岗位体系-职务权限设计思路和方法
岗位体系 职务权限设计 职务权限设计 模块收益 ◆适当授权，提高管理效率，甚至控制浪费成本 管理者要通过其他人完成有关任务，因为高层管理者不可能亲自完成、监督一 个企业的所有活动，因此适当授权，既可提高管理效率，还可以避免因为不能面面 俱到而存在的漏洞所造成的浪费。 ◆明确各职务权限，避免两极分化，避免失误成本 一般，没有明确权限的情况下，一种人认为“你没有说可以为而不为”！另一 种人认为“你没有说不可为而为之”！明确各职务的权限，避免这种两极分化，也 就避免“不为”与“不该为的为之”而造成失误的成本。 职务权限设计 基本思路 根据每个岗位工作的特性而设计应有的权限，包括人事权、业务权和财务权， 让下属知道：自己有什么权限？什么事应该向上级报告？什么不需要向上级报告？ 自己该承担什么责任？ 职务权限设计 操作流程 职务权限设计 主要成果 ◆高层岗位职务权限明细表 ◆案例：其他公司的职务权限表 ◆培训：授权的方法 ◆培训：如何填写《职务权限表》 职务权限设计 主要工具 ◆授权权变因素 ◆决策树 ◆……
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职责、权限和任职资格
部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第1 页 1 目的 明确从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责，以便协调一致地 工作，确保工作质量和产品质量。 2 范围 本程序适用于智祥公司质量职责的分配。 3 术语 无 4 组织机构及职责 4.1 通用的职责和权限 4.1.1 全体员工应准确理解公司的质量方针和目标，并自觉贯彻执行。 4.1.2 各部门人员都必须严格遵守《质量方针》、《程序文件》及其他各项规 定。 4.1.3 各职能部门、各类人员对其工作质量、产品质量负责。 4.1.4 全体员工对有违反质量规定和影响质量的行为有制止权。 4.1.5 公司各级人员有提出质量改进的建议权。 4.2 职责、权限和任职资格 4.2.1 总经理 4.2.1.1 领导持续改进不断满足用户对产品的需要。 4.2.1.2 贯彻执行国家和行业有关方针、政策、法规。 4.2.1.3 负责制定和批准公司质量方针、目标，批准公司“质量手册”。 4.2.1.4 对公司质量体系总体进行策划，对质量体系进行管理评审，保持质量 体系的适宜性和有效性。 4.2.1.5 对年度合同、标书进行批准。 4.2.1.6 对产品和服务质量负全责。 4.2.1.7 负责公司人力资源配置。 4.2.1.8 制定市场营销策略,主持和制定业务计划。 4.2.1.9 对重大的质量纠正与预防措施进行决策并监督实施。 4.2.1.10 领导过程开发与工艺制定。 4.2.2 副总经理 4.2.2.1 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.2.2 对影响产品质量的生产组织安排，有更改的权利，涉及停产时，需经 总经理同意。 4.2.2.3 对合理组织生产、保质保量完成生产任务，负领导和管理责任。 4.2.2.4 对设备（工艺设备、公用动力设备）、工具满足生产要求，负组织管 理责任。 4.2.2.5 任职资格 a)文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； 部门岗位职责、权限和任职资格 c）培训内容：入厂培训，岗前培训； 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第2 页 d）技能要求：有组织协调能力，懂经营管理，了解公司状况和产品。 4.2.3 管理者代表 4.2.3.1 按体系标准要求建立并实施质量体系，确保其有效性。 4.2.3.2 就本公司质量体系有关事项与外部联络。 4.2.3.3 组织进行内部审核，向总经理报告质量体系运行情况。 4.2.3.4 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，通过 ISO/TS16949 内审员培训考试合格； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量管理体系标准要求，了解公司状况和 产品。 4.2.4 营销采购部部长 4.2.4.1 组织贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。 4.2.4.2 市场调查与开发，策划公司经营战略。 4.2.4.3 确保公司营销目标的实现。 4.2.4.4 组织对产品、零件销售工作。 4.2.4.5 负责驻外经营部的开发和管理工作。 4.2.4.6 负责本公司产品的售前、售时、售后用户服务，为用户提供培训。 4.2.4.7 负责用户服务信息的收集、分析、处理和反馈。 4.2.4.8 负责组织合同评审。 4.2.4.9 根据公司方针制定中、长期采购计划，确保公司生产维修的物资供应。 4.2.4.10 选择供方，并进行管理，对其质量体系进行开发。 4.2.4.11 对协配件满足生产、质量要求负责。 4.2.4.12 保证采购产品质量。 4.2.4.9 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂营销和采购管理，了解汽车零部件市场状况 ， 熟悉产品。 4.2.5 技术质量部部长 4.2.5.1 组织进行产品应用开发。 4.2.5.2 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.5.3 组织对公司质量体系文件进行编制、宣贯、修改。 4.2.5.4 组织对纠正预防措施、持续改进实施工作。 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第3 页 4.2.5.5 组织内部质量审核工作。 4.2.5.6 组织推广、应用统计技术。 4.2.5.7 对进货、过程、最终产品检验和试验，进行二级稽查。 4.2.5.8 对产品质量判断和确认，具有质量否决权。 4.2.5.9 对公司各项质量职能和活动的有效开展和考核负责。 4.2.5.10 对测量、检验试验设备的配置和准确度负责。对测量、检验试验设备 按期进行检定，组织 MSA 工作。对测量、检验试验设备的正确使用进行检查。 4.2.5.11 协助实施管理评审，组织过程开发和改进工作。 4.2.5.12 对分承包方质量能力组织调查。 4.2.10.13 组织数据分析和利用。 4.2.5.14 任职资格 a) 文化水平:大学以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能 够应用因果图、特性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流 程图和 FMEA 等分析技术。 4.2.6 技术员 4.2.6.1 对本车间工艺、产品不符合组织实施纠正措施，并验证其效果。 4.2.6.2 控制不合格品的进一步加工、交付或安装。 4.2.6.3 对本车间产品质量问题进行分析、判定。 4.2.6.4 组织车间职工开展质量有关活动。 4.2.6.5 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能够应用因果图、特 性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流程图和 FMEA 等分 析技术。 4.2.7 检查员 4.2.7.1 对产品、零件进行检查。 4.2.7.2 对产品质量进行或参与评审。 4.2.7.3 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第4 页 b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟悉产品检验工作，熟练应用检测器具，掌握产品检验方法。熟 悉和应用控制图和 MSA。 4.2.8 操作工 4.2.8.1 按文件规定进行操作和检查，并做岗位记录。 4.2.8.2 对本工序加工质量负责。 4.2.8.3 发现质量波动及时汇报。 4.2.8.4 负责设备的日常保养。 5.2.8.5 实施本岗位 5S。 4.2.8.6 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟练应用检测器具和产品检验方法。熟练掌握本岗位的操作方法 , 熟悉和应用控制图。 4.2.9 生产制造部部长 4.2.9.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.9.2 负责仓库管理 4.2.9.3 对设备按要求进行管理。 4.2.9.4 对设备操作人员资格进行确认。 4.2.9.5 改善和提高设备能力。 4.2.9.6 对动力设备进行管理。 4.2.9.7 对有环境条件要求的场所，保证符合要求。 4.2.9.10 编制生产计划。组织现场生产。 4.2.9.11 对工位器具进行管理。 4.2.9.12 对现场文明生产进行管理。 4.2.9.13 对产品防锈、包装、存储、交付进行管理。 4.2.9.14 对毛坯进行管理。 4.2.9.15 对工具进行管理。满足加工所需工具数量和质量。 4.2.9.16 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，SPC 培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉生产管理工作。 4.2.10 综合事业部部长 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第5 页 4.2.10.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.10.2 组织公司培训工作 4.2.10.3 制定并落实经营计划。 4.2.10.5 负责不良质量成本的核算管理，负责公司的总务工作。 4.2.10.6 确保体系运行所需经费的落实。 4.2.10.7 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉计划财务管理工作。 4.2.11 质量审核员 4.2.11.1 按计划进行质量审核，并做好质量记录。 4.2.11.2 配合受审部门纠正不合格项。 4.2.11.3 协助技术质量部对不合格项进行验证。 4.2.11.4 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，有内审员证书； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量体系标准，能够开展内部审核工作。 4.2.13 本程序未尽事宜由各部负责人具体确定。 编制： 审核： 批准：
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天能集团薪酬考核管理权限划分说明
母子公司管控体系制度汇编之 天能集团 薪酬考核管理权限划分说明 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 二零零六年四月 本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 目录 第一章 总则..........................................................................................1 第二章 子公司考核管理方式....................................................................1 第三章 子公司薪酬管理方式....................................................................2 第四章 附则..........................................................................................3 第一章 总则 第一条 为了规范天能集团薪酬考核管理工作，明确总部对子公司薪酬 考核的管理方式及权限，指导并监督下属子公司的薪酬考核管理工作，特制 定此制度。 第二条 本制度针对集团公司总部对下属子公司薪酬考核的管理，即明 确集团公司薪酬考核的垂直管理方式及权限划分，对于薪酬考核的管理内容， 由另文详细规定。 第三条 本制度涉及集团公司总部人力资源中心、子公司人力资源管理部 门。 第二章 子公司考核管理方式 第四条 管理方式：集团公司总部对子公司考核管理和控制包括以下几 方面 1. 考核制度及考核方式的控制与管理： 集团公司总部要明确子公司制 定的考核方式是否符合子公司具体情况，指导监督子公司制定的考 核制度。 2. 考核过程的控制与管理：集团公司总部要了解并监督各子公司考核 过程的合理性，以及是否按规定制度流程。 3. 考核结果的审核：审核考核结果是否合理，以及将考核结果运用到 人员管理中的合理性。 第五条 集团公司总部人力资源中心考核管理工作权利 1. 监督指导各子公司制订绩效管理制度的权利。 2. 监督各子公司绩效考核过程的权利。 3. 组织薪酬与绩效管理小组审核子公司部门经理以上岗位考核结果的 权利。 第六条 集团公司总部人力资源中心考核管理工作责任 1. 负责对子公司绩效考核工作的培训。 2. 负责参与指导子公司绩效考核工作的过程。 第七条 子公司考核管理工作权利 1. 在制定及完善本子公司绩效考核体系的过程中有要求总部培训的权 利。 2. 在对本子公司各岗位考核过程中接受指导的权利。 第八条 子公司考核管理工作责任 1. 制定与完善本子公司绩效考核体系的责任。 2. 保证本子公司绩效考核工作符合集团公司整体规定，合理推进的责 任。 3. 将考核过程中出现的问题及时上报总部的责任。 4. 将考核结果及运用方案（薪酬档级调整、调岗）及时上报总部的责任 第三章 子公司薪酬管理方式 第九条 管理方式：集团公司总部对子公司薪酬管理和控制包括以下几 方面 1. 薪酬总量控制： 集团公司总部对子公司年度薪酬总量进行控制 ，具 体薪酬支出与该子公司某项业绩指标挂钩，如销售额或利润。集团公 司总部严格控制子公司薪酬支出，对于超出预算的情况要求上报总 裁办公会处理。 2. 控制子公司部门经理以上岗位具体薪酬数量：审核子公司部门经理 以上岗位具体的薪酬标准、薪酬层级、薪酬档级。 3. 控制子公司薪酬管理制度及薪酬标准：子公司在集团公司的统一指 导下制定的薪酬管理制度及薪酬标准，使得总部对于薪酬制度的合 理性、薪酬标准在整个集团公司之间的平衡、具体子公司部门经理层 岗位薪酬是否合理有必要的控制。 4. 掌握子公司部门经理岗位任职人员的情况：总部对子公司部门副经 理以上岗位的任职人员的人事档案要进行存档，对于任职人员工作 背景与岗位任职资格相差较大的情况，有权查询并提出岗位调整意 见。对于子公司员工岗位的员工档案不存档。 第十条 集团公司总部人力资源中心薪酬管理工作权利 1. 了解子公司组织结构及人员编制的权利。 2. 对子公司部门副经理层岗位人事档案备案的权利。 3. 对子公司制定薪酬制度及薪酬标准的审核权。 4. 监督子公司日常薪酬管理工作执行情况的权利。 第十一条 集团公司总部人力资源中心薪酬管理工作责任 1. 指导子公司制定薪酬制度及薪酬标准的责任。 2. 指导子公司开展薪酬管理工作的责任。 第十二条 子公司薪酬管理工作权利 1. 制作或调整子公司薪酬体系有困惑时，有向总部咨询的权利。 2. 制定子公司部门经理层岗位、员工层岗位薪酬标准的权利。 第十三条 子公司薪酬管理工作责任 1. 当子公司岗位编制、部门及岗位职责发生变动时，有及时向总部汇报 备案的责任。 2. 当子公司薪酬制度或薪酬标准发生变化时，有及时向总部汇报的责 任。 第四章附则 第十四条 本规定是集团公司人力资源管理制度的组成部分，由集团公司 总部人力资源中心负责解释。 第十五条 本办法自公布之日起执行。自本制度实行之日起原有考核及薪酬 管理的制度或规定停止使用。 第十六条 如有其他制度与本制度相抵触，以总裁办公会裁定结果为准。
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品管部经理职责与权限和岗位要求13页
品管部经理职责与权限和岗位要求 1、职责 1.1 负责本公司产品质量管理工作，严格监督执行公司各类质量标准，确保及 提升产品质量，营造持续改进品质的质量文化； 1.2 坚持以辅助、指导生产为主的质量管理理念，积极参与产品质量的改善，以 科学的管理手段、过硬的品检人员业务能力来保障产品质量，控制制程错误、减 少损耗、降低生产成本； 1.3 负责本部门的品检员管理及各项事务管理工作；制定制程检查标准，并稽 核检查品检人员是否确实实施； 1.4 配合技术部门（部分检验指引由本部门自行制定）制定各类来料、半成品及 成品的检验标准制定工作； 1.5 负责公司的原料进货检验、制程检验以及成品检验三个检验环节的指导工作 1.6 建立原材料、半成品和成品检验记录及质量统计报表，分析和评审各类检验 报告，每月进行质量总结分析，提出改进意见； 1.7 及时收集材料和产品在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的 设计、制造、审核结果、质量记录、服务报告和顾客投诉进行分析，以查明并消除 不合格的潜在原因并提出解决办法； 1.8 负责公司产品质量信息反馈的统计分析工作，及时与公司领导及其它部门 相互沟通，共同解决各类质量问题； 1.9 参加公司内部质量审核，协调和落实纠正和预防措施，跟踪验证，并参与 供应商评审工作； 1.10 质量异常及客户抱怨或退货等的处理工作；制程管理与分析，专案研究并 作改善，预防等再发防止措施，鉴定报废品； 1.11 负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养的监督工作，保证检验工作的 正常进行； 1.12 负责召开各类质量分析会，以团队精神共谋产品质量的改善， 组织公司 内各部门和生产骨干开展质量管理活动，提高全员质量管理意识，推动质量管 理工作迈上新的台阶； 1.12 负责部门各类培训工作，努力提升部门品检员业务水平； 1.13 完成上级安排的其它临时性工作。 2 权限 2.1 有权对部门的组织架构进行合理调整； 2.2 有权对公司产品品质异议作出判定； 2.3 有权对部门所有员工作出奖惩权利； 2.4 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或具有 10 年以上涂料生产、品质检测和管理 经验； 3.2 具有一定的组织、沟通与协调能力； 3.3 熟悉办公软件 3.4 能够熟练掌握 ISO 标准化质量管理 IQC（来料检测）职责与权限以及岗位要求 1 职责 1.1 严格按检验标准等对每日各类来料进行常规检验，并记录相关的信息，发 现有不良现象及时反映并提供样品，并沟通协助供应商加强改善，尽量把各种 问题反映在最前端。 1.2 对来料质量判定结果负责； 1.3 加强与生产线及仓库的沟通，主动跟踪各种原料品质与使用状况，负责生 产过程的材料异常投诉处理，针对异常问题点总结经验并在下次检验中注意； 1.4 负责对生产线的退料检验，区分原材料为生产中损坏或来料损坏，并及时 反映信息， 1.5 配合采购部对经常出现问题的供应商进行辅导和督促改进效果，提升供应 商的供货质量水平； 1.6 保证检验记录真实、清楚、及时、准确； 1.7 负责对质量异常在第一时间汇报直接主管（批量拒收时通知经理同意后再 拒收）； 1.8 负责各类来料检验报表和报表数据统计、分析工作并及时提交各类分析结果 1.9 负责协助仓库，定期对库存物料进行重新判定，确保库存物料符合质量要 求； 1.10 负责保管各种检验仪器和校准工作，并确保使用检测仪器属合格检具； 1.13 努力学习各类专业检验知识，自觉提升个人业务水平； 2 权限 2.1 有建议来料检验不合格物料处置的权利； 2.2 有要求供应商改善物料质量的权利； 2.3 有处置生产退坏料、隔离库存问题物料的权利； 2.4 有对不合理、不完善工艺、方法的生产过程导致物料不良的建议改善权； 2.5 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或 2 年以上涂料检验经验 3.2 熟悉办公软件 3.3 具有一定的沟通和协调能力 IPQC（产品过程检验）职责与权限以及岗位要求 1 职责 1.1 根据检验标准、工艺标准、相关文件、作业指导书、技术标准、联络单等要求 对生产的产品、员工的操作规范等执行巡回检验； 1.2 对所使用的检验工具（如：电子称、温度计、粘度计等）、量具的精度进行确 认。必须定期对量具进行校验，以保证产品品质的准确度、一致性； 1.3 对各车间需检测的产品进行取样、常规检测、留样，并对确认结果负责； 1.4 常规检测合格后填写检测报告，重点工序必须进行品质三检（工人自检、车 间主任复检、品检员专检）工作。 1.5 依据规定的对产品进行抽检，并及时将检验结果记录在抽检记录表中； 1.6 生产中若有品质问题和品质异常时要求现场立即改善，必要时停止生产即 时改善，改善合格后方可再生产。并将异常及时反馈至上级主管，对已生产的不 良品加以标示、隔离，并出具品质异常处理单； 1.6 负责生产车间半成品抽检合格再继续生产，对抽检不合格的半成品督促车 间返工、改进合格后方准许进行下工序生产； 1.7 每日做好各类检验记录，分析车间生产质量状况，及时向上级报告异常情 况； 1.8 协助车间改善质量问题； 1.9 完成上级交代的其他任务； 2 权利 2.1 有判定检验产品合格与否的权利； 2.2 有纠正不标准操作方法的权利； 2.3 发生批量或严重质量问题时，有要求立即停机的权利； 2.4 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或 2 年以上涂料检验经验 3.2 熟悉办公软件 3.3 具有一定的沟通和协调能力 OQC（成品检测）职责与权限以及岗位要求 1 职责 1.1 所有成品出厂前必须进行出厂检验，才能达到产品出厂零缺陷、客户满意零 投诉的目标。 1.2 根据技术部品检卡要求内容，对检验的成品进行检验工作（包括型式测试、 外观、组装、包装、包括包装材料、方法，特殊要求等方面进行检验） 1.3 依据成品检验质量标准（品检卡），对所检验批次成品判定合格与否，并 对判定结果负责； 1.4 督促车间对检验不合格批次成品进行翻检，直至再次检验合格后方可成品 入仓，出货； 1.5 负责《产品检测报告》的填写工作； 1.6 负责各项检验记录的存档留样工作； 1.7 每月负责统计分析成品检验合格率，对检验不合格项目进行分析并提出改 善意见； 1.8 及时向上级反映各类品质异常问题； 1.9 负责投诉产品的复检工作 1.10 完成上级交代的其他任务； 2 权限 2.1 有对批次送检成品判定合格与否的权利； 2.2 有对入仓、仓存、搬运等成品流通环节的不规范操作行为的制止权利； 2.3 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或 2 年以上涂料检验经验 3.2 熟悉办公软件 3.3 具有一定的沟通和协调能力
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交易部岗位权限
北京证券苏州营业部岗位权限分配 一、资金柜台 1、资金管理 资金帐户：联合开户、开户修改、大户修改、资金换卡、资金销户、 资金控制 (人员：乔豹、金丽芳、罗燕、瞿晖) 附加帐户：股东开户、多重开户、股东修改、股东控制、代理开户、 代理修改、代理销户 (人员：乔豹、金丽芳、罗燕、瞿晖) 银行开户:银行修改、银行控制 (人员：金丽芳、罗燕) 资金存取：资金存取、转帐存取、资金划转、结息取款、支票存款、 支票控制、支票取款 (人员：金丽芳、罗燕) 柜台流水：本柜流水、本柜汇总(人员：乔豹、金丽芳、罗燕、瞿晖) 全体流水、全体汇总(人员：乔豹) 2 、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询(人员：乔豹、金丽芳、罗燕、瞿晖) 二、柜台主管 1 、资金管理 资金管理：资金冻结、资金解冻、长期冻结、长期解冻、隔日红冲、 隔日蓝补、批量冲正 (人员：范文孟、孔勇军、乔豹) 2、柜台管理 股票管理：证券冻结、证券解冻、证券长冻、证券长解、证券红冲、 证券蓝补、证券转入、证券转出、债券抵押、债券解押 (人员： 范文孟、孔勇军、乔豹) 3、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询 丽芳、罗燕、瞿晖) (人员：范文孟、孔勇军、乔豹、金 三、大中户管理员 1、柜台管理 客户委托：普通委托、选择委托、批量委托、批量申购、批量撤 单、代理配股 （人员：张立、刘卿） 交割对帐：自动交割、重新交割、选择交割、批量交割、汇总交 割、申购交割、邮寄对帐、客户对帐 （人员：张华、张哲、 盛东兵、彭洪斌、林烈彪、张立、刘卿） 2、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询 （人员：张明哲、汪潜、夏艳、 张华、张哲、盛东兵、彭洪斌、林烈彪、张立、刘卿） 3、报表管理 清算报表：申购配号、申购中签 证券报表：股份对帐 交易报表：委托明细、客户成交、成交排名 （人员：张明哲、 汪潜、夏艳、张华、张哲、盛东兵、彭洪斌、林烈彪、张立、刘 卿） 四、清算员 1、日终管理：成交清算转换、成交结算转换、清算数据转换、 日终配对：成交配对、代码查询、成交查询、结算查询、 对帐查询 数据备份：清算前备份、清算后备份 数据恢复：恢复清算前备份、恢复清算后备份 日终清算：成交清算、成交结算、数据汇总、数据调优、 隔日汇总 （人员：范文孟、孔勇军） 2、报表管理 资金报表：业务汇总、客户透支 清算报表：成交清算、成交明细、一级清算、上海回购、 申购配号 证券报表：国债汇总 （人员：范文孟、孔勇军） 3、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询 （人员：范文孟、孔勇军） 五、交易部经理 1、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询 经营统计：客户统计、委托方式、业务分布、成交趋势 客户分析：资金分布、交易分布、当日龙虎 分支比较：客户数量、交易状况、资金状况 个人统计：个人排行、经纪人排行 （人员：范文孟、张明哲、张华、孔勇军、汪潜、夏艳） 2、报表管理 资金报表：业务汇总、资金余额、客户透支、资金流水 清算报表：成交汇总、成交清算、成交公告、成交明细 证券报表：证券汇总、证券余额、股份对帐 交易报表：委托明细、客户成交、成交排名 其他报表：经营情况、盈亏分析 （人员：范文孟、张明哲、张华、孔勇军、汪潜、夏艳）
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XX工贸公司经理职责权限与考核制度
**工贸公司经理职责权限与考核制度 一、**工贸公司经理职责权限与考核制度： （一）、职权：经总经理授权 1. 经总经理授权全面负责公司日常行政管理工作，领导财务部、经营部、 生产技术部、机动安全部、综合办公室，切实解决企业管理中存在的问题。 2. 审核分管部门的工作计划、管理制度、人员配置方案。 3. 审批技术文件、质量记录，审批除人事、财务外的管理文件。 4. 指导协调公司各职能部门工作，考核各职能部门负责人，完善公司各 项管理制度，所分管部门人员的提名、任免、奖惩。 （二）、职责 1. 经总经理授权全面负责公司的管理工作，定期召开会议，保证各项计 划指标的实现； 2. 全面负责贯彻执行上级有关方针政策，负责制定年度经营计划并组织 实施，参与公司中短期发展规划的制定。 3. 负责公司管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进、检查、指导和考 核等工作。 4. 组织制（修）定公司各种管理文件并监督执行。 5. 负责组织协调生产、经营、办公及后勤工作，推动企业文化建设和员工 综合素质的提高。 6. 完成总经理交办的其它工作。 （三）、工作考评考核制度： 1、严格生产定额管理：发现有超过比例过大而又无法解释的，每次扣除其 该井所有奖金。 2、严格安全质量管理：如发生一次质量、安全事故扣除该口井所有奖金。 3、严格生产计划管理：合理有计划地安排生产任务，及时跟进采购原辅材 料供应，按时保质保量地完成领导交办工作。 4、全面掌握公司的成本、费用、进度及生产经营等情况及时跟进改善，并按 照公司要求每月及时做好分析总结计划报告，漏报一次扣除当月奖金的 20%。 二、**工贸公司生产技术副经理职责权限与考核制度： （一）职责权限： 1、协助经理搞好生产和技术工作，参加公司办公会、生产会，组织技术、质 量、生产成本会议，参与公司年度计划的编制； 2、做好生产及原料原始基础数据及资料的建立、搜集和管理工作，定期编制 原料、生产、技术、质量等计划和总结报告，对主管经理负责； 3、不断改善工艺和提高质量，控制综合成本； 4、检查工程落实情况，保证工程按时保质进行。 5、对员工进行技术指导培训，不断提高生产人员技术能力和综合素质。 （二）工作考评： 1、每月 3 日前做好质量方面的分析总结报告与改善计划，迟报一天扣罚 10 元，漏报一次扣除当月奖金的 10%； 2、原始资料归类整理成册存放，查阅方便，每发现有不符合要求者扣除奖 金 50～200 元； 3、掌握计划进度，不断提高效率，努力挖潜增效，每有一项改善措施给以 当月奖励 50～200 元； 4、协助经理做好前后准备及现场卫生、纪律、人员、现场涉及到的问题综合 管理工作，酌情给以奖惩 50～200 元； 5、关心爱护员工，不断提高员工技能和员工综合素质，连续三个月无质量 事故奖励 300～500 元，发生一次质量事故扣除当月全部奖金。 6、掌握技术工艺，不断提高工艺水平，发生一次工艺技术事故，扣罚当月 全部奖金。 三、**工贸公司机修安全副经理岗位职责权限与考核：（一）职责权限：受 分管经理委托，负责公司机械设施及现场安全的管理，确保生产安全、正常、 有效地进行。主要职责有： 1、协助公司经理做好设备和安全方面的管理工作； 2、遵守公司各项规章制度，认真履行其工作职责； 3、负责制定公司设备、工量器具的验收标准，负责设备工具的验收工作； 4、制定合理的设备、工量器具维护保养校检标准、工艺操作规程与管理制度， 定期进行检查，保证设备、工量器具安全有效运行； 5、建立工具、仪器、设备台帐，定期对工具进行清点，保证对所有工具的有 效控制； 6、随时对施工现场安全生产设施进行抽查，监督岗位工人正确使用穿戴安 全防护用具，发现违章操作或出现安全隐患应及时制止； 7、设备等出现故障应及时申报修复处理，现场设备若 2 小时内能够修复的 及时修复处理，并及时上报；预计会超过 2 小时的必须申报后再进行修复 处理，以便于与客户取得有效沟通； 8、按时完成公司领导交办的其他工作任务。 （二）、工作考核评分标准 1、督促生产人员对生产设备工具进行维护保养，车辆保养维修及费用缴纳 与办公室进行处理，施工中发现有设备保养问题，扣除当月奖金的 10%。出 现一次设备事故扣除当月奖金的 50%，情节严重的扣除全部奖金； 2、发现设备故障，应及时上报解决，如超过 2 个小时未事先上报，以不及 时解决同等处理，扣除当月奖金 30%； 3、每月 3 日申报维护保养计划，上交本月设备安全情况总结报告和解决预 防方案，防止再次发生，如迟交一天，扣除 20 元，如连续三月发生同样的 安全事故三次以上而没有采取预防措施扣除奖金 200～500 元； 4、掌握现场使用情况及时提出车辆保养计划，交由办公室办理，因管理疏 忽漏审漏报，负连带责任，扣除当月奖金 10%； 5、安全：对现场人员进行安全指导，监督岗位工人正确使用穿戴安全防护 用具，及时发现安全隐患，对工作中出现的安全事故承担连带责任，每发 生一次扣发当月奖金 10%。 四、**工贸公司经营部经理职责权限与考核： （一） 职责权限：受经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中管理、 监督、协调、服务的的管理权限，对所承担的工作负责： 1． 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 2． 负责制定经营管理制度，拟定经营管理办法； 3． 负责编制年季月度产品经营计划和资金回笼计划，并组织实施； 4． 随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题； 5． 做好经营统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐， 及时汇总填报年、季、月度经营统计报表； 6． 积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈， 掌握市场动态，努力拓展新市场，拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市 场占有率； 7． 负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户意见 及投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 8． 负责拟订本部门工作目标，抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与 管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教 育工作，杜绝经济犯罪的事件发生； 9． 按时完成公司领导交办的其他工作。 （二） 工作考核考评标准：为了提高业务部门责任感，不断提升业务管 理水平，结合实际情况按照以下条例进行考核： 1． 没有按时上交销售与回款计划，扣除当月奖金 20%； 2． 没有按照计划完成销售或回款任务，根据规定与实现比例扣除当月奖 金数量； 3． 每月 3 日前报送上月市场调研分析报告，市场调研分析报告要能全面 反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉 求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形 象、市场份额、产品质量、批零价格、市场销售量、公司产品的市场份额，终 端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的 对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策 酌情给以奖罚 50～100 元。 4． 没有明确造成发货延误或发错货，一次扣除当月奖金 20%； 5． 客户合理投诉，一次扣除当月奖金 20%，客户投诉处理不当扣除当月 奖金 50%； 6． 建立客户档案和销售台帐，逐月统计销售业绩，顾客满意度，资信变 动情况，客户地条件资料，编号并保管。每有一张记录错误或不符要求扣 10 ～100 元。 7． 造成客户丢失，扣除所有当月奖金。 五、**工贸公司采购员职责权限与考核： （一）、职责权限： 1.根据经营部月销售计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划，并每月对 所采购情况进行汇报总结。 2.组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择合格足 量的供应商；并经常与供应商联系沟通，建立标准诚信双盈的合作伙伴关 系。 3.根据生产部计划和库存情况合理编制原辅材料的采购计划，保 证按期向生产部提供合格的原辅材料。 4. 定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合 适的原辅材料。 5.完成经营部主管交办的其他临时事件。 （二）、考核考评标准 1.分析报告：要求每月 3 日前报送本月度进货情况总结报告（包 括单位、数量、质量、退货、退货原因、新选择供应商等），每迟交一天扣发 当月奖金 10%。 2.供应及时：在接到经营部计划单一个工作日内安排完定货计划， 并保证按时到货时间。每有一个品种规格不能按时供应，每迟一天扣奖金 10%，每有一次影响生产计划扣奖金 50%，超过三天扣除当月全部奖金。 3.保证质量：所供应原辅材料必须满足公司质量要求，采购的物 品有质量问题除退货外，要扣除当月奖金的 20%，当月采购物品没有质量问 题，价格合理，工作积极，奖励 50～500 元。凡出现由于疏忽而采购了不合 格品且为了不影响生产计划而让步接收使用扣除当月奖金 20%，凡由于采购 的原辅材料不合格影响生产计划每发生一次扣奖金 50%，影响严重生产的扣 发当月全部奖金。 4.价格合理：掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的 价格采购最合适的原辅材料。每有一宗价格明显偏高除扣除差价外扣除当月 奖金 20%。 5.管理标准化：采购人员要适时制定科学完善的采购管理程序和采购标准， 采购时严格按照程序与管理标准进行，每有一次其它部门合理投诉扣其当 月奖金 20%。 6. 纪律：要求采购人员模范遵守公司各项规章制度，为人正直，作风民 主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常，每有一次其它部门合理投诉 扣其当月奖金 20%；工作不积极，不服从领导的扣除当月所有奖金。 六、**工贸公司仓管员职责权限与考核制度： （一）、工作职责 1. 严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续； 2. 仓储物资要求分类定置存放、码放整齐、标识清楚； 3. 认真保管在库产品，做到日清月结，出入库产品及时按型号、规格、数 量进行逐笔登记台帐，达到帐物相符、帐卡相符，保证帐、卡、物、资金四对 口。 4. 保持仓库整洁、卫生，道路通畅，做好在库产品的防火、防潮、防盗、防 损工作，确保库存产品的安全； 5. 做好月、年度在库产品及物资的盘点工作，发现问题，要查明原因，落 实责任，并做好原始记录，按程序上报办理调整帐目手续： 6. 进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，出入库单据妥善保管 （二）、工作考核标准 1. 入库：所有进仓物资都必须清点核对品名、规格、数量和抽查是否有包 装物破损、或混杂，经验合格收后，开据入库单，并及时记帐，以上每有违 规操作每次扣罚款 20～50 元。 2. 出库发货：凭使用部门主管签字同意的领料单或发货单发货，领料人、 使用单位或部门主管签字后，照单发料（领料单一式四联，财务、领料人、 发料人各 1 联），发料完毕发料人应签字确认，并及时记帐。以上每有违规 操作每次罚款 20～50 元。 3. 帐实相符：每月一次盘点，所有物资存量帐、实必须相符，仓库帐与财 务帐相符。有不相符者视差额扣除奖金 50～100 元。 4. 定置管理、标识清楚、码放整齐；道路畅通、防火防潮；环境整洁、卫生； 公司办公室每周抽查一次，每有一项不符合扣罚 10 元。 七、**工贸公司办公室主任职责权限与考核制度： （一）、办公室主任职责权限： 1. 协调公关：负责公司内部事务的协调工作，负责与当地工商、环保、交 通、政府等行政部门及当地群众进行工作协调、公关与接待，负责其他来访 人员的协调接待工作。 2. 人事：负责员工招聘、录用、薪资奖金、调动、职务任免、考勤、考核、奖 惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项的办理与管理工作；负责人事管理 制度的起草修订等工作；制定人力资源开发计划并组织实施。 3. 宣传策划：负责宣传企业形象、企业文化、公司动态政策等推广、策划工 作； 4. 劳保福利：负责劳保用品、办公用品、卫生用品的申购、保存与发放，以 及相关发放标准的修订工作；负责员工工伤、医疗、养老等保险的办理，组 织员工开展各种健康有益的文体活动； 5. 保管：负责公司各种文件档案印信的保管及文件的收发存及管理工作； 6. 文案：协助其他部门完成管理制度的拟稿、修订工作，审核管理制度的 合理性，负责公司公文、合同、用印的审核工作； 7. 监督：负责各部门日常工作、计划完成情况及总经理批示和办公例会决 议执行情况的检查监督；对违规违纪案件的核查监督；对工作失职案件的 核查监督，监督各部门绩效考核工作的客观、公正性，抽查发现有明显的不 客观、不公正现象，有建议申报处理的权利。 8. 后勤：负责后勤生活管理工作，定期地询问公司员工对就餐质量的要 求，确保员工合理就餐；负责员工宿舍用公共财产的管理工作，维护生活 区的和谐与安全；建立和完善后勤管理责任制，负责职工生活费、房屋租赁 费 、基础设施修理费的审核工作，负责车辆的报审、养路费的交纳和协调 维修等工作；编制年、月度后勤用款计划，行政后勤保卫计划，搞好行政后 勤核算管理工作； 9. 卫生管理：负责建立和完善卫生管理制度，区域落实到人，定期组织 对厨房、餐厅、各宿舍、各办公室、卫生间、洗手间，仓库、设备、车辆等进行 卫生检查。 10. 安全管理：负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事 故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实； 11. 水、电管理：认真抓好水、电的基础管理工作。定期进行安全检查，抓 好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算与管理，及时交 纳水、电费； 12. 负责公司其他办公室基础管理工作，如：作息调整、基础设施、办公用 品，考勤、纪律检查、会议活动会场策的划等。 13. 负责领导交办的其它工作。 （二）、工作考核评分标准 1.制定计划：要求对照部门工作职责，根据公司发展规划，就环境资源的 配置、企业形象的提升、企业文化的推广、企业福利规划、文体活动、企业文 化建设、管理制度修订完善、人力资源配置、员工教育培训、薪酬制度改革、 考核制度改革等做出目标合适、完成时间明确、方法步骤具体的切实可行的 计划。要求每年 1 月 15 日前报送年度工作计划总结，每迟交 1 天扣当年奖金 的 10%；每月 3 日前报送月度工作计划总结，每迟交 1 天扣当月奖金的 10%； 2、任务达成：要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月办公例会研究 决定事项和总经理指派的任务。每有一项当月应完成工作没有完成扣罚当月 奖金 20～100 元；每有一项工作任务没按计划进度完成扣罚当月奖金 10～ 50 元；每出现一次失职和工作差错酌情扣罚当月奖金 20～200 元。 3、 妥善保管公司各种文件、证件、信印，保管控制规范。有丢失、损坏扣 10 ～100 元。 4、审核公司各种经济合同文本；审核各种用印；凡因审核把关失职造成公 司损失扣 50～100 除当月奖金。 5.策划、组织实施福利、文体活动：公司可适当组织公益性活动， 推行公司文化、提升公司形象，增加公司凝聚力、向心力和改善员工身心健 康。以问卷形式调查 20 名以上员工，满意度达 100%嘉奖 50 元，90%以上不 扣不加，80%～90%扣 10 元，70%～80%扣 20 元，以此类推。 6. 公关、接待：合理制订来客接待标准，与当地政府职能部门的沟通联系， 处理恰当，酌情奖励 10～50 元，但如有一次客人合理投诉扣 20～100 元。 7.内部管理：生活区域严禁赌博，如发现一次不能及时制止扣罚 奖金 20 元。对劳保办公用品发放标准不合理，浪费严重扣罚 100 元；对所 属员工的绩效考核工作，抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例 扣 20～200 元。 8.组织纪律：要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣 10～20 元。 七、**工贸公司财务部长岗位职责权限与考核制度： (一)、职责权限： 1、财务会计人员必须经过专业培训，持有会计证。 2、财务部门负责建立资产、现金总帐等所有会计帐本，各种会计凭证、帐簿 表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要定期分类装订，妥善保管。 3、严格安全制度：认真管好现金、管好各种印章、空白支票、空白发票、收据 和其它证券。 4、帐务要做到日清月结，据、帐物、帐款相等。 5、单据报销要有经手人，验收人或证明人签字，财务审核，合作双方经理 批准后，方可报销，手续不完备，会计有权拒绝付款。用款要经双方经理同 意批准后方可支用，否则会计无权支付。 6、严格遵守财务制度，合理编制财务预算，“按照精打细算、量入为出，保 证重点，兼顾一般”的原则，做到有计划、有目的、合理的分配资金使用。 7、会计每月和每季节应将收支情况、资金流动情况上报总经理。 8、购置物品或因公需要支付的现金，一律经总经理批准，经理同意。 9、指导和监督保管员工作，保证物资帐目清晰。 (二)、工作考评制度： 1、做好财务计划，合理安排现金使用，保障每月生产和生活顺利进行。发生 一次财务资金断流事件扣除奖金的 50%，没有按时上交财务计划或不按照计 划合理使用资金扣除当月奖金 50%。 2、帐物帐目清晰可查，原始资料保存完整，公司不定期进行财务检查，出 现帐目不清晰或原始资料丢失扣除奖金 50%。 3、各种印章、空白支票、空白发票、收据和其它证券保管好，出现一次因此 而使公司产生的损失，处以 200 以上罚款，并追究其有关经济刑事责任。 4、认真管好现金，合理支出，请款费用控制在 2%，所有费用控制在 5%以内， 如有现金丢失且确实为个人保管问题或支出不合理现象而又无法合理解释， 扣除当月全部奖金。 5、每月 3 日前上报董事会成员财务状况，做好经济运营分析和财务计划， 每迟交一天扣除当月奖金 20 元。 （1） 严于律已，团结协作，文明生产，遵守公司各项规章制度，具有强 烈的责任感和责任心，提高了在客户中的形象，当月确有突出表现的奖励 20～500 元；爱护公共财物且有突出表现奖励 20～200 元； （2） 出现以下情形者（a）不能按时完成领导交办的任务；（b）遭到客 户严重投诉经查实确有责任；（c）不遵守公司规章制度的；（d ）破坏 公司公共财物扣罚奖金的 20%，破坏物品按照价值赔偿，； （3） 出现以下情形者（a）顶撞领导或不服从分配；（d ）不申请私自 外出或酗酒造成生产延误的扣除当月所有奖金。 （4） 如有聚众打架、鼓动闹事、在公司或工地散布谣言、破坏公司形象的， 或玩忽职守，无视公司制度、诋毁领导且经劝告不悔改者，偷窃公司财物者， 或未经请示私自做主，致使公司蒙受巨大损失者，给以 200～2000 元的处 罚并立即给以辞退； （5） 当月均能按照规定时间保质保量地完成任务当班每人奖励 10 元； 当月均能完成任务并质量均为优质井全队每人奖励 30 元；当月能在保证优 质的同时为公司节省了物料者按照节省成本给以 50～200 元的奖励；团结 协作出色地完成任务并得到客户的嘉奖全队每人奖励 50 元； （6） 科学管理、团结合作，能够不断提高下属技能和素质，保持公司低 成本、高效率，连续三个月无事故超额完成公司的计划任务，奖励井队队长、 经理 200～1000 元；如发生工伤、安全、质量事故则当月扣除全部队员奖金； 如因违反操作规程或未经批准私自更改工艺或配方造成的质量事故者，除 扣除全部奖金外扣发当月工资 30%，井队队长、经理承担连带责任； （7） 能够提出合理可行的建议，使公司在工作效率、机械化程度或经济 效益等得到一定的提升，或使生产成本、人工成本等有一定的降低，公司给 以 100～1000 元的奖励。 （8） 见义勇为、敢于举报或和恶劣行为作斗争，使公司避免财产损失， 公司给以 100～500 元的奖励。 （9） 公司管理岗位同时接受岗位职责与考核制度的考核。
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组织机构职责权限控制程序
太阳电线（东莞）有限公司 文件编号 制订日期 版次 页次 DWC-PF-001 2004-01-30 A2 1/7 文 件 名 称 制订单位 制订 审核 核准 组织机构、职责、权限控制程序 品证 目的 1.1 通过对组织机构策划、管理和控制，确保组织机构适宜于公司环境管理体系正常有效的运 行。 1.2 通行对所有各部门人员，特别是从事与环境有关的管理、执行和验证工作人员职责、权限的 策划、管理和控制，确保所有部门人员均有明确合理的职责、权限。 2 范围：适用于对本公司组织机构职责权限的确定实施更改保持和完善等诸活动的开展。 3 权责：ISO 专员负责按总经理之要求文件本公司组织并形成《组织机构图》，总经理负责核准。 4 定义：无。 5 作业内容 5.1 职责与权限 5.1.1 总经理/管理代表 a) 主持公司全面工作； b) 提供质量、环境管理体系执行所需的资源及人员； c) 建立、健全及执行品质、环境管理体系并维持之； d) 制定质量方针、环保理念及环境方针，制定公司品质、环境目标与指标,核准公司质量目 标、环境目标以及管理方案，核准《质量手册》、 《环境手册》，质量环境体系和其程序文 件； e) 落实和传达组织架构，明确职责，采取有效措施保证各级人员都能够理解公司的质量、 环境方针、目标，并坚持贯彻实施； f) 领导品质、环境管理的 ISO 办公室； g) 核准部门品质、环境及管理方案； h) 根据公司品质、环境体系文件及有关法律、法规的要求，总结品质、环保保全活动； i) 制定公司内部品质、环境监测计划并实施； j) 紧急事情发生时，担当公司的总指挥； k) 组织协调解决产品在设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题； l) 负责技术、环保等相关难题项目的攻关、技术文件发布的核准； m) 负责设计评审、验证工作的确认； n) 主持管理评审； o) 确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求； p) 及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更； q) 负责与认证联络与协调认证方面的事情； r) 确保认证标志的妥善保管和使用； s) 确保不合格和获证产品变更后经未认证机构确认，不加贴强制性认证标志/认证标志； t) 确保组织以客户为中心思想和满足法律、法规的意识得到提高； u) 负责核准公司年度生产、检测等机器设备的购置与报废； v) 其他生产、经营等重大事项的决策。 5.1.2 副总经理/环境管理代表 a) 协助总经理主持公司的总体事务； b) 负责建立环境管理体系及程序文件的审核； c) 定期组织公司品质、环境内部审核； d) 负责管理、生产、品管、ISO 等相关部门的指挥、监督、检查和与技术部门工作的协调； e) 负责核准公司年度稽核、教育训练等计划； f) 监督、检查公司品质、环境管理体系执行情况并及时总结与向汇报； g) 指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，并对相关问题进行纠正； h) 制定品质、环境手册及程序文件和相关工作计划； i) 组织、协调解决产品在设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题； j) 负责设计评审、验证工作的确认； 太阳电线（东莞）有限公司 文件编号 DWC-PF-001 版次 A2 页次 2/7 k) 总经理交代的其他相关事项。 5.1.3 各部门共同职责 a) 各部门为本部门的品质、环境管理负责人； b) 负责所辖部门的 ISO9000 及 ISO14000 的组织实施； c) 负责采取措施确保本部门人员充分理解公司的品质、环境方针、目标并贯彻执行； d) 根据公司品质环境目标、指标、及管理方案，制定本部门目标、指标及管理方案，报相 关人员审核、 核准后予以实施； e) 指导、协调、监督和检查所辖部门人员按规定的职责、权限和程序开展工作； f) 负责采取措施确保所辖部门工作氛围、设施、员工培训等得到满足，并进行相关的效果 评估； g) 负责本部门相关文件资料的管理； h) 掌握本部门品质、环境等管理状况，出现问题及时查明原因并研究实施具体对策； i) 当本部门发生紧急事故时，随时掌握情况，执行应变措施，并向管理代表报告，以便 查明真正原因， 共同拟订再发生对策，执行并确认效果； j) 编写相关作业指导书，并对本部门员工进行相关培训； k) 负责上级安排的及相关部门要求协助的事务的处理； 5.1.4 品证 a) 掌握公司的品质、环境管理状况，若与品质、环境方针、目标、指标、管理方案有不符合 时，进行调整及修改并向管理代表汇报； b) 负责对员工宣传品质、环境方针、目标及指标，对外进行相关情报的交流，负责组织内 审员培训； c) 协助个部门品质、环境架构的建立及推进活动的开展； d) 负责组织各部门长对公司品质因素和环境因素评估实施； e) 负责公司品质、环境内部审核、向管理代表汇报； f) 有关品质、环保方面法律法规的收集、整理； g) 负责编制和修订《品质手册》、 《环境手册》，组织编写和修订程序文件和作业指导书； h) 协助组织机构中各部门的相关工作。 5.1.5 检查 a) 负责原材料、零部件及产品试作品的检验和试验，并出具报告或记录； b) 负责检验试验报告记录的保存和管理； c) 负责关键质量控制的设置、监控和测量，负责对重要过程的巡回监控； d) 负责相关信息（数据）的收集，并根据重要性作好统计分析； e) 负责客户有关的投诉处理，事故原因调查，并要求相关部门制订对策，同时对对策实 施情况进行监督； f) 负责品质不合格的评审，并对纠正和预防措施的实施进行跟进、监督和评价； g) 负责品质不合格的处理和过程的监控。 h) 负责制订各类产品品质检验书（如 QC 工程图）并监督实施； i) 负责制订各类产品的标识并监督实施； j) 负责作好产品品质的检验和试验状态的标识； k) 实施过程统计技术，为采取纠正及预防措施，搞好质量改进提供科学依据； l) 负责新供应商品质异常的改善及效果的跟进、评估、确认； m) 负责生产线退料和超出保存期限物料检验的确认； n) 负责所有第一、二、三方审核发现的品质问题的跟进及有效性评估； o) 负责本部门异常和紧急情况时指导与处理工作； p) 指挥本部门在环境保全活动方面不符合的更正及预防措施的实施； q) 与本部门相关的相关方的环境评估、管理； 太阳电线（东莞）有限公司 文件编号 DWC-PF-001 版次 A2 页次 3/7 b) 负责建立员工人事档案（包括员工的学历、培训、技能、工作经历等）为人事考评提供 依据； c) 负责收集人事资料建立人才储备库并组织人事招聘； d) 做好员工 ISO9000 、ISO14000、5S 等入职教育在职培训等相关工作； e) 做好 5S 实施检验工作、维持作业和办公场所的整洁卫生； f) 对员工实施、品质、环保、卫生和职业安全教育； g) 负责环境指标执行情况的统一管理、监督； h) 负责公司废弃物的分类、管理、处理； i) 制定公司教育训练计划并组织实施； j) 消防器材维护、更新、管理； k) 紧急事故识别、应急措施准备并组织演习； l) 负责公司的后勤、车辆管理； m) 负责公司的安全保卫、门禁管理、消防工作； n) 负责公司提案管理； o) 负责公司非生产物品的采购； p) 厂区平面图、社区平面图、地下管网图的制作及更新； q) 负责定期统计公司的用水； r) 推进地区有关环保活动的参加； s) 负责与地方政府的沟通； t) 联系并协助监测单位做好公司环境监测，评估工作； u) 与本部门相关的相关方的环境评估、管理； 5.3.7 设备课 a) 负责所采购设备的技术评估，设备的采购及采购后的验收确认； b) 负责采购设备的登录管理，设备资料、记录的保存； c) 负责公司的年度保养、日常点检的计划的制订； d) 负责所辖设备的委内、委外维修的评估、实施、维修后的确认并作好相关记录； e) 负责所辖设备的报废申请并作出相关的评估报告，为总经理核准报废申请提供依据； f) 负责收集设备使用过程中的一些重要信息（数据）并作好统计分析工作，为生产及采 取纠正和预防措施提供依据，从而确保延长设备的使用寿命，维护产品质量和保护环 境等； g) 负责对操作人员进行设备操作、维护保养等相关知识的培训，并对实施有效性进行评 估； h) 分析研究由于设备原因而导致的质量、环境问题，制定相关对策并将有关措施标准 化； i) 环保设备保养、维护、管理； j) 负责定期统计公司的用电量； k) 负责相关部门要求之简单设备工具的制作； l) 与本部门相关的相关方的环境评估、管理； m) 负责其他与设备相关事务的处理。 5.3.8 电线技术课 a) 根据客户要求制订设计书； b) 根据公司工艺装备情况制订生产工艺指导文件； c) 负责试作品设计书的制订以及作品的技术支持和结果评价； d) 负责组织设计评审、验证、确认及设计更改等工作； e) 负责制订产品生产所需材料规格、技术标准及规范等； f) 负责对新开发材料型号、规格的确认及根据相关测试报告判定产品、新材料的环保性作 出技术评估，并制订相应的管理措施； g) 配合处理产品在生产销售过程中的技术环保问题； 太阳电线（东莞）有限公司 文件编号 DWC-PF-001 版次 A2 页次 4/7 d) 负责对生产过程中一些重要信息(参数)的收集和分析； e) 负责生产工艺装备、夹具、模具的技术提供及采购评估； f) 负责生产性工艺装备、夹具采购、委外维修后的验收、确认； g) 负责生产工序能力的保证并采取有效措施提高企业生产效率； h) 负责生产过程中技术问题的改善措施的提出，跟进、评估、及标准化； i) 负责送客户加工样品的试作、确认； j) 配合处理产品在生产销售过程中的技术环保问题。 5.3.10 加工技术课 a) 负责新产品的开发、设计； b) 负责技术图纸的转换、工程图面、包装图面、BOM 表的设计、提供； c) 组织设计评审、验证、确认及设计更改等工作； d) 负责制订产品所需材料型号、规格、技术标准及规范等； e) 负责新开发材料型号、规格的提 及材料合格与否的确认； f) 配合处理产品在加工销售过程中的技术环保问题。 5.3.11 实验室 a) 协助质量保证负责人与认证机构联络认证事宜。 b) 根据企业内部和外部要求(指明或默认)，按照国际、国家标准要求的实验方式、方法 程序进行实验； c) 组织开发好实验所辖各项业务工作； d) 负责产品传输性能的测试； e) 负责原燃材料、产成品的有害物质的调查与测试，并提集苑集枯上关报告； f) 负责国际、国家安全标准的推广实施及产品的安全认证，如 UL、CSA、JIS、CCC 等； g) 负责产品的特殊性能试验，如弯曲试验、耐寒试验等； h) 负责新材料的开发评价试验； i) 负责公司品质环保检测设备的管理，包括建立设备档案，对检验和测量设备的状态进 行标识等； j) 负责公司品质环保检测设备外校部门的评估，选择及检测设备外校后的确认； k) 负责公司所需品质、环保检测设备申请的审核； l) 负责本部门检测设备的采购申请、评估、验货登录建档管理等； m) 负责公司相关环境指标的测量、分析与改进措施的提出、跟进和评估工作； n) 负责本部门所使用检测设备的日常点和维护保养，以确保实验数据的准确性并提高设 备使寿命； o) 做好本部门员工的资格考评及在职能力提升培训工作； p) 做好员工化学品的使用、环境管理相关规定培训工作； q) 做好其他部门要求协助的相关事务。 5.3.12 资材课 a) 负责组织对供应商进行选择和评价，建立合格供方档案 ； b) 组织制订采购文件并做好生产所需材料的采购计划与实施工作； c) 必要时组织好采购物资和顾客所需产品的运输，确保其准确、及时； d) 负责采购信息的收集并做好相关分析，确保采取措施降低采购成本； e) 负责来料异常时与供应商的协商处理； f) 负责合同订单的接收、审查和和管理； g) 负责新产品订单的审查与通知； h) 负责产品交期管制，确保满足客户要求(数量、质量、交期等)； i) 做好物资、产品的搬运、贮存、包装和防护工作，确保仓库物资产品的帐、卡、物相等； j) 负责仓库不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理； k) 负责供应商和客户样品的取得； l) 负责本厂制作的样品送客户的确认工作； 太阳电线（东莞）有限公司 文件编号 DWC-PF-001 版次 A2 页次 5/7 n) 报关、商检人员负责与之有关的日常事务和有关关务、商检等国家、行 业信息的收集与 传送； o) 及时传达公司对供应商、客户对公司在环境质量等方面的意见、建议及要求，配合解决 产品在销售过程中的技术，环境问题； p) 制定化学品储存规定，化学品储存标识； q) 制定仓库废弃物管理规定，废弃物分类标识管理； r) 资材部员工负责化学品的储存，相关环境管理规定培训； s) 相关方问卷调查及客户满意度调查； t) 负责处理产品在销售过程中的技术、品质、环境等问题 ； 5.3.13 加工/电线课 a) 负责新开发产吕合同订单交期的审查及订单产品入库日期的回复工作； b) 负责合同、订单变更后生产日期的调整及入库日期的确认； c) 负责生产计划的 订和落实 ； d) 负责组织安排生产，采取有效措施对制程进行进行监控，确保产品质量和降低环境污 染； e) 负责生产过程中的物料，半成品、成品的标识、追查； f) 负责生产过程中不合格品和区分、隔离、标识、报废等的管理； g) 负责处理客户退货产品的返修，重做等； h) 负责制程有关的纠正和预防措施的提出，跟进及标准化； i) 负责电线制造送客户样品的确认及试产前样品的制作； j) 负责产品特采依赖书的提出； k) 负责所辖设备、模具等的日常保养维护工作； l) 协助相关部门做好设备、模具等的购买、验收、报废申请等管理活动； m) 负责本部门提案的评估、跟进、效益分析等； n) 协助技术部门做好技术改造和新产品开发工作； o) 负责处理产品在制程过程中的技术品质环境等问题； p) 制定生产线环境、废弃物管理规定，废弃物分类标识管理； 5.1.14 财务课 a) 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理； b) 根据公司资金运作情况，合理调配资金(含购置品质环境设施等)，确保公司资金正常 运转； c) 搜集公司经营活动情况，资金动态，营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建 议，定期向总经理报告； d) 组织各产门编制收支计划，编制公司的月有、季、年度营业和财务计划，定期对执行情 况进行检查分析； e) 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和纪律； f) 负责全公司各项财产的登记，核对、抽查和调拔，按规定计算折旧费用，保证资产的 合理使用； g) 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作； h) 负责公司现有资产管理工作； i) 原材料、外协加工料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益计算，预算成本执 行情况及差异分析； j) 经营报告资料编制，单位成本协助建立，效率奖金核算，年度预算执行情况汇总； k) 收入及各项费用支付等有关单据审核及帐处理，总分类帐日记帐等帐薄处理，会计科 目明细表及财务报表的汇总； l) 统一发票的报缴，所得税核算及申报，营业税，印花税冲退及事务处理，资金预算， 财务管理等； m) 会计意见反应及督促，税务及税法的研究； 太阳电线（东莞）有限公司 文件编号 DWC-PF-001 版次 A2 页次 6/7 e) 注意平时质量、环境实施情况的监察，并将相关情况及时报告给管理代表。 5.2 组织机构更新流程 5.2.1 组织机构更新时机有： a) 有关部门核查组织机构不适应工作流程开展； b) 相关环境因素发生变化，有关部门/人员认为需要更新时； c) 总经理认为需要更新时； 5.2.2 组织机构更新：有关部门/人员将更新方案以报告形式提交管理评审，必要时可要 求总经理依据《管理评审控制程序》临时召开管理评审会议。对管理评审通过之更改方 案，ISO 专员依据《文件和资料控制程序》对《组织机构图》实施更新，经总理核准后， 交由文控员依据《文件和资料控制程序》发布实施。 5.3 组织机构实施流程 5.3.1 文控员应确保公司所有质量/环境管理体系文件与现行版本之《组织机构图》协调一致。 5.3.2 若组织机构发生更改，ISO 专员负责与其相应管理体系文件的有效协调、接口，并依据 《文件和资料控制程序》予以修改、评审、发布、实施。 5.4 职责、权限更新流程 5.4.1 职责、权限更新时机 a) 公司调整组织机构时； b) 相关部门/人员提出合理之职责、权限修改时； c) 总经理认为需要更新时。 5.4.2 职责、权限更新：对部门之职责更改信息，ISO 专员负责收集、汇总、审订 ，并依据《文 件和资料控制程序》对各部门职责、权限实施更新，经总理审批后，交由文控员依据《文件和 资料控制程序》发布实施。 5.5 职责、权限实施流程 5.5.1 文控员应确保公司所有质量/环境管理体系文件与现行各部门职责、权限协调一致。 5.5.2 若组织机构发生更改，ISO 专员负责与其相应管理体系文件的有效协调、接口，并依据 《文件和资料控制程序》予以修改、评审、发布、实施。 5.6 记录管理依《记录控制程序》执行，记录的保存期限及保存部门依《记录一览表》执行。 6 引用文件 6.1《管理评审控制程序》…………………………………DWC-PF-007 6.2《文件和资料控制程序》………………………………DWC-PF-003 6.3《记录控制程序》………………………………………DWC-PF-005 7 使用表单 7.1《记录一览表》…………………………………………FM-005-01-A 8 附件 8.1《组织机构图》
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人事行政部职责与权限
人事行政部部门职责与权限 部门名称 编制人 人事行政部 分管领导 审核人 总经理 定岗 8 批准人 定编 8人 版本号 A/0 部门职责与权限概述： 负责公司人力资源管理和行政管理工作，协助总经理进行企业管理工作，通过人力资 源管理和行政管理，初步提升企业的管理层次，为企业正常经营和可持续发展提供人力资 源和行政管理保障，受总经理领导，向总经理报告工作，对总经理负责。 主要工作职责： 一、人力资源战略与计划管理 1、负责组织制定并实施人力资源战略规划； 2、负责制定并组织实施有关人力资源年月度计划或专题计划。 二、组织架构管理 1、负责组织机构和职能管理，变动时组织相关文件更新； 2、负责定岗定编规划和控制，变动时组织相关文件更新。 三、人力资源政策制定与管理 1、 负责组织制定公司人力资源政策并监督管理 2、负责公司组织架构日常管理并保持有效； 3、负责组织公司部门职责权限的编制、实施指导与完善； 4、负责公司岗位规范化管理； 5、负责定岗定编组织、审核和控制； 5、负责组织部门尽职评估和岗位达标评估活动。 四、员工招聘录用管理 1、负责进行人力资源需求分析，组织招聘计划并组织实施； 2、负责招聘费用的预算并控制； 3、负责选择招聘渠道并落实招聘计划； 4、负责应聘人员的初步筛选工作； 5、负责组织应聘人员的面试工作； 6、负责新聘人员的录用手续的办理； 7、负责组织新聘人员的入职引导； 8、负责组织新员工试用期跟踪考察和评价工作。 五、员工培训与开发管理 1、负责建立并保持公司培训管理体系； 2、负责年度培训预算制定并控制； 3、负责公司培训计划的制定并组织实施； 4、负责员工培训的组织和实施； 5、负责建立健全公司培训课程体系； 6、负责组建并管理公司内部讲师团； 7、负责外部培训机构、咨询机构的选择与管理； 8、负责组织对公司培训效果的评估和反馈。 9、负责建立保持公司人才培养体系； 10、负责提出人才培养计划和关键岗位人才梯队建设； 11、负责关键岗位人才引进和选拔。 六、绩效管理 1、建立绩效考核体系； 2、指导各部门建立绩效考核指标及考核标准（KPI 量表）； 3、组织实施绩效考核体系； 4、主持绩效考评委员会的日常工作。 七、薪酬与福利管理 1、负责组织建立、保持公司薪酬福利管理制度； 2、负责公司年度工资总额预算并控制； 3、负责公司年度福利总额预算并控制； 4、负责员工工资审核、报批与造册； 5、负责统计分析人力资源成本并报告； 6、负责绩效考核结果在薪酬管理中的应用； 7、负责组织实施公司员工动态转换。 八、企业文化和员工关系管理 1、负责组织编制并管理企业文化手册； 2、负责组织公司企业理念识别系统、企业形象识别系统、企业行为识别系统策划管理工作， 参与企业形象识别系统相关物品的印刷与采购； 3、负责出版发行企业报； 4、负责公司各类报刊的订阅、收发放与管理； 5、负责组织起草、审核各类对内对外的宣传文稿； 6、制定图书资料管理制度，并监督执行； 7、负责组织开展各类文体活动。 8、负责员工劳动合同的签订、续签和合同文本的保管等管理； 9、负责保密协议签订和协议文本的保管； 10、负责竞业限制的具体实施和日常管理。 11、负责员工人事档案建立和管理； 12、负责办理人事变动（包括辞职、离职、升降、调动等）手续。 13、负责员工手册编制并控制； 14、建立健全员工沟通渠道，保持上情下达，下情上达； 15、负责处理员工与公司矛盾，建立、保持良好的劳资关系； 16、参与并协调解决员工之间的纠纷，营造和谐的工作环境； 17、负责定期保健体检的组织实施； 18、负责员工急救药箱的配备和管理 19、执行有关职工养老、医疗、工伤、失业、生育保险等各种社会保障政策和规定； 20、制定职业安全与劳动保护管理制度并监督执行； 21、负责处理职工工伤事故。 22、建立、维护和实施公司的奖惩管理制度； 23、建立、维护和实施公司的考勤管理制度； 24、负责劳动纪律的日常检查和违纪处置。 九、目标与计划管理 1、负责组织编制、实施公司年度目标和计划； 2、负责组织公司方针目标、计划展开、指导和审核； 3、负责组织编制、实施公司月度目标和计划； 4、负责组织、审核各部门年月度目标和计划； 5、组织编制公司年、月度目标和计划实施、评价报告； 6、负责组织各部门年月度目标和计划实施成果评价和审核。 十、现代企业制度管理 1、负责公司制度、标准总体规划并组织实施； 2、负责建立、保持并改进公司规范化管理体系； 3、负责各部门所制定规章制度的审核； 4、负责公司各项管理制度执行监督检查。 十一、管理体系的建立与推进 1、负责建立并持续改进公司管理体系的整合（包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康 安全管理体系、标准化体系等），确保整合管理体系有效运行； 2、负责编制内审计划并组织实施； 3、负责组织体系不合格项的整改、验证、考核； 4、负责定期向管理者代表报告质量管理体系运行状况，以提供管理评审的依据； 5、负责外部管理体系认证组织协调工作； 6、负责编制内审计划； 7、组织相关部门按内部审核计划进行审核； 8、对内部审核不符合项的整改落实； 9、外部审核的联络协调； 10、外审不符合项整改的落实； 11、对管理评审输入资料的整理； 12、做好管理评审前的准备工作； 13、按公司管理体系文件的要求，检查各部门体系的实施情况； 14、对体系运行中存在的问题及时书面通知并监督责任部门改进； 15、对体系的运行提出分析报告； 16、负责 PDCA 不断改进体系文件。 十二、数据统计与管理 1、建立并保持公司数据管理系统和报表系统； 2、负责统一对外提供公司数据和报表管理。 十三、文件资料控制 1、负责制定文件管理制度并监督执行； 2、负责公司各类文件控制：编辑、打印、复印、收发、标识、更改、归档管理； 3、负责外来文件收发、传递、处理和控制。 十四、档案管理 1、负责制定档案管理制度并监督执行； 2、负责建立、保持公司档案，统一公司档案管理； 3、负责对各类档案材料（包括技术性图书、磁盘及相关资料）的收集、整理、鉴定、登记、统 计与保管； 4、负责办理档案文件的借阅、利用、处理、销毁、移交等相关手续； 5、负责对各部门档案文件管理的指导、培训与监督； 6、负责组织制定、实施公司保密制度，确定保密等级和范围并实施控制。 十五、文秘服务、会议管理和沟通 1、负责公司有关文件、报告、总结起草并督促有关部门提交报告、总结； 2、负责组织总经理有关讲话稿起草或提供相关资料； 3、负责建立公司会议管理制度并组织实施、检查； 4、组织策划、组织公司级会议，形成会议记录、纪要并管理； 5、负责公司会议室、接待室、培训室、展览室等的统一调配与管理； 6、负责建立公司重要事项报告制度并组织实施、监督； 7、负责组织公司异常信息传递、处理和控制。 十六、检查与督办 1、负责建立公司检查和督办制度，并组织实施； 2、负责公司级会议议定事项检查和督办； 3、组织开展公司级检查活动。 十七、公共关系管理 1、负责与政府相关职能部门建立并维持良好的合作关系； 2、负责公司各类来访来客的接待、联谊、公关事宜的组织、安排和实施； 3、负责重大接待事宜策划、组织、安排和控制； 4、负责接待标准制定并组织实施、控制； 5、负责组织处理外来信息，对外发布信息、新闻； 6、公司层面广告供应商的选择，参与广告供应商的洽谈与签订。 十八、后勤及安全管理 1、负责组织建立公司行政后勤管理规范化体系； 2、负责制定公司安全保卫管理制度并监督执行，负责公司日常的安全保卫工作； 3、负责组织制定和管理自然灾害应急预案，灾害及其它突发事件处理； 4、协助当地公安机关对违法治安事件的处理； 5、负责制定公司消防安全管理制度并监督执行，负责各级消防职责的落实，以及日常消防 隐患的检查整改； 6、负责公司酒店订房及订餐事务。 7、制定环境绿化管理制度，并监督执行； 8、制定清洁卫生管理制度，并监督执行； 9、制定车辆管理制度，并监督执行； 10、负责公司车辆的调配、加油卡充值、保养维护与维修、年检年审、车辆使用费用的核算。 十九、办公事务管理 1、制定办公设施（含固定电话）、后勤设施管理制度，并组织实施； 2、负责建立办公耗材、办公用品、后勤物品的管理制度，并组织实施； 3、负责公司办公设施的审核；负责公司后勤设施的审核和采购申报 4、负责办公耗材、办公用品、后勤物品的申报和库存控制；负责上述设施、物品的费用控 制； 5、固定电话话费充值和费用的控制。 二十、内部管理 1、组织开展本部门目标和绩效管理，确保公司目标落实、实现； 2、负责部门内工作调配、培养、指导、检查、考核工作； 3、组织内部培训、学习，创建学习型组织； 4、建立部门例会制度、保持内外部沟通渠道畅通； 5、负责本部门职责范围内文件、记录控制； 6、负责开展本部门“5S”活动，保证工作场所整洁、安全； 7、负责本部门工作过程管理，数据统计分析，实现持续改进。 相关权限 1、公司战略规划和重大项目推进知情权 2、人力资源计划实施检查、督促和考核权 3、组织机构设置、职权分配的建议权； 4、定岗定编审核权 5、组织架构相关文件更新组织权、审核权 6、招聘渠道决定权； 7、招聘费用使用权； 8、应聘员工审核权 9、公司培训制度解释权 10、培训预算费用使用权 11、外部培训机构、管理咨询机构的选择权 12、部门培训实施的监督权 13、员工知识、资格和技能鉴定权、考试权 14、公司人才培养的考核权 15、公司关键岗位人才选拔建议权 16、对违反公司职业安全劳动保护管理制度监督处罚权 17、劳保用品发放标准提出权 18、依照规定实施处罚的权力 19、批准实施其它部门提请处罚的权力 20、员工奖惩组织实施权 21、公司人力战略规划建议权 22、人力资源规划组织实施权 23、部门职责权限和定岗定编审核权 24、组织架构完善建议权和组织权 25、员工劳动合同组织签定权 26、违反劳动合同情况制止权 27、对劳动合同的依法制定权和解释权 28、对公司内部人事变动的审核权 29、员工人事档案的管理权 30、员工合理化建议的收集权 31、员工手册度解释权 32、公司年/月度目标和计划编制组织权； 33、各部门年/月度目标计划实施监督权和审核权 34、对公司各部门经营管理情况调研权和目标计划差异分析的知情权 35、有权制止提请处罚不符合公司文化的各种行为 36、企业形象识别系统相关物品的印刷与采购参与权 37、企业报组稿权和稿费发放决定权 38、开展文体活动建议权、检查权和考核权 39、公司规范化管理统一规划权和组织权 40、对公司管理制度的解释权 41、管理制度的制、修订的审核权 42、管理制度执行监督权 43、管理体系文件审核权、解释权 44、内部审核组织权 45、管理评审组织权 46、管理体系不合格项整改检查权、考核权 47、审核计划的制定权 48、审核计划的执行权 49、整改的跟进权 50、内部审核组织权 51、管理评审组织权 52、对输入资料的控制权 53、外部审核的联络权 54、管理体系等运行的检查权 55、体系运行中存在的问题要求改进的监督权 56、纠正预防措施的跟踪检查权 57、各个部门数据、报表索要权、检查权、考核权 58、文件发放范围确定权 59、文件更改控制权 60、有权制止违反文件管理程序的行为及处罚建议权 61、相关档案材料的收集权 62、档案借阅管理权 63、对违反档案管理制度的人员与行为的处罚权 64、保密制度检查权、考核权 65、会议资源调配权 66、重要事项要求报告权 67、异常信息要求处理、报告权 68、公司对各部门检查和督办权 69、公司会议决议落实情况检查、督促、考核权。 70、有权要求各部门配合做好外部参观事宜 71、接待安排权 72、接待标准执行监控权 73、统一对外发布新闻权 74、有权对损害公司安全和利益的行为进行阻止和处罚 75、对进出公司的车辆的检查权和管理权 76、有权对外来人员在工作区内的活动进行监管 77、有权开具消防安全隐患整改单，责任相关部门必须整改落实 78、订房、订餐酒店的选择权 79、对破坏环境绿化、卫生和公共财物的行为制止权、处罚权 80、车辆维修单位选择权 81、车辆调配权 82、车辆使用费用的审核权 83、办公设施、后勤设施、办公设施、后勤设施正确使用的监督处罚权 84、、办公设备、设施使用调配权 85、对本部门员工调动、奖惩、晋级有建议权 86、对本部门员工的考核权 87、有权执行劳动纪律，维护工作秩序 88、有权决定并实施内部改进方案 89、依照制度享受的其它权力 90、总经理授予的相关权力
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汇仁组织架构（职责权限）Word文档
组织结构设计：部门职责权限 目 录 总裁...........................................................................................................................4 副总裁........................................................................................................................5 执行总裁....................................................................................................................6 总裁助理....................................................................................................................7 财务管理部................................................................................................................8 1 核算管理中心.................................................................................................9 2 财务管理中心...............................................................................................10 3 资金结算中心...............................................................................................10 4 证券管理中心...............................................................................................11 5 营销财务管理中心.......................................................................................12 运营保障部..............................................................................................................13 1 内部审计中心...............................................................................................14 2 营销监审中心...............................................................................................16 3 法律事务中心...............................................................................................17 4 安全保卫中心...............................................................................................19 行政管理部..............................................................................................................22 1 行政办公室...................................................................................................23 2 秘书处...........................................................................................................24 3 后勤处...........................................................................................................25 人力资源部..............................................................................................................26 1 人事调配处...................................................................................................27 2 薪资管理处...................................................................................................29 3 培训处...........................................................................................................30 4 上海人力资源中心.......................................................................................31 总裁办......................................................................................................................33 投资发展部..............................................................................................................38 信息化管理部..........................................................................................................39 研发事业部..............................................................................................................40 1 项目管理中心...............................................................................................41 2 产品开发中心...............................................................................................42 3 产品研究中心...............................................................................................43 4 档案管理员...................................................................................................43 采购事业部..............................................................................................................45 1 计划商管中心...............................................................................................46 2 采购中心.......................................................................................................47 3 物流中心.......................................................................................................47 制造事业部..............................................................................................................49 1 计划调度中心...............................................................................................50 2 技术管理中心...............................................................................................51 3 设备管理中心...............................................................................................52 4 工程处...........................................................................................................54 5 动力能源车间...............................................................................................54 6 前处理车间...................................................................................................55 7 提取车间.......................................................................................................55 8 蜜丸车间.......................................................................................................55 9 口服液车间...................................................................................................55 10 固体车间.....................................................................................................56 11 各生产车间职责权限.................................................................................56 12 上海汇仁制药公司.....................................................................................56 质量管理部..............................................................................................................57 1 质量保证处...................................................................................................58 2 质量控制处...................................................................................................59 OTC 营销部.............................................................................................................60 1 销售部...........................................................................................................61 2 市场部...........................................................................................................64 处方药营销部..........................................................................................................68 基建中心..................................................................................................................70 医药流通事业部......................................................................................................71 1 市场拓展中心...............................................................................................72 2 经营发展中心...............................................................................................73 3 采购中心.......................................................................................................74 4 江西科研营销有限公司...............................................................................75 5 上海汇仁医药有限公司...............................................................................79 中药原料事业部......................................................................................................81 总裁 直接上级：董事会 直接下级：副总裁，执行总裁，总裁助理，集团直属 A 类部门 岗位职责： 受董事会委托，全权负责集团的日常管理工作 负责制订集团的发展战略规划 负责制订集团的投资计划及年度计划 负责实现集团的年度经营目标 负责集团资产的保值增值 受董事会委托，负责集团的资本运营工作，实现集团资产的优化配置 负责集团年度财务预算和决算方案的审定 负责集团各项经营政策的审定 负责集团基本管理制度的审定 建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程，尤其是人 力资源体系、企业文化体系、全面预算体系的建立与完善 建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实，尤其是 科研开发体系、医药流通体系的组织机构的建设与完善 负责集团高层干部（A 类部门副职以上干部）的任免、岗位增减、薪资晋 降级的审批 负责集团高管层干部的绩效考核工作 在对企业下属人员授权过程中，负有领导责任 对集团各公司的经营效果负责 对集团各公司财产的安全负责 岗位权力： 职责范围内的经营管理权 在董事会授权范围内，对集团各项经营资源的配置权 集团年度投资立项及新产品立项的审批权 集团年度财务预算方案的审批权 集团各项经营政策的审批权 集团基本管理制度的审批权 在职权范围，对企业下属人员临时授权的权利 集团高层干部的任免权 根据企业相关规定对集团高层干部的奖惩权 董事会授权范围内的其他权力 副总裁 直接上级：集团总裁 直接下级：职责范围内的分管部门 主要职责 分管 OTC 营销部的管理工作 分管处方药营销部的管理工作 分管医药流通事业部的管理工作 协助总裁制订集团的发展战略规划 协助总裁制订集团的年度计划及投资计划 协助总裁实现集团的年度经营目标 协助总裁实现集团资产的保值增值 协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程 建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实 负责分管部门的基本管理制度的审核 负责分管部门年度财务预算方案的审核 负责分管部门各项政策的审核 负责分管部门管理制度的审核 负责分管部门作业流程的审核 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考核工作 对分管部门的工作效果负领导责任 执行总裁 直接上级：集团总裁 直接下级：待定 岗位职责 完成分管部门的管理工作 协助总裁制订集团的发展战略规划 协助总裁制订集团的年度计划及投资计划 协助总裁实现集团的年度经营目标 协助总裁实现集团资产的保值增值 协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程 协助建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实 负责分管部门的基本管理制度的审核 负责分管部门年度财务预算方案的审定核 负责分管部门各项政策的审核 负责分管部门管理制度的审核 负责分管部门作业流程的审核 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考核工作 对分管部门的工作效果负领导责任 对分管部门内集团财产的安全负责 有对分管部门日常工作的管理权 有对分管部门直接下级岗位人员任免的提名权 有对分管部门隔级下级岗位人员的任免权 总裁助理 直接上级：集团总裁 岗位职责： 协助总裁处理集团对外公共关系事务 在总裁授权范围内负责集团企业文化建设 在总裁授权范围内负责集团对外形象宣传 在总裁授权范围内，负责集团重要外事活动的组织与重要客人的联络、接 待工作 在总裁授权范围内负责集团突发事件的处理 负责总裁临时授权的其它事务 岗位权力 在总裁授权的前提下，代表总裁处理授权范围内的事务 在总裁授权终止或被授权任务结束后，对被授权任务不在行使职权，同 时不再承担相应责任 财务管理部 财务管理部 核算管理中心 财务管理中心 资金结算中心 证券管理中心 营销财务管理中心 外派财务管理处 直接上级：集团总裁 直接下级：核算管理中心，财务管理中心，资金结算中心，证券管理中心，营销 财务管理中心 部门职能 负责集团财务管理制度的制定与实施 负责集团的会计核算和财务管理事宜，并对外提供财务报表 委派财务管理机构，管理公司外派机构和下属单位财务 管理集团内二级核算单位核算员 管理集团的固定资产 负责集团的资金供应和管理 定期进行财务分析，为公司决策层提供依据 负责集团的预算管理，包括年度预算计划的制定与实施，月度 资金预算的平衡，批准和日常控制 指导公司各职能部门、外派机构和下属单位的预算管理员的工作 负责集团融资计划的建议、审核和实施过程的管理 负责集团股权和证券的管理 负责集团的上市事宜 总监职责 建立和不断完善集团的会计核算和财务管理体系 建立和完善集团财务决策体制 负责本部门工作的业务流程设计 负责下属部门的职能、权力界定 对本部门的工作承担全部责任 负责审批集团月度预算 组织编制全年预算、控制集团全年预算 定期向总裁、董事会提交财务报告 定期向总裁、董事会汇报企业的经营成果、预算执行情况和资产 状况 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 负责集团财务人员的任命、考核 负责审批 10 万元以下的预算外采购资金支出 负责审批 1 万元以下的预算外费用支出 负责财务部费用的审批 任命集团外派机构财务管理人员 提请总裁任命集团下属企业财务总监 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审 总监权力 批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 核算管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：总帐报表会计，成本核算会计，费用核算会计，资产核算会计，销售 核算会计，车间核算员，档案保管员 主要职能 负责制定全集团的会计核算办法 负责管理各法人单位的会计核算工作 管理公司内二级核算单位核算员 负责合并集团财务报表 对全集团的资产进行监管 负责集团统一的税务筹划 保管集团财务档案 全面负责核算管理中心管理工作，组织制定全集团会计核算办 负责核算管理中心各项管理制度的制订和实施 负责集团各公司税务筹划，合理避税 为财务部其他各部门提供会计基础资料 为集团外部各利益相关者提供财务报告 负责核算管理中心与集团内相关部门的工作协作 审核集团财务报表和财务报告，确认其正确性 主任职责 法 主任权力 监督下属执行公司制定的财经制度和法规 要求公司其他部门配合财务部工作 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 财务管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：预算会计，财务分析会计 主要职能 负责组织编制集团的年度预算和月度资金预算 负责月度资金预算的管理和日常控制 根据企业实际运营过程，建立财务模型 定期进行财务分析，向决策层提供决策信息 定期进行预算与实际执行的差异分析，向各有关部门提供反馈 指导各部门和下属机构预算管理员工作 主任职责 全面工作，负责中心各项管理制度的制订和实施 负责财务管理处人员的管理，组织制定集团预算管理制度 负责财务管理处与集团内相关部门的工作协调 负责公司各部门年度和月度预算的部门审查和汇总上报 负责反映集团各部门（责任中心）的预算目标执行情况 负责预算与执行的差异分析的汇总上报 根据企业实际运营过程，建立财务模型用于财务分析 监督，检查公司各部门的预算执行情况，纠正各部门违反预算 主任权力 管理制度的行为 在预算的编制和执行过程中，要求其他部门配合 在认为有必要时要求其他部门对预算与实际执行的差异作出说 明，使预算编制更加符合企业的实际运作 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 资金结算中心 直接上级：财务管理部 直接下级：资金会计（收入），资金会计（支出），记帐会计，前台出纳 主要职能 资金结算中心是集团资金的管理机构 负责统一调度集团内各法人单位的资金 负责平衡、控制集团内的资金预算 负责集团的统一信用融资 负责监控各单位的资金往来 负责集团内企业之间的资金往来管理 负责控制集团的财务费用 主任职责 负责平衡集团资金预算，编制贷款计划 根据贷款需求，办理贷款手续、核算贷款成本 负责管理在集团内部各单位间资金协调、调度 下达付款指令、管理付款权限 管理集团出纳人员的业务工作 负责协调各银行的业务 主任权力 当月度资金预算不能平衡时，提出调整建议 在授权范围内根据需要调度集团内部资金 根据需要提出融资的建议 发现集团内部资金往来不正常时及时向上级汇报 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4 证券管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：证券主管，投资分析，证券分析 主要职能 证券管理中心是集团投资、融资的管理机构 负责组织投资项目的可行性分析，编写商业计划书 负责资本性支出的预算编制 负责权益性融资的研究分析 负责集团股权、证券的管理 负责上市的准备工作 全面负责本中心工作和人员的管理，组织制定集团投资管理办 主任职责 法 负责制定集团权益性融资的管理办法 负责本中心与集团内相关部门的工作协调 负责公司投资计划的部门审查和汇总上报 对集团上市工作负最终责任 主任权力 审核集团投资计划 审核集团权益性融资方案 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 5 营销财务管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：外派主办会计，主办会计，助理会计，出纳 主要职能 营销财务管理中心是公司财务管理部派驻上海的财务机构，接 受财务管理部的直接领导 受集团财务管理部委托，全面负责 OTC 营销部和处方药营销部 的预算管理、财务管理、费用核算、资金管理等项事宜 营销财务管理中心原则上执行集团的财务管理制度，并根据实 际情况制定并实施营销财务管理制度 定期进行营销财务分析，上报集团和所在部门领导 定期核对 OTC 营销部、处方药营销部与集团财务管理部的帐务 往来 负责协调与财务工作有关的相关事宜 运营保障部 运营保障部 内部审计中心 营销监审中心 法律事务中心 安全保卫中心 外勤处 保卫处 内勤科 直接上级：集团总裁 直接下级：内部审计中心，营销监审中心，法律事务中心，安全保卫中心 部门职能 建立集团严密、科学、规范的内部控制体系 对集团各项经营事业、行政办公系统、财务管理体系进行动态监督和审计 对所有人员、尤其是中层以上领导的岗位行为进行监审 有效监督集团财产的安全、完整，维护全体股东合法权益 有效监督集团各种业务运作符合集团规章制度、国家法律法规要求 通过定期审计，真实反映公司资产、财务动态状况 对侵占或挪用公司财产案件、商业受贿案件、假药案件、商业欺诈案件进行 查处，运用法律武器保护企业利益 保障企业正常运作秩序安全和企业各级员工安全 对销售人员进行警示教育、对集团所有员工进行法制教育 集团保密工作管理 完成集团董事会、总裁临时交办的各种监督、审计、事件处理工作 部长职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 负责建立和完善科学、先进、合理、高效的公司运营保障体系 负责制订集团各种监督和审计制度 负责制订集团年度审计计划 对集团各种经营运作符合法律规定负监督责任 对集团各种经营和管理符合企业规章制度、公司方针政策负监督责任 对集团财务管理体系、会计核算体系的规范运作负监督责任 对集团整体运营体系存在问题向集团总裁提出合理化建议 对集团的安全运营秩序和企业员工安全负监督责任 对各种资金管理的安全性、规范性负监督责任 对各种投资项目的财务状况和运行情况负监督责任 对中层以上领导的行为符合公司规定负监督责任 对集团员工受到应有的法制教育负责 对集团知识产权、各种企业机密的保密性、档案管理完整性负监督责任 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 部长权力 岗位职责范围内的管理权 对集团经营运作情况，依据监审制度有知情权、检查权、调查权 按照企业规定，对一般违规违纪事件的处罚权 对部门重大违纪事件、中层以上领导违纪违规事件、社会事件的处置建议 权 对违法事件依照法律程序进行司法诉讼的权力 对存在资产安全隐患的部门有权提出限期整改意见 对各种治安、财产侵权案件的立项、查处、结案工作的协调权和建议权 在职权范围内，对部门下属人员临时授权的权利 对法律诉讼案件查处工作的协调权、建议权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 内部审计中心 直接上级：运营保障部 直接下级：财务审计，经营审计，专项审计 主要职能 建立和健全集团财务审计的制度和体系 对财务报表、预算管理的真实性、合理性进行定期审计 对财务制度执行、资金使用情况、资产管理状况进行动态监督 对集团经营活动进行专项审计，包括对重大投资、工程合同、物资和设备 采购中的预决算、价格行为进行监审，包括领导离任审计等 监督集团各种管理是否符合规章制度、国家法律法规要求 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责内部审计工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 有向被审计部门索取各种审计所需资料、要求提供审计工作便利条件的权 力 有对审计对象进行调查取证、监督审核的权力 对违规违纪事件有停止当事人或部门相关行为的权力 对阻挠、破坏审计工作的部门或人员有警告权力和建议运营保障部甚至集 团总裁进行惩处的权力 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 1.1 财务审计 主要职能 对财务管理、会计核算体系、集团财务经营状况进行监督和审计 岗位职责 对财务制度制订的规范性、科学性负监督责任 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 对职责范围内监审工作开展的及时性、规范性、正确性、有效性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 1.2 经营审计 主要职能 对集团各系统的经营运作和管理体系进行监督、定期审计和临时审计，主 要监察遵守国家法规情况、遵照公司规章制度执行情况、年度经营计划和 方针目标完成情况、各种生产和经营总结材料的真实性、存在的主要问题 对集团现有的管理制度、业务流程、管理关系（职权责界定）进行调查和 研究，通过运营保障部部长向总裁提出建设性改进意见 对集团及所属控股公司的采购情况进行动态监督和定期审计 岗位职责 对经营审计制度制订的规范性、科学性负监督责任 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 1.3 专项审计 主要职能 对集团及所属控股公司的投资项目、基建项目、领导或业务骨干离任进行 动态监督和定期审计 处理员工对经营行为的举报、投诉事项 处理被审计对象对审计报告的复议请求 岗位职责 对专项审计制度制订的规范性、科学性负责 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 2 营销监审中心 直接上级：运营保障部 直接下级：行为监察，营销审计 主要职能 营销体系（OTC 营销部、处方药营销部、医药流通事业部营销部门、中药 原料事业部营销部门，下同）的监审制度建设、管理架构设计 营销体系的市场行为、员工行为监督和审计 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 对集团营销体系架构、运作机制、制度进行动态监督，通过运营保障部部 长向总裁提出客观、公正、合理的建议报告 对集团营销体系的市场行为、员工销售行为的监督和审计，使之符合集团 规章制度和集团利益 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 定期审计的组织权、实施权 临时监督或审计的建议权，报运营保障部部长审批后执行 向被审计和监督部门索取各种所需资料、要求提供工作便利条件的权力 对审计和监督对象进行调查取证、监督审核的权力 对违规违纪事件有停止当事人或部门相关行为的权力 对集团现有的管理制度、业务流程、管理关系有修改建议权 对阻挠、破坏审计工作的部门或个人有警告权力和建议运营保障部甚至集 团总裁进行惩处的权力 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 法律事务中心 直接上级：运营保障部部长 直接下级：诉讼律师，法务员，担保员 主要职能 保障整个集团的合法经营 代表集团对外处理法律事务 为公司决策提供法律依据 非诉讼法律事务的咨询、指导与独立处理 集团知识产权的保护与管理 制订标准合同和法律文本，审查合同的合法性 集团保密工作管理 对销售员工的个人信用和担保情况进行调查、公证 协助公司制订各项合法的规章制度 负责处理集团的民事诉讼案件 进行法律教育，提高员工的法律意识 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 法律事务工作独立运作，但要定期或根据案件进展阶段情况及时向运营 保障部部长汇报 对集团各种合同、招投标、投资、企业兼并重组、公司治理结构的合法性负 监督责任 对集团重大决策内容、员工管理的合法性负监督责任 对集团各种知识产权、企业机密的保密性负监督责任 对销售员工的个人信用和担保情况的真实性、有效性负责 对各种案件的诉讼中法律事务的正确运用和正确维护集团利益负责 对生产、经营过程中法律问题的咨询与指导负责 对建立集团法制教育体系及其运作负责 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 对集团各项管理和经营工作的合法性有监督权 对集团各部门的业务档案保密性有监督权 对集团各种合同、正式文本的法律条款有修正权、规定权 对集团各种违法行为或倾向有调查权、勒令当事单位或当事人整改或防范 的建议权 有起草集团法律事务管理制度的权力 有起草集团保密工作管理制度的权力 有对集团各种知识产权进行调查、管理、制订相关制度的权力 对销售人员个人信用和担保情况进行调查、公证的权力 对涉及集团重大利益的法律事务有决策建议权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4 安全保卫中心 直接上级：运营保障部 直接下级：外勤处，保卫处，内勤科 主要职能 保证集团治安状况良好 保护公司的财产安全和员工人身安全 独立依法办理侵占公司财产、商业受贿、假药和商业欺诈等案件 公司消防管理 对市场销售人员进行警示教育 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 对集团的治安工作负责 对集团的消防工作负责 对集团发生的违法案件及时、正确的依法查处负责 负责本部门车辆正常使用和维护 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 集团内部员工的违反法律法规案件的受理权、立案权、侦察权、处理权 对各种侵害集团利益和形象的违反法律法规案件的受理权、立案权、侦察 权、处理权 对集团治安状况的检查权、管理权 对集团消防状况的检查权、管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4.1 外勤处 直接上级：安全保卫中心主任 直接下级：专案员 主要职能 依法独立查处侵占或挪用公司资产、商业受贿、假药、商业欺诈等案件 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责制订查处案件的受理、立项计划 负责案件查处的实施、管理、资料归档 负责对销售人员进行警示教育 负责专案人员的管理 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 案件立项建议权，报安全保卫中心主任审批 有案件查处的指挥权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4.2 保卫处 直接上级：安全保卫中心主任 直接下级：保安组，消防组 主要职能 制订集团治安、消防工作制度和各种规定 保证集团治安状况良好，保护公司的财产安全和员工人身安全 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责集团治安保卫工作 协助当地派出所查处一般治安案件 公司消防工作管理 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 对违反治安、消防条例的人和部门的临时处置权和下达整改措施的指令权 本部门人员和业务的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对部门所属员工任免的建议权 越级上诉权 4.3 内勤科 直接上级：安全保卫中心主任 直接下级：内务，司机 主要职能 安全保卫中心的资料、档案管理工作 各种文件、制度的制订和上传下达 安全保卫中心的行政事务工作 与公司外部管理部门、业务协作单位的联络 车辆工作管理 科长职责 全面负责本部门日常管理工作 对安全保卫中心各种规章制度、工作条例的健全性、有效性、合法性负责 对各种资料管理的完善性、保密性负责 对安全保卫中心的业务工作负责提供后勤支持 对本部门人员和业务进行指导和培训 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 科长权力 职责范围内的管理权 各种资料的收集权 对收集到的资料的管理权 安全保卫中心的制度、条例制订和修订的起草权和征求意见权 车辆调度权力 本部门人员和业务的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 行政管理部 行政管理部 行政办公室 后勤处 秘书处 直接上级：集团总裁 直接下级：行政办公室，后勤处，秘书处 主要职能 协调联络与地方管理部门相关单位的关系 代表公司管理使用法人印鉴 集团各种证照管理 集团规章制度的颁布 集团的行政档案资料管理 集团非生产性资产的管理 集团各管理部门管理费用（办公费用、低值易耗品、差旅费）的预算管理 集团各种会议的准备、接待、服务 集团内非生产性设备、设施的保养与维修 通讯设施、计算机网络设施的管理 集团车辆管理 集团食堂管理 企业环境卫生管理 职工宿舍管理 工会的日常管理工作 员工文化生活的开展 部长主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 集团各管理部门管理费用（办公费用、低值易耗品、差旅费）预算的汇总、 编制与控制 负责集团管理制度的审核修订工作 集团非生产性资产的管理工作 负责集团办公费用支出的审核 负责集团办公用品采购计划的审核 对集团法人印鉴的保管及使用的安全性负责 对集团各种证照的管理及使用的安全性负责 负责部门下属人员的绩效考核工作 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 部长主要权力 岗位职责范围内的管理权 对计划内办公用品采购的审批权 对计划外办公用品采购的初审权 对超标准办公费用支出的否决权 对集团法人印鉴使用的审核权 对集团非生产性资产的核查权 在职权范围，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 行政办公室 直接上级：行政管理部 直接下级：外事员，前台接待员，资产管理员，系统管理员，通讯管理员，司机 主要职能 公司合法证照的申办及年检 集团办公费用控制 集团办公用品采购计划的制订 公务用车的日产常管理，上下班车的管理 协调联络与地方管理部门相关单位的关系 公司日常接待工作 通讯系统与计算机网络管理 电话网络管理 票务管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责合理调配车辆，保证重要公务用车 负责集团管理机关外事活动的组织安排 负责集团管理制度执行落实情况的检查工作 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 对办公用品采购必要性的核查权 对办公费用支出必要性的核查权 对集团非生产性资产的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 秘书处 直接上级：行政管理部 直接下级：行政秘书，机要员，打字员 主要职能 文件资料的收、发、存档 撰写各种报告材料 汇总各类报表 电话、传真的接收 打字、文印等 企业会议筹划、布置和安排 集团法人印鉴管理 报刊订阅与分发 委派总裁秘书 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 对公司法人印鉴及证照保管的安全负责 负责集团管理机关各种会议的组织落实 负责集团总裁所需的文案秘书工作的安排 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 对集团法人印鉴使用目的及必要性的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 后勤处 直接上级：行政管理部 直接下级：食堂，宿舍管理员，清洁工，维修工 主要职能 负责食堂管理，保证员工正常用餐 宿舍设施、物品的管理 职工福利物品的计划发放 职工文体生活的计划与组织 环境绿化管理与维护 厂区环境卫生管理 公司非生产性设施的修缮 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 根据公司需要安排食堂用餐时间，保证在岗员工正常用餐 负责厂区环境卫生，保证厂区环境清洁 负责合理安排入住宿舍人员 负责安排公司非生产性设施的修缮工作 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 人力资源部 人力资源部 人事调配处 薪资管理处 培训处 上海人力资源管理中心 直接上级：集团总裁 直接下级：人事调配处，薪资管理处，培训处，上海人力资源管理中心 部门职能 建立完善的人力资源管理体系，保证企业人力资源能够很好的为企业战 略服务 建立畅通的人才输入渠道，储备企业所需人才，为企业提供满足岗位要 求的优秀人才 建立良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与员工的共同发展 创造良好的人才成长环境，建立合理的人才激励机制与畅通的人才选拔 渠道 指导上海人力资源管理中心的工作 总监主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 负责集团的人力资源战略规划的制订与实施 负责集团人事管理制度的制订与实施 负责员工的福利政策与激励政策的制订与实施 负责集团的定岗定编的审批 负责中层干部（B 类部门副职以上干部）的任免及薪资晋降级的审批 负责集团人员招聘计划的审批 负责制订集团的教育培训制度，组织落实员工的教育培训工作 负责制订集团的绩效考核制度，组织落实各部门的绩效考核工作 指导上海人力资源管理中心的工作 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 总监主要权力 岗位职责范围内的管理权 集团人事政策、制度修改议案的提议权 集团的定岗定编的审批权 对中层干部（B 类部门副职以上干部）的任免权及薪资晋降级的审批权 集团人员招聘计划的审批权 对外派机构部门计划、制度的审批权 在职权范围内，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 根据企业相关规定对外派机构所属员工的奖惩权 对本部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 人事调配处 直接上级：人力资源部 直接下级：招聘专员，人事管理专员，档案员 主要职能 根据企业人力资源规划的要求，建立企业人才储备 根据岗位技能要求，为企业招聘适职人员 分析企业的岗位职能要求，建立建全岗位责任制 集团的人事档案管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团人事档案管理制度制订工作 负责集团人员招聘的组织工作 负责集团各岗位职责分析及岗位的定岗定编管理 负责建立、健全集团重要岗位的岗位职责和任职条件要求 负责集团劳动用工合同、员工人事档案管理工作 负责集团下属企业重要岗位的档案管理工作 负责员工的异动管理 负责集团人事任免的执行 负责集团下属企业重要岗位人事任免的执行 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团及下属企业岗位人员定编的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 1.1 招聘专员 直接上级：人事调配处 岗位职责 建立、健全企业的招聘管理流程，并会同考核专员建立、健全员工测评体 系 对与招聘相关的管理工作负责 根据集团发展战略及人力资源配置计划，制订、组织、实施招聘计划 按照标准程序甄选人员 收集优秀企业、优秀人才的信息，建立后备人才库 组织员工测评工作，为员工岗位异动提供参考建议 提供员工进入工作前所有支持 1.2 人事管理专员 直接上级：人事调配处 岗位职责 建立、健全员工管理体系、相关制度及流程 负责职工劳动合同的签定 负责人员调入、调出、退休等相关手续的办理以及边境证、出国护照等政审 工作的办理 安排待、离岗人员再上岗 负责员工人事档案管理 办理人员变动有关的保险、基金核转手续 劳动关系管理和劳动争议处理 为企业其它部门员工提供员工关系的咨询、服务，指导相关人员工作 负责编写员工行为规范，并督导实施 加强企业文化和员工行为之间的联系，负责根据企业文化建设的需要修 订员工行为规范 建立、健全员工合理化建议管理体系，并负责监督实施 收集、整理、并反馈员工合理化建议，为公司发展及经营决策提供参考 2 薪资管理处 直接上级：人力资源部 直接下级：薪酬福利专员，新酬员，考核专员，考核员 主要职能 规范合理的薪酬分配体系的建立与管理 积极有效的激励体系的建立与管理 实用高效的绩效考核体系的建立与管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团及下属企业薪酬政策与方案的制订与管理工作 负责集团及下属企业福利政策的制订与落实工作 负责集团及下属企业激励政策的制订工作 负责集团绩效考核制度的制订工作 负责集团绩效考核工作的推进落实 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团绩效考核制度执行情况的监督检查权 集团及下属企业薪酬福利政策、激励政策、考核制度修改议案的提议权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2.1 薪酬福利专员 直接上级：薪资管理处 岗位职责 收集、调查企业外部薪酬福利信息，提出对外具有竞争力的薪酬政策建议 制订并实施薪酬管理制度 按照企业人力资源战略规划和各岗位市场价格变动因素提出对薪酬体系 的修订意见 负责对定额员提出的定额根据总体的薪酬规划进行审核 汇总绩效考核和工资、奖金、四险一金等薪酬福利信息，制作员工工资表 单 负责企业员工薪酬调整的初审工作 收集、调查企业员工对福利方面的需求，分析整理后，提交福利方面的有 关建议 负责向公司内员工解释与薪酬福利体系相关的各种疑问 2.2 考核专员 直接上级：薪资管理处 岗位职责 建立、健全集团的绩效考核体系、考核管理制度和流程 建立、健全员工异动的相关评价体系、制度和流程 实施各项考核（包括试工期考核、规定考核期的绩效考核等）的管理工作 在各项考核实施过程中，从技术方面对管理者进行支持 协调考核中发生的各种问题，并负责解决考核投诉事宜 完成考核结果的统计整理，并将其结果转交薪酬福利专员，作为工资表 的制作依据 负责对考核成绩符合规定标准的员工进行统计，特别标识，作为员工晋 升的依据 协助、指导管理者有效使用考核结果，用于员工工作绩效的改进 收集、汇总、分析各单位对考核方案的修订意见 3 培训处 直接上级：人力资源部 直接下级：培训专员、讲师 主要职能 建立系统的员工培训体系，有计划地提高员工素质，促进企业人力资源 增值 具体负责总部人员的培训及 OTC 营销部销售人员的岗前培训 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团员工培训工作的管理 负责推动集团员工培训工作的落实 负责员工培训计划的审定 负责各种培训科目、教学大纲的审定 负责培训教材的审定 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团培训政策执行情况的监督检查权 培训计划、课程设置、教学大纲、教材内容的审核权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3.1 培训专员 直接上级：培训处 岗位职责 建立、健全公司培训管理制度及流程 开展培训需求调研，分析调研结果，提交培训需求分析报告 根据企业人力资源规划、员工的职业发展规划的要求及调研结果编制企业 培训计划 负责各种培训科目、教学大纲的汇总、设计 负责培训教材的汇总、编制 负责组织和督导培训计划的实施 负责组织采取有效手段对培训效果进行评估 承担一部分课程的培训工作 4 上海人力资源中心 直接上级：集团人力资源部 直接下级：人事管理员，薪资管理员，考核员，培训员 部门职能： 为集团人力资源部的派出机构，在人力资源部的领导下,全面负责 OTC 营 销系统,处方药营销系统,上海汇仁制药公司,上海汇仁医药公司及其它位 于上海的企业或机构的人力资源管理工作 主任主要职责： 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责制订派驻单位的人员使用计划 执行集团人事管理制度，并根据派驻单位的具体情况提出修改草案 负责派驻单位的定岗定编工作 负责派驻单位劳动用工合同、员工人事档案管理工作 负责派驻单位员工的异动管理 负责派驻员工的福利政策与激励政策的制订 负责派驻单位员工教育培训工作 负责派驻单位绩效考核工作的落实 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力： 岗位职责范围内的管理权 对派驻单位人事政策、制度修改议案的提议权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对直接下级岗位员工任免的建议权 对隔级下级岗位员工的任免权 越级上诉权 总裁办 总裁办 对外事务处 北京办事处 企业文化处 上海联络处 《汇仁人》报编辑部 直接上级：集团总裁 直接下级：对外事务处，企业文化处，北京办事处，上海联络处 部门职能 集团政府事务、公共关系事务的处理 集团重要外事活动的规划、组织、联络 统一管理、协调集团、下属企业及派出机构的政府事务工作 统一管理集团、下属企业及派出机构所进行的公共关系活动 统一管理集团的企业文化、企业形象宣传活动 集团突发事件的处理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责本部门财务预算的制订 负责集团、下属企业及派出机构的政府事务工作及其它重要外事活动的规 划、组织、落实 负责集团企业文化建设工作的管理 负责集团的企业形象宣传、公共关系活动的规划、组织、落实 负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作 维护集团与各级行业管理部门的良好关系 在集团总裁授权范围内，负责突发事件的处理 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 重要外事接待方案的审核权 对集团、下属企业及派出机构所从事的政府事务工作的管理权 集团公共关系活动、企业形象宣传计划的审批权 突发事件解决的处置权 在职权范围，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 对外事务处 直接上级：总裁办 直接下级：外事联络员 部门职能 集团国家级、省市级产业优惠政策项目的协调 维护与政府职能部门的日常关系 协助集团各部门办理政府事物 接待政府、行业重要领导 组织各项重大公共关系活动 处理突发事件 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团国家级、省市级产业优惠政策项目的文件组织、对外联络与审批 申报 与各级政府项目审批部门建立良好的合作关系，及时了解国家各项产业 优惠政策，提出企业产业优惠政策立项方案 负责制订集团重要外事活动计划并执行 负责制订集团政府事务工作的政策并执行 监督检查下属企业及派出机构对集团政府事务工作政策的执行情况 负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作 指导集团各事业部、各职能部门协调与政府相应管理部门的关系 指导集团下属企业及派出机构协调与政府相应管理部门的关系 负责集团突发事件处理的执行工作 负责集团与重要客人间良好关系的维护工作 协助企业文化处完成集团对外企业形象宣传、组织企业对外公共关系活动 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 对集团及下属企业公共关系政策执行情况的监督、检查权 突发事件的处理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 上海联络处 直接上级：总裁办 直接下级：联络员 部门职能 建立良好的营销公共关系网络，理顺营销市场的外部环境 预防、处理营销活动过程中的突发事件，维护好产品与企业形象 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责建立、完善营销系统的公共关系网络，保持与政府各级管理部门的良 好协作关系，为营销活动的健康开展奠定良好基础 负责制订与政府各级管理部门联络的相关政策并组织实施 指导分公司制订联络计划 直接负责、参与重大事件的处理 指导分公司处理一般突发事件 建立全国对外联络档案，并对网络的完整和更新负领导责任 指导、检查大区、分公司的日常公关工作并提出建议 负责市场人员的对外联络常识的培训 负责下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 对大区、分公司公共关系政策执行情况的监督、检查权 对突发事件的处理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 北京办事处 直接上级：总裁办 直接下级：后勤员 部门职能 集团涉京政府事务的处理 相关信息资料的收集、整理与分析 赴京人员的接待安排 集团安排的其它临时事务 4 企业文化处 直接上级：总裁办 直接下级：文化专员，《汇仁人》报主编，《汇仁人》报编辑 部门职能 负责集团企业文化的建设管理 负责集团企业形象的统一宣传 处理与新闻媒体的关系 办好《汇仁人》报 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团企业文化规划，制订汇仁企业文化建设纲要及员工行为规范， 做好汇人企业文化的对外宣传工作 负责集团企业形象宣传政策、计划的制订与执行 统一编制集团简介、企业宣传手册等各种宣传材料 监督检查汇仁企业文化建设纲要在集团各部门执行落实情况 保持与公共媒体、政府机构、社会团体的良好关系 根据企业文化纲要与企业形象宣传规划，指导《汇仁人》报制订办报宗旨 负责下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 对集团及下属企业就企业文化纲要执行情况的监督、检查权 对集团及下属企业就企业形象宣传政策执行情况的监督、检查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 投资发展部 直接上级：集团总裁 直接下级： 主要职能： 全面负责集团各项投资工作 全面负责集团兼并收购工作 部门机构设置根据具体业务开展情况设置 信息化管理部 直接上级：集团总裁 直接下级： 主要职能： 全面负责集团信息化管理工作 负责集团信息化发展战略的拟定 负责集团信息化工作的具体实施 部门机构设置根据具体情况设置 研发事业部 研发事业部 项目管理中心 产品开发中心 产品研究中心 直接上级：集团总裁 直接下级：项目管理中心，产品开发中心，产品研究中心，档案管理 （注：产品研究中心在上海科研基地建成后再设立） 主要职能 研究市场发展趋势，制订集团新产品开发计划 新药开发的可行性研究 新产品的立项、认证、审批和注册 新药临床研究 药品加工工艺研究 现有产品工艺流程的技术改造 与外界的科研单位联络，建立良好合作关系 了解行业政策，与国家行业管理部门及行业质量检验部门进行联络 医药技术及相关信息资料收集、整理、分析 负责技术资料档案管理 总监主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 负责集团新产品开发的中长期规划与年度计划的制订 对新产品开发的结果负责 对新产品开发过程的违法、违规行为负责 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 总监主要权力 岗位职责范围内的管理权 新产品开发立项的初审权 新产品试生产的初审权 在职权范围内，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 项目管理中心 直接上级：研发事业部 直接下级：注册，情报调研，临床研究 主要职能 医药、保健品市场及技术信息的收集、整理、分析 根据市场信息及公司战略规划要求，提出新产品开发计划 新产品开发的可行性论证工作 组织落实新药临床试验 负责新药的立项认证、申报注册工作 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责拟定新产品开发计划 负责新产品开发的可行性研究并提出可行性研究报告 对可行性报告的真伪性负责 对新产品开发的可行性负责 对所引进的技术资料与合同内容的一致性负责 对于合作开发项目，负责组织落实新产品开发的外协单位 对于外购技术项目，负责购买项目的技术谈判与商务谈判 负责新药临床试验的组织落实工作 对新药临床试验资料的完整性、真伪性负责 对新药的立项认证、申报注册的组织工作负责 与药监局、药审中心、药检所、卫生厅等行业管理部门保持良好的联络 对新产品开发的保密工作负责 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 产品开发中心 直接上级：研发事业部 直接下级：研究员，助理研究员，实习研究员，实验员，中试操作员 主要职能 引进产品技术研究方案的制订与实施 引进产品的实验室工艺研究 引进产品的中试工艺研究 引进产品的质量研究 引进产品试产工艺制定并指导试产 现有产品的工艺及质量改进工作 按新药、仿制药相关法规要求，整理申报技术资料 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责拟定新产品开发研究计划 负责引进产品的试验求证工作 负责引进产品的中试工作 负责现有产品的工艺及质量改进工作 对部门实验数据的准确性负责 对在引进产品进行成果鉴定时，部门提供的技术
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汇仁组织架构（职责权限）07262
汇仁集团 组织结构设计：部门职责权限 目 录 总裁...........................................................................................................................4 副总裁........................................................................................................................5 执行总裁....................................................................................................................6 总裁助理....................................................................................................................7 财务管理部................................................................................................................8 1 核算管理中心.................................................................................................9 2 财务管理中心...............................................................................................10 3 资金结算中心...............................................................................................10 4 证券管理中心...............................................................................................11 5 营销财务管理中心.......................................................................................12 运营保障部..............................................................................................................13 1 内部审计中心...............................................................................................14 2 营销监审中心...............................................................................................16 3 法律事务中心...............................................................................................17 4 安全保卫中心...............................................................................................19 行政管理部..............................................................................................................22 1 行政办公室...................................................................................................23 2 秘书处...........................................................................................................24 3 后勤处...........................................................................................................25 人力资源部..............................................................................................................26 1 人事调配处...................................................................................................27 2 薪资管理处...................................................................................................29 3 培训处...........................................................................................................30 4 上海人力资源中心.......................................................................................31 总裁办......................................................................................................................33 投资发展部..............................................................................................................38 信息化管理部..........................................................................................................39 研发事业部..............................................................................................................40 1 项目管理中心...............................................................................................41 2 产品开发中心...............................................................................................42 3 产品研究中心...............................................................................................43 4 档案管理员...................................................................................................43 采购事业部..............................................................................................................45 1 计划商管中心...............................................................................................46 2 采购中心.......................................................................................................47 3 物流中心.......................................................................................................47 制造事业部..............................................................................................................49 1 计划调度中心...............................................................................................50 2 技术管理中心...............................................................................................51 3 设备管理中心...............................................................................................52 4 工程处...........................................................................................................54 5 动力能源车间...............................................................................................54 6 前处理车间...................................................................................................55 7 提取车间.......................................................................................................55 8 蜜丸车间.......................................................................................................55 9 口服液车间...................................................................................................55 10 固体车间.....................................................................................................56 11 各生产车间职责权限.................................................................................56 12 上海汇仁制药公司.....................................................................................56 质量管理部..............................................................................................................57 1 质量保证处...................................................................................................58 2 质量控制处...................................................................................................59 OTC 营销部.............................................................................................................60 1 销售部...........................................................................................................61 2 市场部...........................................................................................................64 处方药营销部..........................................................................................................68 基建中心..................................................................................................................70 医药流通事业部......................................................................................................71 1 市场拓展中心...............................................................................................72 2 经营发展中心...............................................................................................73 3 采购中心.......................................................................................................74 4 江西科研营销有限公司...............................................................................75 5 上海汇仁医药有限公司...............................................................................79 中药原料事业部......................................................................................................81 总裁 直接上级：董事会 直接下级：副总裁，执行总裁，总裁助理，集团直属 A 类部门 岗位职责： 受董事会委托，全权负责集团的日常管理工作 负责制订集团的发展战略规划 负责制订集团的投资计划及年度计划 负责实现集团的年度经营目标 负责集团资产的保值增值 受董事会委托，负责集团的资本运营工作，实现集团资产的优化配置 负责集团年度财务预算和决算方案的审定 负责集团各项经营政策的审定 负责集团基本管理制度的审定 建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程，尤其是人 力资源体系、企业文化体系、全面预算体系的建立与完善 建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实，尤其是 科研开发体系、医药流通体系的组织机构的建设与完善 负责集团高层干部（A 类部门副职以上干部）的任免、岗位增减、薪资晋 降级的审批 负责集团高管层干部的绩效考核工作 在对企业下属人员授权过程中，负有领导责任 对集团各公司的经营效果负责 对集团各公司财产的安全负责 岗位权力： 职责范围内的经营管理权 在董事会授权范围内，对集团各项经营资源的配置权 集团年度投资立项及新产品立项的审批权 集团年度财务预算方案的审批权 集团各项经营政策的审批权 集团基本管理制度的审批权 在职权范围，对企业下属人员临时授权的权利 集团高层干部的任免权 根据企业相关规定对集团高层干部的奖惩权 董事会授权范围内的其他权力 副总裁 直接上级：集团总裁 直接下级：职责范围内的分管部门 主要职责 分管 OTC 营销部的管理工作 分管处方药营销部的管理工作 分管医药流通事业部的管理工作 协助总裁制订集团的发展战略规划 协助总裁制订集团的年度计划及投资计划 协助总裁实现集团的年度经营目标 协助总裁实现集团资产的保值增值 协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程 建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实 负责分管部门的基本管理制度的审核 负责分管部门年度财务预算方案的审核 负责分管部门各项政策的审核 负责分管部门管理制度的审核 负责分管部门作业流程的审核 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考核工作 对分管部门的工作效果负领导责任 执行总裁 直接上级：集团总裁 直接下级：待定 岗位职责 完成分管部门的管理工作 协助总裁制订集团的发展战略规划 协助总裁制订集团的年度计划及投资计划 协助总裁实现集团的年度经营目标 协助总裁实现集团资产的保值增值 协助总裁建立、完善企业现代化管理体系，推动集团的现代化管理进程 协助建立、完善集团的组织机构设置，推动集团各项战略规划的落实 负责分管部门的基本管理制度的审核 负责分管部门年度财务预算方案的审定核 负责分管部门各项政策的审核 负责分管部门管理制度的审核 负责分管部门作业流程的审核 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考核工作 对分管部门的工作效果负领导责任 对分管部门内集团财产的安全负责 有对分管部门日常工作的管理权 有对分管部门直接下级岗位人员任免的提名权 有对分管部门隔级下级岗位人员的任免权 总裁助理 直接上级：集团总裁 岗位职责： 协助总裁处理集团对外公共关系事务 在总裁授权范围内负责集团企业文化建设 在总裁授权范围内负责集团对外形象宣传 在总裁授权范围内，负责集团重要外事活动的组织与重要客人的联络、接 待工作 在总裁授权范围内负责集团突发事件的处理 负责总裁临时授权的其它事务 岗位权力 在总裁授权的前提下，代表总裁处理授权范围内的事务 在总裁授权终止或被授权任务结束后，对被授权任务不在行使职权，同 时不再承担相应责任 财务管理部 财务管理部 核算管理中心 财务管理中心 资金结算中心 证券管理中心 营销财务管理中心 外派财务管理处 直接上级：集团总裁 直接下级：核算管理中心，财务管理中心，资金结算中心，证券管理中心，营销 财务管理中心 部门职能 负责集团财务管理制度的制定与实施 负责集团的会计核算和财务管理事宜，并对外提供财务报表 委派财务管理机构，管理公司外派机构和下属单位财务 管理集团内二级核算单位核算员 管理集团的固定资产 负责集团的资金供应和管理 定期进行财务分析，为公司决策层提供依据 负责集团的预算管理，包括年度预算计划的制定与实施，月度 资金预算的平衡，批准和日常控制 指导公司各职能部门、外派机构和下属单位的预算管理员的工作 负责集团融资计划的建议、审核和实施过程的管理 负责集团股权和证券的管理 负责集团的上市事宜 总监职责 建立和不断完善集团的会计核算和财务管理体系 建立和完善集团财务决策体制 负责本部门工作的业务流程设计 负责下属部门的职能、权力界定 对本部门的工作承担全部责任 负责审批集团月度预算 组织编制全年预算、控制集团全年预算 定期向总裁、董事会提交财务报告 定期向总裁、董事会汇报企业的经营成果、预算执行情况和资产 状况 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 负责集团财务人员的任命、考核 负责审批 10 万元以下的预算外采购资金支出 负责审批 1 万元以下的预算外费用支出 负责财务部费用的审批 任命集团外派机构财务管理人员 提请总裁任命集团下属企业财务总监 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审 总监权力 批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 核算管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：总帐报表会计，成本核算会计，费用核算会计，资产核算会计，销售 核算会计，车间核算员，档案保管员 主要职能 负责制定全集团的会计核算办法 负责管理各法人单位的会计核算工作 管理公司内二级核算单位核算员 负责合并集团财务报表 对全集团的资产进行监管 负责集团统一的税务筹划 保管集团财务档案 全面负责核算管理中心管理工作，组织制定全集团会计核算办 负责核算管理中心各项管理制度的制订和实施 负责集团各公司税务筹划，合理避税 为财务部其他各部门提供会计基础资料 为集团外部各利益相关者提供财务报告 负责核算管理中心与集团内相关部门的工作协作 审核集团财务报表和财务报告，确认其正确性 主任职责 法 主任权力 监督下属执行公司制定的财经制度和法规 要求公司其他部门配合财务部工作 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 财务管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：预算会计，财务分析会计 主要职能 负责组织编制集团的年度预算和月度资金预算 负责月度资金预算的管理和日常控制 根据企业实际运营过程，建立财务模型 定期进行财务分析，向决策层提供决策信息 定期进行预算与实际执行的差异分析，向各有关部门提供反馈 指导各部门和下属机构预算管理员工作 主任职责 全面工作，负责中心各项管理制度的制订和实施 负责财务管理处人员的管理，组织制定集团预算管理制度 负责财务管理处与集团内相关部门的工作协调 负责公司各部门年度和月度预算的部门审查和汇总上报 负责反映集团各部门（责任中心）的预算目标执行情况 负责预算与执行的差异分析的汇总上报 根据企业实际运营过程，建立财务模型用于财务分析 监督，检查公司各部门的预算执行情况，纠正各部门违反预算 主任权力 管理制度的行为 在预算的编制和执行过程中，要求其他部门配合 在认为有必要时要求其他部门对预算与实际执行的差异作出说 明，使预算编制更加符合企业的实际运作 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 资金结算中心 直接上级：财务管理部 直接下级：资金会计（收入），资金会计（支出），记帐会计，前台出纳 主要职能 资金结算中心是集团资金的管理机构 负责统一调度集团内各法人单位的资金 负责平衡、控制集团内的资金预算 负责集团的统一信用融资 负责监控各单位的资金往来 负责集团内企业之间的资金往来管理 负责控制集团的财务费用 主任职责 负责平衡集团资金预算，编制贷款计划 根据贷款需求，办理贷款手续、核算贷款成本 负责管理在集团内部各单位间资金协调、调度 下达付款指令、管理付款权限 管理集团出纳人员的业务工作 负责协调各银行的业务 主任权力 当月度资金预算不能平衡时，提出调整建议 在授权范围内根据需要调度集团内部资金 根据需要提出融资的建议 发现集团内部资金往来不正常时及时向上级汇报 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4 证券管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：证券主管，投资分析，证券分析 主要职能 证券管理中心是集团投资、融资的管理机构 负责组织投资项目的可行性分析，编写商业计划书 负责资本性支出的预算编制 负责权益性融资的研究分析 负责集团股权、证券的管理 负责上市的准备工作 全面负责本中心工作和人员的管理，组织制定集团投资管理办 主任职责 法 负责制定集团权益性融资的管理办法 负责本中心与集团内相关部门的工作协调 负责公司投资计划的部门审查和汇总上报 对集团上市工作负最终责任 主任权力 审核集团投资计划 审核集团权益性融资方案 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 5 营销财务管理中心 直接上级：财务管理部 直接下级：外派主办会计，主办会计，助理会计，出纳 主要职能 营销财务管理中心是公司财务管理部派驻上海的财务机构，接 受财务管理部的直接领导 受集团财务管理部委托，全面负责 OTC 营销部和处方药营销部 的预算管理、财务管理、费用核算、资金管理等项事宜 营销财务管理中心原则上执行集团的财务管理制度，并根据实 际情况制定并实施营销财务管理制度 定期进行营销财务分析，上报集团和所在部门领导 定期核对 OTC 营销部、处方药营销部与集团财务管理部的帐务 往来 负责协调与财务工作有关的相关事宜 运营保障部 运营保障部 内部审计中心 营销监审中心 法律事务中心 安全保卫中心 外勤处 保卫处 内勤科 直接上级：集团总裁 直接下级：内部审计中心，营销监审中心，法律事务中心，安全保卫中心 部门职能 建立集团严密、科学、规范的内部控制体系 对集团各项经营事业、行政办公系统、财务管理体系进行动态监督和审计 对所有人员、尤其是中层以上领导的岗位行为进行监审 有效监督集团财产的安全、完整，维护全体股东合法权益 有效监督集团各种业务运作符合集团规章制度、国家法律法规要求 通过定期审计，真实反映公司资产、财务动态状况 对侵占或挪用公司财产案件、商业受贿案件、假药案件、商业欺诈案件进行 查处，运用法律武器保护企业利益 保障企业正常运作秩序安全和企业各级员工安全 对销售人员进行警示教育、对集团所有员工进行法制教育 集团保密工作管理 完成集团董事会、总裁临时交办的各种监督、审计、事件处理工作 部长职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 负责建立和完善科学、先进、合理、高效的公司运营保障体系 负责制订集团各种监督和审计制度 负责制订集团年度审计计划 对集团各种经营运作符合法律规定负监督责任 对集团各种经营和管理符合企业规章制度、公司方针政策负监督责任 对集团财务管理体系、会计核算体系的规范运作负监督责任 对集团整体运营体系存在问题向集团总裁提出合理化建议 对集团的安全运营秩序和企业员工安全负监督责任 对各种资金管理的安全性、规范性负监督责任 对各种投资项目的财务状况和运行情况负监督责任 对中层以上领导的行为符合公司规定负监督责任 对集团员工受到应有的法制教育负责 对集团知识产权、各种企业机密的保密性、档案管理完整性负监督责任 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 部长权力 岗位职责范围内的管理权 对集团经营运作情况，依据监审制度有知情权、检查权、调查权 按照企业规定，对一般违规违纪事件的处罚权 对部门重大违纪事件、中层以上领导违纪违规事件、社会事件的处置建议 权 对违法事件依照法律程序进行司法诉讼的权力 对存在资产安全隐患的部门有权提出限期整改意见 对各种治安、财产侵权案件的立项、查处、结案工作的协调权和建议权 在职权范围内，对部门下属人员临时授权的权利 对法律诉讼案件查处工作的协调权、建议权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 内部审计中心 直接上级：运营保障部 直接下级：财务审计，经营审计，专项审计 主要职能 建立和健全集团财务审计的制度和体系 对财务报表、预算管理的真实性、合理性进行定期审计 对财务制度执行、资金使用情况、资产管理状况进行动态监督 对集团经营活动进行专项审计，包括对重大投资、工程合同、物资和设备 采购中的预决算、价格行为进行监审，包括领导离任审计等 监督集团各种管理是否符合规章制度、国家法律法规要求 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责内部审计工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 有向被审计部门索取各种审计所需资料、要求提供审计工作便利条件的权 力 有对审计对象进行调查取证、监督审核的权力 对违规违纪事件有停止当事人或部门相关行为的权力 对阻挠、破坏审计工作的部门或人员有警告权力和建议运营保障部甚至集 团总裁进行惩处的权力 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 1.1 财务审计 主要职能 对财务管理、会计核算体系、集团财务经营状况进行监督和审计 岗位职责 对财务制度制订的规范性、科学性负监督责任 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 对职责范围内监审工作开展的及时性、规范性、正确性、有效性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 1.2 经营审计 主要职能 对集团各系统的经营运作和管理体系进行监督、定期审计和临时审计，主 要监察遵守国家法规情况、遵照公司规章制度执行情况、年度经营计划和 方针目标完成情况、各种生产和经营总结材料的真实性、存在的主要问题 对集团现有的管理制度、业务流程、管理关系（职权责界定）进行调查和 研究，通过运营保障部部长向总裁提出建设性改进意见 对集团及所属控股公司的采购情况进行动态监督和定期审计 岗位职责 对经营审计制度制订的规范性、科学性负监督责任 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 1.3 专项审计 主要职能 对集团及所属控股公司的投资项目、基建项目、领导或业务骨干离任进行 动态监督和定期审计 处理员工对经营行为的举报、投诉事项 处理被审计对象对审计报告的复议请求 岗位职责 对专项审计制度制订的规范性、科学性负责 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 2 营销监审中心 直接上级：运营保障部 直接下级：行为监察，营销审计 主要职能 营销体系（OTC 营销部、处方药营销部、医药流通事业部营销部门、中药 原料事业部营销部门，下同）的监审制度建设、管理架构设计 营销体系的市场行为、员工行为监督和审计 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 对集团营销体系架构、运作机制、制度进行动态监督，通过运营保障部部 长向总裁提出客观、公正、合理的建议报告 对集团营销体系的市场行为、员工销售行为的监督和审计，使之符合集团 规章制度和集团利益 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 定期审计的组织权、实施权 临时监督或审计的建议权，报运营保障部部长审批后执行 向被审计和监督部门索取各种所需资料、要求提供工作便利条件的权力 对审计和监督对象进行调查取证、监督审核的权力 对违规违纪事件有停止当事人或部门相关行为的权力 对集团现有的管理制度、业务流程、管理关系有修改建议权 对阻挠、破坏审计工作的部门或个人有警告权力和建议运营保障部甚至集 团总裁进行惩处的权力 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 法律事务中心 直接上级：运营保障部部长 直接下级：诉讼律师，法务员，担保员 主要职能 保障整个集团的合法经营 代表集团对外处理法律事务 为公司决策提供法律依据 非诉讼法律事务的咨询、指导与独立处理 集团知识产权的保护与管理 制订标准合同和法律文本，审查合同的合法性 集团保密工作管理 对销售员工的个人信用和担保情况进行调查、公证 协助公司制订各项合法的规章制度 负责处理集团的民事诉讼案件 进行法律教育，提高员工的法律意识 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 法律事务工作独立运作，但要定期或根据案件进展阶段情况及时向运营 保障部部长汇报 对集团各种合同、招投标、投资、企业兼并重组、公司治理结构的合法性负 监督责任 对集团重大决策内容、员工管理的合法性负监督责任 对集团各种知识产权、企业机密的保密性负监督责任 对销售员工的个人信用和担保情况的真实性、有效性负责 对各种案件的诉讼中法律事务的正确运用和正确维护集团利益负责 对生产、经营过程中法律问题的咨询与指导负责 对建立集团法制教育体系及其运作负责 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 对集团各项管理和经营工作的合法性有监督权 对集团各部门的业务档案保密性有监督权 对集团各种合同、正式文本的法律条款有修正权、规定权 对集团各种违法行为或倾向有调查权、勒令当事单位或当事人整改或防范 的建议权 有起草集团法律事务管理制度的权力 有起草集团保密工作管理制度的权力 有对集团各种知识产权进行调查、管理、制订相关制度的权力 对销售人员个人信用和担保情况进行调查、公证的权力 对涉及集团重大利益的法律事务有决策建议权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4 安全保卫中心 直接上级：运营保障部 直接下级：外勤处，保卫处，内勤科 主要职能 保证集团治安状况良好 保护公司的财产安全和员工人身安全 独立依法办理侵占公司财产、商业受贿、假药和商业欺诈等案件 公司消防管理 对市场销售人员进行警示教育 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 对集团的治安工作负责 对集团的消防工作负责 对集团发生的违法案件及时、正确的依法查处负责 负责本部门车辆正常使用和维护 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 集团内部员工的违反法律法规案件的受理权、立案权、侦察权、处理权 对各种侵害集团利益和形象的违反法律法规案件的受理权、立案权、侦察 权、处理权 对集团治安状况的检查权、管理权 对集团消防状况的检查权、管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4.1 外勤处 直接上级：安全保卫中心主任 直接下级：专案员 主要职能 依法独立查处侵占或挪用公司资产、商业受贿、假药、商业欺诈等案件 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责制订查处案件的受理、立项计划 负责案件查处的实施、管理、资料归档 负责对销售人员进行警示教育 负责专案人员的管理 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 案件立项建议权，报安全保卫中心主任审批 有案件查处的指挥权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 4.2 保卫处 直接上级：安全保卫中心主任 直接下级：保安组，消防组 主要职能 制订集团治安、消防工作制度和各种规定 保证集团治安状况良好，保护公司的财产安全和员工人身安全 主任职责 全面负责本部门日常管理工作 负责集团治安保卫工作 协助当地派出所查处一般治安案件 公司消防工作管理 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任权力 职责范围内的管理权 对违反治安、消防条例的人和部门的临时处置权和下达整改措施的指令权 本部门人员和业务的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对部门所属员工任免的建议权 越级上诉权 4.3 内勤科 直接上级：安全保卫中心主任 直接下级：内务，司机 主要职能 安全保卫中心的资料、档案管理工作 各种文件、制度的制订和上传下达 安全保卫中心的行政事务工作 与公司外部管理部门、业务协作单位的联络 车辆工作管理 科长职责 全面负责本部门日常管理工作 对安全保卫中心各种规章制度、工作条例的健全性、有效性、合法性负责 对各种资料管理的完善性、保密性负责 对安全保卫中心的业务工作负责提供后勤支持 对本部门人员和业务进行指导和培训 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 科长权力 职责范围内的管理权 各种资料的收集权 对收集到的资料的管理权 安全保卫中心的制度、条例制订和修订的起草权和征求意见权 车辆调度权力 本部门人员和业务的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 行政管理部 行政管理部 行政办公室 后勤处 秘书处 直接上级：集团总裁 直接下级：行政办公室，后勤处，秘书处 主要职能 协调联络与地方管理部门相关单位的关系 代表公司管理使用法人印鉴 集团各种证照管理 集团规章制度的颁布 集团的行政档案资料管理 集团非生产性资产的管理 集团各管理部门管理费用（办公费用、低值易耗品、差旅费）的预算管理 集团各种会议的准备、接待、服务 集团内非生产性设备、设施的保养与维修 通讯设施、计算机网络设施的管理 集团车辆管理 集团食堂管理 企业环境卫生管理 职工宿舍管理 工会的日常管理工作 员工文化生活的开展 部长主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 集团各管理部门管理费用（办公费用、低值易耗品、差旅费）预算的汇总、 编制与控制 负责集团管理制度的审核修订工作 集团非生产性资产的管理工作 负责集团办公费用支出的审核 负责集团办公用品采购计划的审核 对集团法人印鉴的保管及使用的安全性负责 对集团各种证照的管理及使用的安全性负责 负责部门下属人员的绩效考核工作 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 部长主要权力 岗位职责范围内的管理权 对计划内办公用品采购的审批权 对计划外办公用品采购的初审权 对超标准办公费用支出的否决权 对集团法人印鉴使用的审核权 对集团非生产性资产的核查权 在职权范围，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 行政办公室 直接上级：行政管理部 直接下级：外事员，前台接待员，资产管理员，系统管理员，通讯管理员，司机 主要职能 公司合法证照的申办及年检 集团办公费用控制 集团办公用品采购计划的制订 公务用车的日产常管理，上下班车的管理 协调联络与地方管理部门相关单位的关系 公司日常接待工作 通讯系统与计算机网络管理 电话网络管理 票务管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责合理调配车辆，保证重要公务用车 负责集团管理机关外事活动的组织安排 负责集团管理制度执行落实情况的检查工作 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 对办公用品采购必要性的核查权 对办公费用支出必要性的核查权 对集团非生产性资产的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 秘书处 直接上级：行政管理部 直接下级：行政秘书，机要员，打字员 主要职能 文件资料的收、发、存档 撰写各种报告材料 汇总各类报表 电话、传真的接收 打字、文印等 企业会议筹划、布置和安排 集团法人印鉴管理 报刊订阅与分发 委派总裁秘书 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 对公司法人印鉴及证照保管的安全负责 负责集团管理机关各种会议的组织落实 负责集团总裁所需的文案秘书工作的安排 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 对集团法人印鉴使用目的及必要性的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 后勤处 直接上级：行政管理部 直接下级：食堂，宿舍管理员，清洁工，维修工 主要职能 负责食堂管理，保证员工正常用餐 宿舍设施、物品的管理 职工福利物品的计划发放 职工文体生活的计划与组织 环境绿化管理与维护 厂区环境卫生管理 公司非生产性设施的修缮 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 根据公司需要安排食堂用餐时间，保证在岗员工正常用餐 负责厂区环境卫生，保证厂区环境清洁 负责合理安排入住宿舍人员 负责安排公司非生产性设施的修缮工作 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 人力资源部 人力资源部 人事调配处 薪资管理处 培训处 上海人力资源管理中心 直接上级：集团总裁 直接下级：人事调配处，薪资管理处，培训处，上海人力资源管理中心 部门职能 建立完善的人力资源管理体系，保证企业人力资源能够很好的为企业战 略服务 建立畅通的人才输入渠道，储备企业所需人才，为企业提供满足岗位要 求的优秀人才 建立良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与员工的共同发展 创造良好的人才成长环境，建立合理的人才激励机制与畅通的人才选拔 渠道 指导上海人力资源管理中心的工作 总监主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 负责集团的人力资源战略规划的制订与实施 负责集团人事管理制度的制订与实施 负责员工的福利政策与激励政策的制订与实施 负责集团的定岗定编的审批 负责中层干部（B 类部门副职以上干部）的任免及薪资晋降级的审批 负责集团人员招聘计划的审批 负责制订集团的教育培训制度，组织落实员工的教育培训工作 负责制订集团的绩效考核制度，组织落实各部门的绩效考核工作 指导上海人力资源管理中心的工作 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 总监主要权力 岗位职责范围内的管理权 集团人事政策、制度修改议案的提议权 集团的定岗定编的审批权 对中层干部（B 类部门副职以上干部）的任免权及薪资晋降级的审批权 集团人员招聘计划的审批权 对外派机构部门计划、制度的审批权 在职权范围内，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 根据企业相关规定对外派机构所属员工的奖惩权 对本部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 人事调配处 直接上级：人力资源部 直接下级：招聘专员，人事管理专员，档案员 主要职能 根据企业人力资源规划的要求，建立企业人才储备 根据岗位技能要求，为企业招聘适职人员 分析企业的岗位职能要求，建立建全岗位责任制 集团的人事档案管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团人事档案管理制度制订工作 负责集团人员招聘的组织工作 负责集团各岗位职责分析及岗位的定岗定编管理 负责建立、健全集团重要岗位的岗位职责和任职条件要求 负责集团劳动用工合同、员工人事档案管理工作 负责集团下属企业重要岗位的档案管理工作 负责员工的异动管理 负责集团人事任免的执行 负责集团下属企业重要岗位人事任免的执行 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团及下属企业岗位人员定编的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 1.1 招聘专员 直接上级：人事调配处 岗位职责 建立、健全企业的招聘管理流程，并会同考核专员建立、健全员工测评体 系 对与招聘相关的管理工作负责 根据集团发展战略及人力资源配置计划，制订、组织、实施招聘计划 按照标准程序甄选人员 收集优秀企业、优秀人才的信息，建立后备人才库 组织员工测评工作，为员工岗位异动提供参考建议 提供员工进入工作前所有支持 1.2 人事管理专员 直接上级：人事调配处 岗位职责 建立、健全员工管理体系、相关制度及流程 负责职工劳动合同的签定 负责人员调入、调出、退休等相关手续的办理以及边境证、出国护照等政审 工作的办理 安排待、离岗人员再上岗 负责员工人事档案管理 办理人员变动有关的保险、基金核转手续 劳动关系管理和劳动争议处理 为企业其它部门员工提供员工关系的咨询、服务，指导相关人员工作 负责编写员工行为规范，并督导实施 加强企业文化和员工行为之间的联系，负责根据企业文化建设的需要修 订员工行为规范 建立、健全员工合理化建议管理体系，并负责监督实施 收集、整理、并反馈员工合理化建议，为公司发展及经营决策提供参考 2 薪资管理处 直接上级：人力资源部 直接下级：薪酬福利专员，新酬员，考核专员，考核员 主要职能 规范合理的薪酬分配体系的建立与管理 积极有效的激励体系的建立与管理 实用高效的绩效考核体系的建立与管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团及下属企业薪酬政策与方案的制订与管理工作 负责集团及下属企业福利政策的制订与落实工作 负责集团及下属企业激励政策的制订工作 负责集团绩效考核制度的制订工作 负责集团绩效考核工作的推进落实 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团绩效考核制度执行情况的监督检查权 集团及下属企业薪酬福利政策、激励政策、考核制度修改议案的提议权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2.1 薪酬福利专员 直接上级：薪资管理处 岗位职责 收集、调查企业外部薪酬福利信息，提出对外具有竞争力的薪酬政策建议 制订并实施薪酬管理制度 按照企业人力资源战略规划和各岗位市场价格变动因素提出对薪酬体系 的修订意见 负责对定额员提出的定额根据总体的薪酬规划进行审核 汇总绩效考核和工资、奖金、四险一金等薪酬福利信息，制作员工工资表 单 负责企业员工薪酬调整的初审工作 收集、调查企业员工对福利方面的需求，分析整理后，提交福利方面的有 关建议 负责向公司内员工解释与薪酬福利体系相关的各种疑问 2.2 考核专员 直接上级：薪资管理处 岗位职责 建立、健全集团的绩效考核体系、考核管理制度和流程 建立、健全员工异动的相关评价体系、制度和流程 实施各项考核（包括试工期考核、规定考核期的绩效考核等）的管理工作 在各项考核实施过程中，从技术方面对管理者进行支持 协调考核中发生的各种问题，并负责解决考核投诉事宜 完成考核结果的统计整理，并将其结果转交薪酬福利专员，作为工资表 的制作依据 负责对考核成绩符合规定标准的员工进行统计，特别标识，作为员工晋 升的依据 协助、指导管理者有效使用考核结果，用于员工工作绩效的改进 收集、汇总、分析各单位对考核方案的修订意见 3 培训处 直接上级：人力资源部 直接下级：培训专员、讲师 主要职能 建立系统的员工培训体系，有计划地提高员工素质，促进企业人力资源 增值 具体负责总部人员的培训及 OTC 营销部销售人员的岗前培训 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团员工培训工作的管理 负责推动集团员工培训工作的落实 负责员工培训计划的审定 负责各种培训科目、教学大纲的审定 负责培训教材的审定 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团培训政策执行情况的监督检查权 培训计划、课程设置、教学大纲、教材内容的审核权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3.1 培训专员 直接上级：培训处 岗位职责 建立、健全公司培训管理制度及流程 开展培训需求调研，分析调研结果，提交培训需求分析报告 根据企业人力资源规划、员工的职业发展规划的要求及调研结果编制企业 培训计划 负责各种培训科目、教学大纲的汇总、设计 负责培训教材的汇总、编制 负责组织和督导培训计划的实施 负责组织采取有效手段对培训效果进行评估 承担一部分课程的培训工作 4 上海人力资源中心 直接上级：集团人力资源部 直接下级：人事管理员，薪资管理员，考核员，培训员 部门职能： 为集团人力资源部的派出机构，在人力资源部的领导下,全面负责 OTC 营 销系统,处方药营销系统,上海汇仁制药公司,上海汇仁医药公司及其它位 于上海的企业或机构的人力资源管理工作 主任主要职责： 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责制订派驻单位的人员使用计划 执行集团人事管理制度，并根据派驻单位的具体情况提出修改草案 负责派驻单位的定岗定编工作 负责派驻单位劳动用工合同、员工人事档案管理工作 负责派驻单位员工的异动管理 负责派驻员工的福利政策与激励政策的制订 负责派驻单位员工教育培训工作 负责派驻单位绩效考核工作的落实 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力： 岗位职责范围内的管理权 对派驻单位人事政策、制度修改议案的提议权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对直接下级岗位员工任免的建议权 对隔级下级岗位员工的任免权 越级上诉权 总裁办 总裁办 对外事务处 北京办事处 企业文化处 上海联络处 《汇仁人》报编辑部 直接上级：集团总裁 直接下级：对外事务处，企业文化处，北京办事处，上海联络处 部门职能 集团政府事务、公共关系事务的处理 集团重要外事活动的规划、组织、联络 统一管理、协调集团、下属企业及派出机构的政府事务工作 统一管理集团、下属企业及派出机构所进行的公共关系活动 统一管理集团的企业文化、企业形象宣传活动 集团突发事件的处理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责本部门财务预算的制订 负责集团、下属企业及派出机构的政府事务工作及其它重要外事活动的规 划、组织、落实 负责集团企业文化建设工作的管理 负责集团的企业形象宣传、公共关系活动的规划、组织、落实 负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作 维护集团与各级行业管理部门的良好关系 在集团总裁授权范围内，负责突发事件的处理 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 重要外事接待方案的审核权 对集团、下属企业及派出机构所从事的政府事务工作的管理权 集团公共关系活动、企业形象宣传计划的审批权 突发事件解决的处置权 在职权范围，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 对外事务处 直接上级：总裁办 直接下级：外事联络员 部门职能 集团国家级、省市级产业优惠政策项目的协调 维护与政府职能部门的日常关系 协助集团各部门办理政府事物 接待政府、行业重要领导 组织各项重大公共关系活动 处理突发事件 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团国家级、省市级产业优惠政策项目的文件组织、对外联络与审批 申报 与各级政府项目审批部门建立良好的合作关系，及时了解国家各项产业 优惠政策，提出企业产业优惠政策立项方案 负责制订集团重要外事活动计划并执行 负责制订集团政府事务工作的政策并执行 监督检查下属企业及派出机构对集团政府事务工作政策的执行情况 负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作 指导集团各事业部、各职能部门协调与政府相应管理部门的关系 指导集团下属企业及派出机构协调与政府相应管理部门的关系 负责集团突发事件处理的执行工作 负责集团与重要客人间良好关系的维护工作 协助企业文化处完成集团对外企业形象宣传、组织企业对外公共关系活动 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 对集团及下属企业公共关系政策执行情况的监督、检查权 突发事件的处理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 上海联络处 直接上级：总裁办 直接下级：联络员 部门职能 建立良好的营销公共关系网络，理顺营销市场的外部环境 预防、处理营销活动过程中的突发事件，维护好产品与企业形象 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责建立、完善营销系统的公共关系网络，保持与政府各级管理部门的良 好协作关系，为营销活动的健康开展奠定良好基础 负责制订与政府各级管理部门联络的相关政策并组织实施 指导分公司制订联络计划 直接负责、参与重大事件的处理 指导分公司处理一般突发事件 建立全国对外联络档案，并对网络的完整和更新负领导责任 指导、检查大区、分公司的日常公关工作并提出建议 负责市场人员的对外联络常识的培训 负责下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 对大区、分公司公共关系政策执行情况的监督、检查权 对突发事件的处理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3 北京办事处 直接上级：总裁办 直接下级：后勤员 部门职能 集团涉京政府事务的处理 相关信息资料的收集、整理与分析 赴京人员的接待安排 集团安排的其它临时事务 4 企业文化处 直接上级：总裁办 直接下级：文化专员，《汇仁人》报主编，《汇仁人》报编辑 部门职能 负责集团企业文化的建设管理 负责集团企业形象的统一宣传 处理与新闻媒体的关系 办好《汇仁人》报 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团企业文化规划，制订汇仁企业文化建设纲要及员工行为规范， 做好汇人企业文化的对外宣传工作 负责集团企业形象宣传政策、计划的制订与执行 统一编制集团简介、企业宣传手册等各种宣传材料 监督检查汇仁企业文化建设纲要在集团各部门执行落实情况 保持与公共媒体、政府机构、社会团体的良好关系 根据企业文化纲要与企业形象宣传规划，指导《汇仁人》报制订办报宗旨 负责下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 对集团及下属企业就企业文化纲要执行情况的监督、检查权 对集团及下属企业就企业形象宣传政策执行情况的监督、检查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 投资发展部 直接上级：集团总裁 直接下级： 主要职能： 全面负责集团各项投资工作 全面负责集团兼并收购工作 部门机构设置根据具体业务开展情况设置 信息化管理部 直接上级：集团总裁 直接下级： 主要职能： 全面负责集团信息化管理工作 负责集团信息化发展战略的拟定 负责集团信息化工作的具体实施 部门机构设置根据具体情况设置 研发事业部 研发事业部 项目管理中心 产品开发中心 产品研究中心 直接上级：集团总裁 直接下级：项目管理中心，产品开发中心，产品研究中心，档案管理 （注：产品研究中心在上海科研基地建成后再设立） 主要职能 研究市场发展趋势，制订集团新产品开发计划 新药开发的可行性研究 新产品的立项、认证、审批和注册 新药临床研究 药品加工工艺研究 现有产品工艺流程的技术改造 与外界的科研单位联络，建立良好合作关系 了解行业政策，与国家行业管理部门及行业质量检验部门进行联络 医药技术及相关信息资料收集、整理、分析 负责技术资料档案管理 总监主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责本部门财务预算的制订 负责集团新产品开发的中长期规划与年度计划的制订 对新产品开发的结果负责 对新产品开发过程的违法、违规行为负责 在对部门下属人员授权过程中，负有领导责任 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 总监主要权力 岗位职责范围内的管理权 新产品开发立项的初审权 新产品试生产的初审权 在职权范围内，对部门下属人员临时授权的权利 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门岗位定编的建议权 对部门直接下级岗位员工任免、薪资晋降级的建议权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工薪资晋降级的审批权 对部门隔级下级岗位、及隔级下级岗位以下员工的任免权 1 项目管理中心 直接上级：研发事业部 直接下级：注册，情报调研，临床研究 主要职能 医药、保健品市场及技术信息的收集、整理、分析 根据市场信息及公司战略规划要求，提出新产品开发计划 新产品开发的可行性论证工作 组织落实新药临床试验 负责新药的立项认证、申报注册工作 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责拟定新产品开发计划 负责新产品开发的可行性研究并提出可行性研究报告 对可行性报告的真伪性负责 对新产品开发的可行性负责 对所引进的技术资料与合同内容的一致性负责 对于合作开发项目，负责组织落实新产品开发的外协单位 对于外购技术项目，负责购买项目的技术谈判与商务谈判 负责新药临床试验的组织落实工作 对新药临床试验资料的完整性、真伪性负责 对新药的立项认证、申报注册的组织工作负责 与药监局、药审中心、药检所、卫生厅等行业管理部门保持良好的联络 对新产品开发的保密工作负责 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2 产品开发中心 直接上级：研发事业部 直接下级：研究员，助理研究员，实习研究员，实验员，中试操作员 主要职能 引进产品技术研究方案的制订与实施 引进产品的实验室工艺研究 引进产品的中试工艺研究 引进产品的质量研究 引进产品试产工艺制定并指导试产 现有产品的工艺及质量改进工作 按新药、仿制药相关法规要求，整理申报技术资料 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责拟定新产品开发研究计划 负责引进产品的试验求证工作 负责引进产品的中试工作 负责现有产品的工艺及质量改进工作 对部门实验数据的准确性负责 对在引进产品进行成果鉴定时，部门
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岗位职责权限分析
序号 （一）工作分析观察表 工作任务 姓名 岗位职责权限分析 工作操作程序与方法 权限 结果 （二）职位分析调查表 直接上级 时间消耗 所在岗位 所属部门 本岗位工作时间 填写日期 备注 职务概要（请简要说明该职务的主要工作职责） 工作的主要内容 所占时间（用百分比表示） 临时性/突发性的工作 发生的频率 重要性（用百分比表示） 工作关系（频率的高低：1—偶尔，2—一般，3—经常，4—频率高） 企业内部部门 岗位 发生的频率 企业外部组织、机构 发生的频率 1 2 3 工作过程中 1 容易失误之 2 处 3 岗位任职资 1 格 2 3 教育水平 工作权限 专业 你认为胜任本岗位的最低学历是（请在你认同的选项里打“√”） □ 初中 □ 高中 □ 中专 □ 大专 □ 本科 工作经验 能力要求 其他技能 培训 培训项目 晋升方向 工作时间 你认为胜任本岗位所需的从事该岗位的工作年限 □ 6 个月及以下 □ 6 个月—1 年 □ 1—2 年 □ 2 年以上 分数：1——极少，2——需要，3——很需要，4——必须具备 分析能力 计划、组织能力 决策能力 创造力 外语水平 计算机水平 其他 你认为为了更好的完成工作，需要哪些方面的培训 培训课程 培训目标 1.正常工作时间每天（ ）小时，（ ）时开始至（ ）时结束 2.每日午休时间为（ ）小时 3.每周平均加班为（ ）小时 4.是否经常出差 □ 是 □否 工作环境描述 工作设备 备注 （三）任职资格分析表 身体素质要求 健康状况 有无过往病史（包括家人） 能否在高压力状态下工作 知识技能水平 外语水平 计算机水平 有无取得相应证书 特长 教育及培训 教育水平 是否参加过相关的培训 工作经验 能力要求 个性特质分析 □ 优 □ 良好 □ 一般 □ 较差 □ 有，请注明 □ 没有 □ 可以 □ 不能 □高中 □ 中专 □ 大专 □ 本科 □ 是（请注明） □否 □ 否 □是，请详细注明 □ 领导能力 □ 沟通能力 □ 计划能力 □ 创新能力 □ A □ B □ AB 血型 □O 性格 爱好 □ 外向 □ 内向 □ 中性 访谈法工作岗位分析表 岗位名称： 部门： 所属部门： 工作地点： 间接上司： 监督者： 直接上司： 同岗位数： 一.岗位设置的目的 企业为什么要设置本岗位，它的使命与基本性质是什么？ 二.基本职责描述 按顺序列举说明本岗位的工作责任及其重要性 （责任分为每日、一定时期内与偶尔担负的三种类型） 1．每日必做的 完成该任务花费的时间占全部工作时间百分比 （1） （2） （3） （4） 2．一定时间内必做的工作 百分比 完成该任务花费的时间占全部工作时间 （季/月/周） （1） （2） （3） （4） 3．偶尔需要做的工作 完成该任务花费的时间占全部工作时间 百分比 （1） （2） （3） 三.教育状况基本要求 对于本岗位的工作来说，哪些教育或知识是必需的？这些教育与知识可 以从学校获得，也可以通过自学、在职培训或工作实践获得。请确定下列教 育或知识哪些是必要的，并在每条开头的横线上打勾。 任职者能够读写并理解基本的口头或书面指令。 任职者能够理解并执行工作程序，以及理解上下级的隶属关系，能 够进行简单的数学运算和办公室设备的操作。 任职者能够理解并完成交给的任务，具备每分钟打 50 个文字的能 力； 具备本岗位工作需要的专业知识； 具备相近专业领域的一般知识； 具备商业管理与财政方面的基础知识与技能； 具备商业管理与财政方面的高级知识与技能； 其他方面要求 四. 岗位工作经验要求 本岗位要求任职者具备哪些工作经验？请标明下列哪些经验是必需的。 只需要 1 个月的相关实习期或在职培训期； 只需要 1-3 个月的相关实习期或在职培训期； 只需要 4-6 个月的相关实习期或在职培训期； 只需要 7-12 个月的相关实习期或在职培训期； 只需要 1-3 年的相关实习期或在职培训期； 只需要 3-5 年的相关实习期或在职培训期； 只需要 5-8 年的相关实习期或在职培训期； 需要 8 年以上的相关实习期或在职培训期； 其他方面的经验要求 五. 担负的管理职责 任职者担负的管理责任有哪些？下列每项工作所花费时间的百分比是多少？ 1． 工作指导 2． 布置工作 3． 检查工作 4． 制订计划 5． 目标管理 6． 协调活动 7． 解决雇员问题 8． 评价下属 任职者直接管理的职工人数 六. 工作关系 本岗位的工作者有哪些关系？在描述这些联系时，要考虑这些联系是怎样建 立的？在部门内部还是部门外部？联系次数是否频繁？联系中包括信息搜集判 断，还是仅仅作为一种服务形式？哪些联系对部门有用？这里的联系对象包括 本部门与外部的所有人员。 七. 本岗位所受到的监督与管理 本岗位需要接受哪些监督和管理？接受的程度如何？通过下列情况加以确定 并在每条开头的横线上打勾 直接。任职者的工作简单重复进行，工作处于明确、具体的指导下，基本 上每天都接受指导； 严密性。任职者要求按程序工作，从上级部门接受任务安排； 一般性。任职者可以有计划安排自己的工作，但需要不定期地与上级商 讨例外的、复杂的问题； 有限性。任职者在一定目标与指导下，计划自己一定时期（每月）内的 工作； 宏观指导。任职者可以独立地计划与实施自己的主要工作，只需要在目 标方向上与主管者要求保持一致； 自主性。任职者可以自主地确定工作目标。绩效标准只需与他人协商即可 不需要征得上级同意。 八.决策责任 任职者独立决策的权限与范围有多大？他做出的决定是否要由他人审核？如 果要，那么由谁审核？ 九.错误分析 1。最易犯的错误有哪些？举例说明，并指出它们是操作上的，还是观念 上的或两者皆有。 2．这些错误多长时间才能被发现，谁能发现，常在哪些工作环节上被 发现？ 3．这些错误存在哪些障碍？在纠正错误过程中可能出现什么枝节问题？ 十. 数据保密 任职者是否要对一些数据加以保密？保密的程度如何？保密对公司的利益有 无影响？请对下列情况予以确定并在每条开头的横线上打勾。 不保密。工作中没有任何数据需要保密； 有一点保密。偶尔有些数据需要保密； 一般保密。一般情况下，需要保密，泄密将对公司起负作用； 绝大部分工作都需要保密，泄密将对公司有重大影响； 完全保密。稍加泄露，便会有损公司的名声和地位。 十一.工作条件 描述工作顺利进行时必需的生理条件、物理条件，如任职者工作期间站、走、 负荷的时间各是多少等？ 十二.心理要求 为了使岗位工作顺利进行，对任职者在心理方面有哪些要求？ 十三．岗位工作中所使用的机器或设备 一直使用 经常使用 偶尔使用 十四．附加说明 本岗位还有哪些方面需要补充说明，请列出。
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人力资源公司管理人员和部门工作职责及权限30页
公司管理人员和部门工作职责及权限 经公司经理班子会议研究决定，现将公司确定的组织结构中主要管理 人员和各部门的职责和权限，下发至各相关部门。请各相关部门管理者依 此进一步明确和规定本单位内的岗位设置和相应的职责、权限，以形成有 效的管理网络系统。 总经理： 张安福 2009 年 7 月 23 日 1．总经理的职责和权限 （1）负责制定并保持公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标；并 决定有关质量、环境、职业健康安全方针和目标的措施。 （2）通过增强职工的意识、积极性和参与程度，在整个公司内促进质 量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标的实现。 （3）确保公司全体职工都关注顾客及相关方的要求，负责贯彻国家 有关质量、环境、职业健康安全工作政策法规，对公司产品质量、环境、职业 健康安全及营销管理全面负。 （4）确保建立、实施和保持一个有效的质量、环境、职业健康安全管理 体系以实现这些质量、环境、职业健康安全目标；确保组织内的职责、权限 得到规定和沟通。 （5）确保实施适宜的过程（包括：主持对顾客特殊要求的评审，批 准合格供方，组织测量分析和改进等）以满足顾客和其它相关方要求并实 现质量、环境、职业健康安全目标。 （6）负责审批主要基础设施采购计划和年度生产经营计划，确保质 量、环境、职业健康安全管理体系运作所必须的资源。 （7）按策划的时间间隔评审质量、环境、职业健康安全管理体系，并 决定改进质量、环境、职业健康安全管理体系的措施。 （8）确定公司内的组织机构和各部门的职责和权限，同时负责对公 司办公室进行管理。 （9）任命管理者代表，并为管理者代表有效的开展工作提供必要条 件。 （10）公司总经理是公司安全生产的第一责任人，对安全生产工作负 全面责任；贯彻执行国家安全方针、政策、法规和标准；建立健全和贯彻落 实安全生产责任制；批准、颁发本单位统一性的安全生产规章制度。 （11）牢固树立“安全第一”的思想，批准公司职业健康安全管理手 册、职业健康安全目标和管理方案。 （12）主持职业健康安全管理评审和召开安全生产例会，定期向职工 代表大会报告安全生产情况，认真吸取意见和建议。 （13）审定公司改善劳动条件的规划和年度安全技术措施计划，按规 定提取经费，及时处理和调查重大事故。对公司无力解决的重大隐患，及 时向上级有关部门提出报告。 （14）在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，对其他 重要的经济技术决定，应负责制订具有保证职工健康安全的措施。 （15） 组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严 肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性 负责。 2．党委书记 （1）负责主管公司党群及思想政治工作。 （2）负责公司劳动组织、人力资源配置、新员工的招聘、 职工教育培 训、实习、劳动合同的签订、定级管理工作，审批培训需求计划。 （3）把安全工作业绩作为考核各级干部政绩的重要依据，定期对领 导干部履行安全工作职责情况进行监督检查。 （4）按照国家有关规定，定期组织疗养和辅助医疗工作。定期组织职 工进行身体检查，健全职工健康档案，审批公费医疗费的报销。 （5）深入各部门、车间班组，了解职工思想动态，及时纠正职工安全 思想的不良倾向。紧密结合安全生产情况，开展多种形式的思想教育工作。 （6）参加重要安全生产会议，协助解决安全生产中出现的重大问题。 参加安全大检查活动，每月至少参加一次基层单位的安全活动。 （7）充分发挥党的核心作用。组织开展党员身边无违章、无事故等群 众性安全生产活动。 （8）了解和检查党的方针、政策和公司党委决议的贯彻执行情况。 （9）组织制定党的组织、宣传、纪律检查、政治工作计划，组织实施并 定期检查总结。 （10）努力学习党的方针、政策和公司管理知识，带头发扬党的优良 传统和作风。 （11）深入调查研究、掌握全公司职工思想动态，有针对性地做好政 治思想工作。 副书记协助书记负责相应工作。 3．管理者代表 （1）确保本企业质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到 建立、实施和保持。 （2）向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和改进 的需求。 （3）负责传达企业的质量、环境、职业健康安全宗旨，确保全体员工 提高满足顾客要求的意识。 （4）负责组织编制、审核质量、环境、职业健康安全手册和批准程序文 件、审批文件发放范围，并确保贯彻实施的有效性。 （5）主管内部审核方案的管理并组织内部审核的实施，组织对职业 健康安全绩效进行监测和测量。 （6）组织筹备管理评审会议，收集并提供管理评审所需的资料。并对 改进决议的实施进行监督、检查。 （7）组织数据分析，并在纠正、预防和改进措施的实施过程中起监督、 协调作用。 （8）负责代表本公司就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜 的对外联络，组织对顾客满意度的评价。 （9）发生重伤及死亡事故，应迅速察看现场，及时准确地向上级报 告。同时主持事故调查、分析，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意 见。 4．生产副总经理 （1）主管产品实现过程的运作和控制, 负责产品实现策划。 （2）审批年度生产计划、设备检修计划，并对实施效果检查验证。 （3）主管过程的监视和测量、基础设施、工作环境、监视和测量装置的 控制等工作。 （4）负责主管生产过程中有关数据的分析和统计，定期主持召开安 全生产调度会，持续改进产品质量、环境、职业健康安全。 （5）需要时，参与对顾客有关产品特殊要求的评审。 （6）负责生产技术管理、资源整合、工程图纸的审核等工作。 （7）负责组织编制和审批质量、环境、职业健康安全计划，并对实施 情况进行检查、监督。 （8）组织制定、实施技术改造和重大的职业健康安全管理方案，审批 关键职业健康安全设备的配置和方案调整。 （9）参与处置重大职业健康安全事故和重大投诉事件。组织落实应急 措施。 （10）在采用新技术、新工艺时，同时研究和采取防护措施。设计生 产工艺时，要有符合国家标准要求的安全卫生防护措施。新、改、扩建工程 项目，认真执行“三同时”规定。 （11）负责科研攻关、新产品开发、科技创新、专业技术人员管理、管 理体系认证管理。重视新产品、新材料、新设备、新工艺的使用，督促有关部 门加强安全管理。 （12）主持或参与安全生产大检查，对重大隐患要审查制定整改计划， 组织有关部门实施。 （13）参加重大事故调查，并做出技术方面的鉴定。 （14）负责组织公司安全生产管理部门对生产、管理和职工生活中的 危险源进行辨识，评价危险源的风险，并制定控制。 5．经营副总经理 （1）负责公司日常经营管理，协助总经理做好公司的经营决策。 （2）定期或不定期的了解与识别顾客需要，做好服务工作，满足顾 客要求，确保与顾客有关的过程得到有效的控制。 （3）主管原辅材料的供应工作，审批采购计划，审批合格供方名单。 （4）负责主管采购过程、与顾客有关的过程。 （5）负责公司日常经营管理工作和分管的职能部门人员的安全意识 及技能教育，提高职工的整体安全素质。 （6）贯彻“五同时”原则，保证劳动保护、安全技术措施及环保技术 措施和隐患整改项目经费到位，并监督专款专用。 （7）定期召开分管职能部门安全工作会议，分析经营动态，及时解 决存在的问题。 （8）安全管理工作纳入经营管理中，承包各项经营工作必须有明确 的安全指标。 6．总工程师 （1）负责公司生产技术的管理，组织工程技术人员的评聘。 （2）组织制定、实施技术改造和重大的职业健康安全管理方案。 （3）在采用新技术、新工艺时，同时研究和采取防护措施。设计生产 工艺时，要有符合国家标准要求的安全卫生防护措施。新、改、扩建工程项 目，认真执行“三同时”规定。 （4）重视新产品、新材料、新设备、新工艺的使用，督促有关部门加强 安全管理。 （5）参加重大事故调查，并做出技术方面的鉴定。 （6）负责公司新产品开发，新工艺、新技术的应用，组织制定技术工 人和工程技术人员的激励措施。 （7）负责公司工程技术人员的培养。 7．总会计师 （1）依据《会计法》、 《会计制度》实施会计监督。制定公司财务、会计 及预算等制度，并负责其实施过程中的有关协调与联系工作，确实发挥各 项制度的功能。 （2）负责按公司经营计划，提出年度财务计划，并按计划筹措和使 用公司资金，确保资金的有效运用。 （3）按公司年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经 营所需的资金。 （4）依据税法规定，处理公司各项税务事宜，力求正确无误。 （5）负责对公司的资金流动实施控制，确保现金流动的运行安全。 （6）组织对公司的经济运行情况进行分析。 8．工会主席 （1）贯彻落实党的路线、方针、政策，依照《企业法》、 《工会法》、 《劳 动法》、 《劳动合同法》、 《工会章程》和《职工代表大会条例》，全面负责组织 公司工会独立自主地、创造性地开展工作。 （2）落实维护职能，依照《劳动法》、《劳动合同法》，代表职工与公 司行政平等协商和签订集体合同。正确处理国家、集体、个人三者利益关系， 为职工说话办事，维护职工群众的合法利益。组织监督职工的劳动保护， 加强对女工工作的指导，维护女职工合法权益，更好地发挥和调动广大职 工的积极性。 （3）组织召开职代会，组织职工代表开展各种形式的民主参与、民主 管理和民主监督活动，充分发挥工会组织在企业管理中的作用。 （4）重视和加强职工队伍建设，提高职工整体素质，培养“四有” 队伍，组织开展各类有利于职工身心健康的文体活动，不断增强职工群众 的凝聚力和向心力。 （5）协助行政开展社会主义劳动竞赛，鼓励和支持职工开展技术革 新和合理化建议活动。 （6）组织安排好技协工作，办好工会实体，增强工会活力，为职工 排忧解难，改善职工福利。 （7）负责审批工会经费开支计划，督促工会工作人员收好、管好、用 好工会经费。 （8）按照国家有关规定，定期组织职工疗养和进行身体检查，健全 职工健康档案。 （9）参加监督检查各项安全操作规程的执行情况，监督检查有毒有 害作业环境的治理情况。 （10）参加本企业的重要安全活动、会议，审议安全管理制度及奖惩 办法，参加职工因工死亡、工伤和职业病的调查、分析和处理，监督检查基 层单位落实预防措施的实施情况，协同单位领导做好善后工作。 （11）负责本企业劳动安全和工业卫生的群众监督工作。负责组织建 立、健全本企业的劳动安全和工业卫生监督制度，开展群众监督工作。 （12）定期或不定期地组织工会、安全和卫生管理部门或职工代表， 对本公司各级管理人员贯彻执行国家有关劳动安全卫生的政策、法规及上 级有关规定的情况进行检查。对查出的问题，以书面形式送达行政负责人 和有关部门，提出解决或纠正的意见、建议，限期整改。 （13）组织基层工会，宣传国家有关劳动安全和工业卫生的方针、政 策、法规及冶金行业的安全规章制度。会同行政广泛开展各种形式的安全生 产竞赛和安全教育活动，表彰安全生产先进集体和先进个人。 （14）参与监督检查各项安全操作规程的执行情况，监督监察有毒有 害作业环境的治理情况。 （15）把安全生产方面的问题，列入职工代表大会的议题进行审议。 9．安全生产管理委员会 （1）负责组织职业健康安全管理体系的建立、实施与运行，审批职业 健康安全管理目标。 （2）负责制定和完善各部门和各级人员的安全职责，制定、完善并发 布各项职业健康安全管理规章制度，以确保职业安全健康管理体系的建立 实施与运行，确保实现相应的职业安全健康目标。 （3）保证各部门和各级人员均了解并接受自己承担的职业安全健康 管理职责。 （4）进行有效的必要的监督管理活动，确保员工的安全健康得到保 护。 （5）监督相关单位制定有效的管理方案，以辩识、消除和控制与作业 有关的各类危害和风险，确保员工在整个作业过程中的安全。 （6）负责重大危险源的风险评价和风险控制。季度或年终必须对重大 危险源的控制情况进行专题总结，并制定管理方案。 （7）提供开展各项安全管理工作所必需的资源，以确保各项管理工 作的顺利开展。 （8）负责制定各种安全教育、宣传、培训的措施和计划，保证全体员 工全面参与并掌握相关的安全知识。 （9）负责组织相关职业健康安全方面的法律法规的宣传、教育和培训。 （10）负责组织重大事故的调查，处理。出现重大安全事故时，应立 即启动应急预案，事后组织成立事故调查组，对事故的原因进行调查、分 析，制定纠正措施。并对相关事故责任人提出的处理意见。 （11）每季度组织一次安全管理专题会议。对当前存在的问题进行总 结分析，并制定出下季度安全工作的重点计划。 （12）负责审批应急救援预案。组织预案的演练，并对预案进行修订。 10．技术委员会 （1）拟定公司年度及中期技术攻关和产品开发完善方案。 （2）对拟建重大工程项目进行前期技术论证。 （3）对拟开展的技术攻关项目进行可行性论证，并制定具体的攻关 方案。 （4）对上报公司立项后完成的技术攻关项目进行评估和验收。 11．合同评审委员会 对公司签订的金额较大、涉及面较广、履行期限较长以及对生产经营活 动影响较大的合同进行评审。 12．管理考核小组 （1）推进公司内部管理制度的建设及执行。 （2）对深化内部管理过程中发现的问题进行评估，拟定改进措施。 （3）拟定公司年度工资预算方案及分配方案。 13．办公室 13.1主要职能 负责文件和资料的管理，会议管理，公司形象的策划，商标的注册和 管理，公司信息管理，驾驶员管理，接待管理，办公设施设备管理，办公 费、接待费、车辆使用费的管理。 13.2具体职能 （1）负责建立和完善公司《会议管理制度》，明确各种会议的组织、参 与部门，协助总经理和党委书记主持召开经理班子会议、党委会、党政联席 会议。 （2）按照国家机关公文处理办法和档案管理办法编制、修改和完善 《文件资料控制程序》，建立相关文件资料管理制度，在公司层面范围或撰 写，并贯彻执行。 （3）负责审核公司外报文件和综合性材料。 （4）负责公司的信息管理,贯彻执行公司《信息沟通与协商程序》，建 立《信息安全管理制度》，及时收集相关信息资料,对收集的信息进行统计 分析，提交管理层进行决策。 （5）贯彻以顾客为关注焦点，负责相关方、顾客的接待工作，同时对 接待费用、办公费用、办公用车费用的预算执行进行控制。 （6）负责公司办公用车及驾驶员的管理工作。 （7）负责公司办公自动化软、硬件的统一管理，确保公司网站和内部 网络的畅通和正常运行。 （8）负责公司党委重大事务（如党代会、党委会、党政联席会的筹备， 党务范围内的信访、接待、维稳等工作），公司重大会务、商务、庆典等活动 的组织、策划和筹备工作。 （9） 监督公司各部门办理和管理各种证照。同时，负责公司的名称、 品牌和商标的办理和管理工作。 （10）持续辨识本部门存在的危险源，消除或减少工作中职业健康安 全风险。 14．财务部 14.1 主要职能 负责公司资金、固定资产、投资、筹资、预算、成本费用、财务报告的编 制等工作。 14.2 具体职能 （1）依据《会计法》、《企业会计准则》办理公司会计核算业务，并实 施会计监督。 （2）每年 12 月 31 日前，根据公司下年度的生产经营计划编制财务 预算，并负责其实施有关协调与联系工作。 （3）负责按公司经营计划，提出年度融资计划，按公司主管领导的 指示，按计划筹措和使用公司资金，确保资金的有效运用。 （4）汇编公司年度预算，送呈经理班子和集团公司财务部审定，并 对全公司年度总预算的执行进行监测，以使预算得到有效的监控。 （5）按公司年度融资计划，办理有关银行借款及还贷事项，提供经 营所需的资金。 （6）按会计制度规定定期进行存货盘点，确保公司的资产不流失， 并使实际存量与账面数字彼此符合。 （7）依据税法规定及相关政策，处理公司各项税费事宜，力求正确 无误。 （8）负责对公司的资金流动实施控制，确保资金流动的运行质量和 安全。 （9）对公司的经营成本计算准确性负责，并对经济运行情况进行分 析（每月一次）。 （10）配合相关部门对公司基础设施进行管理，执行《基础设施管理 程序》中有关固定资产管理的各项规定。 （11）参与合同评审，审核采购计划，按计划拨付采购和工程建设资 金，督促市场部门回笼销售款，确保资金的安全。 （12）负责公司的统计工作，每月编制统计分析报告，指导和检查公 司各单位统计工作。 （13）严格按照国家有关职业健康安全的法律法规要求，为改善劳动 条件和防止职业病所需资金提供保障。 （14）根据基本建设和工程项目，应计划足够的安全技术措施资金， 同时负责检查该项计划的安全措施费用的开支，做到专款专用。 （15）负责安全生产设施建设和设备购置、事故隐患治理、安全教育、 宣传及安全管理材料费用，确保资金到位。 （16）保证职工劳动保护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。 （17）负责审核各类重大事故处理费用支出，并将其纳入本单位经济 活动分析内容。 （18）编制会计报表及年终财务决算，年终财务决算、年度报表聘请 中介机构审核后，报送集团公司进行汇审合并。 （19）持续辨识本部门存在的危险源，消除或减少工作中职业健康安 全风险。 （20）按照国家相关法律法规和其他要求建立和完善《成本管理制 度》、 《资金控制制度》、 《预算控制制度》、 《内部审计制度》、 《财务信息系统 管理制度》、《财务报表的编制与管理制度》、《资产管理制度》等制度。 15．安全生产管理部 15.1 主要职能 负责公司产品实现的策划（计划）、职业健康安全、环境保护、能源、产 品质量、生产调度、基础设施管理、物料平衡的监管。 15.2 具体职能 （1）负责建立质量、职业健康安全、环境管理目标，并进行分解、统计 和考核。 （2）负责制定重要环境因素和重大危险源的控制措施，并监督实施。 （3）组织对法律法规和其他要求的识别，并定期进行符合性评价。 （4）负责对职业健康安全和环境保护绩效进行监视和测量，并提出 考核意见。 （5）组织应急救援预案的编制和演练，定期检查各部门的应急措施。 （6）组织建立和完善环境和职业健康安全事故（事件）报告、调查与 处理程序（或制度）。 （7）负责推动公司三标一体化管理体系在分公司质量管理、生产安全 和环境保护管理中的应用。 （8）编制《产品实现的策划控制程序》，制定年、月度生产计划，并组 织实施。 （9）负责制定生产控制的要求，每季度组织 1 次公司安全生产总结 协调分析会。 （10）负责建立《职业健康安全检查制度》，定期组织公司安全大检 查。 （11）负责公司生产物料平衡的监督管理，建立《物料平衡管理制 度》，每季度末组织 1 次物料平衡检查工作。 （12）建立和完善《能源管理制度》，每年对公司能源管理工作进行 总结分析并提出改进意见。每月进行一次能源消耗的统计分析,并上报相关 部门和上级管理机构。 （13）建立和完善基础设施管理程序，对固定资产实物进行监督管理， 确保公司固定资产不流失。协助分（子）公司办理特种设备、计量设备的检 定。 （14）建立产品质量管理规定，协调处理各生产单位的质量事故 ,配 合国家各级技术部门对产品质量抽检工作，负责质量方面的荣誉申报。 （15）负责编制《公司各岗位劳动保护用品标准》，并提交安全管理 委员会审批后发布执行。并对劳动保护用品的使用情况进行监督检查，参 与劳动保护用品的合同评审和验收工作。 （16）负责新建、改扩建及大修项目的安全评审，协助工程部或生产 单位对工程项目的施工过程进行安全监督。 16．企管部 16.1 主要职能 负责制定公司战略目标，年度经营计划及分解，收集、整理、分析宏观 经济信息，公司组织机构的优化，企业标准化管理的推进和传输，制定工 资分配方案并进行考核，部门业绩评价，公司管理体系的认证和保持。 16.2 具体职能 （1）负责公司组织机构优化，部门职能的制定，部门之间关系的协 调，监管部门职能的履行、部门制度的执行力。 （2）负责按《管理评审程序》的要求，每年年底组织一次管理评审会。 （3）负责按照公司《内部审核程序》和《过程监视和测量控制程序》的 要求，每季度组织一次内部审核或过程检查，并组织考核。 （4）负责制定公司工资分配方案,并报公司经理班子批准后,下发执行。 （5）负责制定各职能部门和分(子)公司年终绩效评定和绩效考核。 （6）负责公司体系认证工作,经常与认证机构沟通,确保公司各认证证 书的有效。 （7）负责按照公司《一体化管理手册》要求,推动公司管理标准化建立 与应用。 （8）负责对公司的整体战略及长期规划进行宏观研究，制定公司不 同发展阶段的战略目标。 （9）负责公司的年度经营计划及年度经营计划的分解工作。 （10）负责收集、整理和分析宏观经济信息与相关资料。 （11）负责收集、整理、分析研究国内外相关行业的产业信息与行业 动态，为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持。 （12）明确公司职业健康安全、环境保护资金的投入，并将其纳入公 司长期发展的战略目标。 （13）负责本部门的危险源的辨识和制定控制措施。 （14）按照工资总额和董事会决议研究确定工资、奖金、补助补贴、业 绩考核、奖励兑现政策的制定和实施。 17．科技部 17.1 主要职能 负责 QC 活动的推广和运用，新技术、新工艺、新产品的引进、研究和 推广，科技人员的管理，组织科技项目的申报、公司内技术改造评审，建 立健全科技管理制度，对实验室进行管理。 17.2 具体职能 （1）定期对各分公司生产过程中的重要技术指标进行跟踪,对生产过 程中发生的重大技术难题进行分析评估,组织相关专业技术人员进行试验攻 关。 （2）负责公司新技术、新工艺、新产品的引进、研究和推广。 （3）负责对国家与公司相关的科技政策进行分析研究，并提出应对 措施，负责公司科技项目的及时评比和申报。 （4）负责组织开展 QC 活动。每年组织一次 QC 成果发布，并将优秀 的 QC 课题向上一级推荐。 （5）负责组织公司科技项目的可行性评价,重大项目的论证。并组织 实施,对各项技改项目的成果组织专家组进行评审。 （6）建立和完善工程技术人员的管理规范，定期对工程技术人员的初 评聘用和业绩考核。 （7）负责制定公司科技管理制度，充分挖掘公司员工的技术潜能。 （8）负责将职业健康安全和环境保护技术纳入公司科技管理。 （9）持续辨识本部门存在的危险源，消除或减少工作中职业健康安全 风险。 18．组织人力资源部 18.1 主要职能 研究制定干部管理、人事管理、劳动组织、薪酬管理、教育培训、技术干 部队伍建设、企业保险福利等方面政策、制度和流程，并组织实施；公司员 工的招聘、退休、离职等的办理，劳动合同的签订、变更、终止和解除。 18.2 具体职能 （1）负责公司人力资源的管理，组织编制和完善《人力资源管理程 序》，制定人力资源管理的各项制度，并贯彻执行。 （2）负责指导各部门编制各岗位（工作）说明书，定期组织进行岗 位能力调查和评价。 （3）负责建立和完善公司的薪酬福利制度，按国家相关法律法规和 其他要求为员工办理相关福利，并建立健全相关福利档案。 （4）负责公司的人员招聘、调动、毕业生接收等人才引进工作。 （5）负责公司社会化用工的招聘、解聘和日常管理。 （6）负责公司职工离职、辞退、退休等手续办理工作。 （7）负责劳动关系的建立、解除和劳动合同、聘用合同管理，参与劳 动争议的调查和调解处理。 （8）负责公司中层及以下管理人员的培养、选拔、考核、管理、监督、 奖惩等有关工作，建立相应的制度；每年组织对中层以上管理人员进行业 绩评价和考核，指导各单位实施对员工的考评工作。 （9）负责提出公司中层管理人员及技术人员的拟任计划,对各单位 车间级以上管理人员的任用进行审核。 （10）负责研究编制公司人才发展规划与年度计划，经总经理批准 后实施。 （11）负责中层领导人员后备干部队伍建设，建立公司人才储备库, 做好公司后备人才的发现、挖掘和储备工作。 （12）负责收集整理公司各单位员工年度培训需求，并组织实施,审 核外培计划， 负责培训有关费用的申请和支付。 （13）负责公司专业技术员的归口管理及评聘工作， 组织和办理专 业技术职称考试、评聘。 （14）负责工资总额的申请，对各职能部门和分（子）公司工资日 常管理工作的监控和审核，适当控制各分（子）的工资幅度。负责领导人 员收入申报工作。 （15）负责员工社会保险、商业保险、住房公积金政策的制定和实施， 费用代扣代缴。 （16）负责有关保险合同的起草和审核，赔付保险金的申请、发放和 有关政策的宣传。 （17）负责公司人事档案归口管理和日常维护，人事信息系统的建 立和日常维护。 （18）负责人事、人才、劳动、工资、保险、住房公积金等报表的统计 上报，并对有关信息进行综合分析与应用。 （19）负责与上级主管部门的相关数据汇报和沟通工作。 （20）持续辨识本部门存在的危险源，消除或减少工作中职业健康 安全风险。 19．市场部 19.1 主要职能 负责公司各种产品的销售和售后服务，原料、辅助材料、燃料、设备及 备件的采购。 19.2 具体职能 （1）贯彻“以顾客为关注焦点”,做好与顾客的沟通和服务工作,树立 本公司良好的企业形象，提高本公司产品的市场占有率和知名度。 （2）负责修改和完善《采购控制程序》、《与顾客有关的控制程序》， 并贯彻执行。 （3）按照公司《采购控制程序》的要求组织对供方进行评价,选择合格 供方,建立供方名录，根据公司批准的年度生产经营计划，按合格供方名单， 有选择地组织对原料的采购。 （4）对采购过程中产生的不合格品负责,发现不合格原料后由部门组 织在 5 天内处置。 （5）建立大宗原辅料及产品价格的统计分析表,当月出现采购和销售 价格波达到 5%以上时做出专题市场分析报告。 （6）根据公司年度的生产经营计划,每年元月 31 日前做好当年的产 品营销策划,确保当年产品产销率及资金回笼率达到 98%以。 （7）负责回收货款回收,对销售货款的资金安全负责,原则上货款回收 期小于 30 天。 （8）严格执行有关规定，对采购原料、备品件和外销产品运输安全负 责。 （9）组织办理有关“危化品”的运输手续和木材使用手续。 （10）按照公司《与顾客有关的过程控制》的要求，建立顾客档案， 组织对产品销售合同进行评审。 （11）年未 12 月以前对下年的大宗原辅料及公司生产的主产品进行 一次综合市场研究分析,为公司制定生产经营计划提供依据。 （12）持续辨识本部门存在的危险源，消除或减少工作中职业健康安 全风险。 20．工程部 20.1 主要职能 负责公司在建工程管理。包括立项报建，办理项目的相关手续，组织 招投标，工程用地的征用工作，施工现场监督检查，临时工程设计，公司 工程设计管理，工程竣工验收工作，落实工程项目的保修及善后工作，整 理工程档案并移交档案室，建立工程管理和相关方的管理制度。 20.2 具体职能 （1）负责项目立项报建，组织工程项目可行性研究和完成工程项目 开工审批手续，组织工程项目的招投标，协助签订施工合同，协调施工过 程中的内外关系，组织（或委托）编制工程项目概预算，上报总经理审批。 （2）负责监督工程项目的进度和质量，确保工程质量和安全；贯彻 执行公司《对相关施加影响控制程序》的相关要求，建立《相关方的管理制 度》。 （3）负责制订工程进度控制计划和进度款支付计划，组织专业技术 人员、设计人员研究并提出实施方案；代表公司与工程监理、施工方保持联 系，协商相关问题。 （4）负责分（子）公司的临时工程和工艺改造工程的设计，并组织 实施。 （5）审核并确认工程项目的设计修改，编制工程更改报告报上级审 批。 （6）负责工程的竣工验收、移交、竣工结算等收尾工作，编制工程竣 工决算和验收报告报上级审批，及时组织竣工技术档案及相关资料，并移 交公司档案室。 （7）工程竣工交付使用后，负责与施工方保持联系，落实工程项目 的保修及相关善后工作。 （8）负责建立和完善《工程实施管理制度》、 《工程项目授权批准制度》、 《项目决策管理制度》、 《概预算审查制度》、 《竣工清理管理制度》、 《竣工验 收管理制度》、《竣工决算审计制度》等制度。 21．党群工作部 21.1 主要职能 负责公司党群、工青妇、纪检监查、职工维权、物业（公司生活区、职工 小区、办公区、职工菜市、职工）、职工食堂、医务室、保卫、退休职工、职工 健康检查、公司饮用水、公司林地、厂区公路等的管理工作，并积极开展职 工文体娱乐活动。 21.2 具体职能 （1）负责妇女和计划生育工作，维护妇女、儿童的合法权益，确保妇 女、儿童的身心健康。同时负责妇女、儿童的健康与保健的监督检查。 （2）负责职工俱乐部管理，组织开展群众文体活动，推广全民健身运 动。 （3）负责组织召开职工代表大会，并贯彻执行大会的决议。定期组织 开展职工合理化建议活动，收集职工合理化建议，建立合理化建议的处理 和激励办法。 （4）每年组织一次《劳动法》、 《劳动合同法》、 《工会法》、 《公司法》和 《安全生产法》等相关法律法规的宣传，维护职工的合法权利。 （5）建立困难职工及退休老职工档案，每年应有计划的进行慰问。深 入生产一线了解职工疾苦（每季度至少一次）。 （6）关心职工劳动条件的改善，对职工在劳动中的健康与安全、职工 劳动防护用品的发放和使用进行监督检查。组织从事有毒有害作业人员进 行预防性健康疗养。 （7）贯彻国家及总工会有关安全卫生的方针、政策，并监督执行，并 对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合 有关部门及时改进。 （8）负责公司工会经费、会费的收缴、使用、审查和审计工作。 （9）负责公司勐糯片区办公场所、生活区卫生及绿化的管理，确保办 公区和生活区的清洁。 （10）定期对公司公路进行维护，确保公路的平整和畅通（重点是 公司至铅锌分公司的公路）。 （11）负责公司大食堂的管理，确保职工和外来客人能吃上安全卫 生的饭菜。早晚按时向职工提供开水。 （12）负责森林、果园、木工的管理，生活区办公区水电的管理，土 地的管理，协助工程部做好土地的征用工作。 （13）负责公司生活区内职工住房、办公楼、招待室、宾馆、公司小区 的物业管理工作（包括基础设施、生活锅炉、民用液化气罐（瓶）、电气 设备及其它设备的规范和安全管理）。 （14）负责公司退休老工人的统筹管理工作，经常组织退休职工开展 娱乐活动。 （15）负责公司社会治安的综合治理和武装工作，参与对公司内炸药、 雷管、消防的管理。 （16）组织开展党（或团）组织的各项活动，并检查各基层党（团） 组织的活动情况。负责党（团）组织建设和党（团）员发展工作。 （17）负责国家政策、法律法规、公司的方针、目标、有关政策和规章 制度的宣传。利用各种宣传方式，提高公司全体职工的质量、环保职业健康 安全意识。 （18）负责公司精神文明建设工作，做好来访职工的接待工作，并将 来访的问题提交公司党委。 （19）每年至少组织一次公司的财务审计，并编制审计报告提交公司 党委。按时完成专项审计工作。 （20）负责监督检查各分（子）公司是否按国家法律法规和公司相关 规定对职工进行管理，并采取相关的职业健康安全控制措施。 （21）贯彻执行公司《绩效及法律法规监视和测量控制程序》的要求， 定期组织职工进行健康检查。发现公司管理过程中的违法行为，要及时纠 正。 （22）负责公司职工技术协会的日常事务，组织指导分（子）公司开 展各种劳动竞赛活动和技能大赛。 （23）负责向公司党委、行政部门反映公司员工的情绪、呼声和要求， 就有关涉及员工利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。 （24）指导和监督公司各级工会组织的建设，对分工会干部的培训教 育，协助有关部门进行公司年终评比和劳动模范的推荐。 （25）持续辨识本部门及所管辖范围内存在的危险源，消除或减少工 作中职业健康安全风险。 （26）建立和完善《进出公司及各生产区规定》、 《公司治安管理制度》、 《办公区、生活区、职工小区安全管理办法》、《公司物业管理办法》等。 （27）建立和完善《纪检监察制度》，负责公司纪检监察工作，定期 组织对各分（子）公司内部经费使用情况进行审计，发现违规现象及时进 行纠正处理，问题严重的提交党委。 （28）负责完成公司党组织、上级工会组织和其他部门交办的任务。 22．资源部 22.1 主要职能 负责公司矿山、外包采矿队、探矿工程、矿山安全、矿山机械设备、炸药 库等的管理，提供各子公司采矿技术服务。 22.2 具体职能 （1）负责矿山整体规划,建立和完善矿山标准化管理体系，并贯彻 落实。 （2）建立健全矿山安全管理网，指导采矿队安全采矿，加强矿山安 全生产基础建设，定期召开矿山安全会议，帮助外包采矿队提高井下监督 人员的技术素质。 （3）矿山设计必须按国家“三同时”的要求进行，设计图纸必须经 过公司安全管理部门的审核。 （4）每天深入现场对安全生产的进行安全检查，纠正违章指挥、违 章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告 有关领导处理；查出隐患的，应及时制定和采取相应纠正措施。 （5）对矿山开拓和采矿技术进行全面指导，确保供给公司合格的矿 石。 （6）负责矿山设备的管理，组织对矿山设备定期进行维护保养，确 保设备正常运行。 （7）负责监督外包队改善职工劳动条件，保护职工合法权益，对职 工进行安全教育、培训，建立各项矿山安全制度和规程。 （8）负责探矿工程，公司自有矿山以外矿藏的踏勘及整合，确保矿 产资源的合理开发利用。 （9）负责公司采矿、探矿权的申报、办理和维护。 （10）按国家有关法律法规的要求建立和完善《炸药管理制度》、《炸 药爆炸应急预案》，对公司内所有使用的炸药进行监督管理，同时直接管 理公司炸药库。 （11）持续辨识本部门存在的危险源，消除或减少工作中职业健康安 全风险。 （12）负责对矿山固定资产的管理，确保固定资产的保值。 （13）根据需要配备合格的安全员，对每个作业场所进行跟班检查。 （14）监督外包队采取有效措施，保证安全生产所需要的材料、设备、 仪器和劳动防护用品的及时供应。 （15）制定矿山灾害的预防和应急计划,及时采取措施，处理矿山存 在的事故隐患。 （16）对矿山质量、环境、职业健康安全事故负责主要责任,有权停止外包 工队的作业。
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生产调度室职能和权限
生产调度室职能 第一条负责日常生产的组织和指挥，按班、按日、按旬、按月地完成原煤产 量、开拓、掘进进尺等各项生产任务。 第二条负责召开调度会、生产会、平衡会，及时解决生产中的问题，督促检 查执行情况。凡是涉及影响当前生产的问题，有权对同级业务部门进行统一调度 行使调度职权。 第三条认真贯彻安全生产方针，严格按照安全规程、作业规程、操作规程指 挥生产，对威胁安全生产的重大问题，有权下达调度命令，并督促有关部门积 极采取措施。凡是发生重大事故，调度室要组织和指挥抢救工作，并组织尽快恢 复正常生产。 第四条及时掌握各矿生产趋势和分析生产动态，对生产薄弱环节，采掘工 作面接替情况和采掘工出勤率等进行专题调度。 第五条抓好均衡生产。平时要狠抓夜班生产和月初、季初的生产，安排好所 辖矿井计划检修工作，并进行督促检查。 第六条认真做好上情下达，下情上报的工作，对领导指示及时检查贯彻执 行情况，对生产活动情况及出现的重大问题，如实地迅速地逐级上报。 第七条重点了解和掌握各矿采煤工作面的准备、安装、使用和日常生产情况 第八条经常深入实际，调查研究、熟悉生产、掌握第一手资料，了解生产变 化趋向，及时提出建设性的意见，保证生产不问断地进行。 第九条建立完整的原始记录，按时填写图表和牌板，及时提出调度日报和 生产活动分析资料。 第十条调度通知、调度通报是传达领导紧急指示，进行紧急工作部署的重要 手段，属于紧急公文，并且具有同级正式文件的同等效力，各单位必须严格贯 彻执行。 第十一条调度人员有权参加生产计划的编制审查工作，有权召集或参加有 关生产会议。 第十二条根据领导指示和生产需要，有权调动人力、物力以及车辆，各单位 必须坚决服从调度命 第十三条根据工作需要，有权了解计划、生产、安全措施和领导指示的落实 情况，有关单位和人员必须如实提供情况和资料。 第十四条不断改进和完善调度通讯手段，充分发挥现有传真、数传设备的效 能，加速调度通讯现代化。 。 生产调度工作职责 1.组织、计划、指导、控制及协调生产过程中的各种活动和资源，能够发现问题、 分析原因，采取有效措施，确保生产正常运转； 2.建立完善各项生产流程，提高生产效率；改进现场管理，引进先进的管理理 念；确保各部门和各类人员职责、权限规范化； 3.贯彻、执行公司的成本控制目标，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降 低生产成本； 4.负责做好生产计划，综合平衡年度生产任务，审核、日、周、月度生产计划； 5.组织建立健全质量管理体系，制订和完善质量管理目标负责制；随时掌握生 产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的 问题； 6.领导、管理工厂维护部门对工厂基础设备维护，保证生产现场能够正常生产， 设备处于良好状态； 7.协助总经理领导工艺改进和新技术的引进和消化； 8.指导、监督、检查所属下级的工作，掌握工作情况和相关数据；组织下属的职 业发展和培训工作，提出培训需求，确保他们不断适应岗位的需要； 9.贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人 身伤亡事故的发生； 10.上级分配的其他任务。 时间：2010 年 9 月 23--27 日 地点：4408 教室 实习目的：了解成本核算的基本程序，熟练运用各种成本计算方法，提高成本核算的 实际操作能力，巩固会计学基本理论知识，为以后的学习和工作打下良好的基础。 实习内容及过程：本次实习共三项内容： 1、成本的归集与分配 2、各种成本(品种法、分批法、分步法)的计算方法 3、编制成本报表，进行成本分析 一、生产成本的归集与分配是本次实习的重头戏，是中心环节。成本归集与分配过程实 际上就是成本计算过程。在本次实习中，我们按照成本核算的基本程序，先后对材料费用、 职工薪酬、、其他费用、辅助生产费用、制造费用、废品损失、完工产品和在产品等七个板块进 行了练习。 1、材料费用方面，用于生产产品的原材料及主要材料，通常是按照产品分别领用的， 可根据领料凭证直接计入各种产品成本的“直接成本”项目，但有时一批材料为几种产品 共同使用，，应根据一定的分配方法分配计入各产品成本。如表 1-4 铸造车间对煤进行的分 配和表 1-5 组装车间对 304 进行的分配。 2、人工费用方面，分配工资和福利费应划清计入产品成本与期间费用和不计入成本和 期间费用的工资和福利费的界限，应按成本项目进行归集，生产工人的计入生产成本，车 间管理人员的计入制造费用，厂部管理部门的计入管理费用等，若生产多种产品，应按一 定的方法进行分配后分别计入各成本项目。如表 2-14 中，按生产工时将工资分配到不同的 产品中。 3、辅助生产费用，是为企业的基本生产服务而发生的费用，最终要分摊到各受益单位 在本次实习中，主要运用交互分配法对供气车间和机修车间发生的生产费用进行分配，交 互分配法分配辅助生产费用要分两次进行： (1)、交互分配：以(总费用/总劳务量)作为分配率在辅助生产车间内部进行分配。 (2)、对外分配：以[(总费用+转入-转出)/对外劳务量]作为分配率在辅助车间以外的各受 益单位之间进行分配。 4、制造费用的分配，将在生产环节发生的制造费用按一定的方法(工时比例、定额材料 比例、直接材料比例等)分配计入各有关产品的基本生产成本项目中。 5、废品损失计算，这是一种非常规的，存在于特殊的企业中的会计核算工作，在核算 时，将不可修复废品的生产成本和可修复废品发生的费用计入“废品损失”账户的借方， 将受到的赔款和废品残值计入“废品损失”账户的贷方，然后结转出净损失。 7、完工产品和在产品成本的计算时成本核算的最后一项内容，企业应根据月末在产品 数量的多少、各月数量变化大小、各项费用变化大小和定额管理的基础的好坏，选择使当地 分配方法。在本次实习中，我们采用的时约当产量法，将在产品折合成产成品数量后，按 比例分配，计算出在产品和完工产品的成本。 二、各种产品成本计算方法的运用时第二项内容，企业应根据自身的生产特点，生产 组织经营类型和成本管理要求具体确定计算方法。，其中品种法时最基本的方法，其核算 程序与上述所列成本费用归集分配的程序基本相同;而分批法按批别作为计算对象，时一种 订单生产，成本计算期与核算报告期不一致，一般不考虑在产品和完工产品的分配问题;分 步法是以生产步骤作为计算对象，适用于大量大批生产。 三、第三项内容是成本报表的编制与分析。这是一项将报表数据转化成有用信息，帮助 使用人改善决策的工作。没有固定的分析程序，主要有比较分析法和因素分析法两种。在本 次实习中，采用的是比较分析法，通过本期与上期、本期与上年同期、本期与历史先进水平 相比，找出差距，分析原因，从而制定出降低成本和费用的、有利于提高经济效益的良策。 心得体会： 1、经过一周的实习实训，让我真正体会到成本会计是一项庞大而复杂的系统工作，可 以说，成本会计是对一个人的耐力与细心的高度考验，从数字计算到报表输出，再到数字 分析，每一个过程都是哪么的复杂与繁琐，所以一定养成细心做事的习惯。 2、功夫不负有心人，经过一周紧张的实习，使我较全面、系统的了解和熟悉了现代成 本会计核算各个环节的基本内容，加深了对成本会计核算基本原则和方法的理解，会计操 作的基本技能更加熟练，为我们以后的学习和工作打下了坚实的基础。但是，鉴于鄙人才 疏学浅，认识上有许多不足，要达到理论与实际的真正结合仍需加强训练，并投入更多的 实践
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人事管理权限分配表
笏景大酒店人事管理权限分配表 NO. 权限类别 01 02 03 人力 资源 规划 04 项目 编制费用预 算 岗位管理体 系 05 06 组织编制 07 08 招聘 管理 09 11 12 13 主管 经理 人事专员 人事主管 行政副总 顾问 年度编制费用预算制定 提报 提报 核准 计划编制外调整 提报 提报 核准 组织架构制定、修编 提报 提报 审核 核准 岗位说明书制定、修编 提报 提报 审核 核准 核准 年度人员需求计划 提报 提报 提报 审核 计划内人员增补申请 提报 审核 审核 审核 计划外人员增补申请 提报 审核 审核 审核 一线员工 入职审批 10 内容描述 培训计划及 预算 批准 审核 主管 审核 备案 科长 审核 备案 审核 备案 审核 批准 经理 培训 管理 审核/备案 核准 审核 年度培训计划制定 提报 提报 审核 核准 年度培训经费预算 提报 提报 审核 核准 14 薪酬结构调整 核准 15 岗位薪资标准幅度调整 核准 薪酬福利政 策与制度 公司差旅控制标准调整 福利发放（端午、中秋等 ） 16 17 18 19 20 节日休假安排 薪酬 福利 管理 一线员工 员工定薪、 调薪 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 提报 员工 劳动 关系 审核 备案 主管 审核 备案 科长 提报 备案 核准 备案 核准 提报 员工/职员级 审核 审核 提报 审核 备案 审核 备案 审核 主管级 审核 备案 审核 科长级 审核 备案 审核 核准 备案 审核 核准 经理级 员工/职员级 奖惩 提报 审核 发放流程与日期 薪资核算、 发放 缓发、冻结、扣发、提前 支取 调动 转正 任免 晋升 辞退 离职 审核 提报 经理 23 提报 批准 备案 主管级 批准 备案 科长级 审核 备案 经理级 审核 备案 33 工伤 34 36 事假病假 37 39 提报 审核 备案 提报 核准 7-15天 备案 审核 主管级 3-7天 备案 审核 科长级 3天以内 备案 审核 备案 审核 医疗费报销 员工/职员级 35 38 待遇标准及管理办法 请假 休假 3天以内 经理级 婚假 主管级（含）以上人员 提报 备案 审核 40 丧假 所有员工 提报 备案 审核 41 产假 所有员工 提报 备案 审核 42 其他假 所有员工 提报 备案 审核 董事长 核准 核准 核准 核准 核准 核准 批准 核准 核准 批准 批准 核准 核准 备注
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品质部职务权限分配表
品 质 部 职 务 权 限 表 序号 项 目 1 部门管理 2 来料控制 摘 权 限 要 承办 制程控制 审核 复核 批准 部门组织架构、部门职责、岗位职责、任 职资格的制定 经理 总经理 编制、调整、修订部门工作流程及流程控 制 经理 总经理 协作部门 人员招聘、培训、业绩评估、工作分配、 日常监控等管理 主管、经理 经理 培训工作的策划与执行 主管、经理 主管、经理 人力资源的管理 主管 经理 总经理 制定进料检验和试验控制程序 QC主管 管理者代表 总经理 制定进料检验标准 QE QA主管 经理 确定进料抽样计划 QE QA主管 经理 进料样板的管理 组长 安排组织IQC日常工作 组长 进料检验和试验 检验员 组长/QE QC/QA主管 报表及检验状态标识的正确性 检验员 组长 进料异常的报告 检验员 组长/QE QA主管 进料异常的处理及跟进 组长/QE 主管 经理 工程、PMC、 采购 紧急物料的放行 组长 QC/QA主管 PMC、货仓、 生产 经理 采购 向供应商、采购部反馈来料品质异常情况 组长 3 分 配 QE 经理 QA主管 供应商来厂接待 QE 来料周报、月报、季度报的制定 文员 QC主管 经理 制定制程检验和试验控制程序 QC主管 管理者代表 总经理 通 人事行政部 采购 采购、工程 第 1 页，共 4 页 采购 知 备 注 4 5 终检控制 QA 制定制程检验标准 QE QA主管 经理 制定《QC流程图》 QE QA主管 经理 确定制程抽样计划 经理 制程首件检验 QE QA主管 检验员、计量工 组长/QE 程师 制程样板管理 组长 安徘组织QC日常工作 组长 制程检验和试验 检验员 组长/QE QC/QA主管 制程异常的报告 检验员 组长/QE QA主管 制程异常的处理及跟进 组长/QE/主管 主管 经理 工程、生产 制程不合格品的处理 检验员 组长/QE 主管 生产、工程 制程不良报表的统计 文员 QE 制程不良的分析、处理 QE QA主管 经理 最终产品检验和试验控制程序 QC主管 管理者代表 总经理 制定最终产品检验标准、包装规范等 QE QA主管 经理 确定成品检验抽样计划 QE QA主管 经理 成品样板的管理 组长 安排和组织终检QC的日常工作 组长 成品检验和试验 检验员 组长 不合格品的处理及跟踪 组长 主管 成品检验统计 文员 QC主管 检验和测试标准的制定 QE QA主管 经理 安排和组织QA的日常工作 组长 落货或客户验货前的品质检查及测试 检验员 组长 QA主管 掂箱及寿命测试 检验员 组长 工程 QC主管 QA主管 QC主管 生产 经理 生产、工程 经理 生产 工程、生产 QE 第 2 页，共 4 页 PMC QA主管 6 品质工程 客户验货有关资料的跟进及陪同验货 检验员/组长 QA主管 成品样板的制做及跟进 检验员 组长 QA主管 客户退货的检验、测试 检验员 组长 QA主管 参展退回品的检测 检验员 组长 主管 客户签板的管理 组长 客户投诉的处理 QE QA主管 经理 品质工程工作的策划 QC/QA主管 生产 品质工程 QC/QA主管 检具设计 计量工程师 QE 模具（零部件）的质量评估 QE QA主管 计量工作 经理 QA主管 经理 工程、工模 经理 生产、工程、 工模 参与合同评审、设计评审及供应商的评估 QC/QA主管 经理 重大工艺更改的质量评估 QE/QA主管 经理 工程、工模、 生产 ECN所涉及物料处理的跟进 组长 QC主管 货仓、工程、 生产、PMC 制程改善 QE、主管 主管 经理 生产、工程 解答QC提出的问题 组长、QE、主 管、经理 不良品可接受样板（限度样板）的签署 QE QC/QA主管 经理 工程 客户验机的故障分析 组长/QE QA主管 经理 经理 管理者代表 对重要品质异常情况提出纠正和预防措施 QE、主管 7 工程、生产 经理 检验和试验的策划 产品试验 QA/技术员 QE QA主管 计量工作的策划 计量工程师/QE QC/QA主管 经理 制定计量器具控制程序 QA主管 总经理 管理者代表 计量器具的管理（申购、验收、统一编号 、建立台帐、履历表、个人工具卡等） 计量工程师 QA主管 第 3 页，共 4 页 PMC PMC 经理 品质工程人员工作的组织、安排、跟进及 QA主管 考核 6 工程、生产 责任部门 工程、生产 8 计量器具管理文件的制定 计量工程师 QA主管 经理 编写内校设备及自制检具校验规程 计量工程师 QA主管 经理 建立内校设备及自制检具校验周期表 计量工程师 QA主管 经理 建立外校设备的允收标准 计量工程师 QA主管 经理 编写计量设备说明书 计量工程师 QA主管 经理 校验异常情况处理 计量工程师 QE 制定计量器具校验工作月报 计量工程师 QA主管 计量工作的分析检讨 计量工程师 QA主管 精密测量 检验员、计量工 QE 程师 计量检测记录的整理、归档 计量工程师 记录、文档管理 各种相关报告、报表、记录的管理 QA主管 经理 QA主管 QA主管 文员 经理 工程文件及技术资料的管理 文员 经理 质量体系文件的管理 文员 经理 内部文件与信息的分类管理 文员 经理 客户资料管理 文员 经理 制作／日期： 批准／日期： 第 4 页，共 4 页
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人事档案类别、借阅权限
一、人事档案的类别 档案性质 档案密级 员工个人档案 培训档案 考勤档案 薪酬档案 离职后1年 保存1年 保存1年 保存至离职 岗位调整通知 离职申请表 培训计划 培训通知 考勤汇总表 休假申请表 加班单 出差审批表 薪酬调整审批表 人事档案 个人简档 培训费用预算 G类通用性 薪酬管理制度 年度薪资方案 S类机密性 福利性收入 T类绝密性 二、档案的借阅权限 G类通用类人事档案：非密级性文件或资料； 借阅权限：提请所属部门经理 → 人事档案管理人核准； S类机密人事档案：涉及员工个人信息及公司规定的限制性文件； 借阅权限：提请人力资源部 → 主管领导批准； T类绝密人事档案：员工薪酬类档案； 借阅权限：提请人力资源部 → 总经理批准； 工资单 考核档案 管理文件 政策、法规文件 保存至离职 无要求 无要求 绩效考核记录表
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权限流程表
内容编号 内容 1.1 集团总部管理 权限手册修订 1.2 1.4 1.5 1.7 内容编号 1.1 1.12 内容编号 2.1 2.5 2.6 2.7 2.3 2.4 内容编号 集团总部 组织/发 子公司总 起/经办部 投资发展 企业管理 投资发展 财务管理 经理 门 部 部 部 部 提案 企业管理 部 投资发展 部 集团年度经营目标的确定 投资发展 与调整 部 集团年度经营计划制定与 企业管理 调整 部 集团发展战略规划制定 月度计划编制 内容 提案 提案 企业管理 部 集团总部 组织/发 子公司总 起/经办部 投资发展 企业管理 投资发展 财务管理 经理 门 部 部 部 部 子公司总经理年度经营目 企业管理 标责任书签订 部 集团（跨部门）制度流程 制度主管 制定修改 部门 内容 提案 审核 集团总部 集团总部 组织/发 子公司总 起/经办部 经理 投资发展 企业管理 投资发展 财务管理 门 部 部 部 部 投资发展 部 投资发展 集团投资项目内部立项 部 外部设计 投资项目建设方案 公司 投资发展 投资项目股权设置 部 子公司产权或股权的变动 投资发展 、转让、划拨方案 部 集团总部固定资产的购置 后勤保障 和处置 部 集团总部项目投资方案 内容 组织/发 起/经办部 门 4.1 集团总部信息的对外公开 披露（提交给政府相关部 行政管理 部 门） 4.2 子公司重大灾害、重大事 子公司总 故预案 经理 4.3 提案 集团总部品牌建设方案 行政管理 部 备案 提案 审核 提案 备案 审核 审核 备案 提案 审核 备案 审核 审核 子公司 集团总部 子公司总 经理 提案 申请人 申请部门 财务管理 经理 部 4.5 印章刻制 申请部门 提案 审核 4.6 印章使用申请 申请部门 提案 审核 4.7 印章借出 申请部门 提案 审核 4.8 印章销毁核决 4.9 公文发文 行政管理 部 申请部门 提案 审核 4.1 档案借阅 申请部门 提案 审核 4.11 大型活动组织方案 申请部门 内容 组织/发 起/经办部 门 内容编号 5.1 集团总部年度人力资源规 人力资源 划 部 5.3 集团总部总裁、财务负责 董事长提 人任免 名 5.5 集团总部中层人员任免 相关副总 5.6 集团总部基层人员任免 各部门经 理 5.8 5.13 集团总部组织结构的制定 与调整 集团总部的薪酬、考核制 度 集团总部薪酬总额及分配 方案 集团总部年度奖金总额及 分配方案 集团总部总裁和财务负责 人考核方案 集团总部副总裁考核方案 5.14 集团总部定岗与定编 5.9 5.1 5.11 5.12 5.15 5.16 5.17 5.18 人力资源 部 人力资源 部 人力资源 部 人力资源 部 董事长 总裁 人力资源 部 总部员工定薪、调薪（经 部门经理 理以下） 提案 总部经理级定薪、调薪 副总按照 分管进行 提案 总部经理以下人员岗位异 部门经理 动 提案 副总按照 总部经理级人员岗位异动 分管提案 提案 子公司 集团总部 子公司总 企业管理 申请部门 财务管理 经理 部 经理 部 5.19 5.2 5.21 5.35 总部经理级以下人员奖罚 部门经理 提案 副总按照 分管提案 总部经理级以上人员奖罚 总裁 子公司经理及骨干人员以 子公司 上的培训规划 总部经理级人员奖罚 内容编号 内容 组织/发 起/经办部 门 6.1 集团年度预算 财务管理 部 6.2 6.5 审核 子公司 集团总部 子公司总 企业管理 申请部门 财务管理 经理 部 经理 部 提案 财务管理 部 集团会计核算原则和政策 财务管理 部 提案 集团预算调整 提案 6.7 集团月度资金使用计划 财务管理 部 提案 6.12 集团总部费用报销 报销人 1万（含） 下核决 集团总部借款申请 借款人 审核/核决 权限在单 笔小于2万 ，累计小 于5万 内容编号 内容 组织/发 起/经办部 门 7.1 集团来访人员接待方案 申请部门 6.13 7.2 集团总部办公用品采购计 后勤保障 划 部 7.3 集团总部车辆购置及处置 后勤保障 部 7.4 子公司车辆购置及处置 子公司 7.5 集团应急预案 后勤保障 部 子公司 提案并经 子公司总 经理审核 集团总部 子公司总 企业管理 申请部门 财务管理 经理 部 经理 部 后勤保障 副总裁（ 副总裁（ 副总裁（ 总裁办公 部 投资） 财务） 投资） 会 审核 审核 审议 审核 审核 分管领导 分管领导 审核分管 审核分管 部门 部门 审核 战略管理 董事会/董 委员会 事长 核决 审议 审议 核决 审议 审议 核决 核决 审议 后勤保障 副总裁（ 副总裁（ 副总裁（ 总裁办公 部 投资） 财务） 投资） 会 审核 总裁 核决 总裁 审议 核决 审议 核决 后勤保障 副总裁（ 副总裁（ 副总裁（ 总裁办公 部 投资） 财务） 投资） 会 总裁 投资决策 董事会/董 委员会 事长 审核 审核 审核 审核 核决 审核 审核 核决 审核 审核 审议 审核 审核 提案 审议 战略管理 董事会/董 委员会 事长 审议 核决 核决 核决 后勤保障 行政管理 副总裁（ 副总裁（ 总裁办公 部 部 财务） 行政） 会 提案 核决 总裁 按照分管 按照分管 部门核决 部门核决 备案 审议 核决 提案 审议 核决 审核 复核 复核 提案 审核 复核 按照分管 按照分管 部门核决 部门核决 按照分管 部门核决 按照分管 部门审核 按照分管 部门核决 按照分管 部门审核 、行政副 总核决 审核 相关部门 领导会签 按照档案 按照档案 涉密级别 涉密级别 核决 核决 申请部门 分管副总 审核 核决 核决 按照档案 涉密级别 核决 核决 行政管理 人力资源 副总裁（ 副总裁（ 总裁办公 部 部 人力） 行政） 会 提案 审核 审核 总裁 董事会 核决 核决 备案 提案（分 提案（分 管） 管） 备案 申请部门 申请部门 分管领导 分管领导 核决 核决 核决 提案 审核 审议 核决 提案 审核 审议 核决 提案 审核 审议 核决 提案 审核 审议 核决 提案 核决 提案 提案 审核 审核 审核 审议 核决 审核分管 提案 最终 审核分管 提案 核决 审核 审核 审核 核决 审核 审核 核决 核决 核决 审核 核决 审核 审核 核决 备案 审核 提案 核决 核决 行政管理 人力资源 副总裁（ 副总裁（ 总裁办公 总裁办公 预算管理 部 部 人力） 财务） 会 会 委员会 董事长 审核 审议 核决 审核 审议 核决 核决 审核 （直接上 级和分管 1万上核决 副总审核 ） （直接上 核决（单 级和分管 笔超过2万 副总审核 ，累计大 ） 于5万） 集团总部 后勤保障 人力资源 副总裁（ 副总裁（ 总裁/办公 部 部 投资） 后勤） 会 申请部门 申请部门 分管副总 分管副总 核决 核决 提案汇总 提案 申请部门 按分管进 分管副总 行审核， 审核 最终核决 审核 核决 提案 核决 核决 审议/核决
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副本公司文件档案查借阅权限表
公司文件档案查借阅权限表 一级 二级类 三级类目 类目 目 11、行 11、计划总结 政事务 公司年度计划 A行 政管 理类 保管 密级 期限 保存形态 及位置 △指可查阅；带＊需要档案员在OA上触发可阅读通知 查借阅权限 人力资源 信息管理 发展部 行政部 中心 计财部 造价采购部 研发部 工程部 营销部 商运公司 物业公司 公司领 各部门 导 经理 永久 永久 绝密 OA报表管理 详见报表管理中的《报表类别说明》 部门年度计划 永久 绝密 OA报表管理 详见报表管理中的《报表类别说明》 部门月度总结 永久 绝密 OA报表管理 详见报表管理中的《报表类别说明》 部门年度总结 永久 机密 OA计划总结 △本部门查阅本部门年度总结，公司领导及部门经理查阅所有 个人月度总结(包 括月度考核） 永久 OA计划总结 △除发展部、研发部要求自行定义可查阅人外，其它部门总结可相互查阅；行政部人事组可查阅所有 12、工作简报 永久 行政简报 永久 秘密 OA报表管理 △主管 信息简报 永久 秘密 OA报表管理 发布于OA报表管理的部门总结类型，查阅权限详见《报表类别说明》 营销简报 永久 秘密 OA报表管理 招商简报 永久 秘密 工程简报 机密 △ △ △ △ △ △＊ △＊ 发布于OA报表管理的部门总结类型，查阅权限详见《报表类别说明》 △＊ △＊ OA报表管理 发布于OA报表管理的部门总结类型，查阅权限详见《报表类别说明》 △＊ △＊ 永久 秘密 OA报表管理 发布于OA报表管理的部门总结类型，查阅权限详见《报表类别说明》 △＊ △＊ 物业简报 永久 秘密 OA报表管理 发布于OA报表管理的部门总结类型，查阅权限详见《报表类别说明》 △＊ △＊ 公司简报 永久 一般 OA公文管理 全体员工查阅 △ △ 秘密 13、公司发文（对 永久 外） OA公文管 理/纸质 公司其他对内发文 （除规范制度外） OA公文管理 14、公司收文 15、董事会资料 永久 永久 永久 秘密 △ 全体员工查阅 △ 一般 OA公文管 理/纸质 绝密 纸质（磁盘 经理、人 保存） 事主管 纸质 行政文员 秘密 16、诉讼函件 由各起草人定义，相关审批人及其主管、经理有查阅权 按收文处理时需传阅的相关部门及人员查阅 财务总监 、计财部 经理 18、住宅性能文件 19、规范制度 20、ISO文件 12、办 11、会议活动 公事务 公司总结会议 对外承办组织的大 型会议、活动 永久 永久 秘密 一般 纸质档案室 纸质档案室 主管 客户中心项 目协调员、 主管 由审批人在发布前审定可阅读者，员工根据岗位查阅，详见《公司规范制度查阅权限表》 机密 △本部门人员查阅本部门的ISO文档，按《各部门文控权限表》所规定的权限进行查阅 长期 一般 各部门的文 件服务器 OA会议管理 长期 一般 OA会议管理 全体员工查阅 OA会议管理 全体员工查阅 长期 一般 △ △ △ △ △ △ 全体员工查阅 OA规范制度 永久 △ △诉讼 内容相 关经理 全体员工查阅 秘密 永久 △ △ 永久 17、高新技术文件 △ 全体员工查阅 △ △ △ △ △ △ △ 12、办 公事务 一级 二级类 三级类目 类目 目 公司级其它大型活 动 12、捐赠资料 13、经营证照 公司文件档案查借阅权限表 保管 密级 期限 保存形态 及位置 一般 OA会议管理 一般 纸质 长期 一般 纸质 长期 长期 绝密 11、可 11、项目建议书及 永久 行性研 批复 究、任 务书 12、可行性研究报 永久 绝密 告（对外报送） 绝密 永久 B工 可行性研究报告 程建 （对内） 设类 绝密 13、项目评估（对 永久 外） 绝密 永久 项目评估（对内 ） 14、环境预测、调 永久 绝密 查报告 15、设计任务书、 永久 绝密 计划任务书 机密 12、设 11、工程水文地质 永久 计基础 图说 材料 12、地形测量及控 机密 永久 制点记录 13、水文气象地震 等其它设计基础材 永久 机密 料 绝密 13、设 永久 计文件 11、总规文件 绝密 12、方案设计文件 永久 绝密 永久 13、初设文件 绝密 永久 14、施设文件 绝密 14、工 11、征地拆迁及补 永久 程管理 偿文件 文件 秘密 永久 12、招投标文件 秘密 13、环保“三同时 ”，消防、卫生、 永久 水电气等文件 秘密 14、往来函电、协 永久 商会议纪要 △指可查阅；带＊需要档案员在OA上触发可阅读通知 查借阅权限 人力资源 信息管理 发展部 行政部 中心 人事组 △ 工程部 营销部 商运公司 物业公司 主管 全体员工查阅 △ OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 △ OA档案室+ 纸质档案室 造价采购部 研发部 全体员工查阅 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 计财部 △管理组 △管理组 △主管项 △管理组 目经理及 主 负责人 要负责人 及经理 △ △管理组 △主管项 △管理组 目经理及 主 负责人 要负责人 及经理 △ OA档案室+ 纸质档案室 △ OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 △ △ △ △ △管理组 △ △管理组 △综合成本 组、项目组 △管理组 △综合成本 组、项目组 △管理组 △ △＊项目组 、管理组 △＊ 项目负责人 △ 项目负责人 △＊项目经 理、管理组 △＊项目经 理、经理 △管理组 △综合成本 组、项目组 △管理组 △综合成本 组、项目组 △ △ △ △ △ △ △ △ △＊ 项目负责人 △ 项目负责人 △＊项目经 理、管理组 △＊项目经 理、经理 △ △ △ △＊ △＊项目组 项目负责人 、管理组 △＊ 项目负责人 △＊ 项目负责人 △＊ 项目负责人 △＊ 项目负责人 △＊ 项目负责人 △＊ 项目负责人 △＊ 项目负责人 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊ △＊项目组 项目负责人 管理组 △ △＊经理 、项目主 管 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ OA档案室+ 纸质档案室 △ △ △＊ △＊项目组 △＊经理 项目负责人 、管理组 △ △ △＊ 项目负责人 公司领 各部门 导 经理 △项目组 管理组 △ △ 公司文件档案查借阅权限表 一级 二级类 三级类目 类目 目 保管 密级 期限 秘密 15、施 永久 工文件 11、土建施工文件 12、设备及管线安 永久 秘密 装施工文件 秘密 13、电气仪表安装 永久 施工文件 秘密 14、环境施工文件 永久 秘密 16、竣 11、项目竣工验收 永久 工文件 报告 秘密 永久 12、全部竣工图 秘密 13、项目质量评审 永久 材料 秘密 14、竣工验收会议 永久 决议文件 秘密 15、项目竣工声像 永久 资料 绝密 17、计 11、项目计划、年 长期 划、决 度计划 算及项 机密 目移交 12、工程概算、预 长期 算、决算资料 秘密 13、交付使用的 长期 固定资产 一般 18、其 11、技术标准及说 它资料 明 短期 11、福 C人 利类 11、各类保险 力资 源类 12、劳 资类 11、考勤记录 人力资源 信息管理 发展部 行政部 中心 计财部 造价采购部 研发部 工程部 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 △管理组 △综合成本 组、项目组 △管理组 △综合成本 组、项目组 △项目组 管理组 △项目组 管理组 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA计划管理 +project软件 △管理组 △综合成本 组、项目组 △管理组 △综合成本 组、项目组 △综合成本 △ 组、项目组 项目负责人 △综合成本 △ 组、项目组 项目负责人 △综合成本 △ 组、项目组 项目负责人 △综合成本 △ 组、项目组 项目负责人 全体员工查阅 △项目组 管理组 △项目组 管理组 △项目组 管理组 △项目组 管理组 △项目组 管理组 △项目组 管理组 △管理组 △综合成本 组、项目组 △项目组 管理组 OA档案室+ 纸质档案室 △管理组 △综合成本 组、项目组 △项目组 管理组 OA档案室+ 物产管理 纸质档案室 员△ △管理组 △综合成本 组、项目组 、材料组 营销部 商运公司 物业公司 13、培 训类 11、内训记录 短期 短期 短期 短期 12、应聘人员资料 短期 公司领 各部门 导 经理 △ △ △ △ △项目管理 主任 项目管理 主任 △项目管理 主任 △项目管理 主任 △ △ △ △ △ △ △ △项目组 管理组 全体员工查阅 秘密 文件服务器+ 纸质档案室 员工查阅本人，行政部人事组查阅所有 秘密 OA考勤系统 员工查阅本人，员工的直属主管可查阅下属，行政部人事组可查阅所有员工 短期 长期 14、招 聘类 11、应聘试题库 △指可查阅；带＊需要档案员在OA上触发可阅读通知 查借阅权限 OA档案室+ 纸质档案室 短期 12、职级记录 12、外训记录 13、培训机构 保存形态 及位置 绝密 文件服务器 员工查阅本人，部门经理查阅本部门人员，行政部人事组主管查阅所有 一般 OA培训系统 全体员工查阅 一般 OA培训系统 全体员工查阅 一般 纸质 全体员工查阅 秘密 文件服务器 △人事组 秘密 文件服务器 人事组、各部门主管以上员工可查阅 △项目管理 主任 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 公司文件档案查借阅权限表 一级 二级类 三级类目 类目 目 D 营 销 管 理 保管 密级 期限 保存形态 及位置 △指可查阅；带＊需要档案员在OA上触发可阅读通知 查借阅权限 人力资源 信息管理 发展部 行政部 中心 计财部 造价采购部 研发部 工程部 营销部 15、入 11、入职员工个人 永久 职员工 档案 个人资 料 13、离职员工档案 短期 11、销 11、预售面积测量 售资料 报告 长期 机密 文件服务器 秘密 文件服务器 △人事组 秘密 OA档案室+ 纸质档案室 △ △销支组 12、销售价格（户 位）表 长期 机密 OA档案室+ 纸质档案室 △ OA档案室+ 纸质档案室 △ 秘密 13、产权面积报告 长期 12、销 售策划 11、公司广告 长期 12、业界广告 短期 13、市 场调查 调查分析报告 调查目标资料 E财 11、凭 1995年起各年度 务会 证类 计类 12、帐 1995年起各年度 薄类 一般 纸质档案室 全体员工查阅 机密 OA档案室+ 纸质档案室 △ 项目负责人 OA档案室+ 纸质档案室 △ 项目负责人 机密 机密 长期 F合 2003年 按《公司合同、审 同协 前合同 批权限表》类别 议类 协议 长期 2003年 按《公司合同、审 以后合 批权限表》类别 同协议 长期 11、照 长期 片 11、参观考察 G特 殊载 12、经营管理 长期 体类 13、工程建设 长期 14、外来图片 长期 12、光 盘、录 11、公司活动 像带 12、营销活动 13、工程各阶段图 纸（光盘归存的） 13、录 音 11、营销活动 全体员工查阅 短期 长期 长期 长期 长期 机密 纸质、计财 部 纸质、计财 部 纸质档案室 全体员工查阅 秘密 一般 △ △ △ △销支组 △ △ △ △ △ △ △营销部 主管以上 △ △ △营销部 主管以上 △ △ 按公司《合同类别及权限表》查阅 OA视频图片 库+特殊处理 柜 OA视频图片 库+特殊处理 柜 OA视频图片 库+特殊处理 柜 OA视频图片 库 档案室特殊 处理柜 档案室特殊 处理柜 档案室特殊 处理柜 档案室特殊 处理柜 一般 △ △ 一般 一般 △ △ 按公司《合同类别及权限表》查阅 一般 △ △ OA合同管理 +纸质档案室 一般 △ △ △ 机密 一般 公司领 各部门 导 经理 △ 纸质档案室 秘密 长期 员工可查阅本人，直属主管可查阅下属的，人事组可查阅所有员工 一般 长期 商运公司 物业公司 全体员工查阅 全体员工查阅 全体员工查阅 全体员工查阅 全体员工查阅 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ G特 殊载 体类 公司文件档案查借阅权限表 一级 二级类 三级类目 类目 目 13、录 音 12、工程建设 13、法律事务 H物 11、不 11、土地 产管 动产类 台帐 理类 证照 保管 密级 期限 长期 长期 永久 永久 永久 一般 保存形态 及位置 △指可查阅；带＊需要档案员在OA上触发可阅读通知 查借阅权限 人力资源 信息管理 发展部 行政部 中心 计财部 绝密 档案室特殊 处理柜 档案室特殊 处理柜 纸质档案室 绝密 秘密 绝密 纸质档案室 纸质档案室 纸质档案室 △ △ △ △ 秘密 造价采购部 研发部 工程部 △销支组 永久 台帐 永久 绝密 纸质档案室 △ △ 证照 永久 秘密 纸质档案室 △ △ 一般 纸质档案室 各部门文控员及行政部可查阅 一般 纸质档案室 各部门文控员及行政部可查阅 一般 纸质档案室 各部门文控员及行政部可查阅 绝密 纸质档案室 长期 12、运输设备 长期 13、工具器具 长期 商运公司 物业公司 △ △行政 文员 12、配套公建 12、动 产类 11、机器设备 营销部 公司领 各部门 导 经理 △ △ △ △ △ △ △ △ △销支组 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 13、无 △ △ △ △推广组 △ △ 永久 形资产 11、商标类 类 绝密 纸质档案室 12、域名类 △ △ △ △推广组 △ △ 永久 绝密 纸质档案室 13、综合类（荣誉 △全体员工查阅 △ △ ） 永久 备注：1、保存形态及位置要求为OA档案室是指在OA系统的档案室模块中至少有该文档的目录记录，"资料说明"模板内容要求包括：文件名称（及编号）、所在卷号、所在柜号、归档日期、 或有效期（如合同协议等）、其他。 2、本权限中项目销售组、项目工程组、项目成本组查阅时仅限于本人所管项目的文档资料 3、通用查询岗位中公司领导是指公司的副总及总经理；各部门经理是指副经理及经理岗位。如果本部门有任一岗位对该类文档有查阅权，该部门的经理人员默认有查阅权（所以未在各部门中 列出该经理岗位）。 4、所查阅文档的利用方式（如复印、原件借出、刻制光盘等）由档案管理员根据《档案及保密管理规定》所规定的要求程序进行办理。 5、在查阅权限中有带＊需要档案员在OA上触发可阅读通知。 6、在上述表格中未列入的查阅者或查阅范围，需由档案管理员按《档案及保密管理规定》要求向相关部门经理级人员确认后方可授权查阅，并做好记录，以供本权限表修改时补充完善。 7、电子文档的备存方式为OA档案室和文件服务器的由行政部信息中心每天增量备份于另一服务器，每年清理一次进行磁带异地备份。
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