名或 由民主推荐候 选人（解聘 人） 1 2 人力资源部 董事长确 定同意 总经理主持召 开党政联合会 由总经理决定 聘任（解聘） 党委书记 确定同意 党群工作部进 行考核 公 示 人力资源部进 行考核 33 3 4 5 6 中层管理人员聘任（解聘）工作标准 任务名称 节点 C1 提名 确认 时限 程序 民主推荐或总经理提名 1 个工作日 坚持公平公正的原则 标准 候选人德能勤绩突出 A2 程序 B2 候选人须经董事长，纪检书记资格审核 1 个工作日 重点 董事长，纪检书记审核 标准 依据中层管理人员管理办法审核 3 个工作日 B3 程序 D3 人力资源部，党支部对后寻人进行考核 重点 34 相关资料 重点 考核 任务程序、重点及标准 C4 考核候选人历年工作表现及业绩 标准 参照中层管理人员管理办法进行考核 1 个工作日 程序 总经理召开党政联合会商议，人力资源部公 D5 宣布 示结果 重点 经过党政联合会商议决定聘任（解聘） 标准 客观公正 流程名称：中层后备人员聘任（解聘）流程 单位 董事长 节点 A 党支部 总经理 B C 3 D 总经理提名或 由民主推荐候 选人（解聘 人） 1 2 人力资源部 董事长确 定同意 党支部书 记确定同 意 总经理主持召 开党政联合会 由总经理决定 聘任（解聘） 党群工作部进 行考核 35 人力资源部进 行考核 公 示 4 5 6 7 中层后备人员聘任（解聘）工作标准 任务名称 节点 C1 提名 确认 时限 1 个工作日 程序 民主推荐或总经理提名 重点 坚持公平公正的原则 标准 候选人德能勤绩突出 1 个工作日 A2 程序 B2 候选人须经董事长，党支部书记资格审核 重点 董事长，党支部书记审核 标准 依据中层管理人员管理办法审核 考核 任务程序、重点及标准 3 个工作日 B3 程序 D3 人力资源部，党群工作部对后寻人进行考核 重点 考核候选人历年工作表现及业绩 36 相关资料 C4 标准 参照中层管理人员管理办法进行考核 1 个工作日 程序 总经理召开党政联合会商议，人力资源部公 宣布 示结果 重点 经过党政联合会商议决定聘任（解聘） 标准 客观公正 流程名称：高技能人员聘任（解聘）流程 单位 节点 专业技术机构 A 人力资源部 B 各相关部门 高技能人员 C D 申 请 1 审 核 2 考 核 3 审核，考核 4 备案存档 37 部门考核 5 审查各部门对 技能人员的考 核 6 7 高技能人员聘任（解聘）工作标准 任务名称 节点 D1 高技能 人员申请 C2 部门考 核 B2 任务程序、重点及标准 时限 3 个工作日 程序 高技能人员向人力资源部提出申请 重点 技能等级证件需真实有效 标准 申请人员技能等级要在高级工及以上 程序 高技能人员所在部门考核其申请材料及能力 1 个工作日 重点 客观公正 标准 审核证件是否有效，能力是否达到要求 1 个工作日 程序 相关资料 人力资源部审核申请人的证件等材料，交主 主管副 总，人力 资源部审 核 专业技能 A3 机构审核 管副总审批 重点 认真审查技能等级证书 标准 按照高技能人员管理办法执行 3 个工作日 程序 聘请专业技能机构审核申请人员的能力 重点 38 B4 严格审查， 标准 申请人员一定要达到证件等级所要求的水平 1 个工作日 程序 人力资源部将审核通过的高技能人员材料存 人力资 源部存档 备案 档备案 重点 妥善保管高技能人员的材料 标准 按照高技能人员管理办法执行 C5 3 个工作日 程序 各部门考核本部门的技能人员，考核不合格 者取消享受津贴的资格，合格者继续享受津 B6 部门考核 贴。 重点 公正公平，严格考核 标准 高技能人员的能力，工作业绩是否达到要求 流程名称：专业技术人员聘任（解聘）流程 单位 评聘委员会 人力资源部 公司其他部门 专业技术人员 节点 A B C D 提出申请 1 出具推荐意见 2 3 整理申请人材 料 39 4 评选专业技术 人才 公示 提交 年度 工 作总结 5 审 核 季度年度考 核 审 核 6 7 审核合格续聘 不合格解聘 专业技术人员聘任（解聘）工作标准 任务名称 节点 D1 申请 C2 部门推荐 人力资源 B3 整理材料 任务程序、重点及标准 时限 3 个工作日 程序 企业员工提出申请 重点 要在规定时间内 标准 申请材料须真实有效 2 个工作日 程序 申请人员所在部门出具推荐意见 重点 部门推荐意见需公平公正 标准 推荐意见需真实有效 2 个工作日 程序 人力资源部整理申请材料报送评聘委员会 重点 确保所有申请人材料完整齐全 40 相关资料 A4 标准 在规定时间内报送评聘委员会 1 个工作日 程序 评聘委员会选拔聘任专业技术人员，人力资 评聘委 员会选拔 D5 源部公示 重点 公平公正严格把关 标准 严格按照专业技术人员管理办法的要求执行 程序 专业技术人员在聘期满提交个人工作总结， 部门对其进行季度、年度考核，人力资源部， C6 B7 审核 2 个工作日 评聘委员会审核，合格续聘，不合格解聘 重点 专业技术人员提交的工作总结一定要真实 标准 严格按照专业技术人员管理办法的要求执行 流程名称：入职培训操作流程 单位 人力资源部 节点 A 1 安全环保员 B 其他相关部门 新员工 C D 代表公司 欢迎新员 工 2 企业文化、劳 动保障、公司 结构与功能、 公司制度培训 41 安全培训 3 谈话，辞 退 4 考试合格参加 部门培训，不 合格安全培训 辞退 内容：工作 职责、上岗培 训 谈话，辞 退 5 填写培训 反馈表 考核合格上岗 不合格继续培 训 上 岗 6 7 考核 考核 入职培训工作标准 任务名称 节点 A1 人力资 源部代表 公司欢迎 新员工的 加入 人力资 源部对新 员工进行 公司文 化，保险 制度等培 A2 任务程序、重点及标准 时限 程序 迎接新员工，安排其住宿 1 个工作日 重点 发放内训材料 标准 收集新员工的信息，大概介绍公司 1 个工作日 程序 相关资料 新员工内训 材料 对新员工进行培训 重点 公司文化，保险制度，公司结构，公司规定 标准 培训结束后要求新员工通过考核 42 安全环保 员对新员 工进行安 全培训 部门内部 对新员工 进行上岗 培训 所在部门 对新员工 进行考核 评价 B4 对新员工进行安全方面的培训 重点 新员工通过培训能够安全上岗 标准 要求新员工必须通过安全知识考核 程序 C5 对新员工进行上岗培训 重点 工作内容，工作性质及要求 标准 要求新员工通过考核能够上岗工作 1 个工作日 C7 程序 A7 考核评价新员工 重点 评价新员工是否适应本公司，是否适合岗位 标准 1 个工作日 C4 人力资源 部、新员工 程序 1 个工作日 B3 严格按照试用期考核表进行考核 流程名称：员工培训操作流程 单位 相关主管领导 节点 A 人力资源部主管 人力资源培训部门 B C 1 2 3 43 内部各相关单位 D 4 开始 汇总和制定公司年度 培训计划 提出年度培训需求计划 6 分解和下达培训计划 新员工职前培训 7 执行培训计划 员工定期培训 8 组织员工定期培训 提升岗位技术 9 组织干部定期培训 提升业务能力 审批 5 审核 组织参加外部培训 培训效果评估 10 审批 审核 培训工作总结 结束 培训管理工作标准 任务 名称 汇总 节点 B2 任务程序、重点及标准 程序 44 时限 相关资料 ☆ 各基层单位根据各自的业务需要，制定年度员工干部培训计 和制 划，确定时间和培训方式。 定公 ☆ 人力资源部负责对各单位培训需求进行核实，讲究实效 司年 C2 ☆ 报公司领导进行检查审批 度培 D2 重点 训计 2 个工作日内 ☆ 制定培训计划的过程与业务需求相结合要合理可行见效果 划 标准 ☆ 制定年度培训计划 程序 ☆ 根据领导批示及指导意见和方针制定员工培训计划 分解 和下 达培 训计 ☆ 分解培训计划，按不同时间段，不同业务单位下达单项培训 D3 计划，做到工作学习两不误。 C3 重点 7 个工作日内 ☆ 协调培训时间，处理好工作与学习的关系 划 标准 ☆ 制定培训方案并报领导审查 程序 ☆ 人力资源部组织各单位进行培训工作 执行 培训 计划 D4 C4 ☆ 确定培训的具体方案、时间、地点、经费来源做好准备工作 2 个工作日内 重点 ☆ 培训课目在具体实施过程中要讲究实用 标准 ☆ 培训实施的过程要记录并备案 程序 ☆ 组织员工定期进行相关职业方面技能培训 组织 员工 D5 重点 定期 C5 ☆ 协调正常工作与培训学习之间的关系 培训 标准 ☆ 培训结果考察记录 程序 ☆ 组织各单位的干部进行任职能力提升和业务培训，并在培训 组织 任职 能力 提升 后进行考核 D6 ☆ 根据工作性质可分在不同时间段里进行培训学习 C6 重点 ☆ 员工任职能力提升培训要根据能力各方面考虑 培训 标准 ☆ 培训后考核结果 培训 C8 程序 效果 ☆ 要求受训员工填写评估表，然后由主持培训的单位汇总并做 评估 出评估报告 重点 45 7 个工作日内 ☆ 通过培训主要为企业带来的效益或效率，测算出培训投资增值 效果 标准 ☆ 培训效果评估报告 程序 ☆ 人力资源部每年应对员工培训工作进行总结，写出总结报告 ☆ 总结报告报相关副总经理审批 培训 工作 C9 重点 总结 ☆ 总结本年度培训成功经验和未达成目标教训并加以改进 标准 ☆ 培训工作总结报告 流程名称：青年人才培训操作流程 单位 节点 评选委员会 A 人力资源部 B 所在部门 青年人才 C D 1 选拔人才 46 部门出具 推荐意见 个人提出 申请 评选出青 年人才 2 参加培训 3 科研创新 4 考 核 5 考 核 提交 培训 学 习情 况总 结 和专 业学 术 动态 考 核 合格 继续 培 训， 不合 格 取消资格 6 7 青年人才培训工作标准 任务名 称 节点 任务程序、重点及标准 3 个工作日 青年人 D1 程序 才的选 C1 45 周岁以下公司职工提出申请 人力资源部汇总审核申报人资 拔 时限 B1 质，评选委员会选出青年人才 A2 重点 坚持公平公正的原则 47 相关资料 对选拔 出的青 年人才 进行培 训 标准 严格按照标准选拔青年人才 B3 程序 C3 对青年人才进行特殊培训 重点 研究制定好培训方案 标准 一定要使培训达到方案的预定效果 D4 2 个工作日 程序 每一培训周期结束，青年人才应提交培训学习情 青年人 才提交 培训总 结 况 青年人才应提交专业最新动态的学术研究 重点 要使青年人才放远目光，提高专业水平 标准 要使经过培训的青年人才的能力得到大幅度提高 2 个工作日 C5 程序 B5 人力资源部、评选委员会对青年人才进行考核 考核 A5 重点 青年人 B6 考核青年人才的能力，专业水平 才培训 标准 考核合格者继续培养，不合格者取消资格 结果 流程名称：职称评审流程 单位 节点 集团公司人事部门 A 职称评审委员会 B 48 人力资源部 C 职工 D 1 开始 2 人力资源处主管批示 符合评 审条件 通知各部门 3 审批 4 审批 职工登记并填报评 审材料 公示公告 通知合格职工办证 5 评审材料证件复印 件人力资处处备案 6 结束 7 职称评定工作标准 任务 名称 职工 节点 C1 任务程序、重点及标准 程序 时 限 相关资料 延边州或集团公 49 登记 填写 C2 评审 D3 材料 据延边州或集团公司职称评审的文件，人力资源部主管批示 1 个工作日内 通知各单位 1 个工作日内 符合条件的职工登记并填写评审材料 1 个工作日内 司职称文件 重点 通知各单位符合条件的职工 标准 通知及时准确 程序 公示 公告 C5 延边州或集团公 人力资源部出示公示告示 1 个工作日内 主管人力资源副总审批 1 个工作日内 州或集团公司人力资源相关部门审批 1 个工作日内 司职称文件 重点 人力资源副总和职称相关部门审批 标准 准确地提供相关信息 评审 程序 延边州或集团公 材料 符合条件的职工办理证件 1 个工作日内 和证 将评审材料和证件复印件交于人力资源处备案 1 个工作日内 件复 印件 交人 力资 C5 C6 司职称文件 重点 办理证件 标准 及时准确的办理职工职评审材料及称证件及备案 源处 备案 流程名称：人力资源规划流程 单位 公司 节点 A 主管领导 人力资源部 B C 50 D 1 公司整体规划 2 审核，修 正 分解制定人力 资源规划 审核，修 正 按照人力资源 规划具体实施 3 4 招 聘 5 培 训 6 降低员工流失 的其他措施等 7 积累经验，吸 取教训，制定 下个规划 人力资源规划工作标准 任务名称 人力资 节点 A1 任务程序、重点及标准 时限 程序 51 相关资料 人力资源部根据公司的战略规划分解制定出 C1 B2 A2 3 个工作日 人力资源规划 重点 制定的规划要经过主管副总和集团公司审核 标准 规划要切合实际，具有重要指导作用 C3 程序 C4 根据制定的规划实施招聘，培训等工作 C5 重点 实施人 C6 规划的实施要落实到位 力资源规 标准 能够实现规划的目标 源部制定 规划 划 2 个工作日 程序 每一个规划结束，都要做出总结 做出工 重点 作总结， 吸取经验教训，制定好下一个规划 吸取经验 标准 根据企业的发展，明确新的目标和需求 教训 C7 流程名称：人才队伍建设方案制定流程 52 单位 公司 主管领导 节点 A 1 研究分析人才 队伍建设方向 人力资源部 B C D 明确人才队伍 建设的重点方 向及内容 2 制定人才队伍 建设方案并具 体实施 3 4 管理人员、技 术骨干、普通 员工队伍建设 5 总结改进 6 7 人才队伍建设方案制定工作标准 任务名称 节点 研究人才 A1 程序 方向队伍 B2 公司领导班子研究决定人才队伍建设方向 重点 人才队伍建设目标 建设的 任务程序、重点及标准 时限 1 个工作日 53 相关资料 C3 标准 方向要对企业发展有重要作用 程序 人力资源部根据领导要求制定人才队伍建设 人力资 源部制定 人才队伍 建设方案 方案 2 个工作日 重点 制定出的方案经领导审核方可实施 标准 方案要切实可行 C4 程序 从管理人员队伍，技术骨干队伍，普通员工 C5 实施人 才队伍建 设 C6 队伍三个方面进行建设 重点 考核接受培训的人员是否达到计划效果 标准 将人才队伍建设方案落实到位 流程名称：人力资源信息化使用流程 单位 节点 集团公司 人力资源部 A B 54 公司各部门 C 1 制定信息化管理 办法 2 设置信息化管理 员并进行培训 信息化政策 3 执 行 收集整理汇总人 力资源信息报送 集团公司 4 为公司决策 提供准确人力资 源信息 5 收集整理本部门 人员信息 负责信息库的日 常更新与维护 6 7 工作标准 任务名称 人力资源 节点 B1 任务程序、重点及标准 时限 2 个工作日 程序 55 相关资料 人力资源部制定信息化管理办法并设置信息 化管理员岗位 重点 信息化管理员能够胜任该岗位 标准 经过培训信息化管理员能够熟练操作系统 A3 程序 B3 负责执行集团公司的信息化管理政策 B2 部制定管 理办法 执行集团 公司政策 C4 2 个工作日 重点 将集团公司信息化管理的要求落实到位 标准 严格按照集团公司的相关要求来做 程序 各部门收集本部门人员信息，人力资源部汇 B4 上报人员 信息给集 团公司 A4 B5 总审查各部门人员信息，报送集团公司审查 2 个工作日 重点 及时将人员信息反馈给集团公司 标准 保证人员信息的准确性，有效性 程序 人力资源部负责信息资源库日常更新与维护 重点 保证入职人员和离职人员等的信息能够及时 日常更新 维护 更正 标准 确保信息的准确 56
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集团人力资源六大模块流程图
HR流程图 项 目 作业流程 部门人力需求申请 人力 需求 审核 申请汇总 招聘 计划 招聘计划 审核 人员招聘 初试 人员 招聘 复试 办理入职 试用 试用 入职培训 聘用 正式聘用 绩效考核 绩效 考核 建立 档案 人员培训 员工资料建档 人员离职 人员 离职 辞职 / 辞退 / 开除 / 自离报告 批准 审批 工作交接 办理离职手续 离开 公司 离职 HR流程图 作业说明/控制要点 1、各部门根据公司生产与业务需求,制定部门人员需 求表 2、行政根据公司总体经营目标和要求，制定人员 的规模及规划 1、明确每个职位的工作性质及任职条件进行汇 总 2、明确通过哪些渠道与方法进行人才招聘 招聘渠道：刊登招聘广告、网上招聘、人才市场 招聘、介绍所、员工内部推荐及其它招聘渠道。 支持图表 责任单位/负责人 人员资源需求表 人力需求部门 人员资源合理安排表 人员明细汇总表 工作岗位职责 Ｇ／Ｍ部 人员岗位聘用原则书 1、行政部门及相关的部门人员对新进员工在试用阶段 进行跟踪与评定． 2、为了提高新进员工素质和技能，对新进员工进行职 前培训（具体包括企业文化、各项规章制度、公司材 料及产品的认识、了解公司的发展史等） 人力资源部/相关部 门 人力资源部 相关部门主管 具体岗位录用表 4、要求技术含量较高的人员将由公司上级进行 复试 5、行政人员给新进员工办理相关的入职手续（员工个 人档案、厂牌、食膳、住宿）及为员工讲解大致上的 员工需知 人力资源部 人才计划招聘书 2、人力资源部对应聘人员进行全面科学的考评 ，明确用人标准，择优录用，宁缺毋滥，初试通 相关人员技术标准书 过再进行再一部分的复试 3、相关部门主管根据所需岗位需具备的专业技 术能力进行复试考核部分 人力资源部 职务说明书 3、报经总经理审核与批准 1、严格按照人员岗位聘用原则来进行人员招聘 人力资源部 Ｇ／Ｍ部 员工手册书 人力资源部 新进员工跟踪评定表 人力资源部/相关部 门 企业文化及各项规章制度资 人力资源部/相关讲 料 师 1、试用期1-3个月，公司根据员工的学习适应能力与 工作态度予以转正 员工转正单 部门主管本着公平，公开，公正对该部门的每一位员 工进行每月一次的绩效总结。 绩效考核表 对员工进行更加深入的培训——消防安全知识的培训 、自检能力的训练、材质及产品的深入认识，相关人 员机台的知悉。 消防安全培训记录表 对公司正式聘用的员工要进行档案进行完善（包 括个人薪资表、奖罚公布单、人员异动单、员工 转正单、劳动合同、培训试卷/成绩、暂住证、 人员考核表、参加保险事项及其他相关档案） 该部门主管 人力资源部 相关讲师 个人薪资表 奖罚公布单 员工异动单 人事助理 劳动合同 员工离职原因： 辞职申请表 辞职：员工因个人原因辞去工作，辞职员工需提 前1个月向公司提出辞职请求，定于每月的10日 或25日提送；辞退：员工不能胜任其工作岗位； 开除：严重违反公司规章制度或有违法犯罪行为 ；自离：无故旷工3天视为自离 辞退书 上级领导根据相关部门主管反馈上来的员工表现 单来决定是否批准该员工的离职申请，对于绩效 较好的员工努力劝导给予挽留，对于绩效一般人 员给予批准。 员工表现单 自离单 人事 相关部门主管 人力资源部 Ｇ／Ｍ部 离职人员的工作职责相关主管将安排其他人员接 替 辞职人员办理完交接手续后携带辞职书及一份《 工作移交清单》到人力资源部办理相关手续。具 体包括：厂服、厂牌、宿舍钥匙及工具文具的交 还，劳动合同的解除。 员工办理完相关离职手续后打包好自己的行李到 人事开一张出厂证明单（携物者、同室友、人事 总务的签名）交由保安，方可离厂。 工作移交清单 劳动合同解除单 出厂证明单 人事助理/总务 总务 督导责任人 Ｇ／Ｍ部 G/M部 Ｇ／Ｍ部 Ｇ／Ｍ部 Ｇ／Ｍ部 Ｇ／Ｍ部 人事主管 Ｇ／Ｍ部 人力资源部 Ｇ／Ｍ部 人事主管
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人力资源工作流程及规范表格
人力资源规范化、标准化模块管理 1 目 录 第一章 人力资源规划管理 一、公司人力资源规划工作的基本程序 二、趋势分析法工作流程图 三、人力资源需求预测步骤 四、人力资源供给预测步骤 五、人力资源管理费用构成要素 六、人力资源管理费用编制流程 七、人力资源原始成本核算内容 八、人力资源重置成本核算内容 九、预算执行情况反馈流程 十、预算差异分析报告 十一、人力资源年度规划表（一） 十二、人力资源年度规划表（二） 十三、人力资源需求预测流程（一） 十四、人力资源需求预测流程（二） 十五、人力资源规划管理流程（一） 十六、人力资源规划管理流程（二） 第二章 招聘管理 一、人员需求申请表 二、内部招聘工作流程图 三、面试实施流程图 四、应聘人员登记表 五、员工面试记录表 六、面试成绩评定表（一） 七、面试成绩评定表（二） 八、面试成绩评定表（三） 九、招聘计划管理流程 十、招聘与录用流程 十一、内部招聘管理流程 十二、内部招聘管理流程（二） 十三、员工试用管理流程 2 十四、员工转正工作流程 十五、人员筛选流程图 十六、初试进程图 十七、内部人员竞聘流程图 十八、内部人员岗位竞聘申请表 第三章 培训管理 一、培训需求提出方式 二、外派培训的方式 三、培训需求调查流程 四、员工培训管理流程 五、外派培训管理流程 六、公司第一阶段培训计划表 七、公司第二、三阶段培训计划表 八、培训实施流程 九、技术人员培训常用方法 十、员工培训需求调查表 十一、外派培训计划表 第四章 绩效管理 一、绩效考核管理流程 二、月度绩效考核流程 三、员工奖惩管理流程 四、员工提案管理流程 五、中层管理人员绩效改进计划 第五章 薪资管理 一、薪酬福利管理流程 二、员工工资管理流程 第六章 人事事务管理 一、员工休假规定 二、员工出差申请表 三、差旅费用标准及审批表 四、职位调动评估表 五、员工调动审批表 六、人事调动交接单 3 七、离职移交清单 八、入职新员工人事档案管理流程 九、员工离职面谈表 十、员工离职结算表 十一、人事档案管理系列表 十二、一般出差管理流程 十三、因公出国出差管理流程 十四、员工离职管理流程 十五、人事档案管理流程 第七章 劳动关系管理 一、解除劳动合同申请表 二、解除劳动合同流程 三、劳动纠纷处理流程 第一章 人力资源规划管理 一、公司人力资源规划工作的基本程序： 4 开 始 人力资源规划环境分析 人力资源需求预测 人力资源供给预测 确定人员供需平衡政策 人力资源方案讨论、制定 编制人力资源规划书 结 束 5 二、趋势分析法工作流程图 开 始 确定适当的与聘用人数有关的组织因素 绘制组织因素与劳动力数量关系图 计算每人每年的平均产量（劳动生产率） 确定劳动生产率趋势并调整 对预测年度情况进行预测 结 束 6 三、人力资源需求预测步骤 开 始 根据职务分析的结果，确定职务编制和人员配置 统计出人员的缺编、超编以及是否符合职务资格要求 将统计结论在部门内讨论并修正，得出现实人力资源需求 根据企业发展规划，确定各部门的工作量 根据工作量增长情况确定各部门还需增加的职务及人数 汇总统计得出未来人力资源需求 对预测期内退休的人员进行统计，预测未来离职情况 将各项需求预测结果统计，得出整体人力资源需求预测 结 束 7 四、人力资源供给预测步骤 开 始 进行人力资源盘点，了解公司员工现状 分析公司职务调整政策和员工调整历史数据， 计算出员工调整的比例 向各部门经理了解可能出现的人事调整情况 将情况汇总，得出公司内部人力资源供给预测 分析影响外部人力资源供给的地域性因素 分析影响外部人力资源供给的全国性因素 根据分析得出公司外部人力资源供给预测 将各项预测结果统计，得出整体人力资源供给预测 结 束 五、人力资源管理费用构成要素 8 基础成本 计时成本 计件工资 职务工资 人 力 资 源 管 理 费 用 工资成本 医疗保险 奖 金 失业保险 津 贴 工伤保险 补 贴 生育保险 加班工资 员工福利费 福利和保险 基本养老保险 补充养老保险 员工教育经费 其 他 员工住房基金 其他费用 六、人力资源管理费用编制流程 9 开始 ① 上一年度费用预算 上一年度费用结算 ② 比较预算结算分析费用使用趋势 ③ 生产经营状况分析 ⑥ 当年费用预算 ④ 最低工资标准 工资指导线 当年已发生费用结算 物价标准 ⑤ 预测下一年度生产经营状况 ⑦ 下一年度预算 结 束 七、人力资源原始成本核算内容 10 人力资源原始成本 人力资源获得成本 直接成本 人力资源开发成本 间接成本 1 ．人员招聘 2 ．人员选拔 3 ．录用安置 直接成本 间接成本 1 ．上岗引导培训 2 ．职业生涯管理 3 ．教育培训 1 ．培训期间生产损失 2 ．职业发展辅导人员的 时间投入 3 ．组织内部讲师的时间投 入 八、人力资源重置成本核算内容 人力资源原始成本 人力资源原始成本 人力资源获得成本 人力资源获得成本 人力资源开发成本 人力资源开发成本 人力资源离职成本 人力资源离职成本 直接成本 直接成本 11 ．离职补偿 ．离职补 偿费 费 22 ．离职管理 ．离职管 费 理费 间接成本 间接成本 11 ．空职损失 ．空职损失 22 ．新聘人员不如离职员 ．新聘人员不如离职 工带来的损失 员工带来的损失 3 ．离职前离职者工作绩 3 ．离职前离职者工作 效损失 绩效损失 九、预算执行情况反馈流程 11 时间 行管部 财务部 分管副总——（公司领导 ） 开始 每月 5 根据本月本部门的资 金使用情况，填写月 报上报 日前 根据月报中资金使用情 况与上月预算进行比较 分析，形成预算执行情 况明细表 审阅 结束 月报 收到月 报 3 个 预 算 执 行情 况明细表 工作日 内 十、预算差异分析报告 填报单位： 项目 填报人： 填报时间： 月度 预算 实际 差异 本季度累计 差异率 预算 实际 差异 本年累计 差异率 预算 实际 差异 费用 分摊额 培训费用 外派学习 入职培训 业务培训 …… 小计 薪金费用 员工工资 保险总额 福利费用 其他 小计 办公费用 办公用品 出差 12 差异率 小计 …… 总计 十一、人力资源年度规划表（一） 序号 计划类别 1 员工总人数计划 第一年 第二年 第三年 …… 备注 高层领导 各类职 2 中层领导 位人数 技术人员 计划 一般员工 行管部 财务结算中心 各部门 3 开发公司 人数 （策划营销招商 计划 部） 物管公司 大理公司 合计 填表人： 审核： 填表时间： 年 月 日 十二、人力资源年度规划表（二） 时间 时间、学历 级别 现有 管 高 全面工作 理 层 策划营销 人 行管 员 物管 2008 年 2009 年 学历 2010 年 硕士 本科 大专 其他 13 财务 中 行管人事 层 营销 …… 财务 基 行管人事 层 营销 …… 小 计 高级 技 中级 术 初级 人 技术员 员 其他 小计 机工 基 电工 层 维修 员 环保 工 …… 小计 合计 填表人： 审核人： 十三、人力资源需求预测流程（一） 14 开 始 ① 职务分析结果 职务编制 确定 人员配置 预测期内 退休人员 统计 人员超编 ② 人力资源现状 统计 人员缺编 是否符合 职务资格 要求 ③ 将统计结果与 各部门管理者讨论 预测期内 离职情况 预测 ⑦ 结果统计 企业发展规划 增加的职务 调整统计结果 ⑤ 确定 各部门的工作量 增加的人数 汇总统计 ④ 确定目前 人力资源需求 ⑥ 确定 未来人力资源需求 ⑧ 确定 流失人力资源需求 结果汇总 ⑨企业整体 人力资源需求 结 束 15 十四、人力资源需求预测流程（二） 总裁 分管副总 行管部 各职能部门 相关外部单位 开始 人力资源 战略目标 公司发展 战略目标 ① 人力资源 市场调查 汇总 提供资料 人力资源 需求提议 配合 ② 分析研究 审 核 ③ 需求预测 讨论 审 批 审 核 讨论 ④ 需求预 测报告 与现有人 力对比 审 批 审 核 ⑤ 员工 招聘计划 结束 16 十五、人力资源规划管理流程（一） 开 始 ① 企业战略规划 ② 现有人力资源核 查 ③ 人力需求预测 ④ 人力供给预测 ⑤ 人员净需求量 ⑥ 目标及匹配政策 影响需求因素： 市场需求 技术与组织结构 预期活动变化 工作时间 教育和培训 晋升 补充 培训开发 配备 职业发展 劳动力 过剩 辞退 不续签合同 劳务输出提前 退休 缩减工作时间 劳动力 短缺 加班 补充 培训 晋升 工作再设计 借调 ⑦ 执行计划 ⑧ 执行反馈 结 束 17 十六、人力资源规划管理流程（二） 总裁 行管部 各职能部门 年度工作计划管理流程 ① 编制人力资源规划制度 组织执行 ② 了解外部人力资源情况 员工需求申请表 各部门经理草拟本部 门人力资源需求 ③ 分析内部人力资源状况 企业年度整体发展规划 员工需求申请表 ④ 人力资源需求分析 ⑤ 编制公司人力资源规划 制定人力资源规划草案 人力资源规划报告 否 审 批 是 ⑥ 执行既定规划 内部选 拔流程 内部调 动流程 外部招 聘流程 18 第二章 招聘管理 19 一、人员需求申请表 申请部门 申请原因 部门经理 □员工辞退 □员工离职 □业务增量 □新增业务 □新设部门 说明 职务 工作 所需 最迟上 名称 描述 人数 岗日期 任职条件 专业知识 需求 工作经验 职位 1 工作技能 计划 其他 说明 专业知识 工作经验 职位 1 工作技能 其他 合计 薪酬标准 人 职位 1 基本工资 其他待遇 职位 2 基本工资 其他待遇 部门经理 签字： 意见 日期： 行管部 签字： 批示 日期： 总裁 （常务副总 裁）意见 签字： 日期： 20 21 二、内部招聘工作流程图 提出用 人需求 发 布 招聘 信 息 各用人单位 （部门）根 据 工 作 需 要，提出人 员 需 求 计 划，报行管 部汇总 应聘资 料收 集 行管部根据用人部 门的用人需求，拟 定并发布内部招聘 公告，发布的方式 主要有公司网站通 知、职位公告栏、内 部招聘文件及其他 人员选拔 人员录用 行管部根据职位说 明书及其他相关要 求对应聘者的资料 进行初步筛选，并 对初步筛选合格 者，发布面试通知 对面试合格的人员 发布录用通知，被 录用者到原所在部 门办理工作交接手 续，到用人部门报 到并到行管部办理 相关手续 三、面试实施流程图 实施阶段 主要工作 导入阶段 创造良好的面试气氛 实施阶段 面试的核心阶段，对应 试人员多方面的考察 简要说明 • 给予应试人员热情友好的接待 • 面试地点明亮、整洁、无干扰 • 轻松的开场白 • 多方面的角度对应试者进行考 察，主要包括其心理特点、工作 动机、能力、综合素质等 • 面试考官检查有无遗漏需要从 结束阶段 进入面试的尾声，双方 进一步沟通 评估阶段 对应试人员在面试中的 表现进行评估 应聘者那里获取的相关重要信息 • 面试考官就应试者对公司感兴 趣的话题做出回答 • 告知公司人员录用工作的下一 步工作安排 • 对应试者表示感谢 • 为人员录用决策提供依据 22 四、应聘人员登记表 应聘职位： 填表日期： 年 月 日 姓名 性别 年龄 出生日期 籍贯 民族 身高 体重 学历 职称 健康状况 婚姻状况 毕业院校 所学专业 第一外语 级别 第二外语 联系方式 级别 身份证号 期望工资 上岗时间 其他要求 起止时间 学校名称 专业 学历 起止时间 公司名称 所担任职务 相关证明人 培训机构 培训机构 培训内容 所获得的相关证书 所受教育 工作经验 参加 的培训 所受过的 奖励及处 分 兴趣 和爱好 个人特长 及自我评 价 五、员工面试记录表 应聘者基本情况 应聘者姓名 性别 年龄 23 毕业院校 专业 学历 应聘职位 应聘时间 面试记录 面试者： 所属部门： 评价等级 面试项目 面试日期： 年 月 日 一 优 良 好 般 差 备 注 1．仪容仪表 2．语言表达与口齿清晰 3．专业知识和技能的掌握 4．相关专业知识的了解 5．外语能力 6．灵活应变能力 7．责任心 8．个人品质 9．环境的适应性 10．发展潜力 面试评价 综合评定 录用意见 □予以录用 □有待进一步考核 □不予考虑 24 六、面试成绩评定表（一） 应聘者姓名 性别 年龄 毕业院校 专业 学历 应聘职位 应聘时间 评价项目 评定等级 A-优 B-良 C-好 D-一般 E-差 仪表、仪态 专业知识技能的掌握 工作经验与应聘职位的关联程度 语言表达 分析判断能力 应变能力 情绪控制能力 行管部 评价 录用决策 综合评价 用人部门 □储备 □不予考虑 □予以录用 □储备 □不予考虑 □予以录用 □储备 □不予考虑 评价 录用决策 总裁（常务副总裁） □予以录用 评价 录用决策 七、面试成绩评定表（二） 25 应聘者姓名 性别 年龄 毕业院校 专业 学历 应聘职位 应聘时间 评分 评定项目 仪容仪表 面试问题示例 5 4 3 2 1 优 良 好 一般 差 通过观察应聘者的穿着、打扮、言谈举止等来判断 1．毕业院校、专业 教育背景 2．你认为你所受的哪些教育或培训将帮助你胜任 你现在应聘的这份工作 工作经验 求职动机 专业知识 和技能 语言表达能力 人际沟通能力 灵活应变能力 1．简要的介绍一下你的工作经历 2．你在工作之中主要取得了哪些成绩 1．选择本公司的原因 2．选择工作时，最重视那三项因素 询问与职位要求相关的专业知识和相关领域的问 题 1．请做一个简单的自我介绍 2．谈谈你的优缺点 1．谈谈你的同事或朋友对你的评价 2．你认为良好沟通的关键是什么 1．如果我们公司的竞争对手也决定录用您，您将 做出如何抉择 2．请列举一个工作或生活过程中你面临过的一个 两难得处境，最后你又是如何解决的 个性品质 兴趣爱好 1．个人的座右铭 2．如何理解“受人之托，忠人之事”这句话 业余时间的安排 1. 综合评价 2. 录用决策 考核意见 □予以录用 □有待进一步考核 □不予考虑 面试者签字： 日期： 年 月 日 八、面试成绩评定表（三） 应聘者姓名 性别 年龄 毕业院校 专业 学历 26 应聘职位 应聘时间 考评项目 权重 仪容仪表 10% 知识技能与工 40% 作经验 个人能力 工作态度 40% 10% 考核得分 面试评价 录用决定 考核内容 分值 穿着打扮 5 气质 5 专业知识 10 专业技能 10 相关知识 10 实际工作经验 10 语言表达能力 10 解决问题的能力 10 应变能力 10 创新能力 10 工作主动性 5 工作责任感 5 考核得分 □90～100 分 □80～89 分 □70～79 分 □60～79 分 □60 分以下 □予以录用 □有待进一步考核 □不予考虑 九、招聘计划管理流程 27 公司高层 行管部 各职能部门 开始 公司发展战略 ① 招聘需求 分 析 人员需求 确定招聘需求 配合 ② 确定招聘对象工 作职权和资格要求 ③ 选择招聘 方式和渠道 确定 日期时间 审 批 审 核 成立招聘 工作小组 参与 编写招聘 计划书 配合 组织执行 结束 十、招聘与录用管理流程 28 行管部 公司领导 用人部门 开 始 审 批 否 ② 汇总、编制人力资源规划 是 停止招聘 ① 提出人员需求计 划 ③ 编制招聘方案 略 联系招聘媒体或 其他招聘措施 ④ 简历筛选 ④ 面试 中高层管理人员 审 批 一般职员 审核 作出录用决策 审 批 29 十一、内部招聘管理流程（一） 公司领导 行管部 各职能部门 公司员工 开 始 审 批 汇总人员需求 ① 提出人员需求 ② 拟定招聘计划 发布招聘信息 ③ 应聘资料收集 ④ 人员选拔 应聘 ④ 人员选拔 ⑤ 作出录用决策 审 批 发布录用通知 接收 结 束 30 十二、内部招聘管理流程（二） 公司领导 行管部 各职能部门 开始 汇总人员 需求 部门推荐 审 核 ① 内部招聘 员工应聘 储备人才 ② 初步审核 参与 ③ 人员评价 ④ 录用决策 审 核 结束 31 十三、员工试用管理流程 公司领导 行管部 各职能部门 开 始 ① 新员工报到 ② 办理手续 ③ 岗前培训 员工试用 ④ 试用期考核 审 批 转正 结 束 32 十四、员工转正工作管理流程 行管部门 公司领导 用人部门 开 始 新进员工 ① 新员工试用 ② 提出转正申请 ③ 试用期考核 ③ 试用期考核 是 审 批 审 批 正式聘用 ④ 予 以 转 正 转正 否 是 ⑤ 办理相关事宜 延长试用期 继续试 用 辞退 结 束 否 十五、人员筛选流程图 33 开 始 简历筛选 笔试 初试 复试 第三轮复试 结 束 十六、初试进程图 双方自我介绍 核心阶段 面试结束阶段 面试考官、应聘者双方做简短的自我介绍 一般采取如下 3 种方式进行，在实施过程 中任选其一即可： 1 ．以辩论的形式展开讨论，将应聘人员 分成两组，就某一有争议的话题，双方展 开辩论 2 ．将应聘人员分成不同的两组，让其解 决同一个问题 3 ．案例分析题，应聘人员根据所提供的 试题，发表自己的观点或意见 1．应聘人员对有关公司的问题向主考官 提问 2 ．面试考官告知应聘人员招聘工作的下 一步工作安排 十七、内部人员竞聘流程图 34 开 始 内部招聘信息发布 应聘人员填写申请表 初步筛选与审核 面试 确定录用人选 结 束 十八、内部人员岗位竞聘申请表 申请职位 所属部门 申请日期 姓名 目前所在部门 职务 直接领导 进入公司时间 在本公司的工作情况 职位 所属部门 工作起止时间 工作职责描述 薪酬水平 培训经历 培训课程 培训起止时间 培训部门 所受的奖励 1．申请该职位的原因 35 2．信息来源的渠道 3．您为什么觉得您能胜任该职位 填写说明： 1．保证您所填的信息真实可靠，填完后按照指定的日期同个人简历一并就交到行管部 2．请注意职位招聘的时间有效性，逾期无效 36 第三章 培训管理 37 38 一、培训需求提出方式 。 个人提交 员工将自己的培训需求交至所属部门经理，部门经理将 汇总的部门人员培训需求交至行管部 部门提交 公司各职能部门根据部门工作的需要，在年末提出下一 年度所属员工的培训计划，报行管部审批 行管部统一安排 行管部每年年末根据公司战略发展的需要，制定出下一 年度员工的培训计划，报总裁审批后实施 二、外派培训的方式 大专 院校 选修 交流 参加专题讲座 或交流会 外派培训 的方式 派赴国外参观 或访问考察 到其他 公司进 行参观 访问与 交流 39 三、培训需求调查流程 公司领导 行管部 各职能部门 开 始 ①培 培训需求 训需求 调查 调查 提出培训 需求 培训需求 分析 培训需求 确定 审 批 ② 制定员工 培训计划 计划 培训计划 实施 计划 结 束 40 四、员工培训管理流程 行管部 公司领导 各职能部门 开 始 公司发展战略 ② 培训需求分析 ① 提出培训需求 确定培训的项目 ③ 制定培训计划 培训 内容 培训 方法 培训 目标 培训 结构 配 合 其 他 培训实施 ④ 培训效果评估 结 束 41 五、外派培训管理流程 公司领导 行管部 各职能部门 外部培训机构 开 始 审 批 ① 拟定参训人员 参与 确定参训人员 确定培训目标 参与 ② 联系外部 培训机构 联系 审核培训方案 提供培训方案 选定培训机构 培训实施 ③ 培训实施监控 结 束 42 六、公司第一阶段培训计划表 培训内容 实施 时间 培训地点 培训讲师 培训方式 培训主要内容 1．企业的经营理念和发展状况 公司高层 企业 集团会议室 概况 或行管部 集中授课 各部门的主要职能 3．企业的经营业务和主要产品 工作人员 4．企业在同行业中的竞争力状况 第一 1．薪酬福利制度 天 企业 管理 2．企业的组织结构、公司管理体系及 集团会议室 行管部工 集中授课 3．员工日常行为规范 4．员工考勤制度 作人员 制度 2．奖惩制度 5．劳动关系制度 6.相关财务制度 企业 集团会议室 文化 人际 第二 沟通 天 集团会议室 行管部工 作人员 2．企业战略 集中授课 1．沟通的意义 2．沟通的障碍 3．沟通的技巧 作人员 4．沟通的原则 职业礼仪 企业参观 1．企业价值观 3．企业道德规范 行管部工 技巧 安全知识 集中授课 集团会议室 第三 天 集团会议室 行管部工 集中授课 作人员 1．个人仪容仪表规范 2．待人接物行为规范 3．社交礼仪 物管公司 相关人员 企业 行管部工 办公场所 作人员 集中授课 现场参观 消防安全知识、设备安全知识及紧急事 件处理等 企业工作现场参观 七、公司第二、三阶段培训计划表 培训阶段 培训人 培训时间 培训主要内容 1 新员工所在部门的组织结 构、各部门之间的协调与配 分支结构或部门 培训 部门主要负责人 公司总部培训结束后 合 2 新员工所在岗位的主要职 责、业务流程及公司对他的 期望 现场培训 新员工的直接上级或资 前两个阶段的培训结束 带训负责人对新员工在实际 深员工 后～试用期结束 工作岗位中给予相关的指导 43 八、培训实施流程 公司发展战略 员工培训需求调查 制定培训计划 员工绩效评估情况 培训效果评估情况 培训计划的实施 九、专业人员培训常用方法 培训方法 普通授课 操作介绍 适用范围 1．由经验丰富的专业人员讲解相关知识 企业及产品知 2．应用广泛，费用低，能增加受训人员的实用知识 识、技术原理、心 3．单向沟通，受训人员参加讨论的机会较少 态及职业素养培 训 工作指导 安全研讨 录像、多媒体 教学 1．由行管部经理指定指导专员对受训人员进行一对一指导 操作流程、专业 2．受训人员在工作过程中学习技术、运用技术 技术技能培训 1．由生产安全、信息安全管理者主持、受训人员参与讨论 安全生产、操作 2．双向沟通，有利于掌握“安全”的重要性和相关规定 标准培训 1．将各岗位工作过程录下来，供受训人员学习和研究 工作标准及工作 2．间接的现场式教学，节省了指导专员的时间 流程培训 1．业余进修方式，参加函授班的学习 认证培训 2．培训结束后参加考试，合格者会获得证书 专业技能培训 3．避免步入误区——仅仅为了获得证书去培训 十、员工培训需求调查表 一、企业培训现状调查 44 已参加过的培训项目或内容 以往培训是否针对个人做过培训需求征 询 培训后技能、绩效是否得到明显提升 培训实施机构 □是 培训时间 □否 □明显提升 培训方式 □偶尔 □稍有提升 □作用基本不大 二、员工培训需求调查 培训内容 培训项目 期望的培训时间 培训内容 所期望的培训方式 □现代营销战略与战术 营销管理 □销售队伍与业绩管理 □专业销售技巧与谈判技巧 □电话销售技巧 □成本分析与控制 财务管理 □如何阅读财务报表 □预算管理 □内部控制与风险管理 □人力资源管理人员的角色定位 □国内外人力资源管理发展现况 人力资源管理 □人力资源规划与工作分析 □人力资源培训与开发 □薪酬管理 □计划与进程的控制 工程管理 □现场管理 □成本管理 □设备管理与维护 三、其他 1．除以上的培训项目外，您认为还需要接受哪些方面的培训 2．您在工作中经常会遇到哪些困难 45 十一、外派培训计划表 参加外派培训人员 岗位 所属部门 入职时间 外派培训理由 外派培训项目名称 外派培训目标 外派培训起止时间 从 至 总时间 外派培训地点 天 外派培训机构名称 课程名称 具体内容 安排的课时 培训讲师简介 外派培训课程内容 经费支出计划 部门经理审核 教材费 元 讲师费用 元 差旅费 元 餐费 元 住宿费 元 合计 元 签字： 日期： 年 月 日 签字： 日期： 年 月 日 签字： 日期： 年 月 日 签字： 日期： 年 月 日 行管部部长 审核 财务经理审核 总裁（常务副总裁）审核 46 第四章 绩效管理 47 48 一、绩效考核管理流程 公司领导 行管部 相关部门 被考核者 开始 企业文化 价值导向 ① 企业关键 业绩目标 组织结构 设置和调整 ② 价值标准 塑造和建设 部门关键 业绩目标 个人关键 业绩目标 ③ 职位设置 和工作标准 制定双向确 认员工计划 持续指导和 检查 修订和完善 工作计划 汇 报 送 达 进行考核或 评价 实际完成业 绩和数据 填写和完成 考核意见表 直接沟通或 面谈 双向确认完 成考核 通 知 ④ 实施奖励 或薪酬调整 结束 49 二、月度绩效考核管理流程 行管部 各部门 考核小组 公司领导 财务部 开始 汇 报 员工考勤 情况 计划完成 情况 汇 报 呈 送 考核意见 ① 考核分数 指标完成 情况 汇 报 审 批 结果返回 ②考 核 结果 计算月绩效 工作基数 有异议 无异议 沟 通 有异议 做出决定 无异议 通 知 反 馈 ③ 核算员工 绩效工资 ④ 提供绩效 工资单 存 档 结束 50 三、员工奖惩管理流程 公司领导 行管部 相关部门 员工个人 开始 ① 提出申请 审 批 审 核 员工表现 ② 经理提出 奖惩意见 奖 励 处 罚 接到通知 ③ 公布奖 惩结果 信息存档 结束 51 四、员工提案管理流程 52 53 五、中层管理人员绩效改进计划 相关部门 行管部 公司领导 开始 开 始 广泛收集员 工提案 ① 制定员工 提案制度 确定 KPI 目标 年初例会 ② 对提案进行筛 下发绩效改进表 选、汇总 12 月 28 日 是 是 12 月 31 日前 审核提 案 自我考评 审核提案 否 主管考核 否 次年 1 月 10 日 ③ 信息库 反馈沟通 向绩效改进小 组申诉 次年 1 月 13 日 ④ 实施提案 结果归档 次年 1 月 15 日 奖励提案者 结 束 结束 54 第五章 薪资管理 55 一、薪酬福利管理流程 公司领导 财务部 行管部 各职能部门 开 始 审 批 公司承受能力分析 ① 制定薪酬福利方案 方案成文 方案执行 固定工 资管理 审 批 审 核 ② 浮动工 资管理 绩效考核 编制工资报表 工资发放 薪酬福利方案 完善与修改 结 束 56 二、员工工资管理流程 公司领导 行管部 各职能部门 外部相关单位 开 始 ① 调查企业 营运状况 审 批 配合 ② 建立企业 薪酬体系 ③ 确定各岗 位薪酬水平 编制工资 报表 配合 相关规定 提供员工工 作情况信息 工资发放 存档 结 束 57 第六章 人事事务管理 58 一、 员工休假规定 休假种类 具体规定 1．新年（1 月 1 日）：放假一天（不含周末） 2．春节（除夕、农历正月初一、初二）：放假三天（不含周末） 法定节假日 3．劳动节（5 月 1 日）：放假一天（不含周末） 4．国庆（10 月 1 日、2 日、3 日）：放假三天（不含周末） 5．清明、端午、中秋各 1 天：共放假三天（不含周末） 6．上述给假为一般执行标准，因公司工作需要，可以调整和决定具体的放假时间和长短 1．员工在公司连续工作满一年者，皆可享有 5 天有薪年假；工作满十年未满二十年者， 享有 10 天有薪年假；工作满二十年以上者，享有 15 天有薪假。 年假 2．年假可以分次使用，每次不得少于 1 天，并应于休假日前 3 天提出申请 3．员工每年的年假应于当年度使用，否则该年度未使用的年假将视为自动放弃；如因工 作需要无法于当年度休假的，经总裁核准后可以在次年度补假。 1．员工遇事必须在工作时间亲自办理，应事先填写请假单，注明请假类别，经同意批准 并把工作交待清楚后可请事假 2．无法事先请假的，可用电话、传真两种方式请假，获得批准后方可请事假，期满仍需 续假的应在期满前办理续假手续 3．试用期内员工通常不可请事假，特殊情况需要请事假，填写请假单经批准后，报行管 事假 部延长试用期 4．一般员工请假 0.5 天内由部门负责人批准； 1 天以上至 4 天以内应由常务副总批准；4 天以上事假必须报总经理批准 5．中层以上管理人员请假 0.5 天由分管领导批准；1 天以上 4 天以内应由常务副总批 准；4 天以上事假必须报总经理批准 6．员工请事假期间不享受工资和津贴 1．休病假的员工务必出示医院出具的病假条及看病发票，否则被视为擅自缺勤； 病假 2．因患病而不能上班的员工，须于当日工作时间开始 60 分钟内致电部门经理和行管 部，并交待需紧急处理的工作或其它事项，确保工作的正常进行； 59 3．员工休病假，享受 60%基本工资。 1．符合法定婚龄的员工可享受婚假 3 天；符合法定晚婚年龄的员工可增加婚假 7 天 （注：7 天为连续计算，包括双休日及法定假日），婚假须一次休完，不得转存。 婚假 2．休婚假的员工需持结婚证办理休假手续，否则按事假处理 3．婚假期间享受职务工资。 1．员工配偶、父母、子女及养父母去世，给丧假 3 天 2．祖父母、外祖父母、岳父母、公婆去世，给丧假 3 天 丧假 3．丧假期间享受岗位职务工资。 1．符合国家计划生育规定的生育女员工，正常分娩者给予产假 90 天（含产前假），难产 产假 者增加 15 天，多胞胎生育者每多育一个婴儿，增加产假 15 天 2．按国家有关规定执行，公司将在不违反国家规定的情况下对工资标准做适当调整 特别提示：在病假、婚假、产假、丧假期间如遇法定假期或公众假日的，不再增加休假时间 二、员工出差申请表 出差申请人 预计出差时间 部门 年 月 日～ 岗位 出差目的地 年 月 日 共计 天 出差事由 交通费 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合计 费用预算 预借费用 部门经理（签 总（主管副）经理（签字） 字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理 财务审核 总裁（常务副总裁） 三、职位调动评估表 姓 名 出生年月 毕业院校 所在部门 现任岗位 最高学历 调任岗位 毕业时间 60 及专业 主要工作经历 培训记录 现任岗位主要 工作业绩 说明 以上内容由调任者本人填写 岗位素质要求评估 项目 由调任岗位的直接主管根据评估小组意见填写 评估小组综合评价 领导力 授权督导能力 计划能力 执行能力 创新力 用人部门分管 副总意见 分管副总意见 总裁（常务副 总裁）审批 四、员工调动审批表 填表日期： 姓名 出生日期 最高学历 学位 业 原岗位职务 拟调往部门 新岗位试用期 拟调日期 专 原部门 调动原因 年 月 日 拟调岗位职务 □升职 □降职 □组织调动 □内部竞聘 年 月 日起至 年 月 日止（共 个月） 1． 岗位职责 2． 3． 61 □是（按_____发放） 工资是否调整 调出部门经理 □否 日期 年 月 （签字或盖章） 调入部门经理 调出部门主管副总 日 年 月 行管部部长 调入部门主管副总 日 年 月 年 月 财务部经理 日 日 日期 年 月 （签字或盖章） 总裁（常务副总裁）核准 日 日期 （签字或盖章） 日期 （签字或盖章） 年 月 （签字或盖章） 日期 （签字或盖章） 日期 日 日期 年 月 （签字或盖章） 日 五、人事调动交接单 员工姓名 部门 原 任 职位 工作内容 年 月 调动生效日期 日 部门 调 任 工资 职位 工作内容 工资 调 动 原 因 调动交接手续 原 部 新 部 □ 1．文件移交 □ 1．文件移交 门 工 □ 2．物品实物移交 门 工 □ 2．物品实物移交 作 移 □ 3．待办事项移交 作 接 □ 3．待办事项移交 交 内 □ 4．人员移交 收 内 □ 4．人员移交 容 □ 5．妥善安排接管人员 容 原任部门确认 总裁（常务副 总裁）签字 □ 5．妥善安排接管人员 调任部门确认 行管部门 员工签名 （或盖 62 章） 备注 六、离职移交清单 各相关部门： 请按以下顺序依次为 部门 员工办理离职交接，并在相应的位置签名确认交接完成。 行管部： 日 离职原因 期： □合同到期 年 月 日 □辞职 □辞退 □开除 以下填写工作移交手续 现指定 接交 的工作，请立即进行交接。 所属部门：日期： 年 月 日 □ 1．企业的各项内部文件 □ 2．经管工作详细说明 □ 3．客户信息表、供销关系信息表 所在部门 工作移交 □ 4．培训资料原件 □ 5．企业的技术资料（包括书面文档、电子文档两类） □ 6．项目工作情况说明（包括项目计划书、项目实施进度说明、项目相关技术资料、其他项 目相关情况的详细说明） □ 附交接清单 页 □ 不附交接清单 移交人 接交人 监交人 日期 日期 日期 以下填写事物移交手续 63 □解除劳动关系 □保险手续 □员工手册 □档案调出 部长： 行管部 日期： □借用图书 □文件资料 □办公室钥匙 部门负责人： 本部门 交 接 人： 日 □工作牌 行政部 □办公用品 □工作服 期： □劳保用品 □通讯设备 □宿舍退房及用品验 收 部长： 日期： □欠款清理 □财务清算 □工资发放 经理： 财务部 日期： 我确认上述手续已全部完成，从此解除我与某某公司的劳动服务关系 离职员工 签字： 日期： 注：本单一式两份，离职员工与行管部各执一份。 七、入职新员工人事档案管理流程 64 职位申 请表 入职者填写“职位申请表” 审批 交缴相 关资料 入职者交缴各类证件复印件证明、个人相关资料 清点资 料 登记表 行管部办理入职手续 员工档 案卡 入职者填写“员工档案卡” 整理入职者人事资料 入职当天 计算机录入人事资料 入职三天内 原始人事资料存档 查 / 借阅 定期整理 复印 申请单 申请 申请单 申请 审 批 登记表 登记 查 / 借阅人 审 批 复印人 65 八、员工离职面谈表 填表日期： 年 月 日 离职人员姓名 所在部门 担任职位 员工工号 入职日期 离职日期 面谈者 职位 1．请指出你离职最主要 □薪金 □工作性质 □工作环境 □工作时间 □健康因素 的原因（请在恰当处加√ □福利 □晋升机会 □工作量 号），并加以说明 其他: □公司政策及工作程序 2．你认为公司在以下哪 些方面需要加以改善（可 选择多项） □工作环境及设施 □教育培训与发展机会 □加班 □与公司关系或人际关系 □部门之间沟通 □员工发展机会 □上层管理能力 □工资与福利 □团队合作精神 其他: 3．是什么促使你当初选 择加入本公司 4．在你做出离职决定 时，你发现公司在哪些方 面与你的想像和期望差距 较大 5．你最喜欢本公司的方 面有哪些，最不喜欢本公 司的哪些方面 6．在你所在的工作岗位 上，你面临的最大的困难 和挑战是什么 7．你对公司招聘该岗位 的任职者有什么建议 8．你认为公司应该采取 哪些措施来更有效地吸引 和留住人才 9．你愿意在今后条件成 熟的时候在返回公司，是 否会为公司继续效力。简 单陈述理由 66 九、员工离职结算表 姓名 工牌编号 入职时间 部门 职务/工种 离职时间 离职原因 □合同到期 □辞职 □辞退 □开除 □办公物品 □企业配备的通信工具 □考勤卡、（办公室、办公桌）钥匙 行政部 □各类工具（如维修工具、移动存储器、保管工具等） 应赔偿 元 签名： 日期： 年 月 日 签名： 日期： 年 月 日 电脑及配置情况 电脑 应赔偿 元 □已归还 资料管 应赔偿 □未归还 □损坏 □无损坏 □无领借 □遗失 元 理室 签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 工具仪器及借用物品情况 物资 应赔偿 元 签名： 行管部 最 后 月份 考 勤 工资核 从 算情况 迟到 日至 次，早退 月 日 次，请假 天，旷工 天，出勤 天 违约金、赔偿金情况 签名： 财务部 月 日期： 年 月 日 借款情况 □已归还 □未归还 □无借款 报账情况 □已报账 □未报账 □无报账 应付违约金 应付赔偿金 工资结算 十、人事档案管理系列表 67 档案编号： 部门名称： 姓名 性别 基 情 况 出生日期 身份证号码 政治面貌 婚姻状况 学 业 户口所在地 籍 贯 城镇户口 地 址 □是 □否 邮编 注 所属部门 担任职务 雇 加盟公司时间 转正时间 用 合同到期时间 续签时间 情 是否已调档 况 □已婚 □未婚 历 专 备 年 月 日 民族 毕业学校 本 填表日期： □是 □否 聘用形式 如未调档，档案所在地 备注 文件名称 情况 个人简历 档 案 文件名称 求职人员登记表 应聘人员面试结果表 身份证复印件 学历证书复印件 劳动合同书 员工报到派遣单 员工转正审批表 情 况 情况 员工职务变更审批表 员工工资变更审批表 员工续签合同申报审批表 备注 填表人： 审核人： 十一、员工出差管理流程 68 公司领导 行管部 财务部 出差人员所在部门 出差人员 开始 审 批 编制制度 执行 检查 ① 办理手续 签字 备案 填写员工 出差单 工作交接 出差 审 批 审核是否 超支 检查核对 签字批准 收款 ③ 付款 检查 ② 整理各种 费用发票 签字 ④ 填写出 差报告书 办理手续 存档 结束 十二、因公出国出差管理流程 69 出国审批部门 公司领导 行管部 出差员工所在部门 出差员工 开始 审 批 编制因公 出国制度 执 申请出国 批文 审 行 ① 出差申请 批 出 ② 办理手续 领取护照 能够 审 批 审 核 差 整理发票 能够 ③ 出差费 用报销 ④ 出差工 作汇报 存 档 结束 十三、员工离职管理流程 70 行管部 公司领导 员工所在部门 离职员工 财务部 开始 审 核 审 核 ② 下发离 职通知单 离职申请 审 核 ① 离职申请 办理离职 手续 ③ 工作交接 劳动关系 处理 办公用品 移交 ④ 财务 款项交割 工资福利 结算 领取工资 ⑤ 谈 离职面 正式离职 结束 十四、人事档案管理流程 71 档案主管 行管部 员工 开始 收集员工 人事材料 ①分 审 核 提供 材料 类 编制 明细目录 ②编 标 号 识 ③归 入 档 库 结束 72 第八章 劳动关系管理 73 一、解除劳动合同申请表 姓名 部门 任职岗位 合同期限 预解除日期 离开公司后打算 申请 说明 解除劳动合同理由 申请人签名： 年 月 日 □不同意解除劳动合同 □同意解除劳动合同 直接上司 意见 请说明理由： 从 年 月 分管上司 日开始办理工作移交手续 意见 签名： 年 月 签名： 年 月 日 日 □符合《劳动合同管理制度》，发放离岗准办通知 行管部审 □不符合《劳动合同管理制度》的内容，请重新办理。 公司领导 经办人： 查 年 月 日 签名： 年 月 日 ：此表由申请解除劳动合同方填写；直接上司为申请人的直接上司 二、解除劳动合同流程 74 公司领导 行管部 用人部门 员工 开始 ① 提出 审 批 审 核 发出劳动 解除通知 办理离职 手续 ② 提出 审 核 ③ 工作 收到 ④ 诉讼 劳动合同 正式解除 结束 三、劳动纠纷处理流程 75 员工 行管部 开始 劳动纠纷 调解委员会 （工会） 了解情况 了解情况 ① 协 调 资料存档 ② 准备调查 ③ 双方询证 ④ 调 解 仲裁程序 资料存档 结束 76
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组织设计与定岗定编及岗位说明书
人力资源管理工具大全 组织设计与定岗定编及岗位说明书 1 目录 第一章 企业组织结构设计...........................................................................................................9 一、 生产企业组织结构范本.................................................................................................9 二、销售企业组织结构范本.................................................................................................10 三、地产企业组织结构范本.................................................................................................11 四、科技公司组织结构范本.................................................................................................12 五、物业公司组织结构范本.................................................................................................13 六、物流公司组织结构范本.................................................................................................14 七、广告公司组织结构范本.................................................................................................15 八、会展公司组织结构范本.................................................................................................16 九、装饰公司组织结构范本.................................................................................................17 十、行政部组织结构............................................................................................................19 十一、后勤部组织结构.........................................................................................................19 十二、物业部组织结构.........................................................................................................20 十三、销售部组织结构.........................................................................................................20 十四、市场部组织结构.........................................................................................................21 十五、财务部组织结构.........................................................................................................21 十六、生产部组织结构.........................................................................................................22 十七、技术部组织结构.........................................................................................................22 十八、质管部组织结构.........................................................................................................23 十九、设备部组织结构.........................................................................................................23 二十、采购部组织结构.........................................................................................................24 二十一、运输部组织结构.....................................................................................................24 二十二、配送部组织结构.....................................................................................................25 二十三、客户服务部组织结构.............................................................................................25 二十四、人力资源部组织结构.............................................................................................26 第二章 工作分析与评价............................................................................................................27 一、访谈法与访谈提纲.........................................................................................................27 二、观察法与操作样例.........................................................................................................31 三、问卷调查法与调查表.....................................................................................................33 四、关键事件法与操作样例.................................................................................................39 五、工作日志法与操作样例.................................................................................................40 六、职位排列法....................................................................................................................41 七、职级分类法....................................................................................................................41 八、要素计点法....................................................................................................................42 九、要素比较法....................................................................................................................42 十、海氏工作评价系统.........................................................................................................43 第三章 职位说明书范本............................................................................................................44 一、总经理职位说明书.........................................................................................................44 二、营销总监职位说明书.....................................................................................................46 三、财务总监职位说明书.....................................................................................................47 四、采购总监职位说明书.....................................................................................................49 五、生产总监职位说明书.....................................................................................................50 2 六、技术总监职位说明书.....................................................................................................51 七、质量总监职位说明书.....................................................................................................53 八、工程总监职位说明书.....................................................................................................54 九、行政总监职位说明书.....................................................................................................55 十、人力资源总监职位说明书.............................................................................................57 十一、总经理助理职位说明书.............................................................................................58 十二、生产经理职位说明书.................................................................................................59 十三、车间主任职位说明书.................................................................................................61 十四、生产班组长职位说明书.............................................................................................62 十五、生产计划专员职位说明书.........................................................................................64 十六、生产调度专员职位说明书.........................................................................................65 十七、设备管理专员职位说明书.........................................................................................66 十八、质检部经理职位说明书.............................................................................................67 十九、来料检验专员职位说明书.........................................................................................68 二十、制程检验员职位说明书.............................................................................................69 二十一、成品检验员职位说明书.........................................................................................70 二十二、技术部经理职位说明书.........................................................................................71 二十三、工艺工程师职位说明书.........................................................................................72 二十四、技术专员职位说明书.............................................................................................73 二十五、研发经理职位说明书.............................................................................................74 二十六、研发工程师职位说明书.........................................................................................76 二十七、研发专员职位说明书.............................................................................................77 二十八、销售经理职位说明书.............................................................................................78 二十九、销售主管职位说明书.............................................................................................79 三十、渠道主管职位说明书.................................................................................................80 三十一、促销主管职位说明书.............................................................................................81 三十二、销售代表职位说明书.............................................................................................82 三十三、市场经理职位说明书.............................................................................................84 三十四、企划主管职位说明书.............................................................................................85 三十五、公关主管职位说明书.............................................................................................86 三十六、市场助理职位说明书.............................................................................................87 三十七、品牌专员职位说明书.............................................................................................88 三十八、调研专员职位说明书.............................................................................................90 三十九、财务经理职位说明书.............................................................................................91 四十、财务主管职位说明书.................................................................................................92 四十一、财务分析主管职位说明书.....................................................................................94 四十二、成本控制主管职位说明书.....................................................................................95 四十三、审计主管职位说明书.............................................................................................96 四十四、融资主管职位说明书.............................................................................................97 四十五、投资主管职位说明书.............................................................................................98 四十六、会计职位说明书.....................................................................................................99 四十七、出纳职位说明书...................................................................................................100 四十八、采购经理职位说明书...........................................................................................101 四十九、采购主管职位说明书...........................................................................................102 3 五十、采购工程师职位说明书...........................................................................................103 五十一、采购专员职位说明书...........................................................................................104 五十二、物流经理职位说明书...........................................................................................105 五十三、运输主管职位说明书...........................................................................................107 五十四、仓储主管职位说明书...........................................................................................108 五十五、物业经理职位说明书...........................................................................................109 五十六、维修主管职位说明书...........................................................................................110 五十七、绿化主管职位说明书...........................................................................................111 五十八、工程经理职位说明书...........................................................................................112 五十九、土建工程师职位说明书.......................................................................................114 六十、水暖工程师职位说明书...........................................................................................115 六十一、电气工程师职位说明书.......................................................................................116 六十二、预算员职位说明书...............................................................................................117 六十三、测量员职位说明书...............................................................................................118 六十四、材料员职位说明书...............................................................................................119 六十五、安全员职位说明书...............................................................................................120 六十六、行政经理职位说明书...........................................................................................121 六十七、办公室主任职位说明书.......................................................................................123 六十八、行政助理职位说明书...........................................................................................124 六十九、行政秘书职位说明书...........................................................................................125 七十、后勤主管职位说明书...............................................................................................126 七十一、车辆主管职位说明书...........................................................................................127 七十二、人力资源经理职位说明书...................................................................................128 七十三、招聘主管职位说明书...........................................................................................130 七十四、培训主管职位说明书...........................................................................................131 七十五、薪酬主管职位说明书...........................................................................................132 4 第一章 企业组织结构设计 一、 生产企业组织结构范本 生产企业选择哪一种组织结构形式，或具体按哪一种方式来组织生产经营，一定要结 合本企业的实际情况，例如企业规模大小、人员素质高低、生产工艺复杂程度、所处环境 等。总之，要以最有效的完成企业目标为依据来选择具体的生产组织形式，并设置相应的 生产管理机构。下面给出了两家生产企业的组织结构范本。 总裁 总裁办公室 财务总监 财务部 研究中心总监 生产总监 营销总监 行政总监 人力资源部 行政部 总务后勤部 研发中心采购部 生产部 质量管理部 仓储部 市场部销售部 售后服务部 某生产企业组织结构范本（一） 5 董事会 总裁 技术委员会 战 略 管 理 中 心 总裁办公室 财 务 监 控 中 心 物 资 管 理 中 心 技 术 研 发 中 心 人 力 资 源 中 心 行 政 法 律 中 心 营 销 中 心 售 后 服 务 中 心 海外事业部 国内事业部 ×× 一厂 财 务 部 采 购 部 ×× 二 ×× 三 厂 技 术 管 理 部 ×× 车间 生 产 部 质 量 管 理 部 ×× 车 间 ×× 班组 厂 仓 储 部 销 售 部 售 后 服 务 部 ×× 车 间 ×× 班 ×× 班 组 组 某生产企业组织结构范本（二） 二、销售企业组织结构范本 某销售企业组织结构范本如下图所示。 6 董事会 监事会 总经理 市场总 监 投 标 部 招 标 部 运营总 监 信 息 部 企 业 管 理 部 销 售 分 公 司 一 采 购 部 销 售 管 理 部 销 售 分 公 司 二 销 售 分 公 司 三 技术总 监 企 划 部 技 术 质 量 部 销 售 分 公 司 四 财务总 监 客 户 服 务 部 财 务 科 一 财 务 部 财 务 科 二 审 计 部 财 务 科 三 行政总 监 人 力 资 源 部 行 政 办 公 室 财 务 科 四 某销售企业组织结构范本 7 三、地产企业组织结构范本 董事会 总经理 营销总监 投 资 发 展 部 营 销 策 划 部 销 售 管 理 部 工程总监 项 目 开 发 部 工 程 技 术 部 项 目 经 理 部 造 价 管 理 部 财务总监 材 料 设 备 部 质 量 管 理 部 财 务 部 审 计 部 行政总监 行 政 部 人 力 资 源 部 综 合 办 公 室 地产企业组织结构范本（一） 8 董事会 总经理 营销策划 中心 策 划 部 销 售 部 运营 中心 工程管理 中心 项 目 开 发 部 设 计 部 工 程 部 总 工 室 装 修 部 预 结 算 部 项 目 一 部 采 购 部 战 略 投 资 部 项 目 二 部 行政人力 资源中心 中心 财务 中心 法 律 事 务 部 计 划 财 务 部 融 资 部 审 计 监 察 部 人 力 资 源 部 行 政 部 项 目 三 部 地产企业组织结构范本（二） 四、科技公司组织结构范本 某科技公司组织结构范本如下图所示。 9 信 息 资 料 部 董事会 总经理 分公司 副总经理 市 场 部 业 务 部 设 计 部 设 计 一 部 副总经理 设 计 二 部 网 络 部 开 发 部 开 发 一 部 副总经理 技 术 部 开 发 二 部 财 务 部 客 服 部 客 户 服 务 行 政 部 人 力 资 源 部 技 术 支 持 某科技公司组织结构范本 五、物业公司组织结构范本 下面给出了三种不同规模的物业公司的组织结构范本。 总经理 市场拓展部 财务部 工程组 物业管理部 护卫组 人力资源部 综合管理部 环境组 小型物业公司组织结构范本 10 总经理 总经理助理 物业管理 部 环 境 部 主 管 护 卫 部 主 管 维 修 部 主 管 服务中心 会 所 主 管 客 服 主 管 市场拓展 部 开 发 主 管 行政人事 部 策 划 主 管 行 政 主 管 财务部 人 事 主 管 出 纳 会 计 中型物业公司组织结构范本 董事会 总经理 副总经 理 市场发展 部 物业管理 部 综合事务 部 分公司 A 市场 拓展部 服务 中心 人力资源 部 分公司 B 工程 管理部 环境 管理 部 秩序 管理部 财务中 心 ZHONGX IN 分公司 C 质量 管理部 行政 人事部 财务部 大型物业公司组织结构范本 六、物流公司组织结构范本 某物流公司的组织结构如下图所示。 11 总经理 业务部 仓储部 业 务 组 仓 管 组 客 户 服 务 组 信息管理 部 叉 车 组 配送部 装 卸 组 运 输 组 调 度 组 行政人事部 财务部 车 队 某物流公司组织结构范本 七、广告公司组织结构范本 某广告公司组织结构范本如下图所示。 总经理 行政部 财务部 媒介代理 媒 介 策 划 媒 介 购 买 人力资源部 影视广告制 作 媒 介 监 测 客 户 服 务 创 意 设 计 平面创作 制 作 客 户 服 务 创 意 设 计 制 作 某广告公司组织结构范本 12 八、会展公司组织结构范本 会展公司的组织结构因其规模、定位、发展状况等情况的不同而有所不同，下面给出 了三种规模不同的会展公司的组织结构范本。 1．小型会展公司组织结构范本 总经理 设计部 会展会务 部 财务部 工程部 办公室 小型会展公司组织结构范本 2．中型会展公司组织结构范本 总经理 营销副总 营 销 策 划 部 会 展 策 划 师 市 场 调 研 专 员 外 联 部 市 场 推 广 专 员 运营副总 创 意 设 计 部 招 商 部 公 关 专 员 三 维 设 计 师 平 面 设 计 师 信 息 管 理 部 会 展 服 务 部 部 美 工 工程副总 会 展 服 务 员 安 全 保 卫 部 设 备 租 赁 员 会 展 接 待 员 特 装 制 作 部 木 工 焊 工 工 程 管 理 部 物 流 部 扳 金 工 展 台 搭 建 工 机 电 专 员 财 务 管 理 部 行 政 人 事 部 技 术 员 中型会展公司组织结构范本 13 3．大型会展公司组织结构范本 董事长 总经理 总经理办公室 战略管理 中心 营销 中心 行政法律 中心 财务 中心 人力资源 中心 展览服务分公 司 会议服务分公 司 财 务 部 客户服务 中心 营 销 策 划 部 业 务 部 信 息 部 设 计 部 展 务 部 安 全 部 特 装 制 作 部 物 流 部 工 程 部 人 力 资 源 部 大型会展公司组织结构范本 九、装饰公司组织结构范本 1．某中型装饰公司组织结构范本 下图所示为某中型综合性装饰公司组织结构范本。 14 总经理 工程总监 工 程 技 术 部 材 料 管 理 部 预 算 结 算 部 设计总监 运 输 管 理 部 施 工 管 理 部 工 程 监 理 部 施 工 队 施 工 队 施 工 队 1 2 公 装 设 计 部 营销总监 家 装 设 计 部 公 装 业 务 部 家 装 业 务 部 分 支 机 构 3 品 牌 推 广 部 分 支 机 构 1 客 户 服 务 部 财 务 管 理 部 行 政 人 事 部 分 支 机 构 2 3 某中型装饰公司组织结构范本 2．某大型装饰公司组织结构范本 下图所示为某大型装饰集团公司组织结构范本。 总经理 设计中心 营销中心 分公司 1 业 务 部 行政中心 财务中心 分公司 2 设 计 部 施 工 部 监 理 部 预 算 部 工程中心 分公司 3 财 务 部 工 程 部 办 公 室 某大型装饰集团公司组织结构范本 15 十、行政部组织结构 行政部经理 行 政 主 管 行 政 文 员 办 公 事 务 专 员 公 关 事 务 主 管 总 务 后 勤 主 管 办 公 事 务 主 管 秘 书 宿 舍 管 理 员 食 堂 管 理 员 保 安 保 洁 绿 化 人 员 司 机 公 关 专 员 前 台 接 待 主 部 管 门 前 台 接 待 专 员 1 ．日常办公事务管理 2 ．办公物品管理 3 ．文书资料、档案管理 4 ．公司印章管理 5 ．会议管理 6 ．协调各部门工作 7 ．建立与维护与企业外部 组织的公共关系 8 ．总务后勤管理 职责 十一、后勤部组织结构 1 ．负责管理企业基本建设的 后勤部经理 安 全 主 管 保 安 基 建 维 修 主 管 车 辆 主 管 基 建 维 修 专 员 司 机 综 合 管 理 主 管 综 合 管 理 专 员 环 境 主 管 宿 舍 主 管 食 堂 主 部 管 门 职责 收 发 员 宿 舍 管 理 员 招标及其相关事项 2 ．负责企业环境卫生及厂 区、宿舍财产、员工安全管 理等工作 3 ．员工食堂及宿舍的日常管 理 4 ．企业车辆调度及其日常管 理 5 ．后勤保障事务的综合管理 食 堂 管 理 员 16 十二、物业部组织结构 物业部经理 物 业 管 理 主 管 绿 化 主 管 物 业 管 理 员 绿 化 专 员 工 程 主 管 电 梯 工 水 电 主 管 维 修 专 员 水 暖 工 电 工 1 ．企业水、电等设施的建 保 洁 主 管 安 全 主 管 保 洁 员 保 安 员 部 门 职责 设与维护 2 ．负责企业的绿化、清洁 卫生等工作 3 ．受理业主报修、投诉、 特约服务等 4 ．负责物业辖区内的安全 管理 5 ．物业服务质量的提升与 管理 17 十三、销售部组织结构 销售部经理 售 后 服 务 主 管 促 销 主 管 售 后 服 务 专 员 促 销 专 员 商 务 主 管 商 务 助 理 1 ．负责企业销售目标的达 内 勤 主 管 商 务 代 表 销 售 内 勤 销 售 主 管 文 员 销 售 工 程 师 渠 道 主 管 销 售 代 表 部 门 职责 成及销售计划的实施工作 2 ．负责销售渠道的拓展与 管理 3 ．负责销售活动的开展并 对活动效果进行及时评估与 调整 4 ．客户开发管理 5 ．配合技术部、生产部做 好产品结构调整，使产品不 断满足市场需要 6 ．部门内勤事务处理 渠 道 专 员 18 十四、市场部组织结构 市场部经理 1 ．根据公司发展战略制订 市场 调研 主管 市场 企划 主管 促销 主管 广告 主管 品牌 主管 公关 主管 部 门 市 场 调 研 专 员 营 业 企 划 专 员 产 品 企 划 专 员 促 销 专 员 广 告 设 计 专 员 美 工 品 牌 专 员 公 关 专 员 职责 市场营销计划并组织实施 2 ．开展市场调研工作，制 定营销策划方案 3 ．负责产品、产品线的规 划与管理工作 4 ．组织新市场开发 5 ．负责市场策划、公关与 市场开拓工作 6 ．品牌管理 7 ．促销品管理和投放 8 ．客户满意度调查分析 19 十五、财务部组织结构 财务总监 财 务 经 理 预 算 主 管 预 算 员 会 计 主 管 会 计 投 资 经 理 资 产 主 管 出 纳 成 本 主 管 税 务 主 管 融 资 主 管 投 资 主 管 审 计 经 理 证 券 主 管 审 计 主 管 部 门 职责 1．健全企业财务管理体系 2．开展公司的财务预测、财务计 划与财务分析等工作 3．公司财务报表的编制和分析 4．负责公司所需资金的筹集、供 应、使用、管理等工作，满足 公司经营运作的资金需求 5．企业固定资产的账务管理 6．负责生产经营成果审计、财务 收支审计、管理人员离职审计 、 专案审计等工作 7．税务、工商事项的处理及与有 关部门的协调 审 计 员 20 十六、生产部组织结构 1 ．负责生产计划的制订与组织 生产部经理 计 划 统 计 主 管 物 料 供 应 主 管 计 划 统 计 专 员 采 购 工 程 师 生 产 调 度 主 管 采 购 员 生 产 调 度 专 员 车 间 主 任 班 组 长 统 计 员 成 本 管 理 主 管 机 电 设 备 主 管 成 本 管 理 专 员 设 备 维 护 工 程 师 部 门 职责 执行工作 2 ．全面负责企业生产系统的安 全、平稳运行 3 ．负责生产的调度管理，保证 生产任务的完成 4 ．负责公司产品的质量控制 5 ．负责生产成本控制，提高企 业经济效益 6 ．对部门员工进行安全生产教 育 十七、技术部组织结构 1 ．组织公司新产品的研发试 技术部经理 研 发 主 管 研 发 专 员 测 试 主 管 资 料 员 试 验 员 分 析 员 设 计 主 管 工 艺 主 管 定 额 主 管 技 术 主 管 设 计 员 工 艺 员 定 额 员 技 术 员 部 门 职责 制及现有产品的改进工作 2 ．组织制定产品工艺方案、 编制工艺文件的技术标准 3 ．建立健全公司的质量管理 体系 4 ．及时指导、处理、协调和 解决公司产品出现的技术问题 5 ．负责企业产品定额的研究 及相关技术资料的管理工作 21 十八、质管部组织结构 1 ．负责企业质量管理体系的建 质量管理部经 理 质 量 控 制 主 管 质 量 改 进 主 管 质 量 控 制 专 员 质 量 改 进 专 员 质 量 检 验 主 管 来 料 质 检 员 制 程 质 检 员 成 本 控 制 主 管 成 品 质 检 员 质 量 体 系 主 管 成 本 控 制 专 员 部 门 职责 立与健全 2 ．企业来料、制程、成品的检 验管理工作 3 ．企业产品质量管理 4 ．不合格品的确认、标识及跟 踪管理 5 ． 公司内部质量审核 6 ．企业产品质量记录与档案管 理 质 量 体 系 专 员 十九、设备部组织结构 1 ．负责企业设备采购计划的编 设备部经理 设 备 采 购 主 管 设 备 采 购 专 员 动 力 设 备 主 管 设 备 采 购 专 员 设 备 维 修 主 管 设 备 维 修 员 设 备 检 测 工 程 师 部 门 职责 制与实施 2 ．负责企业设备日常养护计划 的编制与实施 3 ．设备日常检修与动力系统的 维护 4 ．负责设备档案的管理 5 ．负责设备采购、维修等管理 费用的控制 设 备 维 修 员 22 二十、采购部组织结构 1 ．负责采购计划的编制与执 采购经理 采购主管 部 门 仓储主管 职责 采 购 员 采 购 员 采 购 员 物 品 库 管 员 物 品 库 管 员 物 品 库 管 员 收 货 员 记 账 员 行 2 ．收集市场信息、调查分析 价格变化，了解市场的需要及 未来的发展趋势。对物资市场 行情有及时的了解，保证公司 在采购价格上的优势 3 ．根据采购计划进行相关物 资的采购，确保采购的物资满 足生产和客户的需要 4 ．采购成本控制 5 ．供应商关系管理 二十一、运输部组织结构 1 ．编制运输部作业计划并 运输部经理 营 运 主 管 信 息 管 理 主 管 营 运 专 员 信 息 管 理 主 管 装 卸 主 管 装 卸 员 包 装 员 车 队 主 管 保 管 员 司 机 运 输 调 度 主 管 车 辆 检 修 专 员 部 门 职责 实施 2 ．签订市场开发及相关业 务合同 3 ．通过调度指挥、调度控 制实施物资运输计划 4 ．负责运输车辆的日常检 修与保养等工作 5 ．负责车队的日常管理工 作 运 输 调 度 专 员 23 二十二、配送部组织结构 1 ．对配送路线进行合理选 配送部经理 信 息 主 管 信 息 管 理 专 员 仓 储 主 管 仓 储 管 理 专 员 运 输 主 管 配 送 主 管 叉 车 司 机 配 送 专 员 调 度 专 员 装 卸 主 管 车 队 队 长 部 门 职责 择 2 ．负责配送车辆的合理调 度 3 ．负责配送数据的分析、 整理与汇总工作 4 ．负责配送货物的在库管 理工作 5 ．负责配送货物的装卸管 理工作 装 卸 员 二十三、客户服务部组织结构 1 ．负责本企业客户服务标 客户服务部经理 客 户 开 发 主 管 大 客 户 主 管 客 户 开 发 专 员 大 客 户 专 员 客 户 关 系 专 员 呼 叫 中 心 主 管 售 后 服 务 主 管 客 户 关 系 主 管 客 户 信 息 专 员 售 后 服 务 专 员 客 户 投 诉 专 员 部 门 职责 准、业务标准和流程标准的 制定，规范客户服务行为 2 ．围绕客户开发计划负责 客户关系的维护与开发管理 3 ．负责客户投诉处理及监 督检查工作，发现问题及时 修改 4 ．负责客户行为分析与调 查工作，以提升企业服务质 量 5 ．负责大客户关系的维系 与管理 呼 叫 中 心 专 员 24 二十四、人力资源部组织结构 1 ．负责拟定公司规章制度并指 人力资源经理 招 聘 主 管 培训 与发 展主 管 培 训 专 员 培 训 师 绩效 考核 主管 薪 酬 主 管 员工 关系 主管 部 门 职责 导、监督其具体落实与实施情 况 2 ．结合企业发展战略，综合分 析企业人力资源现状和未来一 段时间内人力资源的供需状 况，编制公司人力资源规划方 案及具体的实施办法 3 ．组织并实施人员招聘工作 4 ．建立公司培训管理体系并组 织实施培训管理工作 5 ．根据企业对绩效管理工作的 要求制定评价政策，组织实施 绩效管理 6 ．按规定做好企业日常的工资 目标、核定、核算及统计分析 等工作，实现企业的薪酬激励 目标 7 ．协调企业内部员工工作，维 护公司良好的劳动关系 8 ．人事档案管理 25 第二章 工作分析与评价 一、访谈法与访谈提纲 1．访谈法 访谈法是访谈人员就某一岗位与访谈对象，按事先拟订好的访谈提纲进行面对面的交 流和讨论，从中收集岗位信息的一种方法。 访谈对象包括该职位的任职者、对该工作较为熟悉的直接主管人员、与该职位工作联 系比较密切的工作人员、任职者的下属等。 2．访谈提纲样例 工作分析非结构化的访谈问题样本 1．请问您的姓名、职务、职务编号是什么？ 2．请问您在哪个部门任职？直接上级主管是谁？部门经理是谁？ 3．您所在岗位的目标是什么？ 4．您工作的主要职责是什么？请列举一到两个实例。 5．请问您工作中遇到的最大挑战是什么？有其他人员的协助吗？ 6．工作中哪些方面容易出错？错误产生的原因主要是什么？对其他工作有什么影响？ 7．任职岗位的任职资格要求大致有哪些？比如：教育背景、工作经验等。 8．工作中需要和哪些部门的人员接触？ 9．企业经常从哪些方面对您的工作绩效进行考核？您认为从这些方面来考核是否合理，有无改进的 建议。 10．请描述一下您工作的环境，有什么需要改善的吗？ 11．工作中需要哪些设备来开展工作，使用频率高吗？ 12．工作中有什么不安全的因素吗？ 13．如果一位新员工担任此职位，您觉得他（她）大概需要多长时间才能适应？ 26 14．如果企业进行培训，您觉得该岗位需要补充哪方面的知识或者提升哪方面的技能？ 结构化访谈提纲及记录表 1．岗位基本信息 （1）请问您的姓名，所属部门，所在的岗位？ （2）工作汇报的对象，谁负责指导您的工作？ （3）与您同在一个岗位任职的同事有哪些？总共有几人？ （4）您是否承担管理他人的工作，如果有，主要是什么岗位上的人？直接管辖的人数是多少？ 岗位基本信息记录表 职 位 名 称 所 属 部 门 直接上级职位 同岗位人数 直接下级职位 下级人员数 采 访 对 象 采 访 日 期 2．岗位设置的目的 （1）该工作岗位最终要取得什么样的结果？ （2）完成该岗位的工作任务对公司具有哪些重要意义？ 3．工作关系 工作关系指为完成本岗位的工作而与公司内外发生的联系。 （1）为完成本岗位职责，您需要从公司哪些岗位或部门获得所需信息资料及服务？所获得的信息资 料及服务达到什么样的标准才能使您感到满意？ （2）为完成本岗位职责，需要和公司外部的哪些机构发生联系，联系的内容是什么？ （3）工作中，您接受谁的监督？ （4）工作中是否承担管理下属的职责？若是，您是怎么管理下属的？请简要说明每位下属的工作范 畴及岗位存在原因？您经常和哪些下属接触？ 工作关系记录表 内外关系 关系岗位 发生关系的内容 满意标准 与公司内各 岗位发生工 作关系 与公司外部 机构发生工 作关系 27 4．工作职责和任务 工作职责包括工作的职能与任务，是工作描述的主体。 工作任务指为达到某一特定目标而进行的一系列相关活动，工作任务可细分为工作活动、活动程序等 内容。 （1）您所在岗位的职责是什么？在各项职责中，分别需要完成什么工作？工作内容是什么？ （2）您是如何做这些工作的？ （3）请您对刚才所谈职责按重要性进行排序，并估计每项工作所用的时间比率？ （4）衡量您所做的工作的好坏标准是什么? （5）除了日常工作外，每周、每月、每季或每年还需要承担哪些工作？ （6）您刚才所说的岗位职责是否有与其他工作岗位职责有交叉的部分，如果有，是哪些？平时又是 怎样协调分工的？ 岗位职责和任务可以记录在如下表所示的记录表中。 岗位职责和任务记录表 重要性 工作职责或任务 花费的时间比 考核标准 备 注 5．工作特征 关于工作特征的描述如下表所示，根据职位及相关情况在每项对应处打“ √”，并在括号里填写相应 内容。 工作特征记录表 1．是否经常按时上下班 是 否 2．所从事的工作是否忙闲不均 是 否 3．若工作状态是忙闲不均，则最忙发生在哪段时间 （ 4．是否经常需要出差 是 5．若需要经常出差，则外出时间占总工作时间的比 比重（ ）至（ ） 否 ） 重是多少 6．工作负荷状况 超负荷 饱满 基本饱满 不饱 满 6．工作中使用的设备和工作环境 员工所使用的设备和工作环境可以通过下表进行整理。 28 员工使用的工作设备和工作环境记录表 工作活动 使用设备 设备使用的频率 使用设备所需专业技术及其他 工作环境 7．工作失误分析 指分析工作中最容易出现失误的环节，如下表所示。 工作失误分析记录表 容易失误的工作环节 工作环境 产生的原因 产生的后果 为了防止失误的发生，需要注意什么问题，如何避免失误 8．岗位任职资格 岗位任职资格是工作分析中的重点，如下表所示。 岗位任职资格记录表 问题 记录内容 专业知识和技能 教育程度 职业资格证书 所需的培训 工作经验 能 管 力 理 要 能 求 力 领导决策能力 计划组织能力 沟通协调能力 激励能力 授权能力 29 人际关系处理能力 人 际 沟 通 书面表达能力 语言表达能力 公关能力 能 力 沟通能力 谈判能力 其 他 能 力 9．其他 （1）您认为工作中最大的挑战是什么？ （2）在处理这些棘手或重要问题时，您通常是怎样做的? （3）在工作中，您最满意和最不满意的地方是什么？ （4）您是否经常与领导沟通？ （5）与领导的交谈过程中，您与他/她主要讨论什么问题？ （6）工作中，您是否曾做出过重大决定或举措？若是，请举例说明。 （7）您在工作中有哪些权限？ 二、观察法与操作样例 观察法就是工作分析人员在不影响被观察人员正常工作的条件下，通过观察将其工作 的内容、方法、程序、设备、工作环境等信息记录下来，最后将以上信息归纳整理 某超市理货员的现场观察样本 被观察者姓名 观察日期 观察者 岗位名称 超市理货员 观察时间 7：30～11：30 所属部门 百货部 一、观察内容 30 1．工作地点：超市卖场 2．准备的内容：按时打卡上班（7：30）、更换工作服（7：30～7：35）、整理着装，佩戴胸卡于左 胸口处） 3．理货员正式开始工作，时间：7：35 4．工作的主要内容及时间安排 工作的主要内容 时间安排 （1）查看交接班记录 7：35～7：38 （2）电脑查询所在部门的变价商品并打印新的价签 7：39～7：45 （3）将打印好的新价签摆放到该商品对应的位置 7：46～7：50 （4）检查所在区域内货物摆放是否整齐、商品和其对应的价签是 7：51～8：05 否相符 （5）检查货架上商品是否需要补货、是否有过期或包装破损的商 8：06～8：15 品 （6）若货架上需要补货，按照商品的补货原则进行补货：重量沉 的、体积较大的商品放在下面；重量轻的、体积小的商品放在上 8：15～8：25 面；生产日期相对长的放在外侧；生产日期较新的放在里侧。发 现过期商品或包装破损的商品应立即下架，放回库房等待处理 （7）做好迎宾准备 8：25～8：30 （8）服务顾客：为两位顾客提供商品方面的信息、引路 8：40～8：45 （9）商品补货 8：50～8：55 （10）查看电脑库存，发现库存不足的商品向主管报告并建议订 8：56～9：00 货 （11）主管进行工作任务分配 9：01～9：10 （12）呼叫保洁员做地面清洁：因一顾客不小心打碎了一个杯子 9：12～9：20 （13）到仓管收货处收货 9：21～9：30 （14）库房整理 9：31～9：45 （15）商品销售 9：46～11：30 （16）销售工作期间离开卖场一次，去员工休息室休息片刻 10：05～10：15 （17）准备用餐 11：35～12：35 31 二、所处的工作环境 卖场，环境一般较嘈杂 三、问卷调查法与调查表 问卷调查法是指根据工作分析的目的、内容等事先设计一套岗位调查问卷，由被调查 者填写，再将问卷加以汇总，从中找到有代表性的答案相关信息进行描述的一种方法。 问卷调查样表一 一、基本信息 姓 名 岗位名称 职位编号 所属部门 直接上级 从事本工作时间 二、工作职责 1．职责概述（描述本岗位设置的目的和主要工作目标） 2．工作具体事项 每日必做的工作 负责程度（负全责/部分/协 完成工作所占工作时间的比重 助） （1） （2） 每周/每季度必做的工作 负责程度（负全责/部分/协 完成工作所占工作时间的比重 助） （1） （2） 突发、临时性的工作 负责程度（负全责/部分/协 完成工作所占工作时间的比重 助） （1） （2） 三、工作权限 为了更好地完成工作，您觉得还需增加哪些权限 32 四、工作联系 评分标准： 1—几乎没有 2—偶尔 3—经常 4—频率较高 组织内部部门（人员） 分值 组织外部机构（人员） 分值 五、指导监督 1．您直接领导的下属人数 2．被监督的对象 六、工作失误之处及带来的影响 1．工作中容易出现失误的地方及其原因 2．工作失误带来的影响 只对自己的工作有影响 对整个部门的工作有影响 对整个组织的工作有影响 请举 1~2 个例子说明 3．工作失误的影响程度 很严重 严重 比较严重 没太大的影响 七、工作压力（单选） 1．工作时间是否要求精神高度集中，若是，占总工作时间的比例约是多少（ A 10%～20% B 21%～40% C 41%～80% 2．工作中是否经常需要迅速作出决定（ A 几乎没有 B 偶尔 ） D 81%～100% ） C 较多 D 经常 3．工作中是否需要运用其他跨专业的知识（ ） A 几乎没有 B 偶尔 C 较多 4．工作对灵活性、创造性方面的要求如何（ D 经常 ） 33 A 几乎没有要求，大部分工作都是常规型、程序化的工作 B 大部分工作都是常规型、程序化的工作，偶尔会要求灵活变通，处理临时性问题 C 经常需要用创意完成工作 D 需要快速地在不固定的情况下，对突发事件作出处理 5．工作任务量（ ） A 较轻 B 适度 C 较重 D 不均衡，有时较闲，有时特别忙 八、工作时间 1．每天工作时间共计（ ）小时，自（ ）开始，至（ ）结束 2．加班情况说明 九、培训与发展 1．企业组织的培训 企业组织的培训项目（内容） 培训课程（内容） 培训时间 （1） （2） （3） 2．为了更好地完成工作，您觉得还需进行哪些方面的培训 培训项目（内容） 培训课程（内容） 培训时间 （1） （2） （3） 十、关键业绩考核指标 （1） （2） （3） 建议 十一、工作环境 请简要描述一下您的工作环境，有何建议？ 十二、岗位任职资格 知识技能要求 （1）最低学历要求 高中及以下 （2）工作经验 一年以下 大专 本科 1~2 年 3~4 年 硕士及以上 5 年以上 34 能力要求 （3）计算机水平要求 一般 熟练 （4）外语水平 一般 良好的听说读写能力 评分标准：1—较低 2—一般 3—较高 精通 4—高 评估要素 要素得分 （1）领导能力 （2）计划组织能力 （3）分析判断能力 （4）决策能力 （5）沟通协调能力 （6）语言表达能力 （7）灵活应变能力 其他 备注 问卷调查样表二 职位名称 职位编号 填表人 部门名称 本岗位工作时间 审核人 直接上级 直接下级 填表日期 职责概述 工作内容（按重要程度依次列出） 工作职责 工作时间所占比例 （%） 任职 任职资格项目 资格 学历和职称 本岗位所需的最低标准 专业知识和技术 相关业务知识 计算机水平 35 外语要求 工作经验 所需接受的培训 个性特征 类 别 需求程度（单选，在合适的选项中打“√”） 不需要 较低 一般 较高 高 领导决策能力 组织协调能力 授权 监控能力 工 计划能力 作 语言表达能力 能 书面表达能力 力 灵活应变能力 学习能力 谈判能力 人际沟通能力 团队合作能力 创新能力 工作主动性 工作 权限 工作 1．内部关系 关系 2．外部关系 工作环境 工作 出差情况 特征 工作时间 需使用的办公设备 工作 36 流程 1． 考核 标准 2． 3． 4． 5． 本岗 1． 位应 遵守 2． 的工 作规 程或 3． 4． 规范 工作失误的影响 1．工作中是否经常需要迅速作出决定 2．手头的工作是否经常被打断 工作 压力 3．工作是否经常需要注意细节 4．工作任务是否多样化，若是，各项业务彼此是否相关 5．在工作中是否要求精力高度集中，若是，占工作总时间的比重约是多少 6．工作中是否需要运用多方面的知识和技能 7．工作是否需要创造性 可升级或转换的职位 职业发展建议 37 四、关键事件法与操作样例 关键事件法要求岗位工作人员或其他有关人员描述影响其绩效好坏的“关键事件”， 即对岗位工作任务有显著影响的事件。 关键事件法要求分析人员、观察人员或其他相关人员对工作过程中的“关键事件”进 行详细的记录，如下表所示。 关键事件描述记录单 行为者 小林 地点 公司市场部 时间 9 月 13 日 观察者 总经理 17：30 左右，公司市场部接到提交的一个营销策划方案（该策划方案主要是针对 事情发生的背景 “十一”长假而设计的促销方案）被公司总部驳回的通知单 市场部核心骨干小林下班后，重新认真地研究了提交的那份营销策划方案，发现了 行为者的行为 方案的不足之处，并提出了一份较为完善的新策划方案，直至 21：30 完成工作后才 离开公司 市场信息瞬息万变，小林快速地解决公司遇到的问题，抓住商机，为公司创造了更 行为后果 多的价值 关键事件描述记录单 行为者 市场部经理 地点 公司市场部 时间 9 月 13 日 观察者 总经理 17：30 左右，公司市场部接到提交的一个营销策划方案（该策划方案主要是针对 事情发生的背景 行为者的行为 行为后果 “十一”长假而设计的促销方案）被公司总部驳回的通知单 由于临近下班时间，市场部经理想等明天上班后再作处理，于是下班离开了 这样的行为可能会使公司失去很多潜在的商机，给公司造成重大的损失 38 五、工作日志法与操作样例 工作日志法也称工作写实法，是让员工在一段时间内以工作日记或工作笔记的形式记 录日常工作活动，从而获得岗位工作信息资料的方法。 工作日志 姓 名： 年 龄： 职 务： 所属部门： 工作日志填写说明 请您在每天工作开始前将工作日志放在手边，按工作活动发生的顺序及时填写，切勿在一天工作结束 后一并填写。 要严格按照表格要求进行填写，不要遗漏细小的工作活动，以保证信息的完整性。 请你提供真实的信息，以免损害您的利益。 请您注意保存，防止遗失。 ____年____月____日，工作开始时间________，工作结束时间________ 工作活动名称 工作活动内容 工作活动结果 时间消耗 文件复印 复印合同、协议 2份 5 分钟 布置工作 本部门工作安排 备注 39 六、职位排列法 职位排列法是将企业各岗位按一定的标准，例如工作的难易程度、职责的大小等进行 排序，从而得出各岗位相对价值的一种方法。它分为定限排列法和成对排列法两种。 （一）定限排列法 将企业中相对价值最高与最低的工作挑选出来，作为高低界限的标准。然后在此限度 内将所有的工作，按其难易程度排列，以显示工作之间的差异。 （二）成对排列法 将企业中所有的岗位成对地加以比较，按分数高低顺序将职务进行排列，即可划定职 务等级，分数最高者即等级最高者。下表便按照成对排列法对甲乙丙丁四种工作进行了比 较。 成对排列比较表 工作 甲 乙 丙 丁 分数 甲 / 1 1 1 3 乙 0 / 1 0 1 丙 0 0 / 0 0 丁 0 1 1 / 2 甲与乙比较，甲优于乙，在对应的表格里记 1，乙同甲相比，劣于甲，在相应的表格 栏里记 0，其余的同理可得。 排列法是一种简单的工作评价方法，工作岗位不多的小企业比较适用此方法，简单易 行，但评价标准过于宽泛，主观性强。 40 七、职级分类法 职级分类法是在岗位分析的基础上，事先确定等级的数量和结构，然后根据岗位的工 作性质、特征、繁简难易程度、工作责任大小和人员必须具备的资格条件等，对每一个等 级分别进行描述，再按照等级的定义将所有岗位分配到相应的等级中去，其操作要点如下 图所示。 收集职位资料 为划分职位的 等级，必须掌 握要评价的每 一个职位的详 细资料，包括 有关职位的工 作任务和责任 的说明材料 职位分类 编写职位等级说明 在收集了必要 在相同职位中划分职位等级即 的工作职位说 按照不同程度的职位工作任务 明和其他有关 和责任，在某一系列中设置若 资 料 的 基 础 干职位等级。由于工作评价的 上，先将各个 要求是对组织内所有职位的等 职位划分为职 级进行排序，涉及的职位往往 业 群 ， 如 工 不局限于一个职位系列内部， 程、管理等职 因此，前一阶段的等级划分完 业群，然后再 成后，就需要比较不同职位系 将职业群进一 列和不同职业群中的职位等 步划分为不同 级，以最终平衡并确定整个组 的职位系列， 织所有总体分类的等级 如 建 筑 工 程 需要说明的是，每一个等级都 师 、 会 计 师 应编写一个简要而明确的说 等。之后，再 明，为决定每个职位应划入哪 对各职位系 列 个等级确定指导标准 职位分类法操作要点 进一步划分职 位等级 职位归级 这一步的主要 工作是将工作 评价范围内的 所有职位划入 适当的等级之 中 八、要素计点法 要素计点法是一种量化的评价技术，它首先确定影响所有职位的共有因素，并将这些 因素分级、定义和配点，以建立起评价标准；然后依据评价标准对所有职位进行评价并汇 总出每一职位的总点数；最后，按照总点数大小对所有职位进行排序，建立起职位等级结 构，其操作要点如下。 （1）进行工作分析，选择岗位的评价要素 （2）界定评价要素并划分要素等级 （3）确定评价要素的权重 （4）确定评价要素的点数及各要素等级的点值 41 （5）实施工作评价 九、要素比较法 要素比较法是一种量化的工作评价方法。在确定关键岗位和付酬因素的基础上，运用 关键岗位和付酬因素制成关键岗位排序表，然后将待评岗位就付酬因素与关键岗位进行比 较，确定待评岗位的工资率，其操作要点如下。 （1）获取职位信息，确定报酬要素 （2）选择典型或关键职位 （3）针对每一评价要素对关键职位进行排序 （4）将关键职位的工资额按评价要素进行分配 （5）根据报酬要素对其他职位进行价值评估，确定每个职位的工资率 十、海氏工作评价系统 海氏工作评价系统将所有职务所包含的最主要的付酬因素分为三种：技能水平、解决 问题能力和责任，并按照以上三个要素及相应的标准进行评估，得出每个岗位的评估分， 岗位评估得分=专业理论知识得分+解决问题能力得分+责任得分。其中专业理论知识得分 和责任得分及岗位评估得分都是绝对分，而解决问题的得分是相对分（百分比）。 海氏工作评价系统中的每一个付酬因素又细分为不同的子因素，具体内容如下表所示。 海氏工作评价系统中的付酬因素 付酬因素 因素解释 子因素 专业知识技能 技能 工作所需的知识和技能 管理技能 人际交往技巧 解决问题能力 发现并解决工作中 环境 出现的问题的能力 难度 行动的自由度 责任 任职者的行为给工作带来的结果 职务对结果的影响 职务责任 42 第三章 职位说明书范本 一、总经理职位说明书 职位名称 基本信息 职位概述 任职资格 总经理 职位编号 所属部门 直接上级 董事会 全面负责公司的经营管理工作，保证公司日常经营业务正常开展 学 历 大学本科以上 专 业 以经济管理专业为主 工作经验 5 年以上大中型企业全面管理工作经验并担任总经理职务 3 年以上 能力素质 具备出色的管理才能；具有较强的决策能力、协调能力、督导能力；具有丰富 的经营管理、市场营销、财务管理及人力资源管理等方面的知识 业务了解 范围 了解公司所经营的产品及成套业务、了解国内外行业动态，公司所经营产品的 技术知识和成套国际业务运作流程 工作 内 部 公司财务部、人力资源部、运营部、各其他业务单元 关系 外 部 外部同行、合作者 职 岗 职责一 责 细 化 描 述 企业发展战略与经营计划管理 1．组织制定企业中长期发展战略及经营目标，并根据内外部环境变化及时进行 位 工作任务 职 2．根据企业发展战略制订企业各阶段经营管理计划并监督实施 3．与董事会保持良好沟通，保证企业各项经营计划顺利实施 职责二 责 调整 工作任务 企业日常经营管理 1．组织实施董事会的有关决议，完成董事会下达的各项指标 2．主持总经理办公会，组织贯彻会议决议 43 3．协调各部门之间的关系，保证信息畅通；合理配置各部门资源，最大化利用 现有资源 职责三 工作任务 职责四 工作任务 职责五 企业规章制度制定与监督实施 1．组织制定企业的各项规章制度，并根据实际情况适时调整 2．贯彻实施企业的各项规章制度 对外公共关系管理 1．出席企业重要的公关活动 2．处理企业的重大对外关系问题 经营团队管理 1．负责经营管理团队的建设，协调、指导下属的工作，督促、检查工作任务的 工作任务 完成 2．审定经理级及以上级别员工的聘用、晋升、奖惩、解聘等事项 44 二、营销总监职位说明书 基本信息 职位概述 任职资格 职位名称 营销总监 职位编号 所属部门 营销部 直接上级 总经理 负责营销策划及实施，完成公司下达的各项主要经营指标 学 历 大学本科以上 专 业 市场营销、工商管理类 工作经验 5 年以上市场、销售工作经验，3 年以上相应职位工作经验 能力素质 市场策划能力强，市场敏感度高，具备优秀的资源整合能力、良好的沟通技巧 和团队建设能力 业务了解 范围 熟悉产品品牌市场及各种销售渠道，精通品牌运作管理 工作 内 部 公司内部各个部门 关系 外 部 厂商、代理公司、客户及其他合作单位 职 岗 位 职责一 工作任务 职责二 职 工作任务 责 职责三 责 细 化 描 述 参与企业经营战略管理 1．制定营销战略规划，为公司重大营销决策提供建议和信息支持 2．参与制订公司年度经营计划和预算方案 市场开发管理 1．组织市场调研和需求分析 2．负责公司各项业务的全面推广工作，制订营销工作计划并组织实施 销售管理 1．围绕公司下达的销售目标制订营销计划，分解销售目标 2．拓展市场，组建销售团队，完成销售任务 工作任务 3．针对销售过程中出现的问题提出有效的纠正措施和指导建议，确保销售目标 完成 职责四 工作任务 客户关系管理 1．建立、拓展与客户及社会各界的关系，建立完善的客户关系管理体系 45 2．监督、检查客户服务及售后服务情况，确保服务质量不断提高 3．维护与重要客户间的良好合作关系 职责五 工作任务 分管部门内部管理 1．负责分管部门各项业务工作的协调、安排 2．负责营销队伍的组建、人员的考核、激励及培训机制的建立 三、财务总监职位说明书 基本信息 职位名称 财务总监 职位编号 所属部门 财务部 直接上级 总经理 在董事长、总裁的授权下，制定公司整体财务规划，并负责领导公司的财务管理、成本管 职位概述 理、会计核算及资金总体调度等工作 学 历 大学本科以上 专 业 财会、经济管理或相关专业 工作经验 8 年以上财务工作经验，至少 3 年财务部经理级以上工作经验，具有高级会计 师职称 任职资格 能力素质 具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力，具有高 度的工作热情和责任感 业务了解 范围 熟悉各项财务政策，精通财务管理知识 工作 内 部 总经理、总监、公司各部门负责人 关系 外 部 工商、税务、银行及财政等主管部门 职 岗 职责一 责 细 化 描 述 公司财务管理体系构建 1．负责公司财务系统的建立和完善，建立健全科学、系统、符合企业实际情况 位 工作任务 的财务核算体系，预、结算体系和财务监控审计体系，进行有效的财务内部 控制 职 责 2．建立并完善公司内部审计体系以及核算和财务管理的规章制度 职责二 工作任务 财务分析与预测 1．参与公司重要事项的分析和决策，为公司的经营管理、业务发展及对外投资 46 等事项提供财务方面的分析和决策依据 2．定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案 职责三 主持编制、下达财务收支计划并监督其执行 1．编制年度资金收支计划、信贷计划，拟定资金筹措方案 工作任务 2．执行全部资金的调度计划，检查计划实施情况 3．负责组织向金融机构的融资工作 职责四 财务监控 1．加强对营运资金的管理，加强对存货、应收账款和应付账款的管理，提高资 工作任务 金利用效率 2．审核公司开发经营项目的经济效益，对项目开发的成本费用及时跟踪、分析 和控制，确保达成开发经营活动的经济效益指标 职责五 指导公司各部门进行预算及财务部的结算、成本核算等工作 1．根据公司经营目标，指导各职能部门编制成本、费用预算，控制预算的总体 执行情况，并对预算执行进行评价和考核 工作任务 2．审核财务预算、成本计划、利润计划 3．监督公司整体预算的执行情况 4．负责审核主要经济合同，监督和管理公司相关业务的结算工作 职责六 财务系统内部组织管理工作 1．负责公司财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员 工作任务 2．负责指导下属员工制订阶段性工作计划，并督促执行 3．负责控制财务系统内部费用预算 四、采购总监职位说明书 基本信息 职位名称 采购总监 职位编号 47 所属部门 职位概述 采购部 直接上级 总经理 全面负责采购部各项工作，努力达成公司所期望的货物种类、库存和利润目标，确保公司各 项生产活动顺利进行 任职资格 学 历 本科以上 专 业 物流管理、企业管理及相关专业 工作经验 5 年以上采购经验，其中 2 年以上同等职位工作经验 能力素质 具备良好的信息获取能力、决策判断能力、计划组织能力、谈判能力；有创新 能力，善于沟通 业务了解 范围 熟悉物资采购业务及其流程；了解企业所需采购物资的市场供应情况 工作 内 部 各部门及公司高层领导 关系 外 部 主要供应商及其他合作单位等 职 职责一 责 细 化 描 述 采购战略制定 1．协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期发展战略的制 工作任务 定 2．依据公司经营策略与发展方向制定采购策略 职责二 采购计划管理 1．审核各部门年度呈报的采购计划，统筹规划和确定采购内容 岗 工作任务 2．组织编制供应商开发计划、整体采购计划等 3．监督各项计划的执行，确保采购任务顺利完成 位 职责三 职 采购执行管理 1．指导、监督下属开展采购活动，确保公司采购工作顺利完成 工作任务 责 2．监督、检查下属的采购进程和价格控制，保证购进商品的质量 3．参与大批量商品订货的业务洽谈，监督谈判合同的执行和落实情况 职责四 工作任务 职责五 工作任务 采购成本控制 1．组织编制采购预算，控制采购成本 2．监督采购预算执行，并定期向总经理提供采购报告 供应商管理 1．指导下属发展、选择供应商，并指导其恰当处理与供应商的关系 48 2．组织建立与维护供应商管理体系 职责六 工作任务 分管部门管理 1．监督、检查所辖部门的各项工作和计划执行情况 2．负责分管部门员工的招聘、培训、考核、激励等项工作 五、生产总监职位说明书 基本信息 职位概述 职位名称 生产总监 职位编号 所属部门 生产部 直接上级 总经理 组织制订并执行公司生产战略计划，组织、管理、控制和监督生产系统，以实现公司生产目 标 任职资格 学 历 大学本科以上学历 专 业 机械制造相关专业或管理专业 工作经验 8 年以上工作经验，5 年以上生产管理或技术质量管理经验 能力素质 具有优秀的计划执行能力、沟通能力、分析解决问题能力 业务了解 范围 熟悉工厂的生产运作和管理；熟悉生产工艺和生产规范 工作 内 部 总经理及各部门负责人 关系 外 部 供应商、行业协会、质量管理机构、政府相关部门等 职 岗 位 职责一 工作任务 职责二 职 责 细 化 描 述 参与公司经营决策 1．参与公司重大财务、人事、业务问题的决策 2．掌握和了解公司内外动态，及时向总经理反映，并提出建议 组织建立和完善生产管理体系，确保生产任务的完成 1．组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，检查生产工作 2．根据生产运行计划掌握生产进度，做好各车间的工作协调，组织分配劳动 责 工作任务 力，平衡调度设备材料 3．根据生产需求编制物资求购计划 4．定期召开生产会，分析生产形势和存在的问题，提出解决问题的办法和措施 职责三 技术改造管理 49 工作任务 职责四 工作任务 职责五 1．主持公司工艺技术改造项目的实施 2．对工艺技术改造实施过程中出现的问题予以及时解决 产品质量控制 1．组织实施并监督、检查生产过程中质量体系的运行 2．负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理 分管部门管理 1．负责指导、管理、监督下属分管部门员工业务工作，使其不断提高工作效率 工作任务 2．负责分管部门员工的培训、考核工作 3．负责分管部门各项工作的安排、协调 六、技术总监职位
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OD、TD、LD区别与岗位职责
一、LD、TD、OD 涵盖内容 1、LD（Learning Development）学习发展 学习发展偏重于知识学习、技能提升及态度转变等的学习和培训工作。旨在提升现有人员 的认知和 Level，帮助小白变职业，甚至变成大咖，以符合组织的发展需要。重点工作包括 培训体系建设、课程体系建设、内训师体系建设、学习型组织和文化建设、员工的职业发 展等。 岗位职责： ① 根据集团发展战略和业务需求，建立和完善公司学习与发展体系； ②绘制学习地图， 根据人才类别、业务类别，开发相应的专项学习计划； ③制定各阶段学习发展计划并实 施，对各类学习活动进行效果评估； ④整合内外部资源，构建学习课程供应商体系，建 立多维度的学习资源； ⑤组织建立集团内训师体系，完成讲师选拔、培训和认证； ⑥ 建立和开发公司案例库； ⑦ 调研业务部门和分子公司培训需求，在统一的框架下给予指导和合理化建议。 2、TD（Tanlent Development）人才发展 人才发展主要作用是帮助组织发挥长期优势，为组织持续提供关键人才，所以人才发展又 叫人才管理。人才管理中的关键人才的招募、薪酬、绩效管理一般会由相应模块的 HR 负 责，而 TD 主要负责关键岗位的人才发展工作，主要工作有：胜任力模型搭建、任职资格体 系建设、人才盘点、人才发展、继任者计划等。 TD 或者人才管理的专业能力，重点包括三方面的内容： 中心等方法。 （3）发展技术，除了培训相关的技能以外，需要运用各种发展员工的方法，如行动学习、 导师制、轮岗、在岗的辅导和反馈、工作任务等。 岗位职责： ① 根据集团人才发展战略，制定各体系人才发展规划方案，完善并优化不同岗位、层级的 人才标准，搭建能力素质模型； ② 统筹推动各体系人才梯队建设，组织和实施人才盘点、人才测评、考核方案活动，制定 关键人才盘点的工具方法，以及保留机制； ③ 基于人才发展的整体规划，建立有效的人才发展项目，开发相应的人才管理工具，主导 核心人才及高潜人才发展项目； ④ 构建人才测评中心， 负责核心人才的选拔及测评管理， 通过人才盘点、评价中心等 手段，维护公司核心人才库。为业务发展的需要，提供相应的人才测评及解决方案； ⑤ 搭建与推动执行人力资源体系相关计划，如任职要求、岗位评估、职级评定、发展通道 等，形成完整的任职资格体系。 3、OD（Organization Development）组织发展 OD（组织发展）是一个根据社会与行为科学知识进行干预，从而增强组织有效性并促进个 人与组织变革的过程。其核心目的是通过创造适应变革的组织运行机制和组织文化，使得 组织可以积极响应战略调整带来的变革，让组织适应不断变化的外部环境，可持续性地健 康发 展，让人、团队和组织的潜能最大的释放，为实现企业远大的目标提供保障。 OD 的核心职责有哪些？ 由于组织的内外部商业环境是快速、不断地变化的，OD 需要对整个组织适应环境的这个 PDCA 循环的有效性负责。具体包括： （1）确保组织不断确认内外部商业环境的变化 外部环境包括整个市场的格局，客户的需求，技术进步，竞争压力，社会/政治/法律要求 等；内部环境包括股东要求，员工的期望等等。 （2）连接战略与执行 基于公司战略，如何将战略落地，有效执行； （3）设计“组织”这个系统 包括组织、 人员、文化等相关要素。 组织指组织架构、角色职责、决策权限、回报与激励机制、信息管理机制等； 人员指能力及数量规划、人才管理、人才发展等； 文化指组织提倡的价值观、态度、行 为准则等。 （4）把握组织实际上的运行状况 重点把握组织“实际运行”的状态，检验与“设计”之间的差距。 （5）验证企业业绩 基于企业业绩、目标的达成情况，股东、员工期望的满足情况，与最新的内外部商业环境 做检验，推动组织及时调整企业战略和组织设计。 职责描述： ① 根据公司战略发展，进行组织有效性评估、组织诊断，分析组织架构与业务发展的匹配 度，促进相关组织架构、职责及管控模式的设计、优化与管理； ② 通过行业数据调研、内部数据分析，对内部业务流程、资源配置等提出合理优化建议， 持续推进各业务单元的人效提升； ③ 根据公司发展的需要，，制定并优化组织架构及组织发展规划设计； ④设计及开发 各种形式的针对不同岗位的组织评估、设计和优化工具及方法，为组织设计的优化和赋能 提供保障； ⑤ 负责组织绩效、个人绩效体系的优化和相关工具开发工作； ⑥ 负责权责手册的管理，根据业务发展及时修订，并推动信息化落地。 ⑦主导岗位体系 建设、开展岗位工作分析，维护更新岗位职责； ⑧与业务部门共同制定合理的 HC（人 员编制）并进行管理。 OD 的功能就是通过组织变革帮助企业适应外部环境，通过内部系统的改善，如在结构、流 程、责权、人员能力、文化等方面的重塑，“让听得见炮声的人呼唤炮火”，达到深入客 户需求、快速响应的效果，使组织更有战斗力。 比如华为“铁三角”模式，是因为 2006 年在苏丹市场的溃败（外部因素），其原因是客户 线不懂交付，交付线不懂客户，产品线只关注报价（内部因素）。之后华为形成了产品、 客户、交付紧密结合的铁三角模式。“铁三角”作为最贴近市场和客户的一线作战单元， 华为让项目团队在立项、投标、签约、合同变更与关闭等多个方面的决策上拥有充分的自 主权，从而极大提高了一线决策的灵活性，实现了决策前移，调动了团队的积极性和创新 创造热情，保证了对客户需求和市场竞争的准确把握与快速响应。 LD 是培训体系职责的延伸，TD 侧重于人才管理体系的构建，OD 实际上超越了 HR 的传统 职能，更侧重组织整体，重点关注人和人之间的“关系”和“相互作用”，系统考虑整体 组织能力的构建。 那么究竟什么是 OD（组织发展）？ OD（Organization Development） 狭义 OD 的职责：一般指业务 OD，更多的是围绕着业务发展所做的工作；借助系统思考， 团体动力，人力资源，心理学等理论及工具，帮助团体梳理业务方向和目标，改善团队关 系，激发个体活力，以及提升组织效率，达成业务目标。 1、根据公司战略，设计公司专属的组织构架。 不同的公司业务类型，不同的发展阶段，需要的组织结构不一样。 2、设计职能部门配置， 撰写职能部门工作内容。 也就是为即将到来的员工，诠释他们要做什么。 3、建立部门间合作机制（AMPES） 跨部门合作职责不清是现在很多公司遇到的问题， 这个时候就需要明确划定，提高工作 效率 大家需要 AMPES 模板：批准，监督，计划，执行，协助。 4、设置组织构架的可持续发 展机制。 使得公司组织构架，能够随着公司变化而变化。 OD 具体工作场景 1、 公司市场和商业模式转变 • 主持 Top 团队进行新业务战略确定； • 主持进行负 责人选拔与确定； • 组织业务流程与组织架构； • 主持核心管理团队与人员配备； • 实施人员能力升级； • 主持业务转型保障服务； 2、 内部业务发展及组织成长 •主持公司持续的文化健康分析工作； • 主持因业务扩张带来的流程及职责、人员能力变化等工作； • 作为 TOP1 的工作教练， 校准因 top1 个人风格对于组织成长的影响； • 保障公司业务转型或业绩增量带来的组织扩容、流程改造、架构及人员调整、人员能力 缺失； • 研发或者采购因组织成长或缺的各类干预工具、机能或流程，以确保组织成长中出现的 各层级问题有对应的干预方案； •预防公司经营中出现的系统性风险； •为公司各类团队及人才提供咨询与支持服务； 3、业绩扭亏与绩效提升 •组织 Top 团队进行战略与经营分析； •实施流程改造与组织架构调整； •主持关键人员调整及能力发展； •保障业务流程与人员调整带来的负面影响； •主持绩效管理与人员激励； 4、家族企业治理与传承 •策划并主持家族企业治理与传承章程，筹建治理与传承机能； •主持家族企业股权归属、交易、转让等权力变化工作； •策划并主持家族企业家庭关系经营，保障企业系统正常运营； •主持家族财富安全与增值、投资等工作； •负责家族企业核心人员梯队组建与培养工作； •保障家族企业核心人员替换期的正常经营及风险管控。 总结 OD 实际上超越了 HR 的传统职能，更侧重组织整体，重点关注人和人之间的“关系”和 “相互作用”，系统考虑整体组织能力的构建，通过整体性能的改善，让组织更适应内外 部环境变化。
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