设备、工程建设、劳动场所.doc
设备、工程建设、劳动场所 第一条 各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定 期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。 第二条 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保 护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘 的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设 备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的 安全技术要求。 第三条 引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全 附件应符合我国的安全要求。 第四条 凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必需安排劳动保护 设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(简称三同时)。 第五条 工程建设主管部门在组织工程设计和竣工验收时，应提出劳动保护设施的设 计方案，完成情况和质量评价报告，经同级劳资、卫生、保卫等部门和工会组织审查验收， 并签名盖章后，方可施工、投产。未经以上部门同意而强行施工、投产的，要追究有关人员 的责任。 第六条 劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护设施。 第七条 生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、畅顺，要有足够的光线；为生 产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全设施和明显的安全标志。 第八条 有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防 护措施。 第九条 雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时，主管单位应加强管理，必要 时实行工作票制度。对违反作业规定并造成公司财产损失者，须索赔并严加处理。 第二十四条、被雇请的施工人员需进入机楼、机房施工作业时，须到保卫部办理《出入许可 证》；需明火作业者还须填写《公司临时动火作业申请表》，办理相关手续。
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HRBP 矩阵型运营模式管理办法（试行）
HRBP 矩阵型运营模式管理办法（试行） 随着集团的快速发展，在组织管控上面临的问题正逐渐显现，主要表现在以下方面： 一是作为集团的核心成员，亿视电子各大区、区域和员工的队伍日益增加，业务覆盖 面不断扩大；同时，集团其它新的业务板块也在迅速成长，管理的难度随之增加。集团职 能中心直接管理和指导日益增加的区域，管理幅度大，一定程度上影响了管理质量；各大 区、各业务板块也因此缺乏比较有效和快速的管理汇报渠道。 二是由于集团职能中心垂直负责各大区对口职能的指导、管理，当跨职能的项目或工 作在大区推行时，缺乏相应的沟通协调和管理。工作条块分割，难于有效进行。 三是现阶段各业务板块的发展状态、发展阶段都存在很大的差异，较成熟的业务与其 它正在发展的业务板块在经营模式有很大的不同，而且不同业务领域的政策指引、行业规 范、外部环境等都存在一定的差异，使集团在制定、推行各种政策和制度上存在一定的困 难。就当前情况而言：亿视电子在省内的业务已经比较成熟，而保安值守正处于迅速发展 的阶段，亚晨软件事业处于发展初期，瑞想处于转型阶段，职业培训领域则有待新拓。处 于不同发展阶段的公司经营状况有很大的不同，对集团的管理也是一个很大的挑战。 为有效解决组织管控上的问题，集团总部决定对亿视的组织架构进行调整，采用矩阵 管理的运营模式，并初步建立矩阵型管理结构，使亿视的管理更有效，也更能适应迅速发 展的各板块业务需要。同时，重新规划亿视电子的大区治理结构，促使各大区负责人真正 把精力主要用在工程建设、现场维保与业务潜力深挖上。考虑到人力资源工作所具有的牵 引及标志作用，集团决定以该职能进行试点，即通过 HRBP 的模式在各大区首先推行人力 资源工作的矩阵管理。由 HRBP 逐步担负起大区“政委”的角色与职能，帮助区域事业部 总经理抓好业务人才引进、培训与发展、员工关系、文化营造等基础性工作，确保亿视 “大厦”的稳定。 HRBP（HUMAN RESOURS BUSINESS PARTNER）即“人力资源业务合作伙伴”， 意为企业派驻各业务部门或事业部的人力资源管理者，主要协助各业务单元高层及经理进 行有关员工发展、人才发掘、能力培养等方面的工作，确保集团人力资源政策、制度及流 程在各业务单元的穿透力、执行力。 现对 HRBP 运营模式具体说明如下： 一、组织架构 新的组织架构（如图所示）采用矩阵式组织架构。 “矩阵式管理”是指通过横向联系和纵向联系的管理方式，平衡企业运营中分权化与 集权化问题，使各个管理部门之间相互协调和相互监督，更加高效地实现企业的工作目标。 这种组织结构是在克服职能垂直式组织结构缺点的基础上形成的，其最大的优点就是信息 线路较短、信息反馈较快、资源能得到有效的利用和共享，反应速度快，能提高工作效率 而降低成本，强化组织的应变生存能力。矩阵式管理结构比较适合大型企业或业务发展迅 速、业务范围应用广泛。 二、各大区/公司 HRBP 运营模式 （一）亿视电子 1、亿视电子区域事业部辖杭州、宁绍舟、温丽台、湖州、嘉兴和金衢六个大区。 2、杭州大区包括杭州区域、萧山区域、桐建淳区域、临安区域和富阳区域。 3、宁绍舟大区包括宁波区域、舟山区域、绍兴区域和余姚区域。 4、温丽台大区包括乐清区域、瑞安区域、苍南区域、温州市区 1、温州市区 2 和丽水 区域。 5、湖州大区包括湖州市区 1、湖州市区 2、长兴区域、安吉区域和德清区域。 6、嘉兴大区包括嘉兴区域、海宁区域和桐乡区域。 7、金衢大区包括永武区域、金华区域、义乌区域、东阳磐安区域、兰溪区域和衢州江 山区域。 8、人力资源中心分别在每个大区设置一名 HRBP，协助大区经理，负责人事相关工作 的落地及管理协调工作。 9、HRBP 的行政隶属关系在不变，并接受人力资源中心的行政管理和业务指导。 10、各大区 HRBP 每月均应安排一定时间在区域内开展工作，在此期间其日常工作由 区域事业部总经理直接管理；当大区 HRBP 的工作安排发生冲突时，由区域事业部总经理 和职能中心负责人进行沟通协调解决。 11、年度预算涉及大区 HRBP 管理的相关费用及预算（主要是差旅费用），由区域事 业部负责统一制定，报公司及集团预算管理部门审批通过。大区 HRBP 其它各项常规性费 用，由人力资源中心承担。 （二）保安、瑞想、亚晨等其它各公司 1、人力资源中心分别在各公司设置一名 HRBP，协助各公司总经理，负责人事相关工 作的落地及管理协调工作。 2、HRBP 的行政隶属关系在不变，并接受人力资源中心的行政管理和业务指导。 3、在开展涉及责任板块人事具体工作时，HRBP 的日常工作由对应公司总经理直接管 理；当 HRBP 的工作安排发生冲突时，由其公司总经理和职能中心负责人进行沟通协调解 决。 4、考虑到业务发展的规模及现状，各公司 HRBP 管理的相关费用及预算统一由人力资 源中心承担，亦不占用所在公司人员编制。 三、大区经理的岗位描述 工作汇报对象：区域事业部总经理 岗位职责：由人力资源中心会同区域事业部拟订（修订前仍按原有岗位职责实行） 管理权限：授权详见大区经理授权表（另行拟订） 待遇级别： 保持现有级别。如集团实行新的职位体系再统一套用。 绩效考核：2015 年仍按原有指标进行考核。 四、大区/公司 HRBP 的岗位描述 工作汇报对象：大区事业部总经理/所属公司总经理、人力资源中心负责人 大区 HRBP 岗位职责： 1、协助大区事业部总经理/公司总经理在本职能范围内开展人事管理工作。 2、监督大区内人员的日常管理工作，为所辖区域提供业务支持与指导。 3、深入了解大区内经营管理状况，在大区内开展调研，为公司管理决策提供信息。 4、发现大区内人事管理方面存在的问题与难点，及时向大区经理、大区事业部及人力 资源中心反馈并跟进解决。 5、协助事业部总经理、大区经理推动集团人力资源各项政策制度在大区的执行与落实。 6、负责人力资源中心各项政策、制度在本区域内的推行，实施、控制和反馈。 7、促进区域事业部、大区与集团总部良好顺畅的沟通渠道。 8、研究大区内的经济、政治、文化、商业和外部环境，为总部制定相应的大区人事政 策提供依据。 说明：A）大区 HRBP 阶段性工作重点主要为大区个性化的人事管理政策落地及执行 工作，以区域内培训发展、员工关系维护等为主；并与人力资源中心各专业模块负责人员 保持密切分工协作。人力资源中心模块负责人以集团 HR 专业模块体系规划、政策制订、 统筹管理、专业分线职能为主。两者间职责遇有冲突时由中心总监协调解决。 B）公司 HRBP 岗位职责参照大区 HRBP 执行； 亿视电子架构中的人力资源部予以保留，其具体运作通过 HRBP 模式进行； C）其它各公司架构不单独设置人力资源部门（对外文宣确有必要时可例外）。 待遇级别： 依人力资源中心任职岗位确定，执行总部级别标准 绩效考核： 1、大区 HRBP 由人力资源中心和区域事业部共同考核，其中人力资源中心占 85％， 区域事业部占 15％；公司 HRBP 由所属公司负责人提供考核意见、人力资源中心参考确定。 2、具体考核内容和方法由人力资源中心和区域事业部/公司总经理共同决定。 岗位基本要求： 1、有人力资源专业的较高业务水平。 2、熟悉大区/公司的营运状况，了解所辖区域的发展特点，内、外部经营情况。 3、熟悉亿视的各类制度和政策。 五、附则 本办法由集团人力资源中心负责制订并解释，自 2015 年 11 月起试行。
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蓝色护士长竞聘工作汇报岗位晋升演讲PPT模板
LOGO 20XX 岗位竞聘 职位晋升 自我介绍 护士长竞聘 Head Nurse Competition 汇报人： XX 汇报时间： 20XX.XX LOGO 目录 01 点击输入标题 02 点击输入标题 03 点击输入标题 04 点击输入标题 LOGO PART 01 点击输入标题 点击输入您的内容，或者通过复制您的文本后，再此框中选择粘贴 点击输入您的内容或者通过复制您的文本后，再此框中选择粘贴。 点击输入标题 01 添加标题 请在此输入文本内容 或者选择复制粘贴到此处 02 03 请在此输入详细的文本内容，或者选择复制粘贴到此处 请在此输入详细的文本内容，或者选择复制粘贴到此处 请在此输入详细的文本内容，或者选择复制粘贴到此处 点击输入标题 20XX 20XX 20XX 20XX 输入标题 输入标题 输入标题 输入标题 点击输入您的内容， 或者通过复制您的文 本后选择粘贴 点击输入您的内容， 或者通过复制您的文 本后选择粘贴 点击输入您的内容， 或者通过复制您的文 本后选择粘贴 点击输入您的内容， 或者通过复制您的文 本后选择粘贴 点击输入标题 输入标题 输入标题 01 点击输入简要文字内容，文字 点击输入简要文字内容，文字 内容需概括精炼。 内容需概括精炼。 04 输入标题 点击输入简要文字内容，文字 内容需概括精炼。 02 03 输入标题 点击输入简要文字内容，文字 内容需概括精炼。 LOGO PART 02 点击输入标题 点击输入您的内容，或者通过复制您的文本后，再此框中选择粘贴 点击输入您的内容或者通过复制您的文本后，再此框中选择粘贴。 点击输入标题 添加标题 添加标题 添加标题 添加标题 点击输入您的内容，或者 点击输入您的内容，或者 点击输入您的内容，或者 点击输入您的内容，或者 通过复制您的文本后 通过复制您的文本后 通过复制您的文本后 通过复制您的文本后 添加标题文本 点击输入您的内容，或者通过复制您的文本后，再此框中选择粘贴。点击输入您的内容或者通过复制您的文本后，再 此框中选择粘贴 点击输入标题 1 2 3 4 5 文字内容 文字内容 文字内容 文字内容 文字内容 点击输入您的内容，或者通 点击输入您的内容，或者通 点击输入您的内容，或者通 点击输入您的内容，或者通 点击输入您的内容，或者通 过复制您的文本后，再此框 过复制您的文本后，再此框 过复制您的文本后，再此框 过复制您的文本后，再此框 过复制您的文本后，再此框 中选择粘贴点击输入您的内 中选择粘贴点击输入您的内 中选择粘贴点击输入您的内 中选择粘贴点击输入您的内 中选择粘贴点击输入您的内 容，或者通过复制 容，或者通过复制 容，或者通过复制 容，或者通过复制 容，或者通过复制 点击输入标题 YOUR TITLE HERE 添加页面标题内容 添加标题 点击输入您的内容，或者通过复制您的文本后，再 此框中选择粘贴点击输入您的内容 点击输入您的内容，或者通过复制您的文本后，再此 框中选择粘贴点击输入您的内容或者通过复制您的文 本点击输入您的内容点击输入您的内容，或者通过复 制您的文本后，再此框中选择粘贴 添加标题 添加文本内容 点击输入您的内容，或者通过复制您的文本后，再 此框中选择粘贴点击输入您的内容 LOGO PART 03 点击输入标题 点击输入您的内容，或者通过复制您的文本后，再此框中选择粘贴 点击输入您的内容或者通过复制您的文本后，再此框中选择粘贴。 点击输入标题 01 20XX 02 20XX 03 20XX 添加标题 添加标题 添加标题 请在此输入文本内容，或者 请在此输入文本内容，或者 请在此输入文本内容，或者 选择复制粘贴到此处 . 请在 选择复制粘贴到此处 . 请在 选择复制粘贴到此处 . 请在 此输入文本内容，或者选择 此输入文本内容，或者选择 此输入文本内容，或者选择 复制粘贴到此处 复制粘贴到此处 复制粘贴到此处 点击输入标题 您的内容打在这里，或 您的内容打在这里，或 者通过复制您的文本后， 者通过复制您的文本后， 在此框中选择粘贴，并 在此框中选择粘贴，并 选择只保留文字。 选择只保留文字。 输入工作步骤 您的内容打在这里，或 您的内容打在这里，或 者通过复制您的文本后， 者通过复制您的文本后， 在此框中选择粘贴，并 在此框中选择粘贴，并 选择只保留文字。 选择只保留文字。 点击输入标题 请再此输入 标题文字内容 点击输入您的内容，或者通过复制您的文本后，再此框中选择粘贴点击输入您的内容或 者通过复制您的文本点击输入您的内容点击输入您的内容，或者通过复制您的文本后， 再此框中选择粘贴点击输入您的内容或者通过复制您的文本点击输入您的内容 输入标题 输入标题 输入标题 点击输入您的内容， 点击输入您的内容， 点击输入您的内容， 或者通过复制您的文 或者通过复制您的文 或者通过复制您的文 本此框中选择粘贴 本此框中选择粘贴 本此框中选择粘贴 LOGO PART 04 点击输入标题 点击输入您的内容，或者通过复制您的文本后，再此框中选择粘贴 点击输入您的内容或者通过复制您的文本后，再此框中选择粘贴。 点击输入标题 输入标题 点击输入您的内容，或者通过复制您的文本后，再 输入标题 点击输入您的内容，或者通过复制您 的文本后，再此框中选择粘贴 此框中选择粘贴点击输入您的内容或者通过复制您 的文本点击输入您的内容 点击输入您的内容，或者通过复制您的文本点击输 入您的内容，或者通过复制您的文本后 输入标题 点击输入您的内容，或者通过复制您 的文本后，再此框中选择粘贴 点击输入标题 输入标题 输入标题 输入标题 点击输入您的内容，或者 点击输入您的内容，或者 点击输入您的内容，或者 通过复制您的文本后，再 通过复制您的文本后，再 通过复制您的文本后，再 此框中选择粘贴 此框中选择粘贴 此框中选择粘贴 点击输入标题 添加标题 添加标题 点击输入您的内容，或者通过复制您的 点击输入您的内容，或者通过复制您的 文本后，再此框中选择粘贴点击输入您 文本后，再此框中选择粘贴点击输入您 的内容 的内容 添加标题 添加标题 点击输入您的内容，或者通过复制您的 点击输入您的内容，或者通过复制您的 文本后，再此框中选择粘贴点击输入您 文本后，再此框中选择粘贴点击输入您 的内容 的内容 LOGO 20XX 岗位竞聘 职位晋升 自我介绍 感谢观看 Head Nurse Competition 汇报人： XX 汇报时间： 20XX.XX
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信托凭证挂失止付办法.doc
信托凭证挂失止付办法 (一)本公司委托人或受益人如将所执信托单或原留印鉴图章遗失或毁灭时，应立即向 本公司办理挂失止付手续。 挂失的效力，自本公司准其挂失时开始，如挂失前已经付款，不论是否被人冒领，本 公司概不负责，经办员应审慎办理，以防假冒。 (二)信托单的挂失：委托人或受益人如将信托单遗失或毁灭，而原留印鉴并无遗失， 前来本公司申请挂失时，经办员应向委托人或受益人询明信托资金种类、信托单帐号、姓名、 金额及遗失原因、日期、地点，认无疑义后，办理下列手续。 1.请委托人或受益人用原留印鉴填具“凭证挂失止付申请书”一份，在本公司同意的 当地日报，刊登遗失作废广告 1-3 天，将原报各检一份送本公司备查(送来时应剪粘在申请 书上并注明报纸名称及起讫日期)。 2.经办员收到挂失止付申请书，先核对印鉴及信托资金内容后，应登记在“挂失止付 申请书备查簿”，并将申请书暂附在委托人帐卡上，用红笔在帐卡上注明挂失日期及缘由 送有关人员核章。 3.经过一个月后无纠葛等现象，再由委托人或受益人觅具本公司认为合格的保证人， 填具“遗失补领新凭证保证书”，经办妥对保手续后，再予补发新信托单。 (三)信托单的补发： 1.信托单(定期)遗失，经办妥各类手续后应请委托人或受益人填具新印鉴卡，然后， 按原委托的信托资金科目、金额、信托期间、收益率及到期起讫日期，填制转帐传票注明挂 失理由，凭以结清原户转开新户(应仍用原户名另立新帐号)。补发新信托单时，应于申请 书备查簿及原信托资金帐卡，注明补发日期及新信托单号码，新信托单上应盖 “挂失补 发”字样戳记，除补发日期外，其余均应照原信托的金额、收益率、时间及到期起讫日期填 注“凭证挂失止付申请书”及“遗失补领新凭证保证书”，应一并附入传票作为附件。 2.福禄信托单(定期、不定期)遗失，经办妥各项手续后，补发新福禄信托单时，应请 委托人按原实存委托金额填具“取款凭条”、“委托凭条”及新印鉴卡，凭以结清原户转 开新户(应仍用原户名，另立新帐号，并应于传票、新印鉴卡及帐卡上注明挂失补发事由 )， 并在原帐户内注明新户的帐号，在新信托单上盖“挂失补发”字样戳记，以备参考。原户 帐内积数过入新户内，俟结息时一并计息。“凭证挂失止付申请书”及“遗失补领新凭证 保证书”等一并附入传票作为附件，并分别在申请书备查簿注明作为传票附件日期及盖章。 (四)图章的挂失： 委托人或受益人，如将留存本公司印鉴的图章遗失或毁灭，申请挂失时，应办下列手 续： 1.请委托人或受益人提示信托证件，如信托单等的当地日报刊登遗失作废广告 1-3 天， 将原报各检一份送本公司备查(送来时应剪粘在申请书上，注明报纸名称及起讫日期)。经 办员收到申请书应暂附在委托人帐卡上，用红笔在帐卡上注明挂失止付、日期及缘由，送 有关主管人员核章。 但挂失人如提示身份证件(如身份证)，经办员验明确为本人无疑者，于申请书注明 “本人前来申请”加盖印章，呈送主管核准后得免登报。 2.请委托人觅具经本公司认为合格的保证人填具“遗失图章更换新印鉴保证书”及新 鉴卡一份备验，经办妥对保手续后，经办员登记于“挂失止付申请书备查簿”，并将旧印 鉴卡注销，连同有关文件送信托科长及主管核章。 3.经过一个月后如无纠葛等现象，始得凭新印鉴付款。但委托人如在登报后未满期前 急需用款者，须具函申述理由，经主管人员酌准缩短。 4.“图章挂失申请书”、“遗失图章更换新印鉴保证书”及盖印鉴卡，依序装册保存， 以备查考。 (五)信托单图一并遗失： 1.委托人如将所执信托单连同原留印鉴的图章一并遗失或毁灭申请挂失时，经办员应 请委托人将信托单号码、帐号、户名、金额及图章式样、质地、文字字体与遗失或毁灭缘由、日 期、地点等详细述明，经认为无伪冒现象后，分别照信托单挂失及图章挂失手续办理。 2.必要时须请委托人增加妥保或延长补发新信托单及更换新印鉴的时间，以杜流弊。
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加工指示书规定.doc
加工指示书规定 第一条 目的 依产品别，将所有的工作流程、技术、时间、人力、机器以及所需的规格和操作时所需 注意事项一一列出，提供给各相关单位主管，作为订定操作标准的依据。 第二条 适用范围 供厂长办公室、质管部门及现场管理员以上干部，作为工作时依据，并明了产品的流 程、特性，以易于控制产品的品质、成本及产量。 第三条 作业细则 技术部门拿到客户所给的样品或本厂自己开发设计，应先绘制蓝图然后设计、试造， 经过客户的确认，然后写成工程程序图，当试产时提供给生产管理部门安排时程表、人力、 产能的预估及是否需要协力厂商等等；提供给质量管理部门作 QC 工程图，作为检查标准 依据。 第四条 结论 工程程序图，提供给生产管理、质量管理部门及现场作为大量生产安排时程表和质量管理 的检验标准，将来这一份资料还需反馈给技术部门，将所遗落欠缺的资料补足给技术部门 ， 这样才会成为一份真正内容丰富而且正确的资料，以作为下一次的制造经验，如果有牵涉 到工程变更时，详细情形请看蓝图与工程变更修改管制纲要，按照程序，加以改变。
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机构与职责.doc
机构与职责 第一条 公司安全生产委员会(以下简称安委会)是公司安全生产的组织领导机构，由 公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作 ， 研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等 工作。安委会的日常事务由安全生产委员会办公室(以下简称安委办)负责处理。 第二条 公司下属生产单位必须成立安全生产领导小组，负责对本单位的职工进行安 全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委 会的各项安全指令，确保生产安全。安全生产小组组长由各单位的领导提任，并按规定配 备专(兼)职安全生产管理人员。各机楼(房)、生产班组要选配一名不脱产的安全员。 第三条 安全生产主要责任人的划分：单位行政第一把手是本单位安全生产的第一责 任人，分管生产的领导和专(兼)职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。 第四条 各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文 件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。 第五条 各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。 第六条 公司安全生产专职管理干部职责： 1.协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。 2.汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。 3.制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。 4.组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急 的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。 5.总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培 训。 6.参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。 7.参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提 出防止事故的措施，并督促其按时实现。 8.根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。 9.组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。 10.对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。 第七条 各生产单位专(兼)职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法 规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。 第八条 各机楼(房)，生产班组安全员要经常检查、督促本机楼(房)、班组人员遵守安 全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本机楼 (房)、班组的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。 第九条 职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制 度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导， 迅速予以排除。
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情报管理制度.doc
情报管理制度 □ 报告义务 业务员对“顾客情报报告书”的各项目应不断地注意并向上司报告。 □ 报告的种类及方法 (一)日常报告：口答。 (二)紧急报告：口答或电话。 (三)定期报告：依照“顾客情报报告书”。 □ 顾客的级别分类 依顾客的信用状况，将其分为 3 个等级。 (一)A 等级：以公司的大小，对信用问题能安心者(与本公司现在的交易 大小没有关系)。 (二)B 等级：普通的信用状态。大多数的优良顾客属于此项。 (三)C 等级：要注意的店。 1. 中间批发商(比较大的店也将其列入注意团体里)。 2. 尚欠帐款者(达 50 万元以上)A 等级以外的公司。 3. 尚欠帐款者达 20 万元或未满的公司，其大小比例与本公司的交易额 比较多的店。 4. 从业人员 20 人以下的小公司或个人商店。 5. 有前例的公司 6. 评判不好的公司 7. 新开发顾客(不问其规模如何，一年间将其列为 C 等级。) A 等级的“业界的一流公司”及 B“大多数的优良顾客”并不由所长来做 判断，而由营业主管来分级，指定以外的顾客都列为 C 等级。 □ 定期报告 (一)业务员对于 ABC 各等级的分类，依照“顾客情报报告书”向所长做 定期报告 (二)主管对上项报告做整理，依下列事项经由总经理向董事做报告。 A 等级：6 个月一次(每年 9 月、3 月) B 等级：3 个月一次(每年 1 月、4 月、7 月、10 月) C 等级：每月一次 (三)报告书于每月底向营业主管提示，营业主管从第 2 天算起 5 日内向 总经理提示，总经理阅览后送到总公司。 □ 日常报告 以“顾客情报报告书”的各项准则实行。 □ 紧急报告 拒付发生，拒付的可能大的支票的延期提议等紧急情报，依各情况 尽可能以最迅速的方法做报告。
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供应商质量管理员工作述职报告
供应商质量管理员工作述职报告 各位领导、同事们：你们好！ 时间过得真快, 2010 年的脚步即将迈向身后，回想走 过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功, 也有淡淡的失落。2010 年这一年是有意义的、有价值的、有 收获的。在工作上我认真做好本职工作，坚持学习，与时俱 进，对领导交办的事项从不马虎，工作兢兢业业，忠于职 守，顺利完成各项工作任务。在思想政治素质、业务知识、写 作水平方面有了一定程度的进步和提高，在作风上廉洁奉 公、务真求实。2010 年是我们公司创业的第二年，也是我 们公司产销量全面提升的一年，从去年的创业年到今年的 效益年我们走过了一段艰苦的历程。虽然在今年我们遇到了 汹涌的金融危机，企业的产销量随之下降，但是我们更加 明确了质量的重要性，并加强了质量管理。我作为供方质量 管理员，2010 年在部门领导的带领下不断创新供方质量 管理的方式和方法，使得进货检验质量水平不断提高，现 将工作情况总结如下： 一、坚持政治思想学习 本人严格按照 xx 同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉 献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐 得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；深入学习， 不断提高观察、分析和处理问题的能力，用各方面的知识充 实自己，加快知识更新，增强应变能力。 二、优化管理流程，提高管理效率，狠抓供方质量管理 2009 年年外检站只单纯负责进货检验，没有采购质 量控制的职能，与供方的沟通交流少，进货检验的问题不 能及时处理和跟踪验证，每月的进货检验合格率都与目标 值相差甚远，错漏检现象时常发生，检验员的检验技能急 需提高。 2010 年我们强化了外检站职能，将进货检验与供方质 量管理有机了结合起来。供方质量管理以前是检验和供方审 核、评价、信息反馈分开，现在，我们将供方的质量管理员 与外检站整合到一起，有效缩短了供方质量问题的处理时 间，提高了效率。与此同时，我们加大了对供方的管理力度。 一方面针对内部反馈的供方异常信息、经常出现的不合格项 与供方进行沟通交流的频次大大增加，督促供方整改，第 二是加大了对供方的考核力度，每月按时对供方造成的损 失进行考核和索赔，使供方对质量问题更加重视。第三是实 施了红黄牌制度，对重复出现同一质量问题的供方采取警 告、停止供货等手段，及时督促供方改进质量。第四是加强 了供方审核工作。今年首次将检具、工装的供方纳入了供方 审核的范围。通过这些措施，供方质量意识有了明显的好转， 进货合格率逐步提高。 我们还建立了《供方异常质量信息台帐》对供方产品质 量实施动态管理，特别注重加强与过程检验、剖壳分析、市 场反馈信息的沟通，及时反馈属于供方责任的质量问题， 建立起有效的信息反馈系统将质量检验、质量信息反馈和质 量改进有机结合，适时地了解供方状况和质量改进的进展 情况，同时还要求外检站检验员参与到供方质量问题的跟 踪验证中来，做到人人落实职责，人人负责检查验证。 2010 年我们针对外检站检验员检验水平不高的问题举 办了专门的培训，如：零件质量特性的重要性及对成品的 影响培训、gb2828 抽样培训、量检具选择和使用的培训等。 2010 年我们将进一步加强员工培训工作，通过前期公司 举办的 ji 培训严格按照此模式提高培训的有效性，增强员 工的检验技能。我们将加强供方质量控制。一是培养基地式 供方，对质量长期稳定的供方采取放宽检查的优惠政策， 提高供方质量管理的积极性，提高检验效率、降低检验成本。 二是策划适宜的质量管理体系要求，用受益者推动的方式 促进供方提高管理水平，适宜时帮助供方推行 spc 管理。三 是加强供方信息沟通和交流，加大供方考核力度，及时向 供方反馈物资质量信息。为了解物资在使用中的质量情况， 确保生产，积极主动与车间和生产部门沟通，掌握物资在 生产中的质量信息，并及时反馈给供方，提出质量控制要 求，使物资质量更加符合生产的要求。 三、认真加强专业知识学习，不断充实自己的业务知识 本人努力坚持“向人学、向书本学”的学习型适应思路： 一方面，虚心向有经验的工程师请教，通过他们对工作的 热情、和积极性来规范自己的工作态度；另一方面，认真学 习压缩机专业知识培训教材、质量工程师教材和机械制造专 业相关书籍，从中汲取营养，努力掌握有关质量方面的专 业知识，在最短时间内把自己塑造成为了一名合格的供方 质量管理员。 四、不足之处 一年来，本人作出了一定的努力，在领导和同志们的 关心支持下，也取得了一定的成绩，但距领导和同志们的 要求还有不少的差距： 1、在工作中与领导交流沟通不够。 2、由于自己比较年轻，工作经验不足，所以在开展工 作时缺乏魄力。综合协调能力和专业知识方面欠缺，在工作 的组织指挥上，缺乏坚定性。 3、具体工作当中存在检查力度不够和工作积极性不高 等缺点。有时考虑问题不够周全，处理问题不够细致。学习 不够，知识面不广。 以上这些都有待于在今后的工作中，克服缺点，进一 步完善和提高，总之，我在工作岗位上履行了一名质量管 理人员的职责，取得了一定成绩。但是，成绩只属于过去， 明年工作重点首先是要抓好采购产品的质量稳定；其次是 质量稳中求高使产品质量再上一个新台阶。提升个人工作管 理能力，为适应公司快速发展做出自已的贡献。我将迎接新 的挑战，珍惜新的机会，扬长避短，做好新的工作，争取 新的进步！ 以上是我 2010 年的工作述职，我也特别想借助这样一个 机会，感谢车间领导给我一个施展自已才能的平台，感谢 我的同事在工作中对我的支持和帮助。 谢谢大家！
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建筑工程项目经理述职报告
xxxxx 述 职 报 告 述 职 报 告 xxxx 公司： 我是本公司项目经理 xx，在 2005 年公司委任我担任 xxx 项目的项 目经理，xxxx 项目自 2005 年 2 月开工，到现在已经 6 年时间，在公司 的大力支持和具体指导下，经过项目部全体员工努力，xxxx 项目已经按 期交付业主使用，并且现在已完成工程结算，工程款也先后全部收回。 现将自己在 xxx 项目的工作情况向公司报告如下： 一、工程概况： xxxx 项 目 由 5 栋 楼 组 成 ， 其 中 13# 、 30# 、 50# 楼 为 砖 混 结 构 ， 24#、25#楼为框架结构，总面积为 20000㎡。 二、项目部人员组成： xxxx 项目是公司 05 年建设项目，我作为项目经理被公司批准后， 立即开始了项目部的组建工作，从公司抽调了部分管理人员，建立了质 量管理体系，项目管理目标和管理人员岗位责任制。本项目部由 担任 项目副经理， 担任技术负责人。项目部总体情况是年轻人居多并且多 是是大中专院校的学生占很大比例，项目部管理人员能吃苦，是一个能 打硬仗的团队。 三、工程特点、难点： 本工程总建筑面积不大但是单体结构较多，并且由框架结构、砖混 结构组成，俗话说麻雀虽小五脏俱全，因此在项目部有限的人员配置下 多栋楼同时施工，做好各项工作的统筹协调显得尤为重要。 四、工作情况 1、明确任务，有计划、有组织的抓好施工质量生产 工程中标后根据公司下发的项目管理措施和实施办法。为保证整个 目标的实现，组织项目部管理人员根据自己的实践经验，结合本工程的 特点，项目部从质量创优计划的优化、施工方案的编制、交底、落实等每 一项工作都细心做好。在工程开工前期项目部将图纸上的多数问题通过 图纸会审予以解决，在施工中项目部通过努力自开工至竣工没有因图纸 或设计问题而造成返工或做错问题的发生，在业主及监理中留下了很好 的口碑。 工程开工以后，从钢筋、模板、混凝土各个分部分项的施工方案着手， 首先项目编制各施工方案然后经公司总工审批，在方案确定后项目部安 排施工熟练的班组进行样板施工，然后给工人现场进行交底，使各参建 员工充分认识到工程质量的标准及做法。 在保证工程进展顺利的前提下，本工程做到了每一道工序实施前都要 得到技术负责人的批准（含施工图、材料、施工方案以及技术负责人认为 需要批准的事项），批准后方可施工。这项工作除了工作量非常巨大外， 其难度也非常之大，此外监理工程师对审批十分谨慎和严格，每一个技 术提交都要符合国家规范和设计要求，另外许多图纸、施工材料、永久设 备和施工方案都要经过二、三次甚至更多次提交才能通过审批。我经常鼓 励大家不要气馁，坚定信心，这个难关一定会闯过的。实践证明，我们 成功的攻克了技术难关，保证了工程的顺利进展。 2、加强安全管理工作，做到生产无事故 公司给项目部提出的安全目标是工伤事故频率控制在 0.5‰以内， 无死亡、重伤、火灾和坍塌以及重大设备安全事故，为了完成目标项目安 排了专人负责安全管理，从职工进场的安全教育抓起到给每位职工进行 安全交底、班前安全教育等每一项工作逐步落实。 根据本工程专职安全管理人员少、施工场地大的特点，项目部要求 所有管理人员参与安全管理，所有管理人员特别是分项主管工长要做到 跟踪管理，只要有工人在现场作业就必须有管理人员现场监控，并且每 天安排安全值班人员，以确保夜间施工、吃饭间隙、休息时间内发生安全 事故。 坚持“以人为本”的理念和“安全第一、预防为主”的基本方针，加 强对施工现场的监督检查力度，做到常抓不懈，警钟长鸣；对施工人员、 施工机具操作人员、起重机械驾驶人员等加强安全教育，强化全员安全 意识；切实落实安全生产责任制，保证了本工程安全管理工作的平稳运 行。 3、精打细算、控制成本 成本是项目管理的根本。xx 车城项目在成本管理中，对内项目部在 大中型材料、辅材、周转材料租赁、机械租赁、人工、分包等各方面计划使 用、严格控制，对外在甲方处积极经营，努力争取，取得了不错的成绩。 在大、中型材料采购上：项目部配合公司材料部积极询价，多方比 较，坚持“优质低价”的原则，对进场的材料严把数量关。如钢材的进 场，不仅要求项目部材料人员对线材要认真过磅，要把过磅单据附到收 料单后面才能办理验收，对直材要认真清点数量，还要求项目部负责钢 筋的专业工长在每批钢材进材以前对钢筋原材料堆场进行盘点，并作好 标记，在钢材进场以后进行新进钢材的清点和核对，签字确认，多方控 制，严把漏洞。 辅材采购方面：项目部在开工初期便找了几家辅材供应商，对其价 格和质量进行对比，并通过和兄弟项目的价格进行比较，到市场询价， 最终确定了辅材供应商及其价格。在施工过程中项目部还不定期的派不 同人员到建材市场了解价格动向，严格控制材料的价格。项目部需要使 用的辅材，必须先由管理人员计划申请并报项目执行经理签字确认后， 项目材料部门才予以采购；采购进场的辅材由申请使用的管理人员和项 目材料人员共同确认后才能办理验收。 项目部在人工费的控制方面：项目部在公司的帮助下，积极寻找合 适的施工队伍，报经公司批准签定合同后进场。班组进场后，对于合同 规定的内容，项目部坚决按照合同规定执行，由内业技术、现场工长和 公司分管明宫新城项目的预算员三方分别计算工程量，以保证工程量的 准确；对于合同以外的工作内容，本着不超出预算工程量或签证工程量 的原则，由现场工长、内业技术工程师和项目执行经理三方确认同意后 才能予以给算；零星计时工，由用工管理人员在执行经理处申请后才能 使用，并且要求当天发生的计时工当天进行签字确认，有效地杜绝了人 工的浪费。 五、获得荣誉 在工程施工过程中，我也做到了以当地政策为主，紧密配合当地建 设局、质检站、安检站、公安、消防部门、环保局、地税局管委会等职能部 门工作，为工程的顺利进行打下了坚实的基础，，同时也给企业带来了 良好的口碑。 六、取得的经济效益： 本工程实际成本支出为 xx 元，实际成本收入为 xx 元，利润为 xx 元。 七 、工作中存在的不足： 虽然在工作中做了一定的努力也取得了一定的成绩，但与公司领导的 要求和业主的期望相比，仍存在一些问题和差距，主要表现在： 1、平时因工作较忙，自身技术学习和业务水平还有待提高。 2、另外，因为有急于求成的心理，总想以最短的时间把工作出色 的完成，特别是进入工地初期，生产各方面的任务繁重，致使工作在比 较急躁，工作方法有待进一步改进，管理水平和管理艺术还需加强。 3、对甲方分包队伍的管理力度仍需加强。 以上是我在 xx 车城项目中的工作情况。工作中难免存在不足之处， 恳请各位领导及同事给予批评指正。同时，在今后工作中，我将积极改 进不足之处，迎难而上，确保在今后的项目中能更上一层楼！ 述职人：xx 2011 年 5 月
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HR三支柱工作指导手册
HR三支柱分工 COE HR模块工作 招聘管理 人才盘点与人才规划； 雇主品牌体系建设； 招聘体系诊断优化 培训与开发 培训平台搭建 人才发展及领导力体系搭建 职业发展体系设计 绩效管理 牵头组织绩效管理 业内绩效管理最优实践研究 绩效评估方案 薪酬福利 薪酬调研 薪酬结构、策略设计 处理SSC升级给COE的员工咨询 员工关系 员工关系政策制定 解决SSC处理不了的员工咨询 员工入、转、调、离等流程管理 组织发展 组织设计 干部管理（任免、评估、培养） 组织变革 企业文化 组织氛围，各级沟通、文化机制 SSC HRBP 招聘入职手续管理 招聘信息系统维护 数据化人力资源管理 承接业务战略进行招聘规划 了解、反映业务用人需求 执行招聘计划，满足业务需求 新员工培训 共性问题的针对性培训 信息系统相关培训 承接业务培训计划 业务培训需求挖掘与培训实施 人才发展培训落地 绩效评估信息系统 参与业务的关键绩效指标设定 绩效考核与评估落地实施 定制化绩效评估方案设计 录入计算薪酬数据、发薪 解答员工薪酬问询 窗口办事大厅 业务定制化薪酬方案落地 员工关系答疑热线 入、离职、异动办理 社保公积金办理及咨询解答 承接和落地员工关系政策 对组织变动进行发文通告 调整组织架构图、流程图 相关系统信息及权限的更新维护 通过人才盘点、诊断，配合业务的组织变革 承接文化政策在业务内部的沟通、落地 文化工作的宣传、推广 业务团队标杆文化收集及团队文化打造
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基建前期工作管理.doc
基建前期工作管理 第一条 中长期规划及立项：中长期规划应根据市场要求，结合用户的需求程度及建 设规划的具体要求，以市场发展总体规划为主要依据进行编制。中长期规划是建设项目立 项的主要依据。 中长期规划和立项工作由工程部负责编报，其审定工作由工程部组织，相关公司领导 、 维护、业务、分公司、财务、物资、设计所等部门相关专业技术人员审定报批后执行。 年度计划工程项目，工程规模应包含新建、扩建及续建工程、工程建设总投资及资金来 源等情况，续建项目应划分总投资及本年投资，年度计划由财务部会同工程部负责编报。 第二条 可行性研究：项目的可行性研究必须在技术经济方面对建设项目进行全面的 分析，初步论证建设项目的必要性和可能性，形成生产能力，满足用户需要的水平和产生 的经济效益，采取何种手段或建设方式最经济最合理，以及选点方案的技术经济比较，经 多方案比较，提供最佳方案。 工程项目的设置，较大设备项目的引进，均应作可行性研究。非生产性建设项目、单项 购置、小型项目及管线建设项目一般不做可行性研究。 可行性研究由工程部负责编报，亦可委托有关设计所及其他设计部门编制，其审定工 作由工程部相关部门及专业人员参加。 第三条 设计任务书：设计任务书是在技术经济论证或可行性研究的基础上，进一步 分析、落实各项建设条件和协作配合条件，审查各项技术、经济指标的可靠性，为项目的最 后决策与初步设计提供依据，工程建设项目均应编制设计任务书。 设计任务书由工程部按专业分别下达至各设计单位，较大规模的设计任务书应由公司 领导签发后下达。
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报酬待遇管理规定.doc
报酬待遇管理规定 第一条 为保障员工的合法利益，贯彻多劳多得，奖勤罚惰原则，特制定本规定。 第二条 本规定所指各种报酬待遇仅适用于正式聘用员工，短期聘用员工待遇由合同书确 定。 第三条 凡在本公司就业的正式聘用员工可享受下述五类报酬待遇：工资类、津贴类、奖 励类、福利类和保险类。 （一） 工资类包括： 1． 基本工资 2． 工龄工资 3． 浮动工资 4． 年终双薪 （二） 津贴类包括： 1． 职务补贴 2． 物价补贴 3． 住房补贴 4． 加班补贴 （三） 奖励类包括： 1． 创汇奖 2． 全勤奖 3． 年终奖 4． 年终先进个人奖 （四） 福利类包括： 1．夏季饮料费 5．独生子女费 2．劳保费 6． 子女教育费 3．节日补助 7． 煤气补助 4．医疗费 8． 丧葬补助 （五） 保险类 1． 劳动保险 2． 医疗保险 3． 养老保险 4． 住房保险 第四条 各类报酬待遇的标准如下 （一） 工资类 １ 基本工资分成四类十等（附表略）； ２ 工龄工资以服务公司的时间计算，每年１月５元； ３ 浮动工资,由公司拿出相当全部员工基本工资１５％的奖金，作为浮动 工资 （其分配原则另定）； ４ （二） １ ２ ３ ４ （三） １ ２ ３ ４ （四） １ ２ ３ ４ ５ ６ 育费 ７ ８ 年终双薪，每年１２月对在本公司干满１年以上的员工发双薪。 津贴类 职务补贴： 分成六级（附表略）； 物价补贴： 根据物价上涨浮动确定，一般每月每人不低于１０元。 住房补贴： 对公司应该提供住房而没有提供住房的员工，限经理以下，每人每月 补助３００元，部门经理以上，每人每月补助５００元； 加班补贴： 加班补贴为单位时间工资的２倍。 奖励类 创汇奖： 达到核定指标的１００％给奖人民币８０元，每超过一个百分点，奖 人民币５元； 全勤奖： 全勤每人每月５０元； 年终奖： 根据年终经济效益确定； 年终个人奖５００－１０００元。 福利类 夏季饮料费： １－９月，每人每月３０元； 劳保费： 每人每月２０元； 节日补助： 春节每人２００元，元旦每人１００元,国庆节每人 100 元，三八妇 女节，妇女每人５０元； 医疗费： 员工每月发医疗津贴 40 元,住院治疗经医院证明支付 9%， 工伤医 疗费由公司全额负担； 独生子女费：属独生子女家属员工，每年发独生子女费５００元（独生子女年满 １８岁停发）； 子女教育费： 有子女在校学习的员工，按在校子女每人每月１０元发给子女教 煤气补助； 丧葬补助： 直系亲属（父母 岳父母 兄弟 姐妹 子女）丧葬，每次补助８０ ０元。 第五条 员工的每月工资 、奖金、各种补贴，在发薪日一并领取，每月５日为发薪日，当月发 上月工资。 第六条 有关扣薪扣奖事宜的处理 （一） 缺勤扣除 １ 迟到、早退、私自外出； ２ 病假； ３ 事假。 按考勤管理规定扣除工资、资金及其它待遇。 （二） 工作负伤疾病的缺勤 因工作负伤疾病缺勤时，应于一周内提出医院证明，工资及其它（待遇）照 常付给。 （三） 特别休假 下列情况下，没超出公司其它规定范围的，报酬待遇照常付给。 １ 婚假、丧假； ２ 年度有薪休假； ３ 行使公务权时； ４ 法定节假日； ５ 女性员工产假； ６ 休假日加班后补休； ７ 公假。 第七条 报酬待遇的调整 公司员工报酬待遇的调整审定属公司总经理，任何人和部门都无权决定。其基本程序是每 年年初或特定时期，由人事部作出调整备案，交总经理核准后实施。
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进料科工作细则.doc
进料科工作细则 1.制定进料检验标准，确实执行进料检验。 2.进料质量异常的妥善处理。 3.原料供应商，协作厂商交货质量实绩的整理与评价。 4.对原料规格提出改善意见或建议。 5.检验仪器、量规的管理与校正。 6.进料库存品的抽验，及鉴定报废品。 7.资料回馈有关单位。 8.办理上级所交办事项。
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公司合同管理规章
公司合同管理规章 一、 目的 为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，维护公司的合法权益，制定 本规章。 二、 适用范围 本规章适用于集团、集团下属各公司对外签订和履行招展、买卖、运输、租赁、 仓储、服务等各类合同。 三、 合同的签订 （一） 签订合同必须遵守国家的法律、法规、政策及有关规定。 （二） 合同的主体： 订立合同的主体应是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事 责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。 订立合同前，应对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力等进行调查 不应签订与该单位履约能力不相符的合同，提前防范发生合同诈骗与合同履行 的风险。 （三） 合同的形式 除即时银货两讫的简单小额交易外，订立合同应当采用书面形式。 （四） 合同的内容 1、当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信 情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。 2、合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、 型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合 同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 3、数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年 经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、 发票等）。 4、质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的 代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的 除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。 5、价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合 同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、 信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一 定条件成就后多少日内支付。 6、履行期限、地点和方式 履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间 的方式； 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为 本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级； 7、合同的担保 合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合 具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。 8 合同的解释 合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些 非法定专用词语应在合同中进行解释。 9、保密条款 对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反 保密承诺时的违约责任。 10、合同联系制度 履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。 11、违约责任 根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。 12、解决争议的方式 解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称 ， 双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。 （五） 合同签订程序 1、签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度的规定 对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资 格证书留存。 2、由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总 经理审批，由办公室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，应由法律顾问 对合同进行合法性审查。 3、法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公 室依法及时办理。 4、合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交 存公司办公室一份备案。 四、 合同的审核批准 （一）合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签 订。 （二）合同审批权限 1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。 2、下列合同由董事长审批： 标的超过（10）万元的；投资 10 万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 3、标的超过公司资产 1/3 以上的合同由董事会审批。 （三）公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： 1、负责根据公司法定代表人的授权签订合同； 2、负责制定销售、采购合同统一文本； 3、负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理； 4、负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查； 5、负责经济合同纠纷的处理； 6、负责经济合同的档案管理； 7、负责本制度的监督执行。 五、 合同的履行 （一）合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都 必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的 实际履行或全面履行。 （二）合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条 款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留 交涉手续为准。 （三）总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同 的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履 行的，要追究有关人员的责任。 （四）合同负责人在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记 录并经对方确认。 （五）在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人 有下列情况之一的，应及时书面上报公司办公室处理，并报总经理，经批准应 立即中止履行合同。 1、经营状况严重恶化； 2、转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 3、丧失商业信誉； 4、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形； （六）债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认； 1、在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐 确认双方债权债务； 2、在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或 对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债 权债务。 六、 合同的变更、解除 （一）在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方 协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当 事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。 （二）存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同 1、因不可抗力致使不能实现合同目的； 2、在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要 债务； 3、对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 4 对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的； 5、法律规定的其他情形。 （三）变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）； （四）变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。 法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理； 七、 合同纠纷的处理 （一）合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平 等协商解决； （二）合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致 意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经 理，并拟定处理意见，报总经理决定。 对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司办公室和总经理。 （三）公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的， 相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连 同有关证据报公司办公室。 （四）合同纠纷应由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的 处理应具体负责到底并提供相应证据材料。 （五）对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双 方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。 （六）对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机 关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及 履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 八、合同的日常管理 （一）公司办公室全面负责公司的合同管理；其他业务部门的办公室负责 所在部门的合同管理。 （二）公司的合同专用章专人管理，分别编号。公司的空白合同、授权委托 书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空 白合同出差，特殊情况，由总经理批准。 合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应 及时向当地公安机关报案，并登报声明。 （三）已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函 对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交 公司办公室随合同保管。 （四）合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名 片、委托书移交完毕，经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。 （五）合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公 司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。 九、考核与奖惩 （一）公司、所属各公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合 同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督考核。 （二）对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本 公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失 的，予以奖励。 （三）合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法 向责任人员追偿损失： 1、未经授权批准或超越职权签订合同； 2、为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书； 3、应当签订书面合同而未签订书面合同。 （四）合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向 有关人员追偿损失： 1、因工作过失致使公司被诈骗； 2、公司履行合同未经对方当事人确认； 3、遗失重要证据； 4、发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的； 5、合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告； 6、其他违反公司相关制度的。 （五）公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移 交司法机关处理。 本制度从 201X 年 XX 月 XX 日开始执行。
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平时归卷.doc
平时归卷 第一条 各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专(兼)职文 书集中统一保管。 第二条 各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用 的"案卷类目"。"案卷类目"的条款必须简明确切，并编上条款号。 第三条 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整 理，送交本部门专(兼)职文书归卷。 第四条 专(兼)职文书人员应及时将已归卷的文件材料，按照"案卷类目"条款，放入平时保 存文件卷夹内"对号入座"，并在收发文登记薄上注明。
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宿舍管理办法.doc
宿舍管理办法 第一条 为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得 充分的休息，以提高工作效率，特订本办法。 第二条 员工申请住宿条件 (一)营业所人员于辖区内无适当住所或交通不便者，可以申请住宿。 (二)凡有以下情况之一者，不得住宿 1．患有传染病者。 2．有不良嗜好者。 (三)不得携眷住宿。 (四)需遵守本公约。 第三条 本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职，(包 括自动辞职，受免职、解职、退休、资遣等)时，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于 离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。 第四条 宿舍统由所长(或职位最高者。职位相当以年资长者)担任宿舍舍监，其工 作任务如下： (一)总理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序，负责管理水电，煤气，门户。 (二)监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭(尤其夜晚及台风)。 (三)备置员工资料(如血型、紧急联络人……) (四)有下列情况之一者，应通知主管及管理部门： 1.违反宿舍管理规则，情节重大者。 2.留宿亲友者。 3.宿舍内有不法行为或外来灾害时。 4.员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。 第五条 员工对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍。 第六条 员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人使用，若经发觉，即停止其 居住权利。 第七条 营业所所长或总公司得经常视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。 第八条 有关宿舍现有的器具设备(如电视、煤气炉、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等) 本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修 理费或赔偿费，并视情节轻重论处。 第九条 住宿员工(含出差员工)应遵守下列规则： (一)服从舍监管理、派遣与监督。 (二)室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。 (三)室内不得使用或存放危险及违禁物品。 (四)个人棉被、垫被起床后须叠齐。 (五)烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室。 (六)换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内。 (七)洗晒衣物需按指定位置晾晒。 (八)电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。 (九)就寝后不得有影响他人睡眠行为。 (十)宿舍不得留宿外人或亲友，如外人拜访应登记姓名、关系及进出时间。 (十一)夜间最迟应于 23 时前返回宿舍(注意关闭门窗)，否则应向舍监报备。 (十二)贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。 (十三)不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。 (十四)污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。 (十五)各房间的清洁由住宿人轮流清洁整理。 (十六)对水、电、煤气的使用，应遵照下列规定： 1.水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。 2.煤气使用后务必关闭，轮值人员于睡前应巡视一遍。 3.沐浴的水、电、煤气用毕即关闭，浴毕应清理浴池。 4.沐浴以 20 分钟为限。 (十七)不得于床上抽烟，不得于宿舍内吃槟榔或其他不良物品。 (十八)员工不得于宿舍或办公室内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。 第十条 住宿人员需排轮值人员，负责公共地区的清洁，物品的修缮，水、电、煤气、门 窗等的巡视，管理及其他联络事项。 第十一条 住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利(退宿)并呈报管理部议 处： (一)不服从舍监或所长的监督、指挥者。 (二)在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒。 (三)蓄意破坏公用物品或设施等。 (四)擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。 (五)经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。 (六)违反宿舍安全规定者。 (七)无正当理由经常外宿者。 (八)有偷窃行为者。 第十二条 迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先 经舍监或主管人员检查。 第十三条 员工住宿应向警察单位办理流动户口登记。 第十四条 本公约经呈总经理核准后公布实施，修改亦同。
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广东省邮电物资供应采购管理规定.doc
广东省邮电物资供应采购管理规定 根据邮电部邮部［1994］558 号文关于“邮电器材供应采购权要适当向部、省两级集中， 组织批量进货，降低通信企业的工程造价，保证设备质量”的要求，为加快省邮电通信网 的建设，提高全网运行质量，保证通信建设项目的设备、材料配套的质量，节约建设投资 ， 实现批量进货和规模效益，同时也为了进一步加强全省邮电物资的宏观调控，充分发挥省 邮电物资供应部门的支撑作用，更好地服务于通信生产和通信建设，特制定本规定。 (一)部管工程项目由省邮电管理局(以下简称省局)委派省邮电器材公司配合中国邮电器材 总公司集中订货，并负责省内段的物资供应的全部服务工作，包括订货、催货、清关、运输、 结算和售后服务的协调工作。 (二)根据邮电部［1994］776 号文的精神，省管项目的建设、更新改造工程所需的进口 物资将根据不同情况，由省邮电器材公司会同省局有关处室或省局指定的单位与厂商谈判 引进或招标。国内配套的主要物资，由省邮电器材公司负责集中供应采购。 (三)为了保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，发挥全省邮电规模订货的整 体优势，邮电物资实行省、市(地)两级管理，重要和关键的邮电通信设备和器材(见附件) 由省邮电器材公司会同省局有关处室管理并根据不同的具体情况组织集中采购、统谈分签 或统购分销。 (四)为确保通信网的安全运行提供质量可靠的通信产品，根据全省邮电通信网络规划 和技术规范要求，由省局技术部门、业务部门和物资部门一起，不定期地对符合国家、邮电 部标准和技术规范的主要设备进行择优选型，并对有关厂家产品的技术性能、质量、价格、 生产能力、服务、信誉等方面进行综合考察，择优选定生产厂家。 (五)为强化宏观调控，切实保证邮电物资集中采购管理规定的实施，对集中采购的物 资货款，应按合同规定的付款条款及时付给省邮电器材公司。 (六)为调动各邮电部门参与规模订货的积极性，做到利益共享，应发挥整体优势，在 互利的原则下，全省邮电通信器材设备采购采用统谈分签或统购分销的办法。由省邮电器 材公司规模订货而得到的优惠，除少部分用于省邮电器材公司用作流通费用外，其余大部 分归各邮电部门，达到利益共享、提高邮电整体经济效益的目的。 (七)省邮电器材公司作为全省邮电物资供应的主渠道和协调全省邮电物资供应的职能 部门，要认真做好市场导向、技术导向、组织批量进货、提供信息等工作，要定期发布器材 质量、技术标准、价格等方面的信息，把好省邮电物资的价格、渠道关和型号、质量关。各局 也应对统购器材的质量、价格进行监督，要及时、准确、完整地向省邮电器材公司反馈信息， 保证统购器材质优价廉。省邮电器材公司要进一步改善服务，加强全省邮电物资管理的宏 观调控，理顺物资供应渠道，做好对各邮电局加强物资管理的督促检查工作。 (八)各级邮电企业要重视和加强邮电物资管理工作的领导，落实一名领导分管物资工 作。根据省局关于加强邮电物资管理的精神并结合本单位实际，要建立和健全物资管理机 构和配备相应数量的管理人员，地市局物资供应部门应独立分设。省直属单位及县 (市)局 的物资供应部门是否分设，可根据实际情况自行确定。各单位要根据本单位实际制定加强 物资管理的制度和办法，并报省局物资管理处备案。领导要经常过问和检查物资管理情况 ， 及时发现问题及时解决。要协调做好本单位的物资供应采购工作，杜绝多头采购、盲目采购 的现象发生。 (九)为杜绝在邮电物资经销活动中的不正之风，改变分散、多头采购造成浪费的现象 ， 促进廉政建设，对有关问题作出如下规定： 1.各级邮电部门领导不准利用职权或工作之便，采用各种方式为其亲友或关系户推销 邮电通信器材提供方便，各级邮电部门的主要领导不得亲自订购和采购通信器材。 2.各级非邮电物资职能管理部门(处、科、股)不得直接采购通信器材。对技术性较强的 邮电通信设备，邮电物资部门要积极主动地与建设单位或相关专业部门(处、科、股)配合， 共同进行技术谈判、设备选型，邮电物资部门负责商务进货、商务结算等工作。 3.从事购销活动的邮电物资人员，不得采购无“入网证”的通信终端设备及不符合国 家、邮电部质量标准和技术规范的邮电通信器材，违者则追究相关人员责任。 4.任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。按规定收取的佣金各单位应制 定切实有效的办法，加强管理。 (十)上述规定的执行列入纪检和审计的范围。省局对各级邮电部门检查发现的问题按 违纪进行处理。 (十一)本规定由省局物资管理处负责解释。 (十二)本规定自发文之日起执行。 附件： 集中管理的通信产品目录 1.市话通信电缆：400 对以上； 2.通信光缆； 3.长途及市、农话局用程控交换机； 4.光电传输设备(含 SDH、PDH 设备)； 5.数字交叉连接设备； 6.分组交换设备； 7.数字数据通信设备； 8.通信电源设备(含开关整流器、免维护电池、柴油发电机组、交流稳压电源)、空调设 备； 9.电报设备； 10.通信测试仪表； 11.邮政机械、车辆及邮政营业自动化设备； 12.数字微波设备； 13.会议电视设备； 14.移动通信主要设备(基站、交换机)； 15.移动电话机； 16.计算机； 17.配线架(含 DDF、MDF、ODF)； 18.调制解调器。
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创意提案改善制度.doc
创意提案改善制度 □ 目 的 □ 范 围 第一条 为启发全体员工的想像力，集结个人的智慧与经验，提出有利于本公司生 产的改善及业务的发展，以便达到降低成本、提高质量、增进公司经营、激励同仁士气，特 制定本办法。 第二条 提案内容针对本公司生产、经营范围、具有建设性、及具体可行的改善方法。 (一)各种操作方法、制造方法、生产程序、销售方法、行政效率等的改善。 (二)有关机器设备、维护保养的改善。 (三)有关提高原料的使用效率，改用替代品原料，节约能源等。 (四)新产品的设计、制造、包装及新市场的开发等。 (五)废料、废弃能源的回收利用。 (六)促进作业安全，预防灾害发生等。 第三条 提案内容如属于下列各项范围，为不适当的提案不予受理： (一)攻击团体或个人的提案。 (二)诉苦或要求改善待遇者。 (三)与曾被提出或被采用过的提案内容相同者。 (四)与专利法抵触者。 □ 提 案 □ 审 查 □ 处 理 第四条 提案人或单位，应填写规定的提案表必要时另加书面或图表说明、投入提 案箱，每周六开箱一次。 第五条 审查组织 (一)各厂成立“提案审查小组”由有关主管组成。 (二)公司成立“提案审查委员会”由各厂长及公司有关部门主管组成并设执行秘书。 第六条 审查程序 (一)各提案表均须先经各厂提案“审查小组”初审并经评分通过后，可汇报“提案审 查委员会”。(公司各部门提案经送委员会) (二)“提案审查委员会”每月视提案需要，以召开 1～2 次委员会，审查核定各小组汇 送的提案表及评分表，必要时并请提案人或有关人员列席说明。 第七条 审查准则 (一)提案审查项目及配合 1动机 20％ 2创造性 15％3可行性 25％4回收期投资 30% 5应用范围 10% (二)成果审查项目及配合 1动机 15％2创造性 20％3努力程度 15％ 4投资收回期 25％5同效益 25％ 第八条 采用的提案：交由有关部门实施，除通知原提案人外，并予列管及实施成 效检查。 第九条 不采用的提案：将原件发还原提案人。 第十条 保留的提案：须经较长时间考虑者，先将保留理由通知原提案人(一般系每 期限以三个月为限，但经委员会同意可延长至六个月)。 第十一条 成果检查 (一)实施的提案、各实施部门，应认真执行，每月应填具成果报告表(如附表 3.7.4)呈 直属主管核定后，转呈各厂“提案审查小组”经三个月的考核，并予评分后 (如附表 3.7.5)，再呈提案审查委员会。 (二)“提案审查委员会”依“审查小组”所报的成果报告表及评分表详作审查核定。 □ 奖 励 第十二条 提案奖励：改善提原因“审查委员会”评定，凡采用者发给 1200～6000 元的提案奖金，未采用者发给 50 元的奖金。 第十三条 成果奖励：“审查委员会”依提案改善成果评分表，可核给 500～10000 元的奖金。 第十四条 特殊奖励：提案采用实施后，经定期追踪效益，成果显著绩效卓越者， 由委员会核计实际效益后，报请核发 20000～100000 元的奖金。 第十五条 团体特别奖： 以科为单位，六个月内，每人平均有采用四件提案以上发给前三名特别奖： 第一名：锦旗及奖金 5000 元 第二名：锦旗及奖金 3000 元 第三名：锦旗及奖金 2000 元 □ 附 则 第十六条 提案内容如涉及国家专利法者，其权益属本公司 所有。 第十七条 本办法经呈董事长核定后，公布实施，修改时亦同。
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审计条例.doc
审计条例 □ 总则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用，加强公司内部控制，根据政府颁发的有关 内部审计管理条例，结合本公司的具体情况，特制定本条例。 第二条 公司审计部门，依据政府法规、政策、本公司董事会决议、公司规章制度及有 关文件规定，对公司本部及下属单位的财务收支、物资、设备及经济效益进行审计监督，以 严明财经纪律，改善经营管理，提高经济效益，杜绝各种违纪违法现象。 □ 审计机构及审计工作人员 第三条 公司董事局下设审计室，具体负责公司的各项审计工作，审计室直属董事长 领导，审计室主任由董事长直接任免，对董事长负责并报告工作。 第四条 审计人员要努力学习和掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的有关规章 制度，熟悉相关的理论和专业知识，精通审计业务。 第五条 审计人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守： (一)依法审计； (二)廉洁奉公； (三)忠于职守； (四)坚持原则； (五)客观公正； (六)保守秘密。 第六条 审计工作人员依法行使职权，受法律保护，任何人不得打击报复，违者将严 肃处理，触犯刑律的将追究法律责任。 第七条 审计室根据审计工作需要可以聘请专业人员，受聘人员在工作期间与公司正 式审计人员享有同等职权。 □ 审计室的主要职责 第八条 审计室对下列单位的财务收支及经济活动进行审计监督： (一)总公司本部，包括财务部、资金部、贸易部和金融证券室。 (二)公司所属的全资企业和合资企业，包括在境外和内地省份所设立的企业。 第九条 审计室对各单位的以下事项进行审计监督： (一)国家有关政策、财经法规的贯彻、遵守情况； (二)董事会决议及公司经营方针、目标、计划落实及执行情况； (三)内部控制制度的制定和执行情况； (四)公司财产、资金管理使用情况及安全完整程度； (五)公司大投资项目的可行性和有效性； (六)违反财经法纪，侵占公司资财，损害公司利益以及重大损失浪费行为； (七)单位或个人承包、租赁经营的有关审计事项； (八)经理(厂长)离任的经济责任等有关审计事项； (九)公司制度建设、经营管理情况； (十)公司本部及各所属企业经济核算和会计报表的真实性和准确性； (十一)公司本部及所属企业有关经营方案、资金调配方案、经济合同、协议等重要文件 的合法性、有效性； (十二)董事长交办的其他审计事项。 □ 审计室的主要职权 第十条 审计室在审计过程中可行使下列监督检查权： (一)有权让被审计单位按时报送财务计划、预算、决算、会计报表以及其他有关资料： (二)有权参加本单位和被审计单位的有关会议； (三)有权检查被审计单位的有关帐目、资产、查阅有前文件资料等，被审计单位必须如 实提供，不得拒绝、隐匿。 (四)有权对审计中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料、实 物等进行复印、复制、现场拍照等，有关单位、部门和个必须积极配合，不得设置障碍。 (五)对正在进行的严重损害公司利益，违反财经法规行为，提请公司领导或有关部门 作出临时的制止决定； (六)对拒绝、阻挠和破坏审计工作的被审计单位，可以采取封存有关帐册、资产等临时 措施，并提出追究有关人员责任的建议。 第十一条 有权提出改进管理、提高效益的建议以及纠正违反财经法纪行为的意见。对 违反财经法纪和公司董事会有关决议的单位和个人，对严重失职造成重大损失的有关责任 人员，可建议有关部门给予必要的行政处分，对触犯刑律的，可提请司法部门追究刑事责 任。 第十二条 审计室签发的审计报告的审计决定，被审计单位必须按要求认真执行。 □ 审计工作程序 第十三条 编制年度审计工作计划，审计室应根据董事会的要求和公司具体情况，确 定审计重点，编制年度审计的工作计划，年度工作计划经董事长批准后实施。 第十四条 确定审计对象和制订计划。审计室根据批准的年度审计工作计划，结合具 体情况，确定审计对象，并指定项目负责人。项目负责人在对被审计单位的生产经营、财务 收支等情况初步了解的基础上，编制项目审计计划，确定具体的审计时间、范围和审计方 式，项目审计计划经审计室主任批准后实施。 第十五条 发出审计通知书，审计室根据批准的项目审计计划，成立审计组并在项目 审计开始 7 天前，将审计的范围、内容、方式、时间、要求等事项通知被审计单位。 第十六条 在审计过程中，审计人员要根据审计工作具体要求，认真编写审计工作底 稿，获取有价值的审计证据。 第十七条 提出审计报告，作出审计决定。审计组在审计结束后，应进行综合分析， 在与被审计单位交换意见后，写出审计报告，其内容包括审计范围、内容和发现的问题、评 价和结论、处理意见和建议。审计报告必须附有证明材料和有关资料。 第十八条 复审。被审计单位对审计决定和结论如有异议，应在 10 天内向董事长提出 复审申请，董事长接到复审小组复审申请后 7 日内作出复审决定，并指定复审小组的人员 构成。复审小组应在 30 日内进行复审，在复审中如发现隐瞒或漏审、错审等情况，应重新 作出审计结论。复审期间原审计结论和决定照常执行。复审小组的复审结论和决定为终审结 论和决定，被审计单位必须执行。 第十九条 建立审计档案。审计室办理的每一审计事项都必须按规定要求建立审计档 案，以备查考，非经批准不得销毁。
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办理“员工信托资金”实施办法.doc
办理“员工信托资金”实施办法 (一)本公司为鼓励员工储蓄，充裕资金，配合业务拓展，比照金融机构惯例，特制定 本办法。 (二)本办法对象为本公司员工及聘雇人员。 (三)本信托资金按银行乙种活期存款方式(使用本公司不定期福利信托凭证)得随时提 存之。但其信托单及存取凭条均须注明“员工信托资金”科目。 (四)本信托资金限本人在服务单位设立一户。 (五)本信托资金每人最高限额，依照主管官署核定额订为每个月每日平均余额 12 万元。 (六)本信托资金收益率依照银行核定行库最高放款利率，如有调整时应自 21 日起对照 调整。 (七)本信托资金在每月 20 日按照其积数计算收益一次并入本金，以员工信托资金规定 额度赘迷路萑帐 ý(即上月 21 日至本月 20 日止)，作为该月份资金最高积数。超过该积数部 分，对照乙种活期存款利率计息。 (八)因案停职或离职者，接到通知后应自结息日起照乙种活期存款利率计息，但办妥 离职手续者未至结息日结清时，仍按实际日数照计其收益，停职复职时应再重新办理委托 手续(原信托资金帐户未结清时须同时结清)。 (九)在职应召入伍(包括常备兵训练)或留职停薪人员的委托户，得在原服务单位继续 托办。 (十)本办法呈经董事长核准后实施，修改时亦同。
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