天能集团薪酬考核管理权限划分说明
母子公司管控体系制度汇编之 天能集团 薪酬考核管理权限划分说明 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 二零零六年四月 本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 目录 第一章 总则..........................................................................................1 第二章 子公司考核管理方式....................................................................1 第三章 子公司薪酬管理方式....................................................................2 第四章 附则..........................................................................................3 第一章 总则 第一条 为了规范天能集团薪酬考核管理工作，明确总部对子公司薪酬 考核的管理方式及权限，指导并监督下属子公司的薪酬考核管理工作，特制 定此制度。 第二条 本制度针对集团公司总部对下属子公司薪酬考核的管理，即明 确集团公司薪酬考核的垂直管理方式及权限划分，对于薪酬考核的管理内容， 由另文详细规定。 第三条 本制度涉及集团公司总部人力资源中心、子公司人力资源管理部 门。 第二章 子公司考核管理方式 第四条 管理方式：集团公司总部对子公司考核管理和控制包括以下几 方面 1. 考核制度及考核方式的控制与管理： 集团公司总部要明确子公司制 定的考核方式是否符合子公司具体情况，指导监督子公司制定的考 核制度。 2. 考核过程的控制与管理：集团公司总部要了解并监督各子公司考核 过程的合理性，以及是否按规定制度流程。 3. 考核结果的审核：审核考核结果是否合理，以及将考核结果运用到 人员管理中的合理性。 第五条 集团公司总部人力资源中心考核管理工作权利 1. 监督指导各子公司制订绩效管理制度的权利。 2. 监督各子公司绩效考核过程的权利。 3. 组织薪酬与绩效管理小组审核子公司部门经理以上岗位考核结果的 权利。 第六条 集团公司总部人力资源中心考核管理工作责任 1. 负责对子公司绩效考核工作的培训。 2. 负责参与指导子公司绩效考核工作的过程。 第七条 子公司考核管理工作权利 1. 在制定及完善本子公司绩效考核体系的过程中有要求总部培训的权 利。 2. 在对本子公司各岗位考核过程中接受指导的权利。 第八条 子公司考核管理工作责任 1. 制定与完善本子公司绩效考核体系的责任。 2. 保证本子公司绩效考核工作符合集团公司整体规定，合理推进的责 任。 3. 将考核过程中出现的问题及时上报总部的责任。 4. 将考核结果及运用方案（薪酬档级调整、调岗）及时上报总部的责任 第三章 子公司薪酬管理方式 第九条 管理方式：集团公司总部对子公司薪酬管理和控制包括以下几 方面 1. 薪酬总量控制： 集团公司总部对子公司年度薪酬总量进行控制 ，具 体薪酬支出与该子公司某项业绩指标挂钩，如销售额或利润。集团公 司总部严格控制子公司薪酬支出，对于超出预算的情况要求上报总 裁办公会处理。 2. 控制子公司部门经理以上岗位具体薪酬数量：审核子公司部门经理 以上岗位具体的薪酬标准、薪酬层级、薪酬档级。 3. 控制子公司薪酬管理制度及薪酬标准：子公司在集团公司的统一指 导下制定的薪酬管理制度及薪酬标准，使得总部对于薪酬制度的合 理性、薪酬标准在整个集团公司之间的平衡、具体子公司部门经理层 岗位薪酬是否合理有必要的控制。 4. 掌握子公司部门经理岗位任职人员的情况：总部对子公司部门副经 理以上岗位的任职人员的人事档案要进行存档，对于任职人员工作 背景与岗位任职资格相差较大的情况，有权查询并提出岗位调整意 见。对于子公司员工岗位的员工档案不存档。 第十条 集团公司总部人力资源中心薪酬管理工作权利 1. 了解子公司组织结构及人员编制的权利。 2. 对子公司部门副经理层岗位人事档案备案的权利。 3. 对子公司制定薪酬制度及薪酬标准的审核权。 4. 监督子公司日常薪酬管理工作执行情况的权利。 第十一条 集团公司总部人力资源中心薪酬管理工作责任 1. 指导子公司制定薪酬制度及薪酬标准的责任。 2. 指导子公司开展薪酬管理工作的责任。 第十二条 子公司薪酬管理工作权利 1. 制作或调整子公司薪酬体系有困惑时，有向总部咨询的权利。 2. 制定子公司部门经理层岗位、员工层岗位薪酬标准的权利。 第十三条 子公司薪酬管理工作责任 1. 当子公司岗位编制、部门及岗位职责发生变动时，有及时向总部汇报 备案的责任。 2. 当子公司薪酬制度或薪酬标准发生变化时，有及时向总部汇报的责 任。 第四章附则 第十四条 本规定是集团公司人力资源管理制度的组成部分，由集团公司 总部人力资源中心负责解释。 第十五条 本办法自公布之日起执行。自本制度实行之日起原有考核及薪酬 管理的制度或规定停止使用。 第十六条 如有其他制度与本制度相抵触，以总裁办公会裁定结果为准。
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品管部经理职责与权限和岗位要求13页
品管部经理职责与权限和岗位要求 1、职责 1.1 负责本公司产品质量管理工作，严格监督执行公司各类质量标准，确保及 提升产品质量，营造持续改进品质的质量文化； 1.2 坚持以辅助、指导生产为主的质量管理理念，积极参与产品质量的改善，以 科学的管理手段、过硬的品检人员业务能力来保障产品质量，控制制程错误、减 少损耗、降低生产成本； 1.3 负责本部门的品检员管理及各项事务管理工作；制定制程检查标准，并稽 核检查品检人员是否确实实施； 1.4 配合技术部门（部分检验指引由本部门自行制定）制定各类来料、半成品及 成品的检验标准制定工作； 1.5 负责公司的原料进货检验、制程检验以及成品检验三个检验环节的指导工作 1.6 建立原材料、半成品和成品检验记录及质量统计报表，分析和评审各类检验 报告，每月进行质量总结分析，提出改进意见； 1.7 及时收集材料和产品在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的 设计、制造、审核结果、质量记录、服务报告和顾客投诉进行分析，以查明并消除 不合格的潜在原因并提出解决办法； 1.8 负责公司产品质量信息反馈的统计分析工作，及时与公司领导及其它部门 相互沟通，共同解决各类质量问题； 1.9 参加公司内部质量审核，协调和落实纠正和预防措施，跟踪验证，并参与 供应商评审工作； 1.10 质量异常及客户抱怨或退货等的处理工作；制程管理与分析，专案研究并 作改善，预防等再发防止措施，鉴定报废品； 1.11 负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养的监督工作，保证检验工作的 正常进行； 1.12 负责召开各类质量分析会，以团队精神共谋产品质量的改善， 组织公司 内各部门和生产骨干开展质量管理活动，提高全员质量管理意识，推动质量管 理工作迈上新的台阶； 1.12 负责部门各类培训工作，努力提升部门品检员业务水平； 1.13 完成上级安排的其它临时性工作。 2 权限 2.1 有权对部门的组织架构进行合理调整； 2.2 有权对公司产品品质异议作出判定； 2.3 有权对部门所有员工作出奖惩权利； 2.4 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或具有 10 年以上涂料生产、品质检测和管理 经验； 3.2 具有一定的组织、沟通与协调能力； 3.3 熟悉办公软件 3.4 能够熟练掌握 ISO 标准化质量管理 IQC（来料检测）职责与权限以及岗位要求 1 职责 1.1 严格按检验标准等对每日各类来料进行常规检验，并记录相关的信息，发 现有不良现象及时反映并提供样品，并沟通协助供应商加强改善，尽量把各种 问题反映在最前端。 1.2 对来料质量判定结果负责； 1.3 加强与生产线及仓库的沟通，主动跟踪各种原料品质与使用状况，负责生 产过程的材料异常投诉处理，针对异常问题点总结经验并在下次检验中注意； 1.4 负责对生产线的退料检验，区分原材料为生产中损坏或来料损坏，并及时 反映信息， 1.5 配合采购部对经常出现问题的供应商进行辅导和督促改进效果，提升供应 商的供货质量水平； 1.6 保证检验记录真实、清楚、及时、准确； 1.7 负责对质量异常在第一时间汇报直接主管（批量拒收时通知经理同意后再 拒收）； 1.8 负责各类来料检验报表和报表数据统计、分析工作并及时提交各类分析结果 1.9 负责协助仓库，定期对库存物料进行重新判定，确保库存物料符合质量要 求； 1.10 负责保管各种检验仪器和校准工作，并确保使用检测仪器属合格检具； 1.13 努力学习各类专业检验知识，自觉提升个人业务水平； 2 权限 2.1 有建议来料检验不合格物料处置的权利； 2.2 有要求供应商改善物料质量的权利； 2.3 有处置生产退坏料、隔离库存问题物料的权利； 2.4 有对不合理、不完善工艺、方法的生产过程导致物料不良的建议改善权； 2.5 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或 2 年以上涂料检验经验 3.2 熟悉办公软件 3.3 具有一定的沟通和协调能力 IPQC（产品过程检验）职责与权限以及岗位要求 1 职责 1.1 根据检验标准、工艺标准、相关文件、作业指导书、技术标准、联络单等要求 对生产的产品、员工的操作规范等执行巡回检验； 1.2 对所使用的检验工具（如：电子称、温度计、粘度计等）、量具的精度进行确 认。必须定期对量具进行校验，以保证产品品质的准确度、一致性； 1.3 对各车间需检测的产品进行取样、常规检测、留样，并对确认结果负责； 1.4 常规检测合格后填写检测报告，重点工序必须进行品质三检（工人自检、车 间主任复检、品检员专检）工作。 1.5 依据规定的对产品进行抽检，并及时将检验结果记录在抽检记录表中； 1.6 生产中若有品质问题和品质异常时要求现场立即改善，必要时停止生产即 时改善，改善合格后方可再生产。并将异常及时反馈至上级主管，对已生产的不 良品加以标示、隔离，并出具品质异常处理单； 1.6 负责生产车间半成品抽检合格再继续生产，对抽检不合格的半成品督促车 间返工、改进合格后方准许进行下工序生产； 1.7 每日做好各类检验记录，分析车间生产质量状况，及时向上级报告异常情 况； 1.8 协助车间改善质量问题； 1.9 完成上级交代的其他任务； 2 权利 2.1 有判定检验产品合格与否的权利； 2.2 有纠正不标准操作方法的权利； 2.3 发生批量或严重质量问题时，有要求立即停机的权利； 2.4 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或 2 年以上涂料检验经验 3.2 熟悉办公软件 3.3 具有一定的沟通和协调能力 OQC（成品检测）职责与权限以及岗位要求 1 职责 1.1 所有成品出厂前必须进行出厂检验，才能达到产品出厂零缺陷、客户满意零 投诉的目标。 1.2 根据技术部品检卡要求内容，对检验的成品进行检验工作（包括型式测试、 外观、组装、包装、包括包装材料、方法，特殊要求等方面进行检验） 1.3 依据成品检验质量标准（品检卡），对所检验批次成品判定合格与否，并 对判定结果负责； 1.4 督促车间对检验不合格批次成品进行翻检，直至再次检验合格后方可成品 入仓，出货； 1.5 负责《产品检测报告》的填写工作； 1.6 负责各项检验记录的存档留样工作； 1.7 每月负责统计分析成品检验合格率，对检验不合格项目进行分析并提出改 善意见； 1.8 及时向上级反映各类品质异常问题； 1.9 负责投诉产品的复检工作 1.10 完成上级交代的其他任务； 2 权限 2.1 有对批次送检成品判定合格与否的权利； 2.2 有对入仓、仓存、搬运等成品流通环节的不规范操作行为的制止权利； 2.3 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或 2 年以上涂料检验经验 3.2 熟悉办公软件 3.3 具有一定的沟通和协调能力
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区域集团成员企业薪酬考核权限管理办法
母子公司管控体系制度汇编之 区域集团 薪酬考核管理权限划分说明 目录 第一章 总则..........................................................................................1 第二章 成员企业考核管理方式.................................................................1 第三章 成员企业薪酬管理方式.................................................................2 第四章 附则..........................................................................................3 第一章 总则 第一条 为了规范区域集团薪酬考核管理工作，明确对成员企业薪酬考 核的管理方式及权限，指导并监督下属成员企业的薪酬考核管理工作，特制 定此制度。 第二条 本制度针对区域集团对下属成员企业薪酬考核的管理，即明确 区域集团薪酬考核的垂直管理方式及权限划分。 第三条 本制度涉及区域集团人力资源部门、成员企业人力资源管理部门 第二章 成员企业考核管理方式 第四条 管理方式：区域集团对成员企业考核管理和控制包括以下几方 面 1. 考核制度及考核方式的控制与管理： 区域集团要明确成员企业制定 的考核方式是否符合成员企业具体情况，指导监督成员企业制定的 考核制度。 2. 考核过程的控制与管理：区域集团要了解并监督各成员企业考核过 程的合理性，以及是否按规定制度流程战略。 3. 考核结果的审核：审核考核结果是否合理，以及将考核结果运用到 人员管理中的合理性。 第五条 区域集团人力资源部门考核管理工作权利 1. 监督指导各成员企业制订绩效管理制度的权利。 2. 监督各成员企业绩效考核过程的权利。 3. 组织薪酬与绩效管理小组审核成员企业部门经理以上岗位考核结果 的权利。 第六条 区域集团人力资源部考核管理工作责任 1. 负责对成员企业绩效考核工作的培训。 2. 负责参与指导成员企业绩效考核工作的过程。 第七条 成员企业考核管理工作权利 1. 在制定及完善本成员企业绩效考核体系的过程中有要求培训的权利。 2. 在对本成员企业各岗位考核过程中接受指导的权利。 第八条 成员企业考核管理工作责任 1. 制定与完善本成员企业绩效考核体系的责任。 2. 保证本成员企业绩效考核工作符合区域集团整体规定，合理推进的 责任。 3. 将考核过程中出现的问题及时上报的责任。 4. 将考核结果及运用方案（薪酬档级调整、调岗）及时上报的责任。 第三章 成员企业薪酬管理方式 第九条 管理方式：区域集团对成员企业薪酬管理和控制包括以下几方 面 1. 薪酬总量控制： 区域集团对成员企业年度薪酬总量进行控制，具体 薪酬支出与该成员企业某项业绩指标挂钩，如销售额或利润。区域集 团严格控制成员企业薪酬支出，对于超出预算的情况要求上报总经 办公会处理。 2. 控制成员企业部门经理以上岗位具体薪酬数量：审核成员企业部门 经理以上岗位具体的薪酬标准、薪酬层级、薪酬档级。 3. 控制成员企业薪酬管理制度及薪酬标准：成员企业在区域集团的统 一指导下制定的薪酬管理制度及薪酬标准，使得对于薪酬制度的合 理性、薪酬标准在整个区域集团之间的平衡、具体成员企业部门经理 层岗位薪酬是否合理有必要的控制。 4. 掌握成员企业部门经理岗位任职人员的情况：对成员企业部门副经 理以上岗位的任职人员的人事档案要进行存档，对于任职人员工作 背景与岗位任职资格相差较大的情况，有权查询并提出岗位调整意 见。对于成员企业员工岗位的员工档案不存档。 第十条 区域集团人力资源部薪酬管理工作权利 1. 了解成员企业组织结构及人员编制的权利。 2. 对成员企业部门副经理层岗位人事档案备案的权利。 3. 对成员企业制定薪酬制度及薪酬标准的审核权。 4. 监督成员企业日常薪酬管理工作执行情况的权利。 第十一条 区域集团人力资源部薪酬管理工作责任 1. 指导成员企业制定薪酬制度及薪酬标准的责任。 2. 指导成员企业开展薪酬管理工作的责任。 第十二条 成员企业薪酬管理工作权利 1. 制作或调整成员企业薪酬体系有困惑时，有向咨询的权利。 2. 制定成员企业部门经理层岗位、员工层岗位薪酬标准的权利。 第十三条 成员企业薪酬管理工作责任 1. 当成员企业岗位编制、部门及岗位职责发生变动时，有及时向汇报备 案的责任。 2. 当成员企业薪酬制度或薪酬标准发生变化时，有及时向汇报的责任。 第四章 附则 第十四条 本规定是区域集团人力资源管理制度的组成部分，由区域集团 人力资源部门负责解释。 第十五条 本办法自公布之日起执行。
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人事行政部职责与权限
人事行政部部门职责与权限 部门名称 编制人 人事行政部 分管领导 审核人 总经理 定岗 8 批准人 定编 8人 版本号 A/0 部门职责与权限概述： 负责公司人力资源管理和行政管理工作，协助总经理进行企业管理工作，通过人力资 源管理和行政管理，初步提升企业的管理层次，为企业正常经营和可持续发展提供人力资 源和行政管理保障，受总经理领导，向总经理报告工作，对总经理负责。 主要工作职责： 一、人力资源战略与计划管理 1、负责组织制定并实施人力资源战略规划； 2、负责制定并组织实施有关人力资源年月度计划或专题计划。 二、组织架构管理 1、负责组织机构和职能管理，变动时组织相关文件更新； 2、负责定岗定编规划和控制，变动时组织相关文件更新。 三、人力资源政策制定与管理 1、 负责组织制定公司人力资源政策并监督管理 2、负责公司组织架构日常管理并保持有效； 3、负责组织公司部门职责权限的编制、实施指导与完善； 4、负责公司岗位规范化管理； 5、负责定岗定编组织、审核和控制； 5、负责组织部门尽职评估和岗位达标评估活动。 四、员工招聘录用管理 1、负责进行人力资源需求分析，组织招聘计划并组织实施； 2、负责招聘费用的预算并控制； 3、负责选择招聘渠道并落实招聘计划； 4、负责应聘人员的初步筛选工作； 5、负责组织应聘人员的面试工作； 6、负责新聘人员的录用手续的办理； 7、负责组织新聘人员的入职引导； 8、负责组织新员工试用期跟踪考察和评价工作。 五、员工培训与开发管理 1、负责建立并保持公司培训管理体系； 2、负责年度培训预算制定并控制； 3、负责公司培训计划的制定并组织实施； 4、负责员工培训的组织和实施； 5、负责建立健全公司培训课程体系； 6、负责组建并管理公司内部讲师团； 7、负责外部培训机构、咨询机构的选择与管理； 8、负责组织对公司培训效果的评估和反馈。 9、负责建立保持公司人才培养体系； 10、负责提出人才培养计划和关键岗位人才梯队建设； 11、负责关键岗位人才引进和选拔。 六、绩效管理 1、建立绩效考核体系； 2、指导各部门建立绩效考核指标及考核标准（KPI 量表）； 3、组织实施绩效考核体系； 4、主持绩效考评委员会的日常工作。 七、薪酬与福利管理 1、负责组织建立、保持公司薪酬福利管理制度； 2、负责公司年度工资总额预算并控制； 3、负责公司年度福利总额预算并控制； 4、负责员工工资审核、报批与造册； 5、负责统计分析人力资源成本并报告； 6、负责绩效考核结果在薪酬管理中的应用； 7、负责组织实施公司员工动态转换。 八、企业文化和员工关系管理 1、负责组织编制并管理企业文化手册； 2、负责组织公司企业理念识别系统、企业形象识别系统、企业行为识别系统策划管理工作， 参与企业形象识别系统相关物品的印刷与采购； 3、负责出版发行企业报； 4、负责公司各类报刊的订阅、收发放与管理； 5、负责组织起草、审核各类对内对外的宣传文稿； 6、制定图书资料管理制度，并监督执行； 7、负责组织开展各类文体活动。 8、负责员工劳动合同的签订、续签和合同文本的保管等管理； 9、负责保密协议签订和协议文本的保管； 10、负责竞业限制的具体实施和日常管理。 11、负责员工人事档案建立和管理； 12、负责办理人事变动（包括辞职、离职、升降、调动等）手续。 13、负责员工手册编制并控制； 14、建立健全员工沟通渠道，保持上情下达，下情上达； 15、负责处理员工与公司矛盾，建立、保持良好的劳资关系； 16、参与并协调解决员工之间的纠纷，营造和谐的工作环境； 17、负责定期保健体检的组织实施； 18、负责员工急救药箱的配备和管理 19、执行有关职工养老、医疗、工伤、失业、生育保险等各种社会保障政策和规定； 20、制定职业安全与劳动保护管理制度并监督执行； 21、负责处理职工工伤事故。 22、建立、维护和实施公司的奖惩管理制度； 23、建立、维护和实施公司的考勤管理制度； 24、负责劳动纪律的日常检查和违纪处置。 九、目标与计划管理 1、负责组织编制、实施公司年度目标和计划； 2、负责组织公司方针目标、计划展开、指导和审核； 3、负责组织编制、实施公司月度目标和计划； 4、负责组织、审核各部门年月度目标和计划； 5、组织编制公司年、月度目标和计划实施、评价报告； 6、负责组织各部门年月度目标和计划实施成果评价和审核。 十、现代企业制度管理 1、负责公司制度、标准总体规划并组织实施； 2、负责建立、保持并改进公司规范化管理体系； 3、负责各部门所制定规章制度的审核； 4、负责公司各项管理制度执行监督检查。 十一、管理体系的建立与推进 1、负责建立并持续改进公司管理体系的整合（包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康 安全管理体系、标准化体系等），确保整合管理体系有效运行； 2、负责编制内审计划并组织实施； 3、负责组织体系不合格项的整改、验证、考核； 4、负责定期向管理者代表报告质量管理体系运行状况，以提供管理评审的依据； 5、负责外部管理体系认证组织协调工作； 6、负责编制内审计划； 7、组织相关部门按内部审核计划进行审核； 8、对内部审核不符合项的整改落实； 9、外部审核的联络协调； 10、外审不符合项整改的落实； 11、对管理评审输入资料的整理； 12、做好管理评审前的准备工作； 13、按公司管理体系文件的要求，检查各部门体系的实施情况； 14、对体系运行中存在的问题及时书面通知并监督责任部门改进； 15、对体系的运行提出分析报告； 16、负责 PDCA 不断改进体系文件。 十二、数据统计与管理 1、建立并保持公司数据管理系统和报表系统； 2、负责统一对外提供公司数据和报表管理。 十三、文件资料控制 1、负责制定文件管理制度并监督执行； 2、负责公司各类文件控制：编辑、打印、复印、收发、标识、更改、归档管理； 3、负责外来文件收发、传递、处理和控制。 十四、档案管理 1、负责制定档案管理制度并监督执行； 2、负责建立、保持公司档案，统一公司档案管理； 3、负责对各类档案材料（包括技术性图书、磁盘及相关资料）的收集、整理、鉴定、登记、统 计与保管； 4、负责办理档案文件的借阅、利用、处理、销毁、移交等相关手续； 5、负责对各部门档案文件管理的指导、培训与监督； 6、负责组织制定、实施公司保密制度，确定保密等级和范围并实施控制。 十五、文秘服务、会议管理和沟通 1、负责公司有关文件、报告、总结起草并督促有关部门提交报告、总结； 2、负责组织总经理有关讲话稿起草或提供相关资料； 3、负责建立公司会议管理制度并组织实施、检查； 4、组织策划、组织公司级会议，形成会议记录、纪要并管理； 5、负责公司会议室、接待室、培训室、展览室等的统一调配与管理； 6、负责建立公司重要事项报告制度并组织实施、监督； 7、负责组织公司异常信息传递、处理和控制。 十六、检查与督办 1、负责建立公司检查和督办制度，并组织实施； 2、负责公司级会议议定事项检查和督办； 3、组织开展公司级检查活动。 十七、公共关系管理 1、负责与政府相关职能部门建立并维持良好的合作关系； 2、负责公司各类来访来客的接待、联谊、公关事宜的组织、安排和实施； 3、负责重大接待事宜策划、组织、安排和控制； 4、负责接待标准制定并组织实施、控制； 5、负责组织处理外来信息，对外发布信息、新闻； 6、公司层面广告供应商的选择，参与广告供应商的洽谈与签订。 十八、后勤及安全管理 1、负责组织建立公司行政后勤管理规范化体系； 2、负责制定公司安全保卫管理制度并监督执行，负责公司日常的安全保卫工作； 3、负责组织制定和管理自然灾害应急预案，灾害及其它突发事件处理； 4、协助当地公安机关对违法治安事件的处理； 5、负责制定公司消防安全管理制度并监督执行，负责各级消防职责的落实，以及日常消防 隐患的检查整改； 6、负责公司酒店订房及订餐事务。 7、制定环境绿化管理制度，并监督执行； 8、制定清洁卫生管理制度，并监督执行； 9、制定车辆管理制度，并监督执行； 10、负责公司车辆的调配、加油卡充值、保养维护与维修、年检年审、车辆使用费用的核算。 十九、办公事务管理 1、制定办公设施（含固定电话）、后勤设施管理制度，并组织实施； 2、负责建立办公耗材、办公用品、后勤物品的管理制度，并组织实施； 3、负责公司办公设施的审核；负责公司后勤设施的审核和采购申报 4、负责办公耗材、办公用品、后勤物品的申报和库存控制；负责上述设施、物品的费用控 制； 5、固定电话话费充值和费用的控制。 二十、内部管理 1、组织开展本部门目标和绩效管理，确保公司目标落实、实现； 2、负责部门内工作调配、培养、指导、检查、考核工作； 3、组织内部培训、学习，创建学习型组织； 4、建立部门例会制度、保持内外部沟通渠道畅通； 5、负责本部门职责范围内文件、记录控制； 6、负责开展本部门“5S”活动，保证工作场所整洁、安全； 7、负责本部门工作过程管理，数据统计分析，实现持续改进。 相关权限 1、公司战略规划和重大项目推进知情权 2、人力资源计划实施检查、督促和考核权 3、组织机构设置、职权分配的建议权； 4、定岗定编审核权 5、组织架构相关文件更新组织权、审核权 6、招聘渠道决定权； 7、招聘费用使用权； 8、应聘员工审核权 9、公司培训制度解释权 10、培训预算费用使用权 11、外部培训机构、管理咨询机构的选择权 12、部门培训实施的监督权 13、员工知识、资格和技能鉴定权、考试权 14、公司人才培养的考核权 15、公司关键岗位人才选拔建议权 16、对违反公司职业安全劳动保护管理制度监督处罚权 17、劳保用品发放标准提出权 18、依照规定实施处罚的权力 19、批准实施其它部门提请处罚的权力 20、员工奖惩组织实施权 21、公司人力战略规划建议权 22、人力资源规划组织实施权 23、部门职责权限和定岗定编审核权 24、组织架构完善建议权和组织权 25、员工劳动合同组织签定权 26、违反劳动合同情况制止权 27、对劳动合同的依法制定权和解释权 28、对公司内部人事变动的审核权 29、员工人事档案的管理权 30、员工合理化建议的收集权 31、员工手册度解释权 32、公司年/月度目标和计划编制组织权； 33、各部门年/月度目标计划实施监督权和审核权 34、对公司各部门经营管理情况调研权和目标计划差异分析的知情权 35、有权制止提请处罚不符合公司文化的各种行为 36、企业形象识别系统相关物品的印刷与采购参与权 37、企业报组稿权和稿费发放决定权 38、开展文体活动建议权、检查权和考核权 39、公司规范化管理统一规划权和组织权 40、对公司管理制度的解释权 41、管理制度的制、修订的审核权 42、管理制度执行监督权 43、管理体系文件审核权、解释权 44、内部审核组织权 45、管理评审组织权 46、管理体系不合格项整改检查权、考核权 47、审核计划的制定权 48、审核计划的执行权 49、整改的跟进权 50、内部审核组织权 51、管理评审组织权 52、对输入资料的控制权 53、外部审核的联络权 54、管理体系等运行的检查权 55、体系运行中存在的问题要求改进的监督权 56、纠正预防措施的跟踪检查权 57、各个部门数据、报表索要权、检查权、考核权 58、文件发放范围确定权 59、文件更改控制权 60、有权制止违反文件管理程序的行为及处罚建议权 61、相关档案材料的收集权 62、档案借阅管理权 63、对违反档案管理制度的人员与行为的处罚权 64、保密制度检查权、考核权 65、会议资源调配权 66、重要事项要求报告权 67、异常信息要求处理、报告权 68、公司对各部门检查和督办权 69、公司会议决议落实情况检查、督促、考核权。 70、有权要求各部门配合做好外部参观事宜 71、接待安排权 72、接待标准执行监控权 73、统一对外发布新闻权 74、有权对损害公司安全和利益的行为进行阻止和处罚 75、对进出公司的车辆的检查权和管理权 76、有权对外来人员在工作区内的活动进行监管 77、有权开具消防安全隐患整改单，责任相关部门必须整改落实 78、订房、订餐酒店的选择权 79、对破坏环境绿化、卫生和公共财物的行为制止权、处罚权 80、车辆维修单位选择权 81、车辆调配权 82、车辆使用费用的审核权 83、办公设施、后勤设施、办公设施、后勤设施正确使用的监督处罚权 84、、办公设备、设施使用调配权 85、对本部门员工调动、奖惩、晋级有建议权 86、对本部门员工的考核权 87、有权执行劳动纪律，维护工作秩序 88、有权决定并实施内部改进方案 89、依照制度享受的其它权力 90、总经理授予的相关权力
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中捷股份子公司高管人员薪酬考核管理权限划分说明
母子公司管控体系制度汇编之 中捷股份公司 下属子公司 高管人员薪酬考核 管理权限划分说明 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 目录 第一章 总则..........................................................................................1 第二章 子公司高层考核管理方式..............................................................1 第三章 子公司高层薪酬管理方式..............................................................2 第四章 附则..........................................................................................3 第一章 总则 第一条 为了规范公司总部对子公司高层管理人员的薪酬考核管理工作 ， 结合公司总部对子公司管控模式的不同安排，以明确总部对子公司薪酬考核 的管理方式及权限，指导并监督下属子公司的高层管理人员薪酬考核管理工 作，特制定此制度。本制度中的公司总部是指中捷股份公司，子公司是指中 捷股份下属的控（参）股公司。 第二条 本制度针对公司总部对下属子公司薪酬考核的管理，即明确公 司总部薪酬考核的垂直管理方式及权限划分，对于薪酬考核的管理内容，建 议公司总部根据各子公司的实际情况，另行商讨规定。 第三条 本制度包括公司总部对子公司高层管理人员的薪酬管理方式、考 核管理方式，并通过制度明确各自的权利与责任。 第四条 本制度涉及公司总部人力资源中心、子公司高级管理人员（包括 总经理、副总、财务总监）、子公司人力资源部。 第二章 子公司高层考核管理方式 第五条 管理方式：公司总部只对子公司的高级管理人员（包括总经理、 副总、财务总监）进行考核，并将对子公司其他人员的考核权限完全下放到 各子公司，公司总部重点对子公司考核制度进行管理，以及考核结果的备案 与审查。 1. 高级管理人员的考核：公司总部对子公司的高级管理人员（包括总 经理、副总、财务总监）考核评价，并提出针对性改进建议。 2. 考核制度及考核方式的控制与管理：公司总部要明确子公司的考核 方式是否符合子公司具体情况，并对考核制度备案。 3. 考核结果的备案：将子公司关键岗位（部门经理以上级）考核结果 备案存档。 第六条 公司总部人力资源中心考核管理工作权利： 1. 高级管理人员的考核。 2. 监督子公司制订绩效管理制度的权利。 3. 抽查子公司绩效考核过程的权利。 4. 子公司关键岗位（部门经理以上级）考核指标的备案权。 第七条 公司总部人力资源中心考核管理工作责任： 1. 负责对子公司绩效考核工作的培训。 第八条 子公司考核管理工作权利： 1. 在制定及完善子公司绩效考核体系的过程中有接受培训的权利。 第九条 子公司考核管理工作责任： 1. 制定与完善本子公司绩效考核体系的责任。 2. 保证本子公司绩效考核工作符合规定制度，合理推进的责任。 第三章 子公司高层薪酬管理方式 第十条 管理方式：公司总部只对子公司的高级管理人员（包括总经理、 副总、财务总监）的薪酬体系进行管理，并将对子公司的其他人员薪酬管理 权限下放到各子公司，公司总部重点关注子公司薪酬总量的控制以及子公司 部门经理以上人员薪酬水平的备案与审查。 1. 薪酬总量控制： 公司总部对子公司年度薪酬总量进行控制，具体薪 酬支出与该子公司某项业绩指标挂钩，如销售额或利润。公司总部严 格控制子公司薪酬支出 ，对于超出预算的情况要报总经理办公会处 理。 2. 制定子公司中高管层具体薪酬标准：对于子公司高级管理人员（包 括总经理、副总经理、财务总监）具体的薪酬标准、薪酬层级、薪酬档 级由公司总部统一制定。 3. 掌握子公司部门经理以上人员薪酬水平与任职匹配情况：总部对子 公司部门经理以上任职人员及其它核心岗位的人事薪资档案要进行 备案存档，对于任职人员薪酬水平与岗位任职资格相差较大的情况， 有权查询并提出调整意见。 第十一条 公司总部人力资源中心薪酬管理工作权利： 1. 对子公司薪酬总量控制的权利。 2. 对子公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监）具体薪 酬标准的审批权。 3. 对子公司部门经理以上及其它核心岗位人事薪资档案备案的权利。 4. 对于子公司薪酬体系及薪酬标准存档备案的权利。 第十二条 公司总部人力资源中心薪酬管理工作责任： 1. 如有需要，公司总部有指导子公司制定薪酬制度及薪酬标准的责任。 第十三条 子公司薪酬管理工作权利： 1. 制作或调整子公司薪酬体系有困惑时，有向总部咨询的权利。 2. 子公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监）具体薪酬 标准的建议权。 第十四条 子公司薪酬管理工作责任： 1. 子公司制定的薪酬制度或薪酬标准向总部上报存档的责任。 第四章 附则 第十五条 本办法经公司总部总经理办公会批准后发布执行，公司总 部人力资源中心负责制订、修改并解释。此前有关公司总部对控（参）股公 司管理的规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行。 第十六条 本办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司总部的有 关规定。 第十七条 本办法从下发之日起执行。
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公司维修中心岗位职责与权限8页
维修中心岗位人员职责与权限 1、 维修中心经理 1） 在公司生产副总经理的领导下，负责公司内机械加工制作、设备安装 技术改造、非金属防腐检修制作、设备吊装及检修等工作管理。 2） 配合机动部、生产技术部、技术中心等部门对工艺车间进行负责范围 内的各项工作。 3） 对维修中心生产安全、经营、财政管理等全面负责，保证各项任务和 经济指标的完成。 2、 4） 负责管理各级管理人员工作成效和各项规章制度的实施。 5） 对维修中心生产中出现的不合进行处置，并制定纠正和预防措施。 维修中心副经理 1） 在公司生产副总经理的领导下，协助维修中心经理对各工段进行直 接管理。 2） 配合机动部、生产技术部、技术中心、工艺车间进行设备抢修、机械加 工制作、设备安装、技术改造等。 3） 负责各项生产任务落实到工段，协调工段搞好任务计划安排实施。 4） 对本单位出现的不合格进行处置，并召集相关人员进行分析处理。 5） 负责召开维修中心生产调度会，安排每日生产工作，保证生产计划 完成。 6） 积极协助维修中心经理管好其他行政工作。 3、 维修中心党支部书记 1、 在公司党委的领导下负责维修中心党的工作，并指导共青团的工作。 2、 配合党工部、维修中心行政等相关部门对党员、共青团员进行各类活动。 3、 对维修中心的生产经营和行政工作发挥监督作用，协调行政负责人与工 会、共青团组织的关系。 4、 做好党员发展工作，做好党员监督和定期评审工作。 4、 维修中心分工会主席 1、 在公司工会主席的领导下，领导和组织分工会的各项工作。 2、 配合工会工作部进行各类工会活动。 3、 做好维修中心职工生产、生活中出现各类问题的解决和协调工作。 4、 协助维修中心行政、党支部做好本单位各项工作。 5、 维修中心技术（综合）组长 1、 在维修中心经理、副经理的领导下，协助维修中心副经理对各工段进行各 类技术协调工作。 2、 配合机动部和工艺车间及技术中心在设备检修、设备安装、技术改造等现 场施工中负责技术协调。 3、 负责接收机动部、工艺车间、技术中心等单位的各类任务。 4、 协助维修中心副经理对各类生产任务进行安排，并及时反馈相关部门。 5、 负责技术（综合）组成员的各类生产任务的安排。 6、 对维修中心范围内质量问题及事故，负责组织相关人员进行分析并报领 导处理。 6、 维修中心工团干事 1、 在维修中心党政工团的领导下，协助党政工团做好员工的思想工作，积 极带领青年员工完成交给各类任务。 2、 制定团支部、分工会的工作计划，定期向领导汇报青年员工的思想情况。 3、 组织青年员工开展各类活动，协助党支部做好本单位的宣传工作。 4、 做好维修中心领导安排的其他任务。 7、 维修中心生产工艺员 1、 在维修中心副经理、技术组长的领导下，协助技术组长接收机动部、工艺 车间、技术中心等单位的任务及明确完工日期。 2、 负责的加工图纸进行审查，制定加工工艺。 3、 下达大部分的加工任务，明确完工日期，对本单位需要加工件需出图纸。 4、 对不合格加工件，及时汇报并参加分析会。 8、 维修中心生产技术员 1、 在维修中心副经理和技术组长的领导下，协助技术组长对管辖的范围进 行技术协调。 2、 负责管辖范围内现场检修、技术改造、安装等工作的现场协调工作。 3、 负责管辖范围内的各类施工结算工作。 4、 协助技术组长做好委托单位加工的图纸资料接收，对负责专业范围做好 技术协调工作。 5、 对负责范围内的不合格的加工制作件，及时处理、汇报。并参加分析会。 9、 维修中心安全员 1、 在维修中心副经理和技术（综合）组长的领导下，负责维修中心各类施 工安全作业监督管理工作。 2、 配合安环部对维修中心各工段进行安全管理。 3、 负责安全生产各类票证的联系及签证和监督安全作业。 4、 负责对员工进行安全教育。 5、 负责工伤事故的处理，参加各类事故分析会，并负责查明原因、责任，提 出防范措施。 6、 负责保健、防暑、寒费的做表工作。 10、 维修中心设备员 1、 在维修中心副经理和技术组长的领导下，负责维修中心设备管理。 2、 配合机动部进行维修中心设备管理。 3、 负责提出设备检修及备品备件计划，下达设备检修任务，检查设备保养 评比工作 4、 协同安全员、公司副经理对事故进行分析、处理。 5、 负责对设备检修进行技术指导，解决技术难题。 6、 负责设备备件的领用。 11、 维修中心材料计划领料员 1、 在维修中心副经理和技术（综合）组长的领导下，负责维修中心各类材 料的领用。 2、 配合供应科、机动部做好各类材料的计划。 3、 根据生产计划，及时申报各类计划，领取材料后交材料保管员。 4、 了解仓库合理库存，及时补充。 5、 负责维修中心劳保用品的领用和发放工作。 12、 维修中心材料保管员 1、 在维修中心副经理和技术（综合）组长的领导下，负责各类材料的保管 工作。 2、 材料应按不同名称、规格、型号等分类存放。 3、 做到材料发放必须领导签字同意。建立台帐，做到帐物相符。 4、 定期提出必须的材料计划，熟悉材料名称及库存。 5、 配合机动部、材料科等相关部门的定期检查。 13、 维修中心统计、核算员 1、 在维修中心副经理和技术（综合）组长的领导下，负责维修中心责任成 本的统计、核算。 2、 配合企管部、财务部等相关部门进行相关业务处理的工作。 3、 做好维修中心的统计台帐，及时上报各类报表。 4、 负责上报责任成本计划及维修中心的支票管理。 5、 就维修中心与工艺车间发生的责任成本结算业务进行查询、核对，协调和 结算。 14、 维修中心劳资办事员 1、 在维修中心经理、副经理的领导下，负责维修中心的后勤服务工作。 2、 配合劳人部做好劳资工作。 3、 按月做好考勤汇总、工资、奖金等各类报表。 4、 负责维修中心办公用品、生活用品等的领取及发放。 15、 维修中心检验员 1、 在技术（综合）组长的领导下，负责对机加工的产品进行检验。 2、 按企管部的要求进行检验数据的登记。 3、 负责成品库的管理工作。 4、 负责对工时的登记工作。 5、 对出现不合格产品及时汇报，并参加分析会。 16、 维修中心金工工段长 1、 在维修中心副主任的领导下，负责机械加工的管理工作。 2、 负责管理、考核机械加工各工种及机械钳工的生产工作。 3、 接受生产技术组下达的各项生产任务，并按要求完成。 4、 对本工段出现的不合格产品进行处理，严重报车间进行分析、处理。 17、 维修中心机械加工员工 1、 在金工工段长的领导下，负责本工种的机械加工的工作。 2、 配合车间生气技术组的工作，确保生气任务安全完成。 3、 对出现不合格的产品，及时上报，并由车间组织进行分析处置。 4、 对加工图纸及时熟悉，发现问题及时反馈。 18、 维修中心机械钳工 1、 在金工工段的领导下，负责车间设备检修工作。 2、 配合车间设备员的工作，确保检修任务完成。 3、 对检修事故及设备事故及时上报，参加由车间组织分析会，并接受车间 处置。 4、 严格执行检修规程，配合各工段及时设备检修。 19、 维修中心铆焊工段长 1、 在维修中心副主任领导下，负责全公司非标件的制作、检修、安装的管理 工作。 2、 接受车间生产技术组的生产安排，按时完成生产任务。 3、 负责对本工段铆工、电焊工、行车工进行生产考核管理。 4、 本工段产生不合格产品，及时汇报，并参加车间组织分析会，接受车间 处置，并制定纠正和预防措施。 5、 做好与本车间工艺车间各工种配合。 20、 维修中心铆工 1、 在铆焊工段长领导下负责非标件的制作检修安装工作。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 对出现不合格的制作件，及时上报，由车间组织分析处置。 4、 对制作加工图纸及时熟悉，发现问题及时反馈。 21、 维修中心焊工 1、 在铆焊工段长的领导下，负责对非标件制作安装检修等进行焊接工作。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 搞好和铆工及其它工种的配合，遵守电焊工操作规程。 4、 对焊接不合格的制作件，及时处理，对影响生产的由车间组织分析及处 置。 22、 维修中心行车工 1、 在铆焊工段长的领导下，负责对车间行车操作工作。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 搞好和铆工及其它工种的配合，遵守行车工操作规程。 4、 对发生吊装事故，及时汇报，由车间组织分析及处置。 23、 维修中心电工 1、 在金黄色工工段长的领导下，负责对车间设备的电气检修工作。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 遵守电工操作规程，配合各工段及时对设备检修。 4、 对检修事故及设备事故及时上报，参加由车间组织的分析会，并由车间 作出处置。 24、 维修中心起重班长 1、 在维修中心副主任的领导下，负责对公司检修安装现场的吊装管理工作。 2、 接受生产技术组的生产任务安排，按时完成生产任务。 3、 负责对本班起重员工进行生产和考核的管理。 4、 对发生吊装事故及时汇报，并制定纠正和预防措施，参加车间组织分析 会，接受车间处置。 5、 做好与本车间及其他车间各工种配合 25、 维修中心起重工 1、 在起重班长的领导下，负责对公司检修安装现场的吊装工作。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 遵守起重工操作规程，做好与各工种的工作配合。 4、 对发生吊装事故及时汇报，并参加车间组织分析会，接受车间处置。 26、 维修中心司机班长 1、 在维修中心副主任领导下，负责全公司汽车吊装及车间叉车运输管理工 作。 2、 接受生产技术组的生产任务安排，按时完成生产任务。 3、 负责对本班员工进行生产和考核管理。 4、 对发生本班各类事故及时汇报，制定纠正和预防措施，并参加车间组织 分析会，接受车间处置。 5、 做好与本车间及其他车间各工种配合。 27、 维修中心吊车、叉车司机 1、 在司机班班长的领导下，负责对车辆的驾驶操作工作 2、 配合生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 遵守操作规程，做好与各工种的工作配合。 4、 发生车辆事故及操作事故及时汇报，并参加车间组织分析会，接受车间 处置。 28、 维修中心汽车维修班长 1、 在维修中心副主任的领导下，负责对全公司车辆的维修进行管理工作。 2、 接受生产技术组的生产任务安排，按时完成生产任务。 3、 负责对本班汽车维修工进行生产和考核的管理。 4、 对发生修理事故，及时汇报，并制定纠正和预防措施，并参加车间组织 分析会，接受车间处置。 5、 做好与本车间其他工种和其他单位司机配合。 29、 维修中心汽车维修工 1、 在汽车维修班长的领导下，负责全公司车辆的维修工作。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 严格执行检修规程，配合司机及时对车辆检修。 4、 对检修事故及时上报，并参加由车间组织分析会，接受车间处置。 30、 维修中心防腐工段长 1、 在维修中心副主任的领导下，负责全公司设备防腐非金属管道安装检修 ， 车间制作件的防腐管理工作。 2、 接受车间生产技术组的生产任务安排，按时完成生产任务 3、 负责对本工段员工进行生产考核管理。 4、 对本工段发生检修安装事故，及时汇报，处理，影响生产的由车间组织 分析会，制定纠正和预防措施，并接受车间处置。 5、 做好与车间各工种配合及工艺车间配合。 31、 维修中心防腐工 1、 在防腐工段长的领导下，负责全公司设备防腐，非金属管道，安装和检 修，车间制作件的防腐。 2、 配合车间生产技术组的工作，确保生产任务安全完成。 3、 严格执行防腐工艺，做好与各工种配合。 4、 对检修事故及时上报，并参加由车间组织分析会，接受车间处置。
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环洲钢业子公司高级管理人员薪酬考核管理权限划分说明
母子公司管控体系制度汇编之 浙江环洲钢业股份有限公司 下属子公司 高级管理人员薪酬考核 管理权限划分说明 目录 第一章 总则..........................................................................................1 第二章 子公司高层考核管理方式..............................................................1 第三章 子公司高层薪酬管理方式..............................................................2 第四章 附则..........................................................................................3 第一章 总则 第一条 为了规范公司总部对子公司高层管理人员的薪酬考核管理工作 ， 结合公司总部对子公司管控模式的不同安排，以明确总部对子公司薪酬考核 的管理方式及权限，指导并监督下属子公司的高层管理人员薪酬考核管理工 作，特制定此制度。本制度中的公司总部是指环洲钢业股份公司，子公司是 指环洲钢业下属的控（参）股公司。 第二条 本制度针对公司总部对下属子公司薪酬考核的管理，即明确公 司总部薪酬考核的垂直管理方式及权限划分，对于薪酬考核的管理内容，建 议公司总部根据各子公司的实际情况，另行商讨规定。 第三条 本制度包括公司总部对子公司高层管理人员的薪酬管理方式、考 核管理方式，并通过制度明确各自的权利与责任。 第四条 本制度涉及公司总部人力资源部、子公司高级管理人员（包括总 经理、副总、财务总监）、子公司人力资源管理部门。 第二章 子公司高层考核管理方式 第五条 管理方式：公司总部只对子公司的高级管理人员（包括总经理、 副总、财务总监）进行考核，并将对子公司其他人员的考核权限完全下放到 各子公司，公司总部重点对子公司考核制度进行管理，以及考核结果的备案 与审查。 1. 高级管理人员的考核：公司总部对子公司的高级管理人员（包括总 经理、副总、财务总监）考核评价，并提出针对性改进建议。 2. 考核制度及考核方式的控制与管理：公司总部要明确子公司的考核 方式是否符合子公司具体情况，并对考核制度备案。 3. 考核结果的备案：将子公司关键岗位（部门经理以上级）考核结果 备案存档。 第六条 公司总部人力资源部考核管理工作权利： 1. 高级管理人员的考核。 2. 监督子公司制订绩效管理制度的权利。 3. 抽查子公司绩效考核过程的权利。 4. 子公司关键岗位（部门经理以上级）考核指标的备案权。 第七条 公司总部人力资源部考核管理工作责任： 1. 负责对子公司绩效考核工作的培训。 第八条 子公司考核管理工作权利： 1. 在制定及完善子公司绩效考核体系的过程中有接受培训的权利。 第九条 子公司考核管理工作责任： 1. 制定与完善本子公司绩效考核体系的责任。 2. 保证本子公司绩效考核工作符合规定制度，合理推进的责任。 第三章 子公司高层薪酬管理方式 第十条 管理方式：公司总部只对子公司的高级管理人员（包括总经理、 副总、财务总监）的薪酬体系进行管理，并将对子公司的其他人员薪酬管理 权限下放到各子公司，公司总部重点关注子公司薪酬总量的控制以及子公司 部门经理以上人员薪酬水平的备案与审查。 1. 薪酬总量控制： 公司总部对子公司年度薪酬总量进行控制，具体薪 酬支出与该子公司某项业绩指标挂钩，如销售额或利润。公司总部严 格控制子公司薪酬支出 ，对于超出预算的情况要报总裁办公会处理。 2. 制定子公司中高管层具体薪酬标准：对于子公司高级管理人员（包 括总经理、副总经理、财务总监）具体的薪酬标准、薪酬层级、薪酬档 级由公司总部统一制定。 3. 掌握子公司部门经理以上人员薪酬水平与任职匹配情况：总部对子 公司部门经理以上任职人员及其它核心岗位的人事薪资档案要进行 备案存档，对于任职人员薪酬水平与岗位任职资格相差较大的情况， 有权查询并提出调整意见。 第十一条 公司总部人力资源部薪酬管理工作权利： 1. 对子公司薪酬总量控制的权利。 2. 对子公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监）具体薪 酬标准的审批权。 3. 对子公司部门经理以上及其它核心岗位人事薪资档案备案的权利。 4. 对于子公司薪酬体系及薪酬标准存档备案的权利。 第十二条 公司总部人力资源部薪酬管理工作责任： 1. 如有需要，公司总部有指导子公司制定薪酬制度及薪酬标准的责任。 第十三条 子公司薪酬管理工作权利： 1. 制作或调整子公司薪酬体系有困惑时，有向总部咨询的权利。 2. 子公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监）具体薪酬 标准的建议权。 第十四条 子公司薪酬管理工作责任： 1. 子公司制定的薪酬制度或薪酬标准向总部上报存档的责任。 第四章附则 第十五条 本办法经公司总部总经理办公会批准后发布执行，公司总 部人力资源管理部负责制订、修改并解释。此前有关公司总部对控（参）股 公司管理的规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行。 第十六条 本办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司总部的有 关规定。 第十七条 本办法从下发之日起执行。
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组织机构职责权限控制程序
太阳电线（东莞）有限公司 文件编号 制订日期 版次 页次 DWC-PF-001 2004-01-30 A2 1/7 文 件 名 称 制订单位 制订 审核 核准 组织机构、职责、权限控制程序 品证 目的 1.1 通过对组织机构策划、管理和控制，确保组织机构适宜于公司环境管理体系正常有效的运 行。 1.2 通行对所有各部门人员，特别是从事与环境有关的管理、执行和验证工作人员职责、权限的 策划、管理和控制，确保所有部门人员均有明确合理的职责、权限。 2 范围：适用于对本公司组织机构职责权限的确定实施更改保持和完善等诸活动的开展。 3 权责：ISO 专员负责按总经理之要求文件本公司组织并形成《组织机构图》，总经理负责核准。 4 定义：无。 5 作业内容 5.1 职责与权限 5.1.1 总经理/管理代表 a) 主持公司全面工作； b) 提供质量、环境管理体系执行所需的资源及人员； c) 建立、健全及执行品质、环境管理体系并维持之； d) 制定质量方针、环保理念及环境方针，制定公司品质、环境目标与指标,核准公司质量目 标、环境目标以及管理方案，核准《质量手册》、 《环境手册》，质量环境体系和其程序文 件； e) 落实和传达组织架构，明确职责，采取有效措施保证各级人员都能够理解公司的质量、 环境方针、目标，并坚持贯彻实施； f) 领导品质、环境管理的 ISO 办公室； g) 核准部门品质、环境及管理方案； h) 根据公司品质、环境体系文件及有关法律、法规的要求，总结品质、环保保全活动； i) 制定公司内部品质、环境监测计划并实施； j) 紧急事情发生时，担当公司的总指挥； k) 组织协调解决产品在设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题； l) 负责技术、环保等相关难题项目的攻关、技术文件发布的核准； m) 负责设计评审、验证工作的确认； n) 主持管理评审； o) 确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求； p) 及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更； q) 负责与认证联络与协调认证方面的事情； r) 确保认证标志的妥善保管和使用； s) 确保不合格和获证产品变更后经未认证机构确认，不加贴强制性认证标志/认证标志； t) 确保组织以客户为中心思想和满足法律、法规的意识得到提高； u) 负责核准公司年度生产、检测等机器设备的购置与报废； v) 其他生产、经营等重大事项的决策。 5.1.2 副总经理/环境管理代表 a) 协助总经理主持公司的总体事务； b) 负责建立环境管理体系及程序文件的审核； c) 定期组织公司品质、环境内部审核； d) 负责管理、生产、品管、ISO 等相关部门的指挥、监督、检查和与技术部门工作的协调； e) 负责核准公司年度稽核、教育训练等计划； f) 监督、检查公司品质、环境管理体系执行情况并及时总结与向汇报； g) 指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，并对相关问题进行纠正； h) 制定品质、环境手册及程序文件和相关工作计划； i) 组织、协调解决产品在设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题； j) 负责设计评审、验证工作的确认； 太阳电线（东莞）有限公司 文件编号 DWC-PF-001 版次 A2 页次 2/7 k) 总经理交代的其他相关事项。 5.1.3 各部门共同职责 a) 各部门为本部门的品质、环境管理负责人； b) 负责所辖部门的 ISO9000 及 ISO14000 的组织实施； c) 负责采取措施确保本部门人员充分理解公司的品质、环境方针、目标并贯彻执行； d) 根据公司品质环境目标、指标、及管理方案，制定本部门目标、指标及管理方案，报相 关人员审核、 核准后予以实施； e) 指导、协调、监督和检查所辖部门人员按规定的职责、权限和程序开展工作； f) 负责采取措施确保所辖部门工作氛围、设施、员工培训等得到满足，并进行相关的效果 评估； g) 负责本部门相关文件资料的管理； h) 掌握本部门品质、环境等管理状况，出现问题及时查明原因并研究实施具体对策； i) 当本部门发生紧急事故时，随时掌握情况，执行应变措施，并向管理代表报告，以便 查明真正原因， 共同拟订再发生对策，执行并确认效果； j) 编写相关作业指导书，并对本部门员工进行相关培训； k) 负责上级安排的及相关部门要求协助的事务的处理； 5.1.4 品证 a) 掌握公司的品质、环境管理状况，若与品质、环境方针、目标、指标、管理方案有不符合 时，进行调整及修改并向管理代表汇报； b) 负责对员工宣传品质、环境方针、目标及指标，对外进行相关情报的交流，负责组织内 审员培训； c) 协助个部门品质、环境架构的建立及推进活动的开展； d) 负责组织各部门长对公司品质因素和环境因素评估实施； e) 负责公司品质、环境内部审核、向管理代表汇报； f) 有关品质、环保方面法律法规的收集、整理； g) 负责编制和修订《品质手册》、 《环境手册》，组织编写和修订程序文件和作业指导书； h) 协助组织机构中各部门的相关工作。 5.1.5 检查 a) 负责原材料、零部件及产品试作品的检验和试验，并出具报告或记录； b) 负责检验试验报告记录的保存和管理； c) 负责关键质量控制的设置、监控和测量，负责对重要过程的巡回监控； d) 负责相关信息（数据）的收集，并根据重要性作好统计分析； e) 负责客户有关的投诉处理，事故原因调查，并要求相关部门制订对策，同时对对策实 施情况进行监督； f) 负责品质不合格的评审，并对纠正和预防措施的实施进行跟进、监督和评价； g) 负责品质不合格的处理和过程的监控。 h) 负责制订各类产品品质检验书（如 QC 工程图）并监督实施； i) 负责制订各类产品的标识并监督实施； j) 负责作好产品品质的检验和试验状态的标识； k) 实施过程统计技术，为采取纠正及预防措施，搞好质量改进提供科学依据； l) 负责新供应商品质异常的改善及效果的跟进、评估、确认； m) 负责生产线退料和超出保存期限物料检验的确认； n) 负责所有第一、二、三方审核发现的品质问题的跟进及有效性评估； o) 负责本部门异常和紧急情况时指导与处理工作； p) 指挥本部门在环境保全活动方面不符合的更正及预防措施的实施； q) 与本部门相关的相关方的环境评估、管理； 太阳电线（东莞）有限公司 文件编号 DWC-PF-001 版次 A2 页次 3/7 b) 负责建立员工人事档案（包括员工的学历、培训、技能、工作经历等）为人事考评提供 依据； c) 负责收集人事资料建立人才储备库并组织人事招聘； d) 做好员工 ISO9000 、ISO14000、5S 等入职教育在职培训等相关工作； e) 做好 5S 实施检验工作、维持作业和办公场所的整洁卫生； f) 对员工实施、品质、环保、卫生和职业安全教育； g) 负责环境指标执行情况的统一管理、监督； h) 负责公司废弃物的分类、管理、处理； i) 制定公司教育训练计划并组织实施； j) 消防器材维护、更新、管理； k) 紧急事故识别、应急措施准备并组织演习； l) 负责公司的后勤、车辆管理； m) 负责公司的安全保卫、门禁管理、消防工作； n) 负责公司提案管理； o) 负责公司非生产物品的采购； p) 厂区平面图、社区平面图、地下管网图的制作及更新； q) 负责定期统计公司的用水； r) 推进地区有关环保活动的参加； s) 负责与地方政府的沟通； t) 联系并协助监测单位做好公司环境监测，评估工作； u) 与本部门相关的相关方的环境评估、管理； 5.3.7 设备课 a) 负责所采购设备的技术评估，设备的采购及采购后的验收确认； b) 负责采购设备的登录管理，设备资料、记录的保存； c) 负责公司的年度保养、日常点检的计划的制订； d) 负责所辖设备的委内、委外维修的评估、实施、维修后的确认并作好相关记录； e) 负责所辖设备的报废申请并作出相关的评估报告，为总经理核准报废申请提供依据； f) 负责收集设备使用过程中的一些重要信息（数据）并作好统计分析工作，为生产及采 取纠正和预防措施提供依据，从而确保延长设备的使用寿命，维护产品质量和保护环 境等； g) 负责对操作人员进行设备操作、维护保养等相关知识的培训，并对实施有效性进行评 估； h) 分析研究由于设备原因而导致的质量、环境问题，制定相关对策并将有关措施标准 化； i) 环保设备保养、维护、管理； j) 负责定期统计公司的用电量； k) 负责相关部门要求之简单设备工具的制作； l) 与本部门相关的相关方的环境评估、管理； m) 负责其他与设备相关事务的处理。 5.3.8 电线技术课 a) 根据客户要求制订设计书； b) 根据公司工艺装备情况制订生产工艺指导文件； c) 负责试作品设计书的制订以及作品的技术支持和结果评价； d) 负责组织设计评审、验证、确认及设计更改等工作； e) 负责制订产品生产所需材料规格、技术标准及规范等； f) 负责对新开发材料型号、规格的确认及根据相关测试报告判定产品、新材料的环保性作 出技术评估，并制订相应的管理措施； g) 配合处理产品在生产销售过程中的技术环保问题； 太阳电线（东莞）有限公司 文件编号 DWC-PF-001 版次 A2 页次 4/7 d) 负责对生产过程中一些重要信息(参数)的收集和分析； e) 负责生产工艺装备、夹具、模具的技术提供及采购评估； f) 负责生产性工艺装备、夹具采购、委外维修后的验收、确认； g) 负责生产工序能力的保证并采取有效措施提高企业生产效率； h) 负责生产过程中技术问题的改善措施的提出，跟进、评估、及标准化； i) 负责送客户加工样品的试作、确认； j) 配合处理产品在生产销售过程中的技术环保问题。 5.3.10 加工技术课 a) 负责新产品的开发、设计； b) 负责技术图纸的转换、工程图面、包装图面、BOM 表的设计、提供； c) 组织设计评审、验证、确认及设计更改等工作； d) 负责制订产品所需材料型号、规格、技术标准及规范等； e) 负责新开发材料型号、规格的提 及材料合格与否的确认； f) 配合处理产品在加工销售过程中的技术环保问题。 5.3.11 实验室 a) 协助质量保证负责人与认证机构联络认证事宜。 b) 根据企业内部和外部要求(指明或默认)，按照国际、国家标准要求的实验方式、方法 程序进行实验； c) 组织开发好实验所辖各项业务工作； d) 负责产品传输性能的测试； e) 负责原燃材料、产成品的有害物质的调查与测试，并提集苑集枯上关报告； f) 负责国际、国家安全标准的推广实施及产品的安全认证，如 UL、CSA、JIS、CCC 等； g) 负责产品的特殊性能试验，如弯曲试验、耐寒试验等； h) 负责新材料的开发评价试验； i) 负责公司品质环保检测设备的管理，包括建立设备档案，对检验和测量设备的状态进 行标识等； j) 负责公司品质环保检测设备外校部门的评估，选择及检测设备外校后的确认； k) 负责公司所需品质、环保检测设备申请的审核； l) 负责本部门检测设备的采购申请、评估、验货登录建档管理等； m) 负责公司相关环境指标的测量、分析与改进措施的提出、跟进和评估工作； n) 负责本部门所使用检测设备的日常点和维护保养，以确保实验数据的准确性并提高设 备使寿命； o) 做好本部门员工的资格考评及在职能力提升培训工作； p) 做好员工化学品的使用、环境管理相关规定培训工作； q) 做好其他部门要求协助的相关事务。 5.3.12 资材课 a) 负责组织对供应商进行选择和评价，建立合格供方档案 ； b) 组织制订采购文件并做好生产所需材料的采购计划与实施工作； c) 必要时组织好采购物资和顾客所需产品的运输，确保其准确、及时； d) 负责采购信息的收集并做好相关分析，确保采取措施降低采购成本； e) 负责来料异常时与供应商的协商处理； f) 负责合同订单的接收、审查和和管理； g) 负责新产品订单的审查与通知； h) 负责产品交期管制，确保满足客户要求(数量、质量、交期等)； i) 做好物资、产品的搬运、贮存、包装和防护工作，确保仓库物资产品的帐、卡、物相等； j) 负责仓库不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理； k) 负责供应商和客户样品的取得； l) 负责本厂制作的样品送客户的确认工作； 太阳电线（东莞）有限公司 文件编号 DWC-PF-001 版次 A2 页次 5/7 n) 报关、商检人员负责与之有关的日常事务和有关关务、商检等国家、行 业信息的收集与 传送； o) 及时传达公司对供应商、客户对公司在环境质量等方面的意见、建议及要求，配合解决 产品在销售过程中的技术，环境问题； p) 制定化学品储存规定，化学品储存标识； q) 制定仓库废弃物管理规定，废弃物分类标识管理； r) 资材部员工负责化学品的储存，相关环境管理规定培训； s) 相关方问卷调查及客户满意度调查； t) 负责处理产品在销售过程中的技术、品质、环境等问题 ； 5.3.13 加工/电线课 a) 负责新开发产吕合同订单交期的审查及订单产品入库日期的回复工作； b) 负责合同、订单变更后生产日期的调整及入库日期的确认； c) 负责生产计划的 订和落实 ； d) 负责组织安排生产，采取有效措施对制程进行进行监控，确保产品质量和降低环境污 染； e) 负责生产过程中的物料，半成品、成品的标识、追查； f) 负责生产过程中不合格品和区分、隔离、标识、报废等的管理； g) 负责处理客户退货产品的返修，重做等； h) 负责制程有关的纠正和预防措施的提出，跟进及标准化； i) 负责电线制造送客户样品的确认及试产前样品的制作； j) 负责产品特采依赖书的提出； k) 负责所辖设备、模具等的日常保养维护工作； l) 协助相关部门做好设备、模具等的购买、验收、报废申请等管理活动； m) 负责本部门提案的评估、跟进、效益分析等； n) 协助技术部门做好技术改造和新产品开发工作； o) 负责处理产品在制程过程中的技术品质环境等问题； p) 制定生产线环境、废弃物管理规定，废弃物分类标识管理； 5.1.14 财务课 a) 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理； b) 根据公司资金运作情况，合理调配资金(含购置品质环境设施等)，确保公司资金正常 运转； c) 搜集公司经营活动情况，资金动态，营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建 议，定期向总经理报告； d) 组织各产门编制收支计划，编制公司的月有、季、年度营业和财务计划，定期对执行情 况进行检查分析； e) 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和纪律； f) 负责全公司各项财产的登记，核对、抽查和调拔，按规定计算折旧费用，保证资产的 合理使用； g) 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作； h) 负责公司现有资产管理工作； i) 原材料、外协加工料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益计算，预算成本执 行情况及差异分析； j) 经营报告资料编制，单位成本协助建立，效率奖金核算，年度预算执行情况汇总； k) 收入及各项费用支付等有关单据审核及帐处理，总分类帐日记帐等帐薄处理，会计科 目明细表及财务报表的汇总； l) 统一发票的报缴，所得税核算及申报，营业税，印花税冲退及事务处理，资金预算， 财务管理等； m) 会计意见反应及督促，税务及税法的研究； 太阳电线（东莞）有限公司 文件编号 DWC-PF-001 版次 A2 页次 6/7 e) 注意平时质量、环境实施情况的监察，并将相关情况及时报告给管理代表。 5.2 组织机构更新流程 5.2.1 组织机构更新时机有： a) 有关部门核查组织机构不适应工作流程开展； b) 相关环境因素发生变化，有关部门/人员认为需要更新时； c) 总经理认为需要更新时； 5.2.2 组织机构更新：有关部门/人员将更新方案以报告形式提交管理评审，必要时可要 求总经理依据《管理评审控制程序》临时召开管理评审会议。对管理评审通过之更改方 案，ISO 专员依据《文件和资料控制程序》对《组织机构图》实施更新，经总理核准后， 交由文控员依据《文件和资料控制程序》发布实施。 5.3 组织机构实施流程 5.3.1 文控员应确保公司所有质量/环境管理体系文件与现行版本之《组织机构图》协调一致。 5.3.2 若组织机构发生更改，ISO 专员负责与其相应管理体系文件的有效协调、接口，并依据 《文件和资料控制程序》予以修改、评审、发布、实施。 5.4 职责、权限更新流程 5.4.1 职责、权限更新时机 a) 公司调整组织机构时； b) 相关部门/人员提出合理之职责、权限修改时； c) 总经理认为需要更新时。 5.4.2 职责、权限更新：对部门之职责更改信息，ISO 专员负责收集、汇总、审订 ，并依据《文 件和资料控制程序》对各部门职责、权限实施更新，经总理审批后，交由文控员依据《文件和 资料控制程序》发布实施。 5.5 职责、权限实施流程 5.5.1 文控员应确保公司所有质量/环境管理体系文件与现行各部门职责、权限协调一致。 5.5.2 若组织机构发生更改，ISO 专员负责与其相应管理体系文件的有效协调、接口，并依据 《文件和资料控制程序》予以修改、评审、发布、实施。 5.6 记录管理依《记录控制程序》执行，记录的保存期限及保存部门依《记录一览表》执行。 6 引用文件 6.1《管理评审控制程序》…………………………………DWC-PF-007 6.2《文件和资料控制程序》………………………………DWC-PF-003 6.3《记录控制程序》………………………………………DWC-PF-005 7 使用表单 7.1《记录一览表》…………………………………………FM-005-01-A 8 附件 8.1《组织机构图》
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天能母子公司人力资源管理权限划分表
母子公司管控体系制度汇编之 浙江天能集团 人力资源管控 母子公司管控重大权责划分表 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 二零零六年四月 本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 人力资源管理主要权限表 一、核心岗位人事任免权 注：人事任免权限以提名、审核、聘任、备案四种形式表示 项目 工作事项 董 事 会 董 事 长 提名 总 裁 序号 人 力 资 源 管 理 中 心 一 人事任免 1 集团公司总裁、董事会 秘书 聘任 2 集团公司副总裁和财务 负责人 聘任 提名 3 子公司总经理 聘任 提名 4 子公司副总经理 备案 聘任 5 子公司财务人员 聘任 备案 6 子公司采购人员 聘任 备案 7 子公司人事管理人员 聘任 提名 备案 财 务 审 计 中 心 业 务 监 控 中 心 下 属 子 公 司 总 经 理 提名 提名 审核 提名 审核 审核 二、绩效考核与薪酬管理 项目 工作事项 序号 董 事 会 总 裁 审批 提出 薪 酬 与 绩 效 管 理 小 组 副 总 裁 提出 二 绩效考核 1 副总裁考核 2 集团职能中心总监考核 审核 3 子公司部门经理考核 审核 4 集团公司员工考核办法 5 子公司员工考核办法 三 薪酬管理 1 每月薪酬发放方案 2 整体调薪、个别调薪 3 子公司总经理利润/收入 提成 4 销售人员收入提成 批准 下 属 子 公 司 总 经 理 子 公 司 人 事 部 门 提出 制定 审批 审批 审批 人 力 资 源 管 理 中 心 审核 审批 制定 汇总 审核 编制 审核 提出 提出 实施 提出 审批 三、招聘与培训以及人力资源管理制度 项目 工作事项 董 事 会 总 裁 复试 审批 初试 序号 人 力 资 源 管 理 中 心 职 能 中 心 负 责 人 下 属 子 公 司 总 经 理 子 公 司 人 事 部 门 四 招聘管理 1 副总裁、财务负责人及子公 司总经理、 2 子公司副总经理 3 子公司招聘计划 4 子公司财务、采购、营销、人 事人员 二次 复试 审批 初试 初试 复试 5 一般人员 审批 初试 复试 审批 初试 五 培训管理 1 集团公司年度培训计划 审批 制定 2 子公司年度培训计划 审核 审批 制定 3 部门副经理以上人员的管理 培训 协调 组织 4 子公司部门副经理以下人员 的所有培训和副经理以上人 员的专业技术培训 5 临时提出的外部培训或进修 审批 审核 六 人力资源制度管理 审批 提出 审核 复式 审批 职 能 部 门 负 责 人 初试 审核 审批 制定 复试 组织 提出 审批 审核 审批 提出 提出
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公司各类单项资金管理审批权限一览表
公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 固定资 产 购 置 货款支 付 下属单 位 借 款 行政费 总经理 5 万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 5 万元以上 审核① 审核② 核准④ 核准④ 50 万-200 万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 200 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 10 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10 万-50 万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 50 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 100 万以下 审核① 审核② 审批③ 100 万-300 万以下 审核① 审核② 核准④ 300 百万以上 审核① 审核② 审核③ 对 外 审核① 审核② 50 万以下 审核① 审批② 50 万-100 万以下 审核① 核准③ 100 万以上 审核① 核准③ 对 内 审批⑤ 审批④ 审核③ 审批④ 审批② 审批② 审批① 审核② 1000 元-2000 元以下 审核① 审核② 审批③ 2000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 400 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 400 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 3000 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 3000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 5000 元以下 审批① 审核② 5000 元-1 万元以 下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 2 万元以下 审批① 审核② 2 万元-10 万元以 下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10 万元-30 万元 以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 30 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 3000 元以下 审批① 审核② 3000 元-5000 元 以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 5000 元以下 审批⑤ 审批③ 1000 元以下 电视 广告 董事长 审批③ 审批③ 电台 广播 削价处 财务总 监 审核② 报纸 杂 志、PO P 广告 等 广告 促销 费用 有关部 门 审核① 总部业 务招待 费 差旅费 相关系统总 监 项 50 万以下 定金付 款 担保货 款 财务会计 部 事 审批④ 审批④ 审批⑤ 核准③ 审批④ 核准③ 核准③ 审批⑤ 理商品 损失 医药费 开 支 5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 800 元以上-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 工 伤 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 对外捐款赞助 审核① 核准③ 审批② 对外单位或私人借款 审核① 核准③ 审批② 说明： 一、 上表所指“……以下”均含本数。 二、 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以 超支部分占预算内金额的百分比为基础， 20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批 准。 三、 审批权限分三类： 1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。 四、 审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号 的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
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758XX工贸公司经理职责权限与考核制度
**工贸公司经理职责权限与考核制度 一、**工贸公司经理职责权限与考核制度： （一）、职权：经总经理授权 1. 经总经理授权全面负责公司日常行政管理工作，领导财务部、经营部、 生产技术部、机动安全部、综合办公室，切实解决企业管理中存在的问题。 2. 审核分管部门的工作计划、管理制度、人员配置方案。 3. 审批技术文件、质量记录，审批除人事、财务外的管理文件。 4. 指导协调公司各职能部门工作，考核各职能部门负责人，完善公司各 项管理制度，所分管部门人员的提名、任免、奖惩。 （二）、职责 1. 经总经理授权全面负责公司的管理工作，定期召开会议，保证各项计 划指标的实现； 2. 全面负责贯彻执行上级有关方针政策，负责制定年度经营计划并组织 实施，参与公司中短期发展规划的制定。 3. 负责公司管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进、检查、指导和考 核等工作。 4. 组织制（修）定公司各种管理文件并监督执行。 5. 负责组织协调生产、经营、办公及后勤工作，推动企业文化建设和员工 综合素质的提高。 6. 完成总经理交办的其它工作。 （三）、工作考评考核制度： 1、严格生产定额管理：发现有超过比例过大而又无法解释的，每次扣除其 该井所有奖金。 2、严格安全质量管理：如发生一次质量、安全事故扣除该口井所有奖金。 3、严格生产计划管理：合理有计划地安排生产任务，及时跟进采购原辅材 料供应，按时保质保量地完成领导交办工作。 4、全面掌握公司的成本、费用、进度及生产经营等情况及时跟进改善，并按 照公司要求每月及时做好分析总结计划报告，漏报一次扣除当月奖金的 20%。 二、**工贸公司生产技术副经理职责权限与考核制度： （一）职责权限： 1、协助经理搞好生产和技术工作，参加公司办公会、生产会，组织技术、质 量、生产成本会议，参与公司年度计划的编制； 2、做好生产及原料原始基础数据及资料的建立、搜集和管理工作，定期编制 原料、生产、技术、质量等计划和总结报告，对主管经理负责； 3、不断改善工艺和提高质量，控制综合成本； 4、检查工程落实情况，保证工程按时保质进行。 5、对员工进行技术指导培训，不断提高生产人员技术能力和综合素质。 （二）工作考评： 1、每月 3 日前做好质量方面的分析总结报告与改善计划，迟报一天扣罚 10 元，漏报一次扣除当月奖金的 10%； 2、原始资料归类整理成册存放，查阅方便，每发现有不符合要求者扣除奖 金 50～200 元； 3、掌握计划进度，不断提高效率，努力挖潜增效，每有一项改善措施给以 当月奖励 50～200 元； 4、协助经理做好前后准备及现场卫生、纪律、人员、现场涉及到的问题综合 管理工作，酌情给以奖惩 50～200 元； 5、关心爱护员工，不断提高员工技能和员工综合素质，连续三个月无质量 事故奖励 300～500 元，发生一次质量事故扣除当月全部奖金。 6、掌握技术工艺，不断提高工艺水平，发生一次工艺技术事故，扣罚当月 全部奖金。 三、**工贸公司机修安全副经理岗位职责权限与考核：（一）职责权限：受 分管经理委托，负责公司机械设施及现场安全的管理，确保生产安全、正常、 有效地进行。主要职责有： 1、协助公司经理做好设备和安全方面的管理工作； 2、遵守公司各项规章制度，认真履行其工作职责； 3、负责制定公司设备、工量器具的验收标准，负责设备工具的验收工作； 4、制定合理的设备、工量器具维护保养校检标准、工艺操作规程与管理制度， 定期进行检查，保证设备、工量器具安全有效运行； 5、建立工具、仪器、设备台帐，定期对工具进行清点，保证对所有工具的有 效控制； 6、随时对施工现场安全生产设施进行抽查，监督岗位工人正确使用穿戴安 全防护用具，发现违章操作或出现安全隐患应及时制止； 7、设备等出现故障应及时申报修复处理，现场设备若 2 小时内能够修复的 及时修复处理，并及时上报；预计会超过 2 小时的必须申报后再进行修复 处理，以便于与客户取得有效沟通； 8、按时完成公司领导交办的其他工作任务。 （二）、工作考核评分标准 1、督促生产人员对生产设备工具进行维护保养，车辆保养维修及费用缴纳 与办公室进行处理，施工中发现有设备保养问题，扣除当月奖金的 10%。出 现一次设备事故扣除当月奖金的 50%，情节严重的扣除全部奖金； 2、发现设备故障，应及时上报解决，如超过 2 个小时未事先上报，以不及 时解决同等处理，扣除当月奖金 30%； 3、每月 3 日申报维护保养计划，上交本月设备安全情况总结报告和解决预 防方案，防止再次发生，如迟交一天，扣除 20 元，如连续三月发生同样的 安全事故三次以上而没有采取预防措施扣除奖金 200～500 元； 4、掌握现场使用情况及时提出车辆保养计划，交由办公室办理，因管理疏 忽漏审漏报，负连带责任，扣除当月奖金 10%； 5、安全：对现场人员进行安全指导，监督岗位工人正确使用穿戴安全防护 用具，及时发现安全隐患，对工作中出现的安全事故承担连带责任，每发 生一次扣发当月奖金 10%。 四、**工贸公司经营部经理职责权限与考核： （一） 职责权限：受经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中管理、 监督、协调、服务的的管理权限，对所承担的工作负责： 1． 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 2． 负责制定经营管理制度，拟定经营管理办法； 3． 负责编制年季月度产品经营计划和资金回笼计划，并组织实施； 4． 随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题； 5． 做好经营统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐， 及时汇总填报年、季、月度经营统计报表； 6． 积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈， 掌握市场动态，努力拓展新市场，拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市 场占有率； 7． 负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户意见 及投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 8． 负责拟订本部门工作目标，抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与 管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教 育工作，杜绝经济犯罪的事件发生； 9． 按时完成公司领导交办的其他工作。 （二） 工作考核考评标准：为了提高业务部门责任感，不断提升业务管 理水平，结合实际情况按照以下条例进行考核： 1． 没有按时上交销售与回款计划，扣除当月奖金 20%； 2． 没有按照计划完成销售或回款任务，根据规定与实现比例扣除当月奖 金数量； 3． 每月 3 日前报送上月市场调研分析报告，市场调研分析报告要能全面 反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉 求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形 象、市场份额、产品质量、批零价格、市场销售量、公司产品的市场份额，终 端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的 对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策 酌情给以奖罚 50～100 元。 4． 没有明确造成发货延误或发错货，一次扣除当月奖金 20%； 5． 客户合理投诉，一次扣除当月奖金 20%，客户投诉处理不当扣除当月 奖金 50%； 6． 建立客户档案和销售台帐，逐月统计销售业绩，顾客满意度，资信变 动情况，客户地条件资料，编号并保管。每有一张记录错误或不符要求扣 10 ～100 元。 7． 造成客户丢失，扣除所有当月奖金。 五、**工贸公司采购员职责权限与考核： （一）、职责权限： 1.根据经营部月销售计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划，并每月对 所采购情况进行汇报总结。 2.组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择合格足 量的供应商；并经常与供应商联系沟通，建立标准诚信双盈的合作伙伴关 系。 3.根据生产部计划和库存情况合理编制原辅材料的采购计划，保 证按期向生产部提供合格的原辅材料。 4. 定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合 适的原辅材料。 5.完成经营部主管交办的其他临时事件。 （二）、考核考评标准 1.分析报告：要求每月 3 日前报送本月度进货情况总结报告（包 括单位、数量、质量、退货、退货原因、新选择供应商等），每迟交一天扣发 当月奖金 10%。 2.供应及时：在接到经营部计划单一个工作日内安排完定货计划， 并保证按时到货时间。每有一个品种规格不能按时供应，每迟一天扣奖金 10%，每有一次影响生产计划扣奖金 50%，超过三天扣除当月全部奖金。 3.保证质量：所供应原辅材料必须满足公司质量要求，采购的物 品有质量问题除退货外，要扣除当月奖金的 20%，当月采购物品没有质量问 题，价格合理，工作积极，奖励 50～500 元。凡出现由于疏忽而采购了不合 格品且为了不影响生产计划而让步接收使用扣除当月奖金 20%，凡由于采购 的原辅材料不合格影响生产计划每发生一次扣奖金 50%，影响严重生产的扣 发当月全部奖金。 4.价格合理：掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的 价格采购最合适的原辅材料。每有一宗价格明显偏高除扣除差价外扣除当月 奖金 20%。 5.管理标准化：采购人员要适时制定科学完善的采购管理程序和采购标准， 采购时严格按照程序与管理标准进行，每有一次其它部门合理投诉扣其当 月奖金 20%。 6. 纪律：要求采购人员模范遵守公司各项规章制度，为人正直，作风民 主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常，每有一次其它部门合理投诉 扣其当月奖金 20%；工作不积极，不服从领导的扣除当月所有奖金。 六、**工贸公司仓管员职责权限与考核制度： （一）、工作职责 1. 严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续； 2. 仓储物资要求分类定置存放、码放整齐、标识清楚； 3. 认真保管在库产品，做到日清月结，出入库产品及时按型号、规格、数 量进行逐笔登记台帐，达到帐物相符、帐卡相符，保证帐、卡、物、资金四对 口。 4. 保持仓库整洁、卫生，道路通畅，做好在库产品的防火、防潮、防盗、防 损工作，确保库存产品的安全； 5. 做好月、年度在库产品及物资的盘点工作，发现问题，要查明原因，落 实责任，并做好原始记录，按程序上报办理调整帐目手续： 6. 进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，出入库单据妥善保管 （二）、工作考核标准 1. 入库：所有进仓物资都必须清点核对品名、规格、数量和抽查是否有包 装物破损、或混杂，经验合格收后，开据入库单，并及时记帐，以上每有违 规操作每次扣罚款 20～50 元。 2. 出库发货：凭使用部门主管签字同意的领料单或发货单发货，领料人、 使用单位或部门主管签字后，照单发料（领料单一式四联，财务、领料人、 发料人各 1 联），发料完毕发料人应签字确认，并及时记帐。以上每有违规 操作每次罚款 20～50 元。 3. 帐实相符：每月一次盘点，所有物资存量帐、实必须相符，仓库帐与财 务帐相符。有不相符者视差额扣除奖金 50～100 元。 4. 定置管理、标识清楚、码放整齐；道路畅通、防火防潮；环境整洁、卫生； 公司办公室每周抽查一次，每有一项不符合扣罚 10 元。 七、**工贸公司办公室主任职责权限与考核制度： （一）、办公室主任职责权限： 1. 协调公关：负责公司内部事务的协调工作，负责与当地工商、环保、交 通、政府等行政部门及当地群众进行工作协调、公关与接待，负责其他来访 人员的协调接待工作。 2. 人事：负责员工招聘、录用、薪资奖金、调动、职务任免、考勤、考核、奖 惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项的办理与管理工作；负责人事管理 制度的起草修订等工作；制定人力资源开发计划并组织实施。 3. 宣传策划：负责宣传企业形象、企业文化、公司动态政策等推广、策划工 作； 4. 劳保福利：负责劳保用品、办公用品、卫生用品的申购、保存与发放，以 及相关发放标准的修订工作；负责员工工伤、医疗、养老等保险的办理，组 织员工开展各种健康有益的文体活动； 5. 保管：负责公司各种文件档案印信的保管及文件的收发存及管理工作； 6. 文案：协助其他部门完成管理制度的拟稿、修订工作，审核管理制度的 合理性，负责公司公文、合同、用印的审核工作； 7. 监督：负责各部门日常工作、计划完成情况及总经理批示和办公例会决 议执行情况的检查监督；对违规违纪案件的核查监督；对工作失职案件的 核查监督，监督各部门绩效考核工作的客观、公正性，抽查发现有明显的不 客观、不公正现象，有建议申报处理的权利。 8. 后勤：负责后勤生活管理工作，定期地询问公司员工对就餐质量的要 求，确保员工合理就餐；负责员工宿舍用公共财产的管理工作，维护生活 区的和谐与安全；建立和完善后勤管理责任制，负责职工生活费、房屋租赁 费 、基础设施修理费的审核工作，负责车辆的报审、养路费的交纳和协调 维修等工作；编制年、月度后勤用款计划，行政后勤保卫计划，搞好行政后 勤核算管理工作； 9. 卫生管理：负责建立和完善卫生管理制度，区域落实到人，定期组织 对厨房、餐厅、各宿舍、各办公室、卫生间、洗手间，仓库、设备、车辆等进行 卫生检查。 10. 安全管理：负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事 故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实； 11. 水、电管理：认真抓好水、电的基础管理工作。定期进行安全检查，抓 好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算与管理，及时交 纳水、电费； 12. 负责公司其他办公室基础管理工作，如：作息调整、基础设施、办公用 品，考勤、纪律检查、会议活动会场策的划等。 13. 负责领导交办的其它工作。 （二）、工作考核评分标准 1.制定计划：要求对照部门工作职责，根据公司发展规划，就环境资源的 配置、企业形象的提升、企业文化的推广、企业福利规划、文体活动、企业文 化建设、管理制度修订完善、人力资源配置、员工教育培训、薪酬制度改革、 考核制度改革等做出目标合适、完成时间明确、方法步骤具体的切实可行的 计划。要求每年 1 月 15 日前报送年度工作计划总结，每迟交 1 天扣当年奖金 的 10%；每月 3 日前报送月度工作计划总结，每迟交 1 天扣当月奖金的 10%； 2、任务达成：要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月办公例会研究 决定事项和总经理指派的任务。每有一项当月应完成工作没有完成扣罚当月 奖金 20～100 元；每有一项工作任务没按计划进度完成扣罚当月奖金 10～ 50 元；每出现一次失职和工作差错酌情扣罚当月奖金 20～200 元。 3、 妥善保管公司各种文件、证件、信印，保管控制规范。有丢失、损坏扣 10 ～100 元。 4、审核公司各种经济合同文本；审核各种用印；凡因审核把关失职造成公 司损失扣 50～100 除当月奖金。 5.策划、组织实施福利、文体活动：公司可适当组织公益性活动， 推行公司文化、提升公司形象，增加公司凝聚力、向心力和改善员工身心健 康。以问卷形式调查 20 名以上员工，满意度达 100%嘉奖 50 元，90%以上不 扣不加，80%～90%扣 10 元，70%～80%扣 20 元，以此类推。 6. 公关、接待：合理制订来客接待标准，与当地政府职能部门的沟通联系， 处理恰当，酌情奖励 10～50 元，但如有一次客人合理投诉扣 20～100 元。 7.内部管理：生活区域严禁赌博，如发现一次不能及时制止扣罚 奖金 20 元。对劳保办公用品发放标准不合理，浪费严重扣罚 100 元；对所 属员工的绩效考核工作，抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例 扣 20～200 元。 8.组织纪律：要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣 10～20 元。 七、**工贸公司财务部长岗位职责权限与考核制度： (一)、职责权限： 1、财务会计人员必须经过专业培训，持有会计证。 2、财务部门负责建立资产、现金总帐等所有会计帐本，各种会计凭证、帐簿 表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要定期分类装订，妥善保管。 3、严格安全制度：认真管好现金、管好各种印章、空白支票、空白发票、收据 和其它证券。 4、帐务要做到日清月结，据、帐物、帐款相等。 5、单据报销要有经手人，验收人或证明人签字，财务审核，合作双方经理 批准后，方可报销，手续不完备，会计有权拒绝付款。用款要经双方经理同 意批准后方可支用，否则会计无权支付。 6、严格遵守财务制度，合理编制财务预算，“按照精打细算、量入为出，保 证重点，兼顾一般”的原则，做到有计划、有目的、合理的分配资金使用。 7、会计每月和每季节应将收支情况、资金流动情况上报总经理。 8、购置物品或因公需要支付的现金，一律经总经理批准，经理同意。 9、指导和监督保管员工作，保证物资帐目清晰。 (二)、工作考评制度： 1、做好财务计划，合理安排现金使用，保障每月生产和生活顺利进行。发生 一次财务资金断流事件扣除奖金的 50%，没有按时上交财务计划或不按照计 划合理使用资金扣除当月奖金 50%。 2、帐物帐目清晰可查，原始资料保存完整，公司不定期进行财务检查，出 现帐目不清晰或原始资料丢失扣除奖金 50%。 3、各种印章、空白支票、空白发票、收据和其它证券保管好，出现一次因此 而使公司产生的损失，处以 200 以上罚款，并追究其有关经济刑事责任。 4、认真管好现金，合理支出，请款费用控制在 2%，所有费用控制在 5%以内， 如有现金丢失且确实为个人保管问题或支出不合理现象而又无法合理解释， 扣除当月全部奖金。 5、每月 3 日前上报董事会成员财务状况，做好经济运营分析和财务计划， 每迟交一天扣除当月奖金 20 元。 （1） 严于律已，团结协作，文明生产，遵守公司各项规章制度，具有强 烈的责任感和责任心，提高了在客户中的形象，当月确有突出表现的奖励 20～500 元；爱护公共财物且有突出表现奖励 20～200 元； （2） 出现以下情形者（a）不能按时完成领导交办的任务；（b）遭到客 户严重投诉经查实确有责任；（c）不遵守公司规章制度的；（d ）破坏 公司公共财物扣罚奖金的 20%，破坏物品按照价值赔偿，； （3） 出现以下情形者（a）顶撞领导或不服从分配；（d ）不申请私自 外出或酗酒造成生产延误的扣除当月所有奖金。 （4） 如有聚众打架、鼓动闹事、在公司或工地散布谣言、破坏公司形象的， 或玩忽职守，无视公司制度、诋毁领导且经劝告不悔改者，偷窃公司财物者， 或未经请示私自做主，致使公司蒙受巨大损失者，给以 200～2000 元的处 罚并立即给以辞退； （5） 当月均能按照规定时间保质保量地完成任务当班每人奖励 10 元； 当月均能完成任务并质量均为优质井全队每人奖励 30 元；当月能在保证优 质的同时为公司节省了物料者按照节省成本给以 50～200 元的奖励；团结 协作出色地完成任务并得到客户的嘉奖全队每人奖励 50 元； （6） 科学管理、团结合作，能够不断提高下属技能和素质，保持公司低 成本、高效率，连续三个月无事故超额完成公司的计划任务，奖励井队队长、 经理 200～1000 元；如发生工伤、安全、质量事故则当月扣除全部队员奖金； 如因违反操作规程或未经批准私自更改工艺或配方造成的质量事故者，除 扣除全部奖金外扣发当月工资 30%，井队队长、经理承担连带责任； （7） 能够提出合理可行的建议，使公司在工作效率、机械化程度或经济 效益等得到一定的提升，或使生产成本、人工成本等有一定的降低，公司给 以 100～1000 元的奖励。 （8） 见义勇为、敢于举报或和恶劣行为作斗争，使公司避免财产损失， 公司给以 100～500 元的奖励。 （9） 公司管理岗位同时接受岗位职责与考核制度的考核。
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634天能母子公司人力资源管理权限划分表
母子公司管控体系制度汇编之 浙江天能集团 人力资源管控 母子公司管控重大权责划分表 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 二零零六年四月 本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 人力资源管理主要权限表 一、核心岗位人事任免权 注：人事任免权限以提名、审核、聘任、备案四种形式表示 项目 工作事项 董 事 会 董 事 长 提名 总 裁 序号 人 力 资 源 管 理 中 心 一 人事任免 1 集团公司总裁、董事会 秘书 聘任 2 集团公司副总裁和财务 负责人 聘任 提名 3 子公司总经理 聘任 提名 4 子公司副总经理 备案 聘任 5 子公司财务人员 聘任 备案 6 子公司采购人员 聘任 备案 7 子公司人事管理人员 聘任 提名 备案 财 务 审 计 中 心 业 务 监 控 中 心 下 属 子 公 司 总 经 理 提名 提名 审核 提名 审核 审核 二、绩效考核与薪酬管理 项目 工作事项 序号 董 事 会 总 裁 审批 提出 薪 酬 与 绩 效 管 理 小 组 副 总 裁 提出 二 绩效考核 1 副总裁考核 2 集团职能中心总监考核 审核 3 子公司部门经理考核 审核 4 集团公司员工考核办法 5 子公司员工考核办法 三 薪酬管理 1 每月薪酬发放方案 2 整体调薪、个别调薪 3 子公司总经理利润/收入 提成 4 销售人员收入提成 批准 下 属 子 公 司 总 经 理 子 公 司 人 事 部 门 提出 制定 审批 审批 审批 人 力 资 源 管 理 中 心 审核 审批 制定 汇总 审核 编制 审核 提出 提出 实施 提出 审批 三、招聘与培训以及人力资源管理制度 项目 工作事项 董 事 会 总 裁 复试 审批 初试 序号 人 力 资 源 管 理 中 心 职 能 中 心 负 责 人 下 属 子 公 司 总 经 理 子 公 司 人 事 部 门 四 招聘管理 1 副总裁、财务负责人及子公 司总经理、 2 子公司副总经理 3 子公司招聘计划 4 子公司财务、采购、营销、人 事人员 二次 复试 审批 初试 初试 复试 5 一般人员 审批 初试 复试 审批 初试 五 培训管理 1 集团公司年度培训计划 审批 制定 2 子公司年度培训计划 审核 审批 制定 3 部门副经理以上人员的管理 培训 协调 组织 4 子公司部门副经理以下人员 的所有培训和副经理以上人 员的专业技术培训 5 临时提出的外部培训或进修 审批 审核 六 人力资源制度管理 审批 提出 审核 复式 审批 职 能 部 门 负 责 人 初试 审核 审批 制定 复试 组织 提出 审批 审核 审批 提出 提出
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XX工贸公司经理职责权限与考核制度
**工贸公司经理职责权限与考核制度 一、**工贸公司经理职责权限与考核制度： （一）、职权：经总经理授权 1. 经总经理授权全面负责公司日常行政管理工作，领导财务部、经营部、 生产技术部、机动安全部、综合办公室，切实解决企业管理中存在的问题。 2. 审核分管部门的工作计划、管理制度、人员配置方案。 3. 审批技术文件、质量记录，审批除人事、财务外的管理文件。 4. 指导协调公司各职能部门工作，考核各职能部门负责人，完善公司各 项管理制度，所分管部门人员的提名、任免、奖惩。 （二）、职责 1. 经总经理授权全面负责公司的管理工作，定期召开会议，保证各项计 划指标的实现； 2. 全面负责贯彻执行上级有关方针政策，负责制定年度经营计划并组织 实施，参与公司中短期发展规划的制定。 3. 负责公司管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进、检查、指导和考 核等工作。 4. 组织制（修）定公司各种管理文件并监督执行。 5. 负责组织协调生产、经营、办公及后勤工作，推动企业文化建设和员工 综合素质的提高。 6. 完成总经理交办的其它工作。 （三）、工作考评考核制度： 1、严格生产定额管理：发现有超过比例过大而又无法解释的，每次扣除其 该井所有奖金。 2、严格安全质量管理：如发生一次质量、安全事故扣除该口井所有奖金。 3、严格生产计划管理：合理有计划地安排生产任务，及时跟进采购原辅材 料供应，按时保质保量地完成领导交办工作。 4、全面掌握公司的成本、费用、进度及生产经营等情况及时跟进改善，并按 照公司要求每月及时做好分析总结计划报告，漏报一次扣除当月奖金的 20%。 二、**工贸公司生产技术副经理职责权限与考核制度： （一）职责权限： 1、协助经理搞好生产和技术工作，参加公司办公会、生产会，组织技术、质 量、生产成本会议，参与公司年度计划的编制； 2、做好生产及原料原始基础数据及资料的建立、搜集和管理工作，定期编制 原料、生产、技术、质量等计划和总结报告，对主管经理负责； 3、不断改善工艺和提高质量，控制综合成本； 4、检查工程落实情况，保证工程按时保质进行。 5、对员工进行技术指导培训，不断提高生产人员技术能力和综合素质。 （二）工作考评： 1、每月 3 日前做好质量方面的分析总结报告与改善计划，迟报一天扣罚 10 元，漏报一次扣除当月奖金的 10%； 2、原始资料归类整理成册存放，查阅方便，每发现有不符合要求者扣除奖 金 50～200 元； 3、掌握计划进度，不断提高效率，努力挖潜增效，每有一项改善措施给以 当月奖励 50～200 元； 4、协助经理做好前后准备及现场卫生、纪律、人员、现场涉及到的问题综合 管理工作，酌情给以奖惩 50～200 元； 5、关心爱护员工，不断提高员工技能和员工综合素质，连续三个月无质量 事故奖励 300～500 元，发生一次质量事故扣除当月全部奖金。 6、掌握技术工艺，不断提高工艺水平，发生一次工艺技术事故，扣罚当月 全部奖金。 三、**工贸公司机修安全副经理岗位职责权限与考核：（一）职责权限：受 分管经理委托，负责公司机械设施及现场安全的管理，确保生产安全、正常、 有效地进行。主要职责有： 1、协助公司经理做好设备和安全方面的管理工作； 2、遵守公司各项规章制度，认真履行其工作职责； 3、负责制定公司设备、工量器具的验收标准，负责设备工具的验收工作； 4、制定合理的设备、工量器具维护保养校检标准、工艺操作规程与管理制度， 定期进行检查，保证设备、工量器具安全有效运行； 5、建立工具、仪器、设备台帐，定期对工具进行清点，保证对所有工具的有 效控制； 6、随时对施工现场安全生产设施进行抽查，监督岗位工人正确使用穿戴安 全防护用具，发现违章操作或出现安全隐患应及时制止； 7、设备等出现故障应及时申报修复处理，现场设备若 2 小时内能够修复的 及时修复处理，并及时上报；预计会超过 2 小时的必须申报后再进行修复 处理，以便于与客户取得有效沟通； 8、按时完成公司领导交办的其他工作任务。 （二）、工作考核评分标准 1、督促生产人员对生产设备工具进行维护保养，车辆保养维修及费用缴纳 与办公室进行处理，施工中发现有设备保养问题，扣除当月奖金的 10%。出 现一次设备事故扣除当月奖金的 50%，情节严重的扣除全部奖金； 2、发现设备故障，应及时上报解决，如超过 2 个小时未事先上报，以不及 时解决同等处理，扣除当月奖金 30%； 3、每月 3 日申报维护保养计划，上交本月设备安全情况总结报告和解决预 防方案，防止再次发生，如迟交一天，扣除 20 元，如连续三月发生同样的 安全事故三次以上而没有采取预防措施扣除奖金 200～500 元； 4、掌握现场使用情况及时提出车辆保养计划，交由办公室办理，因管理疏 忽漏审漏报，负连带责任，扣除当月奖金 10%； 5、安全：对现场人员进行安全指导，监督岗位工人正确使用穿戴安全防护 用具，及时发现安全隐患，对工作中出现的安全事故承担连带责任，每发 生一次扣发当月奖金 10%。 四、**工贸公司经营部经理职责权限与考核： （一） 职责权限：受经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中管理、 监督、协调、服务的的管理权限，对所承担的工作负责： 1． 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 2． 负责制定经营管理制度，拟定经营管理办法； 3． 负责编制年季月度产品经营计划和资金回笼计划，并组织实施； 4． 随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题； 5． 做好经营统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐， 及时汇总填报年、季、月度经营统计报表； 6． 积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈， 掌握市场动态，努力拓展新市场，拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市 场占有率； 7． 负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户意见 及投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 8． 负责拟订本部门工作目标，抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与 管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教 育工作，杜绝经济犯罪的事件发生； 9． 按时完成公司领导交办的其他工作。 （二） 工作考核考评标准：为了提高业务部门责任感，不断提升业务管 理水平，结合实际情况按照以下条例进行考核： 1． 没有按时上交销售与回款计划，扣除当月奖金 20%； 2． 没有按照计划完成销售或回款任务，根据规定与实现比例扣除当月奖 金数量； 3． 每月 3 日前报送上月市场调研分析报告，市场调研分析报告要能全面 反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉 求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形 象、市场份额、产品质量、批零价格、市场销售量、公司产品的市场份额，终 端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的 对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策 酌情给以奖罚 50～100 元。 4． 没有明确造成发货延误或发错货，一次扣除当月奖金 20%； 5． 客户合理投诉，一次扣除当月奖金 20%，客户投诉处理不当扣除当月 奖金 50%； 6． 建立客户档案和销售台帐，逐月统计销售业绩，顾客满意度，资信变 动情况，客户地条件资料，编号并保管。每有一张记录错误或不符要求扣 10 ～100 元。 7． 造成客户丢失，扣除所有当月奖金。 五、**工贸公司采购员职责权限与考核： （一）、职责权限： 1.根据经营部月销售计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划，并每月对 所采购情况进行汇报总结。 2.组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择合格足 量的供应商；并经常与供应商联系沟通，建立标准诚信双盈的合作伙伴关 系。 3.根据生产部计划和库存情况合理编制原辅材料的采购计划，保 证按期向生产部提供合格的原辅材料。 4. 定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合 适的原辅材料。 5.完成经营部主管交办的其他临时事件。 （二）、考核考评标准 1.分析报告：要求每月 3 日前报送本月度进货情况总结报告（包 括单位、数量、质量、退货、退货原因、新选择供应商等），每迟交一天扣发 当月奖金 10%。 2.供应及时：在接到经营部计划单一个工作日内安排完定货计划， 并保证按时到货时间。每有一个品种规格不能按时供应，每迟一天扣奖金 10%，每有一次影响生产计划扣奖金 50%，超过三天扣除当月全部奖金。 3.保证质量：所供应原辅材料必须满足公司质量要求，采购的物 品有质量问题除退货外，要扣除当月奖金的 20%，当月采购物品没有质量问 题，价格合理，工作积极，奖励 50～500 元。凡出现由于疏忽而采购了不合 格品且为了不影响生产计划而让步接收使用扣除当月奖金 20%，凡由于采购 的原辅材料不合格影响生产计划每发生一次扣奖金 50%，影响严重生产的扣 发当月全部奖金。 4.价格合理：掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的 价格采购最合适的原辅材料。每有一宗价格明显偏高除扣除差价外扣除当月 奖金 20%。 5.管理标准化：采购人员要适时制定科学完善的采购管理程序和采购标准， 采购时严格按照程序与管理标准进行，每有一次其它部门合理投诉扣其当 月奖金 20%。 6. 纪律：要求采购人员模范遵守公司各项规章制度，为人正直，作风民 主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常，每有一次其它部门合理投诉 扣其当月奖金 20%；工作不积极，不服从领导的扣除当月所有奖金。 六、**工贸公司仓管员职责权限与考核制度： （一）、工作职责 1. 严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续； 2. 仓储物资要求分类定置存放、码放整齐、标识清楚； 3. 认真保管在库产品，做到日清月结，出入库产品及时按型号、规格、数 量进行逐笔登记台帐，达到帐物相符、帐卡相符，保证帐、卡、物、资金四对 口。 4. 保持仓库整洁、卫生，道路通畅，做好在库产品的防火、防潮、防盗、防 损工作，确保库存产品的安全； 5. 做好月、年度在库产品及物资的盘点工作，发现问题，要查明原因，落 实责任，并做好原始记录，按程序上报办理调整帐目手续： 6. 进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，出入库单据妥善保管 （二）、工作考核标准 1. 入库：所有进仓物资都必须清点核对品名、规格、数量和抽查是否有包 装物破损、或混杂，经验合格收后，开据入库单，并及时记帐，以上每有违 规操作每次扣罚款 20～50 元。 2. 出库发货：凭使用部门主管签字同意的领料单或发货单发货，领料人、 使用单位或部门主管签字后，照单发料（领料单一式四联，财务、领料人、 发料人各 1 联），发料完毕发料人应签字确认，并及时记帐。以上每有违规 操作每次罚款 20～50 元。 3. 帐实相符：每月一次盘点，所有物资存量帐、实必须相符，仓库帐与财 务帐相符。有不相符者视差额扣除奖金 50～100 元。 4. 定置管理、标识清楚、码放整齐；道路畅通、防火防潮；环境整洁、卫生； 公司办公室每周抽查一次，每有一项不符合扣罚 10 元。 七、**工贸公司办公室主任职责权限与考核制度： （一）、办公室主任职责权限： 1. 协调公关：负责公司内部事务的协调工作，负责与当地工商、环保、交 通、政府等行政部门及当地群众进行工作协调、公关与接待，负责其他来访 人员的协调接待工作。 2. 人事：负责员工招聘、录用、薪资奖金、调动、职务任免、考勤、考核、奖 惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项的办理与管理工作；负责人事管理 制度的起草修订等工作；制定人力资源开发计划并组织实施。 3. 宣传策划：负责宣传企业形象、企业文化、公司动态政策等推广、策划工 作； 4. 劳保福利：负责劳保用品、办公用品、卫生用品的申购、保存与发放，以 及相关发放标准的修订工作；负责员工工伤、医疗、养老等保险的办理，组 织员工开展各种健康有益的文体活动； 5. 保管：负责公司各种文件档案印信的保管及文件的收发存及管理工作； 6. 文案：协助其他部门完成管理制度的拟稿、修订工作，审核管理制度的 合理性，负责公司公文、合同、用印的审核工作； 7. 监督：负责各部门日常工作、计划完成情况及总经理批示和办公例会决 议执行情况的检查监督；对违规违纪案件的核查监督；对工作失职案件的 核查监督，监督各部门绩效考核工作的客观、公正性，抽查发现有明显的不 客观、不公正现象，有建议申报处理的权利。 8. 后勤：负责后勤生活管理工作，定期地询问公司员工对就餐质量的要 求，确保员工合理就餐；负责员工宿舍用公共财产的管理工作，维护生活 区的和谐与安全；建立和完善后勤管理责任制，负责职工生活费、房屋租赁 费 、基础设施修理费的审核工作，负责车辆的报审、养路费的交纳和协调 维修等工作；编制年、月度后勤用款计划，行政后勤保卫计划，搞好行政后 勤核算管理工作； 9. 卫生管理：负责建立和完善卫生管理制度，区域落实到人，定期组织 对厨房、餐厅、各宿舍、各办公室、卫生间、洗手间，仓库、设备、车辆等进行 卫生检查。 10. 安全管理：负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事 故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实； 11. 水、电管理：认真抓好水、电的基础管理工作。定期进行安全检查，抓 好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算与管理，及时交 纳水、电费； 12. 负责公司其他办公室基础管理工作，如：作息调整、基础设施、办公用 品，考勤、纪律检查、会议活动会场策的划等。 13. 负责领导交办的其它工作。 （二）、工作考核评分标准 1.制定计划：要求对照部门工作职责，根据公司发展规划，就环境资源的 配置、企业形象的提升、企业文化的推广、企业福利规划、文体活动、企业文 化建设、管理制度修订完善、人力资源配置、员工教育培训、薪酬制度改革、 考核制度改革等做出目标合适、完成时间明确、方法步骤具体的切实可行的 计划。要求每年 1 月 15 日前报送年度工作计划总结，每迟交 1 天扣当年奖金 的 10%；每月 3 日前报送月度工作计划总结，每迟交 1 天扣当月奖金的 10%； 2、任务达成：要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月办公例会研究 决定事项和总经理指派的任务。每有一项当月应完成工作没有完成扣罚当月 奖金 20～100 元；每有一项工作任务没按计划进度完成扣罚当月奖金 10～ 50 元；每出现一次失职和工作差错酌情扣罚当月奖金 20～200 元。 3、 妥善保管公司各种文件、证件、信印，保管控制规范。有丢失、损坏扣 10 ～100 元。 4、审核公司各种经济合同文本；审核各种用印；凡因审核把关失职造成公 司损失扣 50～100 除当月奖金。 5.策划、组织实施福利、文体活动：公司可适当组织公益性活动， 推行公司文化、提升公司形象，增加公司凝聚力、向心力和改善员工身心健 康。以问卷形式调查 20 名以上员工，满意度达 100%嘉奖 50 元，90%以上不 扣不加，80%～90%扣 10 元，70%～80%扣 20 元，以此类推。 6. 公关、接待：合理制订来客接待标准，与当地政府职能部门的沟通联系， 处理恰当，酌情奖励 10～50 元，但如有一次客人合理投诉扣 20～100 元。 7.内部管理：生活区域严禁赌博，如发现一次不能及时制止扣罚 奖金 20 元。对劳保办公用品发放标准不合理，浪费严重扣罚 100 元；对所 属员工的绩效考核工作，抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例 扣 20～200 元。 8.组织纪律：要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣 10～20 元。 七、**工贸公司财务部长岗位职责权限与考核制度： (一)、职责权限： 1、财务会计人员必须经过专业培训，持有会计证。 2、财务部门负责建立资产、现金总帐等所有会计帐本，各种会计凭证、帐簿 表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要定期分类装订，妥善保管。 3、严格安全制度：认真管好现金、管好各种印章、空白支票、空白发票、收据 和其它证券。 4、帐务要做到日清月结，据、帐物、帐款相等。 5、单据报销要有经手人，验收人或证明人签字，财务审核，合作双方经理 批准后，方可报销，手续不完备，会计有权拒绝付款。用款要经双方经理同 意批准后方可支用，否则会计无权支付。 6、严格遵守财务制度，合理编制财务预算，“按照精打细算、量入为出，保 证重点，兼顾一般”的原则，做到有计划、有目的、合理的分配资金使用。 7、会计每月和每季节应将收支情况、资金流动情况上报总经理。 8、购置物品或因公需要支付的现金，一律经总经理批准，经理同意。 9、指导和监督保管员工作，保证物资帐目清晰。 (二)、工作考评制度： 1、做好财务计划，合理安排现金使用，保障每月生产和生活顺利进行。发生 一次财务资金断流事件扣除奖金的 50%，没有按时上交财务计划或不按照计 划合理使用资金扣除当月奖金 50%。 2、帐物帐目清晰可查，原始资料保存完整，公司不定期进行财务检查，出 现帐目不清晰或原始资料丢失扣除奖金 50%。 3、各种印章、空白支票、空白发票、收据和其它证券保管好，出现一次因此 而使公司产生的损失，处以 200 以上罚款，并追究其有关经济刑事责任。 4、认真管好现金，合理支出，请款费用控制在 2%，所有费用控制在 5%以内， 如有现金丢失且确实为个人保管问题或支出不合理现象而又无法合理解释， 扣除当月全部奖金。 5、每月 3 日前上报董事会成员财务状况，做好经济运营分析和财务计划， 每迟交一天扣除当月奖金 20 元。 （1） 严于律已，团结协作，文明生产，遵守公司各项规章制度，具有强 烈的责任感和责任心，提高了在客户中的形象，当月确有突出表现的奖励 20～500 元；爱护公共财物且有突出表现奖励 20～200 元； （2） 出现以下情形者（a）不能按时完成领导交办的任务；（b）遭到客 户严重投诉经查实确有责任；（c）不遵守公司规章制度的；（d ）破坏 公司公共财物扣罚奖金的 20%，破坏物品按照价值赔偿，； （3） 出现以下情形者（a）顶撞领导或不服从分配；（d ）不申请私自 外出或酗酒造成生产延误的扣除当月所有奖金。 （4） 如有聚众打架、鼓动闹事、在公司或工地散布谣言、破坏公司形象的， 或玩忽职守，无视公司制度、诋毁领导且经劝告不悔改者，偷窃公司财物者， 或未经请示私自做主，致使公司蒙受巨大损失者，给以 200～2000 元的处 罚并立即给以辞退； （5） 当月均能按照规定时间保质保量地完成任务当班每人奖励 10 元； 当月均能完成任务并质量均为优质井全队每人奖励 30 元；当月能在保证优 质的同时为公司节省了物料者按照节省成本给以 50～200 元的奖励；团结 协作出色地完成任务并得到客户的嘉奖全队每人奖励 50 元； （6） 科学管理、团结合作，能够不断提高下属技能和素质，保持公司低 成本、高效率，连续三个月无事故超额完成公司的计划任务，奖励井队队长、 经理 200～1000 元；如发生工伤、安全、质量事故则当月扣除全部队员奖金； 如因违反操作规程或未经批准私自更改工艺或配方造成的质量事故者，除 扣除全部奖金外扣发当月工资 30%，井队队长、经理承担连带责任； （7） 能够提出合理可行的建议，使公司在工作效率、机械化程度或经济 效益等得到一定的提升，或使生产成本、人工成本等有一定的降低，公司给 以 100～1000 元的奖励。 （8） 见义勇为、敢于举报或和恶劣行为作斗争，使公司避免财产损失， 公司给以 100～500 元的奖励。 （9） 公司管理岗位同时接受岗位职责与考核制度的考核。
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岗位职责权限分析
序号 （一）工作分析观察表 工作任务 姓名 岗位职责权限分析 工作操作程序与方法 权限 结果 （二）职位分析调查表 直接上级 时间消耗 所在岗位 所属部门 本岗位工作时间 填写日期 备注 职务概要（请简要说明该职务的主要工作职责） 工作的主要内容 所占时间（用百分比表示） 临时性/突发性的工作 发生的频率 重要性（用百分比表示） 工作关系（频率的高低：1—偶尔，2—一般，3—经常，4—频率高） 企业内部部门 岗位 发生的频率 企业外部组织、机构 发生的频率 1 2 3 工作过程中 1 容易失误之 2 处 3 岗位任职资 1 格 2 3 教育水平 工作权限 专业 你认为胜任本岗位的最低学历是（请在你认同的选项里打“√”） □ 初中 □ 高中 □ 中专 □ 大专 □ 本科 工作经验 能力要求 其他技能 培训 培训项目 晋升方向 工作时间 你认为胜任本岗位所需的从事该岗位的工作年限 □ 6 个月及以下 □ 6 个月—1 年 □ 1—2 年 □ 2 年以上 分数：1——极少，2——需要，3——很需要，4——必须具备 分析能力 计划、组织能力 决策能力 创造力 外语水平 计算机水平 其他 你认为为了更好的完成工作，需要哪些方面的培训 培训课程 培训目标 1.正常工作时间每天（ ）小时，（ ）时开始至（ ）时结束 2.每日午休时间为（ ）小时 3.每周平均加班为（ ）小时 4.是否经常出差 □ 是 □否 工作环境描述 工作设备 备注 （三）任职资格分析表 身体素质要求 健康状况 有无过往病史（包括家人） 能否在高压力状态下工作 知识技能水平 外语水平 计算机水平 有无取得相应证书 特长 教育及培训 教育水平 是否参加过相关的培训 工作经验 能力要求 个性特质分析 □ 优 □ 良好 □ 一般 □ 较差 □ 有，请注明 □ 没有 □ 可以 □ 不能 □高中 □ 中专 □ 大专 □ 本科 □ 是（请注明） □否 □ 否 □是，请详细注明 □ 领导能力 □ 沟通能力 □ 计划能力 □ 创新能力 □ A □ B □ AB 血型 □O 性格 爱好 □ 外向 □ 内向 □ 中性 访谈法工作岗位分析表 岗位名称： 部门： 所属部门： 工作地点： 间接上司： 监督者： 直接上司： 同岗位数： 一.岗位设置的目的 企业为什么要设置本岗位，它的使命与基本性质是什么？ 二.基本职责描述 按顺序列举说明本岗位的工作责任及其重要性 （责任分为每日、一定时期内与偶尔担负的三种类型） 1．每日必做的 完成该任务花费的时间占全部工作时间百分比 （1） （2） （3） （4） 2．一定时间内必做的工作 百分比 完成该任务花费的时间占全部工作时间 （季/月/周） （1） （2） （3） （4） 3．偶尔需要做的工作 完成该任务花费的时间占全部工作时间 百分比 （1） （2） （3） 三.教育状况基本要求 对于本岗位的工作来说，哪些教育或知识是必需的？这些教育与知识可 以从学校获得，也可以通过自学、在职培训或工作实践获得。请确定下列教 育或知识哪些是必要的，并在每条开头的横线上打勾。 任职者能够读写并理解基本的口头或书面指令。 任职者能够理解并执行工作程序，以及理解上下级的隶属关系，能 够进行简单的数学运算和办公室设备的操作。 任职者能够理解并完成交给的任务，具备每分钟打 50 个文字的能 力； 具备本岗位工作需要的专业知识； 具备相近专业领域的一般知识； 具备商业管理与财政方面的基础知识与技能； 具备商业管理与财政方面的高级知识与技能； 其他方面要求 四. 岗位工作经验要求 本岗位要求任职者具备哪些工作经验？请标明下列哪些经验是必需的。 只需要 1 个月的相关实习期或在职培训期； 只需要 1-3 个月的相关实习期或在职培训期； 只需要 4-6 个月的相关实习期或在职培训期； 只需要 7-12 个月的相关实习期或在职培训期； 只需要 1-3 年的相关实习期或在职培训期； 只需要 3-5 年的相关实习期或在职培训期； 只需要 5-8 年的相关实习期或在职培训期； 需要 8 年以上的相关实习期或在职培训期； 其他方面的经验要求 五. 担负的管理职责 任职者担负的管理责任有哪些？下列每项工作所花费时间的百分比是多少？ 1． 工作指导 2． 布置工作 3． 检查工作 4． 制订计划 5． 目标管理 6． 协调活动 7． 解决雇员问题 8． 评价下属 任职者直接管理的职工人数 六. 工作关系 本岗位的工作者有哪些关系？在描述这些联系时，要考虑这些联系是怎样建 立的？在部门内部还是部门外部？联系次数是否频繁？联系中包括信息搜集判 断，还是仅仅作为一种服务形式？哪些联系对部门有用？这里的联系对象包括 本部门与外部的所有人员。 七. 本岗位所受到的监督与管理 本岗位需要接受哪些监督和管理？接受的程度如何？通过下列情况加以确定 并在每条开头的横线上打勾 直接。任职者的工作简单重复进行，工作处于明确、具体的指导下，基本 上每天都接受指导； 严密性。任职者要求按程序工作，从上级部门接受任务安排； 一般性。任职者可以有计划安排自己的工作，但需要不定期地与上级商 讨例外的、复杂的问题； 有限性。任职者在一定目标与指导下，计划自己一定时期（每月）内的 工作； 宏观指导。任职者可以独立地计划与实施自己的主要工作，只需要在目 标方向上与主管者要求保持一致； 自主性。任职者可以自主地确定工作目标。绩效标准只需与他人协商即可 不需要征得上级同意。 八.决策责任 任职者独立决策的权限与范围有多大？他做出的决定是否要由他人审核？如 果要，那么由谁审核？ 九.错误分析 1。最易犯的错误有哪些？举例说明，并指出它们是操作上的，还是观念 上的或两者皆有。 2．这些错误多长时间才能被发现，谁能发现，常在哪些工作环节上被 发现？ 3．这些错误存在哪些障碍？在纠正错误过程中可能出现什么枝节问题？ 十. 数据保密 任职者是否要对一些数据加以保密？保密的程度如何？保密对公司的利益有 无影响？请对下列情况予以确定并在每条开头的横线上打勾。 不保密。工作中没有任何数据需要保密； 有一点保密。偶尔有些数据需要保密； 一般保密。一般情况下，需要保密，泄密将对公司起负作用； 绝大部分工作都需要保密，泄密将对公司有重大影响； 完全保密。稍加泄露，便会有损公司的名声和地位。 十一.工作条件 描述工作顺利进行时必需的生理条件、物理条件，如任职者工作期间站、走、 负荷的时间各是多少等？ 十二.心理要求 为了使岗位工作顺利进行，对任职者在心理方面有哪些要求？ 十三．岗位工作中所使用的机器或设备 一直使用 经常使用 偶尔使用 十四．附加说明 本岗位还有哪些方面需要补充说明，请列出。
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标准化---各部门管理任务、权限和职责
中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 第 0 次修改 第1页 共2页 办公室管理任务、权限和职责 第B版 一、管理任务 1、保证按时完成公司年度经营、管理计划任务。 2、组织贯彻国家有关的方针、政策、执行上级部门和集团领导的指示精神。 3、负责处理公司日常行政管理工作。 4、负责起草、审核公司有关文件和总结材料，指导本部门人员做好公章及 文件打印，分发管理工作，对外注重礼节，树立公司良好的公关形象。 5、根据公司管理需要，制订、修改管理规章制度。 6、督促各部门认真贯彻执行公司的决定、决议、文件、通知和各项管理规章 制度，并将检查执行情况向公司领导汇报。 7、组织对各部门月度和年度完成工作任务情况的考核，通报工作。 8、落实劳动纪律和企业形象管理措施，树立良好的公司形象。 9、建立、健全人事考核制度和劳动工资制度和劳动工资制度、劳动用工制 度，并建立科学、严密、系统的人力资源开发和管理制度，及时做好员工培训工 作。 10、收集、分析、整理各类信息，为上级的决策和管理提供有效的参考资 料，发挥参谋作用。 11、倡导思想政治工作机制，深入基层、深入一线，协调部门与部门之间， 部门与员工之间，员工与员工之间的沟通。 12、严格公司的保密制度，规范档案管理工作。 13、负责对本部门电脑及办公用品的防盗和安全管理。 14、负责后勤保护工作，加强办公用品，宣传广告品的发放管理工作，提 高后勤服务质量。 15、协调公司与上级主管部门的关系，保持顺畅的联络渠道，营造良好外 部环境。 16、协助党、政、工、青、妇及企业团体组织的活动和工作开展。 17、负责企业文化建设，组织公司内部文娱活动，不断提高公司文化品 味，增强公司的凝聚力和向心力。 18、制定完备的安全保卫和消防制度，落定安全消防责任制，加强对出入 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 办公室管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 公司的物资，人员进行检查和验审管理。 19、负责制定公司年度培训计划和临时培训计划，并协同有关部门组织实 施。 20、负责公司公务车辆管理，办理维修、维护、年检等事宜。 21、负责签订公司出纳、仓库保管员等工作人员的岗位责任书，建立与完善 岗位责任制。 22、负责制定企业形象和产品宣传推广计划，加强同各级新闻媒体的联 系，不断提高公司社会影响力和品牌知名度。 23、负责定期向集团总部报送新闻稿件及其他有关资料，及时配合广告宣 传。 24、制订落定内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报制 度。 25、加强管理保安队伍，确保公司财产安全。 二、主任权限 1、对各部门和全体员工贯彻、执行公司的规章制度、决定、决议情况有督查 和考核权。 2、对各部门起草的文件、通知有审核、校正权；对不符合行文规定或未经审 核和审批的材料有权不予打印。 3、按公司领导的指示，有权协调各部门之间的关系。 4、对本部门的日常工作进行管理和考核。 5、对办公用品和设施的使用有管理权。 6、有权按公司规章对违纪员工进行处理。 三、主任职责 1、对本部门执行规章管理制度不严，力度不够，没有按规定审批，影响公 司工作负责。 2、对公司的行文差错负责。 3、对档案管理不严、保密措施不力或借领手续不全造成失密、丢失、损坏负 责，对本部门重要资料失窃负责。 4、对印信管理不严，使用不当造成不良后果负责。 5、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 质管部管理任务、权限和职责 第B版 第 0 次修改 第1页 共2页 一、管理任务 1、负责编制公司年度和月度质量管理计划并组织实施。 2、负责完善 ISO9001 质量保证体系，并按体系运行要求进行管理。 3、负责贯彻执行质量考核办法，定期对生产车间进行质量目标考核。 4、规范管理公司产品质量检验程序，加强生产现场质量监控，对检验记录 进行审核后归档。 5、定期检查、巡查、抽查原材料、零部件、半成品、成品及其外包装质量，并 提出整改措施，把好质量检验关。 6、加强过程质量控制和纠正措施的信息反馈。 7、组织全面质量管理工作，负责公司质量管理、计量管理体系上等级工 作，组织产品质量升级创名牌工作。 8、及时处理售后服务的产品质量问题，及时处理用户的质量投诉，提出整 改措施，检查落实情况。 9、负责对批量的退货品进行鉴定，并提出处理和整改意见，追查处理责任 人。 10、及时做好月、季、半年及年度各类产品质量及其售后服务情况对比分析。 11、负责内部人员的专业技术培训和生产车间试验和质检人员的专业技术 培训、考核上岗和监督。 12、配合办公室开展全面质量管理教育、培训、考核工作。 13、参与新产品的鉴定工作，对新产品进行质量评估和质量测试。 14、配合产品生产许可证、安全认证及其他技术认证工作。 15、负责公司计量器具的送检维护管理工作，并建立台帐，不断提高公司 计量管理水平。 16、制订落实内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报制 度，加强对本部门办公用品的防盗和安全管理。 二、经理职权 1、对公司质量方针、产品质量升级创优计划在生产车间的执行情况有检查 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 质管部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 监督权。 2、有权对车间的质管和质检人员进行业务联系管理。。 3、有权对车间产品质量进行督查；有权对不合格的原材料、外购件、外协 件、配套件等禁止入库和使用。 4、有权对反馈的产品质量问题提出处理意见并予以实施，对违反质量管理规 定的企业和个人作出处理。 5、有权对生产车间执行工艺纪律的情况进行检查和监督，并会同技术部、 生产部作出奖罚决定。 6、对生产车间的质检人员调动、任免应事先征得质管部的同意。 7、有权召集公司内外有关质量业务会议或质保体系会议，参加新产品鉴定 会议。 8、对本部门人员工作行使管理权。 三、经理职责 1、对质量管理不严、质量体系不健全，造成产品质量不稳定和出现问题负 管理责任。 2、对试验检测站设备保管、使用不当，造成设备损坏负责。 3、对生产车间的产品没有定期抽检，督导不力，影响产品质量负责。 4、对生产车间质检员指导不够、管理不严，致使产品和原材料、外购件等质 量把关不严负责。 5、对重大质量总是未召开质量事故分析会进行处理而造成不良影响和经济 损失负责。 6、对本部门职员管理不严、违反公司规章制度负责。 7、对本部门技术资料的失窃负责。 8、对计量器具合格率达不到要求负责，对计量器具未鉴定使用和失准，影 响产品质量负责。 9、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 财务部管理任务、权限和职责 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第1页 共2页 一、管理任务 1、保证按时完成公司年度经营，管理计划任务。 2、学习和掌握国家有关财务政策和法律、法规、严格执行财务（会计）管理 制度，负责健全公司财务、结算环节的管理、指导和监督。 3、负责成本核算和财务分析工作。做好月、季、半年及年度经济运行财务统 计，分析。 4、严格执行财务审批制度和财务管理制度，从严控制非生产性开支。 5、负责对公司生产（经营）资金占用的监控和督查。 6、配合市场部加强对销售货款回笼与财务款项往来的监管及审核，加大应 收款的催收力度。做好应收帐及应付帐款管理，分析。 7、负责协调公司与财税部门的关系，完善企业全面经济核算体系。 8、负责协调公司与金融机构的关系，落实资金调度计划和信贷管理工作。 9、及时、准确向集团总部报送财务报表及各类财务资料。 10、组织对财务人员的岗位业务培训和考核工作。 11、做好财务计划和财务分析工作，为公司决策提供参考依据。 12、负责对本部门办公用具的防盗和安全管理。 13、及时管理、掌握现金使用情况，杜绝不正常使用；做好仓库物资管理工 作，根据生产指令卡严格按定额开票，严格管理好财务印章的规范使用。 14、认真执行部门例会制度和月度工作汇报制度。 二、经理职权 1、有权要求各有关部门提供编制财务计划和制度所需的各种资料。 2、有权对违反财务管理制度的行为进行纠正，并提出处理意见。 3、对不符合公司规定的不合理开支有权拒付。 4、有权要求各库管员、核算员及时、准确地上报统计报表和财务资料。 5、对本部门人员和工作行使管理权。 三、经理职责 1、对执行制度不严、财会处理不当、报表不规范，造成不良影响和失误负 责。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 财务部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 2、对财务管理不严，费用控制和现金管理失控、资金调度不灵，影响正常的 生产经营工作负责。 3、地成本核算，价格核定控制不严负责。 4、对本部门职员管理不严、执行公司规章制度不严负责。 5、对本部门财务资料失窃负责。 6、对财务印章不规范使用负管理责任。 7、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 文件代号： 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 市场部管理任务、权限和职责 第B版 第 0 次修改 第1页 共2页 一、管理任务 1、全面开发市场，并不断扩大履盖面,有效地提高产品的市场占有率，完成 公司的销售计划和产品出口计划。 2、负责货款结算、欠款催收，及时清理应收款帐户的滞、呆、死帐。 3、负责营销员工形象服务管理，注重经营礼仪和服务质量。 4、建立完整的合同评审程序和合同管理档案，并建立客户信息档案，拓展 客户信息渠道。 5、负责成品仓库的规范化管理，按计划入库照单发货，进存货均衡调节， 定期盘点，帐物卡相符，并杜绝消防、安全事故隐患。 6、负责提供优良、及时的售后服务，维护公司信誉。 7、严格制订落实内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报 制度。 8、建议调整产品的销售价格，组织产品和附件的发运工作，及时提供生产 计划交生产部安排生产。 9、负责新产品的市场推销工作和常规产品的市场促销工作。制订拟开发市场 的措施。 10、负责本部门员工的岗位业务培训，杜绝工作（操作）过程中的疏漏， 提高服务档次。 11、有效运用法律手段维护公司的市场利益，并通过法律手段维护产品营 销过程中公司与客户，以及第三者的合法权益。 12、负责制订两网工程招投标计划，并予以落实。及时制作投标文件，处理 决标信息。 13、严格审核发货前合同，防止出现不正规合同引起产品损失。 14、负责对本部门办公用品的防盗和安全管理。 二、经理职权 1、对质量不过关，附配件不齐全的产品有权拒绝验收入库和发货。 2、对本部门人员及工作行使管理权。 3、对产品销售价格调整有建议权。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 市场部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 三、经理职责 1、对销售市场开拓力度不足、营销业务计划混乱，未完成销售计划负责。 2、对市场信息掌握不准确，造成市场分析预测失误，错失商机负责。 3、对销售货款回笼差，货款催收不力负责。 4、对成品库监管不严计划失控，造成产品品种和规格短缺或进出库数量差 错负责。 5、对货款结算不清，往来帐目混乱，给公司带来损失负责。 6、对本部门职员教育不够、管理不严，违反公司规章制度，有损集团形象负 责。 7、对本部门销售资料失窃负责。 8、对售后服务工作不周，影响公司声誉负责。 9、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 文件代号： 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 第 0 次修改 第1页 共2页 生产部管理任务、权限和职责 第B版 一、管理任务 1、组织制订公司年度与月度生产计划，根据市场部合同计划,达到均衡生产 的目标管理，满足销售所需要的产品生产。 2、负责准确核算车间的生产定额。 3、负责车间主任，班组长的管理，指导生产车间规范计划管理、现场管理 和仓库管理等基础管理工作，不断完善生产管理措施，提高管理水平。 4、编制设备管理和维修计划，建立设备台帐和维修记录。 5、贯彻执行文明生产、安全生产制度并检查落实。 6、负责锅炉房、配电房的管理工作，保障水、电、气等动力正常供应。 7、组织召开生产调度会并检查落实情况，制订落实内部岗位责任制，认真 执行部门例会制度和月度工作汇报制度。 8、负责新产品的生产管理工作，配合其他部门做好新产品开发工作，参与 产品技术认证的有关工作。 9、负责半成品管理和生产材料仓库管理。 10、负责产品生产工序质量控制管理及各工序间工艺纪律的贯彻执行。 11、负责生产计划完成情况的统计分析工作。 12、负责对本部门办公用具的防盗和安全管理。 二、经理职权 1、对车间的生产计划有权进行调整；对生产现场进行督查、考核。 2、对违反公司有关生产管理制度的部门和个人有权照章处理。 3、根据生产工作需要，有权召开有关车间、部门负责人紧急会议。 4、对生产用的动力、交通运输车辆有协调、调配权。 5、对本部门人员及工作行使有管理权。 三、经理职责 1、对生产计划安排不周、调度不力，完成任务拖拉，推脱责任造成工作影 响及产销脱节负责。 2、对生产制度管理不严、措施不力，造成生产现场管理混乱，计划混乱负 责。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 生产部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2 页 共2页 3、对安全文明生产教育不够，督导不力，造成生产事故损失负责。 4、对生产统计督查不力，造成统计数据不实、报表不及时负责。 5、对本部门内部分工不明确，工作效益差负责。 6、对本部门职员管理松懈，违反公司规章制度负责。 7、对本部门重要资料的失窃负责。 8、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 第B版 第 0 次修改 技术部管理任务、权限和职责 第1页 共2页 一、管理任务 1、负责制定公司产品技术发展计划、老产品节材设计及精品制作工艺改进、 更新计划，并组织实施。 2、负责试制设计分析，实施试制作业计划，编制试制成本核算和添置设备 清单，为批量生产所需的资料作准备。 3、制定工艺标准和质量检验标准，提供生产指导文件和对不良品的对策。 4、保证产品图样、设计文件和工艺文件的完整性、统一性和正确性，为企业 的“三按”生产及产品检验提供切实可行的依据。 5、严格执行 ISO9001 质量保证体系相关的程序文件。 6、指导车间解决生产过程中出现的生产工艺技术问题。 7、负责标准信息动态，搜集国家、行业的最新技术标准、工艺标准，并及时 组织宣贯，不断提高标准化管理水平。 8、组织对车间工艺纪律执行情况进行检查和考核。 9、协助处理产品售前、售后服务中有关的技术问题。 10、负责内部业务培训及协助全员技术业务培训。 11、协助市场部开发市场。 12、负责新产品鉴定、产品生产许可证、安全认证和其他技术认证的资料准 备工作。 13、组织生产车间开展技术工艺革新活动，建立工序质量控制点。 14、制订落实内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报制 度。 15、负责对本部门电脑、办公用具的防盗和安全管理及技术资料的保密工 作。 16、协调处理市场部，生产部，质管部，财务部等关系。 二、经理职权 1、有权修订企业内部技术标准文件，负责编制新产品技术文件。 2、有权对生产车间的产品进行技术鉴定。 3、有权对生产车间的技术和工艺进行督查。 4、对违反技术管理制度和生产工艺规程的行为予以制止并提出处理意见。 5、根据客户要求，有权对工艺规程文件和图纸予以合理更改；对制定的工 艺 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 技术部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 规程有解释权；对不符合图纸要求的工艺操作予以纠正。 6、有权召开公司技术人员的专业会议，进行技术交流或攻关，对技术业务 工作进行布置和指导。 7、对本部门人员和工作行使管理权。 三、经理职责 1、对审查签署的产品图纸、工艺规程、技术标准等技术文件的正确性、合理 性、完整性负责。 2、对新产品开发、试制的技术工作负责。 3、对解决生产中的技术问题不及时影响生产和产品质量负责。 4、对因工艺工装技术问题，导致产品大量报废或返修，造成经济损失负 责。 5、对技术资料保管不严，发生丢失、泄密负责。 6、对本部门职员管理不严，违反公司规章制度负责。 7、对本部门重要资料的失窃负责。 8、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 第B版 第 0 次修改 供应部管理任务、权限和职责 第1页 共2页 一、管理任务 1、负责原材料、组配件、劳保用品、工量器具等物资的采购工作。 2、负责建立各合格供方名单的档案，所建档案必须符合 ISO9001 体系要 求，进行考察、评审、评价、确定批准。 3、每次采购的原材料或元器件、设备与技术有关的必须签订技术协议书， 技术协议必须得到相关部门的技术确认方可采购。 4、负责建立外协、外购件的价格档案，并对价格进行不定期的询价，根据 需要将外协件、外购件价格及时提供市场报价部门和相关部门，防止价格漏洞， 并与供方保持密切联系，确保供需双方互利关系。 5、根据生产指令和技术部采购单及时编制采购计划或临时计划，并保质、 按时完成采购计划，对完成有难度的应及时跟踪沟通以保证采购计划的完成。 6、采购物资到货后，由仓库保管员或采购人员及时开具“报检单”通知质 检部，组织验收货物入库，若有未到货物必须与生产部门沟通，以保证生产任 务协调完成。 7、及时掌握市场动态，在保证生产的同时，制订常用物资库存限额，及时 组织多余物资退货，以提高资金的利用率。 8、负责对外协、外购件等的数量进行跟踪控制，并实行先进先出，确保产 品质量，确保仓储物资的帐、物、卡相一致。 9、负责对供应计划完成情况进行统计分析。 二、经理职权 1、根据生产计划有权对采购计划进行调整。 2、对出现质量问题或不讲诚信的供应商有权追究赔偿责任、取消供应资格。 3、对确定定点采购供应商有建议权。 4、对本部门人员及工作有管理权。 三、经理职责 1、对供应计划落实不及时造成供应脱节，影响生产进度负责。 2、对供应计划安排失调造成库存过多，资金积压负责。 3、对采购物资质量、价格不符标准，造成不良后果负责。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 供应部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 4、对本部门的职员管理松懈，违反公司规章管理制度负责。 5、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 编制 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 审核 支持性文件 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 车间/分厂管理任务、权限和职责 第1页 共1页 一、管理任务 1、组织贯彻执行 ISO9001 质量体系标准。 2、保证按时、保质、保量完成公司的生产作业计划，满足销售要求。 3、根据新产品开发计划，按时完成新产品试制生产及协作任务。 4、组织开展生产工艺、技术攻关活动、降低生产成本、提高劳动生产率。 5、组织员工学习先进技术、先进工艺，不断提高员工业务素质。 6、开展车间物流定置规范管理、加强生产过程控制、提高产品质量。 7、负责做好安全生产工作，强化现场规范管理，搞好文明生产。 8、负责地本车间材料、设备、工具、在制品、半成品等开展安全管理。 9、负责做好本车间员工遵守劳动纪律，维护企业形象，执行公司规章管理 制度工作。 10、制订落实内部岗位责任制，认真执行月度工作汇报制度。 11、对生产车间现场严格按照规范化管理，保持车间整洁、物流畅通，工用 具、模具等放置整齐。 二、主任职权 1、根据生产需要，有权对生产物资合理调配。 2、有权按公司规定对本车间员工进行处理。 3、对本车间班组长任免、员工调配有建议权。 4、对本车间人员及工作行使管理权。 三、主任职责 1、对车间各项任务及主要经济指标未按期完成负责。 2、对贯彻执行 ISO9001 质量体系文件不力负责。 3、对车间发生的安全事故负责。 4、对车间员工违反劳动纪律，贯彻执行公司规章管理制度不力负责。 5、对车间材料、设备、工具、在制品、半成品等物资失窃负责。 6、对车间产品质量事故负责。 编制 审核 批准
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ISO22000质量与食品安全职责权限-范本
ISO22000 质量与食品安全职责权限 06.1 总经理 06.1.1 贯彻执行国家有关法律、法规。 06.1.2 制定、批准质量和食品安全方针、目标，颁布管理体系手册。 06.1.3 根据建立管理体系要求，设置相应的组织机构，确保组织内的职责、权限得到规 定和沟通，并为实施质量和食品安全管理体系提供必备的资源。 06.1.4 定期组织管理评审，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性持续改进。 06.1.5 授权管理者代表、食品安全小组长（简称 HACCP 小组长）。 06.1.6 重视管理体系的管理和控制，检查并定期撤开食品安全分析会。根据有关信息和 统计分析数据，制定改进计划。 06.1.7 06.2 确保管理承诺和食品安全方针的实施。 管理者代表 06.2.1 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 06.2.2 向总经理报告管理体系的绩效和任何改进的需求。 06.2.3 确保在整个组织内提高满足顾客要求和食品安全的意识。 06.2.4 负责与管理体系有关事宜的外部联络。 06.2.5 组织公司的内部审核活动，坚持持续改进。 06．3 经营副总 06.3.1 协助总经理制定总体的市场发展战略和销售战略、目标并组织分解落实具体实施 方案；对公司运作与销售系统进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行； 推进公司企业文化的建设工作； 06.3.2 制定公司品牌管理策略，维护公司品牌，开展企业形象宣传活动； 06.3.3 将公司销售体系管理制度化、规范化； 06.3.4 按时提交公司销售发展现状报告、发展计划报告； 06.3.5 全面负责共识的市场拓展业务、管理销售人员的工作；负责组建公司销售队伍及 网络，并组织相关人员培训；制定并完善各产品线价格体系及销售战略、销售策 略、地区覆盖策略及推广计划，规范销售流程，完成销售目标； 06.4 06.4.1 生产技术副总 主持生产技术部日常工作。对生产技术部管理人员有工作分配、指挥调度、绩效考 核、奖惩建议的权力；有对生产技术部员工奖惩建议的权力；有撤集生产调度会 （包括生产准备会议）的权力。 06.4.2 制定年度工作计划（包括生产计划、生产准备计划），并组织实施。 06.4.3 组织做好质量管理、设备管理、安全生产、文明生产工作。推行全面质量管理和全员 质量管理。 06.4.4 主持生产技术部每月一次的总结大会和每周一次的生产调度会。 06.4.5 协助办公室做好员工绩效考核、教育培训、年终总结评比工作；协助供销部做好合 同评审工作；协助质检部做好技术试验、产品检验和全面质量管理工作。 06.4.6 06.5 认真执行国家《质量法》及相关法律法规,负责对质检部工作的管理。 供销部 06.5.1 负责对区域销售进行评估、跟踪及管理； 06.5.2 负责供方评定及找寻适合及可靠的物料供货商，从而制定合格供货商名单； 06.5.3 为公司找出价廉物美的供货商﹐使成本减低﹐增加竞争能力； 06.5.4 制定及维持最低库存资料﹐确保物料能准时补购； 06.5.5 收集最新的市场资料﹐包括产品的物料﹑价格及货期等﹔ 06.5.6 全面负责组织公司产品的销售，负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与 顾客的沟通和联络； 06.5.7 对顾客满意度的调查统计，编制相应的调查和分析报告,负责处理顾客的投诉。 06.5.8 负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记 录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表； 06.5.9 负责驻外分公司、销售网点销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划， 合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配， 完善发运过程的交接手续； 06.5.10 积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态， 积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产 品的市场占有率 ； 06.5.11 负责对销售网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作；负责做好产 品的售后服务工作，经常走该用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高 企业信誉； 06.5 生产技术部 06.6.1 制定并实施生产计划，确保生产有序进行。 06.6.2 制定质量和食品安全目标实施计划，确定项目负责人。 06.6.3 负责各种关键工序（包括 HACCP）的管理和实施必要的监控。 06.6.4 确保对食品安全有影响的物流、人流、水流、气流有效管理和监控；制定并完成设备、 设施的维护和保养计划；对产品实施有效防护；持续改进有关过程的有效性。 06.6.5 建立生产区域的卫生管理机构，实施有效的卫生管理。 06.6.6 负责体系的监督考核及纠正和预防措施的实施工作。 06.7 库房 06.7.1 负责产品入库出库核对工作。进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、 规格、数量等，出入库单据妥善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产 品出入库手续； 06.7.2 负责库存产品的保管。认真保管在库产品，做到永续盘日清月结，堆放整齐，经常 核对库存，出入库产品及时按型号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、 账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库产品的防火、防盗、防损工作， 确保库存产品的安全； 06.7.3 负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因， 并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续； 06.8 质检部 06.8.1 认真执行国家《质量法》及相关的法律、法规。 06.8.2 负责原材料、过程产品、成品的检验、试验。出具检验/试验报告。 06.8.3 负责检验、试验设备的正确使用、维护和保养、校准、验证、确认。确保检验 结果的有效性。 06.8.4 负责不合格品的判定和纠正后的验证。 06.8.5 负责试验用化学药品的保管、使用和处置符合规定。 06.8.6 负责规定的关键控制点的监控。 06.8.7 制定或/和使用经批准/确认的分析、试验方法标准、规范。 06.8.8 负责监视和测量设备的定期检定的组织工作、校准、确认及维护保养工作，监视和测 量设备档案管理工作。 06.8.9 负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理； 06.8.10 编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容； 06.8.11 及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势； 06.9 办公室 06.9.1 规范、准确、及时、安全地管理好公司的各项公文，包括拟稿审核、签发、打印、收发 文、催办、归档等； 06.9.2 负责人力资源的合理调配，满足服务过程对人员的需求。 06.9.3 贯彻国家《职业教育法》,组织制定各类人员培训计划，并组织、协调计划实施。 06.9.4 负责文件和记录的规口管理及 6.2 人力资源条款的管理和控制。 06.9.5 负责厂区环境卫生的管理和监视，对不能满足 GMP、SSOP 等规定的事项督促改进或 向主管领导反馈，制定改进计划。 06.9.6 协调好内部系统的关系及与其他部门之间的业务沟; 06.9.7 负责管理评审的组织工作，收集管理评审所需的资料及内部审核工作； 06.9.8 组织各种例会，布置好会议记录，并做好会后的督办、跟进、检查工作及据分析； 06.9.9 做好总经理指示的督办及执行情况的落实工作，及相关来访客人的接待及有关事项 的记录并及时向相关领导汇报； 06.9.10 组织制定公司各项规章制度及督促、检查制度的贯彻执行情况，对外联络工作； 06.9.11 搜集整理公司内部信息，资料，及时组织编写公司大事记。 06.10 财务部（参考） 06.10.1 负责公司的日常财务核算。包括公司与其他单位的往来核算、审核签批后的费用报 销以及其他涉及资金方面的业务核算工作，确保资金使用手续严格，合理运筹资 金，严格执行国家有关货币资金管理的规定。 06.10.2 加强对货币资金的管理和控制，在保证安全性的基础上，尽可能的提高货币资 金的周转速度和使用效益。 06.10.3 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨。及时清理往来款项。定期与各往来 单位核对往来款项，对非延续性业务的往来款项及时清理，以保证企业资产的安 全完整。 06.10.4 按规定计算利费税。经常检查监督贷款利息计算和税款解付情况，杜绝多付 利息、漏解税款的事情发生。 06.10.5 不断完善企业成本管理和控制。负责制定本公司的成本核算流程和目标成本。 编制财务会计报告，分析企业生产经营状况，。财务分析的最基本功能。负责编制财务财务 预算和决算。严格财务管理，加强财务监督。督促财务人员严格执行各项财务制度 和遵守财经纪律，保守企业秘密，有高度的责任感，建立规范科学的会计工作秩 序，提高会计工作质量，充分发挥会计在企业经营管理中的监督职能。 06.11 车 间 06.11.1 负责实施生产计划，确保成品交付，负责按工艺作业指导文件进行生产操作； 06.11.2 负责生产过程的产品的标识及不合格产品的标识、隔离； 06.11.3 负责落实基础设施日常保养规定,对生产设备进行正确使用和日常保养； 06.11.4 负责对生产车间环境进行清理和维护，做好安全防火工作。 质量与食品安全职责分配表 食 章节号 品 安 全 总 质量 食品安全 标准条款 经 理 生 生 经 小 产 营 组 副 副 长 总 总 质 产 检 技 部 术 HA 生 产 车 间 供 办 CC 销 公 P 部 室 小 部 兼 组 管 代 4.1 4.1 4.2. 4.2.1 1-2 4.2. 4.2.2、7. 3 7 4.2. 4.2.3 4 总要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求总则及质量手册 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 记录控制 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 5.1 5.1 管理承诺 ▲ △ △ △ 5.2 5.7 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ 质量方针 ▲ △ △ △ △ 质量目标及质量管理体系策划 △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 5.3 5.4. 5.2 5.3 1-2 5.5. 5.4/5.5/ 职责和权限、管理者代表及内部 1-3 5.6.2 沟通 5.6. 5.8.1-3 管理评审总则、评审输入及评审 1-3 输出 6.1 6.1 资源提供 6.2. 6.2.1-2 人力资源总则及能力、意识和培 1-2 训 △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 6.3 6.3 基础设施 ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ 6.4 6.4 工作环境 ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ 7.1 7.1 产品实现的策划 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 7.2. 7.3.4 与产品有关的要求的确定、与产 1-3 5.6.1 品有关的要求的评审及顾客沟通 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ 产品防护 △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 7.3、7.4、 7.3. 7.5、7.6、 1-7 8.5.2、7. 设计和开发(删减) 8 7.4. 7.3.3 1-3 7.5. 的验证 7.2/7.6.1 1 7.5. 2 7.5. 8.2 7.9 3 7.5. 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 (删 减) 标识和可追溯性 顾客财产(删减) 4 7.5. 采购过程、采购信息及采购产品 7.2 5 7.6 8.3 监视和测量设备的控制 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.1 8.1 测量、分析、改进总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.2 8.4 监视和测量 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 顾客满意 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ 内部审核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 8.2. 1 8.2. 8.4.1 2 8.2. 7.6.4 过程的监视和测量及产品的监视 3-4 8.4.2 和测量 7.10 8.3 7.6.5 8.2/8.4. 8. 4 3 8.5. 8.5.1 1 8.5. 7.10.2 2 8.5. 5.7 3 不合格品控制 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 数据分析 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 持续改进 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 纠正措施 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 预防措施 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 注:▲-主要职责 △-相关职责 09、HACCP 小组及职责 小 组 职 务 姓 名 工 作 职 责 专业 部 门 确保 HACCP 体系的建立、实施和保持及持续改进； 向最高管理者报告 HACCP 管理体系的有效性和适宜 组 性以提供其进行管理评审，并作为 HACCP 管理体系 长 管理 改进的基础；组织 HACCP 小组的工作，体系文件的 批准。 副 组织制定 HACCP 体系计划；安排和协调小组各项活 组 动；组织编制相关文件；审核.验证.负责与最高 长 领导层沟通。 质 编制相关文件；收集、采用、传递相关文件，进行 量 危害分析、确立 CL 管 理 机械 化验检测 化 验 管 监控.纠偏.记录、验证。 理 技 术 编制相关文件；收集、采用、传递相关文件，编制 管 相关文件；进行危害分析、确立 CCP 管理 理 生 产 监视危害分析 CCP 控制点操作性前提方案的执行情 管 况，监视环境、生产、设备执行管理情况。 理 机械 设 备 负责审核、监督工艺执行情况；审核设施与设备的 管 维护与保养实施；交流体系文件及其运行情况； 理 销 售 监控.纠偏.记录、产品追溯回收、消费者投诉、顾客 管 满意度测评。 营销 理 人 力 管 员工培训 理 中文 办 公 室 员工的培训及文件的统一管理
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房地产组织架构与职责权限
组织架构和职责权限 一、公司组织架构 说明：此架构图为本公司完整的组织构成情况，此中本公司纳入 ISO9001 质量打点 体系认证范围的部分在架构顶用蓝色字体标出。 二、认证范围内各部分职责 总经理办公室 部分职责 部分主要职责 1. 方案打点 目标要求 按照 公司经营战略和开展策略，组织成立公司经营 部分主要职责 目标要求 方案体系，监督和推进各级方案的执行，反应方案 执行过程中的信息，确保公司经营打点目标的实现 2. 3. 组织成立公司品质打点体系，并负责体系的日常运 作与评审。发现品质问题，并负责催促相关部分从 组织、流程等方面予以解决 品质打点 按照 公司经营打点目标，制定长远信息化建设战 略。从打点和技术两方面推进公司内 360 度信息传 信息打点 递与沟通。 4. 创新联盟组织 鞭策创新，并最大转化为出产力 5. 档案资料打点 成立科学、完善的档案打点制度，包管公司档案资 料的完整、平安与准确。 6. 公共事务 公司表里大型活动的组织与筹划；外部来访接待； 协助相关部分搞好媒体、当局关系 人力资源部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 公司招聘与人力资源开发 成立内部人力资源调配市场 2. 培训与学习创新组织 培养人才，提升专业化程度，鞭策业务创新 3. 业绩查核与评估打点 成立部分和岗位个性化绩效查核评估体系 4. 薪酬福利打点 从头设计现有薪酬福利分配体系，使之更趋科学合 理，为职员提供广阔开展空间 5. 组织布局与员工关系打点 提升职员对劲度，增强凝聚力，优化组织布局 6. 行政后勤打点 提供文具、资产、前台、车辆、活动等行政后勤方 面的及时可靠、质量优良的行政效劳。控制办公本 钱，防止浪费。 7. 平安打点 成立完善的、职责明确的打点制度，加强宣传与查 抄，提高员工平安出产意识 财政打点部 部分职责 部分主要职责 目标要求 收付款、开票、报销、融资、 工资等各种财政出入打点 准确、及时，并依据国家法规和公司规章制度实施 必要的监控；高质量、高效率的效劳 2. 会计核算 从货币角度如实记录、反映公司业务活动和资产债 务情况；按规定准确及时地向集团公司〔股东〕、 税务局等外部单元提供会计报表 3. 整理提供各种内部打点报表 准确、及时，满足公司打点层日常决策需要 1. 部分主要职责 目标要求 经营目标打点 协助确定公司经营目标；组织编制经营方案；动态 跟踪调整；全面的阐发、评价；监控物业公司经营 5. 公司决策撑持 对工程立项时对经济效益进行测算，提供战略决策 撑持；当真审查各类经济合同，提供战术性决策撑 持 6. 资金打点 合理安排资金，提高资金使用效率；包管资金的及 时回收和有效使用 7. 资产打点 统筹打点，确保资产完整，防止流掉 8. 税务打点 及时办税、依法纳税、合理避税；良好的税企关系 9. 会计档案打点 完整保留；便于查阅 4. 公司财政制度、尺度建设和完善；财政打点信息系 统的建设和完善 10. 创新和可持续开展 本钱打点部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 制订工程工程本钱目标 较准确地反映工程的本钱状况，为公司提供决策依 据并进行全过程动态打点 2. 工程预结算打点 及时准确完成工程各专业预结算编制和审核 3. 营销费用打点 配合发卖部较准确编制营销费用指导书并进步履态 打点 4. 参与工程材料设备招投标打点 同工程部一起严格制订招标流程，详细进行本钱阐 发，为定标会提供准确的定标依据 5. 本钱信息打点 成立功能完备运行可靠的信息打点系统，实现各项 木本钱及时化及动态化，加强信息共享，提高工作 效率。 客户效劳中心 客户关系组 职责 部分主要职责 1. 2. 负责客户效劳相关事务的协调 和处置，收集、阐发、反应客 户信息为公司的客户关系打点 提供参考性的建议和定见。 按照公司相关制度下发投诉 目标要求 为设计、工程、发卖和打点层提供经营教训与改良 定见 高效、优质地协调和处置客户信息，提高客户效劳 (建议/咨询)处置任务书，监督 并跟进相关部分及时处置客户 的咨询、投诉、建议，视情况 决定是否回访，保留相关质量 记录。 对劲度 3. 以快报的形式及时发布重要或 具有代表性的投诉，以投诉日 报的形式及时发布当日各类投 诉，按期阐发和总结客户投 诉、建议、咨询处置情况，至 少每半年对客户投诉进行全面 的阐发与评定。 提高对有可能引发重大投诉的预警能力，成立客户 投诉阐发会议制度 4. 统筹打点万科信息网站及效劳 热线各类投诉、建议、咨询的 处置、协调和答复工作，重大 投诉应及时知会相关部分和带 领，提出处置定见，及时跟进 处置。 提高投诉处置工作效率，阐扬网站舆论导向作用 5. 负责公司大型社区文化活动的 筹划和组织实施，积极配合公 司有关部分组织开展的与客户 效劳相关的活动。 统筹筹划与组织综合客户效劳步履，提升万科品牌 内涵与形象。 6. 协助人力资源部开展客户效劳 常识的专题培训，不竭提高公 司全员的客户效劳意识和程 度。 提高全员客户效劳意识和效劳程度 工程维修组 职责 部分主要职责 目标要求 1. 负责各工程保修期内工程返修 工作的协调打点。 高效、优质地解决工程质量问题，提高产物和客户 效劳对劲度 2. 负责工程配套完善相关事务的 协调和处置。 通过对小区配套设施的完善改造，提高小区居住品 质，从而提升万科品牌形象 负责工程遗留工程问题的协调 和处置。 为公司客户关系打点提供工程 返修类数据阐发建议陈述和改 良办法定见。 解决工程开发的后顾之忧，为一线部分提供有效的 后续保障 3. 4. 为设计、工程、发卖和打点层提供经营教训与改良 定见 工程打点部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 负责施工、监理报建，取得《建设工程施工许可 证》及监理存案。 合法操作，妥善保管及移交打点 过程原始资料 2. 负责建设法规、当局工程建设政策的收集，更新。 收到通知后随时宣贯，此外每季 度主动收集 3. 负责对工程供方进行资质 预审及工程供方档案打 点，并组织评价。 编制各类供方名单，完善保留工 程供方档案，及时组织评价 4. 负责经办超过五万元的工程施工承包、施工监理、 设备材料等工程采购。 注重采购策略，合约条款严谨， 妥善保管及移交原始记录 5. 负责汇总工程工程信息，与总部工程打点部进行业 务联系。 对总部的通知按时处置，每月收 集《工程月报》，月底前上报总 部 6. 负责本部分文 件打点，以及质量 记录的收集、整 理、保留、移交。 妥善保留，编号、归档、移交符 合公司要求 7. 负责接受内部质量审核，对本部分呈现的不合格制 定纠正办法并组织实施纠正预防。 不竭改进 8. 负责鞭策公司工程业务质量打点创新、研讨及持续 改良。 创新求精，为顾客缔造价值 法律室 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 保障公司依法平安经营 解答法律咨询，出具法律定见，为公司经营打点活 动的合法性提供法律撑持。 2. 跟进公司工程，防范法律风 险。 为公司决策提供法律依据，降低决策风险；草拟合 同，防范合同风险。 3. 运用法律手段，依法维护公司 合法权益。 跟进公司诉讼、执行案件，运用法律手段维护公司 合法权益，挽回公司损掉。 4. 经济合同打点及信息打点，维 护公司品牌形象 审核公司经济合同及对外发布信息，尺度公司日常 经营活动，提供优质法律效劳。 5. 宣传法律常识，提高职工法律 意识。 宣传、普及法律常识，培养职员法律意识，提高职 员法律素养。 发卖经营部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 市场定位、产物定位 深度查询拜访研究，准确定位 2. 营销筹划 制定营销策略及实施方案，控制营销费用本钱，成 立产物形象，鞭策工程发卖 3. 发卖实施 组建发卖步队，包管发卖均价，完成发卖指标。 4. 发卖后续 高效、准确地完成合同签署、按揭、蓝印、入伙、 房产证等工作。 工程开展部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 编纂公司工程开展年度方案 满足公司持续稳健经营需要 2. 监控协调本部分工作方案，团 队建设及人员查核 完成部分工作年度方案；部分职员清楚工作目标和 在公司的开展标的目的 3. 工程调研和可行性论证 工程调研信息准确、全面；可行性论证科学、客不 雅，结论准确；满足总部工程论证要求，通过总部 工程论证会 4. 组织根底研究工作 根底研究成果满足工程开展和决策需要 5. 草拟地盘及相关合同 有效控制各种风险 6. 评估区域内新工程论证风险 为带领决策提供有效的建议，评估地盘及相关合同 法律风险，并提出改良建议 工程事务部部分职责 部分主要职责 目标要求 制定公司各工程的报批报建工 作方案。 为各工程开发建设顺利进行，制定必需的打点当局 合法手续时间。 组织实施新工程前期报建工作 打点地盘使用手续，签订地盘合同，打点规划要 点，方案立项，完成设计前期的指标、产权确实认 和审核工作 3 工程建设阶段的报建工作 批准前期的各项报建方案和申请，实施方案、扩 出、施工图报建，取得规划许可证，协助打点招标 手续，按时完成预售查丈及打点预售许可证手续 4 带领完成工程后期产权手续 组织打点竣工查丈及规划验收手续，组织实施初始 登记和房地产证的打点工作 1 2 7. 8. 9. 开展有效的部分内部组织 建设工作及安排、指导、 包管部分内部关系和谐、运转正常。使部分职 监督、查抄、查核部属工 员清楚工作目标和本职工作的重要性 作。 成立有效的对外公共关系平台，为公司经营活 开展对外公共关系活动。 动提供外部条件撑持。 开展对内公共关系活动。 成立有效的对内公共关系平台，为公司经营活 部分主要职责 11. 13. 15. 17. 目标要求 动提供内部条件 当局高层的关系处置 成立有效的沟通渠道，使公司的设想能够及时 取得当局主管带领的理解和撑持。 解决重大工程事务问题 直接或参与对于公司或者工程的重大、复杂问 题的处置。 组织完成公司的资质年审 保持年审排名第一 工作 完成工程的教育配套、医 按照 工程特点，结合发卖需要，制定教育安 疗、公交的引进实施工作 排方案，并具体实施、引进病院、公交线路到 需要的工程中，包管工程的配套合理 工程经理部 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 工程建设的操作和协调中心 主动、及时、全面地跟踪掌握与本工程有关的各 本能机能部分的工作情况 2. 工程工期、进度控制打点 工程按方案竣工 3. 工程质量控制打点 符合国家及相关部分规定并到达公司下达的质量 目标 4. 工程建造本钱控制打点 通过一系列优化打点，使建造本钱控制在方案之 内 5. 发卖现场配合打点 按方案提交发卖场地及相应的发卖通道 6. 培养工程打点后备人员 每个工程至少培养一位 万创公司 部分职责 部分主要职责 目标要求 1. 公司工程的建筑、布局、水电 及景不雅、装饰等专业全程设 计打点工作 成立尺度的流程、科学的方法和系统的资源 2. 部分职员培训 培养专业和打点方面的人才梯队 3. 部分组织布局与员工打点 组织改良、合理查核、提高职员工作对劲度和积极 性 三、区域中心各部分职责： 1. 万创公司： 负责深圳、中山、东莞工程的建筑、布局、水电、景不雅、装饰等专业全程设计 打点工作。对广州工程按深圳公司 ISO 操作流程实行关键设计节点听证和审批。 下设工程小组具体负责各地工程建筑、景不雅设计工作。施工图完成之后，抽调 设计人员至工程完成现场协调工作。 下设装饰部负责各地工程装饰设计工作，以及室内装饰设计打点及现场配合。 下设尺度化中心(含工程技术部)和综合打点组负责区域尺度化研究推广、技术撑 持和内部综合打点工作。 负责制定满足各地域公司工程总体开发规划要求工程设计方案，并严格按方案控 制进度，重大节点方案变动需报地域公司和区域中心带领批准。 负责区域设计专业化体系的建设和打点。 2. 工程打点部： 负责成立区域采购平台，推进部品尺度化和招标文本及合同文本的尺度化。 负责组织选择并评出合格供给商，完善区域供给商名录。 负责按照 地域公司需求编制区域年度或季度集中采购方案。 负责组织战略招标和集中采购，以及战略采购和集中采购协议的签订。 负责深圳公司个性化采购，以及所有具体合同的签定、履行和评估。 负责深圳公司各工程报批报建、工程查抄、施工组织方案评审优化、持续改良等 日常业务。 负责区域内工程质量的监督和指导工作。 3. 万客会： 负责统筹华南区域“万科地产〞品牌战略营销，包罗 品牌现状的阐发、品牌策略 的制定、品牌推广方案的执行等。 负责区域性媒体资源和广告商家资源战略协议统一采购洽谈签署。 负责指导华南区域万科社区文化建设的筹划与推广。 负责成立涵盖华南区域的客户组织：万客会，包罗 搭建统一的万客会会员打点平 台、使用统一的会员数据库、发行以华南区域客户为对象的万客会会刊、以华南 区域为目标拓展精选商家、制订和实施统一的万客会积分方案等。 4. 工程开展部： 负责组织区域内工程开展之根底研究，研究成果在区域内进行共享。 负责向区域中心带领层提供中持久企业开展战略建议。 负责组织各地域公司共同制定区域中心内新工程开展规划和相应地盘储藏方案。 负责组织安排区域中心层面的新工程陈述请示会，就各可行性研究陈述技术层面 提供参考定见，并决定是否提交集团听证。 负责组织各地盘合同在区域中心层面的技术性讨论，汇总各专业定见的落实，向 区域中心带领层提供该地盘合同能否签约的建议。 5. 人力资源部： 负责统筹协调区域内业务骨干调配。 负责审核、呈报〔集团〕区域内各地公司机构设置与人事任免。 负责组织各公司完成区域年度和分阶段总人数控制规划。 负责统一组织万科地产化〔产物、效劳和打点〕培训。 6. 负责统一制定并执行培训、出国考察、竞聘、见习、查核、薪酬福利等一系列人 事政策体系。 负责统筹区域中心内人员交流培养工作。 负责深圳公司日常人事行政运营。 总经理办公室： 负责组织滚动规划区域经营与开展目标，协调、促进各公司运作和工程开发经营。 负责推行方案打点、品质打点和本钱打点等根底打点手段和各种透明化信息制度 ， 促进地域公司快速、健康、稳健地运作。 负责组织区域性各种会议并列席地域公司经营月度例会。
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人事权限一览表
人事权限划分界定一览表 部 门 ： 营 销 中 心 制定时间：2011 年 9 月 27 日 事项 类别 职级 职务名称 申请单位/人 1-3 销售工程师 大区/分片区 1-3 员 工 聘 用 员 工 辞 退 售后服务工程师 部门/职能中心 部门审核 人事审核 初核 复核 终核 初审 终审 分片区经理 -- 大区经理 招聘专员 招聘经理 部门部长 -- 营销总经理 招聘专员 招聘经理 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 招聘专员 招聘经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 招聘专员 招聘经理 8 副部/代大区/区域 营销总经理 总裁 招聘经理 人事总监 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监 9 大区/大客户经理 事业部 事业部总监 营销总经理 总裁 招聘经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 招聘经理 人事总监 1-3 销售工程师 大区/分片区 分片区经理 大区经理 事业部总监 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 1-3 事业部\职能中 授权部长（总 心 监） 售后服务工程师 部门/职能中心 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 人事专员 人事经理 8 副部/代大区/区域 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 9 部长 -- 总裁 人事经理 人事总监 事业部\职能中 授权部长（总 心 监） 职能中心 营销总经理 备注 备注： ① 人力配置及录用必须符合经公司 核准之人力资源配置规划表，所聘 用人员需符合该职级岗位所设定的 标准条件，不符合设置条件者（其 他条件丰厚可放宽）或超越标准部 门编制规划，需经董事长特批，否 则人力资源中心不予办理录用手 续。申请人/部门可根据规划、职能 中心临时规划，但需经总裁核准； 备注： ① 本款业务审批内容之辞退为部门 退工（向人事部门退工），非常规 意义的劳动关系解除。人事部门同 当事人沟通后，如无转岗、培训后 再利用的可能，则人事部门可行使 解除劳动关系的职能； 事项 类别 9 大区/大客户经理 事业部 事业部总监 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 职级 职务名称 申请单位/人 1-3 销售工程师 大区/分片区 1-3 薪 酬 与 职 等 调 整 职 位 晋 升 与 任 售后服务工程师 部门/职能中心 部门审核 人事审核 初核 复核 终核 初审 终审 分片区经理 大区经理 事业部总监 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 人事经理 人事总监 8 副部/代大区/区域 职能中心 授权部长（总 监） 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 9 大区/大客户经理 职能中心 事业部总监 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 1-3 销售工程师 大区/分片区 分片区经理 大区经理 事业部总监 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 1-3 售后服务工程师 部门/职能中心 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业部总监 营销总经理 人事经理 人事总监 备注 备注： ① 薪资上调必须符合工龄时限及调 薪条件，并且是依顺序调薪，通常 调薪标准是在财年年末提出考核及 调整方案，并依据考核结果调整职 级职等而调整薪酬； ② 薪资下调需申请单位提供下调的 理由和依据，并经用人单位与当事 人作初步沟通，人事作进一步沟通 后，逐级审批执行调整（职等随调 整而调整）； ③ 跨职级职等、非常规上调的临时 调整，需经董事长特批且数据完整 理由充分； 备注： ① 本款任免程序仅针对常规部门核 决内容，如当事人明显能力不足 （不能或超额完成公司所布达本职 任务），其他监管部门或职能机构 或隶属核决人亦有职能对其提出任 免 事项 类别 8 副部/代大区/区域 职能中心 授权部长（总 监） 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 9 大区/大客户经理 职能中心 事业部总监 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 职级 职务名称 申请单位/人 1-3 销售工程师 大区/分片区 1-3 内 部 调 动 本 部 售后服务工程师 部门/职能中心 部门审核 人事审核 初核 复核 终核 初审 终审 分片区经理 大区经理 事业部总监 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 人事专员 人事经理 8 副部/代大区/区域 职能中心 授权部长（总 监） 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 9 大区/大客户经理 职能中心 事业总监 营销总经理 总裁 人事经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 1-3 销售工程师 大区/分片区 分片区经理 -- 大区经理 人事专员 人事经理 部门部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 1-3 售后服务工程师 部门/职能中心 免建议； ② 各职级晋升须有职能权限人及人 事部门确认，并且需由人事部门开 具《人事异动单》，表明晋升后职 级、职等和待遇及生效时间，跨职 备注 备注： ① 该项调动为职能中心/部门内部 调动，跨中心 /部门调动则需董事 长/职能总监/职能总经理审批并需 要关联中心/部门会签 7 职级以上 （含）调动（非董事长核准），需 报备至董事长处，董事长拥有否决 权； ② 如调动因岗位内容发生变化需要 变岗变薪的，另附《薪资调整单》按 临时调薪流程审批； 备注： ① 各级奖惩需符合员工手册所规定 门 奖 惩 事项 类别 绩 效 考 核 4-5 内勤/专员 部门/职能中心 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 6-7 分片区经理 大区 大区经理 事业总监 营销总经理 人事专员 人事经理 8 副部/代大区/区域 职能中心 授权部长（总 监） 营销总经理 总裁 人事专员 人事经理 9 部长 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事专员 人事经理 9 大区/大客户经理 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事专员 人事经理 10 事业总监/市场总监 职能中心 营销总经理 -- 总裁 人事经理 人事总监 12 营销总经理 董事长 总裁 -- 董事长 人事经理 人事总监 职级 职务名称 申请单位/人 1-3 部门审核 人事审核 初核 复核 终核 初审 终审 销售工程师 分片区经理 -- 大区经理 绩效专员 绩效经理 1-3 售后服务工程师 部门部长 -- 营销总经理 绩效专员 绩效经理 4-5 内勤/专员 部门部长（总 监） -- 营销总经理 绩效专员 绩效经理 6-7 分片区经理 大区经理 -- 事业总监 绩效专员 绩效经理 8 副部/代大区/区域 授权部长（总 监） -- 营销总经理 绩效专员 绩效经理 9 部长 营销总经理 -- 总裁 绩效专员 绩效经理 9 大区/大客户经理 事业部总监 营销总经理 总裁 绩效专员 绩效经理 10 事业总监/市场总监 营销总经理 -- 总裁 绩效经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 -- 董事长 绩效经理 人事总监 数额和奖惩条件，超越员工手册设 定条件的，需报备至总裁处批准； ② 另授予职能总监/职能总经理 1000/月幅度内日常管理项奖惩权 利，但需按流程报备，且附件、理 由完整充分； 备注 备注： ① 各职级考核由人事部门主导，职 能部门或职能人堆考核数据确认； 人事部门对考核数据进行复核及存 档，并作为年终职级职等评定、年 终奖金及合同续签、晋升、岗位调动 的依据； ② 绩效考核部门内部一般设两级考 核制，分数取平均分；人事在复核 时会添加部门横向协作评分，并综 合测算后产生考核结果； 主 动 离 职 事项 类别 1-3 销售工程师 分片区经理 -- 大区经理 招聘经理 人事经理 1-3 售后服务工程师 部门部长 -- 营销总经理 招聘经理 人事经理 4-5 内勤/专员 部门部长（总 监） -- 营销总经理 招聘经理 人事经理 6-7 分片区经理 大区经理 事业总监 营销总经理 招聘经理 人事经理 8 副部/代大区/区域 授权部长（总 监） -- 营销总经理 招聘经理 人事总监 9 部长 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监 9 大区/大客户经理 事业总监 营销总经理 总裁 招聘经理 人事总监 10 事业总监/市场总监 营销总经理 -- 总裁 招聘经理 人事总监 12 营销总经理 总裁 -- 董事长 招聘经理 人事总监 分类 职务职级 申请单位/人 职级 8（含）以下 加 班 批 准 出 差 批 准 请 事 部门审核 备注： ① 当事人提出离职申请，当事部门 按本款所设定的审批流程和权限进 行核准，并交由人事部门审核；人 事部门审核该员工离职原因并进行 离职面谈后填写备忘录，同时将反 映共性较大的问题上报相关责任 人； 人事审核 备注 初核 复核 终核 初审 终审 权限人/△ 权限部长 -- 职能总监/营销 总经理 人事专员 人事经理 职级 9-10 权限人/△ -- -- 营销总经理 人事专员 人事经理 职级 1-6 出差 权限人/△ 权限经理 -- 部门部长（总 监） 人事专员 人事经理 职级 7-11 出差 权限人/△ 部门部长（总 监） -- 营销总经理 人事专员 人事经理 职级 12 出差 权限人/△ -- -- 总裁 人事专员 人事经理 备注 ① 上述审批权限为 15 天之内，如 超出 15 天则：职级 1-6 需职能总监 /营销总经理特批；职级 7-11 需总 裁特批；职级 12 需董事长特批； 分片区经理 -- 大区经理 人事专员 人事经理 备注 销售工程师 ① 原则不鼓励加班，如确有需要则 填写《加班申请单》标明加班目的、 加班时间等，审批后再由人事部门 确认考勤后方认可及核算； 假 与 给 假 事项 类别 人 事 档 案 调 阅 假 ﹡ 病 假 ﹡ 年 休 假 ﹡ 婚 假 ﹡ 丧 假 ﹡ 产 假 ﹡ 工 伤 分类 售后服务工程师 -- -- 部门部长 人事专员 人事经理 内勤/专员 -- -- 部门部长（总 监） 人事专员 人事经理 分片区经理 大区经理 -- 事业总监 人事专员 人事经理 代大区 大区经理 -- 事业总监 人事专员 人事经理 区域经理 事业总监 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 大区/大客户经理 事业总监 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 副部长 授权部长 -- 营销总经理 人事专员 人事经理 部长 营销总经理 -- 总裁 人事专员 人事经理 事业总监/市场总监 营销总经理 -- 总裁 人事专员 人事经理 营销总经理 总裁 -- 董事长 人事专员 人事经理 可调阅职级 职级 1-3 有查看权限的职务（职级） 大区/大客户/区 事业/市场总监 域经理/部长 ① 正常情况下，各假种审批需按程 序和流程进行，特殊情况下，可事 后在规定时间内进行补单作业（详 见考勤管理制度）； ② 请假日期：请假期限在制度规定 权限和范围内的，按流程审批作 业； 超越标注期限的（年假超越法定期 限），需按程序向总裁、董事长报 批； 3 天内按表单所述程序核准，3 天 （含）以上 15（含）天以下，总裁 核准；16 天及以上需董事长核准； ③ 人事审核程序：程序是否完整， 病假单是否为三级医院以上开具， 工伤发生原因及专业的鉴定机构出 具的法律文件，权限人是否签字， 事由或理由是否成立，公休是否真 实； 备注 营销总经理 人事经理/总监 总裁 董事长 职级 4-5 -- 事业/市场总监 营销总经理 人事经理/总监 总裁 董事长 职级 6-8 -- 事业/市场总监 营销总经理 人事经理/总监 总裁 董事长 职级 9-10 -- -- 营销总经理 人事总监 总裁 董事长 备注： ① 原则 职级 高 2 级才 有向 下查 阅 权，但职级高 1 级且被查看人在职 级 8 以内，经人事总监批准可查 看； ② 一般不允许跨中心/部门查阅人 权 限 职级 11-12 -- -- -- 人事总监 总裁 董事长 职级 12 以上 -- -- -- -- -- 董事长 说明：① “—”表示此程序可略过；“△”表示为责任人； ② 如表中虽设置了审核职位，但此职位目前空缺或此岗位暂无设置，可直接省略至再上一级职务人直接审批； 事档案，特殊情况下有需要的，职 级 8 及以下的需要人事总监批准， 调阅职级 9-10 的需总裁批准，调阅 11-12 需董事长批准； ③ 公司重点保护岗位的档案不在此 规定内，需要查阅需经董事长特 批；
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职责权限入职要求[1]
乐清市琪昌电子电器有限公司 Q/CW G16-G15 2003 岗位职责和权限 编 审 批 制： 核： 准： 2003-01-15 发布 2003-02-01 实施 乐清市琪昌电子电器有限公司 发布 前 言 本公司在原有岗位责任制的基础上，依据 ISO 9001：2000 标准要求结合本公司的实 际建立、保持和实施质量管理体系，对原有的文件进行更改和完善，编制本《岗位职责和 权限》。 本《岗位职责和权限》是公司质量管理体系和质量管理法规性文件，本公司全体员工 必须遵照执行。 本《岗位职责和权限》由办公室组织各相关部门编制，副总助理审核，副总经理批准 和发布。 办公室负责发放，相关部门分发相应的岗位职责和权限。 办公室负责修改，修改时采用阿拉伯数字 0、1、2…，修改内容必须经副总经理批准。 本《岗位职责和权限》的解释权归办公室。 《岗位职责和权限》是公司的内部文件，任何 人不得擅自外借和翻印。 乐清市琪昌电子电器有限公司 2003 年 元 月 15 日 目 录 01 前言 02 目录 03 质量管理体系组织结构图 04 内部沟通关联图 03 Q/CW G15 2003 岗位入职要求 04 Q/CW G16 2003 总经理职责与权限 05 Q/CW G17 2003 副总经理职责与权限 06 Q/CW G18 2003 管理者代表职责与权限 07 Q/CW G19 2003 办公室主任职责与权限 08 Q/CW G20 2003 品质部经理职责与权限 09 Q/CW G21 2003 营销部经理职责与权限 10 Q/CW G22 2003 技术部经理职责与权限 11 Q/CW G23 2003 生产部经理职责与权限 12 Q/CW G24 2003 财务部经理职责与权限 13 Q/CW G25 2003 车间主任职责与权限 14 Q/CW G26 2003 车间管理职责与权限 15 Q/CW G27 2003 生产工人职责与权限 16 Q/CW G28 2003 包装员职责与权限 17 Q/CW G29 2003 仓管员职责与权限 18 Q/CW G30 2003 检验课长职责与权限 19 Q/CW G31 2003 质检员职责与权限 质量管理体系组织结构图 办公室 管 理 者 代 表 电子车间 生产部 水室车间 模具车间 技术部 总 经 理 实验室 品质部 副 总 经 理 半成品库 营销部 成品库 财务部 注∶虚框内的部门是质量管理体系非直接责任部门 内部沟通关联图 办 公 室 检验课 文件控制 与各部门沟通 记录控制 与各部门沟通 人力资源 与各部门沟通 内 审 与各部门沟通 管理评审 与各部门沟通 生 产 部 营 销 部 技 术 部 品 质 部 基础设施 与各车间沟通维护保养 与采购部门沟通添置 工作环境 与各车间沟通维持环境 生产服务 与各车间沟通产品实现 过程监控 与技术、采购、品质、办公室沟通过程需求 与技术部沟通过程确认 合同评审 与生产、采购、技术沟通产品要求 采购控制 与生产、品质、技术沟通确定供方和采购信息 顾客满意 与生产、采购、技术、品质沟通顾客抱怨和信息 设计开发 与营销沟通产品要求 技术文件 与生产、采购、品质沟通技术文件 检测设备 与车间沟通检测设备使用维护保养 产品检验 与采购沟通进货检验 不合格品 与生产、车间、技术沟通不合格品评审和处置 数据分析 纠正、预防 温州市超维工程塑料 有限公司 与生产、采购、品质沟通设计评审 与车间沟通自检首检互检成品检验 与管代沟通分析结论 与各部门沟通纠正预防措施实施 岗位入职要求 编号 版/次 页码 Q/CW G15 A/0 1/3 总经理 1）学历：大专毕业或相当大专毕业学历； 2）工作经历：具有五年以上企业管理经验，担任部门经理以上职务不少于三年； 3）技能：熟悉电脑，懂目前流行的管理软件，具较强的管理能力，如决策、组织、控制、 沟通等 4）性格：果断、严谨的工作作风，勤奋、敬业、勇于开拓、富有挑战精神； 5）年龄：30-50 岁。 生产部 1）学历：大专毕业或相当大专毕业学历； 2）工作经历：具有五年以上企业管理经验，担任部门经理以上职务不少于三年； 3）技能：熟悉电脑，懂目前流行的管理软件，具较强的管理能力，如决策、组织、控制、 沟通等 4）性格：果断、严谨的工作作风，勤奋、敬业、勇于开拓、富有挑战精神； 5）年龄：30-50 岁。 技术部 1）学历：相当大学相关专业毕业； 2）工作经历：从事本专业设计工作 3 年以上； 3）技能：熟悉电脑，懂本专业设计软件，具产品设计开发能力； 4）性格：工作作风严谨、一丝不苟、勤奋、敬业、好学 5）年龄：25 岁以上 供应部 1）学历：高中毕业 2）工作经历：从事本专业物料管理经验 3 年以上 3）技能：具有谈判能力、谈判技巧、了解市场、人际关系广 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 日 期 拟制 审核 批准 温州市超维工程塑料 有限公司 岗位入职要求 编号 版/次 Q/CW G15 A/0 页码 4）性格：敬业、勤奋、开朗、诚实 5）年龄：25 岁以上 2/3 营销部 1）学历：高中毕业 2）工作经历：从事本专业经销管理经验 3 年以上 3）技能：具有谈判能力、谈判技巧、了解市场、了解产品趋势、人际关系广 4）性格：敬业、勤奋、开朗、诚实 5）年龄：25 岁以上 办公室 1）学历：中专以上水平 2）工作经历：从事文秘、资料管理数年经历 3）技能：熟悉电脑操作、熟悉办公软件的运用、口才佳、善于交际 4）性格：敬业、勤奋、办事认真不拖拉 5）年龄：25 岁以上 品质部 1）学历：中专以上水平 2）工作经历：从事本专业质量管理三年以上经验 3）技能：熟悉本专业标准、熟练操作监测器具、有组织协调、沟通能力 4）性格：敬业、认真、公正、正派 5）年龄：22 岁以上 车间主任 1）学历：相当高中水平 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 日 期 拟制 审核 批准 温州市超维工程塑料 编号 Q/CW G15 版/次 页码 岗位入职要求 有限公司 2）工作经历：从事本行业车间管理二年以上经验 3）技能：熟练本车间各工序的操作 4）性格：善于沟通、敬业、好学 5）年龄：25 岁以上 A/0 3/3 质检员 1）学历：相当高中水平 2）工作经历：从事行业检验工作二年以上经验 3）技能：熟悉本职工作内容、具有检验识图和判断能力、会填制记录 4）性格：对工作有责任心 采购员 1）学历：初中以上文化 2）工作经历：从事采购工作有二年以上经验 3）技能：掌握采购物资的类型、质量、性能、有谈判能力 4）性格：人际关系广、善于沟通 仓管员 1）学历：初中以上文化 2）工作经历：从事仓管工作有二年以上经验 3）技能：具有仓库物资的管理、贮存和防护能力 4）性格：工作细心 技术工人 1）学历：初中以上文化 2）工作经历：从事和本企业生产作业有关工序二年以上经验 3）技能：对本岗位工作操作熟练 4）性格：认真、勤奋、诚实 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 拟制 审核 批准 日 期 温州市超维工程塑料 有限公司 总经理职责与权限 编号 版/次 页码 Q/CW G16 A/0 1/1 一、职责范围 1 根据国家的有关规定，负责编制公司的长远规划，确定年度方针和目标； 2 负责组织机构的设置、职责划分、人员确定、工资的定级； 3 审定各个时期生产计划、质量计划、营销计划，提出各个时期的奋斗目标和中心工作以 及重大措施方案； 4 仲裁公司重大事项，审批重要规章制度； 5 定期开展管理评审活动，配备适当资源、确保质量体系有效运行； 6 负责重要设备、模具、检测仪器的添置和报废的审批，以及其它较大数额款项开支的审 定； 7 负责新产品开发，老产品改进的审定，会计、财务和各项业务稽核； 8 负责营销策略组织召开用户座谈会，参加有关展销会、交易会； 9 负责契约的签订、年终总结和表彰。 二、职责 1 由于决策失误，对造成重大的经济损失负责； 2 由于经营不善、管理不严，造成经济效益下降负责； 3 对未达到的目标、方针负责； 4 对违犯国家法规造成严重后果负责； 5 有责任向有关部门提供相关资料和资源。 三、职权 1 对公司各个工作有决策指挥权和处置权； 2 有权自主使用资金、决定公司组织结构、聘用和辞退人员； 3 有权决定修订公司各项规章制度、行政组织； 4 有权对管理评审作出评审结论； 5 有权审批公司各项重大合同和产品价格决定 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 拟制 审核 批准 日 期 温州市超维工程塑料 有限公司 副总经理职责与权限 编号 版/次 页码 Q/CW G17 A/0 1/1 一、职责范围 1、认真贯彻执行企业管理计划、规划、严格执行各项规章制度； 2、开展各种管理活动、宣传贯彻执行总经理的各项决定； 3、随时检查主管部门各项工作计划的完成情况，掌握员工的思想动态，协调解决公司存在 的问题； 4、组织召开有关工作会议、商讨公司重大问题和管理策略，并执行； 5、根据我厂实际情况，认真做好“定编、定员、定额”的三定工作； 6、负责内部管理，正确处理好生产、质量、技术等各工作环节，协调好各部门工作，保障 生产顺利进行； 7、组织制订各部门岗位经济责任制、充分调动员工的积极性和责任心，不断提高产品质 量、降低产品成本，提高经济效益； 8、负责公司精神文明建设，规划、布置、开展各种企业文化活动； 9、搞好员工生活、住宿、工作条件，正确处理好公司与员工的利益。 二、职责 1、对各项规章制度执行情况负责； 2、对各部门工作计划完成情况负责；对公司核心工作不抓或抓得不力出现差错负 责； 3、对实施各项经济责任制的有效性负责； 4、对内部管理不善，出现管理混乱负责； 5、对出现较大的质量事故、安全事故负责；对生产不正常负责。 三、职权 1、有权调查、研究、指导各部门工作； 2、对各部门工作有奖惩权； 3、对公司重大工作有处置权； 4 对生产工人有招聘、辞退权。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 拟制 审核 日 期 批准 温州市超维工程塑料 有限公司 编号 版/次 页码 管代职责与权限 Q/CW G18 A/0 1/1 一、职责 1 负责按 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准要求建立、实施和保持质量体系,确保 质量体系的有效运行;负责审批质量体系文件; 2 向总经理报告质量体系运行情况,以供管理评审,作为质量体系改进的依据; 3 促进本公司内部一切以顾客为关注焦点的意识，开展质量内部审核活动并督促检查纠 正和预防措施的实施,验证其有效性; 4 就质量体系方面有关事务,代表本公司与外部有关机构联络。 二、权限 1 为确保质量保证合同的履行和维持质量体系有效运行,有权停止一切不符合质量体系文 件要求的运作； 2 有权对体系运行中出现的不合格进行评审并作出处理意见,有权责成有关部门、人员立 即采取措施纠正。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 拟制 日 期 审核 批准 温州市超维工程塑料 有限公司 办公室主任职责与权限 编号 版/次 页码 Q/CW G19 A/0 1/1 一、职责范围 1 负责编制各部门职责、工作标准和公司综合性规章制度； 2 监督、检查各部门、车间对上级指示的贯彻执行情况，协助上级领导抓好公司中心工 作； 3 监督、检查各单位经济责任制执行以及各项规章制度执行情况和经济责任制的修订； 4 负责督促有关部门办理上级需要的资料以及工作计划、工作总结或报告，草拟我公司各 个时期综合性工作计划、总结撰写公司内通知、通告、通报等公文； 5 负责公司各项会议通知、会场布置，作好会议记录、整理会议纪要，督促、检查、了解会 议决定的执行情况，及时向上级汇报； 6 协助总经理制定公司经营方针、目标； 7 负责公司各项经济责任制考核工作，参与经济责任制修订、审查工作，完善分配制度、 工作制度； 8 按规定、定期编报统计报表，开展统计分析，及时正确地反映企业生产经营计划执行情 况，为总经理决策提供数据； 9 负责员工报名、合同签订，员工迟到、早退，每月考核、奖惩的统计，办理人员入出厂手 续，办理各种假期； 10 负责编制员工教育培训计划，组织相关部门培训、考试，建立相关记录； 11 负责全公司的文稿撰写、收发、登记、归档、保管和信件传递工作，检查各部门文件处理 和文件管理工作，负责打字和复印工作； 12 负责对外公共单位联络，处理相关事宜以及外来人员接待； 13 负责食堂、门卫、宿舍及公共卫生的管理，建立相应制度，负责办公用品、生活用品、帐 表的采购、印发、分发、保管、登记事项 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 日 期 拟制 审核 批准 温州市超维工程塑料 有限公司 品质部经理职责与权限 编号 版/次 页码 Q/CW G20 A/0 1/1 一、职责范围 1 负责日常的质量管理和产品的检验工作，对出厂产品质量符合性负全面责任。 2 根据国家有关质量工作规定，结合公司实际情况，制定质量管理制度，树立员工质量 第一的思想。 3 负责协助实施公司内部质量审核工作，组织实施和协调管理评审的具体活动。 4 负责协助副总经理和管理者代表处理质量体系的有关事宜。 5 负责本部门质量文件的审核，发布和更改记录的管理。 6 参与对供方质量保证能力的评定和参与合同评审，并对其供货质量进行严格控制。 7 参与售后服务工作，负责用户对产品质量信息反馈处理，尽力满足用户要求，并向上级 主管汇报。 8 编制主导产品质量计划，并负责组织实施，保证全面完成，参与制定质量方针和质量目 标，并坚决贯彻执行。 9 组织编制和不断完善质量管理标准，并予以监督、检查、考核本部门质量管理活动，保 证质量体系有效运行。 10 组织召开质量工作会和重大质量事故分析会，统计并公布各部门车间质量完成情况， 建立质量信息管理系统收集、分析、处理公司的重大质量信息。 11 完成上级交办的其它任务和程序文件规定的其它工作。 12 对质量管理计划、方针、制度、检验标准、及时严肃性负责。 13 对本部门出现差错，导致影响效益负责。 14 对各类报表、检查、记录、质量档案、信息及各类原始记录、凭证的准确性、完整性、齐全 性负责。 二、职权 1 有权根据国家质量法规、方针政策制定公司各类质量管理计划、管理制度、检验制度和标 准。 2 有权协调、监督、检查和考核各部门质量管理活动。 3 有权组织召开质量工作会议，重大质量事故分析会。 4 对下属部门人事配备有建议处置权。 5 有权监督、检查各部门在生产过程中产品质量控制情况，并给予奖惩。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 日 期 拟制 审核 批准 温州市超维工程塑料 有限公司 营销部经理职责与权限 编号 版/次 页码 Q/CW G21 A/0 1/1 一、职责范围 1 负责组织对供方的评审，建立合格供方档案。 2 负责采购计划的编制、实施、严格物资材料的控制，并对采购质量负责。 3 参与产品要求评审的组织、协调，做好有关纪录。 4 负责顾客服务，传递有关信息。 5 根据企业生产计划，负责编制年、季度销售计划，并上报总经理、副总经理批准，组织 实施。 6 对产品包装、防护、交付和服务质量负责。 7 严格供应制度，适时、适量、保质、齐备、经济合理地做好物资供应，产品采购和催货工 作。 8 签订供销合同，做好外协加工，物资装卸和验收，入库工作。 9 参与外协件、外购产品选点工作，建立健全物资管理制度和供应办法，建立原材料商， 外协厂家供货档案。 10 负责市场调查，产品推销，用户发展，市场开拓和市场占有工作。 11 负责洽商和有关订货事宜联系，销售合同评审和协调评审工作。 12 完成领导布置的其它工作和程序文件规定的其它工作。 二、职权 1 对各部门的物资使用、管理、有指导、检查、监督权。 2 对各类物资消耗总额有建议修改权。 3 对供方有建议，评审和选择权。 4 在总经理或副总经理批准后，有权代表公司签订合作合同。 5 在产品合同发生纠纷时，有权代表公司进行洽商和处理。 6 有权督促有关部门是否按订货合同安排生产、按期交货或根据客户要求提出修改。 7 对产品质量事故有调查、研究、建议权。 8 对本部门人事配置有建设处置权。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 日 期 拟制 审核 批准 温州市超维工程塑料 有限公司 技术部经理职责与权限 编号 版/次 Q/CW G22 A/0 页码 1/1 一、职责范围 1 负责制订，修改技术文件和有关规定，并对实施后的有效性和正确性负责。 2 负责对不合格品的评审和处置作出决定，并通知相关部门执行。 3 负责技术文件（包括外来技术文件和资料）的管理。 4 参与合同评审和售后服务工作，做好技术咨询。 5 负责对纠正和纠正措施，预防和预防措施的制订，并对实施效果负责。 6 参与对供方评定或签订有关技术协议，提供相关的技术文件或采购依据。 7 负责对各部门所需统计技术的选择应用进行指导。 二、 职权 1 有权对部门人员提出质量奖惩意见。 2 对公司工艺技术文件执行情况，工艺纪律有监督、检查权，对不按工艺技术规定生产的 3 有权制止和处罚。 4 有权根据先进科学合理原则调整工艺材料，消耗定额。 5 有权在保证产品性能、安全、寿命的前提下，根据节约原则，改变产品所用原材料。 6 对本部门的人事配置有建议处置权。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 日 期 拟制 审核 批准 温州市超维工程塑料 编号 Q/CW G23 有限公司 生产部经理职责与权限 版/次 页码 A/0 1/1 一、职责范围 1 负责拟制生产作业计划和生产准备，在制品的管理工作。 2 掌握生产、技术准备和市场需求情况，做好生产能力平衡，最大限度发挥生产潜力。 3 严格投入产出，对各生产车间加强制程质量控制。 4 负责组织召开生产调度会、安全生产会、对会议决议执行情况进行督促检查。 5 运用有效手段，处理生产中出现的问题，保证生产计划全面完成。 6 负责各种产生记录及报表编制，指导基层做好生产日报、月报和其它统计工作。 7 负责对各生产单位的生产计划完成情况及各项经济指标实现情况的检查考核工作。 8 负责领导交办的其它任务和程序文件规定的其它工作，并配合厂办参与对员工的应知 应会的培训和考核。 9 对下达生产任务负责，对计划不准，管理不严调度失误造成后果负责。 10 对现场安全文明生产和本部门业务工作负责。 11 对生产统计的各类报表的及时性、准确性、完整性负责。 12 对不及时完成上级交待事务和用户函电要求造成损失负责。 13 因工作失误，使我厂信誉和经济受到损失负责。 14 对生产的产品质量负责，有责任向有关部门提供相关资料。 二、职权 1 有权编制生产作业计划，对计划的实施有组织、指挥、检查考核权。 2 有权参与产品质量分析，提出相应建议。 3 有权对各车间工作的各项指标进行考核和奖惩。 4 有权对各车间执行安全生产规章制度，规程等情况进行检查监督和处理。 5 发布调度命令，对完不成任务的单位有权追究责任。 6 有权召开生产调度会、安全生产会、对会议决议有检查考核权。 7 对本部门人事配置有建议、处置权。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 拟制 审核 批准 日 期 温州市超维工程塑料 有限公司 财务部经理职责与权限 编号 版/次 页码 Q/CW G24 A/0 1/1 一、职责范围 1 负责会计制度、各类报表、单据、帐册的拟订设计；负责本公司预算、决算； 2 负责公司资金调配、成本核算和财务管理，进行经济核算和分析工作； 3 根据公司生产计划，编制财务收支计划、成本计划进行资金平衡、加强计划管理； 4 办理公司的收支款项、出纳会计的帐务处理事项以及各类请款登记； 5 严格各种费用开支，加强成本控制和管理，搞好经济活动分析，并协助指导车间经济 核算工作； 6 编制出纳日报表、票据收兑月报表、员工工资发放、垫付款的保管、现金预算及调拨； 7 负责公司固有资产、流动资金的核算、核定管理、监督其增减变动、结算处理工作，做到 情况清楚，手续完备，数字准确，处理及时； 8 收集整理价格资料、制定、修订原材料、辅料、备件，公司内计划价格，编制产品出厂 价； 9 按时编制年、季、月决算报表和工资分析月报表； 10 负责保管现金、办理现金、银行往来、员工工资发放和物资供销的结算、债务的清理结 算； 11 负责财务历史资料、文件、财政、报表的整理、搜集，按规定移交； 12 根据企业管理工作需要，向有关部门提供资料、决算报表等。 二、职责 1 对成本控制不严、无故突然升高，导致利润指标未完负责； 2 对资金开支控制不严，造成资金紧拮，影响生产负责； 3 对决算报表资料的及时性、准确性负责； 4 对资金调度、运用不周，由于应解决而未解决的资金问题影响生产或管理工作负责； 5 对全过程的经济核算、管理负责； 6 对本公司各项保密性负责，对公司固定资产完整性负责； 7 有责任向有关部门提供相关资料。 三、职权 1 对违反有关规定的有权劝阻、制止、反映，对违反公司的财务制度规定的款项有权拒绝 签付报销和处理； 2 有权按公司资金使用办法和规定审批开支事项，监督检查有关部门的财务收支、资金使 用情况； 3 有权督促、检查、生产、设备、原材料、资金的完成、督促检查成本升降，销售收入的实现 和利润的完成情况； 4 权组织成本分析、制定公司内外计划和分析资料； 5 有权要求各车间、部门提供各项数据和资料。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 拟制 审核 批准 日 期 温州市超维工程塑料 有限公司 车间主任职责与权限 编号 版/次 页码 Q/CW G25 A/0 1/1 一、职责范围 1 掌握本车间工作区域及产品质量标准； 2 合理安排员工生产，划分工作区域； 3 监督检查所属下级的工作质量、工作效率、产品的加工质量等情况； 4 对员工出勤、纪律、工作效率、责任心等负责； 5 按技术文件工艺规程或作业指导书对员工进行工作指导及培训，并负责检查员工工艺 纪律执行情况； 6 组织检查操作人员日常对设备、工装的维护、保养等工作，对工装、设备的使用状况，应 不定期的进行检查、考核并做好记录； 7 向上级报告真实情况，及时对下级的争议做出裁决； 8 搞好车间安全生产，杜绝重大事故发生； 9 关心员工生活，力所能及的为员工创造生产、生活方便条件； 10 倾听各种意见和建议，并做好管辖范围内下属的思想工作； 11 在本车间现有条件下，充分科学合理地规划生产现场，使生产现场井然有序、道路畅 通、安全文明生产。 二、职责 1 对本车间生产任务完成情况负责； 2 对本车间生产的产品质量、能源消耗负责； 3 对本车间安全生产、文明生产以及设备、模具维修保养情况负责； 4 对本车间纪律负责。 三、职权 1 领导巡视检查车间各项工作； 2 主持本车间例会； 3 对下级做出工作评定，通过会议讨论决定对其奖惩，并对员工提薪晋升与员工解聘有 建议权； 4 调配力量、适时调整、动员； 5 对生产部、公司提出合理化建议； 6 对车间生产有调度权。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 拟制 审核 日 期 批准 温州市超维工程塑料 有限公司 车间管理职责与权限 编号 版/次 页码 Q/CW G26 A/0 1/1 一、职责范围 1 掌握本车间工作区域及产品质量标准； 2 负责随时保证车间生产材料的供应，搞好每天的生产统计和每月工资结算，另做出产 品计量和开票，并坚持做到实事求事、公平合理； 3 对员工出勤、纪律、工作效率、责任心等进行日常考核、评估，并向车间主任汇报，以便 进行调整、处理； 4 监督检查员工的工作质量、工作标准、产品质量等完成情况； 5 按技术文件工艺规程或作业指导书配合车间主任对员工进行指导及专业培训，并检查 员工工艺纪律执行情况； 6 负责本车间现有条件下，对工装、设备、物品的管理工作。充分科学合理地规划生产现 场，并安排值勤工打扫清洁等各项工作； 7 协助车间主任严格管理车间安全生产和消防工作； 8 做好车间主任交办的其它工作。 二、职责 1 对工资结算的正确性负责； 2 对材料发放和生产统计的正确性负责； 3 对员工考核的公正性负责； 4 对车间生产现场优化负责。 三、职权 1 有权巡视检查车间各项工作； 2 对车间生产调度质量管理、安全生产有建议权。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 拟制 日 期 审核 批准 温州市超维工程塑料 有限公司 生产工人职责与权限 编号 版/次 页码 Q/CW G27 A/0 1/1 一、职责范围 1 服从分配、听从指挥，严格遵守各项操作规程和各项规章制度，使生产规范化； 2 做好设备运行的日保工作，发现问题及时上报处理，保证生产安全； 3 在生产过程中，发现生产出的产品质量有问题时，应停止生产，及时处理或上报； 4 节约能源、爱惜材料，对落地的材料、产品及废弃物应及时捡起，分料盒隔离放置，杜绝 浪费； 5 修机、换模停产时，当班人员不准私自离开岗位，离岗时必须经车间主任的同意，换下 的模具及使用工具，要归放原处； 6 对产品的操作，员工应提高创新能力、提高工作质量和工作效率，人人都应具有提高企 业形象的意识； 7 每天下班时，清理工作台面和清洁机器设备，做好卫生值日工作，负责打扫车间清洁卫 生。 二、职权 1 有权对不合格品拒绝加工； 2 有权对自己生产的产品质量进行检查、分析、研究； 3 违反安全生产管理规定的有权拒绝生产； 三、职责 1 对生产的产品质量负全责； 2 对不按规程操作，造成身体伤害负责； 3 对不认真作业，造成浪费或完不成生产任务负责。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 日 期 拟制 审核 批准 温州市超维工程塑料 有限公司 包装员职责与权限 编号 版/次 页码 Q/CW G28 A/0 1/1 一、职责范围 1 负责本工作区域内所有成品包装事项； 2 成品包装必须按照要求进行包装，做到数量准确、包装及时； 3 在成品包装时必须严格检查，根据成品的数量及规格，检查成品质量、类码，符合要求 方可包装； 4 包装时必须做到实物与合格证相符，内装箱成品的名称、数量、规格，必须与箱外标识 相符； 5 在成品包装时，成品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素； 6 包装后要按出货清单及其它手续均按客户的要求办理出货手续，箱外填写用户名称、收 货人、到达地址、电话等，字迹要清楚、端正、准确，登记有关帐卡，迅速高效地完成本职 工作； 7 爱护并合理使用各种工装和用品，确保安全操作。 二、职责 1 对产品包装的质量、数量负责； 2 对包装产品混浊，出现差错负责； 3 对包装不及时，影响正常发货负责。 三、职权 1 有权对无合格结论的产品拒绝包装； 2 无明确的检验批号有权拒绝包装。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 日 期 拟制 审核 批准 温州市超维工程塑料 有限公司 仓管员职责与权限 编号 版/次 页码 Q/CW G29 A/0 1/1 一、 职责范围 1 负责填写低于合理库存物资的申请采购单，注明各物资的品名、数量、写明库存量、日用 量、申购单，确认无误后，交主管部门； 2 货物入库必须有入库检验单，见合格单后，验证其数量有效期方可入库； 3 在货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素； 4 加强对库存物资的管理，落实安全防火措施及卫生措施； 5 发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需得到主管部 门领导批准，批准后方可出库，并及时补办手续； 6 发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，登记有关帐卡； 7 经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作； 8 库房门窗平时要关好，并放下窗帘，利用空调、风扇，尽量调解库内温、湿度，并做好 记录； 9 做好每月的盘点工作，做到帐、物、卡相符，并向相关部门提供资料； 10 下班时，要检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门后，方可离开。 二、职责 1 对未经检验就入库或投入生产造成后果负责； 2 对有差额的物资不记录、不上报负责； 3 对帐、卡、物不相符负责； 4 不按规定认真履行物资验收入库，保管、防护、发放和盘点工作造成后果负责。 三、职权 1 对无合格标识的原材料或产品有权拒绝入库； 2 对无部门主管批示超额发料的有权拒绝； 3 对不遵守或执行仓库管理规定有权制止和上报。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 日 期 拟制 审核 批准 温州市超维工程塑料 有限公司 检验课长职责与权限 编号 版/次 Q/CW G30 A/0 页码 1/1 一、职责范围 1 领导车间检验员,把好产品质量关,认真做好产品质量的检验工作； 2 配合车间文明生产，严格执行工艺标准，并对检验员的工作质量进行监督、抽查； 3 把好材料入库关、过程检验关和产品出厂关； 4 监督、检查产品的状态标识及不合格品的隔离工作，及时处理生产中的质量事故，对重 大质量事故采取措施后，应对结果进行跟踪，同时应参与新产品试制和鉴定工作； 5 做好质量记录和课室质量管理工作，同时在生产中严格执行检查工艺和相关标准； 6 负责本课室计量器具的管理、维护和正确使用。 7 应负责对检验和试验状态不明的产品重新进行检验并确认后重新标识； 二、职责 1 对本组检验的产品质量负责； 2 对质量记录的真实性负责； 3 对出现质量事故不及时反馈，造成后果负责。 三、职权 1 有产品检验权,有合格产品放行权； 2 对小批量不合格或原因清楚的不合格有返工处置权； 3 对无明确的质量标准的外协、外购件和不符合一次交检合格规定的产品有权拒绝检验； 4 在检验过程中发现质量问题时，有权建议停止生产、查找原因。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 日 期 拟制 审核 批准 温州市超维工程塑料 编号 Q/CW G31 检验员职责与权限 有限公司 版/次 页码 A/0 1/1 一、职责范围 1 掌握产品质量验收标准，核对到货提供的证明文件（包括合格证、检验数据、记录及有 关检验试验方法的说明资料）实施进货检验； 2 整理检验记录，比较判定，作出判定结论，阐明分供方质量是否符合规定要求； 3 属首件样品送检的应填写样品检验报告，检验报告中应说明样品检验判定结果以及样品 检验总评价及建议，并签署姓名，上报审批； 4 认真做好首件检验（首件，每班开始加工第一个工件或加工过程中因换人、换料、换活等 改变工序条件的第一件或头几件产品； 5 认真做好生产现场各工序巡回质量检验，要把好产品质量关，又要帮助员工过好质量 关，发现不合格品应参与进行原因分析或调整，以确保工序加工质量，并做好检验记 录； 6 根据检验工作的安排，及时认真完成各项半成品或完工产品的检验； 7 完工检验应根据有关的检验文件，认真仔细实施，做到无漏序、跳序、无不同规格混 入，做好不合格品标识和隔离工作； 8 实施成品出厂前的逐批检验，应按照技术标准和成品验收标准，逐条逐项地进行检验 和试验，保证成品符合规定要求； 9 确保计量器具的准确度、灵敏度和精度，保证被检产品的标识齐全、记录完整。 二、职责 1 对检验产品的质量负责，同时，应确保完成生产任务或生产进度；对检验记录的真实 性负责； 2 对检验记录的真实性负责； 3 对不合格品的标识、隔离效果负责； 4 对使用计量器具和检测设备的正确性负责。 三、职权 1 有产品检验验收和合格产品放行权，有产品质量否决权； 2 对无明确标准的外协件、外购件或不符合一次交检合格要求的有权拒绝检验； 3 对检验时发现不合格时有权建议停止生产； 4 有权对不合格品做出返工处置； 5 有权对批量不合格品向上级报告，并监督或实施处置决定。 更 改 数量 更改单号 签 名 日 期 签 名 拟制 审核 批准 日 期
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