酒店销售价格打折权限的报告
酒店销售价格打折权限的报告 为促进酒店销售工作积极的开展，同时又能体现我酒店价格体系的完整性及严 肃性，现特拟订以下销售价格打折权限。 一、 客房的打折权限 职级或部门 打折权限（挂牌价） 部门经理 5折 部门副经理、助理及大堂副理 6 折 前厅部前台 7折 备注：1、该权限将根据市场变动或酒店价格的变化进行相应 的调整。 2、该权限价格包含早餐。 3、营销部所有人员的权限除外。 4、副总以上级别具有免费签单权 二、 营销部的打折权限 1、 客房的打折权限 所有的销售人员将根据酒店制定的《酒店价格体系》的最低价格执行，如有特 殊情况，需报部门经理审批，经过逐级审批后，才能执行。 营销部需具备每月 2 间客房的签单权，以保证临时情况发生时，可进行灵活 的处理。 营销部需有总房态的控制权，这样才能对客房进行统一的调配和控制。 销售人员需具有推迟商务散客退房时间至下午 2 点的权限。 2、 酒店餐饮娱乐场所的打折权限 营销部每人每月招待客户喝茶的费用限制在 120 元。 营销部每人每月招待客户用餐的签单权限制在 300 元，且需事先以书面形式 报部门经理审批。 3、 对大客户和常住客户赠送礼物的权限 当大客户入住时，销售人员可根据不同的级别可免费赠送不同级别的鲜花和 水果。 对营销部签订的常住客，销售人员可在每周免费赠送鲜花和水果。 三、 对信誉良好的大型企事业单位的签单权 通过对提出签单要求的大型企事业和机关单位的信誉度调查后，相关销售人员需 以书面报告的形式提交给部门经理，经过逐级审批后，方可执行该签单权。 关于对营销合作者的有关事宜规定 通过对竞争对手和同行业的调查，发现他们的销售方式灵活多样，其中也包括对客奖 励的方式，例如：佣金的反馈方式等。因此，为能在激励的市场竞争中，充分展示我酒店 的竞争优势，提高顾客的消费积极性，同时还能适应市场的发展趋势，营销部特拟定以下 对客奖励方案。 一、 对网络订房公司的返佣 网络订房市场是酒店需新开发的市场之一，这块市场能给酒店带来稳定的商务客源， 同时还能起到一定的网络宣传效应。据调查，实力雄厚的携程网络订房公司，能为主推的 酒店每天销售 40-50 间客房，因此作为以新面貌进入市场的四川铁道大酒店，需要借助网 络订房手段，来扩大市场份额。 1、 合作方式 通过与网络订房公司签订合作协议后，确定对不同房型不同的返佣额度，再通过 传真确认客人入住的时间和房型等的方式，月底我酒店对传真确认件进行房间数量的 销售统计，双方确认后，再进行奖励。 2、 返佣方式 每月，财务部人员需凭确认的传真件，按照酒店的财务制度进行审批及拨付相应 的返佣额度给网络订房公司。 二、 对旅行社的散客及会议的相关事宜处理 1、 在合作过程中，旅行社的商务散客会出现返佣要求，该要求将以传真确认的方式 形成，并以书面形式上报酒店。财务部人员需在该业务结束时，凭该传真确认件按 照酒店的财务制度进行审批，扣除相应比例税金后，拨付返佣额度给合作方。 2、 当会议客人提出多开发票的要求时，我们将采取以下方式处理： 先以书面形式上报酒店关于多开发票事宜，通过总经理的审批后，报财务进行核算 客人需支付该部分的税金（税金比例由财务部制定），才能开具此发票。
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采购申请提出及审批权限规定表
采购申请提出及审批权限规定表 物品类别 采购申请提出人 合同及设计任务书所做的预 工程项目所需公司采购 项目负责人 的材料、设备等 日常经营所需的材料、 申购依据 经营需求、加工要求 设备等 工具及配件、器皿、劳保 使用部门 审批人 部门负责人 工程副总 或授权人 经理 部门负责人 经营副总 或授权人 经理 部门负责人 相关主管 或授权人 领导 算表、工程进度表、材料及设 备采购清单 各部门 审核人 月初提出采购申请 用品、量检具等 经营、办公等需要的大 件设备和工具（属于固 使用部门 品等 总经理 请 定资产投资类） 普通办公用品、劳保用 在年初编制固定资产采购申 综合办公室 根据使用部门需求统一提出 年度或月度采购申请 部门负责人 或授权人 采购计划专员 常备用料 （由库房管理员 各部门经 日常领料情况、库存情况 理 配合） 研究开发所需要的原 料、辅助材料、工具、设 技术中心 根据需求时间提出月度或日 采购申请 备等 总经理 部门负责人 技术副总 或授权人 经理
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财务审批权限制度
拓鸿科技财务审批权限制度 1、目的 为了规范公司财务审批流程，明确、规范财务审批权限与审批方式， 减少经营风险，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于拓鸿科技包括总经理在内的所有需要进行财务流转的 人员。财务流转包括公司备用金、库存现金、银行存款的支取。 3、职责 公司总经理、总监、经理、主管为审批责任人，负责公司各项采购、招 标、资金与资产处理、付款与费用报销的审批。审批中，各责任人应 该审核账目的真实性、合法性与准确性。 4、内容 4.1 公司所有物品采购中，超过 500 元须先向部门主管/经理申报并 获得同意后方可采购，采购后须将清单、发票、报账单等必需物品交 予财务部进行审核。 4.2 支借公司备用现金时，须先取得公司总经理同意，填写费用支 取证明或者借条且有总经理签字盖章方可支借。 4.3 公司总经理需要支取公司现金或者进行银行存款汇兑时，须亲 自写明款项使用途径或使用说明交予财务部存档。 4.4 商务部人员查询客户到账情况时，须由本人亲自前往财务室或 者亲自打电话给财务人员方可查询。 4.5 任何费用支付或者转汇都需要经过部门主管/经理，出纳，财务 主管，公司总经理依次审批后方可执行。财务部无权私自进行款项支 付或者转汇。 4.6 严禁包括总经理在内的公司所有员工通过 QQ 或者短信的方式谈 及钱财相关的内容，关于公司各类账单支付或者采购以及业务支出 等款项的支付或者转汇，须有各类凭证和符合财务规定的流程。 4.7 特殊情况下无法严格执行各项流程的，须本人亲自打电话给总 经理和财务部获得同意，之后补齐各项手续。 4.8 各类费用审批权限 _______________________________________________________________________________ 发文部门：拓鸿科技财务部 发文方式：内部传阅 签发人： 发文日期：2013 年 9 月 15 日 ——————————————————————————————————————— 昆明拓鸿科技有限公司 2013-9-15
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经营管理权限及股权分配协议
经营管理权限及股权分配协议 甲方： 乙方： 丙方： 甲方本着帮扶乙方和丙方提升经营能力，增加经济效益为主要目的， 在宣威市海岱镇投资开设“XX 惠”日用品店一家。现就店面经营管理权限 及股权分配方式等事宜，经甲乙丙三方协商达成如下协议： 一、经营管理权限分配方式： 1、甲方作为此日用品店的核心倡导人、投资人和策划人，自然是该店的 合法拥有者和决策者，店面经营模式及投资形式由其决策。 2、乙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的进销存管理 、 会员管理、财务管理、店员管理及店内日常事务的管理。 3、丙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的安全管理、物流 管理、卫生管理、后勤管理、现金管理及销售目标管理。 二、股权分配方式： 1、甲方本着不以个人谋利为主要目的宗旨，拥有该店的所有权，但甲 方只享有该店所有盈利的 20%分红权（该红利甲方将主要用于该店的 发展、营销、考察、学习等方面支出）。 2、乙方享有该店所有盈利的 40%分红权（简称“干股”）。 3、丙方享有该店所有盈利的 40%分红权（简称“干股”）。 三、分红时限约定：自该店的盈利收入能收回全部开店本金之日起（开 店本金由投资人收回），甲乙丙三方才能享有该店的盈利分红权，分 红时间为每隔 6 个自然月分红一次。 四、基本薪酬约定：乙方和丙方作为店面的主要日常营运管理者和执行 者，每月享有 元的基本月薪，外加 元的全勤奖金。基本月薪将按照 乙方和丙方的出勤考核发放。 五、协议有效时间：自 年 月 日起，至 年 月 日止。如需续签， 则在本协议期满 2 个月前商议续签事宜。 本协议一式三份，经甲乙丙三方签字确认即可生效。如三方在合作过 程中针对合作条款有意调整，经三方同意可以签订补充协议，补充协 议与本协议具有相同的法律效力。 甲 方（签字）： 乙 方（签字）： 丙 方（签字）： 签约时间：
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群达模具科技有限公司模具厂文件品保课岗位职责和权限5页
品保课岗位职责和权限 1、岗位设置图: 模具厂长 长 品保课长 PQC 组 QA 组 IQC 组 DCC 2、职责和权限: 2.1、品保课课长 1)、岗位名称：品保课课长 2)、直接上级：厂 长 3)、直接下级：IQC 组长、PQC 组长、QA 组长、DCC。 4)、职责与权限： 4.1、负责品保课品质管制上的规划，实施各层人员工作方法的监督与指导。 4.2、对模具加工流程中各层出现的品质问题的审核。 4.3、负责召集厂内各相关部门检讨品质工作问题。 4.4、针对模具生产中的实况，制定分析方法。 4.5、负责批准纠正、预防措施的实施执行。 4.6、参予模具品质上的评审活动（合约） 。 4.7、参予对部分供应商的评估活动。 4.8、负责对本部门各层人员的考评及晋升的提报。 4.9、随时保持同客户及厂内各部门之间的沟通。 4.10、对本部门日常工作的管理、管制及“5S”运行的监督。 5)、素质要求： 5.1、高中以上文化程度，懂基本电脑操作。 5.2、5 年以上模具制作经验，熟悉模具制造各流程。 5.3、二年以上的现场管理经验，有很强的组织能力。 5.4、高尚的职业道德，沟通协调能力较强，有工作责任心。 2.2、DCC 1)、岗位名称：品保课文员 2)、直接上级：品保课课长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责整理本部门日常资料单据的分类,统计后呈部门主管审批及归档工作。 4.2、负责本部门日常动作中的行政工作资料的整理,传递致公司或厂、各相关部门。 4.3 负责公司体系文件和外来文件的管理工作。 4.3、负责办公室”5S”工作； 4.4、按时完成本职工作及上级交办的其它工作。 5)素质要求： 5.1、高中以上学历； 5.2、有 2 年以上办公室工作经验，电脑运用熟练； 5.3、对工作尽心尽力，认真负责。 2.3、品保课 PQC 检验员 1)、岗位名称：PQC 检验员 2)、直接上级：组长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责本工序所制造之零件作检验； 4.2、定时向上级提供检验数据及改善报告； 4.3、准确判断制品在制造过程中的质量状态,坚决杜绝不良品注入下道工序； 4.4、提出本周不良品记录、分析、改善和预防； 5)、素质要求： 5.1、初中以上文化程序； 5.2、有一年以上品保部门之工作经验； 5.3、有一定的判断力和模具基础； 5.4、责任心强,应善于发现问题,并提出合理的解决方案； 5.5、经历过 ISO 知识和品管手法和培训。 2.4、QA 检验员 1)、岗位名称：品保课 QA 检验员 2)、直接上级：组长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责当天的试模品尺寸测量； 4.2、提供测量报告及供分析和改善； 4.3、每周对本部门的检测仪器的维护和保养。 5)、素质要求： 5.1、初中以上学历； 5.2、能看懂产品图纸,并能简单的绘图； 5.3、熟悉 ISO 知识； 5.4、熟练掌握各类必须之检测工具之使用方法,以及维修保养。 5.5、服从上级的工作安排,工作细心。 2.5、QA 工程师 1)、岗位名称：QA 工程师 2)、直接上级：组长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责各组别所制造的成品模具检验,并提供检验报告； 4.2、详细检验模具成品的结构及各部门的尺寸； 4.3、试模品的尺寸核对及产品形状和图面,要及时与客户沟通；并提出解善方案； 4.4、每周总结本周所发现的模具结构问题,并上报上级领导,提出再发防范措施。 5)、素质要求： 5.1、初中以上文化程度； 5.2、五年以上模具制造经验.熟悉品保部工作内容； 5.3、善于发现问题,有良好的沟通能力； 5.4、熟悉 ISO 体系和品保部工作手法； 5.5、责任心强,服从上级领导的工作安排。 2.6、计量员（仪校） 1)、岗位名称：计量员（仪校） 2)、直接上级：品保课课长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责制定《年度测量和监控设备校准计划》并交课长审批； 4.2、定期收集失效之测量工具作检查和校准，并提供校准证明； 4.3、收集测量工具和监控设备的测量状况，发现失效时，及时检查并校正。 4.4、对于多次检修的测量工具仍无法达到测量范围要求，有权给予停用或报废，并向 上级申报。 4.5、负责对本公司内部校正无法完成的量测工具和设备，送外校正。 4.6、负责制定监督测量工具和设备的使用和维护保养的正确方法。 5)、素质要求： 5.1、高中以上学历； 5.2、3 年以上经验，从事机械加工工种； 5.3、经过国家计量局专职培训，经考核合格，持有合格证方可上岗； 5.4、工作细心，有责任感；
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职务权限设计制度
职务权限设计制度 制度名称 职务权限设计制度 受控状态 编 号 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为保证本公司经营组织高效率的运转，使管理层职务、责任和权限明确化，保证各职务权力和责任的 有效结合，完善工作说明书的内容，特制定本制度。 第 2 条 适用范围 本制度适用于公司所有职务权限的设计和调整。 第 3 条 用语释义 1.职务权限，即我们平常所说的职权，是指经由一定的正式程序所赋予某个职位的权力。这种权力不 是个人权力，而是某个职位的权力。 2.职务设计，是将职务任务组合起来构成一项完整职务的过程，是对现有职务的认定、修改或产生新 的职务。 第 2 章 职务权限设计方法 第 4 条 职务专业化 职务专业化是通过分析工人的手、臂和身体其他部位的动作，工具、身体和原材料之间的物理机械关 系，寻找工人的身体活动、工具和任务之间的最佳组合，实现工作的简单化和标准化，使所有工人都能够 达到预定的生产水平。 第 5 条 职务轮换 职务轮换是通过让员工工作多样化，从而避免产生工作厌倦的一种方法。职务轮换有纵向和横向两种 类型。纵向轮换指的是升职或降职，横向轮换指的是有计划的培训手段。 第 6 条 职务扩大化 职务扩大化是避免职务专业化缺陷的另一种努力，即通过增加某职务所完成的不同任务的数量实现工 作多样化。 第 7 条 职务丰富化 职务丰富化指赋予员工更多的责任、自主权和控制权，以此激励员工的责任感、成就感和个人成长。 第 8 条 建立工作团队 工作团队是围绕小组进行的一种设计方法，在工作团队中，每位员工都具有多方面的技能，是一个成 熟、综合的工作团队。 第 3 章 确定职务权限设计方法 第 9 条 授权 授权要明确权责范围，绝对不能越级授权。 第 10 条 监督控制 监督控制包括上级领导对下属以及同一职务上的员工、基层员工相互之间行驶的监督控制。 第 4 章 职务权限设计流程 第 11 条 职务权限的设计原则 1.适当授权原则，以此提高管理效率、控制成本。 2.避免两极分化原则，明确各职务权限，避免两极分化、失误成本等。 第 12 条 职务权限设计流程图 权限体系咨询 导入人员培训 各项工作 流程分析 权限集中讨论 现行职务权限 的调查与分析 各类权限规定最 高管理者的讨论 授权程度的 调查与分析 职务权限设计 权限运用培训 第 5 章 职务权限设计评估 第 13 条 职务权限设计评估标准 1.真实客观反映职位之间的相对级差。 2.客观定位职务的权力和责任。 3.整个设计流程根据职务权限及时进行调整。 4.掌握职务的本质特征，即使是不熟悉的职务，也要一边了解一边掌握。 第 14 条 职务权限设计评估方法 评估方法主要采用问卷法和座谈法。 第 15 条 评估结果 评估结果出来之后，要与职务权限设计参与人员、公司管理层、被评估职务的工作人员及时进行沟 通，并撰写评估报告。 第 6 章 附则 第 16 条 本制度自发布之日起开始执行。 第 17 条 本制度的编写、修改及解释权归人力资源部所有。 执行部门 监督部门 编修部门 编制日期 审核日期 批准日期
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保供部职位权限表
保供部职位权限表 需要决策的工作 提议 原材料仓库主 管 仓库管理规章制 辅料仓库主管 度 备品备件仓库 主管 原材料仓库主 管 保供部人员培训 辅料仓库主管 计划 备品备件仓库 主管 审核 保供部经理 决策 保供部经理 保供部经理 企管部培训专 企管部经理 员 企管部经理
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什么公司具有人事管理权限
人事代理是指各级政府人事行政部门所属的人才流动服务机构依据国家有关人事政策法规，接受用人单位 或个人委托，对其人事业务实行集中。规范、统一的社会化管理和系列服务的一种人事管理方式。人事代理 的当事人为代理方和委托方，一般是县级以上政府人事行政部门所属的人才流动服务机构；委托方为需要 人事代理服务的各类企业、事业单位和个人。人事代理业务可由单位委托，也可由个人委托。委托代理的方 式由委托方与代理方商定，并以合同的形式予以明确。 二、人事代理的具体内容 人事代理的具体内容由代 理方和委托方协商确定，代理方可以提供如下服务： （1）为委托方提供人事政策咨询，并协助委托方研 究制定人才发展规划和人事管理方案等。 （2）为委托方管理人事关系、人事档案。办理专业技术人员专业 技术职务任职资格的申报工作；办理大中专毕业生见习期满后的转正定级手续，调整档案工资；出具因公 或因私出国。自费留学。报考研究生、婚姻登记和独生子女手续等与人事档案有关的证明材料。（3）为国家 承认学历的大中专毕业生提供人事代理服务，从签订人事代理合同之日起按有关规定承认身份，申报职称 ， 计算工龄，确定档案工资，办理流动手续。 （4）为委托方接转党团组织关系，建立流动人员党团组织， 开展组织活动。 （5）为委托方代办失业、养老等社会保险业务。 （6）为委托方代办人才招聘业务，提供 人才供需信息，推荐所需专业技术人员和管理人员，负责聘用人员合同签证。 （7）根据委托方要求，开 展岗位培训，并协助委托方制定培训计划。 （8）根据委托方要求，开展人才测评业务。 （9）代理与人事 管理相关业务。三、人事代理有关规定 （1）凡注册“三资企业”、私营企业、股份制企业、民办科研机构等 无主管单位以及不具备人事管理权限的单位，聘用专业技术人员和管理人员，均由单位办理委托人事代理 。 其他以聘用方式使用专业技术人员和管理人员的单位，可根据需要办理委托人事代理。 （2）各级人事行 政部门所属人才流动机构在核准委托人事代理的有关材料后，应当和委托单位或个人签订人事代理委托合 同书，确立委托关系。 （3）单位委托人事代理人员及个人委托人事代理人员在委托人事代理期间，工龄 连续计算。（4）尚未就业的个人委托人事代理人员重新就业后，其辞职。解聘前的工龄和重新就业后的工 龄合并计算。 （5）在委托人事代理项目内有档案工资关系的，其代理期间涉及国家统一调资的，档案工 资的调整根据国家及省有关政策，按照自收自支事业单位的工资标准核定。 （6）单位委托人事代理的大 中专毕业生，其见习期考核、转正定级，由用人单位按期向人才流动机构提供有关毕业生见习期间工作表 现等书面材料，其手续由委托代理的各级人才流动机构负责。 （7）单位委托人事代理的大中专毕业生在 见习期间，解除聘用（任）合同的，毕业生可应聘到其他单位工作，代理其人事关系的人才流动机构继续 负责毕业生的见习期管理。待聘期超过一个月的，见习期顺延。（8）委托期间，所委托代理的人员被全民 集体单位正式接收，由其委托代理的人才流动机构凭接收单位人事主管部门的接收函办理其人事关系及档 案的转递手续；被其他单位重新聘用的委托人事代理人员，应及时变更人事代理手续。 四、人事代理程序 （1）委托方向代理方提出申请，并提供有关材料。 个人办理委托人事代理，根据各自情况的不同，须向 当地人才流动机构分别提交下列有关证件： ①应聘到外地工作的，须提交委托人事代理申请。聘用合同复 印件、身份证复印件、聘用单位证明信（证明其单位性质、主管部门、业务范围）等。②自费出国留学的人 员，须提交委托人事代理申请、原单位同意由人才流动机构保存人事关系的函件、出国的有关材料等。③辞 职、解聘人员尚未落实单位的，须提交委托人事代理申请及辞职、解聘证明，身份证复印件等证件。 （2） 代理方对委托方申报的材料进行审核。 （3）委托方与代理方签订人事代理合同。 （4）代理方向有关方面 索取人事档案及行政、工资。组织关系等材料，并办理有关手续。 （5）人事代理当事人的权利和义务，由 双方以协议的形式予以明确，共同遵守。 劳务派遣是我国在建立劳动力市场机制的实践过程中提出的一个 现实课题,是我国劳务经济中比较新的一种形式，也是目前发展最快的一种形式。在认清劳务派遣实质的前 提下，更重要的是要探讨劳务派遣在吸纳就业方面的潜力有多大。对于象我国这样拥有数量巨大的低素质 劳动力资源的发展中国家，劳务派遣等劳务经济比较适应我国的要素禀赋，比较能够充分发挥我国的资源 比较优势。特别是在近几年来我国传统的就业岗位不断减少、而劳动力供给不断增加的情况下，发展劳务 派遣意义更加重大。
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西安北方秦川机械集团股份有限公司主要权限划分
西安北方秦川机械集团股份有限公司 主要权限划分 二零零三年十二月 第一章 总则 第一条 总则 本制度对西安北方秦川机械集团股份有限公司（以下简称集团公司）及其 控股子公司（以下简称控股子公司）主要决策机构的职责做出界定，同时对主 要的权限包括人事任免权限、经营计划管理权限、采购权限、销售权限、集团资金 付款审批权限、技改大修基建项目管理权限、固定资产购置审批权限、费用审批 权限等进行了划分。 第二章 集团公司法人治理结构 第二条 集团公司法人治理结构包括股东大会、董事会和监事会。它们的 职责和相互关系见公司章程。 第三条 公司设企业管理委员会。企业管理委员会是集团公司生产经营管 理的决策支持机构，其职能是对董事会的补充和协调新老三会的关系。其职责是 按照董事会的决议决定制定相应实施计划，战略管理，组织拟定企业基本管理 制度，制定集团公司的具体规章制度，决定薪酬与考核方案，重大技术改造、大 修理、设备更新、项目投资和对外经济技术合作方案的审定，重大审计事项的决 定，研究决定生产经营管理中的其他重大事项，集团公司章程和董事会授予的 其他职权等。 集团公司日常经营管理中的重大事项经企业管理委员会研究讨论后由总经 理决定和组织实施。 集团公司总经理兼任企业管理委员会主任委员。委员会由集团公司董事长、 总经理、党委书记、监事会主席、工会主席等组成。根据需要，会议议题涉及的有 关方面负责人可列席会议。委员会定期召开会议（如每月一次），如遇重大事项 可召开临时会议。 第四条 总经理办公会是集团公司日常经营管理的议事、协调、通报机构， 属于例会性质。总经理办公会由总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程 师和总经理助理级人员等组成，同时可邀请董事长、党委书记、监事会主席、党 委副书记、纪委书记、工会主席等出席会议。根据需要，可召开总经理办公会扩 大会议，将会议议题涉及的有关部门、分厂、子公司负责人等吸纳进来。 总经理办公会原则上一周一次。 第三章 主要权限划分 第五条 人事任免权限 人事控制是管理控制的主要途径之一。集团在人事控制上要充分体现 20/80 原则，即抓关键人员的管理。人事管理的核心原则是，“谁用人，谁管理，谁负 责；逐级管理，逐级负责。” 集团公司级管理人员： 集团公司总经理由董事会聘任或者解聘；集团公司副总经理、总经济师、总 会计师、总工程师由总经理提名，董事会聘任或者解聘；集团公司总经理助理 （含总经理助理级）由总经理聘任或者解聘。 集团公司职能／业务部门： 职能／业务部门正职经集团公司主管副总经理提名，总经理办公会讨论， 由总经理聘任或者解聘；职能／业务部门副职由该部门正职提名、集团公司主管 副总经理审查，总经理办公会讨论，总经理聘任或者解聘；一般管理人员由职 能／业务部门负责人直接聘任或者解聘，人力资源部备案。 注：设立二级机构的职能／业务部门、生产分厂和动力分厂： 职能／业务部门及分厂二级机构的设立，由集团公司企业管理部归口管理 ， 在组织设计时统筹规划；或由该部门提出临时申请，报主管副总经理审查，报 总经理办公会讨论、总经理决定，并在企业管理部备案。 职能／业务部门及分厂二级机构负责人，由该职能／业务部门负责人直接 决定聘任或者解聘，人力资源部备案。如该二级机构在集团公司有对口职能管理 部门的，在决定该二级机构负责人聘任或者解聘决定前，需征求其对口职能管 理部门的意见。 外派子公司的董事、监事、财务负责人，控股子公司总经理、副总经理： 控股子公司总经理由人力资源部会同资产经营部提出子公司总经理建议人 选，集团公司总经理办公会讨论，集团公司总经理提出聘任或者解聘建议方案 通过子公司董事会履行聘任或者解聘的法律手续。 控股子公司副总经理由子公司总经理提名，集团公司总经理办公会讨论， 集团公司总经理提出聘任或者解聘建议方案，通过子公司董事会履行聘任或者 解聘的法律手续。 外派子公司的董事、监事由人力资源部会同资产经营部提出派驻子公司董事 监事建议人选，主管副总经理提名，总经理办公会讨论，集团公司总经理决定 聘任或者解聘，通过子公司股东会履行聘任或者解聘的法律手续。外派子公司的 财务负责人由人力资源部会同财务会计部提出子公司财务负责人建议人选，主 管副总经理提名，总经理办公会讨论，集团公司总经理决定聘任或者解聘建议 方案，通过子公司董事会履行聘任或者解聘的法律手续。 第六条 经营计划管理权限 （一） 董事会：负责决定集团的年度经营计划，以及对年度经营计划的调 整进行审批； （二） 企业管理委员会：负责审查集团的年度经营计划，以及对年度经营 计划的调整进行审查；负责决定集团的季度和月度经营计划，对季度和月度经 营计划的调整进行审批； （三） 总经理办公会：负责组织编制集团年度经营计划，经董事会批准后， 对年度经营计划进行分解落实，如果需要进行对年度经营计划进行调整，由企 业管理委员会提出建议方案，报董事会审批； （四） 企业管理部：组织相关部门编制集团经营计划，并监督实施，组织 考核； （五） 各职能／业务部门、各分厂、各子公司：负责执行集团公司下达的经 营计划。 第七条 采购权限 （一） 物资分类：根据年度采购计划，由市场经营部制定采购物资分类标 准，报总经理审批；依据物资分类标准对采购物资进行分类，形成物资分类表 报总经理审批，最终形成 A、B、C 三类生产经营性采购物资分类表； （二） 生产经营性物资采购最高限价的确定：企业管理部搜集相关信息， 拟定采购物资的指导价格，报总经理批准；A 类物资的最高限价由主管副总经 理审查，总经理审核，价格委员会讨论决定；B 类物资的最高限价由主管副总 经理审核，总经理决定；C 类物资的最高限价由主管副总经理决定； （三） 生产经营性采购：由集团公司市场经营部统一采购，采购价格应在 最高限价范围内，否则履行规定的价格审批手续。如果 A 类和 B 类物资超过最 高限价，则需要经过主管副总经理审核后，由总经理审批；如果 C 类物资超过 最高限价，则需要经过主管副总经理审批； （四） 自行采购：指由于生产经营急需，必须由各分厂或者职能／业务部 门进行自行采购的行为。分厂急需品采购由生产管理部审核，主管副总经理批准 职能／业务部门急需品采购由主管副总经理批准；采购结束后，需到市场经营 部补办相应的采购手续。自行采购一般仅限于 C 类物资，如果属于 A、B 类物资 则需要经过总经理的批准，有关各方要对物资短缺的原因进行分析，并提出预 防和纠正措施； （五） 办公用品：公司办公室组织确定各单位的办公用品费用计划，报总 经理批准后在企业管理部和财务会计部备案；各单位可以自行采购（报销时需 经办公室签字确认），也可以委托办公室采购，办公室对各单位的办公用品费 用使用情况进行统计和考核；超出月均费用计划的，需报办公室综合平衡，最 后报总经理审批； （六） 控股子公司：控股子公司日常生产所需原燃辅材料、工具等，由各 子公司自行采购。各子公司需每月将采购的品种、数量、价格、供应商等情况等编 制计划，报集团公司企业管理部备案； （七） 集团公司财务会计部负责对集团公司本部合同的合规性进行审查， 并监督合同的执行情况，集团公司办公室负责对集团公司本部合同的合法性进 行审查，审计监察部负责对合同条款的执行情况进行审计。 第八条 销售权限 （一） 军品销售与军品生产线加工的民品销售：军品销售指导价和军品生 产线加工民品指导价，由集团公司财务会计部拟定价格草案，企业管理部进行 综合平衡，总经理办公会审查，价格委员会讨论通过； （二） 分厂自揽民品业务：合同的签订由市场经营部统一组织； （三） 控股子公司产品：各公司根据市场自行确定价格，每月将价格执行 情况以及市场价格情况上报集团企业管理部和财务会计部备查； 第九条 销售合同管理权限 （一） 军品销售合同：合同标的在 200 万元以下的（不含 200 万元），由 经总经理授权的主管副总经理签订；合同标的在 200 万元以上的（含 200 万 元），由总经理签订； （二） 军品生产线加工民品合同：合同标的在 10 万元以下的（不含 10 万 元），由市场经营部签订；合同标的在 10 万元以上、30 万元以下的（含 10 万元 不含 30 万元），由主管副总经理签订；合同标的在 30 万元以上的（含 30 万 元），由总经理签订； （三） 集团公司财务会计部负责各类合同的备案和监督合同的执行情况， 集团公司办公室负责对合同的法律条款进行审查，审计监察部负责对合同条款 的执行情况进行审计。 第十条 集团资金付款审批权限 （一） 集团资金付款审批权限针对集团公司本部和各控股子公司； （二） 生产性开支、原辅材料付款、固定资产付款分为计划外管理和计划内 管理两种情况。集团公司财务会计部组织编制月资金需求计划和周付款计划，经 集团公司总经理办公会平衡后执行； （三） 计划内付款：单笔付款 10 万元以内（不含 10 万元）由集团公司财 务会计部部长审批；单笔付款 10 万元以上、30 万元以下（不含 30 万元）由集团 公司财务会计部部长审核，财务主管副总经理审批；单笔付款 30 万元以上的由 集团公司财务会计部部长审查、财务主管副总经理审核、总经理审批； （四） 计划外付款：由总经理审批； （五） 所有原辅材料等预付款，在卖方市场条件下，每户供应商预付款周 转金额度 20 万元以内（不含 20 万元）由主管副总经理批准，20 万元以上（含 20 万元）由总经理批准。 （六） 集团公司每周由总经理组织召开资金平衡会，对经审批的付款项目 安排付款，由集团公司财务会计部依据周付款计划执行付款； 第十一条 技改大修基建项目管理权限 （一） 技改大修基建项目管理权限分为计划内和计划外两种情况，计划外 的项目均由总经理审批，计划内的项目按以下程序进行； （二） 集团公司本部：项目额度在 10 万元以下的（不含 10 万元），由各使 用单位编制项目草案，运行保障部审核，主管副总经理审批，运行保障部组织 招投标和实施；项目额度在 10 万元以上的，由各使用单位编制项目草案，运行 保障部审查，主管副总经理审核，总经理批准，运行保障部组织招投标和实施； （三） 西北纸箱、光辉设备公司的项目额度在 10 万元以下（不含 10 万元）、 其他控股子公司项目额度在 4 万元以下（不含 4 万元），由各子公司组织编制项 目方案，报集团公司运行保障部审批后自行组织招投标和具体实施，运行保障 部负责监督检查；由运行保障部报企业管理部和财务会计部备案； （四） 西北纸箱、光辉设备公司的项目额度在 10 万元以上、其他子公司项 目额度在 4 万元以上的，由各子公司组织编制项目方案，报集团公司运行保障 部，经运行保障部审查、主管副总经理审核、总经理批准后，报企业管理部和财 务会计部备案，运行保障部负责协助子公司组织招投标和具体实施； （五） 所有工程概预算、决算由工程招标责任单位负责组织编制，工程概 预算、决算报告必须报运行保障部和财务会计部审核； （六） 工程项目必须编制进度计划、质量计划、资金计划； （七） 工程预决算报告由集团公司审计部门负责审计，必要时可以由企业 管理部负责聘请外部审计机构审计。 第十二条 固定资产购置审批权限 （一） 计划外固定资产的购置由总经理审批，计划内固定资产的购置按下 列权限审批； （二） 生产性固定资产购置： 集团公司本部：以固定资产的购置成本为计算基准，在 10 万元以下的（不 含 10 万元），由各使用单位报运行保障部审查、资产经营部审核、主管副总经理 审批后市场经营部负责采购实施（资产经营部备案）；在 10 万元以上的，由各 使用单位报运行保障部和资产经营部审查、主管副总经理审核、总经理审批，市 场经营部负责采购实施（资产经营部备案）； 控股子公司：以固定资产的购置成本为计算基准，西北纸箱、光辉设备公司 在 5 万元以下（不含 5 万元）、其他控股子公司在 2 万元以下的（不含 2 万元）， 由各子公司报集团运行保障部审查、资产经营部审核、主管副总经理审批后子公 司自行负责实施（资产经营部备案）；西北纸箱、光辉设备公司在 5 万元以上、 其他子公司在 2 万元以上的，由各子公司报集团运行保障部和资产经营部审查、 主管副总经理审核、总经理审批，子公司自行负责实施（资产经营部备案）； （三） 非生产性固定资产购置：由使用单位报固定资产购置计划，以固定 资产的购置成本为计算基准，1 万元以下（不含 1 万元）由集团主管副总经理审 批；1 万元至 10 万元（不含 10 万元）的由集团主管副总经理审查、总经理审批； 10 万元以上的由集团主管副总经理审查、总经理审核，企业管理委员会讨论通 过。 第十三条 费用审批权限 费用分为可控费用和不可控费用，费用控制主要针对可控费用，可控费用 的项目构成参见《西安北方秦川机械集团股份有限公司责任预算管理制度》。 对于可控费用的管理分为标准控制和实报实销两种类型： 标准控制：标准内实报实销，超过标准则按规定的标准报销，如通讯费用、 公务用车费用，具体参见公司相关制度； 实报实销：如果超过所在部门费用预算，则由总经理审批；否则，单笔费 用 1000 元以下（不含 1000 元），由主管副总经理审批，1000 元以上由主管副 总经理审核、总经理审批。 第十四条 其他 （一）集团发生的对外担保和拆借事项由集团公司总经理批准； （二）集团内担保、票据贴现事项由总经理批准。 第四章 附则 第十五条 本制度是其他管理制度制定的基础，凡与本制度存在冲突 之处均以本制度为准。 第十六条 本制度经企业管理委员会批准后执行。
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财务部的职责和权限
财务部的职责和权限： 部门使命： 1、反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，并对公司经营活动和财务收支进行指导和监督。 2、公司资金管理部门。 3、保障和维护公司经济活动有序、健康发展。 4、保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用。 管理权限： 1、有权对下属部门经营活动和财务收支进 行反映和指导和监督。 2、公司资金运作管理。 3、负责公司所属单位、控股(参股)公司范 围内的审计和监督。 4、负责仓库日常工作的全面管理 组织 公司 及下 属各 子公 司会 计核 算、 会 计指 导和 监督 及财 务管 理工 管理职能： 1、组织下属部门会计核算、会计指导和监督及财务管 理工作。 2、负责为公司各单位和部门提供资金结算业务和服 务。 3、依据审计和监督制度，对公司各子公司、部的经济 活动及其记录反映的真实性、合法性、效益性进行 审核，取得证据，做出评价；监督和查处经济活 动中损害公司利益的行为。 4、利用好库容、加快货物周转、提高保管质量、有良好 的仓库管理安全保障 1. 制 度 建 设 1.1 执行国家规定的《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关统一的财经 制度； 1.2 制定公司内部财务、会计制度和工作程序，组织实施并监督执行。 2. 报 表 编 制 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 收 入 核 算 3.1 负责监督公司各子公司、部按照会计确认收入的原则正确地进行收入的 核算； 3.2 负责监督公司各子公司、部产品售价是否在公司决策层核定的范围内， 若有偏差，及时向决策层会做出书面报告； 3.3 负责公司正确进行收入的核算。 4. 往 来 核 算 4.1 负责检查公司各子公司、部往来核算的正确性，特别是应收及应付款项 的正确性； 4.2 负责公司往来核算,设置往来明细账； 4.3 负责公司外单位借款及个人借款的催收工作，防止公司资金被占用。 5. 成 本 核 算 5.1 负责监督公司各子公司、部采用正确的方法进行成本核算，确保数字准 确，真实可靠； 5.2 负责监控公司各子公司、部每月采用计划号管理方式计算出的毛利率变 动情况，若出现异常，立即向公司领导报告； 5.3 负责检查公司各子公司、部存货管理情况，向综合管理部提供考核资 料。 负责审查公司各子公司、部个别会计报表，并编制公司合并报表； 负责公司合并报表分析,并编制分析报告,向主管副总及总经理汇报； 负责编制公司银行存款余额调节表； 负责编制领导安排的其它报表。 6. 管 理 费 用核算 6.1 6.2 作 集 团 资 金 运 作 管 理 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算， 并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算； 负责公司管理费用的归集及分配给公司各子公司、部。 7. 销 售 费 用核算 7.1 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算， 并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算。 8. 财 务 费 用核算 8.1 8.2 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算； 负责公司银行手续费及利息收支的核算。 9. 经 营 成 果 （ 利 润）核算 9.1 负责汇总公司各子公司、部月、季、年度经营成果； 9.2 负责对全公司经营成果进行分析，并及时向公司领导提交分析报告及 改善建议。 10.发票管 理 10.1 负责公司各类发票的领购、正确使用并妥善保管； 10.2 负责公司收据的正确使用和妥善保管。 11.税收筹 划与办理 11.1 根据国家税法要求及时办理公司纳税申报及税款缴纳工作； 11.2 根据公司要求及国家税收相关政策，做好税收筹划工作； 11.3 加强与税务部门的沟通,协调好税务关系。 12.预算管 理 12.1 负责公司预算数据管理工作，及时向决策层提供预算执行情况数据资 料； 12.2 针对预算执行过程中存在的重大问题及时向主管领导汇报，以便及时 采取纠正措施。 13.固定资 产管理 13.1 负责准确核算固定资产增减变动及计提折旧； 13.2 协助各使用部门管理固定资产； 13.3 按公司要求定期、不定期进行固定资产盘点。 14.投资管 理 14.1 正确、及时、完整地做好对外投资会计核算； 14.2 协助公司相关部门对对外投资进行有效管理。 15.财务档 案管理 15.1 负责按照公司会计档案管理的规定，确保会计档案资料安全完整； 15.2 负责会计档案的整理、移交工作。 1. 制 度 建 立 1.1 1.2 2. 资 金 筹 集及日常 业务管理 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 内 部 资 金调配 3.1 负责编制公司各子公司、部的内部资金调度、使用预算； 3.2 根据审批后资金预算对公司及下属公司的资金统一管理、统一调度、统 一使用； 制定公司货币资金收付业务管理制度； 制定公司资金结算管理制度。 负责公司资金使用的筹集； 负责公司每月资金预算的编制和控制； 审核、监督各事业部资金计划和执行情况； 随时掌握存、贷款动态信息，定期向主管领导汇报，配合主管领导合理 调度资金，提高资金使用效益； 2.5 负责货币资金安全检查工作，定期检查库存现金、银行票据、定期存款、 有价证券； 2.6 执行公司各货币资金支付结算节点业务； 2.7 配合、协助其它部门做好其他工作。 4. 外 部 资 金往来业 务 4.1 负责统一对外办理公司及下属公司同银行的存贷业务； 4.2 负责统一对外办理公司及下属公司同外部各个单位、个人的资金往来业 务和资金结算业务； 4.3 负责与银行等金融机构的沟通和协调工作。 5. 原 材 料 结算及公 司运输费 用管理 5.1 5.2 5.3 5.4 监督公司各项采购存货的价格体系管理工作； 实施公司产品运输费用单证审核业务工作； 实施公司采购业务的金额核算工作； 负责公司原材料结算业务支付单证的传递与归档。 6. 银 行 账 户管理 6.1 6.2 6.3 负责办理银行账户的开设与撤销等日常监督、管理工作； 负责银行账户的管理和年检工作； 负责审核财务部门编制的银行存款余额调节表。 8. 档 案 管 理 8.1 8.2 8.3 专人负责保管公司及下属公司的所有开户单位的印鉴卡片； 专人负责保管公司及下属公司的银行借款合同、借据等银行文件； 专人负责保管公司及下属公司的开户许可证。 9. 银 行 票 9.1 据、有价证 券、支票、 印鉴管理 9.2 9.3 10.资金管 理人员业 务培训管 理工作 10.1 10.2 10.3 10.4 全。 经济 活动 审计 和监 督查 处活 动中 违纪 行为 1. 建 立 健 全审计制 度 财务印鉴实行分设管理：财务专用章由财务部部长保管、会计代表印鉴 由会计主管保管；出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负 责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续； 支票由分管出纳保管，由出纳负责公司支票领用、开具和注销； 专人负责保管银行票据、有价证券的收进和支出。 制定部门人员年度业务培训计划； 配合公司综合管理部组织实施业务培训工作； 组织结算中心员工业务学习，加强职业道德教育，强化服务意识，开 展岗位技能培训，不断提高员工业务水平； 加强内部管理，建立健全内部控制制度，确保结算资金和数据的安 1.1 制定公司审计管理制度和程序，如审计工作制度、审计工作程序，审计 准则等。 2. 内 部 审 计 2.1 根据审计工作制度，对独立经营实体的经济活动实施审计监督； 2.2 按照董事会和决策层的指示，对公司各子公司、部进行审计，以规范其 各项经济业务活动； 2.3 审核公司财务部门的财务管理工作，使其达到真实反映经营活动的目 的； 2.4 参与基建工程、重大经济合同审核，适时监控其执行。 3. 违 规 违 纪查处 3.1 对违规违纪、重大经济问题、失职、渎职人员的查处； 3.2 推动公司高中级管理人员及重要部门（岗位）人员廉洁自律工作的开 展。 4. 内 控 制 度建设 4.1 参与公司所属单位内部控制系统的建设工作，合理和有效地进行检查、 评价，提出意见； 4.2 参与公司有关业务活动经营风险的评估； 4.3 参与并监督重大工程项目及采购物资制作招投标工作，保证业务活动 按正规程序有效进行，确保交易的合理及真实。 仓库 作业 合理 化管 理 5. 经 济 责 任审计与 离职审计 5.1 对公司各子公司、部等经济活动频繁发生的业务单位负责人进行任期内 的经济责任审计； 5.2 对高层经理人员和财务人员进行调任、离任的工作审计。 6. 强 化 审 计队伍建 设 6.1 6.2 6.3 1. 仓库仓 容规划 1.1 负责仓库的盘点、组织、监督以及仓库存卡的复核性稽查，并对库存实 物负责; 1.2 负责货物的出入库及堆码进行有效合理规划及库位的整理,有效提高仓 库利用率; 2. 仓库业 务管理规 划 2.1 2.2 负责客户库存信息的管理以及协调仓库与各部门的工作关系; 控制及整理库区环境并对其进行考核; 3. 人工管 理规划 3.1 3.2 3.3 负责协调仓管员的收发货及退换货工作; 负责对新仓管员的业务培训及对老仓管员的业务监督指导 构建有利团队，并确立其标准和目标; 制定审计人员职业道德规范、工作准则等要求，规范行为； 加强审计人员业务培训与考核，提升职业素质； 适时建立审计分部和培养人才，以利审计工作开展。
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生产技术部职位权限表
生产技术部职位权限表 需要决策的工作 提议 调度中心主任 生产作业计划、工 工艺主管 艺流程方案、相关 计划主管 规章制度 运输主管 调度中心主任 生产技术方面的 工艺主管 具体工作计划 计划主管 运输主管 调度中心主任 本部门员工内部 工艺主管 专业培训计划 计划主管 运输主管 调度中心主任 生产技术研发计 工艺主管 划 计划主管 设备运行主管 设备安全事故预 计量主管 防、处理计划 仓库主管 审核 决策 生产技术部经 生产副总 理 生 产 技 术 部 经 生产技术部经 理 理 生 产 技 术 部 经 生产技术部经 理 理 生产技术部经 生产副总 理 生 产 技 术 部 经 生产技术部经 理 理
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机电装备部职位权限表
机电装备部职位权限表 需要决策的工作 提议 设备运行主管 机电设备方面的 设备档案管理 规章制度 员 计量方面的规章 计量管理员 制度 仓库方面的规章 仓库主管 制度 机电设备的安装 设备运行主管 调试、运行、维 设 备 档 案 管 理 护、更新方案； 员 计量设备、仪表的 保养、维修、校验 计量管理员 计划 机电设备及其备 设备工程师 品、备件采购计划 计量设备、仪表采 计量主管 购计划 国内外同行业先 进设备信息的收 集和整理，制定 相应的技改方 案； 重大机电设备故 障解决方案 设备技术员 设备工程师 设备运行主管 计量主管 设备工程师 设备运行主管 本部门员工的内 设备运行主管 部专业技术培训 计量主管 计划 库管主管 设备运行主管 设备安全事故预 计量主管 防、处理计划 仓库主管 审核 决策 机电装备部经 生产副总 理 机电装备部经 理 机 电 装 备 部 经 机电装备部经 理 理 计量主管 机电装备部经 生产副总 理 计量主管 机电装备部经 理 设备运行主管 机电装备部经 生产副总 理 财务部 机电装备部经 理 生产副总 财务部 设备运行主管 机电装备部经 机电装备部经 理 理 生产副总 机电装备部经 生产副总 理 机 电 装 备 部 经 机电装备部经 理 理 机电装备部经 机电装备部经 理 理 生产副总
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总经理职位权限表
总经理职位权限表 需要决策的工 作 提议 审核 决策 公 司 的 战 略 和 企管部经理 总经理 董事会 规划 企 管 部 总经理 公司的年、季、 企 管 部 运 营 主 1、 月度经营目标 管 经理 和计划 2、 财 务 部 经理 公司的年、季、 财务部经理 总经理 总经理 月度财务预算 内 部 组 织 机 构 企划主管 企管部经理 总经理 设置、调整方案 聘任、解聘、升 总经理 总经理 总经理 调、处罚、奖励 副总经理 部 门 经 理 （含）以上管 理人员 制度创新方案 总经理 董事会 管理创新方案 企管部经理 总经理 100（含）万元 财务部经理 以下非预算范 围内的财务支 出 100 万元以上非 财务部经理 预算范围内的 财务支出 价格政策 总经理 总经理 总经理 董事会 财务部经理 企管部经理 总经理
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技术部职责权限
《技术部职责权限》职责 一、下达技术准备计划 1 产品设计。 2、审图。 3、编制工艺。 4、工装模具设计。 5、资料复制。 二、协调生产技术问题 1、传递技术信息。 2、组织解决重大技术问题。 3、参加新产品技术质量鉴定。 4、召开技术工作会议。 三、综合技术管理 1、审核编制技术计划。 2、参加验收技术革新。 3、组织技术情报交流及活动。 4、组织推广新工艺、新技术。 5、组织编制、管理全厂工艺规程。 6、组织编制、审查、发放各类技术标准、图纸、工艺文件。 四、技术资料管理 1、资料发放、借阅、管理。 2、图纸装订、登借阅。 3、晒图、裁图、登帐。 4、技术资料收集、处理。 五、管理企业技术中心工作 1、技术中心的主要任务：解决投资与技术分离的的问题，促进企业 创新技术的产业化、商业化和收益最大化。 2、技术中心的主要功能：负责企业重大、关健前瞻性技术项目的研 发和产业化；创新技术投资决策与咨询； 整合企业内外部资源；企 业技术 创新体系建立与完善；产学研合作与对外交流；构建多元化激励机 制。 3、技术中心的职能：负责企业技术创新战略制定和体系建设，并为 企业重大投融资决策提供咨询、评估等服务。 4、技术中心日常的设计和工艺开发、工艺装备设计和开发、产品中间 试验和检验、研发费用管理、人员机构组织设计、人员培训。 权限： 1、有权教育、批评部内成员，对有贡献的员工有权建议奖励和晋级， 对违反纪律和工作不听指挥的成员，有权提出处理意见并有权要求 得到公司领导的支持。 2、有权调整各安排部内人员的使用，业务分工和内部机构的调整。 3、对部内业务工作或技术问题处理上发生的任何争执意见有决策权。 4、有权制止违反技术标准和技术管理制度的人和事、对制止不听者， 有权提出处理意见各向上级申诉。 5 有权处理生产中出现的技术问题 6、有权代表公司签定技术协作合同和参加有关部门召集的技术会议。 7、有权参加与审批技术革新，和一般的技术改造项目 8、有权要求主管领导帮助解决工作上遇到的困难 9、有权对全公司技术人员组织业务学习和部内人员进行考核评定。 10、有权下达设计、工艺等技术准备任务 11、有权拒绝图纸不符规定，要求不明确的技术任务 12、有权根据技术力量和任务急缓向生产部门提出调正有关技术准 备项目的进度要求 13、有权提出改进技术管理的意见和措施。 14、有权对违反持技术标准和工艺纪律的行为进行劝阻和制止，必 要时向主管领导反映。 15、有权对不经总经理批准私自向公司外任何单位和个人泄露本公 司技术和经济情报的个人和部门提出处理建议。 希望上述资料对您有所帮助!
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岗位体系-职务权限设计思路和方法
岗位体系 职务权限设计 职务权限设计 模块收益 ◆适当授权，提高管理效率，甚至控制浪费成本 管理者要通过其他人完成有关任务，因为高层管理者不可能亲自完成、监督一 个企业的所有活动，因此适当授权，既可提高管理效率，还可以避免因为不能面面 俱到而存在的漏洞所造成的浪费。 ◆明确各职务权限，避免两极分化，避免失误成本 一般，没有明确权限的情况下，一种人认为“你没有说可以为而不为”！另一 种人认为“你没有说不可为而为之”！明确各职务的权限，避免这种两极分化，也 就避免“不为”与“不该为的为之”而造成失误的成本。 职务权限设计 基本思路 根据每个岗位工作的特性而设计应有的权限，包括人事权、业务权和财务权， 让下属知道：自己有什么权限？什么事应该向上级报告？什么不需要向上级报告？ 自己该承担什么责任？ 职务权限设计 操作流程 职务权限设计 主要成果 ◆高层岗位职务权限明细表 ◆案例：其他公司的职务权限表 ◆培训：授权的方法 ◆培训：如何填写《职务权限表》 职务权限设计 主要工具 ◆授权权变因素 ◆决策树 ◆……
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岗位体系-职务权限设计
岗位体系 职务权限设计 职务权限设计 模块收益 ◆适当授权，提高管理效率，甚至控制浪费成本 管理者要通过其他人完成有关任务，因为高层管理者不可能亲自完成、监督一个企业的所有 活动，因此适当授权，既可提高管理效率，还可以避免因为不能面面俱到而存在的漏洞所造成 的浪费。 ◆明确各职务权限，避免两极分化，避免失误成本 一般，没有明确权限的情况下，一种人认为“你没有说可以为而不为”！另一种人认为 “你没有说不可为而为之”！明确各职务的权限，避免这种两极分化，也就避免“不为”与 “不该为的为之”而造成失误的成本。 职务权限设计 基本思路 根据每个岗位工作的特性而设计应有的权限，包括人事权、业务权和财务权，让下属知道： 自己有什么权限？什么事应该向上级报告？什么不需要向上级报告？自己该承担什么责任？ 职务权限设计 操作流程 职务权限设计 主要成果 ◆高层岗位职务权限明细表 ◆案例：其他公司的职务权限表 ◆培训：授权的方法 ◆培训：如何填写《职务权限表》 职务权限设计 主要工具 ◆授权权变因素 ◆决策树 ◆……
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员工离职审批权限表
员工离职审批权限表 离职类别 职位等级 单位主管 部门主管 人力资源科主管 管理部经理 1等 初审 复审 复审 终审 2-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 终审 合同期满 1-3等 初审 复审 复审 终审 不再续签 4等及以上 初审 复审 复审 终审 辞职 辞退 总经理 终审 终审 开除 自动离职 终审
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员工离职审批权限表-范本
员工离职审批权限表 离职类别 职位等级 单位主管 部门主管 人力资源科主管 管理部经理 1等 初审 复审 复审 终审 2-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 终审 合同期满 1-3等 初审 复审 复审 终审 不再续签 4等及以上 初审 复审 复审 终审 辞职 辞退 总经理 终审 终审 开除 自动离职 终审
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关于在ERP、进销存系统权限申请和更改的流程
1、目的 加强对 ERP、进销存系统使用权限的管理；规范公司计算机用户对两套系统的使用 2、适用范围 本流程适用于公司所有（包括分支机构）的计算机用户 3、职责：资讯室负责 ERP、进销存系统的权限管理 4 具体流程 4.1 新用户对 ERP、进销存使用权限的流程。 新用户根据工作需要申请系统权 限并填写资讯申请单 报部门经理或主管审核 通 过 否 是 资讯室审核 否 通 过 是 资讯室按要求赋予系统权限 4.2 老用户对 ERP、进销存系统权限修改。 用户根据工作需要申请系统新的 权限并填写资讯申请单 报部门经理或主管审核 通 过 是 资讯室审核 否 否 通 过 是 资讯室按要求更改系统权限 4.3 资讯室在系统实际使用过程中，可以根据实际需要放开和收回部分用户的权限 批准 审核 编制
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供应链系统权限管理制度
供应链系统权限管理制度 一、总则 1、工号： 工号在供应链系统中是识别工作人员的唯一标识，这是公司人力行政部门给每位工作人 员分配的唯一的工作号，它是由八位数字组成规则如下： （1）帐号前四位数字中第一、二位数字表示总公司，如：00 表示集团，01 表示福建省 和讯伟业电子技术有限公司（以下简称：和讯伟业）；第三、四位数字表示分公司，如 01 表 示：福州分公司，那么 0101 表示和讯伟业福州分公司；0102 表示和讯伟业泉州分公司； 0103 表示和讯伟业厦门分公司等等。 （2）帐号后四位数字表示员工在分公司内分配到的自然序号，没有特殊的含义。 2、用户帐号: 登录供应链系统需要有用户帐号，相当于岗位功能、权限的标识，用户帐号采用八位数 字组成，规则如同工号相同。不同的帐号可以根据工作需要分配给一个工号的员工。 用户帐号是由信息部根据人力行政部对员工的工作性质规定下进行分配和设置的，信息 部可以根据人力行政部门的通知将多个不同岗位功能、权限的帐号分配给某一个工作人员。 （1）密码： 为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。当一个用户在从系统管理员那里得 到的密码通常称作为初始密码，用户必须在第一次登陆系统时修改初始密码为自己的工作密 码。 （2）权限： 指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。 二、 职责与分工 1、职能部门： （1）权限所有部门：负责某一类模块的权限管理和该模块的数据安全； a.总经办负责维护总经理的系统权限及公司基本信息； b.人力行政部负人事管理和薪酬管理系统的权限； c.财务部负责有关财务基础信息定义、财务业务系统和部分资产系统权限； d.信息部负责执行权限分配和保障供应链系统安全运行的管理； e.产品部负责有关产品基础信息定义、采购系统和销售系统权限； f.市场部负责有关赠品基础信息定义、赠品分配与管理权限； g.商控部负责客户服务与仓库管理权限； h.卖场管理部负责门店销售状况的管理权限； i.门店负责各自门店的收银和仓库管理权限。 （2）指定一个部门权限负责人（建议为部门总监或部门经理），对涉及本部门负责权 限的新增，变更，注销进行签字审批； （3）部门工作人员申请本部门负责的权限，需要部门权限负责人签批，签批后报公司 总经理审核批示，最后由信息部系统管理员设置； （4）部门工作人员申请其他部门负责权限（如门店经理申请对其他门店库存状态的信 息查询权限），需要本部门权限负责人签批后，提交至总经理审批，最后报总经理审批，最 后交由信息部系统管理员设置。 2、公司权限负责人 （1）负责签批部门间的权限的授予； （2）负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查； （3）建议公司权限负责人是总经理。 3、系统管理员 （1）负责根据《ERP 用户新增\变更\注销请示单》在系统中设置用户权限； （2）负责维护本单位用户和权限清单； （3）遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。 三、用户帐号及密码管理 1、密码设置及更改： （1）第一次登录供应链系统时，用户必须改变事先由管理员分配的密码； （2）为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位； （3）每 30 天或更短时间内需要重新设定密码； （4）对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。 2、帐号与密码保管： （1）密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用； （2）如操作用户临时不在岗，而有紧急且重要的业务需要用其权限进行处理时，上级 可以将该用户的权限临时授予其他用户，填写《请示单》，系统管理员按照表格要求的时间 更改权限，操作用户回岗时，取消授予其他用户的临时授权； （3）供应链用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，需在将有本部 门权限负责人签字并有总经理批示确认的《请示单》提交到系统管理员处；人力行政部的管 理员对离岗或转岗的帐号进行注销并签字；人力行政部门在进行帐号与密码进行处理后方可 办理离岗或转岗手续。 3、责任承担： 帐号的注册所有者应对该帐号在系统中所做的操作及结果负全部责任。 四、用户申请\变更\注销流程 1、用户新增\变更流程： （1）由用户本人提出申请（填写《请示单》） （2）申请人所属部门权限负责人核准，并报总经理审核批示； （3）如果涉及其他部门负责的权限，需要其他部门权限负责人签批并报总经理审核批 示； （4）供应链系统管理员根据经总经理审批《请示单》在系统中进行权限设置；维护用户 及权限清单；并通知申请人及其部门权限负责人； （5）申请人应在收到通知的当天修改初始口令。 2、用户注销流程： 当用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时： （1）用户填写《请示单》并提交本部门权限负责人处； （2）权限负责人进行签批； （3）系统管理员根据《请示单》进行用户的注销，维护用户清单和权限列表，并通知人 力行政部； （4）人力行政部在确认用户权限已经注销，才能办理离岗或转岗的手续。
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